OFAC List for International Compliance in Cyprus .
🔎 Search data of persons and entities in the Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctions list.
Find people and politicals by country in the world PEPs database.
The results includes data from public records related with Cyprus and databases from politics, PEPs, OFAC, Interpol, UN, alerts and other international sanctions.
METTMANN PUBLIC COMPANY LTD
| Name: | METTMANN PUBLIC COMPANY LTD | | Country: | cy | | Sanctions: | Removal - 2026-08-14 | | Source: | EU ESMA Suspensions and Removals | | Date: | 2026-08-14T19:07:02 |
Κωνσταντίνου Ανδρέας
| Name: | Κωνσταντίνου Ανδρέας | | Country: | cy | | Source: | Cyprus House of Representatives; PEP position annotations by OpenSanctions | | Date: | 2026-08-11T13:39:51 |
Κωνσταντινίδη Νταϊάνα
| Name: | Κωνσταντινίδη Νταϊάνα | | Country: | cy | | Source: | Cyprus House of Representatives; PEP position annotations by OpenSanctions | | Date: | 2026-08-11T13:39:51 |
Φελλάς Μιχάλης
| Name: | Φελλάς Μιχάλης | | Country: | cy | | Source: | Cyprus House of Representatives; PEP position annotations by OpenSanctions | | Date: | 2026-08-11T13:39:51 |
Ανωγυριάτης Πόλυς
| Name: | Ανωγυριάτης Πόλυς | | Country: | cy | | Source: | Cyprus House of Representatives; PEP position annotations by OpenSanctions | | Date: | 2026-08-11T13:39:51 |
Χατζηγεωργίου Λίνος Ιωάννης
| Name: | Χατζηγεωργίου Λίνος Ιωάννης | | Country: | cy | | Source: | Cyprus House of Representatives; PEP position annotations by OpenSanctions | | Date: | 2026-08-11T13:39:51 |
Μιχαηλίδης Φ. Οδυσσέας
| Name: | Μιχαηλίδης Φ. Οδυσσέας | | Country: | cy | | Source: | Cyprus House of Representatives; PEP position annotations by OpenSanctions | | Date: | 2026-08-11T13:39:51 |
Χάσικου Αναστασία
| Name: | Χάσικου Αναστασία | | Country: | cy | | Source: | Cyprus House of Representatives; PEP position annotations by OpenSanctions | | Date: | 2026-08-11T13:39:51 |
Χαμπουλλάς Ευγένιος
| Name: | Χαμπουλλάς Ευγένιος | | Country: | cy | | Source: | Cyprus House of Representatives; PEP position annotations by OpenSanctions | | Date: | 2026-08-11T13:39:51 |
Πελεκάνος Μάριος
| Name: | Πελεκάνος Μάριος | | Country: | cy | | Source: | Cyprus House of Representatives; PEP position annotations by OpenSanctions | | Date: | 2026-08-11T13:39:51 |
Δρουσιώτου Λίτσα
| Name: | Δρουσιώτου Λίτσα | | Country: | cy | | Source: | Cyprus House of Representatives; PEP position annotations by OpenSanctions | | Date: | 2026-08-11T13:39:51 |
Σούγλης Δημήτρης
| Name: | Σούγλης Δημήτρης | | Country: | cy | | Source: | Cyprus House of Representatives; PEP position annotations by OpenSanctions | | Date: | 2026-08-11T13:39:51 |
Παρασκευά Μιχάλης
| Name: | Παρασκευά Μιχάλης | | Country: | cy | | Source: | Cyprus House of Representatives; PEP position annotations by OpenSanctions | | Date: | 2026-08-11T13:39:51 |
Ασπρής Αδάμος
| Name: | Ασπρής Αδάμος | | Country: | cy | | Source: | Cyprus House of Representatives; PEP position annotations by OpenSanctions | | Date: | 2026-08-11T13:39:51 |
Χρίστου Εφραίμ
