Myanmar Credit Report Companies Database with Public Records

Saw Eh Le HTOO

Name:	Saw Eh Le HTOO
Alias:	ソー・イリトゥー; ソー・イリトゥー (en japonais); 索依李图; 索依李图 (en chinois)
Country:	mm
Sanctions:	2026-07-30; R(UE) 2026/1895 du 30/06/2026 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - Saw Eh Le Htoo est colonel au sein de l’Armée bienveillante démocratique karen (DKBA), un groupe armé du Myanmar/de Birmanie contrôlant une partie du territoire de l’État karen du Myanmar/de Birmanie, dans les environs de Myawaddy, à la frontière du pays avec la Thaïlande. La DKBA participe à de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie en raison de son rôle dans les centres d’escroquerie à grande échelle. En outre, des informations indiquent qu’il exploite le centre d’escroquerie Deeko Park. La DKBA a autorisé des centres d’escroquerie à mener leurs activités sous sa protection et permet à des réseaux criminels d’opérer dans les zones qu’elle contrôle. Dans ces centres d’escroquerie, de nombreuses personnes sont victimes de la traite des êtres humains ou ont été attirées par des propositions trompeuses, sont retenues contre leur gré et sont contraintes de commettre des escroqueries en ligne ciblant des victimes de par le monde. Les victimes travaillant dans les centres d’escroquerie relatent des abus, des actes de torture et des traitements inhumains à l’intérieur de ces centres. Il a aussi été rapporté que des soldats de la DKBA participent aux violences à l’encontre de victimes de la traite des êtres humains, y compris le passage à tabac de de victimes de la traite des êtres humains menottées. Celles et ceux qui tentent de s’échapper ou qui refusent de coopérer subissent des intimidations, des violences et d’autres formes graves de mauvais traitements. La DKBA soutient et protège des centres d’escroquerie en ligne, assure la sécurité de centres tels que les centres Tai Chang et Deeko Park, leur permet de poursuivre leurs activités et bénéficie activement des recettes générées par ces activités criminelles. Par conséquent, Saw Eh Le Htoo est responsable de graves violations des droits de l’homme, parmi lesquelles la traite d’êtres humains, des actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Saw Eh Le Htoo participe également à ces graves violations des droits de l’homme, y compris en les facilitant.; "Saw Eh Le Htoo est colonel au sein de l’Armée bienveillante démocratique karen (DKBA), un groupe armé du Myanmar/de Birmanie contrôlant une partie du territoire de l’État karen du Myanmar/de Birmanie, dans les environs de Myawaddy, à la frontière du pays avec la Thaïlande. La DKBA participe à de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie en raison de son rôle dans les centres d’escroquerie à grande échelle. En outre, des informations indiquent qu’il exploite le centre d’escroquerie Deeko Park. La DKBA a autorisé des centres d’escroquerie à mener leurs activités sous sa protection et permet à des réseaux criminels d’opérer dans les zones qu’elle contrôle. Dans ces centres d’escroquerie, de nombreuses personnes sont victimes de la traite des êtres humains ou ont été attirées par des propositions trompeuses, sont retenues contre leur gré et sont contraintes de commettre des escroqueries en ligne ciblant des victimes de par le monde. Les victimes travaillant dans les centres d’escroquerie relatent des abus, des actes de torture et des traitements inhumains à l’intérieur de ces centres. Il a aussi été rapporté que des soldats de la DKBA participent aux violences à l’encontre de victimes de la traite des êtres humains, y compris le passage à tabac de de victimes de la traite des êtres humains menottées. Celles et ceux qui tentent de s’échapper ou qui refusent de coopérer subissent des intimidations, des violences et d’autres formes graves de mauvais traitements. La DKBA soutient et protège des centres d’escroquerie en ligne, assure la sécurité de centres tels que les centres Tai Chang et Deeko Park, leur permet de poursuivre leurs activités et bénéficie activement des recettes générées par ces activités criminelles. Par conséquent, Saw Eh Le Htoo est responsable de graves violations des droits de l’homme, parmi lesquelles la traite d’êtres humains, des actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Saw Eh Le Htoo participe également à ces graves violations des droits de l’homme, y compris en les facilitant."
Source:	EU Council Official Journal Sanctioned Entities; French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List
Date:	2026-08-04T17:28:32

