| IBCH
🌎 Public Records Information
Приватне підприємство "Магістар-СГ"
| Name: | Приватне підприємство "Магістар-СГ" | | Alias: | "Private Enterprise ""Magistar-SG"""; "Pryvatne pidpryiemstvo ""Mahistar-SH"""; "ПП ""МАГІСТАР-СГ"""; "ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""МАГІСТАР-СГ""" | | Country | ua | | Address | Україна, 79034, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ НАВРОЦЬКОГО, будинок 33;Україна, 79034, м. Львів, вул. Навроцького, буд. 33., | | Sanctions | 169/2021 - expired - 2021-04-21 - 2024-04-21;219/2024 - active - 2024-04-04 - 2027-04-04 | | Source : | Ukraine Consolidated State Registry;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-24T19:25:19 |
Чантурія Іраклі
| Name: | Чантурія Іраклі | | Alias: | CHANTURIA IRAKLI; CHANTURIA IRAKLII; Chanturiia Irakli | | Birth Date: | 1983-05-29 | | Country | ge;ua | | Sanctions | 203/2021 - updated - 2021-05-21;497/2021 - active - 2021-10-05 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Баєва Катерина Миколаївна
| Name: | Баєва Катерина Миколаївна | | Alias: | Baieva Kateryna Mykolayivna | | Birth Date: | 1985-03-23 | | Country | ua | | Address | Україна, Автономна Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Чапаєва, буд. 61 Г (кв. 2) | | Sanctions | 557/2021 - active - 2021-10-30 - 2031-10-30 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Irina KOSTENKO
| Name: | Irina KOSTENKO | | Alias: | Irina Anatolievna KOSTENKO; Irina Anatoljevna KOSTENKO; Irina Anatolyevna KOSTENKO; Iryna Anatolijivna KOSTENKO; Kostenko Irina; Kostenko Irina Anatolievna; Kostenko Iryna Anatoliyivna; Ірина Анатоліївна КОСТЕНКО; Ирина Анатольевна КОСТЕНКО; Ирина Анатольевна КОСТЕНКО / Iрина Анатолiївна КОСТЕНКО; КОСТЕНКО Iрина Анатолiївна; КОСТЕНКО Ирина Анатольевна; Костенко Ірина Анатоліївна; Костенко Ирина Анатольевна; イリーナ・コステンコ | | Birth Date: | 1967-05-08;1974-04-04 | | Country | ru;ua | | Address | 97 Artema St Donetsk, Ukraine, 283001;97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine | | Sanctions | "(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Membre du ""Conseil populaire"" de la ""République populaire de Donetsk"". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine";2022/581 (OJ L110);364/2023 - active - 2023-07-01 - 2032-10-19;726/2022 - updated - 2022-10-19 - 2032-10-19;Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine;"Membre du ""Conseil populaire"" de la ""République populaire de Donetsk"". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.";Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2022-04-13;"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-04-13";UKR - 2023/90040 (OJ L24102023) [corrigendum] - 2022-04-08;Ukraine - Part 1;section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09;クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） - 2022-05-10 - 2024-01-16 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Ісаєнко Вікторія Вікторівна
| Name: | Ісаєнко Вікторія Вікторівна | | Alias: | Isaienko Viktoriia; Isaienko Viktoriia Viktorivna; Исаенко Виктория Викторовна | | Birth Date: | 1971-09-27 | | Country | ua | | Address | Україна, Донецька область, м. Юнокомунарівськ, вул. Армійська, буд. 104 (кв. 66);м. Юнокомунарівськ, вул. Армійська, буд. 104 (кв. 66) | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19;82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Сараєв Олег Володимирович
| Name: | Сараєв Олег Володимирович | | Alias: | SARAIEV OLEH; Saraiev Oleh Volodymyrovych; Сараев Олег Владимирович | | Birth Date: | 1978-07-27 | | Country | ua | | Address | АР Крим, м. Судак, вул. Приморська, 42;АР Крим, м. Судак, вул. Приморська, буд. 42 | | Sanctions | 133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2020-05-15;184/2020 - updated - 2020-05-14 - 2023-05-14;623/2021 - active - 2021-12-07 - 2030-05-14 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Парій Роман Михайлович
| Name: | Парій Роман Михайлович | | Alias: | Parii Roman Mykhailovych; Парий Роман Михайлович | | Birth Date: | 1978-04-16 | | Country | ua | | Address | Україна, Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Героїв Бреста, буд. 45, кв. 16 | | Sanctions | 126/2018 - updated - 2018-05-14 - 2021-05-14;176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21;265/2021 - expired - 2021-06-24 - 2024-06-24;557/2021 - active - 2021-10-30 - 2031-10-30 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Andrei Viktorovich MARCHENKO
| Name: | Andrei Viktorovich MARCHENKO | | Alias: | MARCHENKO Andrei; MARCHENKO Andrii; MARChENKO Andrii Viktorovych; МАРЧЕНКО Андрей Викторович; МАРЧЕНКО Андрій Вікторович | | Birth Date: | 1968-12-11 | | Country | ru;ua | | Address | Russia | | Sanctions | 676/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-09-10 - 2035-09-10;"The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Andrei MARCHENKO is an involved person under the Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) MARCHENKO is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting prohibited activity related to chemical weapons; (2) MARCHENKO is a member of, or associated with, an entity, namely the Radiological, Chemical and Biological Defence Troops of the Ministry of Defence of the Russian Federation, which is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting prohibited activity related to chemical weapons. Specifically, MARCHENKO is Deputy Head of the Radiological, Chemical and Biological Defence Troops, which has been involved in the transfer and use of chemical weapons in Ukraine. - 2025-07-07";act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-07-07 | | Source : | UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-09T14:15:18 |
Пашин Леонід Сергійович
| Name: | Пашин Леонід Сергійович | | Alias: | Pashin Leonid; Pashyn Leonid Serhiiovych; Пашин Леонид Сергеевич | | Birth Date: | 1961-05-01 | | Country | ru;ua | | Sanctions | 227/2023 - active - 2023-04-15 - 2033-04-15 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Айтіікс»
| Name: | Товариство з обмеженою відповідальністю «Айтіікс» | | Alias: | Limited Liability Company «ITX»; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Aitiiks»; Общество с ограниченной ответственностью «Айтиикс»; "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ""АЙТІІКС""" | | Country | ua | | Address | 03134, Україна, м. Київ, вул. Булгакова, буд. 6 (квартира 1);Україна, 03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ БУЛГАКОВА, будинок 6, квартира 1;м. Київ, вул. Булгакова, б. 6 (кв. 1) | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19;82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Source : | Ukraine Consolidated State Registry;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-24T19:25:19 |
Кагітіна Ірина Володимирівна
| Name: | Кагітіна Ірина Володимирівна | | Alias: | Kagitina Irina; Kahitina Iryna; Kahitina Iryna Volodymyrivna; Кагитина Ирина Владимировна | | Birth Date: | 1980-07-23 | | Country | ru;ua | | Sanctions | 559/2021 - expired - 2021-10-30 - 2024-10-30;761/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-11-12 - 2034-11-12 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Кирилін Олег Геннадійович
| Name: | Кирилін Олег Геннадійович | | Alias: | KYRYLIN OLEG; Kyrylin Oleh Hennadiiovych; Кирилин Олег Геннадьевич; Кірілін Олег Геннадійович | | Birth Date: | 1969-04-23 | | Country | ua | | Address | вул. Севастопольська, 74/24, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим | | Sanctions | 126/2018 - updated - 2018-05-14;151/2021 - active - 2021-04-09;176/2018 - active - 2018-06-21 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Конструкторське бюро № 8"
| Name: | Товариство з обмеженою відповідальністю "Конструкторське бюро № 8" | | Alias: | "Limited Liability Company ""Design Bureau No 8"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Konstruktorske biuro № 8""" | | Country | ua | | Address | Україна, 03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, корп. 8-Б, пов. 5., | | Sanctions | 140/2021 - expired - 2021-04-03 - 2024-04-03;219/2024 - active - 2024-04-04 - 2027-04-04 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Красильников Олександр Львович
| Name: | Красильников Олександр Львович | | Alias: | Krasylnykov Oleksandr Lvovych; Красильников Александр Львович | | Birth Date: | 1960-10-16 | | Country | ua | | Sanctions | 126/2018 - updated - 2018-05-14;176/2018 - active - 2018-06-21 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Oleg Yuryevich Nesterov
| Name: | Oleg Yuryevich Nesterov | | Alias: | NESTEROV, Oleg Yuryevich; Nesterov; Nesterov Oleg; Nesterov Oleh Yuriiovych; Oleg Yuryevich NESTEROV; Нестеров Олег Юрьевич; Нестеров Олег Юрійович; Олег Юрьевич Нестеров | | Birth Date: | 1980-08-13 | | Country | ru;ua | | Address | MARIUPOL;Mariupol | | Sanctions | 235/2023 - active - 2023-04-22 - 2033-04-22;RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia);Reciprocal - 2022-12-09;Russia / Russie - 1, Part 1;involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity - Sanctioned - 2023-02-24 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;New Zealand Russia Sanctions;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-23T16:05:20 |
Гончарова Наталія Георгіївна
| Name: | Гончарова Наталія Георгіївна | | Alias: | Honcharova Nataliia Heorhiyivna; Natalya Georgievna GONCHAROVA; Гончарова Наталья Георгиевна | | Birth Date: | 1970-12-09 | | Country | ua | | Sanctions | 126/2018 - updated - 2018-05-14;176/2018 - active - 2018-06-21;Ukraine - Part 1 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Tatyana Vladimirovna ZHURAVLEVA
| Name: | Tatyana Vladimirovna ZHURAVLEVA | | Alias: | Tatiana Vladimirovna ZHURAVLYOVA; Tatiana Vladimirovna ZJURAVLEVA; Tatjyana (Tatyana) ZHURAVLYOVA (ZHURAVLEVA); Tatjyana ZHURAVLYOVA; Tatyana ZHURAVLEVA; Tetiana Volodymyrivna ZJURAVLEVA; Zhuravleva Tatyana; Zhuravleva Tatyana Vladimirovna; Zhuravlova Tetiana Volodymyrivna; ЖУРАВЛЕВА Татьяна Владимировна; ЖУРАВЛЕВА Тетяна Володимирiвна; Журавлева Татьяна Владимировна; Журавльова Тетяна Володимирівна; Татьяна Владимировна ЖУРАВЛЕВА; Татьяна Владимировна ЖУРАВЛЕВА / Тетяна Володимирiвна ЖУРАВЛЕВА; Тетяна Володимирiвна ЖУРАВЛЕВА; Тетяна Володимирівна ЖУРАВЛЕВА; タチヤーナ・ジュラヴリョヴァ | | Birth Date: | 1967-12-19 | | Country | ru;ua | | Address | 97 Artema St Donetsk, Ukraine, 283001;97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine | | Sanctions | (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Ancienne membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.;2022/581 (OJ L110);726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;Ancienne membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.;Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine;Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2022-04-13 - 2026-02-24;"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-04-13";UKR - 2022/581 (OJ L110) - 2022-04-08;Ukraine - Part 1;act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09;クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） - 2022-05-10 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-24T02:09:01 |
Жерняк Валентина Дмитрівна
| Name: | Жерняк Валентина Дмитрівна | | Alias: | Zherniak Valentyna; Zherniak Valentyna Dmytrivna; Жерняк Валентина Дмитриевна | | Birth Date: | 1966-12-17 | | Country | ua | | Address | Донецька обл., м. Ясинувата, 55-й квартал, 3 (кв. 33);Україна, Донецька обл., м. Ясинувата, 55-й квартал, 3 (кв. 33) | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19;82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Юрченко Олександр Володимирович
| Name: | Юрченко Олександр Володимирович | | Alias: | Yurchenko Oleksandr; Yurchenko Oleksandr Volodymyrovych; Юрченко Александр Владимирович | | Birth Date: | 1964-06-14 | | Country | ua | | Address | АР Крим, Чорноморський район, с. Медведево, вул. Кримська, 5;Україна, АР Крим, Чорноморський р-н, с. Медведево, вул. Кримська, 5 | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19;82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Самошкін Олег Геннадійович
| Name: | Самошкін Олег Геннадійович | | Alias: | SAMOSHKIN OLEH; Samoshkin Oleh Hennadiiovych; Самошкин Олег Генадьевич | | Birth Date: | 1966-07-23 | | Country | ua | | Address | АР Крим, м. Євпаторія, вул. Інтернаціональна, 137;АР Крим, м. Євпаторія, вул. Інтернаціональна, буд. 137 | | Sanctions | 133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2020-05-15;184/2020 - updated - 2020-05-14 - 2023-05-14;623/2021 - active - 2021-12-07 - 2030-05-14 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Трунова Наталя Олександрівна
| Name: | Трунова Наталя Олександрівна | | Alias: | Trunova Natalia; Trunova Natalia Oleksandrivna; Трунова Наталья Александровна | | Birth Date: | 1979-02-21 | | Country | ua | | Address | Україна, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Шумана, буд. 42А;м. Донецьк, вул. Шумана, буд. 42А | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19;82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Домніна Марина Миколаївна
| Name: | Домніна Марина Миколаївна | | Alias: | Domnina Maryna; Domnina Maryna Mykolayivna; Домнина Марина Николаевна | | Birth Date: | 1973-12-08 | | Country | ua | | Address | Донецька обл., с. Грабове, вул. Партизанська, 34;Україна, Донецька обл., м. Торез;Україна, Донецька обл., с. Грабове, вул. Партизанська, 34 | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19;82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Сергієнко Оксана Олексіївна
| Name: | Сергієнко Оксана Олексіївна | | Alias: | Serhiienko Oksana Oleksiyivna; Сергиенко Оксана Алексеевна | | Birth Date: | 1973-06-16 | | Country | ua | | Address | Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Радіщева, 86 (кв. 63);Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Радіщева, 86, кв. 63 | | Sanctions | 126/2018 - updated - 2018-05-14;176/2018 - active - 2018-06-21 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Шлапак Галина Юріївна
| Name: | Шлапак Галина Юріївна | | Alias: | Shlapak Halyna Yuriyivna | | Birth Date: | 1993-12-04 | | Country | ua | | Address | Україна, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський р-н, с. Схід, вул. Ювілейна, буд. 9 (кв. 56) | | Sanctions | 557/2021 - active - 2021-10-30 - 2031-10-30 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Кобзар Раїса Миколаївна
| Name: | Кобзар Раїса Миколаївна | | Alias: | Kobzar Rayisa Mykolayivna; Кобзар Раїса Миколаївна4 Kobzar Raisa; Кобзарь Раиса Николаевна | | Birth Date: | 1953-04-16 | | Country | ua | | Address | Україна, Луганська область, м. Стаханов, вул. Фестивальна, 8 (кв. 64);м. Стаханов Луганської області, вул. Фестивальна, 8 (кв. 64) | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19;82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Бабенцева Марина Анатоліївна
| Name: | Бабенцева Марина Анатоліївна | | Alias: | Babentseva Maryna; Babentseva Maryna Anatoliyivna; Бабенцева Марина Анатольевна | | Birth Date: | 1972-02-28 | | Country | ua | | Address | Донецька обл., м. Макіївка, вул. Керченська, буд. 9А (кв. 4);Україна, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Керченська, буд. 9А (кв. 4) | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19;82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Дрібной Віктор Іванович
| Name: | Дрібной Віктор Іванович | | Alias: | Dribnoi Viktor Ivanovych; Дрибной Виктор Иванович | | Birth Date: | 1956-08-17 | | Country | ua | | Sanctions | 126/2018 - updated - 2018-05-14;176/2018 - active - 2018-06-21 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Луганський Сергій Вікторович
| Name: | Луганський Сергій Вікторович | | Alias: | Luhanskyi Serhii; Luhanskyi Serhii Viktorovych; Sergey Viktorovich LUGANSKY; Сергей Викторович Луганский | | Birth Date: | 1968-04-08 | | Country | ua | | Address | Україна, Луганська область, м. Стаханів | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;Ukraine - Part 1 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Желтикова Ірина Ярославівна
| Name: | Желтикова Ірина Ярославівна | | Alias: | Zheltykova Iryna; Zheltykova Iryna Yaroslavivna; Желтикова Ирина Ярославовна | | Birth Date: | 1983-04-14 | | Country | ua | | Address | Донецька обл., м. Ясинувата, вул. Некрасова, 20 (кв. 2);Україна, Донецька обл., м. Ясинувата, вул. Некрасова, 20 (кв. 2);Україна, Донецької обл., смт Желанне | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19;82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Сєров Володимир Миколайович
| Name: | Сєров Володимир Миколайович | | Alias: | Sierov Volodymyr Mykolaiovych; Серов Владимир Николаевич | | Birth Date: | 1972-01-30 | | Country | ua | | Sanctions | 126/2018 - updated - 2018-05-14;176/2018 - active - 2018-06-21 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Пацинко Алла Олександрівна
| Name: | Пацинко Алла Олександрівна | | Alias: | PATSYNKO ALLA; Patsynko Alla Oleksandrivna; Пацинко Алла Александровна; Пацінко Алла Олександрівна | | Birth Date: | 1961-06-03 | | Country | ua | | Address | АР Крим, м. Сімферополь, вул. Пушкіна, 30 (кв. 36);АР Крим, м. Сімферополь, вул. Пушкіна, буд. 30 (кв. 36) | | Sanctions | 133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2020-05-15;184/2020 - updated - 2020-05-14 - 2023-05-14;623/2021 - active - 2021-12-07 - 2030-05-14 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Фатєєва Ольга Іванівна
| Name: | Фатєєва Ольга Іванівна | | Alias: | FATIEIEVA OLHA; Fatieieva Olha Ivanivna; Фатеева Ольга Ивановна | | Birth Date: | 1980-08-12 | | Country | ua | | Address | АР Крим, м. Алупка, вул. Західна, 17 (кв. 37);АР Крим, м. Алупка, вул. Західна, буд. 17 (кв. 37) | | Sanctions | 133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2020-05-15;184/2020 - updated - 2020-05-14 - 2023-05-14;623/2021 - active - 2021-12-07 - 2030-05-14 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Сіроткін Антон Вікторович
| Name: | Сіроткін Антон Вікторович | | Alias: | Sirotkin Anton; Sirotkin Anton Viktorovych; Сироткин Антон Викторович | | Birth Date: | 1981-03-09 | | Country | ru;ua | | Sanctions | 695/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-09-20 - 2035-09-20 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Місюк Анна Валеріївна
| Name: | Місюк Анна Валеріївна | | Alias: | Misiuk Anna; Misiuk Anna Valeriyivna; Мисюк Анна Валерьевна | | Birth Date: | 1976-12-12 | | Country | ua | | Address | Донецька обл., м. Макіївка, Зелений мікрорайон, буд. 38 (кв. 113);Україна, Донецька обл., м. Макіївка, Зелений мікрор‑н, буд. 38 (кв. 113) | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19;82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Кравченко Наталя Володимирівна
| Name: | Кравченко Наталя Володимирівна | | Alias: | Kravchenko Natalia; Kravchenko Natalia Volodymyrivna; Кравченко Наталья Владимировна | | Birth Date: | 1976-05-14 | | Country | ua | | Address | Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Фурманова, 23 (кв.15);Україна, Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Фурманова, 23 (кв. 15) | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19;82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "МСМ-Онлайн"
| Name: | Товариство з обмеженою відповідальністю "МСМ-Онлайн" | | Alias: | "Limited Liability Company ""MSM Online"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""MSM-Onlain"""; "ТОВ ""МСМ-ОНЛАЙН"""; "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ""МСМ-ОНЛАЙН""" | | Country | ua | | Address | Україна, 01023, м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 20, оф. 305;Україна, 01023, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕСПЛАНАДНА, будинок 20, офіс 305 | | Sanctions | 601/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-09-02 - 2034-09-02 | | Source : | Ukraine Consolidated State Registry;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-24T19:25:19 |
Станєв Олександр
| Name: | Станєв Олександр | | Alias: | STANIEV OLEKSANDR; Staniev Oleksandr | | Birth Date: | 1964-08-21 | | Country | ua | | Sanctions | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Акименко Марина Миколаївна
| Name: | Акименко Марина Миколаївна | | Alias: | Akymenko Maryna Mykolayivna | | Birth Date: | 1961-12-24 | | Country | ua | | Address | Україна, Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Комунарів, буд. 9 | | Sanctions | 557/2021 - active - 2021-10-30 - 2031-10-30 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Зенков Денис Олександрович
| Name: | Зенков Денис Олександрович | | Alias: | Zenkov Denys Oleksandrovych | | Birth Date: | 1982-12-11 | | Country | ua | | Address | Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, смт Гресівський, вул. Крижановського, буд. 1А (кв. 63) | | Sanctions | 497/2021 - active - 2021-10-05 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Фірман Віктор Іванович
| Name: | Фірман Віктор Іванович | | Alias: | Firman Viktor; Firman Viktor Ivanovych; ВИКТОР ИВАНОВИЧ ФИРМАН; Фирман Виктор Иванович | | Birth Date: | 1970-03-10 | | Country | ru;ua | | Sanctions | 601/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-09-02 - 2034-09-02 | | Source : | Russian Unified State Register of Legal Entities;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
Мельниченко Віктор Іванович
| Name: | Мельниченко Віктор Іванович | | Alias: | MELNICHENKO; Melnychenko Viktor Ivanovych; Viktor Ivanovich MELNYCHENKO; Мельниченко Виктор Иванович | | Birth Date: | 1971-10-02 | | Country | ua | | Sanctions | 126/2018 - updated - 2018-05-14;133/2017 - excluded - 2017-05-15;133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2018-05-15;176/2018 - active - 2018-06-21;467/2016 - excluded - 2016-10-17 - 2017-10-17;549/2015 - excluded - 2015-09-16 - 2016-09-16;Ukraine - Part 1 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Борисов Дмитро Олександрович
| Name: | Борисов Дмитро Олександрович | | Alias: | BORYSOV DMYTRO; Borysov Dmytro Oleksandrovych; Борисов Дмитрий Александрович | | Birth Date: | 1985-11-07 | | Country | ua | | Address | м. Керч, вул. Генерала Петрова, 20 (кв. 275);м. Керч, вул. Генерала Петрова, буд. 20 (кв. 275) | | Sanctions | 133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2020-05-15;184/2020 - updated - 2020-05-14 - 2023-05-14;623/2021 - active - 2021-12-07 - 2030-05-14 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Тихопой Олексій Олександрович
| Name: | Тихопой Олексій Олександрович | | Alias: | Tikhopoi Aleksei; Tykhopoi Oleksii; Tykhopoi Oleksii Oleksandrovych; Тихопой Алексей Александрович | | Birth Date: | 1976-01-24 | | Country | ru;ua | | Sanctions | 559/2021 - expired - 2021-10-30 - 2024-10-30;761/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-11-12 - 2034-11-12 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Svetlana Nikolaevna PODLIPAEVA
| Name: | Svetlana Nikolaevna PODLIPAEVA | | Alias: | PODLIPAYEVA; Podlipaeva Svetlana; Podlipaeva Svetlana Nikolaevna; Podlipaieva Svitlana Mykolayivna; Svetlana Nikolajevna PODLIPAJEVA; Svetlana Nikolayevna PODLIPAEVA; Svetlana PODLIPAEVA; ПОДЛИПАЕВА Светлана Николаевна; Подлипаева Светлана Николаевна; Подліпаєва Світлана Миколаївна; Светлана Николаевна ПОДЛИПАЕВА; スヴェトラーナ・ポドリパエヴァ | | Birth Date: | 1968-09-16 | | Country | ru;ua | | Address | 3 Square of Heroes of the Great Patriotic War, Luhansk, Ukraine | | Sanctions | (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Soi-disant “vice-présidente du gouvernement” et ancienne soi-disant “ministre du développement économique” de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. En assumant cette fonction et en cette qualité, elle a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.;2024/2455 (OJ L13092024);726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;Autonomous (Ukraine) - 2022-05-04;Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine;Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2022-04-13 - 2024-12-13;Sanctioned - 2022-08-23;Soi-disant “vice-présidente du gouvernement” et ancienne soi-disant “ministre du développement économique” de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. En assumant cette fonction et en cette qualité, elle a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.;"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘Government of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘Government of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-04-13";UKR - 2024/2455 (OJ L13092024) - 2022-04-08;Ukraine - Part 1;クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） - 2022-03-03 - 2022-05-27 | | Source : | ACF List of War Enablers;Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;Monaco National Fund Freezing List;New Zealand Russia Sanctions;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK FCDO Sanctions List;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Доброс Анжеліка Олексіївна
| Name: | Доброс Анжеліка Олексіївна | | Alias: | Anzhelika Alekseevna DOBROS; Dobros Anzhelika; Dobros Anzhelika Oleksiyivna; Анжелика Алексеевна Доброс | | Birth Date: | 1965-07-01 | | Country | ua | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;Ukraine - Part 1 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Живодуєв Сергій Олександрович
| Name: | Живодуєв Сергій Олександрович | | Alias: | Zhyvoduiev Serhii Oleksandrovych; Живодуев Сергей Александрович | | Birth Date: | 1956-01-09 | | Country | ua | | Sanctions | 126/2018 - updated - 2018-05-14;176/2018 - active - 2018-06-21 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
LAPPA Yana Igorevna
| Name: | LAPPA Yana Igorevna | | Alias: | ЛАППА Яна Ігорівна; ЛАППА Яна Игоревна | | Birth Date: | 1984-10-03 | | Country | ru;ua | | Sanctions | "An employee of the occupation structures.
Assists the russian authorities in the organized mechanism of mass abduction, illegal deportation and forced transfer of Ukrainian children from the temporarily occupied territories of Ukraine by ensuring the operation of the so-called ""state"" database ""Children of Donbas"" - a register of children left without parental care created by the occupation authorities.
Іn March 2023, Maria Lvova-Belova, Commissioner for Children's Rights under the president of the russian federation, announced that the temporarily occupied Donetsk region would be the first of the annexed regions to join the state federal data bank on children. The main function of this system is the storage and processing of data on all children left without parental care, orphans, as well as the registration of Russian families wishing to adopt children." | | Source : | Ukraine War and Sanctions | | Date | 2026-02-05T14:54:48 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Імперопт Торг"
| Name: | Товариство з обмеженою відповідальністю "Імперопт Торг" | | Alias: | "Limited Liability Company ""Imperopt Trade"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Imperopt Torh"""; "ТОВ ""ІМПЕРОПТ ТОРГ"""; "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ""ІМПЕРОПТ ТОРГ""" | | Country | ua | | Address | Україна, 79020, Львівська обл., місто Львів, вул.Під Голоском, будинок 6, офіс 38;Україна, 79020, м. Львів, вул. Під Голоском, буд. 6, офіс 38., | | Sanctions | 140/2021 - expired - 2021-04-03 - 2024-04-03;219/2024 - active - 2024-04-04 - 2027-04-04 | | Source : | Ukraine Consolidated State Registry;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-24T19:25:19 |
Бабак Артур Анатолійович
| Name: | Бабак Артур Анатолійович | | Alias: | Babak Artur Anatoliiovych | | Birth Date: | 1986-05-05 | | Country | ua | | Address | Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 122А, корп. 1 (кв. 8) | | Sanctions | 497/2021 - active - 2021-10-05 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Гриневич Валерій Васильович
| Name: | Гриневич Валерій Васильович | | Alias: | Hrynevych Valerii Vasylovych; Гриневич Валерий Васильевич | | Birth Date: | 1968-09-12 | | Country | ua | | Sanctions | 126/2018 - updated - 2018-05-14;176/2018 - active - 2018-06-21 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Кудрявцева Наталія Георгіївна
| Name: | Кудрявцева Наталія Георгіївна | | Alias: | Kudriavtseva Nataliia; Kudriavtseva Nataliia Heorhiyivna; Кудрявцева Наталья Георгиевна | | Birth Date: | 1981-10-16 | | Country | ua | | Address | Донецька обл., м. Новоазовськ, вул. Апатова, 57-Б;Україна, Донецька обл., м. Новоазовськ, вул. Апатова, 57-Б | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19;82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Пікула Едуард Олександрович
| Name: | Пікула Едуард Олександрович | | Alias: | Pikula Eduard; Pikula Eduard Oleksandrovych; Пикула Эдуард Александрович | | Birth Date: | 1976-03-10 | | Country | ru;ua | | Sanctions | 695/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-09-20 - 2035-09-20 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Осоченко Анатолій Миколайович
| Name: | Осоченко Анатолій Миколайович | | Alias: | Osochenko Anatolii; Osochenko Anatolii Mykolaiovych; Осоченко Анатолий Николаевич | | Birth Date: | 1965-08-21 | | Country | ru;ua | | Sanctions | 321/2023 - active - 2023-06-11 - 2028-06-11 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
ZINKO Viktor Nikolaevich
| Name: | ZINKO Viktor Nikolaevich | | Alias: | Zinko Viktor; Zinko Viktor Mykolaiovych; ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ЗИНЬКО; Зинько Виктор Николаевич; Зінько Віктор Миколайович | | Birth Date: | 1956-03-01 | | Country | ru;ua | | Sanctions | 68/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-02-05 - 2035-02-05;"It is known that from 2017 to 2019, the mentioned person received 14 permits, and from 2021 to 2022, 5 permits from the Ministry of Culture of the russian federation for illegal archaeological works on the territory of the temporarily occupied peninsula of Crimea. The person participated in the excavations of the sites: ""Tiritaka Mound"", ""Nizhne-Churbashskoye-2 settlement"", ""Necropolis Temir-Gora VI"", ""Kushai-Resy I settlement"", ""Tobechik 5 settlement"", ""Priozernoye 3 mound"", ""Priozernoye 4 mound""." | | Source : | Russian Unified State Register of Legal Entities;Ukraine NSDC State Register of Sanctions;Ukraine War and Sanctions | | Date | 2026-02-11T10:40:09 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вуд Холдінг Трейдінг"
| Name: | Товариство з обмеженою відповідальністю "Вуд Холдінг Трейдінг" | | Alias: | "Limited Liability Company ""Wood Holding Trading"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Vud Kholdinh Treidinh"""; "ТОВ ""ВУД ХОЛДІНГ ТРЕЙДІНГ"""; "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ""ВУД ХОЛДІНГ ТРЕЙДІНГ""" | | Country | ua | | Address | Україна, 65000, Одеська обл., місто Одеса, вул.Ільфа і Петрова, будинок 63/1, офіс 5;Україна, 65000, м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, буд. 63/1, офіс 5., | | Sanctions | 140/2021 - expired - 2021-04-03 - 2024-04-03;219/2024 - active - 2024-04-04 - 2027-04-04 | | Source : | Ukraine Consolidated State Registry;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-24T19:25:19 |
Петрович Віктор Юрійович
| Name: | Петрович Віктор Юрійович | | Alias: | Petrovych Viktor; Petrovych Viktor Yuriiovych; Viktor Yurievich PETROVICH; Виктор Юрьевич Петрович; Петрович Виктор Юрьевич | | Birth Date: | 1957-06-20 | | Country | ua | | Sanctions | 126/2018 - updated - 2018-05-14 - 2021-05-14;133/2017 - excluded - 2017-05-15;133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2018-05-15;176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21;266/2021 - excluded - 2021-06-24 - 2024-06-24;467/2016 - excluded - 2016-10-17 - 2017-10-17;726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;726/2022 - excluded - 2022-10-19;Ukraine - Part 1 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Федеральна казенна установа охорони здоров'я "Санаторій "Буревісник" Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації
| Name: | Федеральна казенна установа охорони здоров'я "Санаторій "Буревісник" Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації | | Alias: | "Federal State Budgetary Healthcare Institution ""Burevestnik"" Sanatorium"" of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation"; "Federalna kazenna ustanova okhorony zdorovia ""Sanatorii ""Burevisnyk"" Ministerstva vnutrishnikh sprav Rosiiskoyi Federatsiyi"; "МЕДИЧНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ ""БУРЕВІСНИК"""; НЕ МАЄ; "ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ""САНАТОРИЙ ""БУРЕВЕСТНИК"" МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"""; ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «САНАТОРИЙ «БУРЕВЕСТНИК» МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; "Федеральное казенное учреждение здравоохранения ""Санаторий ""Буревестник"" Министерства внутренних дел Российской Федерации" | | Country | ru;ua | | Address | УЛ. ИМ.ПАВЛИКА МОРОЗОВА Д. 7-13/54-56, Г. ЕВПАТОРИЯ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 297407;Украина, 297407, временно оккупированная территория Автономной Республики Крым, г. Евпатория, ул. им. Павлика Морозова, д. 7-13/54-56;Україна, 297407, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, м. Євпаторія, вул. ім. Павлика Морозова, буд. 7-13/54-56;Україна, 97411, Автономна Республіка Крим, місто Євпаторія, ВУЛИЦЯ П.МОРОЗОВА, будинок 7/13 | | Sanctions | 126/2018 - updated - 2018-05-14 - 2021-05-14;133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2018-05-15;176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21;266/2021 - expired - 2021-06-24 - 2024-06-24;376/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-06-24 - 2034-06-24 | | Source : | Russian Unified State Register of Legal Entities;Ukraine Consolidated State Registry;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-24T19:25:19 |
Булах Ірина Миколаївна
| Name: | Булах Ірина Миколаївна | | Alias: | BULAKH IRYNA; Bulakh Iryna Mykolayivna; Булах Ирина Николаевна | | Birth Date: | 1956-09-17 | | Country | ua | | Address | АР Крим, м. Керч, вул. 1-ї П'ятирічки, 35 (кв. 72);АР Крим, м. Керч, вул. 1-ї П'ятирічки, буд. 35 (кв. 72);АР Крим, м. Керч, вул. 1-ї П’ятирічки, 35 (кв. 72) | | Sanctions | 133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2020-05-15;184/2020 - updated - 2020-05-14 - 2023-05-14;623/2021 - active - 2021-12-07 - 2030-05-14 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Тєдєєва Олена Анатоліївна
| Name: | Тєдєєва Олена Анатоліївна | | Alias: | Tedeeva Elena; Tiedieieva Olena; Tiedieieva Olena Anatoliyivna; Тедеева Елена Анатольевна | | Birth Date: | 1979-11-14 | | Country | ru;ua | | Sanctions | 321/2023 - active - 2023-06-11 - 2028-06-11 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Дьомін Єгор Ігорович
| Name: | Дьомін Єгор Ігорович | | Alias: | Domin Yehor Ihorovych; Дёмин Егор Игоревич | | Birth Date: | 1985-06-07 | | Country | ua | | Address | Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Багрія, буд. 65;Автономна Республіка Крим, м. Сіферополь, вул. Багрія, буд. 65 | | Sanctions | 126/2018 - updated - 2018-05-14;176/2018 - active - 2018-06-21 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Медовкіна Оксана Володимирівна
| Name: | Медовкіна Оксана Володимирівна | | Alias: | Medovkina Oksana; Medovkina Oksana Volodymyrivna; Медовкина Оксана Владимировна | | Birth Date: | 1979-07-02 | | Country | ua | | Address | Україна, м. Донецьк, вул. Волхівбуду, буд. 5 (кв. 11);м. Донецьк, вул. Волхівбуду, буд. 5 (кв. 11) | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19;82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Халметова Оксана Юріївна
| Name: | Халметова Оксана Юріївна | | Alias: | KHALMETOVA OKSANA; Khalmetova Oksana Yuriyivna; Халметова Оксана Юрьевна | | Birth Date: | 1973-05-16 | | Country | ua | | Address | АР Крим, м. Бахчисарай, вул. Фрунзе, 52 (кв. 46);АР Крим, м. Бахчисарай, вул. Фрунзе, буд. 52 (кв. 46) | | Sanctions | 133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2020-05-15;184/2020 - updated - 2020-05-14 - 2023-05-14;623/2021 - active - 2021-12-07 - 2030-05-14 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Maxim KOROLYUK
| Name: | Maxim KOROLYUK | | Alias: | Koroliuk Maksym Vitaliiovych; Korolyuk Maxim; Korolyuk Maxim Vitalievich; Maksim (Maxim) KOROLYUK; Maksim KOROLYUK; Maksim Vitaljevitj KOROLJUK; Maksym Vitalijovytj KOROLJUK; Maxim Vitalievich KOROLYUK; Maxim Vitalyevich KOROLYUK; КОРОЛЮК Максим Вiталiйович; КОРОЛЮК Максим Витальевич; Королюк Максим Витальевич; Королюк Максим Віталійович; Максим Витальевич КОРОЛЮК; Максим Витальевич КОРОЛЮК / Максим Вiталiйович КОРОЛЮК; Максим Віталійович КОРОЛЮК; マクシム・コロリュク | | Birth Date: | 1982-12-22 | | Country | ru;ua | | Address | 97 Artema St Donetsk, Ukraine, 283001;97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine | | Sanctions | "(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Membre du ""Conseil populaire"" de la ""République populaire de Donetsk"". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.";2022/581 (OJ L110);726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine;"Membre du ""Conseil populaire"" de la ""République populaire de Donetsk"". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.";Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2022-04-13;"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-04-13";UKR - 2022/581 (OJ L110) - 2022-04-08;Ukraine - Part 1;section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - act: sanctions anti money laundering act 2018 - 2025-04-09;クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） - 2022-05-10 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Ясинський Володимир Борисович
| Name: | Ясинський Володимир Борисович | | Alias: | Yasynskyi Volodymyr Borysovych; Ясинский Владимир Борисович | | Birth Date: | 1959-10-21 | | Country | ua | | Address | Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Генерала Петрова, 72 (кв. 45);Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Генерала Петрова, 72, кв. 45 | | Sanctions | 126/2018 - updated - 2018-05-14;176/2018 - active - 2018-06-21 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Товариство з обмеженою відповідальністю ''ГОР''
| Name: | Товариство з обмеженою відповідальністю ''ГОР'' | | Alias: | "Limited Liability Company ""GOR''"; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu HOR; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ГОР"""; Общество с ограниченной ответственностью ''ГОР''; "ТОВ ""ГОР"""; "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ""ГОР""" | | Country | ru;ua | | Address | 295011, м. Сімферополь, вул. Козлова, буд. 30 (кв. 4);УЛ КОЗЛОВА Д. 30, Г СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295011;Україна, 295011, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, м. Сімферополь, вул. Козлова, буд. 30 (кв. 4);Україна, 95011, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛ. КОЗЛОВА , будинок 30, квартира 4 | | Sanctions | 184/2020 - expired - 2020-05-14 - 2023-05-14;280/2023 - active - 2023-05-12 - 2073-05-12 | | Source : | Russian Unified State Register of Legal Entities;Ukraine Consolidated State Registry;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-24T19:25:19 |
Котельников Сергій Володимирович
| Name: | Котельников Сергій Володимирович | | Alias: | Kotelnykov Serhii Volodymyrovych | | Birth Date: | 1976-09-27 | | Country | ua | | Address | Україна, Автономна Республіка Крим, м. Красноперекопськ | | Sanctions | 497/2021 - active - 2021-10-05 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Шабельникова Світлана Миколаївна
| Name: | Шабельникова Світлана Миколаївна | | Alias: | Shabelnykova Svitlana Mykolayivna; Шабельникова Светлана Николаевна | | Birth Date: | 1957-08-04 | | Country | ua | | Address | Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Бела Куна, 5 (кв. 156);Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Бела Куна, 5, кв. 156 | | Sanctions | 126/2018 - updated - 2018-05-14;176/2018 - active - 2018-06-21 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Перфілова Світлана Борисівна
| Name: | Перфілова Світлана Борисівна | | Alias: | Perfilova Svitlana Borysivna | | Birth Date: | 1972-11-03 | | Country | ua | | Address | Україна, Автономна Республіка Крим, м. Красноперекопськ, мкр-н Другий, буд. 7 (кв. 23) | | Sanctions | 497/2021 - active - 2021-10-05 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Навітел Україна"
| Name: | Товариство з обмеженою відповідальністю "Навітел Україна" | | Alias: | "Limited Liability Company ""Navitel Ukraine"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Navitel Ukrayina"""; "ТОВ ""НАВІТЕЛ УКРАЇНА"""; "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ""НАВІТЕЛ УКРАЇНА""" | | Country | ua | | Address | Україна, 02183, м. Київ, вул. Миколи Кибальчича, буд. 13-А.;Україна, 02183, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ КИБАЛЬЧИЧА, будинок 13-А | | Sanctions | 307/2023 - updated - 2023-05-27 - 2033-05-27;601/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-09-02 - 2034-09-02 | | Source : | Ukraine Consolidated State Registry;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-24T19:25:19 |
🌐 Public Records Details
Irina KOSTENKO
| Id: | NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE | | Name: | Irina KOSTENKO | | Type: | Person | | Description : | name : Irina KOSTENKO; Kostenko Irina; Ирина Анатольевна КОСТЕНКО; Костенко Ірина Анатоліївна; Iryna Anatolijivna KOSTENKO; Kostenko Irina Anatolievna; Костенко Ирина Анатольевна; Irina Anatolievna KOSTENKO; イリーナ・コステンコ; Ірина Анатоліївна КОСТЕНКО; Irina Anatolyevna KOSTENKO; Irina Anatoljevna KOSTENKO; notes : Member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’. Has therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.; (Date of UN designation: 2022-04-08); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine; gender : female; position : член так званої "народної ради ДНР"; Member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’; 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）; Self-proclaimed “Member of the People’s Council of the Donetsk People’s Republic”; Член так званої «народної ради ДНР»; topics : corp.disqual; sanction; birthDate : 1974-04-04; 1967-05-08; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/ik_DOKTkBLSjY3Qxphn9znPEKMY; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202390040; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4590; alias : КОСТЕНКО Ирина Анатольевна; Kostenko Iryna Anatoliyivna; Iryna Anatolijivna KOSTENKO; Ирина Анатольевна КОСТЕНКО / Iрина Анатолiївна КОСТЕНКО; КОСТЕНКО Iрина Анатолiївна; Irina Anatoljevna KOSTENKO; lastName : Kostenko; KOSTENKO; КОСТЕНКО; programId : EU-UKR; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; country : ua; firstName : Iрина; Ирина; Irina Anatolievna; Irina; fatherName : Anatolievna; Анатольевна; Анатолiївна; createdAt : 2022-04-13; modifiedAt : 2023-10-24; address : 97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine; 97 Artema St Donetsk, Ukraine, 283001; citizenship : ru; sanctions : id : be-fod-7cf73be0c7cdaac680a690c869d78a578fb86aae; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : listingDate : 2022-04-08; reason : 2022/581 (OJ L110); sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; programId : EU-UKR; authority : Federal Public Service Finance; entity : NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; country : be; target : ; id : ca-sema-d5469a4d1e5f28d928660d9b71307eadf06b33fe; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : entity : NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; authority : Global Affairs Canada; programId : CA-SEMA; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; program : Ukraine; listingDate : 2022-04-26; authorityId : 291; reason : Part 1; country : ca; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; target : ; id : ch-seco-6d6745102ea2627a4d9e226373c2f353304d6488; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : authority : State Secretariat for Economic Affairs; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; country : ch; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; listingDate : 2022-04-13; startDate : 2022-04-13; entity : NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; programId : SECO-UKRAINE; authorityId : 53824; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; target : ; id : eu-fsf-91c38fc31c206343fb693f7bae176e1d6df32fb3; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-10-24T12:50:01; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : reason : 2023/90040 (OJ L24102023) [corrigendum]; listingDate : 2023-10-24; authorityId : EU.8014.52; startDate : 2022-04-08; entity : NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; country : eu; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202390040; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; program : UKR; programId : EU-UKR; target : ; id : eu-tb-00e8adcfc721cd1ba05c0d27c897e3e60ca2e6e5; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : authority : Council of the European Union; reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; entity : NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; country : eu; target : ; id : fr-ga-a4b268b173211af21ef67cdf6b8f65f0af618bcd; caption : (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : programId : EU-UKR; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; authority : Direction Générale du Trésor; country : fr; entity : NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; program : (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); reason : Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine; target : ; id : gb-coh-6ec601c291a601082376db5ef3fba3c6a8c367c7; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T00:33:02; properties : startDate : 2025-04-09; reason : section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; country : gb; authority : The Insolvency Service; entity : NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; recordId : RUS1251; target : ; id : gb-fcdo-13398219e91abb77dc20dc3b868cef08b255bf63; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Trust Services Sanctions; Travel Ban; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; authorityId : 15203; RUS1251; modifiedAt : 2025-04-09; country : gb; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; startDate : 2022-04-13; reason : As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; entity : NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; programId : GB-RUS; target : ; id : ja-mof-34355062d9e40cee75ee274d94a8eca53d19ab80; caption : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:01:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2024-01-15T09:38:01; properties : authority : Ministry of Finance; program : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; country : jp; entity : NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; startDate : 2022-05-10; 2024-01-16; authorityId : 199; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; target : ; id : mc-freezes-de1e242946ea32f0baaea5c01575e6d25aff5daf; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : authority : La Principauté de Monaco; country : mc; entity : NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; reason : Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.; provisions : (UE) 2022/581 du 08/04/2022; Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2022/581 du 08/04/2022 publié le 24/10/2023; target : ; id : ua-nsdc-432c3eee05f7d894e593c8628c9058e6b2d28ac6; caption : 364/2023; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; endDate : 2032-10-19; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229; startDate : 2023-07-01; status : active; programId : UA-SA1644; duration : Десять років; authorityId : 23036421300721; authority : National Security and Defense Council; country : ua; entity : NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; program : 364/2023; target : ; id : ua-nsdc-a0936d7d342b2c0f7d143830dce6eb4b015c5cc9; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : programId : UA-SA1644; entity : NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; startDate : 2022-10-19; authorityId : 22072611100721; country : ua; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; authority : National Security and Defense Council; endDate : 2032-10-19; program : 726/2022; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; status : updated; duration : Десять років; target : ; identification : id : gb-fcdo-56227a20c230e8d20514b064a74edc8a1d7fd7b9; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; target : | | Datasets: | jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