| Name: | Χρίστου Εφραίμ | | Country: | cy | | Source: | Cyprus House of Representatives; PEP position annotations by OpenSanctions | | Date: | 2026-08-11T13:39:51 |
Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος
| Name: | Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος | | Country: | cy | | Source: | Cyprus House of Representatives; PEP position annotations by OpenSanctions | | Date: | 2026-08-11T13:39:51 |
Παμπορίδης Π. Γιώργος
| Name: | Παμπορίδης Π. Γιώργος | | Country: | cy | | Source: | Cyprus House of Representatives; PEP position annotations by OpenSanctions | | Date: | 2026-08-11T13:39:51 |
Ξιούρουππας Πανίκκος
| Name: | Ξιούρουππας Πανίκκος | | Country: | cy | | Source: | Cyprus House of Representatives; PEP position annotations by OpenSanctions | | Date: | 2026-08-11T13:39:51 |
Λυσανδρίδης Γιώργος
| Name: | Λυσανδρίδης Γιώργος | | Country: | cy | | Source: | Cyprus House of Representatives; PEP position annotations by OpenSanctions | | Date: | 2026-08-11T13:39:51 |
Λαούρης Γιάννης
| Name: | Λαούρης Γιάννης | | Country: | cy | | Source: | Cyprus House of Representatives; PEP position annotations by OpenSanctions | | Date: | 2026-08-11T13:39:51 |
Κωνσταντίνου Νικολέττα
| Name: | Κωνσταντίνου Νικολέττα | | Country: | cy | | Source: | Cyprus House of Representatives; PEP position annotations by OpenSanctions | | Date: | 2026-08-11T13:39:51 |
Ιωάννου Αργεντούλα
| Name: | Ιωάννου Αργεντούλα | | Country: | cy | | Source: | Cyprus House of Representatives; PEP position annotations by OpenSanctions | | Date: | 2026-08-11T13:39:51 |
Καραϊσκάκης Γιώργος
| Name: | Καραϊσκάκης Γιώργος | | Country: | cy | | Source: | Cyprus House of Representatives; PEP position annotations by OpenSanctions | | Date: | 2026-08-11T13:39:51 |
Μπάρος Δημήτρης
| Name: | Μπάρος Δημήτρης | | Country: | cy | | Source: | Cyprus House of Representatives; PEP position annotations by OpenSanctions | | Date: | 2026-08-11T13:39:51 |
Κουνούνης Μιχάλης
| Name: | Κουνούνης Μιχάλης | | Country: | cy | | Source: | Cyprus House of Representatives; PEP position annotations by OpenSanctions | | Date: | 2026-08-11T13:39:51 |
MTB MNG GROUP LTD
| Name: | MTB MNG GROUP LTD | | Country: | cy | | Address: | ORTHODOXOU TOWER, Floor 3, Ηνωμένων Εθνών, 44, 6042, Λάρνακα, Κύπρος | | Source: | Cyprus Companies and Corporate Officers; Graph-based entity tagging | | Date: | 2026-08-10T00:40:01 |
IRSIA LIMITED
| Name: | IRSIA LIMITED | | Country: | cy | | Address: | ORTHODOXOU TOWER, Floor 3, Ηνωμένων Εθνών, 44, 6042, Λάρνακα, Κύπρος | | Source: | Cyprus Companies and Corporate Officers; Graph-based entity tagging | | Date: | 2026-08-10T00:40:01 |
TREAT - EEZI LIMITED
| Name: | TREAT - EEZI LIMITED | | Country: | cy | | Address: | ORTHODOXOU TOWER, Floor 3, Ηνωμένων Εθνών, 44, 6042, Λάρνακα, Κύπρος | | Source: | Cyprus Companies and Corporate Officers; Graph-based entity tagging | | Date: | 2026-08-10T00:40:01 |
POINCIANO LIMITED
| Name: | POINCIANO LIMITED | | Country: | cy | | Address: | LARCO CENTER, Flat 105, Ζήνωνος Δ. Πιερίδη, 24, 6023, Λάρνακα, Κύπρος | | Source: | Cyprus Companies and Corporate Officers; Graph-based entity tagging | | Date: | 2026-08-10T00:40:01 |
MASDIA YACHTS SERVICES LIMITED