Armée bienveillante démocratique karen

Name:	Armée bienveillante démocratique karen
Country:	mm
Address:	Myanmar/Birmanie, principalement dans l’État karen (de Kayin) et le long de la frontière entre le pays et la Thaïlande; État karen (de Kayin), Myanmar/Birmanie
Sanctions:	"L’Armée bienveillante démocratique karen (DKBA) est un groupe armé du Myanmar/de Birmanie contrôlant une partie du territoire de l’État karen du Myanmar/de Birmanie, dans les environs de Myawaddy, à la frontière du pays avec la Thaïlande. La DKBA commet de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie et participe à de telles violations en raison de son rôle dans les centres d’escroquerie à grande échelle. La DKBA a autorisé ces centres d’escroquerie à mener leurs activités sous sa protection et permet à des réseaux criminels d’opérer dans les zones qu’elle contrôle. Dans ces centres d’escroquerie, de nombreuses personnes sont victimes de la traite des êtres humains ou ont été attirées par des propositions trompeuses, sont retenues contre leur gré et sont contraintes de commettre des escroqueries en ligne ciblant des victimes de par le monde. En outre, les victimes travaillant dans les centres d’escroquerie relatent des abus, des actes de torture, des enlèvements et des détentions illégales au sein de ces centres. Il a été rapporté que des soldats de la DKBA participent aux violences à l’encontre de victimes de la traite des êtres humains asservies dans les centres, y compris le passage à tabac de victimes de la traite des êtres humains menottées. Les victimes qui tentent de s’échapper ou qui refusent de coopérer subissent des violences, des intimidations et d’autres formes graves de mauvais traitements. Par conséquent, la DKBA est responsable de graves violations des droits de l’homme, y compris la traite d’êtres humains, des actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La DKBA participe également à ces graves violations des droits de l’homme, y compris en les facilitant."; R(UE) 2026/1895 du 30/06/2026 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - L’Armée bienveillante démocratique karen (DKBA) est un groupe armé du Myanmar/de Birmanie contrôlant une partie du territoire de l’État karen du Myanmar/de Birmanie, dans les environs de Myawaddy, à la frontière du pays avec la Thaïlande. La DKBA commet de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie et participe à de telles violations en raison de son rôle dans les centres d’escroquerie à grande échelle. La DKBA a autorisé ces centres d’escroquerie à mener leurs activités sous sa protection et permet à des réseaux criminels d’opérer dans les zones qu’elle contrôle. Dans ces centres d’escroquerie, de nombreuses personnes sont victimes de la traite des êtres humains ou ont été attirées par des propositions trompeuses, sont retenues contre leur gré et sont contraintes de commettre des escroqueries en ligne ciblant des victimes de par le monde. En outre, les victimes travaillant dans les centres d’escroquerie relatent des abus, des actes de torture, des enlèvements et des détentions illégales au sein de ces centres. Il a été rapporté que des soldats de la DKBA participent aux violences à l’encontre de victimes de la traite des êtres humains asservies dans les centres, y compris le passage à tabac de victimes de la traite des êtres humains menottées. Les victimes qui tentent de s’échapper ou qui refusent de coopérer subissent des violences, des intimidations et d’autres formes graves de mauvais traitements. Par conséquent, la DKBA est responsable de graves violations des droits de l’homme, y compris la traite d’êtres humains, des actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La DKBA participe également à ces graves violations des droits de l’homme, y compris en les facilitant.
Source:	French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List
Date:	2026-08-01T02:02:01

Directorate of Signal

Name:	Directorate of Signal
Country:	mm
Sanctions:	2021-04-09
Source:	US BIS Military-Intelligence End Users
Date:	2026-07-27T10:56:38

Win Myint

Name:	Win Myint
Country:	mm
Source:	UN Heads of State, Heads of Government and Ministers for Foreign Affairs
Date:	2026-07-26T13:01:02

Khin Thet Htay

Name:	Khin Thet Htay
Alias:	Κιν Θετ Χτάι; ခင်သက်ဌေး
Country:	mm
Public Information	Id Q51099161
Source:	Graph-based entity tagging; Wikidata
Date:	2026-07-24T18:56:08

Mya Thaw

Name:	Mya Thaw
Alias:	မြသော်
Birth Date:	1955-11-13
Country:	mm
Public Information	Id Q23304430
Source:	Graph-based entity tagging; Wikidata
Date:	2026-07-24T18:56:08

Aung Thaung

Name:	Aung Thaung
Alias:	အောင်သောင်း; အောင်သောင်း၊ ဦး; アウンタウン; 吳昂當
Birth Date:	1940-12-01
Country:	mm
Public Information	Id Q4821914
Source:	Graph-based entity tagging; Wikidata
Date:	2026-07-24T18:56:08

Tun Naing Shwe

Name:	Tun Naing Shwe
Alias:	Tun Tun Naing
Country:	mm
Public Information	Id Q106309268
Source:	Graph-based entity tagging; Wikidata
Date:	2026-07-24T18:56:08

Myo Yadanar Htaik

Name:	Myo Yadanar Htaik
Alias:	Myo Radana Htaik; Myo Yadana Htaik; Myo Yadana Htike; Myo Yadanar Htike; မျိုးရတနာထိုက်
Country:	mm
Public Information	Id Q106308793
Source:	Graph-based entity tagging; Wikidata
Date:	2026-07-24T18:56:08

Htein Lin

Name:	Htein Lin
Alias:	هتين لين; ティン・リン
Birth Date:	1966-12-31
Country:	mm
Public Information	Id Q16196512
Source:	Graph-based entity tagging; Wikidata
Date:	2026-08-13T18:48:29

Nandar Aye

Name:	Nandar Aye
Country:	mm
Public Information	Id Q106309309
Source:	Graph-based entity tagging; Wikidata
Date:	2026-07-24T18:56:08

Thaung Hlaing

Name:	Thaung Hlaing
Alias:	U Thaung Hlaing; ဦးသောင်းလှိုင်မှ
Country:	mm
Public Information	Id Q106308738
Source:	Graph-based entity tagging; Wikidata
Date:	2026-07-24T18:56:08

Loletta Chu

Name:	Loletta Chu
Alias:	Chu Linh Linh; Loletta Chu-Lo; 朱玲玲
Birth Date:	1958-09-07
Country:	mm
Public Information	Id Q6668898
Source:	Graph-based entity tagging; Wikidata
Date:	2026-08-07T13:55:38