Гончарова Наталія Георгіївна
| Id: | NK-2HvNEMtUomWbbU5oN84jYG | | Name: | Гончарова Наталія Георгіївна | | Type: | Person | | Description : | topics : sanction; name : Гончарова Наталья Георгиевна; Natalya Georgievna GONCHAROVA; Гончарова Наталія Георгіївна; lastName : GONCHAROVA; country : ua; firstName : Natalya Georgievna; programId : CA-SEMA; UA-SA1644; birthPlace : м. Коростень Житомирської області; birthDate : 1970-12-09; position : «міністр освіти, науки та молоді Республіки Крим»; alias : Honcharova Nataliia Heorhiyivna; sanctions : id : ca-sema-17623703cb30fc3121e462b73ffc6a296b6b9bf5; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : reason : Part 1; authority : Global Affairs Canada; entity : NK-2HvNEMtUomWbbU5oN84jYG; listingDate : 2019-03-15; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; country : ca; authorityId : 155; programId : CA-SEMA; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; program : Ukraine; target : ; id : ua-nsdc-861a9c2ebbd2c99b02f7926087cc3c33a38827ed; caption : 176/2018; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : programId : UA-SA1644; provisions : блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запобігання виведенню капіталів за межі України; startDate : 2018-06-21; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; program : 176/2018; authority : National Security and Defense Council; status : active; country : ua; entity : NK-2HvNEMtUomWbbU5oN84jYG; authorityId : 18017621101546; duration : Безстроково; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; target : ; id : ua-nsdc-cf46e50a075b7c1ea4b0c3096b11840c943890aa; caption : 126/2018; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : country : ua; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; https://drs.nsdc.gov.ua/; authorityId : 18012611101549; programId : UA-SA1644; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; status : updated; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authority : National Security and Defense Council; program : 126/2018; entity : NK-2HvNEMtUomWbbU5oN84jYG; startDate : 2018-05-14; duration : Безстроково; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions |
Oleg Yuryevich Nesterov
| Id: | NK-2GDdtLvPUCSsw7kwhYxv6i | | Name: | Oleg Yuryevich Nesterov | | Type: | Person | | Description : | firstName : Oleg; Oleg Yuryevich; alias : Nesterov Oleh Yuriiovych; Олег Юрьевич Нестеров; Nesterov; lastName : NESTEROV; Nesterov; topics : debarment; sanction; name : Oleg Yuryevich NESTEROV; NESTEROV, Oleg Yuryevich; Nesterov Oleg; Нестеров Олег Юрьевич; Нестеров Олег Юрійович; Oleg Yuryevich Nesterov; country : ru; ua; birthDate : 1980-08-13; programId : NZ-RSA2022; US-RUSHAR; CA-SEMA; UA-SA1644; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40129; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1155; middleName : Yuryevich; notes : Russian filtration actor - Directly involved in the planning for and implementation of filtration points in Russia-occupied Ukraine; innCode : 615412507458; citizenship : ru; addressEntity : id : addr-c859f2d234f12adc9c04965b0ad4e2ba0ed93ad0; caption : Mariupol; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : city : Mariupol; country : ua; full : Mariupol; target : ; gender : male; nationality : ru; birthPlace : Staroderevyankovskaya, Kanevskiy Rayon, Krasnodarskiy Kray, Russia; address : MARIUPOL; Mariupol; idNumber : 9617700543; uniqueEntityId : UXSVM8TQDFM6; createdAt : 2022-12-23; sanctions : id : ca-sema-9742f79dc8bd8108307376f636417445e44d855e; caption : Russia / Russie; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2025-02-24T18:43:03; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : reason : 1, Part 1; authorityId : 1454; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; country : ca; programId : CA-SEMA; listingDate : 2025-02-21; program : Russia / Russie; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; entity : NK-2GDdtLvPUCSsw7kwhYxv6i; authority : Global Affairs Canada; target : ; id : nz-ru-03be149a7bdbb3dd444e25e44e640010ac2792e5; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : nz_russia_sanctions; first_seen : 2024-03-21T15:31:49; last_seen : 2026-03-26T22:58:01; last_change : 2025-09-05T22:58:01; properties : provisions : Ship Ban; Service Prohibition; Asset Freeze; Travel Ban; Aircraft Ban; Dealing with Securities; entity : NK-2GDdtLvPUCSsw7kwhYxv6i; startDate : 2023-02-24; sourceUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; country : nz; status : Sanctioned; reason : involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity; programId : NZ-RSA2022; programUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; authority : Ministry of Foreign Affairs and Trade; target : ; id : ofac-0d19905e6f10c59b8b2cfbd5efed8d25fa7ba86d; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : entity : NK-2GDdtLvPUCSsw7kwhYxv6i; summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; provisions : Block; RUSSIA-EO14024; authorityId : 40129; program : RUSSIA-EO14024; programId : US-RUSHAR; authority : Office of Foreign Assets Control; reason : Executive Order 14024 (Russia); country : us; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; target : ; id : ua-nsdc-3af4fe33345e40524a21f58a895529bf0127a774; caption : 235/2023; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; status : active; country : ua; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authorityId : 23023511100013; programId : UA-SA1644; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561; duration : Десять років; program : 235/2023; startDate : 2023-04-22; endDate : 2033-04-22; entity : NK-2GDdtLvPUCSsw7kwhYxv6i; authority : National Security and Defense Council; target : ; id : usgsa-bf70ca77722ff41ff9a35fe65dddbbad944f0c0a; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : country : us; authorityId : S4MRNF939; entity : NK-2GDdtLvPUCSsw7kwhYxv6i; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; listingDate : 2022-12-23; program : Reciprocal; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2022-12-09; target : ; identification : id : ofac-3e241ea27811906c347c49355eedfa3956681d24; caption : 9617700543; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : number : 9617700543; holder : NK-2GDdtLvPUCSsw7kwhYxv6i; startDate : 2017-02-21; type : National ID No.; country : ru; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-80baf18b991ab55c2f0a1bc20f4ca18edb47fdf5; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-02-23T16:05:20; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-02-23T16:05:20; properties : document : id : ofac-pr-fbeaeb72c3c694bebe07faa37e9678fe0d0e8d8b; caption : Treasury Sanctions Over 40 Individuals and Entities Across Nine Countries Connected to Corruption and Human Rights Abuse; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1155; publishedAt : 2022-12-09; title : Treasury Sanctions Over 40 Individuals and Entities Across Nine Countries Connected to Corruption and Human Rights Abuse; target : ; date : 2022-12-09; entity : NK-2GDdtLvPUCSsw7kwhYxv6i; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; nz_russia_sanctions; us_sam_exclusions |
Tatyana Vladimirovna ZHURAVLEVA
| Id: | NK-2KeUB68qUJtykm3BuAcazG | | Name: | Tatyana Vladimirovna ZHURAVLEVA | | Type: | Person | | Description : | name : タチヤーナ・ジュラヴリョヴァ; Журавльова Тетяна Володимирівна; Tatyana Vladimirovna ZHURAVLEVA; Журавлева Татьяна Владимировна; Татьяна Владимировна ЖУРАВЛЕВА; Tatyana ZHURAVLEVA; Tatiana Vladimirovna ZHURAVLYOVA; Тетяна Володимирівна ЖУРАВЛЕВА; Tatiana Vladimirovna ZJURAVLEVA; Tatjyana ZHURAVLYOVA; Zhuravleva Tatyana Vladimirovna; Zhuravleva Tatyana; Tetiana Volodymyrivna ZJURAVLEVA; Tatjyana (Tatyana) ZHURAVLYOVA (ZHURAVLEVA); position : Член так званої «народної ради ДНР»; Self-proclaimed “Member of the People’s Council of the Donetsk People’s Republic”; 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）; Member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’; birthDate : 1967-12-19; notes : (Date of UN designation: 2022-04-08); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Former member of the so-called “People’s Council” of the so-called “Donetsk People’s Republic”. Has therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.; Ancienne membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; gender : female; topics : corp.disqual; sanction; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D1895; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/0pK2rUFYx8-dphEHwPxPzKuavRs; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4641; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:110:TOC; lastName : ZHURAVLEVA; Zhuravleva; ЖУРАВЛЕВА; ZHURAVLYOVA; country : ua; firstName : Tatyana; Татьяна; Тетяна; Tatiana; Tatyana Vladimirovna; programId : EU-UKR; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; alias : Zhuravlova Tetiana Volodymyrivna; Тетяна Володимирiвна ЖУРАВЛЕВА; Татьяна Владимировна ЖУРАВЛЕВА; Tatiana Vladimirovna ZJURAVLEVA; ЖУРАВЛЕВА Тетяна Володимирiвна; Татьяна Владимировна ЖУРАВЛЕВА / Тетяна Володимирiвна ЖУРАВЛЕВА; ЖУРАВЛЕВА Татьяна Владимировна; Tetiana Volodymyrivna ZJURAVLEVA; fatherName : Володимирiвна; Vladimirovna; Владимировна; modifiedAt : 2026-02-24; createdAt : 2022-04-13; address : 97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine; 97 Artema St Donetsk, Ukraine, 283001; citizenship : ru; sanctions : id : be-fod-0cd6218f06de133f3639a50bd3dc65bbc53518e6; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : authority : Federal Public Service Finance; country : be; programId : EU-UKR; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; reason : 2022/581 (OJ L110); listingDate : 2022-04-08; entity : NK-2KeUB68qUJtykm3BuAcazG; target : ; id : ca-sema-43a29314d7a23f30d0cb5d96f4250ccfbc6970b5; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : listingDate : 2022-04-26; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; program : Ukraine; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; authority : Global Affairs Canada; entity : NK-2KeUB68qUJtykm3BuAcazG; programId : CA-SEMA; country : ca; reason : Part 1; authorityId : 265; target : ; id : ch-seco-b9b330e4e5e25b355139af44e831a2469d1dbe3f; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2026-02-24T02:09:01; properties : authority : State Secretariat for Economic Affairs; authorityId : 53679; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; startDate : 2022-04-13; 2026-02-24; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; entity : NK-2KeUB68qUJtykm3BuAcazG; programId : SECO-UKRAINE; listingDate : 2022-04-13; 2026-02-24; country : ch; target : ; id : eu-fsf-643bb6f19cc74443dadba19b57aa10b6816bdf70; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : programId : EU-UKR; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; listingDate : 2022-04-08; country : eu; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:110:TOC; startDate : 2022-04-08; entity : NK-2KeUB68qUJtykm3BuAcazG; authorityId : EU.7985.24; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; reason : 2022/581 (OJ L110); program : UKR; target : ; id : eu-tb-a518144cf7a14e9df75d9d4bf655e75be07a39b8; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : country : eu; reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; entity : NK-2KeUB68qUJtykm3BuAcazG; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; authority : Council of the European Union; target : ; id : fr-ga-b6d901611486c3be0dfff968c2dc6cd2ea0e6b1f; caption : (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : program : (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); entity : NK-2KeUB68qUJtykm3BuAcazG; authority : Direction Générale du Trésor; country : fr; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; programId : EU-UKR; reason : Ancienne membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; target : ; id : gb-coh-0feddf73aa30415c87da0bdae7308bf8757b8eeb; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-11T00:33:03; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-11T00:33:03; properties : startDate : 2025-04-09; reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; recordId : RUS1222; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; entity : NK-2KeUB68qUJtykm3BuAcazG; authority : The Insolvency Service; country : gb; target : ; id : gb-fcdo-7c4960c078b6975e41dbe2335d82b47016282a2d; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Trust Services Sanctions; Travel Ban; authorityId : RUS1222; 15174; reason : As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; startDate : 2022-04-13; entity : NK-2KeUB68qUJtykm3BuAcazG; modifiedAt : 2025-04-09; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; country : gb; programId : GB-RUS; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; target : ; id : ja-mof-81b7df1b7b1239920733665e5a09dddf5034a4cb; caption : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:01:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-04-20T12:01:20; properties : country : jp; program : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; authorityId : 170; startDate : 2022-05-10; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; entity : NK-2KeUB68qUJtykm3BuAcazG; authority : Ministry of Finance; target : ; id : mc-freezes-31953f7f0297bb954c015e3b15e7b5d2a4b8deb1; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : country : mc; provisions : (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2025/1894 du 12/09/2025; entity : NK-2KeUB68qUJtykm3BuAcazG; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; reason : Ancienne membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; authority : La Principauté de Monaco; target : ; id : ua-nsdc-bde8d8dd540c16547b35407118e11a33cd632fa0; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : entity : NK-2KeUB68qUJtykm3BuAcazG; program : 726/2022; provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; country : ua; startDate : 2022-10-19; duration : Десять років; programId : UA-SA1644; authority : National Security and Defense Council; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; status : active; endDate : 2032-10-19; authorityId : 22072611100503; target : ; identification : id : gb-fcdo-94122760db0232fa73c53269ebad10d03a996db2; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-2KeUB68qUJtykm3BuAcazG; target : | | Datasets: | jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans; eu_journal_sanctions |
Луганський Сергій Вікторович
| Id: | NK-2hyavrXxTJnwWZFeN9JfCK | | Name: | Луганський Сергій Вікторович | | Type: | Person | | Description : | topics : sanction; name : Луганський Сергій Вікторович; Luhanskyi Serhii; Sergey Viktorovich LUGANSKY; alias : Сергей Викторович Луганский; Luhanskyi Serhii Viktorovych; programId : CA-SEMA; UA-SA1644; firstName : Sergey Viktorovich; country : ua; lastName : LUGANSKY; address : Україна, Луганська область, м. Стаханів; citizenship : ua; birthDate : 1968-04-08; sanctions : id : ca-sema-3fd324c3575ac679fc48ce981012a92329e7cae3; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : authorityId : 395; programId : CA-SEMA; reason : Part 1; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; program : Ukraine; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; listingDate : 2022-04-26; entity : NK-2hyavrXxTJnwWZFeN9JfCK; country : ca; authority : Global Affairs Canada; target : ; id : ua-nsdc-efb52272aa0dd2f8bfef825e7dd8f0875632d79b; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : authorityId : 22072611100244; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; entity : NK-2hyavrXxTJnwWZFeN9JfCK; duration : Десять років; endDate : 2032-10-19; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; program : 726/2022; startDate : 2022-10-19; country : ua; programId : UA-SA1644; authority : National Security and Defense Council; status : active; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions |
Мельниченко Віктор Іванович
| Id: | NK-344sQjoLkrbnzY3YW77aRa | | Name: | Мельниченко Віктор Іванович | | Type: | Person | | Description : | alias : Melnychenko Viktor Ivanovych; MELNICHENKO; name : Мельниченко Віктор Іванович; Мельниченко Виктор Иванович; Viktor Ivanovich MELNYCHENKO; topics : sanction; country : ua; firstName : Viktor Ivanovich; programId : CA-SEMA; UA-SA1644; lastName : MELNYCHENKO; position : полковник; військовослужбовець Прикордонної служби Федеральної служби безпеки Російської Федерації; «перший заступник начальника Прикордонної служби Федеральної служби безпеки Російської Федерації по Республіці Крим»; birthPlace : м. Житомир, Україна; birthDate : 1971-10-02; sanctions : id : ca-sema-6be34df9dde3f84f6a2501e26754b3de74ac5626; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : listingDate : 2019-03-15; reason : Part 1; authorityId : 191; entity : NK-344sQjoLkrbnzY3YW77aRa; country : ca; programId : CA-SEMA; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; authority : Global Affairs Canada; program : Ukraine; target : ; id : ua-nsdc-5a9f5730fa881207c6cae3ac0c42e867c8a1e945; caption : 549/2015; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : authority : National Security and Defense Council; country : ua; startDate : 2015-09-16; program : 549/2015; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437; entity : NK-344sQjoLkrbnzY3YW77aRa; programId : UA-SA1644; duration : Один рік; endDate : 2016-09-16; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; status : excluded; provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; authorityId : 15054911100140; target : ; id : ua-nsdc-9daa65984a2ac7d935df314eb6ed92f87d217310; caption : 126/2018; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : authority : National Security and Defense Council; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; https://drs.nsdc.gov.ua/; program : 126/2018; provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; status : updated; programId : UA-SA1644; startDate : 2018-05-14; authorityId : 18012611100104; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; entity : NK-344sQjoLkrbnzY3YW77aRa; country : ua; duration : Безстроково; target : ; id : ua-nsdc-aea57151b14af9365f0096172ba1f3006100edb7; caption : 133/2017; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2025-09-05T16:22:02; properties : sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; entity : NK-344sQjoLkrbnzY3YW77aRa; authority : National Security and Defense Council; programId : UA-SA1644; program : 133/2017; startDate : 2017-05-15; country : ua; authorityId : 17013331000593; status : excluded; target : ; id : ua-nsdc-ccb215c25216ea5835d932575e6af8263317d5bc; caption : 133/2017; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2025-09-05T16:22:02; properties : startDate : 2017-05-15; program : 133/2017; entity : NK-344sQjoLkrbnzY3YW77aRa; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; country : ua; status : excluded; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; authorityId : 17013331000140; programId : UA-SA1644; authority : National Security and Defense Council; target : ; id : ua-nsdc-e4c2fead85c2c09c77cc5d0e929b95a0240f321c; caption : 467/2016; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : country : ua; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authorityId : 16046721100104; authority : National Security and Defense Council; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640; https://drs.nsdc.gov.ua/; duration : Один рік; status : excluded; program : 467/2016; endDate : 2017-10-17; startDate : 2016-10-17; entity : NK-344sQjoLkrbnzY3YW77aRa; provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; programId : UA-SA1644; target : ; id : ua-nsdc-ff6e541bc4bf6a90df56a520ec424dcf935041dd; caption : 133/2017; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : country : ua; endDate : 2018-05-15; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; status : expired; program : 133/2017; provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; startDate : 2017-05-15; programId : UA-SA1644; authority : National Security and Defense Council; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authorityId : 17013311100104; entity : NK-344sQjoLkrbnzY3YW77aRa; duration : Один рік; target : ; id : ua-nsdc-ffa827fd0601d94a937f31d7fcf93fb3b416d24e; caption : 176/2018; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : startDate : 2018-06-21; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authorityId : 18017621100104; provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; programId : UA-SA1644; country : ua; status : active; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; program : 176/2018; authority : National Security and Defense Council; entity : NK-344sQjoLkrbnzY3YW77aRa; duration : Безстроково; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions |
Svetlana Nikolaevna PODLIPAEVA
| Id: | NK-3EUt3sK5Ui3Xrz8yXfmQKH | | Name: | Svetlana Nikolaevna PODLIPAEVA | | Type: | Person | | Description : | topics : poi; sanction; createdAt : 2022-04-13; birthDate : 1968-09-16; citizenship : ru; ua; notes : (Date of UN designation: 2022-04-08); The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Soi-disant “vice-présidente du gouvernement” et ancienne soi-disant “ministre du développement économique” de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. En assumant cette fonction et en cette qualité, elle a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; Deputy Prime Minister of the so-called Luhansk People's Republic. Assisted Russian aggression against Ukraine and the occupation of part of Ukrainian territory.
Former Minister of Economic Development of the self-proclaimed Luhansk People's Republic.; Deputy Prime Minister of the so-called Luhansk People's Republic. Manages a regional state body of the Russian Federation that supports or implements actions or policies that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty, and independence of Ukraine.; So-called “Deputy Chairperson of the Government” and former “Minister of Economic Development” of the so-called “Luhansk People’s Republic”. In taking on and acting in this capacity, she has actively undermined the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; So-called ‘Minister of Economic Development’ of the so-called ‘People’s Republic of Luhansk’; programId : NZ-RSA2022; EU-UKR; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; AU-UKRAINE; name : Подлипаева Светлана Николаевна; Подліпаєва Світлана Миколаївна; Podlipaeva Svetlana Nikolaevna; Светлана Николаевна ПОДЛИПАЕВА; Svetlana Nikolajevna PODLIPAJEVA; Svetlana PODLIPAEVA; Podlipaeva Svetlana; Svetlana Nikolaevna PODLIPAEVA; スヴェトラーナ・ポドリパエヴァ; Svetlana Nikolayevna PODLIPAEVA; firstName : Svetlana Nikolayevna; Svetlana; Svetlana Nikolaevna; Светлана; lastName : ПОДЛИПАЕВА; Podlipaeva; PODLIPAEVA; middleName : Николаевна; Nikolaevna; position : Key Local Government Officials; Так званий «міністр економічного розвитку ЛНР»; Ancienne soi-disant “ministre du développement économique” de la soi-disant “République populaire de Louhansk”; So-called “Deputy Chairperson of the Government” of the so-called “Luhansk People’s Republic”. Former so-called "Minister of Economic Development" of the so-called "Luhansk People's Republic"; So-called “Deputy Chairperson of the Government” of the so-called “Luhansk People’s Republic”.
Former so-called "Minister of Economic Development" of the so-called "Luhansk People's Republic"; Ключевые региональные чиновники; Self-proclaimed “Minister of Economic Development of the Luhansk (Lugansk) People’s Republic”; 「ルハンスク人民共和国経済発展相」（自称）; Soi-disant “vice-présidente du gouvernement”; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4720; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455; gender : male; female; alias : Подлипаева Светлана Николаевна; Светлана Николаевна ПОДЛИПАЕВА; Svetlana Nikolajevna PODLIPAJEVA; ПОДЛИПАЕВА Светлана Николаевна; Podlipaieva Svitlana Mykolayivna; PODLIPAYEVA; country : ua; fatherName : Николаевна; Nikolaevna; modifiedAt : 2024-12-13; address : 3 Square of Heroes of the Great Patriotic War, Luhansk, Ukraine; sanctions : id : au-dfat-80cac8cd628fe322ea1e9f1a3688d7e32374161c; caption : Autonomous (Ukraine); schema : Sanction; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2025-05-23T14:02:03; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2025-11-06T16:45:24; properties : summary : Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 14) Instrument 2022; authority : Department of Foreign Affairs and Trade; provisions : Targeted financial sanction; Travel ban; startDate : 2022-05-04; entity : NK-3EUt3sK5Ui3Xrz8yXfmQKH; sourceUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; programId : AU-UKRAINE; programUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/ukraine-sanctions-regime; program : Autonomous (Ukraine); country : au; target : ; id : be-fod-4e5fec047a9d3f05ee265d80c308229701e04e5c; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : entity : NK-3EUt3sK5Ui3Xrz8yXfmQKH; authority : Federal Public Service Finance; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; reason : 2024/2455 (OJ L13092024); listingDate : 2024-09-13; programId : EU-UKR; country : be; target : ; id : ca-sema-4963f3399e5f0040bc064ff0fd38bd04ddaab571; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : entity : NK-3EUt3sK5Ui3Xrz8yXfmQKH; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; authority : Global Affairs Canada; country : ca; programId : CA-SEMA; reason : Part 1; authorityId : 122; listingDate : 2019-03-15; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; program : Ukraine; target : ; id : ch-seco-16ea00d1f4216080845558c0046b56d149defe8c; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; entity : NK-3EUt3sK5Ui3Xrz8yXfmQKH; startDate : 2022-04-13; 2024-12-13; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; listingDate : 2022-04-13; 2024-12-13; authorityId : 53403; country : ch; programId : SECO-UKRAINE; authority : State Secretariat for Economic Affairs; target : ; id : eu-fsf-2833ed422fb703ba38c7f37f2252e1dc755290ed; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-10-02T20:57:04; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : reason : 2024/2455 (OJ L13092024); authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; authorityId : EU.7929.12; program : UKR; listingDate : 2024-09-13; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455; country : eu; programId : EU-UKR; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; entity : NK-3EUt3sK5Ui3Xrz8yXfmQKH; startDate : 2022-04-08; target : ; id : eu-tb-fb61082282770195641fd35f920a957e106a16d3; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; country : eu; entity : NK-3EUt3sK5Ui3Xrz8yXfmQKH; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; authority : Council of the European Union; target : ; id : fr-ga-4ccea4b9a61ff94f449f987dbfa99d826910191d; caption : (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : authorityId : EU.7929.12; program : (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); programId : EU-UKR; entity : NK-3EUt3sK5Ui3Xrz8yXfmQKH; country : fr; authority : Direction Générale du Trésor; reason : Soi-disant “vice-présidente du gouvernement” et ancienne soi-disant “ministre du développement économique” de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. En assumant cette fonction et en cette qualité, elle a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; target : ; id : gb-fcdo-257306d6ccf600aeb65e89ef99beffe774094c2c; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : provisions : Asset freeze; Travel Ban; Trust Services Sanctions; Director Disqualification Sanction; startDate : 2022-04-13; modifiedAt : 2025-04-09; entity : NK-3EUt3sK5Ui3Xrz8yXfmQKH; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; authorityId : RUS1167; 15119; reason : The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘Government of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘Government of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; programId : GB-RUS; country : gb; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; target : ; id : ja-mof-ef1290b95fa098ea5474f6630f175af468d7cada; caption : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:01:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-04-20T12:01:20; properties : sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; authority : Ministry of Finance; startDate : 2022-03-03; 2022-05-27; authorityId : 112; entity : NK-3EUt3sK5Ui3Xrz8yXfmQKH; country : jp; program : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; target : ; id : mc-freezes-22648923db62fc355358fb9e03927353a183551b; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; reason : Soi-disant “vice-présidente du gouvernement” et ancienne soi-disant “ministre du développement économique” de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. En assumant cette fonction et en cette qualité, elle a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; entity : NK-3EUt3sK5Ui3Xrz8yXfmQKH; provisions : (UE) 2024/2455 du 12/09/2024; (UE) 2022/581 du 08/04/2022; authority : La Principauté de Monaco; country : mc; target : ; id : nz-ru-ba3f95fda1ce48af26c6f8c2796aafa8f6ecb4d6; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : nz_russia_sanctions; first_seen : 2024-03-21T15:31:49; last_seen : 2026-03-26T22:58:01; last_change : 2025-09-05T22:58:01; properties : startDate : 2022-08-23; sourceUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; authority : Ministry of Foreign Affairs and Trade; status : Sanctioned; programId : NZ-RSA2022; provisions : Ship Ban; Service Prohibition; Asset Freeze; Travel Ban; Aircraft Ban; Dealing with Securities; entity : NK-3EUt3sK5Ui3Xrz8yXfmQKH; programUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; country : nz; target : ; id : ua-nsdc-5d669d95ff6c4ac702eb38b42a3b930c0279ca8e; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : duration : Десять років; provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; endDate : 2032-10-19; status : active; startDate : 2022-10-19; programId : UA-SA1644; country : ua; authority : National Security and Defense Council; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; program : 726/2022; authorityId : 22072611100635; entity : NK-3EUt3sK5Ui3Xrz8yXfmQKH; target : ; identification : id : gb-fcdo-baf6a6619300281bd77fae64a4963f51af6d7dad; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-3EUt3sK5Ui3Xrz8yXfmQKH; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; ru_acf_bribetakers; eu_fsf; ca_dfatd_sema_sanctions; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; ua_nsdc_sanctions; nz_russia_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans |
Доброс Анжеліка Олексіївна
| Id: | NK-3EhfJRgifkyUvm5PeK9Ahd | | Name: | Доброс Анжеліка Олексіївна | | Type: | Person | | Description : | programId : CA-SEMA; UA-SA1644; alias : Dobros Anzhelika Oleksiyivna; Анжелика Алексеевна Доброс; name : Dobros Anzhelika; Доброс Анжеліка Олексіївна; Anzhelika Alekseevna DOBROS; firstName : Anzhelika Alekseevna; country : ua; lastName : DOBROS; topics : sanction; birthDate : 1965-07-01; citizenship : ua; position : Так звана «депутат народної ради ДНР першого скликання»; sanctions : id : ca-sema-cde0ef2ba1bade4984038ca9e8d08b69d9a618da; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; reason : Part 1; authority : Global Affairs Canada; authorityId : 370; entity : NK-3EhfJRgifkyUvm5PeK9Ahd; program : Ukraine; programId : CA-SEMA; country : ca; listingDate : 2022-04-26; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; target : ; id : ua-nsdc-8ad256bf30c4b4f2c12d08b21009e108d223625b; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; duration : Десять років; authorityId : 22072611100228; country : ua; program : 726/2022; status : active; endDate : 2032-10-19; startDate : 2022-10-19; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; entity : NK-3EhfJRgifkyUvm5PeK9Ahd; authority : National Security and Defense Council; programId : UA-SA1644; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions |
Петрович Віктор Юрійович
| Id: | NK-3WShLWLyJBZv2tnsVWft2c | | Name: | Петрович Віктор Юрійович | | Type: | Person | | Description : | programId : CA-SEMA; UA-SA1644; country : ua; name : Петрович Виктор Юрьевич; Viktor Yurievich PETROVICH; Petrovych Viktor; Петрович Віктор Юрійович; topics : sanction; alias : Виктор Юрьевич Петрович; Petrovych Viktor Yuriiovych; lastName : PETROVICH; firstName : Viktor Yurievich; position : «депутат народної ради» незаконного збройного формування «ДНР»; Колишній так званий «депутат народної ради ДНР»; Колишній "депутат Народної ради ДНР"; birthPlace : Литва; citizenship : ua; passportNumber : АК801881; birthDate : 1957-06-20; sanctions : id : ca-sema-e6d91cf060080f5a770e455c481fc8a999aec828; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : program : Ukraine; country : ca; entity : NK-3WShLWLyJBZv2tnsVWft2c; reason : Part 1; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; programId : CA-SEMA; listingDate : 2022-04-26; authority : Global Affairs Canada; authorityId : 400; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; target : ; id : ua-nsdc-1e1f9edf1bf028ed5e099a43a4dba43355a9a16b; caption : 133/2017; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2025-09-05T16:22:02; properties : authorityId : 17013331001001; authority : National Security and Defense Council; status : excluded; country : ua; entity : NK-3WShLWLyJBZv2tnsVWft2c; startDate : 2017-05-15; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; program : 133/2017; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; programId : UA-SA1644; target : ; id : ua-nsdc-233769be2417ba8c134f06c4b5f449610bc9a18c; caption : 266/2021; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : endDate : 2024-06-24; startDate : 2021-06-24; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265; entity : NK-3WShLWLyJBZv2tnsVWft2c; programId : UA-SA1644; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; status : excluded; authority : National Security and Defense Council; country : ua; authorityId : 21026611100295; program : 266/2021; duration : Три роки; target : ; id : ua-nsdc-436fa0c6cf76cfa036f0500887c206a313b88586; caption : 133/2017; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : program : 133/2017; country : ua; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; programId : UA-SA1644; duration : Один рік; authority : National Security and Defense Council; entity : NK-3WShLWLyJBZv2tnsVWft2c; endDate : 2018-05-15; status : expired; startDate : 2017-05-15; authorityId : 17013311100509; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; target : ; id : ua-nsdc-8d4a63abba931ecff38b768cfbfe1b5b8c31e7a4; caption : 467/2016; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : authority : National Security and Defense Council; entity : NK-3WShLWLyJBZv2tnsVWft2c; program : 467/2016; authorityId : 16046711300165; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; endDate : 2017-10-17; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640; https://drs.nsdc.gov.ua/; status : excluded; startDate : 2016-10-17; country : ua; duration : Один рік; programId : UA-SA1644; target : ; id : ua-nsdc-94483e86a13e4266b04ffda19032b8d718ae6d0e; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2025-09-05T16:22:02; properties : programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; authority : National Security and Defense Council; startDate : 2022-10-19; program : 726/2022; status : excluded; authorityId : 22072631000058; entity : NK-3WShLWLyJBZv2tnsVWft2c; country : ua; programId : UA-SA1644; target : ; id : ua-nsdc-bfc152b1bfda7aaf2d406d46abc2b1de2ec3dde0; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; country : ua; endDate : 2032-10-19; authorityId : 22072611100233; duration : Десять років; startDate : 2022-10-19; authority : National Security and Defense Council; program : 726/2022; programId : UA-SA1644; status : active; entity : NK-3WShLWLyJBZv2tnsVWft2c; target : ; id : ua-nsdc-ee192ada8da834824496d7f220dd6f47937ac24d; caption : 176/2018; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : authority : National Security and Defense Council; entity : NK-3WShLWLyJBZv2tnsVWft2c; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; programId : UA-SA1644; country : ua; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; endDate : 2021-06-21; program : 176/2018; duration : Три роки; startDate : 2018-06-21; authorityId : 18017621100508; status : expired; target : ; id : ua-nsdc-f64797d7e35ecdcb6030106ee96cbbd0a7833610; caption : 126/2018; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : entity : NK-3WShLWLyJBZv2tnsVWft2c; provisions : блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запобігання виведенню капіталів за межі України; authority : National Security and Defense Council; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; https://drs.nsdc.gov.ua/; status : updated; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; programId : UA-SA1644; country : ua; endDate : 2021-05-14; startDate : 2018-05-14; program : 126/2018; authorityId : 18012611100509; duration : Три роки; target : ; identification : id : ua-nsdc-203a6ccc99394050c80de4e8093e2dbf69632d47; caption : АК801881; schema : Passport; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T15:22:01; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2024-03-06T15:22:01; properties : holder : NK-3WShLWLyJBZv2tnsVWft2c; type : doc:passport; country : ua; summary : виданий 17 лютого 2000 р.; number : АК801881; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions |
Maxim KOROLYUK
| Id: | NK-3dZyvuJe58pAntdHwqm4bG | | Name: | Maxim KOROLYUK | | Type: | Person | | Description : | name : Максим Віталійович КОРОЛЮК; Maxim Vitalievich KOROLYUK; Maksim KOROLYUK; Maxim Vitalyevich KOROLYUK; Королюк Максим Віталійович; Korolyuk Maxim Vitalievich; Maksym Vitalijovytj KOROLJUK; Maksim (Maxim) KOROLYUK; マクシム・コロリュク; Maxim KOROLYUK; Maksim Vitaljevitj KOROLJUK; Korolyuk Maxim; Королюк Максим Витальевич; Максим Витальевич КОРОЛЮК; topics : corp.disqual; sanction; position : Член так званої «народної ради ДНР»; Self-proclaimed “Member of the People’s Council of the Donetsk People’s Republic”; 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）; Member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’; notes : Member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’. Has therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.; (Date of UN designation: 2022-04-08); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.; birthDate : 1982-12-22; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/tOxCnrr5NV6LwaYNB7svTKNEcQE; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4591; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:110:TOC; gender : male; firstName : Maxim; Maxim Vitalievich; Максим; country : ua; alias : КОРОЛЮК Максим Витальевич; Максим Витальевич КОРОЛЮК / Максим Вiталiйович КОРОЛЮК; Maksym Vitalijovytj KOROLJUK; КОРОЛЮК Максим Вiталiйович; Koroliuk Maksym Vitaliiovych; Maksim Vitaljevitj KOROLJUK; programId : EU-UKR; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; lastName : КОРОЛЮК; KOROLYUK; Korolyuk; modifiedAt : 2022-04-13; fatherName : Вiталiйович; Витальевич; Vitalievich; createdAt : 2022-04-13; address : 97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine; 97 Artema St Donetsk, Ukraine, 283001; citizenship : ru; sanctions : id : be-fod-7a82badd0dbd6a723dbc9eaccccb2d461524b634; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : programId : EU-UKR; entity : NK-3dZyvuJe58pAntdHwqm4bG; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; listingDate : 2022-04-08; reason : 2022/581 (OJ L110); country : be; authority : Federal Public Service Finance; target : ; id : ca-sema-bb7cdd040cdc939db9b77eb82a986194cbe7dc71; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : reason : Part 1; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; program : Ukraine; authority : Global Affairs Canada; programId : CA-SEMA; listingDate : 2022-04-26; country : ca; authorityId : 290; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; entity : NK-3dZyvuJe58pAntdHwqm4bG; target : ; id : ch-seco-2c738c56ff7aa337b6b6de7fdc47aaae7a0b40b9; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; programId : SECO-UKRAINE; authorityId : 53819; startDate : 2022-04-13; entity : NK-3dZyvuJe58pAntdHwqm4bG; listingDate : 2022-04-13; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; country : ch; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; authority : State Secretariat for Economic Affairs; target : ; id : eu-fsf-2f518908c59ee8ef79787ed55a5e3e380bdb91bf; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : country : eu; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; program : UKR; startDate : 2022-04-08; authorityId : EU.8013.53; listingDate : 2022-04-08; entity : NK-3dZyvuJe58pAntdHwqm4bG; programId : EU-UKR; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; reason : 2022/581 (OJ L110); sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:110:TOC; target : ; id : eu-tb-93d3695d0edfe6b7ece9152aae4e542142a56dc5; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; country : eu; entity : NK-3dZyvuJe58pAntdHwqm4bG; authority : Council of the European Union; target : ; id : fr-ga-d868269f6a1c882aa20e30c64ba89c0069149da7; caption : (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : entity : NK-3dZyvuJe58pAntdHwqm4bG; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; programId : EU-UKR; reason : Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; program : (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); authority : Direction Générale du Trésor; country : fr; target : ; id : gb-coh-f986f5e3f4e5b3221a228fc1dcb4010d4d4ef38d; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T12:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T12:33:02; properties : country : gb; authority : The Insolvency Service; startDate : 2025-04-09; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; reason : section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; act: sanctions anti money laundering act 2018; entity : NK-3dZyvuJe58pAntdHwqm4bG; recordId : RUS1250; target : ; id : gb-fcdo-0871f2542ebb411992f90f97d27cd66ec55c9e1e; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : reason : As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; entity : NK-3dZyvuJe58pAntdHwqm4bG; modifiedAt : 2025-04-09; provisions : Asset freeze; Travel Ban; Trust Services Sanctions; Director Disqualification Sanction; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; authorityId : RUS1250; 15202; country : gb; startDate : 2022-04-13; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; programId : GB-RUS; target : ; id : ja-mof-97ed79cc1f3a70bc73079b9254253052bf0c8edd; caption : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:01:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-04-20T12:01:20; properties : program : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; authority : Ministry of Finance; authorityId : 198; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; startDate : 2022-05-10; entity : NK-3dZyvuJe58pAntdHwqm4bG; country : jp; target : ; id : mc-freezes-b298bb91d0090d781d4618e64118277d7646e724; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : entity : NK-3dZyvuJe58pAntdHwqm4bG; authority : La Principauté de Monaco; provisions : (UE) 2022/581 du 08/04/2022; country : mc; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; reason : Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.; target : ; id : ua-nsdc-7b6d5adf6e236b155669324d6a3d3047faaa8e8b; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : endDate : 2032-10-19; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; status : active; programId : UA-SA1644; authority : National Security and Defense Council; country : ua; program : 726/2022; authorityId : 22072611100720; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; startDate : 2022-10-19; entity : NK-3dZyvuJe58pAntdHwqm4bG; duration : Десять років; target : ; identification : id : gb-fcdo-2d781e192f5107d5d5acaad616d2086b7a67b6ac; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-3dZyvuJe58pAntdHwqm4bG; target : | | Datasets: | jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