| Name: | MASDIA YACHTS SERVICES LIMITED | | Country: | cy | | Address: | Αθηνών, 12, Λειβάδια, Λάρνακα, Κύπρος | | Source: | Cyprus Companies and Corporate Officers; Graph-based entity tagging | | Date: | 2026-08-10T00:40:01 |
Nasos Ktorides
| Name: | Nasos Ktorides | | Alias: | Athanasios Ktorides; Νάσος Κτωρίδης | | Birth Date: | 1968-11-10 | | Country: | cy | | Public Information | Id Q47459088 | | Source: | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Date: | 2026-08-06T13:49:03 |
Dimitris Ioannides
| Name: | Dimitris Ioannides | | Birth Date: | 1943-09 | | Country: | cy | | Address: | Thespesias 15, 4105 Agios Athanasios, Cyprus | | Source: | UK Companies House People with Significant Control | | Date: | 2026-07-29T11:05:27 |
Nikos Sampson
| Name: | Nikos Sampson | | Alias: | Nicos Sampson; Nikos Giorgiades Sampson; Níkos Gheorghiádis; Níkos Sampsón; Níkosz Szampszón; Sampson; Νίκος Γεωργιάδης; Νίκος Σαμψών; Νικόλαος Σαμψών; Νικόλαος Σαμψών Γεωργιάδης; Никос Сампсон; Нікос Сампсон; Сампсон; Сампсон Никос; Сампсон, Никос; Նիկոս Սամփսոն; ניקוס סמפסון; نيكوس سامبسون; نکوس سامپسون; نیکوس سامپسون; ნიკოს სამპსონი; ニコス・サンプソン; 尼科斯·桑普森 | | Birth Date: | 1935-12-16 | | Country: | cy | | Public Information | Id Q552189 | | Source: | Graph-based entity tagging; Wikidata | | Date: | 2026-08-14T13:52:27 |
Spiros Cyprianou
| Name: | Spiros Cyprianou | | Alias: | Kyprianou, Spyros Achilleos; Spiros Ahilleos Kiprianu; Spiros Kiprianu; Spiros Kyprianou; Spyros Achilleos Cyprianou; Spyros Achilleos Kyprianou; Spyros Achilleos Kyprianu; Spyros Kyprianou; Spyros Kyprianu; Spýros Kyprianoú; Szpírosz Kiprianú; Κυπριανού, Σπύρος,; Σπύρος Κυπριανού; Киприану; Киприану Спирос; Киприану, Спирос; Киприану, Спирос Ахиллеос; Спирос Киприану; Спірас Кіпрыяну; Спірос Кіпріану; Սպիրոս Կիպրիանու; ספירוס קיפריאנו; اسپیروس کیپریانو; اسپیروس کیپیرانو; سبيروس كبريانو; स्पिरोस किप्रियानू; სპიროს კიპრიანუ; スピロス・キプリアヌ; 斯皮罗斯·基普里亚努 | | Birth Date: | 1932-10-28 | | Country: | cy | | Public Information | Id Q552389 | | Source: | Graph-based entity tagging; Wikidata | | Date: | 2026-08-02T12:48:30 |
Tassos Papadopoulos
| Name: | Tassos Papadopoulos | | Alias: | "Efstathios ""Tassos"" Nikolau Papadopulos"; Efstathios Nikolaou Papadopoulos; Efstathios Nikolau Papadopulos; Papadopoulos; Papadopulos Tassos; Tasos Papadopulos; Tassos Nikolaou Papadopoulos; Tassos Papadopulos; Tássos Papadópoulos; Tásszosz Papadópulosz; Τάσσος Νικολάου Παπαδόπουλος; Τάσσος Παπαδόπουλος; Пападопулос Тассос; Пападопулос, Тасос; Пападопулос, Тассос; Тасас Пападопулас; Тасос Пападопулос; Тассос Пападопулос; Պապադոպուլոս Տասսոս; טסוס פפדופולוס; تاسوس بابادوبولوس; تاسوس پاپادوپولوس; तासोस पापादोपुलोस; ტასოს პაპადოპულოსი; タソス・パパドプロス; 塔索斯·帕帕佐普洛斯; 타소스 파파도풀로스 | | Birth Date: | 1934-01-07 | | Country: | cy | | Public Information | Id Q200776 | | Source: | Graph-based entity tagging; Wikidata | | Date: | 2026-08-09T12:47:32 |
Dimitris Christofias