Kyaing San Shwe

Name:	Kyaing San Shwe
Country:	mm
Public Information	Id Q106309118
Source:	Graph-based entity tagging; Wikidata
Date:	2026-07-24T18:56:08

U Lwin

Name:	U Lwin
Alias:	او لوین; လွင်၊ ဦး; 吳倫; 吴伦
Birth Date:	1924-10-22
Country:	mm
Public Information	Id Q7876221
Source:	Graph-based entity tagging; Wikidata
Date:	2026-08-14T13:52:27

Zwe Win Myint

Name:	Zwe Win Myint
Alias:	Admiral Zwe Win Myint; General Zwe Win Myint; ဇွဲဝင်းမြင့်; ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဇွဲဝင်းမြင့်; ဗိုလ်ချုပ်ဇွဲဝင်းမြင့်; ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဇွဲဝင်းမြင့်; ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ဇွဲဝင်းမြင့်; ადმირალი ზვე ვინ მიინტი; გენერალი ზვე ვინ მიინტი; ზვე ვინ მიინტი
Birth Date:	1968
Country:	mm
Public Information	Id Q125911782
Source:	PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons
Date:	2026-07-24T13:54:40

Cho Cho

Name:	Cho Cho
Alias:	ချိုချို၊ ဒေါ်; チョーチョー; 赵·赵
Country:	mm
Public Information	Id Q51095882
Source:	PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Date:	2026-07-25T13:38:30

Toe Aung

Name:	Toe Aung
Country:	mm
Public Information	Id Q114850392
Source:	PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons
Date:	2026-07-24T13:54:40

Hla Htay Win

Name:	Hla Htay Win
Alias:	Brigadier General Hla Htay Win; General Hla Htay Win; Lieutenant General Hla Htay Win; Major General Hla Htay Win; Thray Sithu Hla Htay Win; U Hla Htay Win; ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလှဌေးဝင်း; ဗိုလ်ချုပ်လှဌေးဝင်း; ဗိုလ်မှူးချုပ်လှဌေးဝင်း; လှဌေးဝင်း; သရေစည်သူလှဌေးဝင်း; ဦးလှဌေးဝင်း; ბრიგადის გენერალი ჰლა ჰტე ვინი; გენერალ-ლეიტენანტი ჰლა ჰტე ვინი; გენერალ-მაიორი ჰლა ჰტე ვინი; გენერალი ჰლა ჰტე ვინი; თრაი სიტუ ჰლა ჰტე ვინი; უჰლა ჰტე ვინი; ჰლა ჰტე ვინი
Birth Date:	1957
Country:	mm
Public Information	Id Q19719238
Source:	PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons
Date:	2026-07-24T13:54:40

Nazim UDDIN

Name:	Nazim UDDIN
Birth Date:	1987-01-01
Country:	mm
Address:	45 The Glebe, Camborne, Cornwall, United Kingdom, TR14 7EP
Sanctions:	description_identifier: order or undertaking and reporting provisions - act: company directors disqualification act 1986 - section: 7 - 2026-06-17 - 2033-06-16
Source:	UK Companies House Disqualified Directors
Date:	2026-06-18T00:33:01

VPOWER KC1 LIMITED

Name:	VPOWER KC1 LIMITED
Country:	mm
Address:	Myanmar
Sanctions:	Affiliate of Debarred Entity - 2026-05-26 - 2027-11-25; CROSS DEBARMENT : WBG - 2026-05-26 - 2027-11-25; Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity. - 2026-05-26 - 2027-11-25; "Cross-Debarment: WB; Affiliate of a cross debarred entity - Debarred - 2026-06-25 - 2027-11-25"
Source:	African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; WorldBank Debarred Providers
Date:	2026-08-05T01:37:01

CNTIC VPOWER KY3 LIMITED

Name:	CNTIC VPOWER KY3 LIMITED
Country:	mm
Address:	Myanmar
Sanctions:	Affiliate of Debarred Entity - 2026-05-26 - 2027-11-25; CROSS DEBARMENT : WBG - 2026-05-26 - 2027-11-25; Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity. - 2026-05-26 - 2027-11-25; "Cross-Debarment: WB; Affiliate of a cross debarred entity - Debarred - 2026-06-25 - 2027-11-25"
Source:	African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; WorldBank Debarred Providers
Date:	2026-08-05T01:37:01

CNTIC VPOWER YG2 LIMITED

Name:	CNTIC VPOWER YG2 LIMITED
Country:	mm
Address:	Myanmar
Sanctions:	Affiliate of Debarred Entity - 2026-05-26 - 2027-11-25; CROSS DEBARMENT : WBG - 2026-05-26 - 2027-11-25; Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity. - 2026-05-26 - 2027-11-25; "Cross-Debarment: WB; Affiliate of a cross debarred entity - Debarred - 2026-06-25 - 2027-11-25"
Source:	African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; WorldBank Debarred Providers
Date:	2026-08-05T01:37:01