Vladimir PAKREEV
| Id: | NK-3ktEYY4sibcGaNXQfhmxss | | Name: | Vladimir PAKREEV | | Type: | Person | | Description : | gender : male; position : Member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’; Self-proclaimed “Member of the People’s Council of the Donetsk People’s Republic”; 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）; Член так званої «народної ради ДНР»; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D1895; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/4yoUaO3dfxK5ElvePCwbsnmj_yg; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:110:TOC; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4668; notes : (Date of UN designation: 2022-04-08); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Ancien membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; Former member of the so-called “People’s Council” of the so-called “Donetsk People’s Republic”. Has therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.; name : ウラジーミル・パクレエフ; Volodymyr Henadijovytj PAKREJEV; Vladimir Gennadyevich PAKREYEV; Владимир Геннадьевич ПАКРЕЕВ; Vladimir PAKREEV; Пакреев Владимир Геннадьевич; Pakreev Vladimir Gennadievich; Vladimir Gennadievich PAKREEV; Володимир Генадійович ПАКРЕЄВ; Vladimir Gennadjevitj PAKREJEV; Пакреєв Володимир Геннадійович; Pakreev Vladimir; topics : corp.disqual; sanction; birthDate : 1977-07-21; lastName : PAKREEV; ПАКРЕЄВ; PAKREYEV; ПАКРЕЕВ; Pakreev; modifiedAt : 2026-02-24; firstName : Володимир; Vladimir Gennadievich; Владимир; Vladimir; alias : Pakreiev Volodymyr Hennadiiovych; Volodymyr Henadijovytj PAKREJEV; Владимир Геннадьевич ПАКРЕЕВ; ПАКРЕЕВ Владимир Геннадьевич; Володимир Генадiйович ПАКРЕЄВ; Vladimir Gennadjevitj PAKREJEV; ПАКРЕЄВ Володимир Генадiйович; fatherName : Генадiйович; Gennadievich; Геннадьевич; programId : SECO-UKRAINE; GB-RUS; EU-UKR; UA-SA1644; createdAt : 2022-04-13; address : 97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine; 97 Artema St Donetsk, Ukraine, 283001; country : ua; citizenship : ru; sanctions : id : be-fod-4ef94338f7437089a5fab57266fb4eb705d51461; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : reason : 2022/581 (OJ L110); programId : EU-UKR; entity : NK-3ktEYY4sibcGaNXQfhmxss; listingDate : 2022-04-08; authority : Federal Public Service Finance; country : be; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; target : ; id : ch-seco-b87da424a387038a306f292a2170b466d747b04d; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2026-02-24T02:09:01; properties : sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; authority : State Secretariat for Economic Affairs; authorityId : 53543; startDate : 2022-04-13; 2026-02-24; listingDate : 2022-04-13; 2026-02-24; entity : NK-3ktEYY4sibcGaNXQfhmxss; programId : SECO-UKRAINE; country : ch; target : ; id : eu-fsf-ea2bc7c8eac5e76f8f3fa049b98bf3eadef8384a; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : reason : 2022/581 (OJ L110); entity : NK-3ktEYY4sibcGaNXQfhmxss; listingDate : 2022-04-08; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; country : eu; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; program : UKR; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:110:TOC; authorityId : EU.7958.17; startDate : 2022-04-08; programId : EU-UKR; target : ; id : eu-tb-b553ade050adace2ad5696d10a6ca62e50c6c644; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; authority : Council of the European Union; country : eu; entity : NK-3ktEYY4sibcGaNXQfhmxss; target : ; id : fr-ga-152c660090e7cc4c75e31fd9fbcd477aac2890bb; caption : (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; programId : EU-UKR; program : (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); entity : NK-3ktEYY4sibcGaNXQfhmxss; country : fr; authority : Direction Générale du Trésor; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; reason : Ancien membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; target : ; id : gb-coh-28f0ef4760e46c2d8e3a14909904286475b47965; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T00:33:02; properties : recordId : RUS1195; reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; startDate : 2025-04-09; entity : NK-3ktEYY4sibcGaNXQfhmxss; authority : The Insolvency Service; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; country : gb; target : ; id : gb-fcdo-b26d57c32e4729c5f703de76b0304e6d1fde6e23; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; modifiedAt : 2025-04-09; startDate : 2022-04-13; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; provisions : Asset freeze; Travel Ban; Trust Services Sanctions; Director Disqualification Sanction; programId : GB-RUS; authorityId : RUS1195; 15147; entity : NK-3ktEYY4sibcGaNXQfhmxss; reason : As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; country : gb; target : ; id : ja-mof-546ff76cda6b5a9aedce49ba1f8dca63b2edae36; caption : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:01:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-04-20T12:01:20; properties : authorityId : 143; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; program : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; entity : NK-3ktEYY4sibcGaNXQfhmxss; country : jp; startDate : 2022-05-10; authority : Ministry of Finance; target : ; id : mc-freezes-198296e6d5716112e01cb064d0253aa6f27d8c26; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : provisions : (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2025/1894 du 12/09/2025; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; reason : Ancien membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; entity : NK-3ktEYY4sibcGaNXQfhmxss; authority : La Principauté de Monaco; country : mc; target : ; id : ua-nsdc-4fee9236077f7c9fd63346e92e435b68c429abc1; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : duration : Десять років; country : ua; provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; program : 726/2022; authorityId : 22072611100685; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; status : active; entity : NK-3ktEYY4sibcGaNXQfhmxss; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; programId : UA-SA1644; startDate : 2022-10-19; authority : National Security and Defense Council; endDate : 2032-10-19; target : ; identification : id : gb-fcdo-2f98d5090ca18e65be315b76cf6e8f04c78ba53e; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-3ktEYY4sibcGaNXQfhmxss; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; ua_nsdc_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans; eu_journal_sanctions |
LLC SK Consol-Stroi LTD
| Id: | NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg | | Name: | LLC SK Consol-Stroi LTD | | Type: | Company | | Description : | kppCode : 910201001; incorporationDate : 2015-01-05; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Консоль-буд Лтд»; SK KONSOL-STROI LTD; STROITELNAYA KOMPANIYA KONSOL-STROI LTD; LIMITED LIABILITY COMPANY CONSTRUCTION COMPANY CONSOL-STROI LTD; LLC CONSOL-STROI LTD; SK KONSOL-STROI LTD, OOO; LLC CONSOL-STROI LTD CONSTRUCTION COMPANY; LLC SK Consol-Stroi LTD; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КОНСОЛЬ-СТРОЙ ЛТД"; Limited Liability Company «Construction Company Konsol-Stroi Ltd»; LIMITED LIABILITY COMPANY KONSTRUCTION COMPANY KONSOL STROI LTD; Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-строй Лтд»; OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU STROITELNAYA KOMPANIYA KONSOL-STROI LTD; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КОНСОЛЬ - СТРОЙ ЛТД"; jurisdiction : ru; address : 295022, Україна, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, м. Сімферополь, вул. Бородіна, буд. 16; House 16, Borodina Street, Crimea, Simferopol, 295033; HOUSE 16, BORODINA STREET, CRIMEA, SIMFEROPOL, 295033; УЛ БОРОДИНА ЗД. 16, Г СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; innCode : 9102070229; ogrnCode : 1159102014170; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm629; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26505; topics : debarment; sanction; alias : STROITELNAYA KOMPANIYA KONSOL-STROI LTD; SK Konsol-Stroi LTD; SK Konsol-Stroi LTD, OOO; LLC CONSOL-STROI LTD CONSTRUCTION COMPANY; Limited Liability Company Construction Company Consol-Stroi LTD; LIMITED LIABILITY COMPANY KONSTRUCTION COMPANY KONSOL STROI LTD; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Budivelna kompaniia Konsol-bud Ltd»; OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU STROITELNAYA KOMPANIYA KONSOL-STROI LTD; LLC Consol-Stroi LTD; programId : US-UKRRUS-REL; UA-SA1644; website : http://consolstroy.ru/; http://consol-stroi.ru/; taxNumber : 9102070229; country : ru; ua; idNumber : 00823523; registrationNumber : 1159102014170; addressEntity : id : addr-54b734648bf052619e059a4c7fdb3e68f82eb2e6; caption : House 16, Borodina Street, Crimea, Simferopol, 295033; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : ua; full : House 16, Borodina Street, Crimea, Simferopol, 295033; state : Crimea; city : Simferopol; street : House 16, Borodina Street; postalCode : 295033; target : ; uniqueEntityId : LV7XZVTLA6V1; KB8BW4X6MKP7; HEEFBN8M8C27; YRQLFSJARN25; UE1BG162D535; DUM2BCUK1CN2; F878QWDNBQ16; HXTRNZK72SJ6; NU64S1HEBC66; G57SMNAZBE25; createdAt : 2019-03-15; notes : (also LLC SK CONSOL-STROI LTD); (also LIMITED LIABILITY COMPANY CONSTRUCTION COMPANY CONSOL-STROI LTD, SK KONSOL-STROI LTD, OOO, LLC CONSOL-STROI LTD, SK KONSOL-STROI LTD, STROITELNAYA KOMPANIYA KONSOL-STROI LTD, LLC CONSOL-STROI LTD CONSTRUCTION COMPANY, OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU STROITELNAYA KOMPANIYA KONSOL-STROI LTD, LIMITED LIABILITY COMPANY KONSTRUCTION COMPANY KONSOL STROI LTD); sanctions : id : ofac-18220014c463f1862f6b56bb8b828dd903337bf1; caption : UKRAINE-EO13685; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : country : us; programId : US-UKRRUS-REL; authority : Office of Foreign Assets Control; summary : Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; program : UKRAINE-EO13685; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions; provisions : Block; UKRAINE-EO13685; entity : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; authorityId : 26505; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; reason : Executive Order 13685 (Ukraine); target : ; id : ua-nsdc-2ca1b85a9f86e9705b84daf5408d63bda1a589d6; caption : 82/2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-28T12:22:01; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : duration : Три роки; status : expired; provisions : блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; обмеження торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів за межі України; program : 82/2019; endDate : 2022-03-19; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290; authority : National Security and Defense Council; country : ua; startDate : 2019-03-19; entity : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authorityId : 19008212200292; programId : UA-SA1644; target : ; id : ua-nsdc-ed1b2eb9ee25a25bbdf0559bc56592ecf40b1e77; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження торговельних операцій; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; startDate : 2022-10-19; country : ua; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; endDate : 2027-10-19; entity : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; program : 726/2022; authority : National Security and Defense Council; programId : UA-SA1644; authorityId : 22072612200858; duration : П'ять років; status : active; target : ; id : usgsa-18974d02a00982bf82b96e666d1068262123beb0; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : program : Reciprocal; country : us; authority : TREAS-OFAC; startDate : 2019-03-15; entity : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MR8F0S6; listingDate : 2019-03-18; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; id : usgsa-27fdf99c20a238e745eadab62c7abdf1d2bf30d4; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; authorityId : S4MR8F0S3; listingDate : 2019-03-18; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2019-03-15; entity : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; country : us; summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; target : ; id : usgsa-460187662cb2783ef39073b6a3cbfb3b5dbe3469; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : listingDate : 2019-03-18; entity : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; authorityId : S4MR8F0S0; provisions : Prohibition/Restriction; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; authority : TREAS-OFAC; startDate : 2019-03-15; target : ; id : usgsa-651db97e22831c16b509e153b3cb8f94839e4fb1; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : country : us; authorityId : S4MR8DQ44; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2019-03-15; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; authority : TREAS-OFAC; program : Reciprocal; entity : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; listingDate : 2019-03-15; target : ; id : usgsa-6daccc9f44e6850ab3a79bef9155a5f3ae54910c; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : authority : TREAS-OFAC; entity : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; country : us; summary : PII data has been masked from view; listingDate : 2019-03-18; authorityId : S4MR8F0S1; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2019-03-15; target : ; id : usgsa-83a0c288e877bc27742a45acc27df836d5539b90; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : authorityId : S4MR8F0RZ; program : Reciprocal; country : us; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; entity : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; listingDate : 2019-03-18; startDate : 2019-03-15; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; target : ; id : usgsa-b800713c0a1d26639c8e8a719ae0a12227252edf; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : program : Reciprocal; entity : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2019-03-18; authorityId : S4MR8F0S5; provisions : Prohibition/Restriction; startDate : 2019-03-15; target : ; id : usgsa-c95f9720ff7e3c6998091a46cf396bfac4d33388; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : startDate : 2019-03-15; authorityId : S4MR8F0S4; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; listingDate : 2019-03-18; country : us; authority : TREAS-OFAC; program : Reciprocal; summary : PII data has been masked from view; provisions : Prohibition/Restriction; entity : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; target : ; id : usgsa-fcf478f6b7e907f4e480198065e96812261ddfa5; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-18T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-18T07:55:02; properties : listingDate : 2025-02-16; country : us; startDate : 2019-03-15; authorityId : S4MR8DPST; authority : TREAS-OFAC; entity : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; summary : PII data has been masked from view; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; target : ; id : usgsa-fef41c1816054bc1d303a2d4a457040727a177fe; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : authority : TREAS-OFAC; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MR8F0S2; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; listingDate : 2019-03-18; startDate : 2019-03-15; summary : PII data has been masked from view; entity : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-1079e73b9f9af408fd8beeab06ca74d37c84bcb9; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : document : id : ofac-pr-eed970ec66080418c87a848e9505ce33d731b66e; caption : Treasury Sanctions Russia over Continued Aggression in Ukraine; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : publishedAt : 2019-03-15; title : Treasury Sanctions Russia over Continued Aggression in Ukraine; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm629; target : ; date : 2019-03-15; entity : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; target : ; ownershipOwner : id : ru-017f1afd715052c025bad6d7bece77b96684dced; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : percentage : 100; startDate : 2025-02-27; sharesCount : 10000; asset : id : ru-inn-9102303145; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СПУТНИК 1"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-25T06:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; incorporationDate : 2025-02-27; innCode : 9102303145; address : УЛ БОРОДИНА ЗД. 16, СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; УЛ. БОРОДИНА ЗД. 16, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; jurisdiction : ru; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 1259100002699; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СПУТНИК 1"; kppCode : 910201001; target : 1; owner : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; target : ; id : ru-03277f2aa51cf3b8f7e244f26c450a61d3ce9a30; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : id : ru-inn-9102303138; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СПУТНИК 7"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-25T06:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СПУТНИК 7"; kppCode : 910201001; ogrnCode : 1259100002688; address : УЛ БОРОДИНА ЗД. 16, СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; УЛ. БОРОДИНА ЗД. 16, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; jurisdiction : ru; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 9102303138; incorporationDate : 2025-02-27; target : 1; owner : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; sharesCount : 10000; startDate : 2025-02-27; percentage : 100; target : ; id : ru-0848dfc0f75c5652d4a0a6f3de064f077cf2b683; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2024-06-18; sharesCount : 10000; asset : id : ru-inn-9102297847; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СОЛНЕЧНЫЙ МИР"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-15T06:40:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; address : УЛ БОРОДИНА ЗД. 16, Г СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; УЛ БОРОДИНА ЗД. 16, СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; incorporationDate : 2024-06-18; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СОЛНЕЧНЫЙ МИР"; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 9102297847; kppCode : 910201001; jurisdiction : ru; ogrnCode : 1249100009300; target : 1; percentage : 100; owner : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; target : ; id : ru-28276e70e0ca7842d09d710420ab5bbb12561d1d; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; endDate : 2020-10-19; percentage : 100; sharesCount : 10000; startDate : 2018-10-04; asset : id : ru-inn-9102249032; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АБИССАЛЬ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : address : УЛ. БОРОДИНА Д. 16, ЛИТЕРА М ЭТАЖ 3, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; incorporationDate : 2018-10-04; jurisdiction : ru; kppCode : 910201001; innCode : 9102249032; dissolutionDate : 2020-10-19; ogrnCode : 1189112037069; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АБИССАЛЬ"; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; target : ; target : ; id : ru-2d4ce85f9382ed1dc843e357686471f58873fd54; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; percentage : 10; asset : id : ru-inn-9102270690; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СПУТНИК"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; innCode : 9102270690; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2021-02-12; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СПУТНИК"; address : УЛ БОРОДИНА ЗД. 16, Г СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; УЛ БОРОДИНА ЗД. 16, СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; kppCode : 910201001; jurisdiction : ru; ogrnCode : 1219100001691; target : 1; startDate : 2021-02-12; sharesCount : 1000; target : ; id : ru-4473346c3f6455ff7f68537da9ef7636bef92251; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; startDate : 2025-02-27; percentage : 100; asset : id : ru-inn-9102303152; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СПУТНИК 2"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-25T06:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; incorporationDate : 2025-02-27; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СПУТНИК 2"; address : УЛ БОРОДИНА ЗД. 16, СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; УЛ. БОРОДИНА ЗД. 16, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; ogrnCode : 1259100002700; innCode : 9102303152; jurisdiction : ru; kppCode : 910201001; target : 1; sharesCount : 10000; target : ; id : ru-66ff12756dc22c79c9a5fc8695aee59bac958822; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; percentage : 100; asset : id : ru-inn-9102306160; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АРИОН2"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-09-20T00:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; address : УЛ БОРОДИНА ЗД. 16, СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; УЛ. БОРОДИНА ЗД. 16, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; innCode : 9102306160; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АРИОН2"; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 1259100009640; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2025-07-07; kppCode : 910201001; target : 1; sharesCount : 10000; startDate : 2025-07-07; target : ; id : ru-8217f8423a3ccc7dd135e65725091ed6827afe7b; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : percentage : 100; asset : id : ru-inn-9102303177; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СПУТНИК 5"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-25T06:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; jurisdiction : ru; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СПУТНИК 5"; kppCode : 910201001; ogrnCode : 1259100002721; address : УЛ БОРОДИНА ЗД. 16, СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; УЛ. БОРОДИНА ЗД. 16, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; innCode : 9102303177; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2025-02-27; target : 1; sharesCount : 10000; owner : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; startDate : 2025-02-27; target : ; id : ru-826207ed2fca89d2306e72124c986154815031d7; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : percentage : 100; sharesCount : 10000; owner : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; startDate : 2018-09-28; asset : id : ru-inn-9102248790; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КРЫМ-ИНВЕСТСТРОЙ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; innCode : 9102248790; ogrnCode : 1189112036695; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2018-09-28; kppCode : 910201001; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КРЫМ-ИНВЕСТСТРОЙ"; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; address : УЛ БОРОДИНА ЗД. 16, Г СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; target : 1; target : ; id : ru-84be65cd395013db07a96dd0b6687231184f219f; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : id : ru-inn-9102303160; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СПУТНИК 3"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-25T06:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2025-02-27; jurisdiction : ru; address : УЛ БОРОДИНА ЗД. 16, СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; УЛ. БОРОДИНА ЗД. 16, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; innCode : 9102303160; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СПУТНИК 3"; kppCode : 910201001; ogrnCode : 1259100002710; target : 1; percentage : 100; sharesCount : 10000; startDate : 2025-02-27; owner : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; target : ; id : ru-872eb8087e550c63de72428349ade10b10a3ab47; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : id : ru-inn-9102250951; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КОНСОЛЬ-СТРОЙ ЛТД В Г. ЕВПАТОРИЯ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : incorporationDate : 2018-12-16; dissolutionDate : 2020-08-20; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 9102250951; ogrnCode : 1189112041128; kppCode : 910201001; address : УЛ. БОРОДИНА Д. 16, ЛИТЕР М ЭТАЖ ТРЕТИЙ, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; jurisdiction : ru; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КОНСОЛЬ-СТРОЙ ЛТД В Г. ЕВПАТОРИЯ"; target : ; sharesCount : 10000; owner : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; endDate : 2020-08-20; startDate : 2018-12-16; percentage : 100; target : ; id : ru-914275de45113acf57652cb369a43272e54cc9e4; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 10000; owner : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; startDate : 2025-07-07; asset : id : ru-inn-9102306178; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АРИОН1"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-09-20T00:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; address : УЛ БОРОДИНА ЗД. 16, СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; УЛ. БОРОДИНА ЗД. 16, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; jurisdiction : ru; kppCode : 910201001; innCode : 9102306178; ogrnCode : 1259100009651; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АРИОН1"; incorporationDate : 2025-07-07; target : 1; percentage : 100; target : ; id : ru-a6b032a122bc6233bf2cfad64b7f193e4b51d37f; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : id : ru-inn-9102070420; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ - КОНСОЛЬ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; address : УЛ БОРОДИНА ЗД. 16, Г СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ - КОНСОЛЬ"; kppCode : 910201001; jurisdiction : ru; innCode : 9102070420; incorporationDate : 2015-01-05; ogrnCode : 1159102014158; target : 1; startDate : 2015-07-16; percentage : 100; owner : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; sharesCount : 99600; target : ; id : ru-aaf72bf6eeeff597757909cf2950b3929e7f3c1b; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; asset : id : ru-inn-9102283026; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СИМФЕРОПОЛЬ-ИНВЕСТСТРОЙ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-15T06:40:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; incorporationDate : 2022-07-12; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СИМФЕРОПОЛЬ-ИНВЕСТСТРОЙ"; kppCode : 910201001; jurisdiction : ru; address : УЛ БОРОДИНА ЗД. 16, СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; УЛ БОРОДИНА ЗД. 16, Г СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; ogrnCode : 1229100009016; innCode : 9102283026; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; target : 1; startDate : 2022-07-12; percentage : 100; sharesCount : 10000; target : ; id : ru-b377fd0881f52d19fce8dda033f243222ef8fc9d; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 10000; startDate : 2025-02-27; owner : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; asset : id : ru-inn-9102303184; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СПУТНИК 6"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-25T06:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; kppCode : 910201001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; address : УЛ БОРОДИНА ЗД. 16, СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; УЛ. БОРОДИНА ЗД. 16, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; incorporationDate : 2025-02-27; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СПУТНИК 6"; ogrnCode : 1259100002743; innCode : 9102303184; jurisdiction : ru; target : 1; percentage : 100; target : ; id : ru-b766a9c79ec0e08d777574666e65995933d84a0b; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2021-04-05; owner : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; sharesCount : 10000; asset : id : ru-inn-9102272377; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КОНСОЛЬ-СТРОЙ ЛТД ЕВПАТОРИЯ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КОНСОЛЬ-СТРОЙ ЛТД ЕВПАТОРИЯ"; incorporationDate : 2021-04-05; address : УЛ БОРОДИНА ЗД. 16, СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; УЛ БОРОДИНА ЗД. 16, Г СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; ogrnCode : 1219100005409; kppCode : 910201001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; jurisdiction : ru; innCode : 9102272377; email : PRIEM@consolstroy.ru; target : 1; percentage : 100; target : ; id : ru-d828a0195ce1bb2b54e42d1bf663ea10881168d6; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2025-02-27; asset : id : ru-inn-9102303191; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СПУТНИК 4"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-25T06:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СПУТНИК 4"; incorporationDate : 2025-02-27; address : УЛ БОРОДИНА ЗД. 16, СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; УЛ. БОРОДИНА ЗД. 16, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; jurisdiction : ru; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 9102303191; ogrnCode : 1259100002754; kppCode : 910201001; target : 1; owner : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; sharesCount : 10000; percentage : 100; target : ; id : ru-d87464da14224c227c785a60ebeb9b3ca40e93de; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : endDate : 2020-08-20; sharesCount : 10000; owner : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; asset : id : ru-inn-9102248952; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГАГАРИНСКИЙ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : address : УЛ. БОРОДИНА Д. 16, ЛИТЕРА М ЭТАЖ ЧЕТВЕРТЫЙ, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; dissolutionDate : 2020-08-20; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГАГАРИНСКИЙ"; jurisdiction : ru; innCode : 9102248952; incorporationDate : 2018-10-02; ogrnCode : 1189112036926; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; kppCode : 910201001; target : ; percentage : 100; startDate : 2018-10-02; target : ; id : ru-de14eee7d941693303c4e1300389a3e23a99a988; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; startDate : 2024-07-25; percentage : 100; asset : id : ru-inn-9102298583; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АРИОН"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-15T06:40:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2024-07-25; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АРИОН"; innCode : 9102298583; kppCode : 910201001; address : УЛ БОРОДИНА ЗД. 16, Г СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; УЛ БОРОДИНА ЗД. 16, СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; ogrnCode : 1249100011104; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; target : 1; sharesCount : 10000; target : ; id : ru-e3d442b8e09d581b7561f72e6ed916337dc1e83a; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2018-12-12; percentage : 100; asset : id : ru-inn-9102250775; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КРЫМ-ИНВЕСТСТРОЙ В Г. КЕРЧЬ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : innCode : 9102250775; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; address : УЛ. БОРОДИНА Д. 16, ЛИТЕРА М ЭТАЖ ЧЕТВЕРТЫЙ, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; dissolutionDate : 2020-08-20; kppCode : 910201001; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КРЫМ-ИНВЕСТСТРОЙ В Г. КЕРЧЬ"; incorporationDate : 2018-12-12; jurisdiction : ru; ogrnCode : 1189112040875; target : ; sharesCount : 10000; endDate : 2020-08-20; owner : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; target : ; id : ru-e7a72772361be7e007b4967bcd081bba73beddd1; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; asset : id : ru-inn-9102282456; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МОЙ МИР"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : ogrnCode : 1229100007784; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; address : УЛ БОРОДИНА ЗД. 16, СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; УЛ БОРОДИНА ЗД. 16, Г СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; jurisdiction : ru; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МОЙ МИР"; innCode : 9102282456; kppCode : 910201001; incorporationDate : 2022-06-17; target : ; percentage : 100; sharesCount : 10000; endDate : 2024-12-23; startDate : 2022-06-17; target : ; ownershipAsset : id : ru-680d3af31b1bfe55c5a18011174fb874c0251621; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : percentage : 0.005; owner : id : ru-inn-9102033210; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КРЫМСТРОЙКОМПЛЕКС"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; ogrnCode : 1149102058610; address : УЛ БОРОДИНА ЗД. 16, Г СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022; innCode : 9102033210; kppCode : 910201001; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2014-10-16; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КРЫМСТРОЙКОМПЛЕКС"; target : 1; asset : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; sharesCount : 10000; startDate : 2019-02-13; target : ; id : ru-d540454a4c813ae619f3f33e477307fdc0045dcc; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; owner : id : ru-inn-9101002762; caption : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАРХИНСКИЙ КАРЬЕР"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; innCode : 9101002762; jurisdiction : ru; address : ТЕР ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА 3/У 1, Г. АЛУШТА ЗАПРУДНОЕ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 298545; incorporationDate : 2014-11-12; ogrnCode : 1149102079697; legalForm : Непубличные акционерные общества; name : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАРХИНСКИЙ КАРЬЕР"; kppCode : 910101001; target : 1; percentage : 99.995; sharesCount : 197348100.95; startDate : 2017-05-16; target : ; directorshipOrganization : id : ru-dd3c793b14b379621cadd940cb74d604b281c5ec; caption : ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : director : id : ru-inn-910219249720; caption : ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ЯСИНСКИЙ; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; innCode : 910219249720; fatherName : БОРИСОВИЧ; name : ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ЯСИНСКИЙ; lastName : ЯСИНСКИЙ; firstName : ВЛАДИМИР; country : ru; target : 1; startDate : 2018-02-12; role : ДИРЕКТОР; organization : NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; summary : Руководитель юридического лица; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions |
Denis Aleksandrovich DIDENKO
| Id: | NK-3shCmPwvC4NYqkDGx6ag3f | | Name: | Denis Aleksandrovich DIDENKO | | Type: | Person | | Description : | name : Діденко Денис Олександрович; Диденко Денис Александрович; Denis Aleksandrovich DIDENKO; Денис Александрович ДИДЕНКО; Didenko Denis Aleksandrovich; topics : sanction; position : так званий "суддя Київського районного суду м. Сімферополь"; Judge of the Kyiv District Court of Simferopol; «суддя Київського районного суду м. Сімферополь»; Juge au tribunal du district Kievskiy de Simferopol; Juge au tribunal du district Kievskiy de Simferopo; middleName : Aleksandrovich; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7178; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753; birthDate : 1978-06-14; notes : (Date of UN designation: 2024-02-23); Denis Didenko is a judge of the Kyiv District Court of the city of Simferopol, Crimea. He has been appointed by the President of the Russian Federation Vladimir Putin. Didenko made politically motivated court decisions on charges against Ukrainian citizens, such as Oleg Prikhodko, who opposed the illegal annexation of Crimea and Sevastopol and the repressive policies of the occupation authorities towards the Crimean Tatars, and journalists, such as Gulsum Khalilova, who were covering protests of Ukrainian activists and Crimean Tatars in the Kherson region. He repeatedly arrested Crimean Tatars, such as Riza Reshetov, for participating in meetings dedicated to the detainees. Denis Didenko systematically prosecutes Ukrainian citizens for political reasons, abusing anti-extremism and anti-terrorism legislation. Those whom he arrested and sentenced were repeatedly recognised as political prisoners. Therefore, Denis Didenko is supporting and implementing actions and policies which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; Function: Judge of the Kyiv District Court of Simferopol; Denis Didenko est juge au tribunal du district Kievskiy de la ville de Simferopol, en Crimée. Il a été nommé par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Didenko a rendu des décisions de justice à motivation politique concernant des accusations contre des citoyens ukrainiens, comme Oleg Prikhodko, qui se sont opposés à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol et aux politiques répressives menées par les autorités d’occupation à l’encontre des Tatars de Crimée, et contre des journalistes, comme Gulsum Khalilova, qui couvraient des manifestations de militants ukrainiens et de Tatars de Crimée dans la région de Kherson. À plusieurs reprises, il a arrêté des Tatars de Crimée, comme Riza Reshetov, pour avoir participé à des réunions consacrées aux détenus. Denis Didenko a systématiquement poursuivi des citoyens ukrainiens pour des raisons politiques, en abusant de la législation antiextrémiste et antiterroriste. Les personnes qu’il a arrêtées et condamnées ont été reconnues comme prisonniers politiques à plusieurs reprises. Par conséquent, Denis Didenko soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; gender : male; firstName : Denis; Denis Aleksandrovich; Денис; birthPlace : Komsomolsk, district de Sverdlovsk, région de Louhansk, République socialiste soviétique d’Ukraine (aujourd’hui Ukraine); Komsomolsk, district de Sverdlovsk, région de Louhansk : UKRAINE; Komsomolsk; Sverdlovsk district, Luhansk region, Komsomolsk, Ukraine; смт. Комсомольське Свердловського району Луганської області; Sverdlovsk district, Luhansk region, Ukrainian SSR, Komsomolsk; lastName : ДИДЕНКО; Didenko; alias : Денис Александрович ДИДЕНКО; Didenko Denys Oleksandrovych; ДИДЕНКО Денис Александрович; birthCountry : ua; programId : SECO-UKRAINE; EU-UKR; UA-SA1644; fatherName : Aleksandrovich; Александрович; modifiedAt : 2024-03-01; createdAt : 2024-03-01; nationality : ru; country : ua; citizenship : ru; sanctions : id : be-fod-b6863cec1c139406f4eb4be98ed07627658978b0; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : authority : Federal Public Service Finance; listingDate : 2024-02-23; entity : NK-3shCmPwvC4NYqkDGx6ag3f; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; country : be; programId : EU-UKR; reason : 2024/753 (OJ L23022024) (2); target : ; id : ch-seco-8090bb649d4caba63ebcfe526dd5bf222b4088e6; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2024-03-01T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : country : ch; authority : State Secretariat for Economic Affairs; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; authorityId : 73399; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; listingDate : 2024-03-01; programId : SECO-UKRAINE; startDate : 2024-03-01; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; entity : NK-3shCmPwvC4NYqkDGx6ag3f; target : ; id : eu-fsf-bb342734b7d5a532264caed555b5f3a7a93e8c21; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-02-26T16:57:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : program : UKR; startDate : 2024-02-23; country : eu; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; entity : NK-3shCmPwvC4NYqkDGx6ag3f; reason : 2024/753 (OJ L23022024) (2); authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; programId : EU-UKR; authorityId : EU.11321.83; listingDate : 2024-02-23; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753; target : ; id : eu-tb-a75d32a71ab2478be5c4d1dd15c6aee99589562b; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; entity : NK-3shCmPwvC4NYqkDGx6ag3f; reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; authority : Council of the European Union; country : eu; target : ; id : fr-ga-cb4421a9a8ab2ceddc7a8289e6ddf8ca1232f742; caption : (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2024-02-27T18:58:01; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; country : fr; program : (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; entity : NK-3shCmPwvC4NYqkDGx6ag3f; authority : Direction Générale du Trésor; programId : EU-UKR; reason : Denis Didenko est juge au tribunal du district Kievskiy de la ville de Simferopol, en Crimée. Il a été nommé par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Didenko a rendu des décisions de justice à motivation politique concernant des accusations contre des citoyens ukrainiens, comme Oleg Prikhodko, qui se sont opposés à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol et aux politiques répressives menées par les autorités d’occupation à l’encontre des Tatars de Crimée, et contre des journalistes, comme Gulsum Khalilova, qui couvraient des manifestations de militants ukrainiens et de Tatars de Crimée dans la région de Kherson. À plusieurs reprises, il a arrêté des Tatars de Crimée, comme Riza Reshetov, pour avoir participé à des réunions consacrées aux détenus. Denis Didenko a systématiquement poursuivi des citoyens ukrainiens pour des raisons politiques, en abusant de la législation antiextrémiste et antiterroriste. Les personnes qu’il a arrêtées et condamnées ont été reconnues comme prisonniers politiques à plusieurs reprises. Par conséquent, Denis Didenko soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; target : ; id : mc-freezes-6c39b46b546559d2fa61ba859ba03f59e2520bd9; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; country : mc; reason : Denis Didenko est juge au tribunal du district Kievskiy de la ville de Simferopol, en Crimée. Il a été nommé par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Didenko a rendu des décisions de justice à motivation politique concernant des accusations contre des citoyens ukrainiens, comme Oleg Prikhodko, qui se sont opposés à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol et aux politiques répressives menées par les autorités d’occupation à l’encontre des Tatars de Crimée, et contre des journalistes, comme Gulsum Khalilova, qui couvraient des manifestations de militants ukrainiens et de Tatars de Crimée dans la région de Kherson. À plusieurs reprises, il a arrêté des Tatars de Crimée, comme Riza Reshetov, pour avoir participé à des réunions consacrées aux détenus.