| Name: | Dimitris Christofias | | Alias: | Christofias; Demetris Christofias; Demetris Kristofiass; Demetrs Kristofias; Demetrs Kristofiass; Dimitri Christofias; Dimitris Christófias; Dimitris Hristofias; Dimitris Hristofis; Dimitris Hristofyas; Dimitris Khristofias; Dimítris Christófias; Dimítris Khristófias; Dimítrisz Hrisztófiasz; Dīmītrīs Christofias; Hristofias; Hristofis; Δημήτρης Δημητρίου; Δημήτρης Χριστόφιας; Деметріс Христофіас; Димитрис Христофиас; Димитрис Христофијас; Дымітрыс Хрыстофіяс; Дімітріс Христофіас; Дімітріс Хрістофіас; Христофиас; Христофиас Димитрис; Христофиас, Димитрис; Христофіас; דימיטריס כריסטופיאס; ديميتريس خريستوفياس; ديميتريس كريستوفياس; دیمیتری کریستوفیاس; دیمیتریس خریستوفیاس; دیمیتریس کریستوفیاس; दिमित्रिस ख़्रिस्तोफ़ियास; დიმიტრის ქრისტოფიასი; ディミトリス・フリストフィアス; 季米特里斯·赫里斯托菲亚斯; 디미트리스 흐리스토피아스 | | Birth Date: | 1946-08-29 | | Country: | cy | | Public Information | Id Q57334 | | Source: | Graph-based entity tagging; Wikidata | | Date: | 2026-08-14T01:52:38 |
Kyriakos Christou
| Name: | Kyriakos Christou | | Alias: | Κυριάκος Χρίστου | | Birth Date: | 1915 | | Country: | cy | | Public Information | Id Q15161328 | | Source: | Graph-based entity tagging; Wikidata | | Date: | 2026-07-24T18:56:08 |
Styliana Averkiou
| Name: | Styliana Averkiou | | Alias: | Στυλιάνα Αβερκίου | | Birth Date: | 2000 | | Country: | cy | | Public Information | Id Q139596092 | | Source: | Graph-based entity tagging; Wikidata | | Date: | 2026-07-24T18:56:08 |
Chrysanthos Tsouroullis
| Name: | Chrysanthos Tsouroullis | | Alias: | Χρύσανθος Τσουρούλλης | | Birth Date: | 1976-05-22 | | Country: | cy | | Public Information | Id Q138317948 | | Source: | Graph-based entity tagging; Wikidata | | Date: | 2026-07-24T18:56:08 |
Ouranios Ioannides
| Name: | Ouranios Ioannides | | Alias: | Ουράνιος Ιωαννίδης | | Birth Date: | 1944-12-22 | | Country: | cy | | Public Information | Id Q65963278 | | Source: | Graph-based entity tagging; Wikidata | | Date: | 2026-07-24T18:56:08 |
Karembet Karoyian
| Name: | Karembet Karoyian | | Alias: | Καραμπέτ Καρογιάν | | Country: | cy | | Public Information | Id Q113357820 | | Source: | Graph-based entity tagging; Wikidata | | Date: | 2026-07-24T18:56:08 |
Nguyen Phuong Hang
| Name: | Nguyen Phuong Hang | | Alias: | Hằng Canada; Nguyễn Phương Hằng; 阮芳恒 | | Birth Date: | 1971-01-26 | | Country: | cy | | Public Information | Id Q107014150 | | Source: | Graph-based entity tagging; Wikidata | | Date: | 2026-07-24T18:56:08 |
Giorgos Syrimis
| Name: | Giorgos Syrimis | | Alias: | George Syrimis; Giórgos Syrímis; Syrimis; Γιώργος Συρίμης; چورچ سيريميس; ゲオルゲ・シリミス | | Birth Date: | 1921-10-15 | | Country: | cy | | Public Information | Id Q956928 | | Source: | Graph-based entity tagging; Wikidata | | Date: | 2026-08-14T01:52:38 |
Mimi Kyprianou
| Name: | Mimi Kyprianou | | Alias: | Mimi Kyprianuová; Μιμή Κυπριανού | | Birth Date: | 1932 | | Country: | cy | | Public Information | Id Q109709702 | | Source: | Graph-based entity tagging; Wikidata | | Date: | 2026-07-24T18:56:08 |
Monika Vasiliou
| Name: | Monika Vasiliou | | Alias: | Μόνικα Βασιλείου | | Birth Date: | 1936-06-07 | | Country: | cy | | Public Information | Id Q93435845 | | Source: | Graph-based entity tagging; Wikidata | | Date: | 2026-07-24T18:56:08 |
Giorgos Tornaritis