CNTIC VPOWER ENERGY (MYANMAR) LIMITED

Name:	CNTIC VPOWER ENERGY (MYANMAR) LIMITED
Alias:	CNTIC VPOWER ENERGY （MYANMAR) LIMITED; CNTIC VPOWER ENERGY（MYANMAR）LIMITED
Country:	mm
Address:	Myanmar
Sanctions:	Affiliate of Debarred Entity - 2026-05-26 - 2027-11-25; CROSS DEBARMENT : WBG - 2026-05-26 - 2027-11-25; Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity. - 2026-05-26 - 2027-11-25; "Cross-Debarment: WB; Affiliate of a cross debarred entity - Debarred - 2026-06-25 - 2027-11-25"
Source:	African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; WorldBank Debarred Providers
Date:	2026-08-05T01:37:01

CNTIC VPOWER YG1 LIMITED

Name:	CNTIC VPOWER YG1 LIMITED
Country:	mm
Address:	Myanmar
Sanctions:	Affiliate of Debarred Entity - 2026-05-26 - 2027-11-25; CROSS DEBARMENT : WBG - 2026-05-26 - 2027-11-25; Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity. - 2026-05-26 - 2027-11-25; "Cross-Debarment: WB; Affiliate of a cross debarred entity - Debarred - 2026-06-25 - 2027-11-25"
Source:	African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; WorldBank Debarred Providers
Date:	2026-08-05T01:37:01

Soe Win

Name:	Soe Win
Alias:	Со Вин; سو وين; โซ่วี่น; စိုးဝင်း; မဟာဆန္ဒြကုမာရစိုးဝင်း; ソー・ウィン
Birth Date:	1948
Country:	mm
Public Information	Id Q43388546
Source:	Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories
Date:	2026-08-13T18:48:29

Lann Pyi Marine Co., Ltd.

Name:	Lann Pyi Marine Co., Ltd.
Country:	mm
Source:	Iran UANI Business Registry
Date:	2026-04-28T20:56:02

Maung Myint

Name:	Maung Myint
Alias:	U Maung Myint; မောင်မြင့်; ဦးမောင်မြင့်
Birth Date:	1958-05-21
Country:	mm
Public Information	Id Q24004995
Source:	PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders; Wikidata
Date:	2026-04-25T14:44:01

HSAN OO

Name:	HSAN OO
Country:	mm
Source:	PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders
Date:	2026-04-24T13:38:29

Htein Lin

Name:	Htein Lin
Alias:	Dr. Htein Lin; ထိန်လင်း; ဒေါက်တာထိန်လင်း
Birth Date:	1959-04-11
Country:	mm
Public Information	Id Q114268458
Source:	PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders; Wikidata
Date:	2026-04-25T14:44:01

YE MYINT TUN

Name:	YE MYINT TUN
Country:	mm
Source:	PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders
Date:	2026-04-24T13:38:29

Khin Naing Oo

Name:	Khin Naing Oo
Alias:	Dr. Khin Naing Oo; ခင်နိုင်ဦး; ဒေါက်တာခင်နိုင်ဦး
Birth Date:	1985-04-27
Country:	mm
Public Information	Id Q114269240
Source:	PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders; Wikidata
Date:	2026-04-25T14:44:01

THAN MAUNG

Name:	THAN MAUNG
Country:	mm
Source:	PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders
Date:	2026-04-24T13:38:29

Min Naung

Name:	Min Naung
Alias:	U Min Naung; မင်းနောင်; ဦးမင်းနောင်
Birth Date:	1966-09-28
Country:	mm
Public Information	Id Q114268994
Source:	PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders; Wikidata
Date:	2026-04-24T13:38:29

TIN OO LWIN

Name:	TIN OO LWIN
Country:	mm
Source:	PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders
Date:	2026-04-24T13:38:29

Nan Ni Ni Aye

Name:	Nan Ni Ni Aye
Alias:	နန်းနီနီအေး; ナン・ニ・ニ・エイ; 南尼尼埃; 난 니 니 에
Birth Date:	1961-09-22
Country:	mm
Public Information	Id Q56513377
Source:	PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders; Wikidata
Date:	2026-08-11T02:04:18

KO KO LWIN

Name:	KO KO LWIN
Country:	mm
Source:	PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders
Date:	2026-04-24T13:38:29

THET THET ZIN

Name:	THET THET ZIN
Country:	mm
Source:	PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders
Date:	2026-04-24T13:38:29

TIN MAUNG SWE

Name:	TIN MAUNG SWE
Country:	mm
Source:	PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders
Date:	2026-04-24T13:38:29

Tun Ohn

Name:	Tun Ohn
Alias:	ထွန်းအုံ
Country:	mm
Public Information	Id Q135781418
Source:	PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders; Wikidata
Date:	2026-04-25T14:44:01

Khin Maung Soe

Name:	Khin Maung Soe
Alias:	ခင်မောင်စိုး၊ ဦး; 欽貌梭
Country:	mm
Public Information	Id Q20991975
Source:	PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders; Wikidata
Date:	2026-04-25T14:44:01

Poe Rei Aung Thein

Name:	Poe Rei Aung Thein
Alias:	ပိုးရယ်အောင်သိန်း
Country:	mm
Public Information	Id Q138281007
Source:	Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories
Date:	2026-04-15T12:48:32

Dwe Bu

Name:	Dwe Bu
Alias:	Doi Bu; ဒေါ်ဒွဲဘူ; ဒွဲဘူ
Country:	mm
Public Information	Id Q135580274
Source:	Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories
Date:	2026-04-27T14:01:38