Denis Didenko a systématiquement poursuivi des citoyens ukrainiens pour des raisons politiques, en abusant de la législation antiextrémiste et antiterroriste. Les personnes qu’il a arrêtées et condamnées ont été reconnues comme prisonniers politiques à plusieurs reprises. Par conséquent, Denis Didenko soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; entity : NK-3shCmPwvC4NYqkDGx6ag3f; provisions : (UE) 2024/753 du 23/02/2024; authority : La Principauté de Monaco; target : ; id : ua-nsdc-06f27d6040a3a0cd642757acf07a48fb08bd9541; caption : 133/2017; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : authority : National Security and Defense Council; country : ua; programId : UA-SA1644; authorityId : 17013311100788; duration : Безстроково; program : 133/2017; provisions : блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запобігання виведенню капіталів за межі України; status : active; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; startDate : 2017-05-15; entity : NK-3shCmPwvC4NYqkDGx6ag3f; target : ; id : ua-nsdc-35d5f4813dca52c8c824ddead55793fdedb03273; caption : 121/2016; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : entity : NK-3shCmPwvC4NYqkDGx6ag3f; country : ua; authority : National Security and Defense Council; provisions : блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запобігання виведенню капіталів за межі України; duration : Безстроково; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authorityId : 16012111100018; status : excluded; program : 121/2016; programId : UA-SA1644; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1212016-19878; startDate : 2016-03-29; target : ; id : ua-nsdc-9c7c985b1d3bcc0df5788ecba6dc1086b1a8a652; caption : 133/2017; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2025-09-05T16:22:02; properties : status : excluded; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; programId : UA-SA1644; entity : NK-3shCmPwvC4NYqkDGx6ag3f; startDate : 2017-05-15; country : ua; authority : National Security and Defense Council; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; authorityId : 17013331000406; program : 133/2017; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; ua_nsdc_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans |
Alexander Vasilievich AVDEEV
| Id: | NK-3tybsAQrQJq97KVDkVj366 | | Name: | Alexander Vasilievich AVDEEV | | Type: | Person | | Description : | birthDate : 1958-12-07; name : Авдеев Александр Васильевич; Alexander Vasilyevich AVDEYEV; Aleksandr AVDEEV; アレクサンドル・アヴデエフ; Aleksandr Vasiljevitj AVDEJEV; Aleksandr (Alexander) AVDEEV; Александр Васильевич АВДЕЕВ; Alexander Vasilievich AVDEEV; Avdeev Alexander; Авдєєв Олександр Васильович; Avdeev Alexander Vasilievich; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D1895; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4637; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:110:TOC; notes : (Date of UN designation: 2022-04-08); Ancien membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; Former member of the so-called “People’s Council” of the so-called “Donetsk People’s Republic”. Has therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; gender : male; position : Член так званої «народної ради ДНР»; Self-proclaimed “Member of the People’s Council of the Donetsk People’s Republic”; 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）; Member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’; topics : sanction; firstName : Alexander Vasilievich; Alexander; Александр; alias : Aleksandr Vasiljevitj AVDEJEV; АВДЕЕВ Александр Васильевич; Avdieiev Oleksandr Vasylovych; Александр Васильевич АВДЕЕВ; programId : EU-UKR; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; country : ua; lastName : AVDEEV; АВДЕЕВ; AVDEYEV; Avdeev; fatherName : Vasilievich; Васильевич; modifiedAt : 2026-02-24; createdAt : 2022-04-13; address : 97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine; citizenship : ru; sanctions : id : be-fod-31789cba1ff9964c7084880885e0b6d34bd54c83; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : authority : Federal Public Service Finance; reason : 2022/581 (OJ L110); listingDate : 2022-04-08; entity : NK-3tybsAQrQJq97KVDkVj366; programId : EU-UKR; country : be; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; target : ; id : ca-sema-df8f790250fbb60096b1ae9290f44a247b878371; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : country : ca; authorityId : 269; programId : CA-SEMA; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; entity : NK-3tybsAQrQJq97KVDkVj366; reason : Part 1; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; authority : Global Affairs Canada; listingDate : 2022-04-26; program : Ukraine; target : ; id : ch-seco-8f3cf8584f576004be3040c06fa150b865f45f6f; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2026-02-24T02:09:01; properties : listingDate : 2022-04-13; 2026-02-24; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; entity : NK-3tybsAQrQJq97KVDkVj366; authorityId : 53699; country : ch; authority : State Secretariat for Economic Affairs; startDate : 2022-04-13; 2026-02-24; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; programId : SECO-UKRAINE; target : ; id : eu-fsf-8518fd690724ad317d8f546ccb2c25f6ef8ce570; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : authorityId : EU.7989.20; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:110:TOC; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; entity : NK-3tybsAQrQJq97KVDkVj366; program : UKR; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; reason : 2022/581 (OJ L110); programId : EU-UKR; listingDate : 2022-04-08; startDate : 2022-04-08; country : eu; target : ; id : eu-tb-e62881c680108d35ecc18530f30d57d252180c21; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : country : eu; reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; authority : Council of the European Union; entity : NK-3tybsAQrQJq97KVDkVj366; target : ; id : fr-ga-4b6f8f973678e0212a10d0060247b554400be280; caption : (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : reason : Ancien membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; program : (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); programId : EU-UKR; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; entity : NK-3tybsAQrQJq97KVDkVj366; country : fr; authority : Direction Générale du Trésor; target : ; id : gb-fcdo-224b26c94beaef20132dbc0e7785d120b3d3c3ff; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : authorityId : RUS1226; 15178; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; provisions : Asset freeze; Travel Ban; Trust Services Sanctions; Director Disqualification Sanction; entity : NK-3tybsAQrQJq97KVDkVj366; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; startDate : 2022-04-13; reason : As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; modifiedAt : 2025-04-09; country : gb; programId : GB-RUS; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; target : ; id : ja-mof-a997027e77d61698bab522532b2d34708d00bc80; caption : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:01:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-04-20T12:01:20; properties : program : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; authorityId : 174; country : jp; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; entity : NK-3tybsAQrQJq97KVDkVj366; startDate : 2022-05-10; authority : Ministry of Finance; target : ; id : mc-freezes-c4cfb16020d587b0566fc1460ce1ccefd525b944; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-12-13T02:02:03; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : country : mc; provisions : (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2025/1894 du 12/09/2025; entity : NK-3tybsAQrQJq97KVDkVj366; authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; reason : Ancien membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; target : ; id : ua-nsdc-09051c24367d14c5da1ced1dd31048e7eb48fe3a; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; authority : National Security and Defense Council; country : ua; startDate : 2022-10-19; entity : NK-3tybsAQrQJq97KVDkVj366; endDate : 2032-10-19; status : active; authorityId : 22072611100705; program : 726/2022; duration : Десять років; programId : UA-SA1644; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; target : ; identification : id : gb-fcdo-659cf94825364fef05d8eab952e44de2053f2f1d; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-3tybsAQrQJq97KVDkVj366; target : | | Datasets: | jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans; eu_journal_sanctions |
Pavel MALYI
| Id: | NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf | | Name: | Pavel MALYI | | Type: | Person | | Description : | position : "Депутат Народної ради ЛНР"; Member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Luhansk People’s Republic’; Так званий «депутат народної ради ЛНР».; Self-proclaimed “Member of the People’s Council of the Luhansk People’s Republic”; 「ルハンスク人民共和国人民議会議員」（自称）; «депутат народної ради» незаконного збройного формування «ЛНР»; name : Pavel MALYI (MALY); Малий Павло Георгійович; Павел Георгиевич МАЛЫЙ; Pavel Georgievich MALY; Pavel MALY; Pavel Georgijevitj MALYJ; パーヴェル・マールィ; MALYI PAVLO; Pavel MALYI; Maly Pavel Georgievich; Maly Pavlo; Малый Павел Георгиевич; topics : corp.disqual; sanction; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/u1ImO_HNg4f3PR277ArxmabX6nQ; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:110:TOC; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4559; gender : male; birthPlace : Debaltseve : UKRAINE; Debaltseve, Ukraine; Debaltseve, UKRAINE; Ukraine; Debaltseve; notes : (Date of UN designation: 2022-04-08); Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Louhansk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.; Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Luhansk People’s Republic’. Has therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.; birthDate : 1968-11-05; country : ua; alias : Pavel Georgijevitj MALYJ; Malyi Pavlo Heorhiiovych; МАЛЫЙ Павел Георгиевич; Павел Георгиевич МАЛЫЙ; firstName : Pavel; Павел; Pavel Georgievich; lastName : Maly; MALY; МАЛЫЙ; programId : EU-UKR; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; createdAt : 2022-04-13; modifiedAt : 2022-04-13; fatherName : Георгиевич; Georgievich; birthCountry : ua; address : 9 Square Of Heroes Of The Great Patriotic War Luhansk, Ukraine; 9 Square of Heroes of the Great Patriotic War, Luhansk, Ukraine; citizenship : ua; sanctions : id : be-fod-f71cc402e2a28cd54ea9c2eca2e239996063b693; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : listingDate : 2022-04-08; entity : NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf; reason : 2022/581 (OJ L110); sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; authority : Federal Public Service Finance; country : be; programId : EU-UKR; target : ; id : ca-sema-08e7e0cd84951fac5a5f0783a5d5a1c493b5dd1e; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : authority : Global Affairs Canada; entity : NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf; reason : Part 1; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; listingDate : 2022-04-26; authorityId : 324; program : Ukraine; programId : CA-SEMA; country : ca; target : ; id : ch-seco-3e13f39fe5624aa6a67542466c1ca0ad872e7990; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : authority : State Secretariat for Economic Affairs; entity : NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf; country : ch; authorityId : 54005; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; programId : SECO-UKRAINE; startDate : 2022-04-13; listingDate : 2022-04-13; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; target : ; id : eu-fsf-4751ce9ccd5e739704fd8b0239040ce69104146c; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; startDate : 2022-04-08; programId : EU-UKR; country : eu; authorityId : EU.8048.52; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:110:TOC; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; entity : NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf; reason : 2022/581 (OJ L110); listingDate : 2022-04-08; program : UKR; target : ; id : eu-tb-217b14379015c9b3557e379bc5b36831bc5dfad8; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : authority : Council of the European Union; country : eu; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; entity : NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf; target : ; id : fr-ga-e9fed380a9ec0f77caebd7007cb8e1123baa3ad1; caption : (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : authority : Direction Générale du Trésor; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; programId : EU-UKR; program : (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); entity : NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf; country : fr; reason : Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Louhansk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.; target : ; id : gb-coh-c7fcf4a159347d15430f1adbf2c3f08b84466f26; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-09-14T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-09-14T00:33:02; properties : country : gb; reason : section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; recordId : RUS1283; entity : NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf; authority : The Insolvency Service; startDate : 2025-04-09; target : ; id : gb-fcdo-245cd2c8bda3a261245e266e65de2ade62a97ff4; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Trust Services Sanctions; Travel Ban; authorityId : RUS1283; 15235; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; programId : GB-RUS; reason : The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘People’s Council of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘People’s Council of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; modifiedAt : 2025-04-09; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; startDate : 2022-04-13; entity : NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf; country : gb; target : ; id : ja-mof-c95f9479ba678782f465973dd3620abc9e73ce6b; caption : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:01:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-04-20T12:01:20; properties : country : jp; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; authority : Ministry of Finance; startDate : 2022-05-10; authorityId : 231; program : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; entity : NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf; target : ; id : mc-freezes-592dbd971d08ca8899cacad8820d5ea4739f6a7e; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : country : mc; reason : Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Louhansk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.; authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; entity : NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf; provisions : (UE) 2022/581 du 08/04/2022; target : ; id : ua-nsdc-13861c7bb7a5038946ce181853061ed147468ed6; caption : 133/2017; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2025-09-05T16:22:02; properties : authorityId : 17013331000950; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; programId : UA-SA1644; authority : National Security and Defense Council; startDate : 2017-05-15; status : excluded; program : 133/2017; entity : NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf; country : ua; target : ; id : ua-nsdc-3bb5ecaaef54df54f9320cce01ede4abe91dbeda; caption : 176/2018; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запобігання виведенню капіталів за межі України; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; status : expired; program : 176/2018; authority : National Security and Defense Council; endDate : 2021-06-21; entity : NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; country : ua; authorityId : 18017621100458; duration : Три роки; startDate : 2018-06-21; programId : UA-SA1644; target : ; id : ua-nsdc-5a885f8cb3e54f2f47fef1452a4c77e55aa430dd; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2025-09-05T16:22:02; properties : programId : UA-SA1644; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; country : ua; status : excluded; program : 726/2022; entity : NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf; authorityId : 22072631000057; authority : National Security and Defense Council; startDate : 2022-10-19; target : ; id : ua-nsdc-7e3d48483826d00d384b20ccd72cbad9834dd992; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; country : ua; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authorityId : 22072611100176; programId : UA-SA1644; authority : National Security and Defense Council; duration : Десять років; program : 726/2022; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; status : active; startDate : 2022-10-19; entity : NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf; endDate : 2032-10-19; target : ; id : ua-nsdc-8bbe59a6032321ff0587fff0c5c7628b42c58603; caption : 133/2017; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : program : 133/2017; startDate : 2017-05-15; status : expired; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; endDate : 2018-05-15; authority : National Security and Defense Council; provisions : блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запобігання виведенню капіталів за межі України; authorityId : 17013311100459; programId : UA-SA1644; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; duration : Один рік; entity : NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf; country : ua; target : ; id : ua-nsdc-904b8573888908539f32e7eeb0267b8f26b9243d; caption : 126/2018; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запобігання виведенню капіталів за межі України; entity : NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf; endDate : 2021-05-14; authorityId : 18012611100459; programId : UA-SA1644; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; https://drs.nsdc.gov.ua/; country : ua; authority : National Security and Defense Council; program : 126/2018; startDate : 2018-05-14; status : updated; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; duration : Три роки; target : ; id : ua-nsdc-b56235644a33dcb7611c174205e5892d603f4efb; caption : 467/2016; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640; https://drs.nsdc.gov.ua/; authorityId : 16046711300114; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; duration : Один рік; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authority : National Security and Defense Council; country : ua; program : 467/2016; endDate : 2017-10-17; programId : UA-SA1644; startDate : 2016-10-17; entity : NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf; status : excluded; target : ; id : ua-nsdc-b6a3eb2c8609d7902e9fbdcb62ba21f00e199ced; caption : 266/2021; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; duration : Три роки; status : excluded; programId : UA-SA1644; authority : National Security and Defense Council; endDate : 2024-06-24; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authorityId : 21026611100271; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265; entity : NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf; startDate : 2021-06-24; country : ua; program : 266/2021; target : ; identification : id : gb-fcdo-1916f34ed9ce4612c9d7d0e10dcc2f639e6ddaaf; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf; target : | | Datasets: | jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
Gennady Evgenievich KOVALCHUK
| Id: | NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb | | Name: | Gennady Evgenievich KOVALCHUK | | Type: | Person | | Description : | sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4589; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500527&qid=1742218670627; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/9ihElGoyUMSIgD0G_92dqGFZcWo; topics : corp.disqual; sanction; gender : male; birthDate : 1969-09-16; name : Геннадий Евгеньевич КОВАЛЬЧУК; Hennadij Jevgenovytj KOVALCHUK; Gennady KOVALCHUK; ゲンナージー・コヴァリチュク; Gennadii (Gennady) KOVALJCHUK (KOVALCHUK); Gennady Evgenievich KOVALCHUK; Ковальчук Геннадій Євгенович; Gennady Yevgenyevich KOVALCHUK; Геннадій Євгенович КОВАЛЬЧУК; Gennadii KOVALJCHUK; Gennadij Jevgenjevitj KOVALCHUK; Kovalchuk Gennady; Ковальчук Геннадий Евгеньевич; Kovalchuk Gennady Evgenievich; position : Member of the so-called “People’s Council” of the so-called “Donetsk People’s Republic”; Self-proclaimed “Member of the People’s Council of the Donetsk People’s Republic”; 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）; Член так званої «народної ради ДНР»; notes : (Date of UN designation: 2022-04-08); Numéro d’identification fiscale : 614340600661; Disqualified; Tax identification number: 614340600661; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; 614340600661 (fiscalcode-National Fiscal Code) (Tax identification number); Member of the so-called “People’s Council” of the so-called “Donetsk People’s Republic”. Has therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.; Membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.; programId : EU-UKR; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; lastName : Kovalchuk; KOVALCHUK; КОВАЛЬЧУК; country : ru; ua; alias : Геннадий Евгеньевич КОВАЛЬЧУК; Геннадiй Євгенович КОВАЛЬЧУК; Kovalchuk Hennadii Yevhenovych; КОВАЛЬЧУК Геннадiй Євгенович; КОВАЛЬЧУК Геннадий Евгеньевич; Геннадий Евгеньевич КОВАЛЬЧУК / Геннадiй Євгенович КОВАЛЬЧУК; firstName : Gennady Evgenievich; Gennady; Геннадiй; Геннадий; fatherName : Evgenievich; Евгеньевич; Євгенович; ЕВГЕНЬЕВИЧ; createdAt : 2022-04-13; modifiedAt : 2025-04-22; taxNumber : 614340600661; innCode : 614340600661; idNumber : 614340600661; address : 97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine; 97 Artema St Donetsk, Ukraine, 283001; citizenship : ru; sanctions : id : be-fod-afb3422bae637b232f2c2949855f84ff913058b3; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : programId : EU-UKR; country : be; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; listingDate : 2025-03-15; authority : Federal Public Service Finance; reason : 2025/527 (OJ L202500527); entity : NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb; target : ; id : ca-sema-d79c92d9571de268e8be1761517038adc9eae62e; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : programId : CA-SEMA; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; authorityId : 292; authority : Global Affairs Canada; country : ca; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; entity : NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb; listingDate : 2022-04-26; program : Ukraine; reason : Part 1; target : ; id : ch-seco-a99ef9c84e542cb14ddec4c1dcb2c0d6ca94daa6; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : startDate : 2022-04-13; 2025-04-23; programId : SECO-UKRAINE; entity : NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; country : ch; authorityId : 53829; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; authority : State Secretariat for Economic Affairs; listingDate : 2025-04-22; 2022-04-13; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; target : ; id : eu-fsf-14558111a950e85695c960aa1a6ee2dc8df9415a; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2025-03-31T14:57:02; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : program : UKR; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500527&qid=1742218670627; programId : EU-UKR; authorityId : EU.8015.51; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; listingDate : 2025-03-15; entity : NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb; reason : 2025/527 (OJ L202500527); country : eu; startDate : 2022-04-08; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; target : ; id : eu-tb-2c1e13f676fb058bab26f81181780457e06ef43d; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; authority : Council of the European Union; country : eu; reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; entity : NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb; target : ; id : fr-ga-c6461ffd5cdbb99435bd03e30bb4149976aad2d2; caption : (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; entity : NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb; program : (UE) 2025/527 du 14/03/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; authority : Direction Générale du Trésor; reason : Membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.; programId : EU-UKR; country : fr; authorityId : EU.8015.51; target : ; id : gb-coh-f9a1c230838b63c42f8447b0ddc39f1c686e8d90; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-11T00:33:03; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-11T00:33:03; properties : startDate : 2025-04-09; authority : The Insolvency Service; entity : NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb; country : gb; recordId : RUS1252; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; target : ; id : gb-fcdo-8891642c5934b91471b1b20c819c3d11d9396ef2; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; provisions : Asset freeze; Travel Ban; Trust Services Sanctions; Director Disqualification Sanction; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; country : gb; modifiedAt : 2025-04-09; startDate : 2022-04-13; authorityId : RUS1252; 15204; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; entity : NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb; reason : As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; programId : GB-RUS; target : ; id : ja-mof-eaeb7ffec624883c49d7a80ba716078618121b92; caption : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:01:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-04-20T12:01:20; properties : entity : NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb; startDate : 2022-05-10; authorityId : 200; program : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; authority : Ministry of Finance; country : jp; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; target : ; id : mc-freezes-ddd64551adb0aa2d69fb4f85eee96d52538c0027; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : provisions : (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2025/527 du 14/03/2025; entity : NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; country : mc; reason : Membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; authority : La Principauté de Monaco; target : ; id : ua-nsdc-a0d0d205a8bea4823ada8d861132a4d62dde168b; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; program : 726/2022; authority : National Security and Defense Council; entity : NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; endDate : 2032-10-19; authorityId : 22072611100722; country : ua; startDate : 2022-10-19; programId : UA-SA1644; duration : Десять років; status : active; target : ; identification : id : gb-fcdo-0c210d4fa1bd73ae6c8a37f0ee1b729f28d25554; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb; target : ; directorshipDirector : id : ru-ab16c7f8c7a624ad672a2161404f788f92cd2abe; caption : ПРЕДСЕДАТЕЛЬ; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : summary : Руководитель юридического лица; director : NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb; organization : id : ru-inn-9308014620; caption : ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ШАХТЫ ИМЕНИ А.А. СКОЧИНСКОГО РОССИЙСКОГО НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-07-22T13:45:05; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; legalForm : Общественные организации; ogrnCode : 1229300102041; address : УЛ. БИРЮЗОВА Д. 51, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, 283084; УЛ. БИРЮЗОВА Д. 51, ДОНЕЦК, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, 283084; kppCode : 930201001; email : PROFSKOCH@mail.ru; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2022-11-30; innCode : 9308014620; name : ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ШАХТЫ ИМЕНИ А.А. СКОЧИНСКОГО РОССИЙСКОГО НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ; target : 1; startDate : 2023-10-17; role : ПРЕДСЕДАТЕЛЬ; target : ; id : ru-b86b495beb520674e58d7a89aa65d27ee47d1db0; caption : ПРЕДСЕДАТЕЛЬ; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : role : ПРЕДСЕДАТЕЛЬ; summary : Руководитель юридического лица; director : NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb; organization : id : ru-inn-9303016422; caption : ДОНЕЦКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-07-22T13:45:05; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; ogrnCode : 1229300102712; legalForm : Общественные организации; innCode : 9303016422; jurisdiction : ru; address : УЛ. ГОРЬКОГО Д. 146, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, 283001; УЛ. ГОРЬКОГО Д. 146, ДОНЕЦК, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, 283001; email : DNTERKOM@mail.ru; incorporationDate : 2022-11-30; kppCode : 930301001; name : ДОНЕЦКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ; target : 1; startDate : 2023-08-03; target : | | Datasets: | jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; ext_ru_egrul; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
Vladimir MOSHKIN
| Id: | NK-43qiYwGjoBw6HBnXP4TNjz | | Name: | Vladimir MOSHKIN | | Type: | Person | | Description : | sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4682; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500527&qid=1742218670627; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/vfA2TDz1sDNaD7F4wVgOleuCcJk; notes : (Date of UN designation: 2022-04-08); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Ancien membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.; Former member of the so-called “People’s Council” of the so-called “Donetsk People’s Republic”. Has therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.; name : Volodymyr Jevhenovytj MOSJKIN; Владимир Евгеньевич МОШКИН; Moshkin Vladimir; Vladimir MOSHKIN; Moshkin Vladimir Evgenievich; Vladimir Yevgenyevich MOSHKIN; Володимир Євгенович МОШКIН; Мошкін Володимир Євгенович; ウラジーミル・モシュキン; Vladimir Evgenievich MOSHKIN; Vladimir Jevgenjevitj MOSJKIN; gender : male; birthDate : 1980-06-25; topics : corp.disqual; sanction; position : Член так званої «народної ради ДНР»; Self-proclaimed “Member of the People’s Council of the Donetsk People’s Republic”; 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）; Member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’; programId : EU-UKR; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; country : ua; firstName : Володимир; Vladimir Evgenievich; Владимир; Vladimir; alias : Владимир Евгеньевич МОШКИН / Володимир Євгенович МОШКIН; МОШКIН Володимир Євгенович; МОШКИН Владимир Евгеньевич; Володимир Євгенович МОШКIН; Moshkin Volodymyr Yevhenovych; Владимир Евгеньевич МОШКИН; lastName : Moshkin; MOSHKIN; МОШКИН; МОШКIН; fatherName : Evgenievich; Евгеньевич; Євгенович; createdAt : 2022-04-13; modifiedAt : 2025-04-22; address : 97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine; 97 Artema St Donetsk, Ukraine, 283001; citizenship : ua; sanctions : id : be-fod-74ee300efaeaa9eabe3b25bf6ea360cdf47fea6c; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : reason : 2022/581 (OJ L110); entity : NK-43qiYwGjoBw6HBnXP4TNjz; programId : EU-UKR; country : be; authority : Federal Public Service Finance; listingDate : 2022-04-08; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; target : ; id : ca-sema-86037e8c910fa144050fd2996d11497e0704e3da; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : country : ca; reason : Part 1; authorityId : 236; authority : Global Affairs Canada; entity : NK-43qiYwGjoBw6HBnXP4TNjz; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; program : Ukraine; listingDate : 2022-04-26; programId : CA-SEMA; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; target : ; id : ch-seco-df0c88cee051584b4011491b03422f0e55484aaf; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; authorityId : 53523; listingDate : 2022-04-13; 2025-04-22; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; entity : NK-43qiYwGjoBw6HBnXP4TNjz; authority : State Secretariat for Economic Affairs; startDate : 2022-04-13; 2025-04-23; programId : SECO-UKRAINE; country : ch; target : ; id : eu-fsf-0c1092fca45a6b7ccccbe06d35f09b324e5d381b; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2025-03-31T14:57:02; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : program : UKR; entity : NK-43qiYwGjoBw6HBnXP4TNjz; programId : EU-UKR; startDate : 2022-04-08; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500527&qid=1742218670627; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; listingDate : 2025-03-15; authorityId : EU.7953.22; reason : 2025/527 (OJ L202500527); country : eu; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; target : ; id : eu-tb-913f9184f57babfd20133dfc262a124dc7ffe7e2; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : entity : NK-43qiYwGjoBw6HBnXP4TNjz; authority : Council of the European Union; country : eu; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; target : ; id : fr-ga-b8c4d5d3a97ade3984fe0042eee6b6f56adbba85; caption : (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : program : (UE) 2025/527 du 14/03/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); authorityId : EU.7953.22; authority : Direction Générale du Trésor; country : fr; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; programId : EU-UKR; entity : NK-43qiYwGjoBw6HBnXP4TNjz; reason : Ancien membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; target : ; id : gb-coh-963288a4b0ecea8fba67b588a42a0f13ee962e61; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T12:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T12:33:02; properties : recordId : RUS1191; authority : The Insolvency Service; reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; startDate : 2025-04-09; entity : NK-43qiYwGjoBw6HBnXP4TNjz; country : gb; target : ; id : gb-fcdo-e4bc83d7404ee29837b8d0ba294d41f6d49864cb; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; authorityId : 15143; RUS1191; startDate : 2022-04-13; reason : As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; provisions : Asset freeze; Travel Ban; Trust Services Sanctions; Director Disqualification Sanction; programId : GB-RUS; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; country : gb; modifiedAt : 2025-04-09; entity : NK-43qiYwGjoBw6HBnXP4TNjz; target : ; id : ja-mof-d9bd2d3e7e42be94ba623ede7116746dbfa34f66; caption : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:01:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-04-20T12:01:20; properties : entity : NK-43qiYwGjoBw6HBnXP4TNjz; authorityId : 139; authority : Ministry of Finance; startDate : 2022-05-10; program : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; country : jp; target : ; id : mc-freezes-6cd695611b91541a3b2ab5585b62c159cfafed25; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : entity : NK-43qiYwGjoBw6HBnXP4TNjz; country : mc; provisions : (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2025/527 du 14/03/2025; authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; reason : Ancien membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; target : ; id : ua-nsdc-f64d68200779d0bddf0c9a20cfc08ca390b84b4a; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : program : 726/2022; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; duration : Десять років; authorityId : 22072611100681; startDate : 2022-10-19; authority : National Security and Defense Council; status : active; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; endDate : 2032-10-19; country : ua; programId : UA-SA1644; entity : NK-43qiYwGjoBw6HBnXP4TNjz; target : ; identification : id : gb-fcdo-a76be510715dfca93f476c502970be56a51ce60c; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-43qiYwGjoBw6HBnXP4TNjz; target : | | Datasets: | jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
Aleksandr Basov
| Id: | NK-4LBHpLReEHNbv4gJRbpuNf | | Name: | Aleksandr Basov | | Type: | Person | | Description : | topics : debarment; sanction; country : ua; name : Aleksandr Vasilyevich BASOV; BASOV, Aleksandr Vasilevich; Басов Александр Васильевич; OLEKSANDR BASOV; Басов Олександр Васильович; Basov Aleksandr; Aleksandr Basov; Aleksandr Vasilevich Basov; ALEXANDER BASOV; programId : US-UKRRUS-REL; CA-SEMA; UA-SA1644; lastName : BASOV; Basov; firstName : Alexander; Oleksandr; Aleksandr Vasilyevich; ALEKSANDR VASILEVICH; Aleksandr; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm543; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=25436; birthDate : 1971-10-16; alias : Basov Oleksandr Vasylovych; Alexander Basov; Oleksandr Basov; address : Україна, м. Луганськ, квартал Комарова, буд. 24, (кв. 26); м. Луганськ, квартал Комарова 24 (кв. 26); position : співробітник так званого «міністерства державної безпеки ЛНР»; «міністерство державної безпеки» так званої «ЛНР»; birthPlace : Україна; citizenship : ua; gender : male; middleName : Vasilevich; notes : (also OLEKSANDR BASOV, ALEXANDER BASOV); (also ALEKSANDR VASILEVICH BASOV); createdAt : 2018-11-21; sanctions : id : ca-sema-4d388e4a9dd6e526ee6e4ff3834d4c7f452abc44; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; entity : NK-4LBHpLReEHNbv4gJRbpuNf; program : Ukraine; authorityId : 109; programId : CA-SEMA; reason : Part 1; country : ca; authority : Global Affairs Canada; listingDate : 2019-03-15; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; target : ; id : ofac-a039ce1fc2c07c849d44359a37e1ef10be0fd002; caption : SSIDES; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : provisions : Block; SSIDES; country : us; authorityId : 25436; summary : Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; reason : CAATSA - Section 228; programId : US-UKRRUS-REL; authority : Office of Foreign Assets Control; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions; entity : NK-4LBHpLReEHNbv4gJRbpuNf; program : SSIDES; target : ; id : ua-nsdc-7817c1f1864a299459b310ef3d808528b26eb420; caption : 82/2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : duration : Три роки; country : ua; authorityId : 19008211100802; programId : UA-SA1644; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290; endDate : 2022-03-19; status : expired; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; authority : National Security and Defense Council; program : 82/2019; entity : NK-4LBHpLReEHNbv4gJRbpuNf; startDate : 2019-03-19; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; target : ; id : ua-nsdc-fcec3481c07d65138c0de10d7dd86beaaac4aabb; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; entity : NK-4LBHpLReEHNbv4gJRbpuNf; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; startDate : 2022-10-19; program : 726/2022; country : ua; authorityId : 22072611101790; programId : UA-SA1644; status : active; duration : П'ять років; authority : National Security and Defense Council; endDate : 2027-10-19; target : ; id : usgsa-34c03cb13ec082e315af0234c68920f38f325248; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : program : Reciprocal; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; listingDate : 2018-11-21; summary : PII data has been masked from view; country : us; startDate : 2018-11-08; entity : NK-4LBHpLReEHNbv4gJRbpuNf; authorityId : S4MR79DFK; authority : TREAS-OFAC; target : ; id : usgsa-85ffa85ffe71885481cc94860f883cdeb5a08bab; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; listingDate : 2018-11-21; authorityId : S4MR79CTB; authority : TREAS-OFAC; country : us; entity : NK-4LBHpLReEHNbv4gJRbpuNf; startDate : 2018-11-08; summary : PII data has been masked from view; target : ; id : usgsa-e295faae2906923a7233943c0b5b400584d10dce; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; startDate : 2018-11-08; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MR79DFJ; listingDate : 2018-11-21; entity : NK-4LBHpLReEHNbv4gJRbpuNf; country : us; target : ; agencyClient : id : ofac-262c6416ace39cf9c2f032f1fde54a71a5fab137; caption : Representation; schema : Representation; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : client : id : NK-cyTAKSHSq3voSwBXD8T375; caption : Ministry of State Security; schema : Organization; referents : usgsa-315513fb644e1e18a053e0e85afacac155fe6154; ofac-25437; usgsa-s4mr79ctc; datasets : us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=25437; weakAlias : MGB; programId : US-CAATSA; topics : debarment; sanction; country : ua; address : Luhansk People's Republic, Luhansk City; LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC, LUHANSK CITY; addressEntity : addr-46312ad7dfb5024729e48e0d78a1576b852c4104; name : Ministry of State Security; uniqueEntityId : NKFGYMDZB3K3; createdAt : 2018-11-21; target : 1; role : Acting for or on behalf of; agent : NK-4LBHpLReEHNbv4gJRbpuNf; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-7878cb41671cfa7482e41f33161b31c3db5f1797; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : date : 2018-11-08; document : id : ofac-pr-8c2bdd2f623973018c7d59ceeeab45927e52e0fb; caption : Treasury Sanctions Officials and Targets Entities Supporting Russia’s Occupation of Crimea and Forcible Control of Eastern Ukraine; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : title : Treasury Sanctions Officials and Targets Entities Supporting Russia’s Occupation of Crimea and Forcible Control of Eastern Ukraine; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm543; publishedAt : 2018-11-08; target : ; entity : NK-4LBHpLReEHNbv4gJRbpuNf; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions |
Viktoria SERDYUKOVA
| Id: | NK-4UU6yAAFMmm9vPyo9mQLC3 | | Name: | Viktoria SERDYUKOVA | | Type: | Person | | Description : | country : ua; birthDate : 1982-06-09; 1981-06-09; firstName : Viktoria Alexandrovna; Viktoria; Viktorija; Виктория; birthPlace : Severodonetsk : UKRAINE; Severodonetsk, Ukraine; Severodonetsk, UKRAINE; Severodonetsk; Severodonetsk, USSR (now Ukraine); position : So-called “Commissioner for Human Rights in the Luhansk People’s Republic”; Ancienne soi-disant “commissaire aux droits de l’homme de la République populaire de Louhansk”; Self-proclaimed “Commissioner for Human Rights in the Luhansk People’s Republic”; 「ルハンスク人民共和国人権弁務官」（自称）; notes : (Date of UN designation: 2023-06-23); Viktoria Serdyukova est l’ancienne soi-disant “commissaire aux droits de l’homme de la République populaire de Louhansk”. À ce titre, elle a soutenu la guerre d’agression lancée par la Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022. Elle a soutenu l’annexion illégale du territoire de Louhansk et l’adoption de la législation russe dans ce territoire et dans d’autres territoires illégalement annexés. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, Viktoria Serdyukova est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; Function: Former so-called “Commissioner for Human Rights in the Luhansk People’s Republic”; In taking on and acting in this capacity, Viktoria Serdyukova is responsible for supporting and implementing actions and policies which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Viktoria Serdyukova is the former so-called “Commissioner for Human Rights of the Luhansk People’s Republic”. In this role, she supported the war of aggression Russia launched against Ukraine on 24 February 2022. She supported the illegal annexation of the territory of Luhansk and the adoption of Russian legislation in that and other illegally annexed territories.; name : Viktorija Alexandrovna SERĎUKOVA; Viktoria Alexandrovna SERDYUKOVA; Сердюкова Виктория Александровна; Viktoria SERDYUKOVA; Serdiukova Viktoria; Виктория Александровна СЕРДЮКОВА; Serdyukova Viktoria Alexandrovna; Сердюкова Вікторія Олександрівна; Viktorija Aleksandrovna SERDJUKOVA; ヴィクトリア・セルデュコヴァ; middleName : Alexandrovna; Aleksandrovna; Александровна; lastName : SERĎUKOVA; SERDJUKOVA; Serdyukova; СЕРДЮКОВА; topics : sanction; gender : female; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D1895; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6702; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216; createdAt : 2023-06-28; fatherName : Alexandrovna; Александровна; nationality : ru; modifiedAt : 2025-12-12; alias : Viktorija Alexandrovna SERĎUKOVA; Виктория Александровна СЕРДЮКОВА; Viktorija Aleksandrovna SERDJUKOVA; Serdiukova Viktoriia Oleksandrivna; СЕРДЮКОВА Виктория Александровна; birthCountry : ua; programId : SECO-UKRAINE; EU-UKR; UA-SA1644; citizenship : ru; sanctions : id : be-fod-5ebf1027550939e288a90856966655fa051f6293; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : programId : EU-UKR; reason : 2023/1216 (OJ L159 I); country : be; authority : Federal Public Service Finance; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; entity : NK-4UU6yAAFMmm9vPyo9mQLC3; listingDate : 2023-06-23; target : ; id : ch-seco-23f94d5c3cdfb7d8c65ab9a939c3be5e978c0b7b; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-06-28T12:02:44; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-12-13T02:09:01; properties : listingDate : 2023-06-28; 2025-12-12; 2025-02-18; startDate : 2023-06-28; 2025-02-19; 2025-12-13; country : ch; entity : NK-4UU6yAAFMmm9vPyo9mQLC3; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; authorityId : 63675; programId : SECO-UKRAINE; authority : State Secretariat for Economic Affairs; target : ; id : eu-fsf-233eb1fd5b0f233aac2a996d589662ee66a9c487; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-06-29T20:03:54; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; program : UKR; country : eu; startDate : 2023-06-23; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; authorityId : EU.10288.87; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216; listingDate : 2023-06-23; entity : NK-4UU6yAAFMmm9vPyo9mQLC3; reason : 2023/1216 (OJ L159 I); programId : EU-UKR; target : ; id : eu-tb-a1660a940f5df9405d5ade5390666cd399e461d5; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; authority : Council of the European Union; country : eu; entity : NK-4UU6yAAFMmm9vPyo9mQLC3; reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; target : ; id : fr-ga-8d1987756664a9466fb4c9377d5d76d18662de1a; caption : (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-06-26T16:03:21; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : entity : NK-4UU6yAAFMmm9vPyo9mQLC3; country : fr; program : (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; authority : Direction Générale du Trésor; programId : EU-UKR; reason : Viktoria Serdyukova est l’ancienne soi-disant “commissaire aux droits de l’homme de la République populaire de Louhansk”. À ce titre, elle a soutenu la guerre d’agression lancée par la Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022. Elle a soutenu l’annexion illégale du territoire de Louhansk et l’adoption de la législation russe dans ce territoire et dans d’autres territoires illégalement annexés. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, Viktoria Serdyukova est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; target : ; id : ja-mof-5f3a45ce7c18c0168c2adaeb4df9f8c2da4072f2; caption : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-12-18T18:38:01; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-12-18T18:38:01; properties : program : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; startDate : 2023-12-15; authorityId : 325; entity : NK-4UU6yAAFMmm9vPyo9mQLC3; authority : Ministry of Finance; country : jp; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; target : ; id : mc-freezes-a059a56a0761c4c23e28fec4f34c8d8d75758298; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : country : mc; reason : Viktoria Serdyukova est l’ancienne soi-disant “commissaire aux droits de l’homme de la République populaire de Louhansk”. À ce titre, elle a soutenu la guerre d’agression lancée par la Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022. Elle a soutenu l’annexion illégale du territoire de Louhansk et l’adoption de la législation russe dans ce territoire et dans d’autres territoires illégalement annexés.