| Name: | Giorgos Tornaritis | | Alias: | Γιώργος Τορναρίτης | | Birth Date: | 1936-01-02 | | Country: | cy | | Public Information | Id Q16329358 | | Source: | Graph-based entity tagging; Wikidata | | Date: | 2026-07-24T18:56:08 |
Lefkos Clerides
| Name: | Lefkos Clerides | | Alias: | Λεύκος Κληρίδης | | Birth Date: | 1923-08-15 | | Country: | cy | | Public Information | Id Q66093898 | | Source: | Graph-based entity tagging; Wikidata | | Date: | 2026-07-24T18:56:08 |
Christophoros Tornaritis
| Name: | Christophoros Tornaritis | | Alias: | Χριστόφορος Τορναρίτης; Хрыстофарас Тарнарытыс | | Birth Date: | 1966-06-14 | | Country: | cy | | Public Information | Id Q98101110 | | Source: | Graph-based entity tagging; Wikidata | | Date: | 2026-07-24T18:56:08 |
Christina Christofia
| Name: | Christina Christofia | | Alias: | Χριστίνα Χριστόφια; כריסטינה כריסטופיאס | | Birth Date: | 1976-05-25 | | Country: | cy | | Public Information | Id Q97383160 | | Source: | Graph-based entity tagging; Wikidata | | Date: | 2026-07-24T18:56:08 |
Giorgos Pikis
| Name: | Giorgos Pikis | | Alias: | Georghios Pikis; Georgios Pikis; Γεώργιος Μ. Πίκης; Γεώργιος Πίκης; Γιώργος Πίκης | | Birth Date: | 1939-01-22 | | Country: | cy | | Public Information | Id Q1509441 | | Source: | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Date: | 2026-08-13T05:01:03 |
Andreas Papacharalambous
| Name: | Andreas Papacharalambous | | Alias: | Andreas Papacharalambus; Ανδρέας Παπαχαραλάμπους; Παπαχαραλάμπους Ανδρέας | | Birth Date: | 1975-05-20 | | Country: | cy | | Public Information | Id Q48111585 | | Source: | Cyprus House of Representatives; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata | | Date: | 2026-08-14T13:37:01 |
Dimos Georgiades
| Name: | Dimos Georgiades | | Alias: | Demos Georgiades; Γεωργιάδης Δήμος; Δήμος Γεωργιάδης | | Birth Date: | 1941 | | Country: | cy | | Public Information | Id Q66108383 | | Source: | Cyprus House of Representatives; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata | | Date: | 2026-08-11T13:39:51 |
Chrysanthos ZANNETTOU
| Name: | Chrysanthos ZANNETTOU | | Country: | cy | | Source: | European Commitee of the Regions Members; PEP position annotations by OpenSanctions | | Date: | 2026-07-06T14:38:02 |
Migjorn Shipping Ltd c/o Cymare Shipmanagement Ltd
| Name: | Migjorn Shipping Ltd c/o Cymare Shipmanagement Ltd | | Country: | cy | | Source: | Ukraine War and Sanctions | | Date: | 2026-06-16T10:09:37 |
UNIVERSAL TANKER MANAGEMENT (UTM) LIMITED
| Name: | UNIVERSAL TANKER MANAGEMENT (UTM) LIMITED | | Alias: | Universal Tanker Management (UTM) Ltd | | Country: | cy | | Address: | Floor 1, Flat 101, Αγίας Ελένης, 4, 1060, Λευκωσία, Κύπρος | | Source: | Cyprus Companies and Corporate Officers; Ukraine War and Sanctions | | Date: | 2026-08-09T20:24:08 |
YURIY KUCHIEV
| Name: | YURIY KUCHIEV | | Country: | cy | | Source: | Ukraine War and Sanctions | | Date: | 2026-06-09T20:29:36 |
Cymare Shipmanagement Ltd
| Name: | Cymare Shipmanagement Ltd | | Country: | cy | | Address: | Αμαθούντος, 115Α, Office 2, Παρεκκλησιά, 4533, Λεμεσός, Κύπρος | | Source: | Cyprus Companies and Corporate Officers; Ukraine War and Sanctions | | Date: | 2026-08-09T20:24:08 |