Than OO

Name:	Than OO
Country:	mm
Sanctions:	Reciprocal - Active - 2019-12-10
Source:	US SAM Procurement Exclusions
Date:	2026-03-30T15:36:11

Cheng YUN

Name:	Cheng YUN
Country:	mm
Address:	Mandalay
Sanctions:	Reciprocal - Active
Source:	US SAM Procurement Exclusions
Date:	2026-03-30T15:36:11

Li MYINT

Name:	Li MYINT
Alias:	Su HSING
Country:	mm
Address:	Yangon
Sanctions:	Reciprocal - Active
Source:	US SAM Procurement Exclusions
Date:	2026-05-20T07:55:03

Hua Chiang PAO

Name:	Hua Chiang PAO
Country:	mm
Address:	Shan
Sanctions:	Reciprocal - Active
Source:	US SAM Procurement Exclusions
Date:	2026-03-30T15:36:11

Yu Yi PAO

Name:	Yu Yi PAO
Country:	mm
Address:	Shan
Sanctions:	Reciprocal - Active
Source:	US SAM Procurement Exclusions
Date:	2026-03-30T15:36:11

ကိုကိုနိုင်

Name:	ကိုကိုနိုင်
Alias:	ဦးကိုကိုနိုင်
Birth Date:	1961
Country:	mm
Public Information	Id Q138757565
Source:	Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons
Date:	2026-04-09T12:48:31

Хейн Тет Ко Ко

Name:	Хейн Тет Ко Ко
Alias:	Hein Htet Ko Ko; Khein Tet Ko Ko
Birth Date:	1988-06-09
Country:	mm
Sanctions:	131/2026 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2026-02-21 - 2036-02-21
Source:	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Date:	2026-02-21T16:22:01

Тейн Джошуа

Name:	Тейн Джошуа
Alias:	Tein Dzhoshua; Thein Joshua
Birth Date:	1984-09-18
Country:	mm
Sanctions:	131/2026 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2026-02-21 - 2036-02-21
Source:	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Date:	2026-02-21T16:22:01

Фунг Тет К'яу

Name:	Фунг Тет К'яу
Alias:	Fung Htet Kyaw; Funh Tet Kiau
Birth Date:	1988-02-07
Country:	mm
Sanctions:	131/2026 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2026-02-21 - 2036-02-21
Source:	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Date:	2026-02-21T16:22:01

Thone Myo Shin

Name:	Thone Myo Shin
Country:	mm
Public Information	Id Q137546304
Source:	Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories
Date:	2026-04-09T12:48:31

Thet Swe

Name:	Thet Swe
Alias:	Thura U Thet Swe; သက်ဆွေ; သူရဦးသက်ဆွေ
Birth Date:	1960-01-29
Country:	mm
Public Information	Id Q114269089
Source:	Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories
Date:	2026-04-09T05:31:07

San Lwin

Name:	San Lwin
Alias:	စံလွင်
Birth Date:	1955-12-20
Country:	mm
Public Information	Id Q136711094
Source:	Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons
Date:	2026-04-13T13:23:20

Saw Steel

Name:	Saw Steel
Alias:	STEEL, Saw; ソー・スティー; ソー・スティー (en japonais); 索斯蒂; 索斯蒂 (en chinois)
Birth Date:	1961-03-27
Country:	mm
Sanctions:	2026-07-30; BURMA-EO14014 - Executive Order 14306 (Cyber) - Executive Order 14014; R(UE) 2026/1895 du 30/06/2026 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - Saw Steel est chef du Conseil consultatif central de l’Armée bienveillante démocratique karen (DKBA) et ancien commandant en chef de la DKBA, un groupe armé birman contrôlant une partie du territoire de l’État karen du Myanmar/de Birmanie, dans les environs de Myawaddy, à la frontière du pays avec la Thaïlande. La DKBA participe à de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie en raison de son rôle dans les centres d’escroquerie à grande échelle. La DKBA a autorisé des centres d’escroquerie à mener leurs activités sous sa protection et permet à des réseaux criminels d’opérer dans les zones qu’elle contrôle. Dans ces centres d’escroquerie, de nombreuses personnes sont victimes de la traite des êtres humains ou ont été attirées par des propositions trompeuses, sont retenues contre leur gré et sont contraintes de commettre des escroqueries en ligne ciblant des victimes de par le monde. Les victimes travaillant dans les centres d’escroquerie relatent des abus, des actes de torture et des traitements inhumains à l’intérieur de ces centres. Il a aussi été rapporté que des soldats de la DKBA participent aux violences à l’encontre de victimes de la traite des êtres humains, y compris le passage à tabac de de victimes de la traite des êtres humains menottées. Celles et ceux qui tentent de s’échapper ou qui refusent de coopérer subissent des intimidations, des violences et d’autres formes graves de mauvais traitements. La DKBA soutient et protège des centres d’escroquerie en ligne, assure la sécurité de centres tels que le centre Tai Chang, leur permet de poursuivre leurs activités et bénéficie activement des recettes générées par ces activités criminelles. Par conséquent, Saw Steel est responsable de graves violations des droits de l’homme, parmi lesquelles la traite d’êtres humains, des actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Saw Steel participe également à ces graves violations des droits de l’homme, y compris en les facilitant.; Reciprocal - Active - 2025-11-12; "Saw Steel est chef du Conseil consultatif central de l’Armée bienveillante démocratique karen (DKBA) et ancien commandant en chef de la DKBA, un groupe armé birman contrôlant une partie du territoire de l’État karen du Myanmar/de Birmanie, dans les environs de Myawaddy, à la frontière du pays avec la Thaïlande. La DKBA participe à de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie en raison de son rôle dans les centres d’escroquerie à grande échelle. La DKBA a autorisé des centres d’escroquerie à mener leurs activités sous sa protection et permet à des réseaux criminels d’opérer dans les zones qu’elle contrôle. Dans ces centres d’escroquerie, de nombreuses personnes sont victimes de la traite des êtres humains ou ont été attirées par des propositions trompeuses, sont retenues contre leur gré et sont contraintes de commettre des escroqueries en ligne ciblant des victimes de par le monde. Les victimes travaillant dans les centres d’escroquerie relatent des abus, des actes de torture et des traitements inhumains à l’intérieur de ces centres. Il a aussi été rapporté que des soldats de la DKBA participent aux violences à l’encontre de victimes de la traite des êtres humains, y compris le passage à tabac de de victimes de la traite des êtres humains menottées. Celles et ceux qui tentent de s’échapper ou qui refusent de coopérer subissent des intimidations, des violences et d’autres formes graves de mauvais traitements. La DKBA soutient et protège des centres d’escroquerie en ligne, assure la sécurité de centres tels que le centre Tai Chang, leur permet de poursuivre leurs activités et bénéficie activement des recettes générées par ces activités criminelles. Par conséquent, Saw Steel est responsable de graves violations des droits de l’homme, parmi lesquelles la traite d’êtres humains, des actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Saw Steel participe également à ces graves violations des droits de l’homme, y compris en les facilitant."
Source:	EU Council Official Journal Sanctioned Entities; French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date:	2026-08-04T17:28:32