En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, Viktoria Serdyukova est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; provisions : (UE) 2023/1216 du 23/06/2023; (UE) 2025/1894 du 12/09/2025; authority : La Principauté de Monaco; entity : NK-4UU6yAAFMmm9vPyo9mQLC3; target : ; id : ua-nsdc-225c1fc129a37fa52fb0bebe46d8ee46aa940a4d; caption : 772/2023; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : program : 772/2023; authorityId : 23077211100040; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; duration : Десять років; country : ua; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973; status : active; programId : UA-SA1644; startDate : 2023-11-23; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authority : National Security and Defense Council; endDate : 2033-11-23; entity : NK-4UU6yAAFMmm9vPyo9mQLC3; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; jp_mof_sanctions; ch_seco_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; ua_nsdc_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans; eu_journal_sanctions |
Valentin Aleksandrovich Oparin
| Id: | NK-4fNkYErEB8CMt8Fy37konX | | Name: | Valentin Aleksandrovich Oparin | | Type: | Person | | Description : | lastName : Oparin; notes : Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; topics : corp.disqual; sanction; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/NlYtRk_EpUsihrcgYwuoe4IS6bs; nationality : ru; name : Valentin OPARIN; Valentin Aleksandrovich Oparin; firstName : Valentin; address : MILITARY INVESTIGATION DEPARTMENT OF THE IC RUSSIA, st. K. Marx, d. 62, Simferopol, Crimea, 295006, Ukraine; Military Investigation Department Of The Ic Russia, St. K. Marx, D. 62, Simferopol, Crimea, Ukraine, 295006; position : (1) Investigator (2) Deputy Head of the 534th Military Investigation Department of the Armed Forces of the Black Sea Fleet of the Russian Federation; gender : male; country : ua; alias : Валентин Александрович Опарин; programId : GB-HR; sanctions : id : gb-coh-6ccd81c3b94eef9dcf4c0c9d959fbccbb66a69e8; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T12:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T12:33:02; properties : sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; startDate : 2025-04-09; recordId : GHR0089; entity : NK-4fNkYErEB8CMt8Fy37konX; country : gb; authority : The Insolvency Service; target : ; id : gb-fcdo-1fe9f4f80218ac30911d5f5b655e6df2fb960e2d; caption : The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Travel Ban; program : The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020; country : gb; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-global-human-rights-sanctions; authorityId : GHR0089; 15676; programId : GB-HR; modifiedAt : 2025-04-09; reason : Valentin Aleksandrovich OPARIN is an involved person under the Global Human Rights (Sanctions) Regulations 2020 because he was responsible for the investigation of conduct which if carried out by or on behalf of a State within the territory of that State, would amount to a serious violation by that State of an individual’s right not to be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and intentionally or recklessly failed to fulfil that responsibility in relation to allegations that Oleg Senstov and Oleksandr Kolchenko were subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment whilst in custody in 2014 and 2015 respectively.; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; startDate : 2022-12-08; entity : NK-4fNkYErEB8CMt8Fy37konX; target : ; identification : id : gb-fcdo-0ab3c33b3007a9a8e71ae6405654b5755292e794; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-4fNkYErEB8CMt8Fy37konX; target : | | Datasets: | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified |
OPEN JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK VERKHNEVOLZHSKY
| Id: | NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq | | Name: | OPEN JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK VERKHNEVOLZHSKY | | Type: | Company | | Description : | name : Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк «Верхньоволзький»; PUBLIC COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK VERHNEVOLZHSKY; COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK VERHNEVOLGSKY; открытое акционерное общество Коммерческий банк "Верхневолжский"; OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKIY BANK VERKHNEVOLZHSKIY; Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Верхньоволзький; Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Верхньоволзький"; публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"; KB Verkhnevolzhskiy PAO; открытое акционерное общество Коммерческий банк «Верхневолжский»; OPEN JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK VERKHNEVOLZHSKY; OAO KB VERKHNEVOLZHSKIY; OJSC CB VERKHNEVOLZHSKY; leiCode : 253400WA178HNFEF1C46; legalForm : Публичные акционерные общества; address : Pereulok Pionerskiy 5, Crimea, Simferopol, 295011; УЛ. БРАТЬЕВ ОРЛОВЫХ Д.1А, Г. РЫБИНСК, Ярославская область, 152903; Ulitsa Bratyev Orlovykh 1a, Rybinsk, Yaroslavskaya Oblast, 152903; 152903, Російська Федерація, Ярославська область, м. Рибінськ, вул. Братів Орлових, 1а; Ulitsa Brat'yev Orlovykh 1A, RYBINSK, YAROSLAVSKAYA OBLAST, 152903, Russia; Ul. Br. Orlovykh, D. 1A, RYBINSK, YAROSLAVSKAYA OBLAST, 152903, Russia; ул. Братьев Орловых д.1а, Рыбинск, YAR, 152903; Ulitsa Suvorova 39A, Crimea, Sevastopol, 299011; ULITSA BRATYEV ORLOVYKH 1A, RYBINSK, YAROSLAVSKAYA OBLAST, 152903; incorporationDate : 2002-08-28; 1992-12-21; modifiedAt : 2024-01-18; registrationNumber : 1027600000185; status : Inactive; INACTIVE; jurisdiction : ru; dissolutionDate : 2016-05-17; kppCode : 761001001; innCode : 7626001317; ogrnCode : 1027600000185; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19033; https://permid.org/1-5035438382; permId : 5035438382; phone : +74855222227; country : ru; ua; programId : US-UKRRUS-REL; UA-SA1644; alias : COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK VERHNEVOLGSKY; PUBLIC COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK VERHNEVOLZHSKY; Vidkryte aktsionerne tovarystvo Komertsiinyi bank "Verkhnovolzkyi"; OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKIY BANK VERKHNEVOLZHSKIY; OAO KB VERKHNEVOLZHSKIY; OJSC CB VERKHNEVOLZHSKY; addressEntity : id : addr-830160decc3c98b2e269c202d83b03bf6e606db0; caption : Ulitsa Bratyev Orlovykh 1a, Rybinsk, Yaroslavskaya Oblast, 152903; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : street : Ulitsa Bratyev Orlovykh 1a; full : Ulitsa Bratyev Orlovykh 1a, Rybinsk, Yaroslavskaya Oblast, 152903; country : ru; state : Yaroslavskaya Oblast; postalCode : 152903; city : Rybinsk; target : ; id : addr-e9d5bc48e57bced511f9056934ecc8a694e7b31f; caption : Ulitsa Suvorova 39A, Crimea, Sevastopol, 299011; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : full : Ulitsa Suvorova 39A, Crimea, Sevastopol, 299011; postalCode : 299011; state : Crimea; country : ua; street : Ulitsa Suvorova 39A; city : Sevastopol; target : ; id : addr-b20c7d7b92e3de2a0f2af39c6a6be08a6bfc9f03; caption : Pereulok Pionerskiy 5, Crimea, Simferopol, 295011; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : ua; full : Pereulok Pionerskiy 5, Crimea, Simferopol, 295011; city : Simferopol; postalCode : 295011; state : Crimea; street : Pereulok Pionerskiy 5; target : ; topics : debarment; sanction; swiftBic : VECARU21; VVBKRU2Y; email : vbank@yaroslavl.ru; website : http://www.vvbank.ru/; uniqueEntityId : F8D9MSVLSYX9; CMKDQPD43L46; K26WKHAG5MY7; RZC4MDVNM8X6; N8HWY1MLVZH7; YW6TMV7SEVB1; notes : (also OPEN JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK VERKHNEVOLZHSKY); (also OJSC CB VERKHNEVOLZHSKY, OAO KB VERKHNEVOLZHSKIY, OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKIY BANK VERKHNEVOLZHSKIY, COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK VERHNEVOLGSKY, PUBLIC COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK VERHNEVOLZHSKY); createdAt : 2016-02-01; successors : id : NK-SUr73yc8tkTw7cWa2hKyX6; caption : Succession; schema : Succession; referents : ru-790385538bf067ecb02959fc0c514ef31b3a3fe7; ru-6d7b14b552812f0dfeb0ec5785c57971d494ac5a; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : predecessor : NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; successor : id : NK-ZzXd4neNTfoDH2ot94HdLX; caption : PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BANK VVB; schema : Company; referents : ua-nsdc-13092-pat-bank-vvb; lei-253400P8R9GCE755K262; osre-bank-vvb-pao; ru-inn-7604014087; usgsa-16500da9a260558430456693e6a402433f53a927; usgsa-s4mr6hn10; ofac-22508; bic-YARORU21; ru-bik-046711106; datasets : us_trade_csl; ext_gleif; us_sam_exclusions; permid; iso9362_bic; us_ofac_sdn; research; ext_ru_egrul; ru_cbr_banks; ua_nsdc_sanctions; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; first_seen : 2023-03-16T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : jurisdiction : ru; swiftBic : YARORU21; name : VVB, PAO; Публичное акционерное общество Банк "ВВБ"; ПАТ Банк "ВВБ"; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЯРОСЛАВИЧ"; Public Joint-Stock Company Bank "VVB"; ПАО Банк "ВВБ"; Bank VVB PAO; PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BANK VVB; modifiedAt : 2024-01-18; registrationNumber : 1027600000020; 1093; leiCode : 253400P8R9GCE755K262; address : 3A UL., 4-YA BASTIONNAYA, CRIMEA, SEVASTOPOL, 299011; SOBINOVA STREET 31/6 YAROSLAVL 150000 RUSSIAN FEDERATION; м. Севастополь, вул. Бастіонна, б. 3-а; ул. Воронина, д.10, Севастополь, 299011; Voronina, 10, Crimea, Sevastopol, 299011; УЛ. 4-Я БАСТИОННАЯ Д. 3А, Г.СЕВАСТОПОЛЬ, 299011; 5 Per. Pionerskiy, Crimea, Simferopol; 39A Ul. Suvorova, Crimea, Sevastopol; м. Севастополь, вул. Бастіонна б. 3-а, АР Крим, Україна; 299011, г. Севастополь, ул. 4-я Бастионная, д. 3а; Sevastopol', ul. 4-ya Bastionnaya, d. 3a, 299011, Russia; SOBINOVA STREET 31/6 YAROSLAVL 150000 YAROSLAVL RUSSIAN FEDERATION; 3A ul., 4-ya Bastionnaya, Crimea, Sevastopol, 299011; 4-Ya Bastionnaya Ulitsa, Dom 3A, Sevastopol' Gorod, 299011, Russia; legalForm : Публичные акционерные общества; incorporationDate : 2002-08-12; 1990-12-05; kppCode : 920401001; ogrnCode : 1027600000020; innCode : 7604014087; createdAt : 2003-09-06; topics : corp.public; fin.bank; debarment; sanction; country : ru; ua; sourceUrl : https://permid.org/1-4297886236; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22508; ticker : YRSL; permId : 4297886236; status : Лицензия аннулирована: ОД-891 от 2018-04-09; License revoked: ОД-891 from 2018-04-09; Active; лицензия отозвана; ricCode : YRSL.MM^A16; amount : 974835040; bikCode : 043510133; 046711106; notes : Дата присвоения государственного регистрационного номера: 2002-08-12; Date of assignment of state registration number: 2002-08-12; alias : PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BANK VVB; PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY BANK VVB; PJSC BANK VVB; PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BANK VVB; PAT Bank "VVB"; programId : US-UKRRUS-REL; UA-SA1644; addressEntity : addr-825607eff339942d08730aec0524998f9fb3d541; addr-488b74c271fa42f38f69dae2bdf2f96d6762bf94; addr-35f03b0c4f984608db44697ed1a9b8c19ef48949; addr-5f33e1bf227604b660d4d4e3fae53f55f6b33722; previousName : COMMERCIAL JOINT-STOCK INCORPORATION BANK YAROSLAVICH; KOMMERCHESKI BANK YAROSLAVICH, PAO; uniqueEntityId : GW1ZGTN4NU23; target : 1; target : ; predecessors : id : NK-cjRgXuro3nUfXKcLVBVKmj; caption : Succession; schema : Succession; referents : ru-a85c495453137b67c7fff9621091e7e796a5e9e4; ru-763864502f6cb44d48b1c1827eb2777df4295428; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : successor : NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; predecessor : id : ru-inn-7710138630; caption : КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕХНОКОМ" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО); schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2024-04-06T08:37:49; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; ogrnCode : 1027739640312; incorporationDate : 2002-11-27; jurisdiction : ru; legalForm : Закрытое акционерное общество; address : ПЕР. НЕОПАЛИМОВСКИЙ 1-Й Д.15/7, Г.МОСКВА, 119121; dissolutionDate : 2011-08-30; innCode : 7710138630; kppCode : 775001001; name : КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕХНОКОМ" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО); target : 1; target : ; sanctions : id : ofac-9b515dc11fce80ce4aa10a66ce86d0286e1164c9; caption : UKRAINE-EO13685; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions; summary : Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; provisions : Block; UKRAINE-EO13685; program : UKRAINE-EO13685; authorityId : 19033; programId : US-UKRRUS-REL; reason : Executive Order 13685 (Ukraine); sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; country : us; authority : Office of Foreign Assets Control; entity : NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; target : ; id : ua-nsdc-0166800931d0d921b23f53e087f0b4f03afeec5a; caption : 133/2017; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2025-09-05T16:22:02; properties : startDate : 2017-05-15; entity : NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; program : 133/2017; programId : UA-SA1644; authorityId : 17013332000016; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; status : excluded; authority : National Security and Defense Council; country : ua; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; target : ; id : ua-nsdc-39148efb69cda9cf1f425f0112898d65094856c5; caption : 176/2018; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : status : expired; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; startDate : 2018-06-21; authorityId : 18017622200016; provisions : блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; country : ua; endDate : 2021-06-21; authority : National Security and Defense Council; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; entity : NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; duration : Три роки; programId : UA-SA1644; program : 176/2018; target : ; id : ua-nsdc-86dc68ef338525a7723a7eda2cb10b76c9587d91; caption : 126/2018; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; https://drs.nsdc.gov.ua/; startDate : 2018-05-14; provisions : блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; country : ua; authority : National Security and Defense Council; status : updated; duration : Три роки; entity : NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; endDate : 2021-05-14; program : 126/2018; authorityId : 18012612200016; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; programId : UA-SA1644; target : ; id : ua-nsdc-8c4a67e0ce87b51fad8417836b5363f7d6f69340; caption : 264/2021; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : authority : National Security and Defense Council; authorityId : 21026412200006; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; entity : NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/2642021-39257; https://drs.nsdc.gov.ua/; country : ua; startDate : 2021-06-24; provisions : блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; status : expired; endDate : 2024-06-24; duration : Три роки; program : 264/2021; programId : UA-SA1644; target : ; id : ua-nsdc-ae57dd86dc539e679d99d0edb65506c2da5f1fca; caption : 467/2016; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : entity : NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640; https://drs.nsdc.gov.ua/; duration : Один рік; status : excluded; startDate : 2016-10-17; authorityId : 16046722200016; programId : UA-SA1644; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; country : ua; provisions : блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; endDate : 2017-10-17; program : 467/2016; authority : National Security and Defense Council; target : ; id : ua-nsdc-d8230d7c1c5cc729d87deecf489c22d5ea1942ca; caption : 133/2017; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : programId : UA-SA1644; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; startDate : 2017-05-15; endDate : 2018-05-15; country : ua; duration : Один рік; entity : NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; program : 133/2017; provisions : блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authority : National Security and Defense Council; authorityId : 17013312200016; status : expired; target : ; id : ua-nsdc-f427c8e11821e96a093edcd965bf522ed16a8feb; caption : 549/2015; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; provisions : блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; authorityId : 15054912200016; endDate : 2016-09-16; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437; authority : National Security and Defense Council; entity : NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; programId : UA-SA1644; startDate : 2015-09-16; country : ua; program : 549/2015; status : excluded; duration : Один рік; target : ; id : ua-nsdc-f80ffae51cc41fb35b1af867a013c33301eab256; caption : 133/2017; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2025-09-05T16:22:02; properties : status : excluded; program : 133/2017; programId : UA-SA1644; country : ua; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; startDate : 2017-05-15; authority : National Security and Defense Council; entity : NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; authorityId : 17013332000121; target : ; id : usgsa-2a172970498c416bb19bb6165066435606f2b6d6; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : authorityId : S4MR4Z47Y; summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; startDate : 2015-12-22; program : Reciprocal; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; entity : NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; listingDate : 2016-02-01; target : ; id : usgsa-395abddd35265700d5229d5bcb5f7e83cd83ccdf; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MR4Z481; listingDate : 2016-02-01; summary : PII data has been masked from view; entity : NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; program : Reciprocal; authority : TREAS-OFAC; startDate : 2015-12-22; country : us; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; id : usgsa-611afc36bc2c2b808b133513c80635221ecedb5e; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : country : us; authorityId : S4MR4Z47Z; startDate : 2015-12-22; authority : TREAS-OFAC; entity : NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; listingDate : 2016-02-01; program : Reciprocal; target : ; id : usgsa-bec8f9833e692a1a84a785701e94499dd48ec93f; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : provisions : Prohibition/Restriction; authorityId : S4MR4Z480; entity : NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; program : Reciprocal; listingDate : 2016-02-01; startDate : 2015-12-22; summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; target : ; id : usgsa-cd8d7ab977f7f817c5b47e9abdd87920765fe2b0; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : authority : TREAS-OFAC; startDate : 2015-12-22; entity : NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; authorityId : S4MR4Z3V8; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; program : Reciprocal; summary : PII data has been masked from view; listingDate : 2016-02-01; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; id : usgsa-f96d45c61d3f5c2fd75c23f91d04b9fe81560b27; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : startDate : 2015-12-22; country : us; listingDate : 2016-02-01; summary : PII data has been masked from view; provisions : Prohibition/Restriction; authorityId : S4MR4Z47X; authority : TREAS-OFAC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; entity : NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; program : Reciprocal; target : ; directorshipOrganization : id : ru-d16540d5046bee0d967fcbfc3c77c0e29911f782; caption : ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : role : ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ; startDate : 2002-08-28; summary : Руководитель юридического лица; director : id : ru-inn-761003906498; caption : НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА ТИМОФЕЕВА; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-15T06:40:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; fatherName : ВИКТОРОВНА; firstName : НАДЕЖДА; lastName : ТИМОФЕЕВА; name : НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА ТИМОФЕЕВА; innCode : 761003906498; target : 1; organization : NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; ext_gleif; us_sam_exclusions; permid |
KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD
| Id: | NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7 | | Name: | KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD | | Type: | Company | | Description : | name : «Джамаат-Таухид ва-Джихад»; TAWHID AND JIHAD BRIGADE; Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (KTJ); «Джамаат ат-Таухид валь- Джихад»; JANNAT OSHIKLARI; חטיבה אל תוהיד ואל ג'יאהד; カティーバ・アル・タウヒード・ワル・ジハード(KTJ); Jama`at al-Tawhid wal-Jihad; Katibat al Tawhid wal Jihad; Катиба ат-Таухид валь-Джихад; KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ); カティーバ・アル・タウヒード・ワル・ジハード; Khatiba Al-Tawhid Wal-Jihad (KTJ); KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD; topics : crime.terror; debarment; export.control; sanction; alias : Катиба ат-Таухид валь-Джихад Alias Jannat Oshiklari Alias Jama`at al-Tawhid wal-Jihad Alias Jannat Oshiklari; Tawhid and Jihad Brigade; Jannat Oshiklari; JANNAT OSHIKLARI; ジャマーアート・アル・タウヒード・ワル・ジハード; Jama`at al-Tawhid wal-Jihad; Катиба ат-Таухид валь-Джихад; ジャナット・オシクラリ; JANNAT OSHIKLARI, JAMA'AT AL-TAWHID WAL-JIHAD; Khatiba al-Tawhid wal-Jihad; Jama'at al-Tawhid wal-Jihad; notes : Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (formerly known as Jannat Oshiklari) is a terrorist organization operating under the umbrella of the international terrorist organization Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). The group mainly operates in the provinces of Hama, Idlib and Ladhiqiyah, in the Syrian Arab Republic, and also conduct operations in Turkey, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Russian Federation, Tajikistan, Kazakhstan, Egypt, Afghanistan, Ukraine. The number of fighters of KTJ is about 500. KTJ also cooperates with such terrorist organizations as Khatiba Imam al-Bukhari (QDe.158) and the Islamic Jihad Group (QDe.119).; カティーバ・アル・タウヒード・ワル・ジハード (かつてジャナット・オシクラリとして知られていた。)は、国際テロ組織であるレバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線（６４４．に指定した団体）の傘下で活動しているテロ組織である。同団体は、主にシリア・アラブ共和国のハマ県、イドリブ県、ラタキア県で活動するが、トルコ、キルギスタン、ウズベキスタン、ロシア連邦、タジキスタン、カザフスタン、エジプト、アフガニスタン、ウクライナでも活動している。KTJの戦闘員数は約500である。KTJは、カティーバ・イマーム・アル・ブハリ（７６３．に指定した団体）及びイスラミック・ジハード・グループ（４６３．に指定した団体）のようなテロ組織とも協力している。同団体に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：; QDe.168. Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (formerly known as Jannat Oshiklari) is a terrorist organization operating under the umbrella of the international terrorist organization Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). The group mainly operates in the provinces of Hama, Idlib and Ladhiqiyah, in the Syrian Arab Republic, and also conduct operations in Turkey, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Russian Federation, Tajikistan, Kazakhstan, Egypt, Afghanistan, Ukraine. The number of fighters of KTJ is about 500. KTJ also cooperates with such terrorist organizations as Khatiba Imam al-Bukhari (QDe.158) and the Islamic Jihad Group (QDe.119).; (UN ID: QDe.168) (Date of UN designation: 2022-03-07) (The group mainly operates in the provinces of Hama, Idlib and Ladhiqiyah, in the Syrian Arab Republic, and also conduct operations in Turkey, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Russian Federation, Tajikistan, Kazakhstan, Egypt, Afghanistan, Ukraine. The number of fighters of KTJ is about 500. KTJ also cooperates with such terrorist organizations as Khatiba Imam al-Bukhari (QDe.158) and the Islamic Jihad Group. UNLI - 07.03.2022); Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (anciennement Jannat Oshiklari) est une organisation terroriste opérant sous l'égide de l'organisation terroriste internationale Front el-Nosra pour le peuple du Levant (QDe.137). Le groupe opère principalement dans les provinces de Hama, Edleb et Lattaquié, en République arabe syrienne, et mène également des opérations en Turquie, au Kirghizistan, en Ouzbékistan, dans la Fédération de Russie, au Tadjikistan, au Kazakhstan, en Égypte, en Afghanistan et en Ukraine. KTJ compte environ 500 combattants. Il coopère également avec des organisations terroristes comme Khatiba Imam al-Bukhari (QDe.158) et le Groupe du Jihad islamique (QDe.119); formerly known as; Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (formerly known as Jannat Oshiklari) is a terrorist organization operating under the umbrella of the international terrorist organization Al-Nusrah Front for the People of the Levant.; Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (formerly known as Jannat Oshiklari) is a terrorist organization operating under the umbrella of the international terrorist organization Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). The group mainly operates in the provinces of Hama, Idlib and Ladhiqiyah, in the Syrian Arab Republic, and also conduct operations in Turkey, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Russian Federation, Tajikistan, Kazakhstan, Egypt, Afghanistan, Ukraine. The number of fighters of KTJ is about 500. KTJ also cooperates with such terrorist organizations as Khatiba Imam al-Bukhari (QDe.158) and the Islamic Jihad Group (QDe.119). available.; (also KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD, JANNAT OSHIKLARI, TAWHID AND JIHAD BRIGADE); - Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (sebelumnya dikenal sebagai Jannat Oshiklari) adalah organisasi teroris yang beroperasi di bawah payung organisasi teroris internasional Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) - Kelompok ini terutama beroperasi di provinsi Hama, Idlib, dan Ladhiqiyah, di Suriah, serta melakukan operasi di Turki, Kirgistan, Uzbekistan, Federasi Rusia, Tajikistan, Kazakhstan, Mesir, Afganistan, dan Ukraina - Jumlah pejuang KTJ sekitar 500 - KTJ juga bekerja sama dengan organisasi teroris seperti Khatiba Imam al-Bukhari (QDe.158) dan the Islamic Jihad Group (QDe.119); The group mainly operates in the provinces of Hama, Idlib and Ladhiqiyah, in the Syrian Arab Republic, and also conduct operations in Turkey, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Russian Federation, Tajikistan, Kazakhstan, Egypt, Afghanistan, Ukraine. The number of fighters of KTJ is about 500. KTJ also cooperates with such terrorist organizations as Khatiba Imam al-Bukhari (QDe.158) and the Islamic Jihad Group. UNLI - 07.03.2022; (also KATIBAT AL TAWHID WAL JIHAD); previousName : JANNAT OSHIKLARI; ジャナット・オシクラリ; Jannat Oshiklari; createdAt : 2018-01-31; programId : UN-SCISIL; US-TERR; SECO-ISIL; EU-TAQA-EUAQ; GB-ISIL; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.085.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2022:085:TOC; https://permid.org/1-5096909858; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35335; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4324; address : Idlib, Syrian Arab Republic; Russia; Afghanistan; Hama, Syrian Arab Republic; Ladhiqiyah, Syrian Arab Republic; Kyrgyzstan; Syria; country : af; tj; uz; kz; sy; tr; eg; ua; ru; kg; modifiedAt : 2025-05-14; summary : Terrorist Group; permId : 5096909858; status : Active; abbreviation : KTJ; weakAlias : KTJ; uniqueEntityId : P7T2L2K2D467; C1UMVCJMPNX9; P7HXCHBZLK24; P7QPXL4PXXM6; sanctions : id : arpet-5aecc23cd85bb7936bfa5cb13065470bdb00aa7f; caption : Al-Qaida; schema : Sanction; referents : ; datasets : ar_repet; first_seen : 2023-04-20T12:26:18; last_seen : 2026-03-27T12:42:02; last_change : 2024-11-02T00:42:05; properties : country : ar; listingDate : 2022-03-07; sourceUrl : https://repet.jus.gob.ar/; entity : NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; program : Al-Qaida; authority : Ministerio de Justicia; unscId : QDe.168; startDate : 2022-03-07; target : ; id : au-dfat-c2b168f46cb8b6d7663b8bc28e7cb1ec2e61fa72; caption : 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida); schema : Sanction; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2026-02-24T09:21:43; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2026-02-24T09:21:43; properties : country : au; programId : UN-SCISIL; summary : Charter of the United Nations (Sanctions—ISIL (Da’esh) and Al-Qaida) Regulations 2008; Listed by the 1267 Committee on 7 Mar. 2022; provisions : Targeted financial sanction; Arms embargo; authority : Department of Foreign Affairs and Trade; program : 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida); programUrl : https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267; entity : NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; startDate : 2026-02-20; sourceUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; target : ; id : be-fod-1bf9da159944d0e509d66de7c8989c6d542922dd; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; programId : EU-TAQA-EUAQ; authority : Federal Public Service Finance; country : be; reason : 2022/413 (OJ L85); entity : NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; listingDate : 2022-03-14; target : ; id : ch-seco-b07bfc6a6b7ec435d558bb27fbc507d351bc612e; caption : Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2025-05-15T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : country : ch; unscId : QDe.168; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-personen-und-organisationen-mit-verbindung.; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; authorityId : 88388; entity : NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; listingDate : 2025-05-14; programId : SECO-ISIL; authority : State Secretariat for Economic Affairs; startDate : 2025-05-15; program : Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida; target : ; id : eu-fsf-3b002a2757a36aac57e0c5a07acf82541155ec9f; caption : TAQA; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : authorityId : EU.7612.23; country : eu; program : TAQA; entity : NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; reason : 2022/413 (OJ L85); programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/5/; unscId : QDe.168; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.085.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2022:085:TOC; programId : EU-TAQA-EUAQ; listingDate : 2022-03-14; startDate : 2022-03-07; target : ; id : fr-ga-ebe9f14974c8623604d6eb83ec74c75a7c05e806; caption : (UE) 2022/413 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : program : (UE) 2022/413 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ); décision du comité des sanctions des Nations unies du 07/03/2022 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ); entity : NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; unscId : QDe.168; programId : UN-SCISIL; reason : Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (anciennement Jannat Oshiklari) est une organisation terroriste opérant sous l'égide de l'organisation terroriste internationale Front el-Nosra pour le peuple du Levant (QDe.137). Le groupe opère principalement dans les provinces de Hama, Edleb et Lattaquié, en République arabe syrienne, et mène également des opérations en Turquie, au Kirghizistan, en Ouzbékistan, dans la Fédération de Russie, au Tadjikistan, au Kazakhstan, en Égypte, en Afghanistan et en Ukraine. KTJ compte environ 500 combattants. Il coopère également avec des organisations terroristes comme Khatiba Imam al-Bukhari (QDe.158) et le Groupe du Jihad islamique (QDe.119); authority : Direction Générale du Trésor; programUrl : https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; country : fr; target : ; id : gb-fcdo-9c94e729b9c9cdd1ea8c704f27b1cef3fafc5ef2; caption : Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : provisions : Asset freeze; Arms embargo; country : gb; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; authorityId : 14211; AQD0377; authority : UN; Foreign, Commonwealth & Development Office; entity : NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; unscId : QDe.168; programId : GB-ISIL; program : Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-isil-daesh-and-al-qaida; startDate : 2022-03-07; modifiedAt : 2022-03-08; target : ; id : id-dttot-d78d331a1819e5192be1e160bb1a0318fd03968e; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : id_dttot; first_seen : 2024-10-12T17:05:04; last_seen : 2026-03-26T17:05:01; last_change : 2026-02-04T15:48:51; properties : sourceUrl : https://www.ppatk.go.id/dalam_negeri/read/1400/daftar-terduga-teroris-dan-organisasi-teroris-dttot.html; entity : NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; authorityId : ELQ-087; country : id; authority : Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center; target : ; id : il-nbctf-b6b0f1d1604b4706f43d65900d10bdb101188551; caption : הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016; schema : Sanction; referents : ; datasets : il_mod_terrorists; first_seen : 2024-03-02T00:27:16; last_seen : 2026-03-27T12:27:32; last_change : 2025-06-17T18:27:04; properties : country : il; publisher : ילקוט הפרסומים 11154 - ו' באדר א' התשפ"ד עמוד 1692; authority : Minister of Defense - Mr. Yoav Gallant; National Bureau for Counter Terror Financing; sourceUrl : https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx; startDate : 2024-02-13; reason : קשור לארגון חזית אל נוסרה למען תושבי לבנט; recordId : 406; Qde.168; program : הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016; entity : NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; target : ; id : ja-mof-d203283c0a02b5c7cd3a359a79bdb2eaf5a23a8d; caption : タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:01:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2024-10-14T18:38:05; properties : startDate : 2022-03-07; 2022-03-08; country : jp; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; authorityId : 793; authority : Ministry of Finance; program : タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。; entity : NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; target : ; id : kg-fiu-cef85c093629b34acd7042e5e4050f7ede78164f; caption : террористическая и экстремистская организация; schema : Sanction; referents : ; datasets : kg_fiu_national; first_seen : 2024-07-15T14:57:02; last_seen : 2026-03-27T09:57:01; last_change : 2024-07-15T14:57:02; properties : entity : NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; program : террористическая и экстремистская организация; reason : Решение Ошского городского суда от 17 марта 2016 года; sourceUrl : https://fiu.gov.kg/sked/9; authority : караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы; listingDate : 2018-01-31; country : kg; target : ; id : mc-freezes-b7fe3af6d0ed9a6bad0f9c8e01a53a351f586ca6; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : entity : NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; provisions : Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 07/03/2022; Règlement (UE) 2022/413 du 10/03/2022; country : mc; reason : Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (anciennement Jannat Oshiklari) est une organisation terroriste opérant sous l’égide de l’organisation terroriste internationale Front el-Nosra pour le peuple du Levant. Le groupe opère principalement dans les provinces de Hama, Edleb et Lattaquié, en République arabe syrienne, et mène également des opérations en Turquie, au Kirghizistan, en Ouzbékistan, dans la Fédération de Russie, au Tadjikistan, au Kazakhstan, en Égypte, en Afghanistan et en Ukraine. Il est composé d’environ 500 combattants. Il coopère également avec des organisations terroristes comme Khatiba Imam al-Bukhari et le Groupe du Jihad islamique.; authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; target : ; id : md-terr-5114acc74967b57bce7a9fad73634ce2ebb69fb7; caption : Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); schema : Sanction; referents : ; datasets : md_terror_sanctions; first_seen : 2023-10-20T12:20:14; last_seen : 2026-03-27T00:12:13; last_change : 2026-01-07T00:12:12; properties : program : Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); sourceUrl : https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste; authority : Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova; country : md; entity : NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; target : ; id : ofac-d136f489439dff79a318db0f2bfa0965ad66d5a1; caption : SDGT; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : summary : Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; country : us; authority : Office of Foreign Assets Control; reason : Executive Order 13224 (Terrorism); provisions : Block; SDGT; programId : US-TERR; authorityId : 35335; program : SDGT; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; entity : NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; target : ; id : ua-sfms-e558e05aa2fef7916d99faf4e3527bfa9dc495b1; caption : РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011),2253(2015)); schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_sfms_blacklist; first_seen : 2023-04-20T12:22:14; last_seen : 2026-03-26T14:26:02; last_change : 2024-06-23T21:26:02; properties : sourceUrl : https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv; country : ua; listingDate : 2022-03-29; startDate : 2022-03-29; authority : State Finance Monitoring Service; program : РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011),2253(2015)); entity : NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; target : ; id : unsc-e629f93055ee47977eb997d15b55eea9d93bfaee; caption : Al-Qaida; schema : Sanction; referents : ; datasets : un_sc_sanctions; first_seen : 2023-04-20T10:52:14; last_seen : 2026-03-27T12:01:01; last_change : 2025-05-21T12:01:02; properties : programUrl : https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267; program : Al-Qaida; listingDate : 2022-03-07; authority : United Nations Security Council; entity : NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; programId : UN-SCISIL; unscId : QDe.168; sourceUrl : https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information; startDate : 2022-03-07; target : ; id : usgsa-839c2d3af1bd61395adcddf69292a3420f7f34a9; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : program : Reciprocal; startDate : 2022-03-07; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; summary : PII data has been masked from view; provisions : Prohibition/Restriction; country : us; entity : NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; authorityId : S4MRTYD8D; authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2024-10-31; target : ; id : usgsa-c2f92a58ba1448b770ddd190c410b17029eecdfc; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; provisions : Prohibition/Restriction; country : us; program : Reciprocal; startDate : 2022-03-07; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MRKY6SM; entity : NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; listingDate : 2022-03-14; target : ; id : usgsa-e582ae6af0ebc7e4f8d77d8b651b97a046385f23; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : country : us; listingDate : 2024-10-31; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; startDate : 2022-03-07; authorityId : S4MRTYD8J; entity : NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; target : ; id : usgsa-f2e76e226724db0c6b8585470a1e44274857cecf; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : startDate : 2022-03-07; program : Reciprocal; authority : TREAS-OFAC; entity : NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; country : us; provisions : Prohibition/Restriction; authorityId : S4MRTYD8K; summary : PII data has been masked from view; listingDate : 2024-10-31; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; target : ; id : zafic-2ff50371bebf44b0fa3adf698ae9f16d753670ab; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : za_fic_sanctions; first_seen : 2024-10-29T18:45:02; last_seen : 2026-03-27T12:45:02; last_change : 2024-10-29T18:45:02; properties : authority : Financial Intelligence Centre; listingDate : 2022-03-07; entity : NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; unscId : QDe.168; country : za; sourceUrl : https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx; target : ; unknownLinkTo : id : ch-seco-6cc82e220a9ad1dace0c93519e73688af751518f; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2026-01-27T17:57:50; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2026-01-27T17:57:50; properties : role : operating under the umbrella of; object : id : NK-mP2Qn89PXjHnin8ak9uPRb; caption : ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT; schema : Company; referents : arpet-entidades-6908429; il-nbctf-e366fc26c90065f3757823018f7257153a25e46b; ch-seco-17311; ae-lt-efa207f9797fbab94d1f04df91b5678a0f2199dd; usgsa-s4mr4f9qk; usgsa-s4mr3pzs4; usgsa-cc5dd908215c1fe70eb7bf7b738ce6b8fe86db7a; tw-shtc-e39bf7b4d167793542198c8f67c68288215d80c6; ch-seco-c9717b796d6c399729ed28d5b814e27221358a03; usgsa-s4mr3p1nr; usgsa-s4mr3p1p1; usgsa-s4mr3p1nn; usgsa-d17d7b559b2f48304b504798e1aa8d4187f47d50; usgsa-s4mr4f9qf; mymoha-group-kdn-k-3-2013; jo-sanc-ae2c7e9f85a5f33e451b32abea462b55fc8eb535; usgsa-s4mr476wb; usgsa-8c8074167c1e2cbd9b51c133d9bbad2db4f73520; usgsa-27ae45db668ba159966cc3dce04934dfc0a2acfc; kzafm-af9417635748f54f27bf9a9cfec90665c9b0551c; usgsa-s4mr3p1nw; usgsa-s4mr4f9yg; usgsa-e445f0521cf5ddc9b61c2d55166ac9474e5af6a5; NK-MaDwJfDdGTboY4ifUQhrxn; usgsa-dc624407aaf5323113cd6496c8a34106a2e03c49; usgsa-s4mr476wk; usgsa-s4mr3p1nx; usgsa-s4mr3p1ns; id-dttot-e4de43eb15846b2d4e56275eba8f61365e52a530; iq-aml-6628c953e8b259c2a288e6e572c4cf00cb37e26c; il-nbctf-61184c9b02d84ac568a2d0dec0855e32e0383df7; kg-fiu-4b924f4b1f301c1bb3c52961d484b28bdf9ce667; usgsa-511d5c2ebcfa4921bc558dc60529b2d6c5def743; usgsa-7c148e8dbba2f1abc76e6a4d2cb00c76c37a8c01; usgsa-s4mr4f9qh; ch-seco-88079; fr-ga-2801; usgsa-s4mr4f9qm; usgsa-s4mr4f9yv; tw-shtc-d3b781ffba8f3f0be89cf207b9cb250d0a0b8b1e; usgsa-2bbae7a47e3f48bd44bf3a5ca3a42d824c18b731; usgsa-s4mr476w9; usgsa-s4mr476wy; usgsa-14d7ff9c7807a7b4c689c1e3dbbcdc64067b339a; usgsa-48210248eeb655f0f02173d21b4f21da89ecfda9; usgsa-7268428dc8aac893056d69ab3fb8779acb9e1d6d; md-terr-933f95cd6d3e3a98d93b40f5c5228aa2de9e6320; usgsa-s4mr476x3; zafic-29-al-nusrah-front-for-the-people-of-the-levant; usgsa-s4mr3pzsc; il-nbctf-9a845175e41cfe58cbe7f304e4cce33741290d46; usgsa-s4mr4f9yq; be-fod-c2bb9aa99cc3c0da03ee90622c244943255c1e08; usgsa-af8a64275997e765db4e9d276fc71c4af0695679; usgsa-s4mr3p1nk; ch-seco-a4b118a18de14b5a37ccc6598fa2f4b6f3e58446; usgsa-49461c0f3b6b1a7743be453f5f0b9c014d82d68b; usgsa-5f788cf8f7373e4a7f03f380b0dd398eaefb9053; usgsa-57f704be792db4f94ed6fcccf34021455a2e4ed7; usgsa-ffa81f45d7b0f469dc6adfc0a2bfa1db519cf9b3; usgsa-6b373d33738bd1260614f08aa4ada634794a9064; usgsa-s4mr3p1nt; usgsa-04fe9189b75f94dda851127b077cd111ea2bd568; qa-nctc-113966-al-qaida-in-iraq; usgsa-s4mr3p1nl; usgsa-ea9ab02036826163272b8ec3f28c4d7d564ee92e; usgsa-s4mr8gm0z; usgsa-s4mr3p1nm; usgsa-9078e3bdbb9dfe151c7156ccd5eafc37befa37c4; permid-5086730743; usgsa-s4mr476wg; usgsa-s4mr3p1p0; usgsa-b57ed716b2995bd094c56cf8281a1fd5f78913d4; usgsa-f42255ffc908de8eb92dcc28c7882174b6efa415; usgsa-27ed341a4c17c230598a4d7b69c1c1ff993f52bb; usgsa-ea14df18118aa78fcecd001a02b080b9efcec789; ja-mof-f056c513eec72d020bd02f02e9ce16b8bf065ef0; usgsa-b050be41c1f5794e50bb0ba1ac846e5578f0019e; usgsa-379167321676e465585d90fead2e867adef86e88; ch-seco-64731c6ba21206ef38ff73ddc2fcfeae90f38b29; au-to-5ff61cad1cee9d943dd234b4040769270938293f; usgsa-038379c384640a9454d67af1e8208e94d98a6719; usgsa-s4mr8gm10; usgsa-0cdf66988754ff6a0d609211fc9212afc781d37d; mc-freezes-bb15c0cbbd159c60a43b9c8a5974675a2024f75e; eu-fsf-eu-1163-58; usgsa-05b9b011fa884e37a68f3441906dcfa0e23ad714; usgsa-978488a217c6ef1cc04443abe701b87f71caba7b; fr-ga-2787; il-nbctf-97d1f99ed65cb8fc2f13b69ef108dd61a3e4c80b; usgsa-s4mr3p1nv; gb-hmt-12981; in-mha-f3efcb3abccc1c93edba4bdf53c7ca5f9b72a9f1; mc-freezes-df615044589b8440eb0e8f0446c72759c23bc407; arpet-entidades-113966; ofac-16937; usgsa-f62d26606d7d4ba621884e5a1dc5740b00c10747; us-dos-fto-8e01ab15d9888a7391e645160afb235a3fd69bc2; usgsa-s4mr3p1nz; usgsa-s4mr3p1nq; usgsa-9bb50afc20cd3e24a87f38fb023269de92acb7eb; gb-fcdo-aqd0028; ca-lte-29-hay-at-tahrir-al-sham; usgsa-5dddd9f9a1bf7e8138c009231739e4963e09d513; mymoha-group-kdn-k-05-2014; us-dos-fto-9c26bc56bdac07009d33fe2b423ab76bf5b3d345; usgsa-ad06730645b41e9754cc8ac4d1e439c3621708e5; gb-proscribed-e29fc177d3364cbd2410b55151f37db6c3003765; usgsa-1c0045d260aaf1be1f07569e15f735424486ffa8; gb-fcdo-aqd0026; au-dfat-6715-hay-at-tahrir-al-sham; unsc-6908429; usgsa-s4mr4f9yn; usgsa-s4mr3p1np; usgsa-8ee50d2b5b8afe741c8b98e64733aab55dc2260b; gb-hmt-8441; ofac-8759; ch-seco-27843; usgsa-s4mr4f9yl; ua-sfms-1237; usgsa-b181537e574487eb157492f1532e8ef2852f5d1a; usgsa-c23f8e027476a7886aac3094e6a9bdf31949f95a; ja-mof-f1687635fe9d07e3f7b61f87fc2ffd46e1e9e27f; md-terr-fbaa787530272ddc16bba11c9f9f11e54fd86bc4; zafic-31-al-qaida-in-iraq; usgsa-de81b51ad2388c9129a93d740bbf9e86b1aa47dd; usgsa-s4mr4f9ys; usgsa-s4mr3p1bs; usgsa-s4mr3p4zt; usgsa-s4mr3rbrr; eu-fsf-eu-3802-38; tw-shtc-92e69569df623c39fd6afe40ff3d40af6636a839; tr-fcib-e5b7787c1b99e2a1efae6bf69735ba6806b14bd7; usgsa-29772895c344091f7d33cbaad1608be0a1465eef; usgsa-88db048347e25cf0253ad9b0d88c48593102857c; tw-shtc-37c8752acffc59a0d1016f03029c443cf0e3ef75; ca-lte-36-islamic-state; usgsa-be9342527bc854775e2f10c35aa9de8efc5a0165; usgsa-s4mr3p1ny; qa-nctc-6908429-al-nusrah-front-for-the-people-of-the-levant; usgsa-s4mr476x2; usgsa-s4mr4f9tb; usgsa-s4mr4f9t8; usgsa-s4mr476wl; usgsa-s4mr476wf; omnio-60367caa845a5fccb85b342c8cc023a21de77096; usgsa-36c42c12a0e43c99473fce61b2ed201bb08ce01d; usgsa-s4mr476wz; usgsa-60ad3e19bdbb42fc47c539d482b2247305b0dc8b; usgsa-0b09ecf72ef4d8ffd30760ab4047ea5ab4db11bd; id-dttot-4d8c937cf662dbd2df9006c5d17b9b48b729b56f; id-dttot-47c9ec8f31219b37d35b03887515369099e1dacc; tw-shtc-1300a21b0302fef3c4d8afe4114e081bbdc04045; au-dfat-526-al-qaida-in-iraq; ua-sfms-154; usgsa-s4mr3p1nj; ch-seco-2282fa05ca42342e01bb9fbfdcd83f5b41b47fdd; au-dfat-2672-al-nusrah-front-for-the-people-of-the-levant; usgsa-s4mr8gm0y; usgsa-s4mr4f9yj; datasets : iq_aml_list; jo_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; au_dfat_sanctions; kg_fiu_national; tr_fcib; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions; kz_afmrk_sanctions; gb_fcdo_sanctions; id_dttot; za_fic_sanctions; permid; us_ofac_sdn; us_state_terrorist_orgs; ar_repet; jp_mof_sanctions; bg_omnio_poi; au_listed_terrorist_orgs; ae_local_terrorists; qa_nctc_sanctions; mc_fund_freezes; tw_shtc; my_moha_sanctions; ua_sfms_blacklist; ch_seco_sanctions; gb_proscribed_orgs; ca_listed_terrorists; in_mha_banned; md_terror_sanctions; il_mod_terrorists; origin : analyst; SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2022-04-27T18:12:14; last_seen : 2026-03-27T12:47:01; last_change : 2026-03-27T00:02:01; properties : programId : AU-TERROR; AU-UNSC1373; IN-UAPA; UN-SCISIL; CA-UNSC1373; US-FTO219; US-TERR; EU-TAQA-EUAQ; AE-UNSC1373; GB-ISIL; topics : sanction.counter; crime.terror; sanction; debarment; export.control; name : AL-FURQAN ESTABLISHMENT FOR MEDIA PRODUCTION; Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers; Islamic State (IS); ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT; JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD; Conquest of the Levant Front; THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; AMAQ NEW AGENCY "AL HAYAT MEDİA CENTER"; Jabhat Fateh Al-Sham; ג'בהת אלנצרה; جبهة النصرة في سوريا; Islamic State/Islamic State of Iraq and Levant; The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers; AI-Nusrah Front for the People of the Levant; Hay'at Tahrir al-Sham (HTS); ISLAMIC STATE OF IRAQ AND AL-SHAM; AL NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT; AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ; THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ; AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; Liberation of al-Sham Commission; AD-DAWLA AL-ISLAMIYYA FI AL-'IRAQ WA-SH-SHAM; The Organization Base of Jihad/Mesopotamia; Front for the Conquest of Syria/the Levant; the Monotheism and Jihad Group; Al-Nusra Front; Джабхад ан-Нусра; Islamic State in Iraq and the Levant; Ansar al-Mujahideen Network; AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ; ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA; THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS; Islamic State of Iraq and the Levant); Liberation of the Levant Organisation Tahrir al-Sham; Jabhat al-Nusrah; Al-Nusrah Front; ארגון התוח'יד והג'האד; Front for the Liberation of the Levant; JAMA’AT AL-TAWHID WA’AL-JIHAD (JTJ); Islamic State; AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; هيئة تحرير الشام في سوريا (تنظيم القاعدة); The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers; القاعده في العراق; Jama’at al-Tawhid Wa'al-Jihad; Fateh al-Sham Front; AL HAYAT MEDIA CENTER; AL NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF LEVANT; AL-HAYAT MEDIA CENTER; Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad; Jabhat Fath al-Sham; Front for the Conquest of the Levant; TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI; Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; DAWLA AL ISLAMIYA; AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; אלקאעדה עיראק; Jabhat Fatah al-Sham; JABHAT AL-NUSRA LI-AHL AL-SHAM MIN MUJAHEDI AL-SHAM FI SAHAT AL-JIHAD; Hay'et Tahrir al-Sham; Al-Qaida in Iraq; The Victory Front; JABHET AL-NUSRAH; Hay’at Tahrir al-Sham; Фронт ан-Нусра; Al-Nusrah Front for the People of the Levant (ANF); AMAQ NEWS AGENCY; Islamic State of Iraq; TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN; AL-QAIDA IN IRAQ; Assembly for the Liberation of the Levant; Hayat Tahrir al-Sham; AL-NUSRAH FRONT IN SYRIA; Fatah al-Sham Front; Assembly for the Liberation of Syria; al-Zarqawi network; The Front for the Liberation of al Sham; חזית אלנצרה; Jabhat al-Nusra; Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers; Al-Nusrah Front for The People of The Levant; Tahrir al-Sham Hay'at; Front for the Conquest of Syria; القاعدة في العراق; Jabhet al-Nusra; Jabhat Fath al Sham; THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; イラクのアル・カーイダ; AHFAD AL SAHABA –BEIT AL –MAQDES; AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA; جبهة النصرة; THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ; AL-NUSRAH FRONT; Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini; Hay'at Tahrir al-Sham; AL-NUSRAH FRONT IN LEBANON; alias : mreža al-Zarqawi; AL-FURQAN ESTABLISHMENT FOR MEDIA PRODUCTION; Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers; The Organization of al-Jihad's Base in Iraq; SUPPORT FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT; JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD; Групата за монотеизъм и джихад; Al-Qaida no Iraque; תנט'ים אלקאעדה פי אלעראק; Conquest of the Levant Front; Organizacija džihad v deželi dveh rek; Džihadska Al-Kaida v deželi dveh rek; THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; Liberation of the Levant Organisation; イラクとレバント地方のイスラム国; al-Zarqawi Network.; Jabhat Fateh Al-Sham; ג'בהת אלנצרה; Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini; THE VICTORY FRONT; Al Hayat Media Center; تنظيم القاعدة فى بلاد الرافدين; Fateh al-Sham Front); Организацията на основата на джихад в страната на двете реки; Džihadska Kaida v deželi dveh rek; Islamic State in Iraq; ISIS; エー・キュー・アイ; Jabhat Fateh al-Sham; Al-Nusra Front); The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers; جبهة النصرة (the Victory Front; Al-Qaida Group of Jihad in the Land of the Two Rivers; Al-Qaida in Mesopotamia; Estado Islâmico do Irão; Ал Кайда в Ирак; Daech; アル・タウヒード; Tanzeem Qa idat al Jihad/Bilad al Raafidaini; Jamaat Al-Tawhid Waal-Jihad; Al-Qaeda in Iraq; ISLAMIC STATE OF IRAQ AND AL-SHAM; AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ; THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ; rete al-Zarqawi; Базата на организацията на джихад/Месопотамия; אחפאד אלצחאבה' – בית אלמקדס; Unity and Holy War; The Organization Base of Jihad/ Mesopotamia; アル・ザルカウィ・ネットワーク; Etat Islamique en Irak et au Levant; AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; アイ・エス・アイ; Al-Tawhid; Liberation of al-Sham Commission; AD-DAWLA AL-ISLAMIYYA FI AL-'IRAQ WA-SH-SHAM; Jama’at Al-Tawhid Wa’al-Jihad; The Organization Base of Jihad/Mesopotamia; ANSAR AL-MUJAHIDEEN NETWORK; Al-Qaida In Iraq; Front for the Conquest of Syria/the Levant; Tahrir al-Sham; The Organization of al-Jihad's Base of Operations in the Land of the Two Rivers; Al-Qa'ida of Jihad in Iraq; the Monotheism and Jihad Group; ザ・オーガナイゼーション・ベース・オブ・ジハード／カントリー・オブ・ザ・ツー・リバーズ; Amaq News Agency; Джама'Ат Ал-Таухид Уа'Ал-Джихад; جماعة التوحيد والجهاد; タンズィム・カーイダット・アル・ジハード・フィ・ビラード・アル・ラーフィダイン; Al-Qaida of Jihad Organization in the Land of the Two Rivers; Islamic State in Iraq and the Levant; AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ; カーイダ・オブ・ザ・ジハード・イン・ザ・ランド・オブ・ザ・ツー・リバーズ; Monoteizem in skupina džihad; ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA; THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS; Liberation of the Levant Organisation Tahrir al-Sham; The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers; Daesch; DAESH; Jabhat al-Nusrah; Fateh Al-Sham Front; Al-Nusrah Front; THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA; The Organization of al-Jihad's Base of Operations in Iraq; Front for the Liberation of the Levant; Islamic State; AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers; The Organization of al-Jihad's Base in the Land of the Two Rivers; AL-ZARQAWI NETWORK; ザ・オーガナイゼーション・オブ・ジハーズ・ベース・イン・ザ・カントリー・オブ・ザ・ツー・リバーズ; القاعده في العراق; Al Qaida in Iraq; ג'מאעה אלתוחיד ואלג'האד -תנט'ים אלקאעדה פי בלאד אלראפדין; Al-Zarqawi-Netzwerk; Tanzeem Qa'idat al Jihad/ Bilad al Raafidaini; Мрежата „al-Zarqawi”; AQI-Zarqawi; ザ・オーガナイゼーション・ベース・オブ・ジハード／メソポタミア; AL NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF LEVANT; Grupa „Monoteizm i Jihad”; Qaida of the Jihad in the land of the Two Rivers; Jabhat Fath al-Sham; al-Tawhid; イラク・イスラム国; The Organization of Jihads Base in the Country of the Two Rivers; Hay’et Tahrir al-Sham; TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI; Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; Tahrir al-Sham Hay’at); JTJ; Ал Кайда на джихад в станата на двете реки; DAWLA AL ISLAMIYA; JABHAT AL-NUSRAH; Unity and Jihad Group; AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; Jabhat Fatah al-Sham; مجاهدو الشام في ساحات الجهاد (Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad - sub-unit name); JABHAT AL-NUSRA LI-AHL AL-SHAM MIN MUJAHEDI AL-SHAM FI SAHAT AL-JIHAD; ジェー・ティー・ジェー; Assembly for Liberation of the Levant; Hay'et Tahrir al-Sham; Tanzim al-Qaeda al-Jihad fi Bilad al-Rafidain; Al-Qaida Group of Jihad in Iraq; Ислямска държава Ирак; AL-NUSRA FRONT; Organisation for the Liberation of the Levant; Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad; AQI; アル・カーイダ・オブ・ジハード・イン・ザ・ランド・オブ・ザ・ツー・リバーズ; The Organization Base of Jihad/ Country of the Two Rivers; Al-Qaida of Jihad in the land of the Two Rivers; JABHET AL-NUSRAH; ISIL; Gruppe ,Einheit Gottes und Heiliger Krieg'; Фронтът Al-Nusrah за хората от Изтока; Hay’at Tahrir al-Sham; Al-Qaida in the Land of the Two Rivers; Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) (هيئة تحرير الشام (original script); Brigades of Tawhid; ジャマーアト・アル・タウヒード・ワ・アル・ジハード; Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; The Front for the liberation of al Sham; AL-TAWHID; Islamic State of Iraq; Daish; タンズィーム・カーイダット・アル・ジハード／ビラード・アル・ラーフィダイニ; Al Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers; Al Qaeda in Iraq; Al-Qaeda in the Land of the Two Rivers; Jama'at Al-Tawhid Wa'al- Jihad; ザ・モノスィズム・アンド・ジハード・グループ; جبهة فتح الشام (Jabhat Fath al Sham; Fatah Al-Sham Front; Islamic State of Iraq and al-Sham; TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN; Assembly for the Liberation of the Levant; AL-QAIDA IN IRAQ; Kateab al-Tawhid; Hayat Tahrir al-Sham; ANF; Кайда на джихад в страната на двете реки; Assembly for the Liberation of Syria; al-Zarqawi network; The Front for the Liberation of al Sham; HAY’AT TAHRIR AL-SHAM (HTS); HAY’AT TAHRIR AL-SHAM; HAY’ET TAHRIR AL-SHAM; HAYAT TAHRIR AL-SHAM; ASSEMBLY FOR THE LIBERATION OF SYRIA; ASSEMBLY FOR THE LIBERATION OF THE LEVANT; LIBERATION OF AL-SHAM COMMISSION; LIBERATION OF THE LEVANT ORGANISATION TAHRIR AL-SHAM; TAHRIR AL-SHAM HAY’AT; Al-Dawla Al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham; Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al- Rafidayn; Организацията на основата на джихад/Страната на двете реки; Група за монотеизъм и джихад; Unity and Holy Struggle; al-Tawhid and al-Jihad; جبهة النصرة لأهل الشام; Organizacijski sedež džihad/Dežela dveh rek; Tanzeem Qaidat al Jihad/Bilad al Raafidaini; ISI; THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP; Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers; Al-Hayat Media Center; Al-Kaida v Iraku; Tahrir al-Sham Hay'at; LEVANTINE MUJAHIDEEN ON THE BATTLEFIELDS OF JIHAD; Islamic State of Iraq and Syria; Front for the Conquest of Syria; JABHAT FATH AL SHAM; JABHAT FATH AL-SHAM; JABHAT FATAH AL-SHAM; JABHAT FATEH AL-SHAM; FATAH AL-SHAM FRONT; FATEH AL-SHAM FRONT; تنظيم القاعدة في العراق; شبكة أنصار المجاهدين (Ansar al-Mujahideen Network - sub-unit name); Jabhet al-Nusra; Jabhat Fath al Sham; Mujahidin Shura Council; THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA; Monotheism and Jihad Group; ISLAMIC STATE OF IRAQ; جبهة النصرة; réseau al-Zarqawi; THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ; Ислямска държава в Ирак и в Изтока; Islamska država v Iraku in Levantu; ал Таухид; Мрежата на ал-Заркауи; Tanzim Qaidat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; THE VICTORY FRONT; JABHAT AL-NUSRAH; JABHET AL-NUSRA; AL-NUSRAH FRONT; AL-NUSRA FRONT; THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS; أحفاد ألصحابة - بيت المقدس; Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini; Hay'at Tahrir al-Sham; ALNUSRA FRONT; Organizacijski sedež džihad/Mezopotamija; Dawat al Islamiya fi Iraq wa al Sham; Победният фронт; AL-NUSRAH FRONT IN LEBANON; modifiedAt : 2024-06-07; createdAt : 2004-10-18; notes : (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also JABHAT AL-NUSRAH, JABHET AL-NUSRAH, AL NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF LEVANT, AL-NUSRAH FRONT IN LEBANON, JABHAT AL-NUSRA LI-AHL AL-SHAM MIN MUJAHEDI AL-SHAM FI SAHAT AL-JIHAD); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); - Terasosiasi dengan Al-Qaida (QDe.004) - Membawa pejuang Suriah dan asing dari Al-Qaida in Iraq (QDe.115) dan Asbat al-Ansar (QDe.007), bersama dengan operasional Al-Qaida asing lainnya, untuk bergabung dengan elemen lokal di Republik Arab Suriah guna melakukan operasi teroris dan gerilya - Sebelumnya terasosiasi dengan Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115), dan pemimpinnya adalah Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299) namun berpisah dari kelompok tersebut pada 2013 - Pada Juli 2016, Abu Mohammed Al-Jawlani (QDi.317), pemimpin Al-Nusrah Front for the People of the Levant, mengumumkan bahwa kelompok tersebut telah berganti nama menjadi Jabhat Fath al-Sham dan tidak lagi berafiliasi dengan entitas eksternal mana pun - Meskipun dengan pengumuman dan upaya untuk membedakan diri dari Al-Nusrah Front for the People of the Levant, kelompok ini tetap sejalan dengan Al-Qaida dan terus melakukan operasi teroris dengan nama baru ini - Pada Januari 2017, Al-Nusrah Front membentuk Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) sebagai sarana untuk memajukan posisinya dalam pemberontakan di Suriah dan mencapai tujuannya sebagai afiliasi Al-Qaida di Suriah - Sebelumnya antara tanggal 30 Mei 2013 dan 13 Mei 2014 terdaftar sebagai alias dari Al-Qaida in Iraq (QDe.115); 国連安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年5月25日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2020年11月24日に終了した。同団体に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク： View-UN-Notices-Entities; (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ, AL-NUSRAH FRONT, AL-NUSRAH FRONT, JABHAT AL-NUSRAH, JABHAT AL-NUSRAH, JABHET AL-NUSRA, JABHET AL-NUSRA, THE VICTORY FRONT, THE VICTORY FRONT, AL NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT, AL NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT, ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT, ISLAMIC STATE OF IRAQ AND AL-SHAM, ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA, AD-DAWLA AL-ISLAMIYYA FI AL-'IRAQ WA-SH-SHAM, DAESH, DAWLA AL ISLAMIYA, AL-FURQAN ESTABLISHMENT FOR MEDIA PRODUCTION, AMAQ NEWS AGENCY, AL HAYAT MEDIA CENTER, AL-HAYAT MEDIA CENTER); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); Associated with Al-Qaida (QDe.004). Brought Syrian and foreign Al-Qaida in Iraq (QDe.115) and Asbat al-Ansar (QDe.007) fighters, along with other foreign Al-Qaida operatives, to join local elements in Syrian Arab Republic to carry out terrorist and guerrilla operations there. Previously associated with the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), and its leader Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299) but separated from that group in 2013. In Jul. 2016, Abu Mohammed Al-Jawlani (QDi.317), the leader of Al-Nusrah Front for the People of the Levant, announced the group had changed its name to Jabhat Fath al-Sham and was no longer affiliated with any external entity. Despite the announcement and attempts to distinguish itself from Al-Nusrah Front for the People of the Levant, the group remains aligned with Al-Qaida and continues to carry out terrorist operations under this new name. In January 2017, Al-Nusrah Front created Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) as a vehicle to advance its position in the Syrian insurgency and further its own goals as Al-Qaida’s affiliate in Syria. Previously listed between 30 May 2013 and 13 May 2014 as an aka of Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 15 November 2021.; (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also AL-NUSRAH FRONT); Other information: (a) Operates in Syrian Arab Republic; (b) Iraq; (c) Previously listed between 30 May 2013 and 13 May 2014 as an aka of Al-Qaida in Iraq. Date of designation referred to in Article 7d(2)(i): 14.5.2014.; (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); ביטול ההכרזה על הארגון כארגון טרור מיום 20.10.2009 בשל הכרזה על הארגון כהתאחדות בלתי מותרת- ילקוט הפרסומים 6918 , כ"ג בחשוון התשע"ה עמוד 941; Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278296; QDe.115. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 24 November 2020.; (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); The Islamic State is a Sunni jihadist group that seeks to sow civil unrest in Iraq and the Levant with the aim of establishing a single, transnational Islamic state based on Sharia Law, replacing the Iraqi and Syrian governments. The group was originally created in Jordan in the early 1990s under the name Bayat al Imam. The group associated with Al Qaida Core's senior leadership in 1999 and fought alongside Al Qaida Core and the Taliban during the US strikes in Afghanistan in late 2001. The group then transferred to Iraq in anticipation of the US -led invasion, and, in October 2004, formally renamed itself "Al Qaida in Iraq" (AQI). The group has also operated under the name of Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) and Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS). In 2013, the group renamed itself the "Islamic State in Iraq and the Levant" (ISIL). In June 2014, the group renamed itself "Islamic State". The Islamic State's tactics include suicide attacks using vehicles and improvised explosive devices, armed attacks, hostage takings, and video-taped beheadings. In June and August 2017, IS claimed responsibility for three vehicular ramming attacks in the UK and Spain. These attacks killed at least 27 people, including two Canadians. In July 2021, a bomb killed at least 35 civilians and wounded at least 60 others at Al-Wuhailat market in the Sadr City area of Baghdad, Iraq. The attack targeted a Shia majority neighbourhood on the eve of the Eid Al-Adha holiday. IS claimed responsibility for the attack and said it was a suicide bombing. In April 2023, IS militants killed at least 16 civilians and 10 security forces in Syria, and in February 2023 IS militants shot and killed at least 46 civilians and seven domestic military members. The militants carried out the attack when the civilians were harvesting truffles.; (also JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 24 November 2020.; (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); country : iq; sy; us; addressEntity : NK-7q8ohnLS7WafWdduSBFZWW; address : a) Iraq b) Syria; Republik Arab Suriah (tempat operasi); Irak (jaringan pendukung); ~,~ Iraq, Organisation, Iraq; Syria; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.146.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2018:146:TOC; https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2024-10/38ISIS_28102024.pdf; https://permid.org/1-5086730743; https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf; https://sanctions.amlu.gov.jo/EN/List/National1_List; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8759; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2801; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16937; http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx; https://www.mha.gov.in/en/commoncontent/list-of-organisations-designated-‘terrorist-organizations’-under-section-35-of; abbreviation : JTJ; AQI; ISI; HTS; weakAlias : AL-TAWHID; DAESH; ISI; JTJ; ISIS; AQI; SUPPORT FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT; Al Hayat; ISIL; HTS; THE VICTORY FRONT; classification : تنظيم ارهابي; permId : 5086730743; status : Active; jurisdiction : iq; uniqueEntityId : RE2QMT76C2W4; JLH2PNLA98K3; K5JUAPKVMH11; Z9NNWL4GEWV4; YA3GN1S2PZ51; W89EKDPNZ8Q3; C1J4DSU5YMC5; FNPAZMWVRFJ7; Q1N2YQHC3LG5; H3U5QLHUHEU3; HKV3AM4YMDK3; WMS1T5NLB2U9; XAJSF9J5GHA4; CH7NSNFV9LS4; MLSJJGPQGLZ8; Z9MFVUGPKSH9; RZ2GZJ287XT6; TBLNEGLC77E5; HFFAM1D2DPD6; ZQB2L4FUD2J7; UPDZHD5H3ET7; ESAZZB36TAP6; CTGHYCX4LVL5; MUW3NQ7AK2L3; GMLKKAPGJSB9; PS67ZHFHMF32; T6LSPTJ433R7; G82NUL79HL59; LR45S4H92D35; YNF4LBBMKLE7; NJ38FJK4QFB3; CX2LD5N1R7P6; P5RLDVK9F1H3; K82SYUB2VSL4; DQ87C52GVL56; V771S3KL44L5; EQP6JAH65ZL5; D3LGRRPP9515; ZN6PRFGAN249; NX7PL15JN355; HU5NRPJ8WE43; XNGHD1Q1ZK18; MNM3EB2C2QB6; ZY6LH99NRS27; Z6GDKTR4B464; LGJXHN7MNQJ7; CVLFSAD8A464; X2TJH422ZE16; previousName : al-Qa’ida in Iraq; target : 1; subject : NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; target : ; id : ch-seco-b102b7ab558b7759abaa622437fe61cbf93ffe94; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2026-01-27T17:57:50; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2026-01-27T17:57:50; properties : subject : NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; object : id : NK-Kd64picRt6vW3NnAWmvyMh; caption : ISLAMIC JIHAD UNION (IJU); schema : Organization; referents : zafic-103-islamic-jihad-group; usgsa-s4mr3nwdr; usgsa-984f2b1d11cecaaa88bef79a868a7c271d7a7dc7; NK-G4YQaG5a4mg6tTsEuQBDie; usgsa-s4mr3nwdt; eu-fsf-eu-1094-61; usgsa-s4mr3nwdx; id-dttot-d51e2a5fb99ac91bbd6f07e0017263dece28111e; unsc-113853; tw-shtc-a211731308af63545294ddd8fe120444634da33a; usgsa-s4mr3nwdw; usgsa-2544900c69a7d20ef12b8cfe6667229fb4ab6144; kzafm-21bf6f51ab187896a86858b46fc229e98713eecd; ch-seco-87784; usgsa-f110d6d90e384f70942f6a15ac4722fd94cc5980; usgsa-s4mr3py1z; usgsa-41c384517a0f2637c9112586b86bd5fb4e1b56ac; usgsa-s4mr3nwdq; md-terr-b48d321f5f28e08ecb078ac0258f1b22f1d40cff; fr-ga-3017; usgsa-8a7f7b8375ce95750f6203ad1a2293efb1d2045e; be-fod-5b6d2b226928c3a0b32c62b77fae7f1a84f9383f; arpet-entidades-113853; usgsa-s4mr3nwdl; us-dos-fto-ab27fde0fcecd4cfaedbcd8843200ac01d4e5010; gb-hmt-8652; mc-freezes-3d4afda87b2769c4e404f3991989b4a0e1cff7a0; usgsa-c1bd64a8fb41a9d9a0ac79d971b014e56d31fe93; ja-mof-094c97ddb172e03a1682f6bd9387841a31bb28de; usgsa-e01d4a8b2a2ea2f81b85d02c9816c3d768f77121; usgsa-01e08d45eadecc731962a4bef6b54e8c457be9c8; ua-sfms-93; usgsa-s4mr3py1y; ch-seco-17571; il-nbctf-cbe062a856e90e808d55361198bfc5c33a2d4ba3; usgsa-s4mr3nwdv; gb-fcdo-aqd0051; qa-nctc-113853-islamic-jihad-group; kg-fiu-2ef5ccbe3d7b0c885f57b9812d93a0123ef7d6a9; usgsa-fa51ddd73e06611d00e541bb005d1b8b99b45ed7; tw-shtc-5787a004c594a585a06142fa1316dd2301df1341; usgsa-cffa7e1cc67e5127a49c303e36a245ae2488d6dd; gb-proscribed-1fb1aebe9843b609bad24fb5da66c55ad1e7412b; au-dfat-535-islamic-jihad-group; usgsa-afe934483dc4dce66463611649755f6f6c079991; id-dttot-a88691bc41315899745e2d8d4cc99dd0405b5810; usgsa-s4mr3nwdn; usgsa-s4mr3nwdp; ofac-9334; ch-seco-14123c103394b301fc85039f0b8166e04a89822a; omnio-864969ca2bc1bd323907f2ed83554e8aef85d516; usgsa-s4mr3py1x; usgsa-e7b65f7ed3d0df3beab97eaeb2e504a4f3f73e15; kzafm-9336f7f3121a3370d0add7f469b017c8faffa3a5; us-dos-terr-392bdf726c412e25c6fee03ab9b5f0edb70709f6; ch-seco-ac811e1e9ea3096bf12ac3223d85d6b861fd58e2; usgsa-6174c97080431bf712cae2aec632de1f034b7790; usgsa-s4mr3nwds; datasets : jp_mof_sanctions; us_state_terrorist_exclusion; un_sc_sanctions; bg_omnio_poi; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; qa_nctc_sanctions; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; kg_fiu_national; tw_shtc; tr_fcib; be_fod_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ua_sfms_blacklist; kz_afmrk_sanctions; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; id_dttot; pl_finanse_sanctions; za_fic_sanctions; us_ofac_sdn; us_state_terrorist_orgs; ar_repet; gb_proscribed_orgs; md_terror_sanctions; il_mod_terrorists; origin : analyst; SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; first_seen : 2022-04-27T18:12:14; last_seen : 2026-03-27T12:47:01; last_change : 2026-03-16T14:46:56; properties : topics : crime.terror; debarment; export.control; sanction; alias : JAMIYAT; Islami rühmitus Jihad; Gruparea islamică Jihad din Uzbekistan; Джамиат ал-Джихад ал-Ислами; Unione della Jihad islamica; ジャマアート・ムジャヘッドフ; Джамият; イスラミック・ジハード・ユニオン; Grupo Islâmico Jihad; Gruparea islamică Jihad; Islamic Jihad Union; ISLOMIY JIHOD ITTIHODI; イスラミック・ジハード・グループ・オブ・ウズベキスタン; Unión de la Jihad Islámica; Либийско Общество (Дружество); il-Grupp tal-Ġiħad Iżlamiku ta’ l-Użbekistan; Il-Grupp tal-Ġiħad Iżlamiku; Джамаат Моджахедов; Dzhamaat Modzhakhedov; ジャミアト・アル・ジハード・アル・イスラーミー; al-Djihad al-Islami; Grupo Islámico Jihad; Uniunea Jihadului Islamic; skupina islámský džihád; THE JAMAAT MOJAHEDIN; Usbekistani islami rühmitus Jihad; Liibüa ühendus; Grupo Islámico Jihad de Uzbekistan; Islamska Grupa Dżihad; THE KAZAKH JAMA'AT; جماعة الجهاد الإسلامي في أوزبكستان; Skupina islamského džihádu Uzbekistanu; Ислямски Джихад Група ан Узбекистан; ジャミヤート; アル・ジハード・アル・イスラーミー; ISLAMIC JIHAD GROUP OF UZBEKISTAN; Kazakh Jama'at; JAMA'AT AL-JIHAD; THE LIBYAN SOCIETY; AL-DJIHAD AL-ISLAMI; اتحاد الجهاد الإسلامي-.; Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii; Società libica; Казахски Джама'ат; Skupina Islamski džihad v Uzbekistanu; ג'מאעה אלג'האד אלאסלאמי פי אוזבכסתאן; Libyan Society; Kazakh Jama’at; Unia Islamska Dżihad; Jamaat al-Jihad; カザフ・ジャマーアート; Skupina Islamski džihad; Jama'at al-Jihad; Jama’at al-Jihad; ISLAMIC JIHAD UNION (IJU); Groupe du Jihad islamique; Societatea libaneză; Jamaat Mojahedin; Група Ислямски Джихад; Jamiat al-Jihad al-Islami; Джамаат Моджахедин; Líbyjská organizácia; Gruppo Jihad islamica dell’Uzbekistan; ал-Джихад ал-Ислами; ジャマーアート・アル・ジハード; Islamic Jihad Group of Uzbekistan; ザマアート・ムジャヘッドフ・ツェントラリノイ・アージィ; IJU; JAMIAT AL-JIHAD AL-ISLAMI; Únia islamského džihádu; Kazakh Jamaat; リビアン・ソサエティ; Gruppo Jihad islamica; ジャマーアート・モジャヒディーン; אתחאד אלג'האד אלאסלאמי; Zveza islamskega džihada; DZHAMAAT MODZHAKHEDOV; is-Soċjetà Libjana; l-Unjoni tal-Jihad Iżlamika; Libijsko združenje; Jamiyat; ITTIHAD AL-JIHAD AL-ISLAMI; Sociedad Libia; Skupina Islamský džihád; Джама'ат ал-Джихад; modifiedAt : 2025-05-14; name : Dzhamaat Modzhakhedov; Skupina Islamski džihad v Uzbekistanu; Únia islamského džihádu; Libyan Society; Группа джихада; Kazakh Jama’at; al-Djihad al-Islami; Grupo Islámico Jihad; Islami rühmitus Jihad; Gruparea islamică Jihad din Uzbekistan; Unia Islamska Dżihad; Uniunea Jihadului Islamic; קבוצת הג'האד האסלאמי; skupina islámský džihád; Skupina Islamski džihad; THE JAMAAT MOJAHEDIN; Usbekistani islami rühmitus Jihad; Unione della Jihad islamica; Gruppo Jihad islamica; Grupo Islámico Jihad de Uzbekistan; Liibüa ühendus; Jama’at al-Jihad; ISLAMIC JIHAD UNION (IJU); Islamska Grupa Dżihad; THE KAZAKH JAMA'AT; Islamic Jihad Group; ISLAMIC JIHAD GROUP; Grupo Islâmico Jihad; جماعة الجهاد الإسلامي; Жамаат моджахедов Центральной Азии; Societatea libaneză; Zveza islamskega džihada; Jamaat Mojahedin; Джамаат аль- джихад; Исламский джихад- джамаат маджахедов; Союз Исламского джихада; Gruparea islamică Jihad; is-Soċjetà Libjana; イスラミック・ジハード・グループ; Jamiat al-Jihad al-Islami; Islamic Jihad Union; l-Unjoni tal-Jihad Iżlamika; Skupina islamského džihádu Uzbekistanu; Líbyjská organizácia; Gruppo Jihad islamica dell’Uzbekistan; ISLOMIY JIHOD ITTIHODI; Libijsko združenje; Группа Джихада Исламский Джихад-Джамаат моджахедов; ITTIHAD AL-JIHAD AL-ISLAMI; Al-Ittihad al-Islami (AIAI); Unión de la Jihad Islámica; il-Grupp tal-Ġiħad Iżlamiku ta’ l-Użbekistan; Islamic Jihad Group of Uzbekistan; JAMA'AT AL-JIHAD; THE LIBYAN SOCIETY; Исламская группа джихада; Джамаат маджахедов Центральной Азии; Il-Grupp tal-Ġiħad Iżlamiku; Skupina Islamský džihád; Sociedad Libia; Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii; Società libica; createdAt : 2005-05-27; notes : (also JAMA'AT AL-JIHAD, THE LIBYAN SOCIETY, THE KAZAKH JAMA'AT, THE JAMAAT MOJAHEDIN, JAMIYAT, JAMIAT AL-JIHAD AL-ISLAMI, ISLAMIC JIHAD GROUP OF UZBEKISTAN, AL-DJIHAD AL-ISLAMI, DZHAMAAT MODZHAKHEDOV, ISLAMIC JIHAD UNION (IJU), ISLOMIY JIHOD ITTIHODI, ITTIHAD AL-JIHAD AL-ISLAMI); (also ISLAMIC JIHAD GROUP, JAMA'AT AL-JIHAD, THE LIBYAN SOCIETY, THE KAZAKH JAMA'AT, THE JAMAAT MOJAHEDIN, JAMIYAT, JAMIAT AL-JIHAD AL-ISLAMI, ISLAMIC JIHAD GROUP OF UZBEKISTAN, AL-DJIHAD AL-ISLAMI, ISLAMIC JIHAD UNION (IJU), ISLOMIY JIHOD ITTIHODI, ITTIHAD AL-JIHAD AL-ISLAMI); (also ISLAMIC JIHAD GROUP, JAMA'AT AL-JIHAD, THE LIBYAN SOCIETY, THE KAZAKH JAMA'AT, THE JAMAAT MOJAHEDIN, JAMIYAT, JAMIAT AL-JIHAD AL-ISLAMI, ISLAMIC JIHAD GROUP OF UZBEKISTAN, DZHAMAAT MODZHAKHEDOV, ISLAMIC JIHAD UNION (IJU), ISLOMIY JIHOD ITTIHODI, ITTIHAD AL-JIHAD AL-ISLAMI); (also ISLAMIC JIHAD GROUP, JAMA'AT AL-JIHAD, THE LIBYAN SOCIETY, THE KAZAKH JAMA'AT, THE JAMAAT MOJAHEDIN, JAMIYAT, ISLAMIC JIHAD GROUP OF UZBEKISTAN, AL-DJIHAD AL-ISLAMI, DZHAMAAT MODZHAKHEDOV, ISLAMIC JIHAD UNION (IJU), ISLOMIY JIHOD ITTIHODI, ITTIHAD AL-JIHAD AL-ISLAMI); (also ISLAMIC JIHAD GROUP, JAMA'AT AL-JIHAD, THE LIBYAN SOCIETY, THE KAZAKH JAMA'AT, THE JAMAAT MOJAHEDIN, JAMIYAT, JAMIAT AL-JIHAD AL-ISLAMI, ISLAMIC JIHAD GROUP OF UZBEKISTAN, AL-DJIHAD AL-ISLAMI, DZHAMAAT MODZHAKHEDOV, ISLAMIC JIHAD UNION (IJU), ITTIHAD AL-JIHAD AL-ISLAMI); (also ISLAMIC JIHAD GROUP, JAMA'AT AL-JIHAD, THE LIBYAN SOCIETY, THE KAZAKH JAMA'AT, JAMIYAT, JAMIAT AL-JIHAD AL-ISLAMI, ISLAMIC JIHAD GROUP OF UZBEKISTAN, AL-DJIHAD AL-ISLAMI, DZHAMAAT MODZHAKHEDOV, ISLAMIC JIHAD UNION (IJU), ISLOMIY JIHOD ITTIHODI, ITTIHAD AL-JIHAD AL-ISLAMI); (also ISLAMIC JIHAD GROUP, JAMA'AT AL-JIHAD, THE LIBYAN SOCIETY, THE KAZAKH JAMA'AT, THE JAMAAT MOJAHEDIN, JAMIAT AL-JIHAD AL-ISLAMI, ISLAMIC JIHAD GROUP OF UZBEKISTAN, AL-DJIHAD AL-ISLAMI, DZHAMAAT MODZHAKHEDOV, ISLAMIC JIHAD UNION (IJU), ISLOMIY JIHOD ITTIHODI, ITTIHAD AL-JIHAD AL-ISLAMI); (also ISLAMIC JIHAD GROUP, JAMA'AT AL-JIHAD, THE LIBYAN SOCIETY, THE KAZAKH JAMA'AT, THE JAMAAT MOJAHEDIN, JAMIYAT, JAMIAT AL-JIHAD AL-ISLAMI, ISLAMIC JIHAD GROUP OF UZBEKISTAN, AL-DJIHAD AL-ISLAMI, DZHAMAAT MODZHAKHEDOV, ISLAMIC JIHAD UNION (IJU), ISLOMIY JIHOD ITTIHODI); (also ISLAMIC JIHAD GROUP, JAMA'AT AL-JIHAD, THE LIBYAN SOCIETY, THE JAMAAT MOJAHEDIN, JAMIYAT, JAMIAT AL-JIHAD AL-ISLAMI, ISLAMIC JIHAD GROUP OF UZBEKISTAN, AL-DJIHAD AL-ISLAMI, DZHAMAAT MODZHAKHEDOV, ISLAMIC JIHAD UNION (IJU), ISLOMIY JIHOD ITTIHODI, ITTIHAD AL-JIHAD AL-ISLAMI); QDe.119. Founded and led by Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov (deceased) and Suhayl Fatilloevich Buranov (deceased). Associated with the Islamic Movement of Uzbekistan (QDe.010) and Emarat Kavkaz (QDe.131). Active in the Afghanistan/Pakistan border area, Central Asia, South Asia region and some European States. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 24 November 2020.; также известна как "Союз Исламский джихад"; известна -"Исламская группа джихада, Союз исламского джихада, в КР; - Didirikan dan dipimpin oleh Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov (meninggal dunia) dan Suhayl Fatilloevich Buranov (meninggal dunia) - Terasosiasi dengan Islamic Movement of Uzbekistan (QDe.010) dan Emarat Kavkaz (QDe.131) - Aktif di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan, Asia Tengah, wilayah Asia Selatan, dan beberapa negara Eropa; (also ISLAMIC JIHAD GROUP, JAMA'AT AL-JIHAD, THE LIBYAN SOCIETY, THE KAZAKH JAMA'AT, THE JAMAAT MOJAHEDIN, JAMIYAT, JAMIAT AL-JIHAD AL-ISLAMI, AL-DJIHAD AL-ISLAMI, DZHAMAAT MODZHAKHEDOV, ISLAMIC JIHAD UNION (IJU), ISLOMIY JIHOD ITTIHODI, ITTIHAD AL-JIHAD AL-ISLAMI); ナジミッディン・カモリッディノヴィッチ・ジャロロフ（故人）及びスハイル・ファティロエヴィッチ・ブラノフ（故人）によって設立され、率いられる。イスラム運動ウズベキスタン（171．に指定した団体）及びコーカサス首長国（590．に指定した団体）と関係がある。アフガニスタン・パキスタン国境地域、中央アジア、南アジア及び欧州において活動。国連安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年5月20日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2020年11月24日に終了した。同団体に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク： View-UN-Notices-Entities; fondé et dirigé par Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov et Suhayl Fatilloevich Buranov --- associé au Mouvement islamique de l'Ouzbékistan et à l'Emarat Kavkaz ; c) actif dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, en Asie centrale, en Asie du Sud et dans certains États européens; (also ISLAMIC JIHAD GROUP, THE LIBYAN SOCIETY, THE KAZAKH JAMA'AT, THE JAMAAT MOJAHEDIN, JAMIYAT, JAMIAT AL-JIHAD AL-ISLAMI, ISLAMIC JIHAD GROUP OF UZBEKISTAN, AL-DJIHAD AL-ISLAMI, DZHAMAAT MODZHAKHEDOV, ISLAMIC JIHAD UNION (IJU), ISLOMIY JIHOD ITTIHODI, ITTIHAD AL-JIHAD AL-ISLAMI); Founded and led by Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov (deceased) and Suhayl Fatilloevich Buranov (deceased). Associated with the Islamic Movement of Uzbekistan (QDe.010) and Emarat Kavkaz (QDe.131). Active in the Afghanistan/Pakistan border area, Central Asia, South Asia region and some European States. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278465; Founded and led by Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov (deceased) and Suhayl Fatilloevich Buranov (deceased). Associated with the Islamic Movement of Uzbekistan (QDe.010) and Emarat Kavkaz (QDe.131). Active in the Afghanistan/Pakistan border area, Central Asia, South Asia region and some European States. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 24 November 2020.; Founded and led by Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov (deceased) and Suhayl Fatilloevich Buranov (deceased). Associated with the Islamic Movement of Uzbekistan (QDe.010) and Emarat Kavkaz (QDe.131). Active in the Afghanistan/Pakistan border area, Central Asia, South Asia region and some European States. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 24 November 2020. available.; (also ISLAMIC JIHAD GROUP, JAMA'AT AL-JIHAD, THE LIBYAN SOCIETY, THE KAZAKH JAMA'AT, THE JAMAAT MOJAHEDIN, JAMIYAT, JAMIAT AL-JIHAD AL-ISLAMI, ISLAMIC JIHAD GROUP OF UZBEKISTAN, AL-DJIHAD AL-ISLAMI, DZHAMAAT MODZHAKHEDOV, ISLOMIY JIHOD ITTIHODI, ITTIHAD AL-JIHAD AL-ISLAMI); (also ISLAMIC JIHAD GROUP, JAMA'AT AL-JIHAD, THE KAZAKH JAMA'AT, THE JAMAAT MOJAHEDIN, JAMIYAT, JAMIAT AL-JIHAD AL-ISLAMI, ISLAMIC JIHAD GROUP OF UZBEKISTAN, AL-DJIHAD AL-ISLAMI, DZHAMAAT MODZHAKHEDOV, ISLAMIC JIHAD UNION (IJU), ISLOMIY JIHOD ITTIHODI, ITTIHAD AL-JIHAD AL-ISLAMI); programId : UN-SCISIL; US-FTO219; US-TERR; SECO-ISIL; EU-TAQA-EUAQ; GB-ISIL; sourceUrl : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:303:0039:0059:EN:PDF; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3017; https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=9334; weakAlias : IJG; Jamiyat; abbreviation : IJG; uniqueEntityId : VY8LPY4RJEB9; KSJAH7S18J72; XNJAJTQTAJB4; QK4NV2SJEK53; KXBNHK5E7CM5; RWT6JNTNJ986; GAWYRFWUC161; F2N2AVLE3P55; XMZGKUJC2ND1; VBU3LCEVTUE4; D1GALM1AS625; QGMGZZ6JYSN6; KHRPYAE11JM9; country : us; program : Section 411 of the USA PATRIOT ACT of 2001 (8 U.S.C. § 1182) Terrorist Exclusion List (TEL); target : 1; role : cooperates with; target : ; id : ch-seco-cae7699ed29ad8b73dbae9ee414abf5094fe6977; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2026-01-27T17:57:50; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2026-01-27T17:57:50; properties : role : cooperates with; object : id : NK-nhVZgzGGjSX7XJ3qAQt3rb; caption : KHATIBA IMAM AL-BUKHARI (KIB); schema : Company; referents : qa-nctc-6908669-khatiba-imam-al-bukhari-kib; usgsa-03e21551d3893015d472ee23430a339907c545ba; arpet-entidades-6908669; usgsa-s4mr6hj7r; md-terr-ead209de56a4c2355edc988612f6f518909feff0; permid-5096779007; ofac-23965; fr-ga-3046; ch-seco-71f68ae4f5c8b8ba268f7f7afb5df47f812d2ffb; tw-shtc-9dbbdd0d3b76604c3975c1bd64700fba4f2db146; kg-fiu-3074dcdb7a52bc30ad3f22f62c4ef315f6bc23aa; il-nbctf-f1da28d8c141a480e5ba6c11a16332685174338d; gb-hmt-13624; ch-seco-0786cd89130d2e5009ba74f7ba03dc34596de7a4; zafic-128-khatiba-imam-al-bukhari-kib; au-dfat-3579-khatiba-imam-al-bukhari; tw-shtc-939e1f689e2f375d2471231373d366f29d8854df; ja-mof-01c30eb410f8be702ae252feaef9b011863dab30; be-fod-4a463d1a3f8e1f1cc97d991b4cd45a57fc2ad49c; id-dttot-9a7d2b1525f41f0bc88e1c7d0409b6025faa530f; ua-sfms-1554; ch-seco-88284; tw-shtc-b78c9a143348031f00a564d2b48ea1ff0afe74b7; eu-fsf-eu-4441-46; unsc-6908669; id-dttot-24735b2ba788da66a893ca80721671913293b9d4; gb-fcdo-aqd0063; mc-freezes-625147b88d408208d5f14a90b958cbb8ea9ef7d3; ch-seco-38663; au-dfat-3579-khatiba-imam-al-bukhari-kib; datasets : jp_mof_sanctions; un_sc_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; qa_nctc_sanctions; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; kg_fiu_national; tw_shtc; tr_fcib; be_fod_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ua_sfms_blacklist; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; id_dttot; za_fic_sanctions; permid; pl_finanse_sanctions; us_ofac_sdn; ar_repet; md_terror_sanctions; il_mod_terrorists; origin : analyst; first_seen : 2023-04-20T09:51:20; last_seen : 2026-03-27T12:45:02; last_change : 2026-03-04T13:45:25; properties : country : sy; af; pk; address : Khan-Shaykhun, République arabe syrienne (à 53 km au sud d’Edleb, adresse en mars 2018); Afghanistan/Pakistan border area; Idlib Aleppo and Khama, Syrian Arab Republic (operation zone); Khama, SYRIAN ARAB REPUBLIC; Faryab, Badghis and Jawzjan Provinces, Afghanistan; d)Faryab, Badghis and Jawzjan Provinces, Afghanistan; provinces du Fariyab, de Badghis et de Jozjan (Afghanistan); Afghanistan/Pakistan border area previous location; Faryab, Badghis, dan Jawzjan, Afganistan; Not known Khan-Shaykhun 53 km south of Idlib,; Aleppo; Idlib Aleppo and Khama, Syrian Arab Republic; Idlib Aleppo and Khama, Republik Arab Suriah (zona operasi); Khan-Shaykhun, Syrian Arab Republic; Khan‑Shaykhun, Syrian Arab Republic (Idlibの53キロメートル南、2018年3月時点の所在地); Afghanistan/Pakistan border area (以前の所在地); Idlib Aleppo and Khama Syrian Arab Republic operation zone; Idlib, Aleppo and Khama operation zone Syrian Arab Republic; Idlib, Alep et Khama (zone d'opérations); région de la frontière pakistano-afghane (adresse précédente); Afghanistan/Pakistan border area (previous location); Khan-Shaykhun, Syrian Arab Republic (53 km south of Idlib, location as of Mar. 2018); ALEPPO; Not known Faryab Badghis and Jawzjan Provinces Afghanistan; Faryab, Afghanistan; Khan-Shaykhun Syrian Arab Republic 53 km south of Idlib, location as of Mar. 2018; Khan-Shaykhun, Republik Arab Suriah (53 km di selatan Idlib, lokasi pada Maret 2018); Khan-Shaykhun, à 53 km au sud d'Idlib (adresse en mars 2018); Khan-Shaykhun, SYRIAN ARAB REPUBLIC; Wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan (lokasi sebelumnya); Idlib, SYRIAN ARAB REPUBLIC; Idlib, Aleppo and Khama, Syrian Arab Republic; location as of March 2018 Syrian Arab Republic; Aleppo Syria; Faryab Badghis and Jawzjan Provinces Afghanistan; Afghanistan; Aleppo, SYRIAN ARAB REPUBLIC; Edleb, Alep et Hama, République arabe syrienne (zone d’opérations); Idlib, Aleppo and Khama, Syrian Arab Republic (活動地域); addressEntity : addr-e9fb7057cf970dd9a98f4d7bbf9a4de3e9c2da06; NK-RAPGUSXoHw7VHkxpaVz6nK; NK-Dn3RGnQVtXo9jkCVFmvKLW; NK-GH8ruYWnjaDuhMeJgTvnaS; addr-908d30c031f0a1f68493cf5af834f02eec28db81; addr-4cefe03668dc061a19aeaf792743efdaa41c78a6; addr-ae17c9cb9fd227b315bc287b06688005c875cc71; addr-7017302271e26e95db77885d11b4f62d3ae297ed; NK-AM7X4KbPZkpWVE29BifoMA; addr-6957d87252a52365514f35a81a7ebc8ead09b60a; NK-XZXXdQ8fifSW9YofkmGJfi; addr-caac5663448523645d0ea869726e959294c0cd6d; addr-a46ac7b0a7d165cfdb0a79a4230dcfc738bd9445; addr-f5bb31a7c1736eae919bc621c055c8bf59f21478; topics : crime.terror; debarment; export.control; sanction; alias : Imam Bukhori Jamaat; Imam Bukhari Jamaat; Imam Al-Bukhari Battalion; Imom Buxoriy Katibasi; カターイブ・アル・イマーム・アル・ブハリ; Katibatul Imom al-Buxoriy; Imam Bukhari Battalion; Imam al-Bukhoriy Brigade; Khataib al-Imam al-Bukhari; notes : Associated with Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).