Mestral Shipping Ltd c/o Cymare Shipmanagement Ltd
| Name: | Mestral Shipping Ltd c/o Cymare Shipmanagement Ltd | | Country: | cy | | Source: | Ukraine War and Sanctions | | Date: | 2026-06-25T16:24:34 |
Scf Management Serv-cyp
| Name: | Scf Management Serv-cyp | | Country: | cy | | Source: | Ukraine War and Sanctions | | Date: | 2026-06-09T20:29:36 |
BORIS SOKOLOV
| Name: | BORIS SOKOLOV | | Country: | cy | | Source: | Ukraine War and Sanctions | | Date: | 2026-06-09T20:29:36 |
Supreme Crude Transports Inc c/o Universal Tanker Management (UTM) Ltd
| Name: | Supreme Crude Transports Inc c/o Universal Tanker Management (UTM) Ltd | | Country: | cy | | Source: | Ukraine War and Sanctions | | Date: | 2026-06-16T10:09:37 |
Cybarco
| Name: | Cybarco | | Country: | cy | | Source: | Iran UANI Business Registry | | Date: | 2026-04-26T20:56:02 |
Marina Nikolaou
| Name: | Marina Nikolaou | | Birth Date: | 1986-11-27 | | Country: | cy | | Public Information | Id Q138829098 | | Source: | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date: | 2026-05-16T12:47:32 |
AAL HONG KONG
| Name: | AAL HONG KONG | | Country: | cy | | Sanctions: | 14104 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I - Oil filtering equipment (no responsibility of RO) - inactive - 2026-03-23 - 2026-03-24 | | Source: | Tokyo MoU Detention List; Tokyo MoU Port State Control Inspections | | Date: | 2026-07-02T13:32:09 |
Sotiroulla Charalambous
| Name: | Sotiroulla Charalambous | | Alias: | Sotiroula Charalambous; Σωτηρούλα Χαραλάμπους | | Birth Date: | 1963-12-25 | | Country: | cy | | Public Information | Id Q138737438 | | Source: | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date: | 2026-05-14T18:56:39 |
NFS Network Financial Services Ltd
| Name: | NFS Network Financial Services Ltd | | Country: | cy | | Address: | AGIOS ANDREOU, 332, PATRICIAN CHAMBERS, 3035 LIMASSOL; Agiou Andreou, 332, Patrician Chambers, LIMASSOL, 3035, Cyprus; City Chamber 2nd Floor, Vasili Vrionides Street, LIMASSOL, 3095, Cyprus; VASILI VRIONIDES STREET, CITY CHAMBERS, 2ND FLOOR, 3095 LIMASSOL | | Phone: | 35725817747 | | Sanctions: | "MiFID - Σύμφωνα με το άρθρο 37(4) του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου του
2009, η ΕΚΚ δύναται να προβαίνει σε συμβιβασμό οποιασδήποτε παράβασης ή
ενδεχόμενης παράβασης, πράξης ή παράλειψης για την οποία υπάρχει εύλογη υποψία ότι
διαπράχτηκε από οποιοδήποτε πρόσωπο, κατά παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας
που εποπτεύει η ΕΚΚ.
Έχει επιτευχθεί συμβιβασμός με την ΚΕΠΕΥ NFS NETWORK FINANCIAL SERVICES LTD (LEI
549300C7WQ0SIIQMPQ31) («η Εταιρεία») για ενδεχόμενη παράβαση του περί Επενδυτικών
Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 («ο Νόμος»).
Ειδικότερα, ο έλεγχος για τον οποίο επιτεύχθηκε συμβιβασμός, που διενεργήθηκε τον
Ιούλιο του 2025, αφορούσε τον έλεγχο συμμόρφωσης της Εταιρείας με τα άρθρα 26(1) και
92 του Νόμου και την παράγραφο 5 της Οδηγίας για την Πιστοποίηση Προσώπων και τα
Μητρώα Πιστοποίησης αναφορικά με τη γνώση και ικανότητα των προσώπων που
παρέχουν επενδυτικές συμβουλές για λογαριασμό της.
Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με την Εταιρεία, για την ενδεχόμενη παράβαση, ανέρχεται
στο ποσό των €20.000, το οποίο η Εταιρεία έχει ήδη καταβάλει. - 2025-12-22" | | Source: | EU ESMA Sanctions; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data | | Date: | 2026-06-30T21:18:51 |
CRYNIC HOLDINGS LTD
| Name: | CRYNIC HOLDINGS LTD | | Country: | cy | | Address: | Floor 4, Flat 4Ε, Χριστοδούλου Χατζηπαύλου, 199, 3036, Λεμεσός, Κύπρος | | Source: | Cyprus Companies and Corporate Officers; Graph-based entity tagging | | Date: | 2026-06-09T13:06:46 |
Wonderinterest Trading Ltd
| Name: | Wonderinterest Trading Ltd | | Country: | cy | | Address: | 176 Arch Makariou III, flat 201, 3027 Limassol; 176 Arch Makariou III, flat 201, 3027 limassol; Chassou Papadopoulou str. 6, NICOSIA, 2373, Cyprus | | Sanctions: | MiFID - Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η ‘ΕΚΚ’) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2025, αποφάσισε την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους €100.000 στην ΚΕΠΕΥ Wonderinterest Trading Ltd (LEI 3157005WQR3GP17Z6K87) (‘η Εταιρεία’) για παραβάσεις διατάξεων του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, ως εκάστοτε ισχύει (‘o Νόμος’), οι οποίες διαπράχθηκαν την περίοδο 2022-2024. Αναλυτικά, η ΕΚΚ επέβαλε στην Εταιρεία διοικητικό πρόστιμο: Α. Ύψους €50.000 για παράβαση του άρθρου 22(1) του Νόμου, καθότι η Εταιρεία δεν συμμορφωνόταν διαρκώς με τους ακόλουθους όρους χορήγησης άδειας λειτουργίας: i. ii. του άρθρου 17(2) του Νόμου, ως εξειδικεύεται περαιτέρω στο άρθρο 22(2) του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565, αφού η Εταιρεία δεν εφάρμοζε κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για να εξασφαλίζεται επαρκώς η συμμόρφωσή της με τις υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει βάσει του Νόμου. του άρθρου 17(3)(γ) του Νόμου, ως εξειδικεύεται περαιτέρω στην παράγραφο 11(9) της Οδηγίας για την Προστασία των Περιουσιακών Στοιχείων των Πελατών, την Παρακολούθηση των Προϊόντων και τις Αντιπαροχές, αφού η Εταιρεία δεν καθόριζε μια προσδιορισμένη αγορά-στόχο τελικών πελατών για κάθε χρηματοοικονομικό μέσο και δεν εξασφάλιζε ότι όλοι οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτήν την προσδιορισμένη αγορά-στόχο αξιολογούνται. Β. Ύψους €30.000 για παράβαση του άρθρου 25(1) του Νόμου, αφού η Εταιρεία δεν ενεργούσε δίκαια, με εντιμότητα και επαγγελματισμό κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες, ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πελατών της. Γ. Ύψους €20.000 για παράβαση του άρθρου 25(3)(α) του Νόμου, ως εξειδικεύεται στα άρθρα 44(1), 44(2)(β) και 44(2)(ε) του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565, αφού η Εταιρεία, δεν διασφάλιζε ότι όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών ανακοινώσεων, τις οποίες απηύθυνε σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες, ήταν ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές. Για τον καθορισμό του ύψους του συνολικού διοικητικού προστίμου, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της, μεταξύ άλλων και χωρίς να περιορίζονται σε αυτούς, τους ακόλουθους παράγοντες: 1. Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου και του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565. 2. Τη σημασία που προσδίδεται: 2.1. στην εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών από μια ΚΕΠΕΥ στα πλαίσια της λειτουργίας της. 2.2. στη διασφάλιση της προστασίας του επενδυτικού κοινού και των πελατών των ΚΕΠΕΥ, η οποία επιτυγχάνεται εφόσον, η πληροφόρηση που παρέχεται από τις ΚΕΠΕΥ, επιτρέπει σε αυτούς να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις. 3. Τη σοβαρότητα που αποδίδεται στην υποχρέωση των ΚΕΠΕΥ να ενεργούν δίκαια, με εντιμότητα και επαγγελματισμό, ως μέτρο ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην αγορά. 4. Την ανάγκη οι ΚΕΠΕΥ να διασφαλίζουν ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα διανέμονται στην προσδιορισμένη αγορά-στόχο τελικών πελατών ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς-στόχου και μετά από αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με αυτήν, το οποίο επενεργεί προς το συμφέρον των πελατών της. 5. Το ότι η Εταιρεία κατά τον ουσιώδη χρόνο, δεν διασφάλισε την προστασία των συμφερόντων των πελατών της. 6. Το ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν. - 2025-10-13 | | Source: | EU ESMA Sanctions; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data | | Date: | 2026-06-30T21:18:51 |
Fotini Papadopoulos
| Name: | Fotini Papadopoulos | | Birth Date: | 1950-03-06 | | Country: | cy | | Public Information | Id Q138634935 | | Source: | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date: | 2026-04-12T12:48:25 |
|