Troth Star Company Limited

Name:	Troth Star Company Limited
Alias:	Trust Star Company Limited
Country:	mm
Address:	NO. 19, WARD NO. 2, PAI KYONE, HLAINGBWE; No. 19, Ward No. 2, Pai Kyone, Hlaingbwe
Sanctions:	CYBER4 - Executive Order 14306 (Cyber) - Executive Order 14014; Reciprocal - Active - 2025-11-12
Source:	US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date:	2026-07-16T07:17:05

Saw Sein Win

Name:	Saw Sein Win
Alias:	Sein Win; WIN, Saw Sein; セイン・ウィン; セイン・ウィン (en japonais); 盛温; 盛温 (en chinois)
Birth Date:	1956; 1965-08-15
Country:	mm
Sanctions:	2026-07-30; BURMA-EO14014 - Executive Order 14306 (Cyber) - Executive Order 14014; R(UE) 2026/1895 du 30/06/2026 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - Saw Sein Win est adjudant-général de l’Armée bienveillante démocratique karen (DKBA), un groupe armé birman contrôlant une partie du territoire de l’État karen du Myanmar/de Birmanie, dans les environs de Myawaddy, à la frontière du pays avec la Thaïlande. La DKBA participe à de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie en raison de son rôle dans les centres d’escroquerie à grande échelle. La DKBA a autorisé des centres d’escroquerie à mener leurs activités sous sa protection et permet à des réseaux criminels d’opérer dans les zones qu’elle contrôle. Dans ces centres d’escroquerie, de nombreuses personnes sont victimes de la traite des êtres humains ou ont été attirées par des propositions trompeuses, sont retenues contre leur gré et sont contraintes de commettre des escroqueries en ligne ciblant des victimes de par le monde. Les victimes travaillant dans les centres d’escroquerie relatent des abus, des actes de torture et des traitements inhumains à l’intérieur de ces centres. Il a aussi été rapporté que des soldats de la DKBA participent aux violences à l’encontre de victimes de la traite des êtres humains, y compris le passage à tabac de de victimes de la traite des êtres humains menottées. Celles et ceux qui tentent de s’échapper ou qui refusent de coopérer subissent des intimidations, des violences et d’autres formes graves de mauvais traitements. La DKBA soutient et protège des centres d’escroquerie en ligne, assure la sécurité de centres tels que le centre Tai Chang, leur permet de poursuivre leurs activités et bénéficie activement des recettes générées par ces activités criminelles. Par conséquent, Saw Sein Win est responsable de graves violations des droits de l’homme, parmi lesquelles la traite d’êtres humains, des actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Saw Sein Win participe également à ces graves violations des droits de l’homme, y compris en les facilitant.; Reciprocal - Active - 2025-11-12; "Saw Sein Win est adjudant-général de l’Armée bienveillante démocratique karen (DKBA), un groupe armé birman contrôlant une partie du territoire de l’État karen du Myanmar/de Birmanie, dans les environs de Myawaddy, à la frontière du pays avec la Thaïlande. La DKBA participe à de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie en raison de son rôle dans les centres d’escroquerie à grande échelle. La DKBA a autorisé des centres d’escroquerie à mener leurs activités sous sa protection et permet à des réseaux criminels d’opérer dans les zones qu’elle contrôle. Dans ces centres d’escroquerie, de nombreuses personnes sont victimes de la traite des êtres humains ou ont été attirées par des propositions trompeuses, sont retenues contre leur gré et sont contraintes de commettre des escroqueries en ligne ciblant des victimes de par le monde. Les victimes travaillant dans les centres d’escroquerie relatent des abus, des actes de torture et des traitements inhumains à l’intérieur de ces centres. Il a aussi été rapporté que des soldats de la DKBA participent aux violences à l’encontre de victimes de la traite des êtres humains, y compris le passage à tabac de de victimes de la traite des êtres humains menottées. Celles et ceux qui tentent de s’échapper ou qui refusent de coopérer subissent des intimidations, des violences et d’autres formes graves de mauvais traitements. La DKBA soutient et protège des centres d’escroquerie en ligne, assure la sécurité de centres tels que le centre Tai Chang, leur permet de poursuivre leurs activités et bénéficie activement des recettes générées par ces activités criminelles. Par conséquent, Saw Sein Win est responsable de graves violations des droits de l’homme, parmi lesquelles la traite d’êtres humains, des actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Saw Sein Win participe également à ces graves violations des droits de l’homme, y compris en les facilitant."
Source:	EU Council Official Journal Sanctioned Entities; French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date:	2026-08-04T17:28:32