Since 2016, redeployed to Northern Afghanistan; UNLI-29.03.2018; a) associé au Front el-Nosra pour le peuple du Levant (Al-Nusrah Front for the People of the Levant), b) depuis 2016, redéployé au nord de l’Afghanistan.; (UN ID: QDe.158) (Date of UN designation: 2018-03-29) (UNLI-29.03.2018); Afghanistan/Pakistan border area (previous location); レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線（６４４．に指定した団体）と連携。シリア・アラブ共和国においてテロ攻撃を実行。２０１６年以来、中央アジア諸国への攻撃を計画するためにアフガニスタン北部へ移動。国連安全保障理事会決議第２６１０号（２０２１年）に基づく見直しは２０２３年１０月３０日に終了した。同団体に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：; Associated with Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). Committed terrorist attacks in the Syrian Arab Republic. Since 2016 redeployed to Northern Afghanistan to project attacks against Central Asia countries. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 30 October 2023. available.; QDe.158. Associated with Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). Committed terrorist attacks in the Syrian Arab Republic. Since 2016 redeployed to Northern Afghanistan to project attacks against Central Asia countries. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 30 October 2023.; Idlib, Aleppo and Khama, Syrian Arab Republic (operation zone); Associated with Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). Committed terrorist attacks in the Syrian Arab Republic. Since 2016 redeployed to Northern Afghanistan to project attacks against Central Asia countries. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6210802. Khan-Shaykhun (53 km south of Idlib, location as of Mar. 2018). Operation zones: Idlib, Aleppo and Khama, Syrian Arab Republic and Faryab, Badghis and Jawzjan Provinces, Afghanistan.; - Terasosiasi dengan Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) - Melakukan serangan teroris di Suriah - Sejak 2016 dipindahkan ke Afganistan bagian utara untuk merencanakan serangan terhadap negara-negara Asia Tengah; Khan-Shaykhun, Syrian Arab Republic (53 km south of Idlib, location as at Mar. 2018); Khatiba Imam Al-Bukhari; Associated with Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). Committed terrorist attacks in the Syrian Arab Republic. Since 2016 redeployed to Northern Afghanistan to project attacks against Central Asia countries.; Associated with Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). Committed terrorist attacks in the Syrian Arab Republic. Since 2016 redeployed to Northern Afghanistan to project attacks against Central Asia countries. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 30 October 2023.; name : Катиб аль-Имам аль-Бухари; Katibat Al-Imam Al-Bukhari; Khatiba Imam al-Bukhari; Khataib al-Imam al-Bukhari; Katibat al-Imam al-Bukhari; כתיבה אימן אל בוחארי; Khatiba Imam al-Bukhari (KIB); カティーバ・イマーム・アル・ブハリ; KHATIBA IMAM AL-BUKHARI (KIB); modifiedAt : 2025-05-14; createdAt : 2017-09-06; programId : UN-SCISIL; SECO-ISIL; US-TERR; EU-TAQA-EUAQ; GB-ISIL; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3046; https://permid.org/1-5096779007; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23965; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400328; permId : 5096779007; status : Active; weakAlias : IBB; KIB; uniqueEntityId : S69GWC6BXEN5; target : 1; subject : NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; target : ; unknownLinkFrom : id : ofac-bcabcaef9ebd1efe3838f91f44c7d0f42627f3cd; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-05-02T16:22:17; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-05-02T16:22:17; properties : object : NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; role : Providing support to; subject : id : NK-cUA5BoqAZKgyrj55orv9bB; caption : Kubilay Sari; schema : Person; referents : usgsa-863f6f057bf43a618f807bdba2064f6d195d9d0b; tr-fcib-0ad1a7d4531ac30601c42b97532078e4af7ebf11; ofac-pr-b99bb3a2fab3051f9b7d5bda4ac59c39019ba38c; usgsa-s4mrqm6m7; tw-shtc-e0d5dccb4f998ee4382122322db2577b995a73ea; tw-shtc-fc4f157c4d4c9e75a0125486ee4f929a6f5d9ce0; ofac-42477; tr-fcib-e6dd51170c78c9b8d18845db2c4be85c3c8ba8d0; usgsa-s4mrty7bk; usgsa-889ebb77e066c2e62bc9e6664c4094fbd0ed90a2; usgsa-ad8178b513f6e2f50629f701c05facc1978ba173; usgsa-s4mrty2f8; usgsa-s4mrty2f9; usgsa-s4mrty7bj; datasets : us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; tr_fcib; us_sam_exclusions; origin : analyst; SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2023-05-02T16:22:17; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42477; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1456; name : KUBILAV SARI; SARI KUBILAY; Kubilay Sari; KUBİLAY SARI; SARI, Kubilay; country : tr; fatherName : Cezmi; motherName : Songül; birthPlace : Seyhan; Seyhan, Turkey; passportNumber : 7461068882; A08J00530; 21691072558; topics : debarment; export.control; sanction.counter; sanction; birthDate : 1991-05-27; alias : SARI, Kubilav; Kubilav Sari; KUBILAY, Sari; Sari Kubilay; address : Istanbul; Istanbul Turkey; ISTANBUL; idNumber : 21691072558; lastName : Kubilay; Sari; nationality : tr; firstName : Kubilay; Sari; Kubilav; gender : male; programId : US-TERR; addressEntity : addr-16a6213c611f3e37d9b45731e26fda4d2d39e336; createdAt : 2023-08-17; uniqueEntityId : GG3WUDCVDN26; JQJ9ZL333UJ5; JQJRQCFD71D4; notes : (also KUBILAV SARI, SARI KUBILAY, KUBILAV SARI, SARI KUBILAY); (also KUBILAY SARI); target : 1; target : | | Datasets: | jp_mof_sanctions; un_sc_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; qa_nctc_sanctions; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; kg_fiu_national; tw_shtc; tr_fcib; be_fod_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ua_sfms_blacklist; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; id_dttot; pl_finanse_sanctions; permid; za_fic_sanctions; us_ofac_sdn; ar_repet; md_terror_sanctions; il_mod_terrorists |
GRYTSAI ROSTYSLAV
| Id: | NK-4kYfMC2Uwd7xSWaWUK9gWo | | Name: | GRYTSAI ROSTYSLAV | | Type: | Person | | Description : | name : ROSTYSLAV GRYTSAI; GRYTSAI ROSTYSLAV; nationality : ua; programId : INTERPOL-RN; gender : male; lastName : GRYTSAI; topics : crime; wanted; country : ua; birthPlace : LWOW; LWÓW; firstName : ROSTYSLAV; birthDate : 1964-08-15; sourceUrl : https://poszukiwani.policja.gov.pl/pos/form/r12233184,GRYTSAI-ROSTYSLAV.html; fatherName : MIKOLAI; motherName : ZENOVIA; DOMBROWSKA; notes : Art. 286 § 1 Oszustwo - typ podstawowy; citizenship : ua; sanctions : id : interpol-red-c50378389393b0e2f35cf0eb077cd9f9690b10b8; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : interpol_red_notices; first_seen : 2024-03-04T17:09:51; last_seen : 2026-03-27T09:27:01; last_change : 2025-09-12T18:27:02; properties : country : pl; authority : INTERPOL; programId : INTERPOL-RN; entity : NK-4kYfMC2Uwd7xSWaWUK9gWo; authorityId : 2021/39682; reason : fraud; sourceUrl : https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices; programUrl : https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/Red-Notices; target : | | Datasets: | interpol_red_notices; pl_wanted |
Стяжкіна Олена Борисівна
| Id: | NK-4kEJNW2L577BUBFt7yre8d | | Name: | Стяжкіна Олена Борисівна | | Type: | Person | | Description : | country : ua; topics : sanction; programId : CA-SEMA; UA-SA1644; alias : Елена Борисовна Стяжкина; Stiazhkina Olena Borysivna; lastName : STYAZHKINA; name : Stiazhkina Olena; Elena Borisovna STYAZHKINA; Стяжкіна Олена Борисівна; firstName : Elena Borisovna; birthDate : 1958-04-20; citizenship : ua; sanctions : id : ca-sema-d63f3f9855d3180b5ff5c5c81de0df42e7c400fd; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : program : Ukraine; entity : NK-4kEJNW2L577BUBFt7yre8d; reason : Part 1; listingDate : 2022-04-26; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; programId : CA-SEMA; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; country : ca; authorityId : 354; authority : Global Affairs Canada; target : ; id : ua-nsdc-07a23b2416c0ef8d986828164c2bf2f60253c4da; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; endDate : 2032-10-19; program : 726/2022; country : ua; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; authorityId : 22072611100213; entity : NK-4kEJNW2L577BUBFt7yre8d; startDate : 2022-10-19; programId : UA-SA1644; status : active; duration : Десять років; authority : National Security and Defense Council; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions |
Magdalina VLADIMIROVNA
| Id: | NK-4mGfGEhdokrjccTMkmjNti | | Name: | Magdalina VLADIMIROVNA | | Type: | Person | | Description : | sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500527&qid=1742218670627; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4691; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/iC1AbOfkrfsySr_tGnD_4ys9CTw; position : Member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’; Former member of the so-called “People’s Council” of the so-called “Donetsk People’s Republic”; 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）; Ancien Membre du soi-disant “Conseil populaire”; Self-proclaimed “Member of the People’s Council of the Donetsk People’s Republic”; Член так званої «народної ради ДНР»; name : Марина Володимирівна Магдалина; Marina Vladimirovna MAGDALINA; Magdalina VLADIMIROVNA; Магдаліна Марина Володимирівна; Marina MAGDALINA; Mahdalyna Maryna VOLODYMYRIVNA; Magdalina Marina; Магдалина Марина ВОЛОДИМИРIВНА; マリーナ・マグダリナ; Магдалина Марина Владимировна; Magdalina Marina Vladimirovna; Magdalina Marina VLADIMIROVNA; Марина Владимировна Магдалина; notes : (Date of UN designation: 2022-04-08); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Ancien membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.; Former member of the so-called “People’s Council” of the so-called “Donetsk People’s Republic”. Has therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilise Ukraine.; topics : corp.disqual; sanction; birthDate : 1984-01-05; 1984-01-04; gender : female; programId : EU-UKR; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; country : ua; alias : Магдалина Марина ВЛАДИМИРОВНА / Магдалина Марина ВОЛОДИМИРIВНА; Mahdalina Maryna Volodymyrivna; ВЛАДИМИРОВНА, Магдалина Марина; Магдалина Марина ВОЛОДИМИРIВНА; Магдалина Марина ВЛАДИМИРОВНА; lastName : Магдалина; VLADIMIROVNA; MAGDALINA; Magdalina; firstName : Marina; Марина; Magdalina; Marina Vladimirovna; modifiedAt : 2025-04-22; fatherName : ВЛАДИМИРОВНА; ВОЛОДИМИРIВНА; Vladimirovna; createdAt : 2022-04-13; middleName : Vladimirovna; Владимировна; Володимирівна; address : 97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine; 97 Artema St Donetsk, Ukraine, 283001; citizenship : ru; sanctions : id : be-fod-bf496e09de40a2c821184119ba97cad9fbdeaf86; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : entity : NK-4mGfGEhdokrjccTMkmjNti; reason : 2025/527 (OJ L202500527); 2024/849 (OJ L13032024); listingDate : 2025-03-15; 2024-03-13; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; country : be; authority : Federal Public Service Finance; programId : EU-UKR; target : ; id : ca-sema-0f5542d9a608d444858ea41675e68437d028f079; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : authority : Global Affairs Canada; program : Ukraine; entity : NK-4mGfGEhdokrjccTMkmjNti; authorityId : 229; reason : Part 1; country : ca; listingDate : 2022-04-26; programId : CA-SEMA; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; target : ; id : ch-seco-847e88e6691745892cac9da0c84e4ff79d4b6f26; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : entity : NK-4mGfGEhdokrjccTMkmjNti; startDate : 2022-04-13; 2025-04-23; 2024-03-22; listingDate : 2022-04-13; 2024-03-22; 2025-04-22; authorityId : 53487; authority : State Secretariat for Economic Affairs; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; programId : SECO-UKRAINE; country : ch; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; target : ; id : eu-fsf-e2477ec2a83c3386a60c48daf3cd36037087059a; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2025-03-31T14:57:02; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : startDate : 2022-04-08; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; listingDate : 2025-03-15; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500527&qid=1742218670627; entity : NK-4mGfGEhdokrjccTMkmjNti; programId : EU-UKR; country : eu; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; authorityId : EU.7946.50; reason : 2025/527 (OJ L202500527); program : UKR; target : ; id : eu-tb-aeca4298d7d4361844cf1669d5c6c6c0acea0980; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : country : eu; reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; authority : Council of the European Union; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; entity : NK-4mGfGEhdokrjccTMkmjNti; target : ; id : fr-ga-8df0221b0d40680a46862c41f0e397581ac04d60; caption : (UE) 2025/527 du 14/03/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : reason : Ancien membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.; authority : Direction Générale du Trésor; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; program : (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2025/527 du 14/03/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); entity : NK-4mGfGEhdokrjccTMkmjNti; programId : EU-UKR; country : fr; authorityId : EU.7946.50; target : ; id : gb-coh-6b155a5f7d168de1c3ceb8211a6e31ccc4909fbf; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-07-16T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-07-16T00:33:02; properties : reason : section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; act: sanctions anti money laundering act 2018; entity : NK-4mGfGEhdokrjccTMkmjNti; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; authority : The Insolvency Service; country : gb; startDate : 2025-04-09; recordId : RUS1184; target : ; id : gb-fcdo-592fb885da231e178fe4b524cde7cca2c5ad822b; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : provisions : Asset freeze; Travel Ban; Trust Services Sanctions; Director Disqualification Sanction; country : gb; entity : NK-4mGfGEhdokrjccTMkmjNti; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; authorityId : 15136; RUS1184; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; reason : As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; modifiedAt : 2025-04-09; startDate : 2022-04-13; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; programId : GB-RUS; target : ; id : ja-mof-3110ebbb60459c3e2edc674737b4c8f47e1f8be8; caption : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:01:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-04-20T12:01:20; properties : program : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; startDate : 2022-05-10; entity : NK-4mGfGEhdokrjccTMkmjNti; country : jp; authority : Ministry of Finance; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; authorityId : 132; target : ; id : mc-freezes-9c9fc2952f753bbbcfdad8a4e56c546962a68ea3; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : provisions : (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2024/849 du 12/03/2024; (UE) 2025/527 du 14/03/2025; entity : NK-4mGfGEhdokrjccTMkmjNti; reason : Ancien membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; country : mc; authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; target : ; id : ua-nsdc-8675f5b6fb9c0a213e2ac0840472af126510f468; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authority : National Security and Defense Council; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; entity : NK-4mGfGEhdokrjccTMkmjNti; authorityId : 22072611100673; duration : Десять років; program : 726/2022; status : active; startDate : 2022-10-19; programId : UA-SA1644; endDate : 2032-10-19; country : ua; target : ; identification : id : gb-fcdo-ebdc2a4c64b2722819a39d7c521439ef9bc30e8d; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-4mGfGEhdokrjccTMkmjNti; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans |
Gol Chevre Technology Architects Mimarlyk Muhendishlik Inshaat Tourism Textile Temizlik Proje Mushavirlik LLC
| Id: | NK-4m8ftunLr9fhEZUTXwLKzM | | Name: | Gol Chevre Technology Architects Mimarlyk Muhendishlik Inshaat Tourism Textile Temizlik Proje Mushavirlik LLC | | Type: | LegalEntity | | Description : | address : 79005, Ukraine, Lviv Region, Lviv City, Shevchenko Avenue, Building 36, Office 4; 79005, LVIV REGION, SHEVCHENKO AVENUE, BUILDING 36, OFFICE 4, LVIV CITY, Ukraine; name : Gol Chevre Technology Architects Mimarlyk Muhendishlik Inshaat Tourism Textile Temizlik Proje Mushavirlik LLC; GOL CHEVRE TECHNOLOGY ARCHITECTS MIMARLYK MUHENDSILIK INSHAAT TOURISM TEXTILE TEMIZLIK PROJE MUSHAVIRLIK LLC; topics : debarment; country : ua; addressEntity : id : addr-8d824c32c443dafba474e58d27b398f140bf4e5c; caption : 79005, LVIV REGION, SHEVCHENKO AVENUE, BUILDING 36, OFFICE 4, LVIV CITY, Ukraine; schema : Address; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2026-03-05T15:03:02; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2026-03-05T15:03:02; properties : full : 79005, LVIV REGION, SHEVCHENKO AVENUE, BUILDING 36, OFFICE 4, LVIV CITY, Ukraine; city : LVIV CITY; street : 79005, LVIV REGION, SHEVCHENKO AVENUE, BUILDING 36, OFFICE 4; country : ua; target : ; sanctions : id : adb-c29bfceb3d23981d4515d7c67525bc47e1a4da96; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : adb_sanctions; first_seen : 2026-02-24T06:31:23; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2026-02-24T06:31:23; properties : reason : Cross-Debarment: EBRD; Affiliate of a cross debarred entity; entity : NK-4m8ftunLr9fhEZUTXwLKzM; startDate : 2026-02-19; sourceUrl : https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; endDate : 2029-11-11; modifiedAt : 2026-02-19; authority : Asian Development Bank; status : Debarred; target : ; id : afdb-f76b066b2418f40c91c1837e90422303f9a4e906; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : afdb_sanctions; first_seen : 2026-02-21T06:30:02; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2026-02-21T06:30:02; properties : reason : CROSS DEBARMENT : EBRD; endDate : 2029-11-11; authority : African Development Bank Group; sourceUrl : https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; entity : NK-4m8ftunLr9fhEZUTXwLKzM; startDate : 2026-02-12; target : ; id : ebrd-bc82d994649525feb681db3836b975bc35884b2d; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ebrd_ineligible; first_seen : 2026-02-13T01:37:01; last_seen : 2026-03-27T01:37:01; last_change : 2026-02-13T01:37:01; properties : sourceUrl : https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; startDate : 2026-02-12; entity : NK-4m8ftunLr9fhEZUTXwLKzM; authority : Primary Debarment; reason : Affiliate of Debarred Entity; endDate : 2029-11-11; date : 2026-02-12; target : ; id : wbdeb-531f11916cdf0ee3d9d2d86fe9fc5c50b3cfd6f6; caption : Cross Debarment: EBRD; schema : Sanction; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2026-03-05T15:03:02; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2026-03-05T15:03:02; properties : sourceUrl : https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; program : Cross Debarment: EBRD; entity : NK-4m8ftunLr9fhEZUTXwLKzM; authority : World Bank; endDate : 2029-11-11; startDate : 2026-03-03; target : | | Datasets: | worldbank_debarred; ebrd_ineligible; afdb_sanctions; adb_sanctions |
Elena KOLBASNIKOVA
| Id: | NK-4mUFP3kHggcU6Z7jmMhbQG | | Name: | Elena KOLBASNIKOVA | | Type: | Person | | Description : | notes : Elena Kolbasnikova est une ressortissante russe qui entretient des liens étroits avec Rossotrudnitschestvo, une entité publique russe, et est soutenue financièrement par cette entité. Kolbasnikova a formé des structures politiques avec l'extrême droite antidémocratique allemande pour soutenir la déstabilisation de l'Ukraine par la Russie. Elle a été condamnée pour discours de haine devant une juridiction de dernière instance en Allemagne en ce qui concerne ses actions compromettant la souveraineté de l'Ukraine et sa dénonciation des institutions publiques allemandes. Des enquêtes pénales sont en cours concernant son soutien aux séparatistes dans le Donbass au moyen de matériel militaire, à travers des collectes de fonds et la fourniture d'une aide aux groupes séparatistes. En outre, Kolbasnikova a encouragé les actes de violence commis par son époux, Rostislav Teslyuk, à l'égard de contre-manifestants et a organisé des rallyes automobiles pour intimider des mineurs ukrainiens cherchant refuge en Allemagne. Elle soutient donc des actions du gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent la démocratie, l'état de droit, la stabilité ou la sécurité d'un État membre au moyen d'activités visant à compromettre le processus politique démocratique en Allemagne . Elle soutient également des actions du gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent la sécurité d’un pays tiers (l’Ukraine) en suscitant ou facilitant un conflit armé, en soutenant des mouvements séparatistes en Ukraine. Elena Kolbasnikova est associée à Rostislav Teslyuk dans le cadre d’une action conjointe en matière d’activités déstabilisatrices.; (Date of UN designation: 2025-05-20); birthPlace : Dnipro, Ukraine SSR (now Ukraine); Dnipro; Dnipro : UKRAINE; Dnipro, UKRAINE; lastName : KOLBASNIKOVA; name : Elena KOLBASNIKOVA; Елена КОЛБАСНИКОВА; birthDate : 1975-03-20; topics : sanction; firstName : Elena; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8034; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R0965; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500965; country : ua; gender : female; modifiedAt : 2025-05-20; nationality : ru; ua; programId : EU-RUSDA; alias : Елена КОЛБАСНИКОВА; sanctions : id : be-fod-3f8b52ce4c1da4901f34a3a109d62f98fb2ba8d9; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : authority : Federal Public Service Finance; reason : 2025/965 (OJ L202500965); entity : NK-4mUFP3kHggcU6Z7jmMhbQG; listingDate : 2025-05-20; country : be; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; programId : EU-RUSDA; target : ; id : eu-fsf-b6526c080c3b12181f42a188f3974730c07efa3e; caption : RUSDA; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2025-05-28T10:57:08; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-28T10:57:08; properties : authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500965; programId : EU-RUSDA; program : RUSDA; country : eu; entity : NK-4mUFP3kHggcU6Z7jmMhbQG; reason : 2025/965 (OJ L202500965); listingDate : 2025-05-20; authorityId : EU.13135.6; startDate : 2025-05-20; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/63/; target : ; id : fr-ga-63685a1e93294c4c8a84f71772fa9c406e7c4e55; caption : (UE) 2025/965 du 20/05/2025 (UE Russie - Activités déstabilisatrices - R (UE) 2024/2642); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2025-05-20T21:58:03; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : programId : EU-RUSDA; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/63/; program : (UE) 2025/965 du 20/05/2025 (UE Russie - Activités déstabilisatrices - R (UE) 2024/2642); country : fr; authority : Direction Générale du Trésor; reason : Elena Kolbasnikova est une ressortissante russe qui entretient des liens étroits avec Rossotrudnitschestvo, une entité publique russe, et est soutenue financièrement par cette entité. Kolbasnikova a formé des structures politiques avec l'extrême droite antidémocratique allemande pour soutenir la déstabilisation de l'Ukraine par la Russie. Elle a été condamnée pour discours de haine devant une juridiction de dernière instance en Allemagne en ce qui concerne ses actions compromettant la souveraineté de l'Ukraine et sa dénonciation des institutions publiques allemandes. Des enquêtes pénales sont en cours concernant son soutien aux séparatistes dans le Donbass au moyen de matériel militaire, à travers des collectes de fonds et la fourniture d'une aide aux groupes séparatistes. En outre, Kolbasnikova a encouragé les actes de violence commis par son époux, Rostislav Teslyuk, à l'égard de contre-manifestants et a organisé des rallyes automobiles pour intimider des mineurs ukrainiens cherchant refuge en Allemagne. Elle soutient donc des actions du gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent la démocratie, l'état de droit, la stabilité ou la sécurité d'un État membre au moyen d'activités visant à compromettre le processus politique démocratique en Allemagne . Elle soutient également des actions du gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent la sécurité d’un pays tiers (l’Ukraine) en suscitant ou facilitant un conflit armé, en soutenant des mouvements séparatistes en Ukraine. Elena Kolbasnikova est associée à Rostislav Teslyuk dans le cadre d’une action conjointe en matière d’activités déstabilisatrices.; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; entity : NK-4mUFP3kHggcU6Z7jmMhbQG; target : ; id : mc-freezes-7615a7ef0377a88173102f0688f14f2f13400c35; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2025-05-24T02:02:07; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-05-24T02:02:07; properties : country : mc; entity : NK-4mUFP3kHggcU6Z7jmMhbQG; authority : La Principauté de Monaco; reason : Elena Kolbasnikova est une ressortissante russe qui entretient des liens étroits avec Rossotrudnitschestvo, une entité publique russe, et est soutenue financièrement par cette entité. Kolbasnikova a formé des structures politiques avec l'extrême droite antidémocratique allemande pour soutenir la déstabilisation de l'Ukraine par la Russie. Elle a été condamnée pour discours de haine devant une juridiction de dernière instance en Allemagne en ce qui concerne ses actions compromettant la souveraineté de l'Ukraine et sa dénonciation des institutions publiques allemandes. Des enquêtes pénales sont en cours concernant son soutien aux séparatistes dans le Donbass au moyen de matériel militaire, à travers des collectes de fonds et la fourniture d'une aide aux groupes séparatistes. En outre, Kolbasnikova a encouragé les actes de violence commis par son époux, Rostislav Teslyuk, à l'égard de contre-manifestants et a organisé des rallyes automobiles pour intimider des mineurs ukrainiens cherchant refuge en Allemagne.
Elle soutient donc des actions du gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent la démocratie, l'état de droit, la stabilité ou la sécurité d'un État membre au moyen d'activités visant à compromettre le processus politique démocratique en Allemagne . Elle soutient également des actions du gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent la sécurité d’un pays tiers (l’Ukraine) en suscitant ou facilitant un conflit armé, en soutenant des mouvements séparatistes en Ukraine.