Sai Kyaw Hla

Name:	Sai Kyaw Hla
Alias:	HLA, Sai Kyaw; Ko SAI; Ko Sai; サイン・チョー・ラ; 赛因乔拉
Birth Date:	1971-09-06
Country:	mm
Sanctions:	2026-07-30; CYBER4 - Executive Order 14306 (Cyber) - Executive Order 14014; R(UE) 2026/1895 du 30/06/2026 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - Sai Kyaw Hla est général de division et président du Comité économique central de l’Armée bienveillante démocratique karen (DKBA), un groupe armé du Myanmar/birman contrôlant une partie du territoire de l’État karen du Myanmar/de Birmanie, dans les environs de Myawaddy, à la frontière du pays avec la Thaïlande. La DKBA participe à de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie en raison de son rôle dans les centres d’escroquerie à grande échelle. La DKBA a autorisé des centres d’escroquerie à mener leurs activités sous sa protection et permet à des réseaux criminels d’opérer dans les zones qu’elle contrôle. Dans ces centres d’escroquerie, de nombreuses personnes sont victimes de la traite des êtres humains ou ont été attirées par des propositions trompeuses, sont retenues contre leur gré et sont contraintes de commettre des escroqueries en ligne ciblant des victimes de par le monde. Les victimes travaillant dans les centres d’escroquerie relatent des abus, des actes de torture et des traitements inhumains à l’intérieur de ces centres. Il a aussi été rapporté que des soldats de la DKBA participent aux violences à l’encontre de victimes de la traite des êtres humains, y compris le passage à tabac de victimes de la traite des êtres humains menottées. Celles et ceux qui tentent de s’échapper ou qui refusent de coopérer subissent des intimidations, des violences et d’autres formes graves de mauvais traitements. La DKBA soutient et protège des centres d’escroquerie en ligne, assure la sécurité de centres tels que le centre Tai Chang, leur permet de poursuivre leurs activités et bénéficie activement des recettes générées par ces activités criminelles. Par conséquent, Sai Kyaw Hla est responsable de graves violations des droits de l’homme, parmi lesquelles la traite d’êtres humains, des actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Sai Kyaw Hla participe également à ces graves violations des droits de l’homme, y compris en les facilitant.; Reciprocal - Active - 2025-11-12; "Sai Kyaw Hla est général de division et président du Comité économique central de l’Armée bienveillante démocratique karen (DKBA), un groupe armé du Myanmar/birman contrôlant une partie du territoire de l’État karen du Myanmar/de Birmanie, dans les environs de Myawaddy, à la frontière du pays avec la Thaïlande. La DKBA participe à de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie en raison de son rôle dans les centres d’escroquerie à grande échelle. La DKBA a autorisé des centres d’escroquerie à mener leurs activités sous sa protection et permet à des réseaux criminels d’opérer dans les zones qu’elle contrôle. Dans ces centres d’escroquerie, de nombreuses personnes sont victimes de la traite des êtres humains ou ont été attirées par des propositions trompeuses, sont retenues contre leur gré et sont contraintes de commettre des escroqueries en ligne ciblant des victimes de par le monde. Les victimes travaillant dans les centres d’escroquerie relatent des abus, des actes de torture et des traitements inhumains à l’intérieur de ces centres. Il a aussi été rapporté que des soldats de la DKBA participent aux violences à l’encontre de victimes de la traite des êtres humains, y compris le passage à tabac de victimes de la traite des êtres humains menottées. Celles et ceux qui tentent de s’échapper ou qui refusent de coopérer subissent des intimidations, des violences et d’autres formes graves de mauvais traitements. La DKBA soutient et protège des centres d’escroquerie en ligne, assure la sécurité de centres tels que le centre Tai Chang, leur permet de poursuivre leurs activités et bénéficie activement des recettes générées par ces activités criminelles. Par conséquent, Sai Kyaw Hla est responsable de graves violations des droits de l’homme, parmi lesquelles la traite d’êtres humains, des actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Sai Kyaw Hla participe également à ces graves violations des droits de l’homme, y compris en les facilitant."
Source:	EU Council Official Journal Sanctioned Entities; French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date:	2026-08-04T17:28:32

Saw San Aung

Name:	Saw San Aung
Alias:	AUNG, Saw San; San Aung; Saw Sang AUNG; Saw Sang Aung; ソー・サン・アウン; 索桑昂
Birth Date:	1968-07-28
Country:	mm
Public Information	Id Q92GX76WN246; YQXVM17UF8H3
Sanctions:	2026-07-30; BURMA-EO14014 - Executive Order 14306 (Cyber) - Executive Order 14014; R(UE) 2026/1895 du 30/06/2026 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - Saw San Aung est l’un des dirigeants de l’Armée bienveillante démocratique karen (DKBA), un groupe armé du Myanmar/birman contrôlant une partie du territoire de l’État karen du Myanmar/de Birmanie, dans les environs de Myawaddy, à la frontière du pays avec la Thaïlande. La DKBA participe à de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie en raison de son rôle dans les centres d’escroquerie à grande échelle. La DKBA a autorisé des centres d’escroquerie à mener leurs activités sous sa protection et permet à des réseaux criminels d’opérer dans les zones qu’elle contrôle. Dans ces centres d’escroquerie, de nombreuses personnes sont victimes de la traite des êtres humains ou ont été attirées par des propositions trompeuses, sont retenues contre leur gré et sont contraintes de commettre des escroqueries en ligne ciblant des victimes de par le monde. Les victimes travaillant dans les centres d’escroquerie relatent des abus, des actes de torture et des traitements inhumains à l’intérieur de ces centres. Il a aussi été rapporté que des soldats de la DKBA participent aux violences à l’encontre de victimes de la traite des êtres humains, y compris le passage à tabac de victimes de la traite des êtres humains menottées. Celles et ceux qui tentent de s’échapper ou qui refusent de coopérer subissent des intimidations, des violences et d’autres formes graves de mauvais traitements. La DKBA soutient et protège des centres d’escroquerie en ligne, assure la sécurité de centres tels que le centre Tai Chang, leur permet de poursuivre leurs activités et bénéficie activement des recettes générées par ces activités criminelles. Par conséquent, Saw San Aung est responsable de graves violations des droits de l’homme, parmi lesquelles la traite d’êtres humains, des actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Saw San Aung participe également à ces graves violations des droits de l’homme, y compris en les facilitant.; Reciprocal - Active - 2025-11-12; "Saw San Aung est l’un des dirigeants de l’Armée bienveillante démocratique karen (DKBA), un groupe armé du Myanmar/birman contrôlant une partie du territoire de l’État karen du Myanmar/de Birmanie, dans les environs de Myawaddy, à la frontière du pays avec la Thaïlande. La DKBA participe à de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie en raison de son rôle dans les centres d’escroquerie à grande échelle. La DKBA a autorisé des centres d’escroquerie à mener leurs activités sous sa protection et permet à des réseaux criminels d’opérer dans les zones qu’elle contrôle. Dans ces centres d’escroquerie, de nombreuses personnes sont victimes de la traite des êtres humains ou ont été attirées par des propositions trompeuses, sont retenues contre leur gré et sont contraintes de commettre des escroqueries en ligne ciblant des victimes de par le monde. Les victimes travaillant dans les centres d’escroquerie relatent des abus, des actes de torture et des traitements inhumains à l’intérieur de ces centres. Il a aussi été rapporté que des soldats de la DKBA participent aux violences à l’encontre de victimes de la traite des êtres humains, y compris le passage à tabac de victimes de la traite des êtres humains menottées. Celles et ceux qui tentent de s’échapper ou qui refusent de coopérer subissent des intimidations, des violences et d’autres formes graves de mauvais traitements. La DKBA soutient et protège des centres d’escroquerie en ligne, assure la sécurité de centres tels que le centre Tai Chang, leur permet de poursuivre leurs activités et bénéficie activement des recettes générées par ces activités criminelles. Par conséquent, Saw San Aung est responsable de graves violations des droits de l’homme, parmi lesquelles la traite d’êtres humains, des actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Saw San Aung participe également à ces graves violations des droits de l’homme, y compris en les facilitant."
Source:	EU Council Official Journal Sanctioned Entities; French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date:	2026-08-04T17:28:32

Democratic Karen Benevolent Army

Name:	Democratic Karen Benevolent Army
Alias:	DEMOCRATIC KAREN BUDDHIST ARMY; DEMOCRATIC KAREN BUDDHIST ARMY BRIGADE 5; DKBA; DKBA 5; Democratic Karen Buddhist Army; Democratic Karen Buddhist Army Brigade 5; KALOH HTOO BAW ARMED GROUP; KAREN KLO HTOO BAW ORGANIZATION; KKO; KLO HTOO BAW BATTALION; Kaloh Htoo Baw Armed Group; Karen Klo Htoo Baw Organization; Klo Htoo Baw Battalion
Country:	mm
Address:	Kayin (Karen) State, Myanmar/Burma; SONE SEE MYAING VILLAGE, MYAWADDY; Sone See Myaing Village, Myawaddy
Public Information	Id Q569QJ7J2EK9; Q59DHE1FBP98; Q5BBB611QYV1; Q5CYGVJK7GY8; Q5DFG2HSK9P1; YDBPF3S8KM95
Sanctions:	2026-07-30; BURMA-EO14014 - Executive Order 14306 (Cyber) - Executive Order 14014; Reciprocal - Active - 2025-11-12
Source:	EU Council Official Journal Sanctioned Entities; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date:	2026-07-31T09:43:50

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