Elena Kolbasnikova est associée à Rostislav Teslyuk dans le cadre d’une action conjointe en matière d’activités déstabilisatrices.; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; provisions : (UE) 2025/965 du 20/05/2025; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; fr_tresor_gels_avoir; eu_journal_sanctions |
Ішков Петро Олександрович
| Id: | NK-4y7D97guGkiWYMyz46muBn | | Name: | Ішков Петро Олександрович | | Type: | Person | | Description : | lastName : ISHKOV; programId : CA-SEMA; UA-SA1644; country : ua; alias : Пётр Александрович Ишков; Ishkov Petro Oleksandrovych; birthDate : 1980-11-19; firstName : Petr Aleksandrovich; name : Ішков Петро Олександрович; Petr Aleksandrovich ISHKOV; Ишков Петр Александрович; Ishkov Petr; topics : sanction; citizenship : ru; innCode : 771888190424; sanctions : id : ca-sema-c3e55d8a9aa2915b82cba083b3acfd79004b94ba; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : listingDate : 2022-09-29; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; reason : Part 1; country : ca; programId : CA-SEMA; program : Ukraine; entity : NK-4y7D97guGkiWYMyz46muBn; authority : Global Affairs Canada; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; authorityId : 442; target : ; id : ua-nsdc-a1cbf913ce3db4a08fafc3ac246c27d37d1ffbd8; caption : 601/2024; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-09-02T15:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : reason : дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; programId : UA-SA1644; authorityId : 24060111100146; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009; https://drs.nsdc.gov.ua/; program : 601/2024; authority : Служба безпеки України; National Security and Defense Council; entity : NK-4y7D97guGkiWYMyz46muBn; status : active; duration : Десять років; endDate : 2034-09-02; startDate : 2024-09-02; country : ua; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions |
SALVATION COMMITTEE FOR PEACE AND ORDER
| Id: | NK-5AyxTRN2ws2JBUkLVngmcd | | Name: | SALVATION COMMITTEE FOR PEACE AND ORDER | | Type: | Organization | | Description : | country : ua; name : Комитет спасения За мир и порядок; The Salvation Committee for Peace and Order; RESCUE COMMITTEE FOR PEACE AND ORDER; SALVATION COMMITTEE FOR PEACE AND ORDER; Salvation Committee for Peace and Order; programId : NZ-RSA2022; US-RUSHAR; CA-SEMA; topics : debarment; sanction; alias : КОМІТЕТ ПОРЯТУНКУ ЗА МИР І ПОРЯДОК; Rescue Committee for Peace and Order; Комітет порятунку за мир та порядок and Комитет спасения за мир и порядок; address : Kherson Region, Kherson Region; KHERSON REGION, KHERSON REGION; legalForm : Unrecognized Government Entity; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38280; addressEntity : id : addr-ea66ca46107d83428eb3dc208bcdd3ba18395de4; caption : Kherson Region, Kherson Region; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : state : Kherson Region; full : Kherson Region, Kherson Region; country : ua; target : ; notes : (also RESCUE COMMITTEE FOR PEACE AND ORDER); (also SALVATION COMMITTEE FOR PEACE AND ORDER); uniqueEntityId : RSESAL2XHYX1; VMKTZHJTP7E8; createdAt : 2022-11-29; sanctions : id : ca-sema-e2082512a21ba542168719bb381275513363dbca; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : programId : CA-SEMA; authorityId : 43; reason : Part 2; program : Ukraine; listingDate : 2022-09-29; country : ca; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; entity : NK-5AyxTRN2ws2JBUkLVngmcd; authority : Global Affairs Canada; target : ; id : nz-ru-29eb846cd93506a482283a5b6341957419842f4b; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : nz_russia_sanctions; first_seen : 2024-03-21T15:31:49; last_seen : 2026-03-26T22:58:01; last_change : 2025-09-05T22:58:01; properties : authority : Ministry of Foreign Affairs and Trade; sourceUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; startDate : 2022-08-23; status : Sanctioned; entity : NK-5AyxTRN2ws2JBUkLVngmcd; provisions : Ship Ban; Service Prohibition; Asset Freeze; Aircraft Ban; Dealing with Securities; country : nz; programUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; reason : Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity; programId : NZ-RSA2022; target : ; id : ofac-47fe33b1fd8fcc69f526c72a64701513eda26ff4; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; programId : US-RUSHAR; provisions : Block; RUSSIA-EO14024; entity : NK-5AyxTRN2ws2JBUkLVngmcd; reason : Executive Order 14024 (Russia); country : us; summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; program : RUSSIA-EO14024; authority : Office of Foreign Assets Control; authorityId : 38280; target : ; id : usgsa-6a316546a4f26ce67fa249e1c15fc5851835c0e4; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : authority : TREAS-OFAC; startDate : 2022-08-02; entity : NK-5AyxTRN2ws2JBUkLVngmcd; provisions : Prohibition/Restriction; country : us; authorityId : S4MRTYFJV; summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; listingDate : 2024-10-31; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; target : ; id : usgsa-7cbc162d98cf7e5801f7600aa75473d4fcfbbd8a; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : authority : TREAS-OFAC; startDate : 2022-08-02; provisions : Prohibition/Restriction; authorityId : S4MRN70FZ; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; entity : NK-5AyxTRN2ws2JBUkLVngmcd; program : Reciprocal; listingDate : 2022-11-29; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; us_trade_csl; nz_russia_sanctions; us_sam_exclusions |
Dmitrii DEZORTSEV
| Id: | NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw | | Name: | Dmitrii DEZORTSEV | | Type: | Person | | Description : | name : Dezortsev Dmitry Eduardovich; Dmitry Eduardovich DEZORTSEV; Дезорцев Дмитро Едуардович; Dmitrii (Dmitry) DEZORTSEV; Dmitrii DEZORTSEV; Дмитро Едуардович ДЕЗОРЦЕВ; Дезорцев Дмитрий Эдуардович; Dmytro Eduardovytj DEZORTSEV; Дмитрий Эдуардович ДЕЗОРЦЕВ; Dmitrij Eduardovitj DEZORTSEV; Dezortsev Dmitry; Dmitry DEZORTSEV; ドミートリー・デゾルツェフ; birthDate : 1966-06-19; topics : corp.disqual; sanction; position : Член так званої «народної ради ДНР»; Self-proclaimed “Member of the People’s Council of the Donetsk People’s Republic”; 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）; Member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’; notes : (Date of UN designation: 2022-04-08); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Ancien membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; Former member of the so-called “People’s Council” of the so-called “Donetsk People’s Republic”. Has therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.; gender : male; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D1895; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4625; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:110:TOC; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/xZkVvIB1R_QuTRsji3h990fRtAU; firstName : Дмитро; Dmitry Eduardovich; Dmitry; Дмитрий; country : ua; programId : EU-UKR; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; alias : Дмитрий Эдуардович ДЕЗОРЦЕВ / Дмитро Едуардович ДЕЗОРЦЕВ; Dezortsev Dmytro Eduardovych; Дмитро Едуардович ДЕЗОРЦЕВ; ДЕЗОРЦЕВ Дмитро Едуардович; Dmytro Eduardovytj DEZORTSEV; Дмитрий Эдуардович ДЕЗОРЦЕВ; Dmitrij Eduardovitj DEZORTSEV; ДЕЗОРЦЕВ Дмитрий Эдуардович; lastName : DEZORTSEV; ДЕЗОРЦЕВ; Dezortsev; createdAt : 2022-04-13; modifiedAt : 2026-02-24; fatherName : Эдуардович; Едуардович; Eduardovich; address : 97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine; 97 Artema St Donetsk, Ukraine, 283001; citizenship : ru; ua; taxNumber : 2427617915; sanctions : id : be-fod-96703999929ed7868661ec6ae02ad360bc134a65; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : programId : EU-UKR; reason : 2022/581 (OJ L110); sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; country : be; authority : Federal Public Service Finance; listingDate : 2022-04-08; entity : NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw; target : ; id : ca-sema-d5849636dcc0f6681f02aeb45661542e4b36b9de; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : country : ca; entity : NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw; programId : CA-SEMA; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; reason : Part 1; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; program : Ukraine; listingDate : 2022-04-26; authorityId : 279; authority : Global Affairs Canada; target : ; id : ch-seco-f001ca42148da8735db1ac6aa2698d8f12ffb0e2; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2026-02-24T02:09:01; properties : listingDate : 2022-04-13; 2026-02-24; entity : NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; country : ch; programId : SECO-UKRAINE; startDate : 2022-04-13; 2026-02-24; authorityId : 53759; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; authority : State Secretariat for Economic Affairs; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; target : ; id : eu-fsf-e803134272a35555d3e4d3f39d74d4df116a6536; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : startDate : 2022-04-08; program : UKR; programId : EU-UKR; country : eu; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:110:TOC; listingDate : 2022-04-08; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; entity : NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw; authorityId : EU.8001.86; reason : 2022/581 (OJ L110); target : ; id : eu-tb-45b2a86256450b9afca77767493416a7d04eaeda; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : entity : NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; authority : Council of the European Union; reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; country : eu; target : ; id : fr-ga-6cf7c201dc3453d7ff6ed401d3bdfcfc80dc7966; caption : (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; program : (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); programId : EU-UKR; entity : NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; reason : Ancien membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; authority : Direction Générale du Trésor; country : fr; target : ; id : gb-coh-ae09079a2b916c88c3d8b12b54c53a17e8a329b9; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T12:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T12:33:02; properties : authority : The Insolvency Service; recordId : RUS1238; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; startDate : 2025-04-09; country : gb; reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; entity : NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw; target : ; id : gb-fcdo-bc28104e8666104699e14cb4daac98860af6f516; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; authorityId : RUS1238; 15190; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; modifiedAt : 2025-04-09; provisions : Asset freeze; Travel Ban; Trust Services Sanctions; Director Disqualification Sanction; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; reason : As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial Integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial
Integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; entity : NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw; programId : GB-RUS; startDate : 2022-04-13; country : gb; target : ; id : ja-mof-3851552fcb6517d300f5c5be1481dc5274cc14fb; caption : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:01:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-04-20T12:01:20; properties : country : jp; program : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; authorityId : 186; startDate : 2022-05-10; authority : Ministry of Finance; entity : NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; target : ; id : mc-freezes-bfc39975b766914cf3f8db482e51dca89b851bba; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; country : mc; reason : Ancien membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; provisions : (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2025/1894 du 12/09/2025; entity : NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw; target : ; id : ua-nsdc-9da077c7268a6740ca9022f0245c80092782dae5; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : program : 726/2022; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; endDate : 2032-10-19; startDate : 2022-10-19; entity : NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw; programId : UA-SA1644; authorityId : 22072611100511; country : ua; status : active; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authority : National Security and Defense Council; duration : Десять років; target : ; identification : id : gb-fcdo-1e827608a75b7c41f1d810a95fbbe4e2f9b1cd9a; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw; target : | | Datasets: | jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans; eu_journal_sanctions |
Thieves-in-Law
| Id: | NK-5G5mbXyZXdjtntEmoYquAm | | Name: | Thieves-in-Law | | Type: | Company | | Description : | name : Thieves-In-Law; Thieves-in-Law; sourceUrl : https://permid.org/1-5096909300; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0244; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23223; status : Active; address : United States; country : ru; ua; es; us; gr; permId : 5096909300; alias : Vory v Zakoni; Vor-v-Zakone; ЗАКОННИК; Kanonieri Kurdebi; Kanonieri Qurdi; Kanonieri Qurdebi; Ramkiani Qurdi; Vor-Zakonnik; ВОРЫ В ЗАКОНЕ; Thief-in-Law; Vory v Zakonye; Zakonnik; Vory-v-Zakone; Ramkiani Qurdebi; Thieves Professing the Code; ВОР В ЗАКОНЕ; Sinie; Thieves-within-the-Law; Vor v Zakonye; programId : US-TCO; topics : debarment; sanction; uniqueEntityId : MMQ1UXJB2M63; createdAt : 2018-05-03; unknownLinkFrom : id : ofac-031bf2d50dca0137e365c78b0549f496ecf4d16f; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : role : Providing support to; object : NK-5G5mbXyZXdjtntEmoYquAm; subject : id : Q4391082; caption : GAFUR AKHMEDOVICH RAKHIMOV; schema : Person; referents : usgsa-s4mr3rp0d; usgsa-88537b645cf949823e50e1e003ce07ef0f7c4922; usgsa-s4mr3rp0c; ofac-13087; usgsa-c4bf514941b3b378322fad522ce4c672e6579491; usgsa-s4mr3rp0f; datasets : us_trade_csl; us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; wikidata; origin : Gafur Rakhimov; SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-03-16T11:28:59; properties : passportNumber : CA1581065; CA1521130; CA0960250; CA1601000; CA1804389; 645720381; alias : Gofur-Arslonbek Akhmedovich Rakhimov; G'ofur Rahimov; Gafur Akhmedovich RAKHIMOV; Ғофур Раҳимов; Gofur-Arslonbek RAKHIMOV; Рахимов, Гафур Ахмедович; Gafur Arslanbek Rakhimov; Ghafur Arslambek Rakhimov; Гафур-Арсланбек Ахмедович Рахимов; Рахимов, Гафур–Арсланбек Ахмедович; Гафур Рахимов; topics : debarment; sanction; birthPlace : Tashkent, Uzbekistan; Tashkent; address : DUBAI; Leninsky Prospekt, 128-1-125, Moscow; The Meadows, Villa Number 64, Sheikh Zayed Road, near Emirates Hills, Dubai; name : ガフール・ラヒモフ; 고푸르 라히모프; RAKHIMOV, Gafur-Arslanbek Akhmedovich; Gʻofur Rahimov; GAFUR AKHMEDOVICH RAKHIMOV; Gafur Rakhimov; جافور راخيموڤ; Рахимов, Гафур-Арсланбек Ахмедович; غفور رحیموف; Gafur-Arslanbek Akhmedovich RAKHIMOV; ГАФУР-АРСЛАНБЕК АХМЕДОВИЧ РАХИМОВ; GOFUR-ARSLONBEK RAKHIMOV; Gafur Achmedowitsch Rachimow; firstName : Gofur-Arslonbek; GAFUR AKHMEDOVICH; Ghafur; Gafur-Arslanbek; GAFUR-ARSLANBEK AKHMEDOVICH; Gafur; ГАФУР-АРСЛАНБЕК; country : ae; ru; uz; idNumber : 03101200302034752; 4511669324; addressEntity : addr-cce4a504f8d3ae3912fa28dd06753cd15d1ec50a; addr-10cb2b75bc17bca2ef6a9ac4447dee98a1d1827a; middleName : Arslanbek; Arslambek; АХМЕДОВИЧ; Akhmedovich; lastName : РАХИМОВ; RAKHIMOV; Rakhimov; birthDate : 1951-07-22; programId : US-TCO; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13087; gender : male; createdAt : 2012-02-23; notes : Ukrainian businessman; (also GAFUR AKHMEDOVICH RAKHIMOV, GAFUR-ARSLANBEK AKHMEDOVICH RAKHIMOV); (also GAFUR AKHMEDOVICH RAKHIMOV, GOFUR-ARSLONBEK RAKHIMOV); (also GOFUR-ARSLONBEK RAKHIMOV, GAFUR-ARSLANBEK AKHMEDOVICH RAKHIMOV); citizenship : uz; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Gafur_Rakhimov; education : Saint Petersburg State University of Engineering and Economics; wikidataId : Q4391082; target : 1; target : ; id : ofac-04096f4c8e0e54dfe72efde8f69f680a2606e4c4; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : subject : id : NK-X7zAx3A9EibgUUqDGjCwvU; caption : Ruben Albertovich Tatulian; schema : Person; referents : usgsa-s4mr6f796; ua-nsdc-24851-tatulan-ruben-albertovic; ru-inn-231704411067; ofac-23244; datasets : us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : name : Ruben Albertovich Tatulian; Tatulian Ruben; Татулян Рубен Альбертович; РУБЕН АЛЬБЕРТОВИЧ ТАТУЛЯН; TATULIAN, Ruben Albertovich; innCode : 231704411067; fatherName : АЛЬБЕРТОВИЧ; lastName : Karakeyan; ТАТУЛЯН; Tatulyan; Tatulian; Cholokyan; firstName : Roberto; РУБЕН; RUBEN ALBERTOVICH; Ruben; country : ae; ru; topics : debarment; sanction; alias : Ruben Albertovich Karakeyan; Tatulian Ruben Albertovych; Roberto Albertovich Karakeyan; Roberto Cholokyan; Ruben Albertovich Tatulyan; citizenship : ru; programId : US-TCO; UA-SA1644; birthDate : 1969-12-08; idNumber : 312236712500061; 0184214173; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23244; weakAlias : Robson; РОБСОН; Robik; addressEntity : addr-e841b81f2ee06556003f426d642ede915fef40ed; middleName : Albertovich; АЛЬБЕРТОВИЧ; taxNumber : 231704411067; birthPlace : Sochi, Russia; passportNumber : 710091868; gender : male; address : DUBAI; Trident Grand Residence, Unit 604, Dubai Marina, Dubai; createdAt : 2018-05-03; target : 1; object : NK-5G5mbXyZXdjtntEmoYquAm; role : Providing support to; target : ; id : ofac-3a1878b83361ae470beb7e51003a829c744ba61d; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : subject : id : Q2028219; caption : Alimzhan Tokhtakhunov; schema : Person; referents : ofac-23230; ofac-pr-8d482bc46399ef512b9adbd798b22a08ffc8f13b; usgsa-s4mr6f792; datasets : us_ofac_sdn; wd_curated; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; wikidata; us_sam_exclusions; origin : Alimzhan Tokhtakhunov; gpt-4o; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-03-16T11:28:59; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0244; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23230; name : Alimzhan Tokhtakhunov; Alimzhan Tursunovich Tokhtakhunov; АЛИМЖАН ТУРСУНОВИЧ ТОХТАХУНОВ; アリムジャン・トフマフノフ; 阿里木江·吐尔逊诺维奇·托合塔洪诺夫; عالمجان تختهخانوف; 알림잔 토흐타후노프; Alimzjan Tochtachunov; Алимжан Турсунович Тохтахунов; Olimjon Toʻxtaoxunov; אלימז'אן טוחטחונוב; Alimzhan Tokhtakhounov; TOKHTAKHUNOV, Alimzhan Tursunovich; اليمزهان توختاخونوڤ; firstName : Alim-Jean; Alinkhan; Alimzhan; Alimzan; Alimjan; Alimkhan; Alinjan; Olimjon; Alimkan; АЛИМЖАН; Alizam; Alizman; Alimzhon; Alimajan; ALIMZHAN TURSUNOVICH; weakAlias : Тохтахунов; Little Taiwanese; A. Tontarhovnov; Taivanchik; Тахтахунов; Alik Tayvanchik; Tayvanchik; Tayvanik; Tochtachunov; Тайванчик; Taiwanchik; alias : Alim-Jean Tokhtakhounov; Alizam Tochtachunov; Алимжан Тохтахунов; Alinkhan Tokhtakounov; Алимжан Урсулович Тахтахунов; Alimzhan Ursulovich Takhtakhunov; Alimajan Tokhtakhunov; Alinkhan Tokhtakhounov; Alinjan Tokhtakhunov; Alimkan Tokhtakhunov; Olimjon Tohtahunov; Алимжан Тахтахунов; Alimkhan Tokhtakhunov; Алимжан Тохтатунов; Тахтахунов Алимжан Урсулович; Alimzhon Tursonovich Tokhtakhunov; Alimjan Tokhtakhounov; 알림잔 투르수노비치 토흐타후노프; Alimzan Tokhtakhunov; Тахтахунов, Алимжан; Тохтахунов, Алимжан Турсунович; Тохтахунов Алимжан Турсунович; Тахтахунов, Алимжан Урсулович; Alizman Tokhtakhunov; Alimzhan Tursunovich Tokhtakhounov; Alimzjan Tursunovitj Tochtachunov; Тохтахунов, Алымжан Турсунович; عالمجان تورسونویچ تختهخانوف; Тохтахунов, Алимжан; Тахтахунов, Алимжан Турсунович; Alinkhan Tokhtakhunov; lastName : Tohtahunov; Tokhtakhounov; ТОХТАХУНОВ; Takhtakhunov; Tokhtakhunov; Tokhtakounov; Tochtachunov; middleName : Ursulovich; ТУРСУНОВИЧ; Tursonovich; Tursunovich; idNumber : 313617722; 304770000196297; TKHLZH49T31Z154A; passportNumber : 4507000833; 50465506; 5981915; address : Moscow; Peredelkino, Moscow; birthDate : 1949-01-01; 1949-12-31; addressEntity : addr-48dcdf02e5316277f5c3968bc1992525b0599a52; country : il; it; ru; birthPlace : Tashkent, Uzbekistan; Israel; Tashkent; programId : US-TCO; gender : male; taxNumber : 770465002364; topics : debarment; role.rca; sanction; createdAt : 2018-05-03; wikidataId : Q2028219; citizenship : il; ru; uz; notes : Russian businessman; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Alimzhan_Tokhtakhunov; target : 1; role : Providing support to; object : NK-5G5mbXyZXdjtntEmoYquAm; target : ; agentRepresentation : id : ofac-04fb3fbabd7e589ca46880f22c350c7c298479f9; caption : Representation; schema : Representation; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : agent : id : NK-4HztCbbGuR7qsw5R9dQ7Bd; caption : KAMCHIBEK KOLBAYEV; schema : Person; referents : ofac-pr-b351603bf93192c780a800b304e18fefe49b15ce; usgsa-s4mr3rglq; ofac-12625; usgsa-s4mr3rglt; usgsa-s4mr3rglr; usgsa-16ac36d712ff03830fe3a60ea5378d4f135cd0b9; usgsa-s4mr3rgls; ua-nsdc-15086-kolbaev-kamcibek; usgsa-b2240ae3c91506dc8988b53456abaa4b7ea80b30; usgsa-s4mr3rglp; usgsa-4713ae960b3d1ed8c01ff1bf28a16b775c4b6ba4; usgsa-5517dd1288684967edab48978f18850c30959fe5; usgsa-0e73dda156b24718fff079d7c315e14196bbf0f2; datasets : us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; ua_nsdc_sanctions; us_trade_csl; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : name : Колбаєв Камчібек; Kamchybek Asanbekovich KOLBAYEV; KAMCHIBEK KOLBAYEV; KAMCHIBEK KOLBAEV; KOLBAYEV, Kamchybek Asanbekovich; KAMCHI KOLBAYEV; KAMCHY KOLBAYEV; KOLBAEV KAMCHIBEK; birthPlace : Cholpon-Ata, Kyrgyzstan; Республіка Киргизстан; programId : US-NARCO; UA-SA1644; birthDate : 1973-01-01; 1974-08-03; alias : Kamchi Kolbaev; Kamchy KOLBAYEV; Asanbeka Kamchi; Kamchi KOLBAYEV; Kamchy Asanbek; КАМЧЫ КОЛЬБАЕВ; Kamchi Asanbek; Kamchibek KOLBAEV; Kamchibek KOLBAYEV; Kolbaiev Kamchibek; КАМЧИБЕК КОЛЬБАЕВ; topics : debarment; sanction; citizenship : kg; lastName : KOLBAEV; Kamchi; Kolbaev; KOLBAYEV; КОЛЬБАЕВ; Asanbek; firstName : KAMCHYBEK ASANBEKOVICH; Kamchi; Kamchibek; Kamchybek; КАМЧИБЕК; Asanbeka; Kamchy; КАМЧЫ; addressEntity : addr-87a2ce7d91140ed892a8da290c4e1f68e43f059c; addr-fa5cf6aafea62f337d3ced46f817c68bae012112; weakAlias : KAMCHI BISHKEKSKIY; КАМЧИ БИШКЕКСКИЙ; KOLYA-KYRGYZ; idNumber : 20308197410028; 1002001; nationality : kg; country : ae; kg; address : Murjan 6, Jumeirah Beach Residences, Dubai; Bahar 1 Sector, C09-T02 Tower, Apartment 3203, Dubai; gender : male; passportNumber : AC732709; AC2499982; middleName : Asanbekovich; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12625; createdAt : 2011-06-01; notes : (also KAMCHYBEK ASANBEKOVICH KOLBAYEV, KAMCHY KOLBAYEV, KAMCHI KOLBAYEV, KAMCHIBEK KOLBAYEV); (also KAMCHYBEK ASANBEKOVICH KOLBAYEV, KAMCHIBEK KOLBAEV, KAMCHI KOLBAYEV, KAMCHIBEK KOLBAYEV); (also KAMCHIBEK KOLBAEV, KAMCHY KOLBAYEV, KAMCHI KOLBAYEV, KAMCHIBEK KOLBAYEV); (also KAMCHYBEK ASANBEKOVICH KOLBAYEV, KAMCHIBEK KOLBAEV, KAMCHY KOLBAYEV, KAMCHIBEK KOLBAYEV); (also KAMCHYBEK ASANBEKOVICH KOLBAYEV, KAMCHIBEK KOLBAEV, KAMCHY KOLBAYEV, KAMCHI KOLBAYEV); target : 1; role : Acting for or on behalf of; client : NK-5G5mbXyZXdjtntEmoYquAm; target : ; id : ofac-0726f3a6ed09e0582fbb2348de871c0c0bd09c92; caption : Representation; schema : Representation; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : client : NK-5G5mbXyZXdjtntEmoYquAm; role : Acting for or on behalf of; agent : id : Q4209182; caption : ZAKHARI KALASHOV; schema : Person; referents : ua-nsdc-15053-kalasov-zaharij; usgsa-s4mr479rj; usgsa-s4mr479s1; usgsa-s4mr479t8; usgsa-dacc9835a87bb23db4a9e5fff870ddec2ad5d67c; usgsa-s4mr479rz; usgsa-s4mr479rq; usgsa-s4mr479rv; usgsa-s4mr479t0; usgsa-f8e0bad86889a81e29b78efec557610dc603c7e7; usgsa-s4mr479rx; usgsa-s4mr479sw; usgsa-s4mr479rl; usgsa-31b4e1aa43adda848209dbdc623676b9da4ad227; usgsa-73c3346a501c11b5f3e8457793be1d7e37c0dd12; usgsa-c9767f70f2b20beed86bb02a079a346a55424ba2; usgsa-s4mr479t4; usgsa-s4mr479rn; ofac-15645; usgsa-866c131c7b73c60e74f0b2e2981263efb95ecf2d; usgsa-s4mr479t6; usgsa-c69405922d31bb4bb73662aeda3c3220cc7653a8; usgsa-86d69c734cd6a0a9fec1c2b846b5253a169aff02; usgsa-s4mr479rs; usgsa-0e44d02ebc63a6007bb7a1ab06a2c362ddd6b822; usgsa-0637d95cc20c85b59ab0951b4fdef4c4817e73ba; usgsa-s4mr479sy; ofac-pr-6d9b337b044bd3cf3a8d895101d85f68e274d37d; usgsa-75318b6e61cf14f40814558e3a0ebeb8914b8cdb; usgsa-c0e94562aec1696109aa0d54f8283cf79d4227a6; usgsa-s4mr479sr; usgsa-583d2de87c7740a65c878f3e6d307aed212b4ed3; usgsa-s4mr479st; usgsa-bbe234214498259be40ce94a3e1c1a6054bd3be7; usgsa-s4mrvs4y4; usgsa-s4mr479t2; datasets : us_ofac_sdn; us_trade_csl; wikidata; us_sam_exclusions; ua_nsdc_sanctions; origin : Zakhariy Kalashov; SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-03-16T11:28:59; properties : birthDate : 1953-03-20; name : ZAKHARIY KNIAZEVICH KALASIIOV; Zakhary Knyazevich KALASHOV; ZACHARI KALASHOV; ZAKHARIY KALASHOV; Զախար Կալաշով; Захарий Князевич Калашов; KALASHOV, Zakhary Knyazevich; ZACHARIAS KALASOV; Zahariy Kalashov; SACHARY KNYASEVICH KALASCHOV; זכריי קלשוב; Zachar Kalašov; Zakhar Kalaixov; ZAKHARY KALASH; ZAKHAR KNIEZIVICH KALASHOV; SERGIO KALASHOV; ЗАХАРИЙ КНЯЗЕВИЧ КАЛАШОВ; ZAKHAR KALACHOV; 자하르 칼라쇼프; Zakhar Kalashov; Калашов Захарій; ZAXAR KALASOV; زاخار كلاشوف; Калашов Захарій Князевич; زخاري كلاشوف; Sachari Kalaschow; ZAKARIA KNIAZ KALASHOV; KALASHOV ZAKHARY; ZAHAR KALASHOV; ZAJAR KALASHOV; ZAKHARI KALASHOV; ZACHARI KALASCHOW; topics : debarment; sanction; birthPlace : Російська Федерація; Tbilisi, Georgia; Tbilisi; citizenship : ru; ge; suhh; programId : US-TCO; UA-SA1644; alias : Zakhariy Kniazevich KALASIIOV; Калашов, Захарий Князевич; Zakaria KALASHOV; Kalashov Zakharii; Zakhary KALASH; 자하리 크냐제비치 칼라쇼프; Zahar KALASHOV; Калашов, Захарий; Захарий Калашов; Zaxar KALASOV; Sachar Kalaschow; Zakhary KALASHOV; Zakhar KALACHOV; Zakhar KALASHOV; Zacharij Kalašov; Zacharias KALASOV; Шакро Молодой; Sergio KALASHOV; Zajar KALASHOV; Zakhariy Knyazevich Kalashov; Zachari KALASCHOW; Sachary Knyasevich KALASCHOV; Zakhar Kniezivich KALASHOV; Šakro Maladoj; Zakhari Kniazevitx Kalaixov; Zachari KALASHOV; addressEntity : addr-a6ab541b496da9276a44da9eca56f920bc4bb31d; addr-4dd4ee7ffd9eaed9f56ee69d1f34645d85fcf81e; firstName : Zacharias; ЗАХАРИЙ; ZAKHARY KNYAZEVICH; Zajar; Zaxar; Sergio; Zakaria; SACHARY KNYASEVICH; ZAKHARIY KNIAZEVICH; Zakhar; Zakhary; ZAKARIA KNIAZ; Zachari; ZAKHARI; ZAKHAR KNIEZIVICH; Zahar; ZAHARIY; Zakhariy; Sachary; weakAlias : SHAKRO JR.; ШАКРО КУРД; SHAKRO YOUNG; Shakro Kurd; SHAKRO KURTI; SHAKRO MALADOI; SHAKRO MOLODOY; middleName : Kniezivich; Kniazevich; КНЯЗЕВИЧ; Knyasevich; Knyazevich; lastName : KALASHOV; KALACHOV; КАЛАШОВ; KALASCHOW; KALASH; KALASOV; KALASCHOV; KALASIIOV; country : ru; ge; passportNumber : 604145924; 604145934; gender : male; nationality : ru; ge; address : General Tyulenev Street, 7, Building 2, Apartment 277, Moscow; Moscow; TBILISI; Nikolina Gora, Odintsovo, Moscow; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15645; createdAt : 2012-12-21; notes : Russian mobster; (also SACHARY KNYASEVICH KALASCHOV, SERGIO KALASHOV, ZAKHAR KNIEZIVICH KALASHOV, ZAKHARIY KNIAZEVICH KALASIIOV, ZAKARIA KNIAZ KALASHOV, ZACHARIAS KALASOV, ZACHARI KALASCHOW, ZACHARI KALASHOV, ZAHAR KALASHOV, ZAHARIY KALASHOV, ZAJAR KALASHOV, ZAKHAR KALACHOV, ZAKHAR KALASHOV, ZAKHARI KALASHOV, ZAKHARIY KALASHOV, ZAKHARY KALASH, ZAXAR KALASOV); (also ZAKHARY KNYAZEVICH KALASHOV); uniqueEntityId : X4MQDPAZR5H7; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Zakhariy_Kalashov; wikidataId : Q4209182; religion : Yazidism; target : 1; target : ; id : ofac-11dbeb6246dd97b47b2380d851574b0fdf48028d; caption : Representation; schema : Representation; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : agent : id : Q4364030; caption : Yuri Viktorovich Pichugin; schema : Person; referents : usgsa-s4mr6f791; ofac-23229; ua-nsdc-15202-picugin-urij; ofac-pr-eb14e58305639e58b5af7faf0d303edcbb21f7c7; datasets : us_ofac_sdn; us_trade_csl; wikidata; us_sam_exclusions; ua_nsdc_sanctions; origin : Пичугин, Юрий Викторович; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-03-26T21:27:09; properties : birthDate : 1965-10-18; alias : Юрий Викторович Пичугин; Pichuhin Yurii; Yury Viktorovich Pichugin; Yury Pichugin; Yuriy Pichugin; Пичугин, Юрий; birthPlace : Azanka, Tavdinsky District, Sverdlovsk Oblast, Russia; Російська Федерація; Sverdlovsk Oblast; programId : US-TCO; UA-SA1644; citizenship : ru; suhh; name : PICHUGIN YURIY; ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ ПИЧУГИН; Пічугін Юрій; Juriy Viktorovitsj Pitsjoegin; PICHUGIN, Yuri Viktorovich; Yuri Viktorovich Pichugin; Yury Pichugin; Пічугін Юрій Вікторович; Пичугин, Юрий Викторович; topics : debarment; sanction; gender : male; weakAlias : ПИЧУГА; Volodymyr Bilyy; Pichuga; Vladimir Biliy; lastName : ПИЧУГИН; Pichugin; addressEntity : addr-c1e195030fb19acbceeab5e6f1300879b74be319; addr-84ea1e460e02d92c960549648f90be6d6f9ca681; address : Moscow; Barviha Hills, Moscow; 2/1 Geroyev Panfilovtsev Street, Moscow; middleName : ВИКТОРОВИЧ; Viktorovich; firstName : YURI VIKTOROVICH; ЮРИЙ; Yury; Yuri; Yuriy; country : ru; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23229; nationality : ru; passportNumber : 618684; createdAt : 2018-05-03; wikipediaUrl : https://ru.wikipedia.org/wiki/Пичугин,_Юрий_Викторович; wikidataId : Q4364030; target : 1; role : Acting for or on behalf of; client : NK-5G5mbXyZXdjtntEmoYquAm; target : ; id : ofac-1ca31399a2e490aca97b1be3753f85eabee61c85; caption : Representation; schema : Representation; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : role : Acting for or on behalf of; agent : id : Q4467629; caption : Vladimir Tyurin; schema : Person; referents : ofac-pr-af7ad55bd88b2fd61f49f052d7dac1d1821e1c3d; ofac-23243; usgsa-s4mr6f795; ua-nsdc-15285-turin-volodimir; datasets : us_trade_csl; us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; wikidata; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions; origin : Тюрин, Владимир Анатольевич; gpt-4o; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-03-16T11:28:59; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0244; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23243; name : Тюрин Володимир; Vladimir Tiourine; Wladimir Anatoljewitsch Tjurin; TIURIN VLADIMIR; Vladimir Anatolevitsj Tjurin; ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ ТЮРИН; Vladimir Anatolyevich Tyurin; Vladimir Tyurin; Тюрин, Владимир Анатольевич; TYURIN, Vladimir Anatolyevich; topics : debarment; sanction; citizenship : ru; kz; birthPlace : Irkutsk, Russia; Російська Федерація; Tirlyan; Bratsk, Russia; Tirlyan, Beloretskiy Rayon, Bashkiria, Russia; alias : Vladimir Tjrurin; Тюрин, Владимир; Volodya Tyurin; Vladimir Tiurine; Wladimir Tjurin; ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ ГРОМОВ; Vladimir Tiorine; Vladimir Pavlovich Gromov; Vladimir Tiourine; Tiuryn Volodymyr; Anatoly Tyurine; Alexei Pavlovich Pugachev; Vladimir Tyurine; Vladimir Anatolievich Tyurin; Vladimir Turin; Vladimir Turiyan; Vladimir Tiurin; Alexey Pugachev; АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПУГАЧЕВ; Владимир Анатольевич Тюрин; Aleksei Vladimirovich Pugachev; Anatolievich Turin; Anatoly Tyurin; birthDate : 1958-12-20; 1958-11-25; programId : US-TCO; UA-SA1644; lastName : ПУГАЧЕВ; Tjurin; Tyurine; Tiorine; Tiurine; Tiourine; ТЮРИН; Tiurin; Gromov; Turiyan; Pugachev; ГРОМОВ; Tjrurin; Tyurin; Turin; middleName : Anatolievich; Pavlovich; АНАТОЛЬЕВИЧ; ВЛАДИМИРОВИЧ; ПАВЛОВИЧ; Vladimirovich; Anatolyevich; firstName : Anatolievich; Alexey; Volodya; VLADIMIR ANATOLYEVICH; Alexei; Anatoly; Wladimir; Aleksei; ВЛАДИМИР; АЛЕКСЕЙ; Vladimir; address : Moscow; weakAlias : Tyurya; ТЮРИК; Tyurik; Tiurik; addressEntity : addr-3b323865eb662b1333ec0e8167d49ebcfd188cde; passportNumber : EA804478; 410579055; 432062125; 4511264874; country : be; ru; gender : male; createdAt : 2018-05-03; notes : Russian crime boss; education : Gnessin State Musical College; wikipediaUrl : https://ruwiki.wikipedia.org/wiki/Тюрин,_Владимир_Анатольевич; wikidataId : Q4467629; target : 1; client : NK-5G5mbXyZXdjtntEmoYquAm; target : ; id : ofac-4cb0045a521a26811118b75ceac6ae590e452da0; caption : Representation; schema : Representation; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : client : NK-5G5mbXyZXdjtntEmoYquAm; agent : id : Q4528138; caption : Lasha Pavlovich SHUSHANASHVILI; schema : Person; referents : usgsa-s4mr3r899; usgsa-109ad7324492c560862d023cfd99608da1ee9c1f; ofac-13165; usgsa-77e255c77d6f03f2bfd411ede6a916e65ef43fdc; ua-nsdc-15366-susanasvili-lasa; usgsa-s4mr3r89c; usgsa-s4mr3r89b; usgsa-a9febee8f8660f4b065b3d4bda4272a1bc9f7156; datasets : us_ofac_sdn; us_trade_csl; wikidata; us_sam_exclusions; ua_nsdc_sanctions; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; Шушанашвили, Лаша Павлович; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-03-16T11:28:59; properties : birthDate : 1961-07-21; 1961-07-25; name : IASHA PAVLOVICH SHUSHANASHVILI; SHUSHANASHVILI, Lasha Pavlovich; ЛАША ПАВЛОВИЧ ШУШАНАШВИЛИ; ლაშა შუშანაშვილი; Lascha Schuschanaschwili; Lasha Shushanashvili; Шушанашвили, Лаша Павлович; YMAR MALGASOV; Lasja Pavlovitsj Sjoesjanasjvili; Lasha Pavlovich SHUSHANASHVILI; Шушанашвілі Лаша; SHUSHANASHVILI LASHA; programId : US-TCO; UA-SA1644; birthPlace : Rustavi; Rustavi, Georgia; Грузія; alias : Лаша Павлович Шушанашвили; Лаша Толстый; Lasha Rustavsky; Iasha Pavlovich SHUSHANASHVILI; Shushanashvili Lasha; Ymar MALGASOV; Лаша Руставский; Lascha Rustawski; Lascha Tolsty; Lascha Pawlowitsch Schuschanaschwili; Lasha Pavlovich Shushanashvili; citizenship : ge; suhh; topics : debarment; sanction; gender : male; lastName : SHUSHANASHVILI; MALGASOV; ШУШАНАШВИЛИ; Shushanashvili; weakAlias : Lasha Tolstiy; Шанаш; LASHA RUSTAVSKI; ЛАША РУСТАВСКИЙ; LASHA TOLSTY; LASHA RUSTAVSKY; Lasha Rustavskiy; middleName : ПАВЛОВИЧ; Pavlovich; nationality : ge; firstName : Lasha; ЛАША; LASHA PAVLOVICH; Ymar; Iasha Pavlovich; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13165; country : gr; passportNumber : 5752452; notes : (also YMAR MALGASOV, IASHA PAVLOVICH SHUSHANASHVILI); (also LASHA PAVLOVICH SHUSHANASHVILI, YMAR MALGASOV); (also LASHA PAVLOVICH SHUSHANASHVILI, IASHA PAVLOVICH SHUSHANASHVILI); createdAt : 2012-06-06; wikidataId : Q4528138; wikipediaUrl : https://ruwiki.wikipedia.org/wiki/Шушанашвили,_Лаша_Павлович; target : 1; role : Acting for or on behalf of; target : ; id : ofac-50a1965258dd57a4c9649f871ccc632644973721; caption : Representation; schema : Representation; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : agent : id : NK-KDWzoJBc2a6wHyrxCKRYk4; caption : VASILY ALEXANDROVICH KHRISTOFOROV; schema : Person; referents : ua-nsdc-15314-hristoforov-vasil; usgsa-s4mr3rp0g; usgsa-s4mr3rp0h; usgsa-285e0e5149f6b56414c1aa4ad013620474ed21ca; ofac-13088; ofac-pr-94acc77cd163a66ce04b5521dcc3c35a980cd27f; datasets : us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; ua_nsdc_sanctions; us_trade_csl; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : birthPlace : Російська Федерація; Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod, Russia; programId : US-TCO; UA-SA1644; topics : debarment; sanction; name : ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ХРИСТОФОРОВ; KHRISTOFOROV, Vasiliy Aleksandrovich; Христофоров Василь; Vasiliy Aleksandrovich KHRISTOFOROV; VASILY ALEXANDROVICH KHRISTOFOROV; VASILIY KHRISTOFOROV; KHRISTOFOROV VASILIY; citizenship : ru; alias : Khrystoforov Vasyl; Vasili KHRISTOFOROV; birthDate : 1972-03-12; passportNumber : 637186356; 530266990; 1175427; firstName : ВАСИЛИЙ; VASILY ALEXANDROVICH; Vasiliy; Vasili; addressEntity : addr-dabb26fe7f6eb7b2c2f1dfdb79282e9d5081f80a; addr-0016e3b0da3daa9af474e11ecb5472fdb2941f7d; addr-4665c9d701a08c9eb769c7c37a7c74495a0cfb84; addr-65dcf00a08d94ad45618d2bf39744b74f6d2016f; idNumber : 76481815; 2202546110; weakAlias : Vasya Voskres; ВОСКРЕС; Voskres; address : Apartment 2, House 4, Komsomolskaya Street, Fryazino Settlement, Moscow; DUBAI; 19 Berezovaya St., Apt. 152, Nizhny Novgorod; Murjan 6 Sector, Tower D01-T03.1, Apartment 401, Dubai; 2 Kommunalnaya Street, Vryazino, Shchelkovsky, Moscow; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13088; country : ae; ru; gender : male; lastName : ХРИСТОФОРОВ; KHRISTOFOROV; middleName : Aleksandrovich; АЛЕКСАНДРОВИЧ; nationality : ru; notes : (also VASILIY KHRISTOFOROV); (also VASILY ALEXANDROVICH KHRISTOFOROV); createdAt : 2012-02-23; target : 1; client : NK-5G5mbXyZXdjtntEmoYquAm; role : Acting for or on behalf of; target : ; sanctions : id : ofac-6ddfdf024757e2c74f75aef34c6ed2a4aea711f8; caption : TCO; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : provisions : Block; TCO; program : TCO; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/transnational-criminal-organizations; authorityId : 23223; country : us; entity : NK-5G5mbXyZXdjtntEmoYquAm; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; programId : US-TCO; authority : Office of Foreign Assets Control; reason : Executive Order 13581 (TCO); target : ; id : usgsa-463ca82e36bd4a5109b3e682b8a4fccc0f22cfbd; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MR6F78W; provisions : Prohibition/Restriction; startDate : 2017-12-22; program : Reciprocal; listingDate : 2018-05-03; authority : TREAS-OFAC; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; entity : NK-5G5mbXyZXdjtntEmoYquAm; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-5b88c1673031321807b23a2177dd46c96e44f869; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : entity : NK-5G5mbXyZXdjtntEmoYquAm; date : 2017-12-22; document : id : ofac-pr-46fcd991b4901bf52f11772c045040a3dae0ba13; caption : Treasury Targets the “Thieves-in-Law” Eurasian Transnational Criminal Organization; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : publishedAt : 2017-12-22; title : Treasury Targets the “Thieves-in-Law” Eurasian Transnational Criminal Organization; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0244; target : ; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid |
Maxim KNYSH
| Id: | NK-5HrvyjDKuXf2ndjdcSGYe3 | | Name: | Maxim KNYSH | | Type: | Person | | Description : | birthDate : 1983-05-27; name : Maksym Gennadijovytj KNYSJ; マクシム・クニシュ; Knysh Maxim Gennadievich; Knysh Maxim; Максим Геннадиевич Кныш; Maxim Gennadievich KNYSH; Maksim Gennadijevitj KNYSJ; Maksim Gennadyevich KNISH; Maxim Gennadyevich KNYSH; Книш Максим Геннадійович; Maksim KNYSH; Maxim KNYSH; Maksim (Maxim) KNYSH; Максим Геннадійович Книш; Кныш Максим Геннадьевич; Maxim Gennadievich Knysh; position : Член так званої «народної ради ДНР»; Self-proclaimed “Member of the People’s Council of the Donetsk People’s Republic”; 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）; Member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’; gender : male; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4592; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:110:TOC; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/69aDN5DnTgI_aeP4DaiNa4mo86k; notes : Member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’. Has therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.; (Date of UN designation: 2022-04-08); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.; topics : corp.disqual; sanction; country : ua; programId : EU-UKR; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; lastName : KNYSH; Knysh; Книш; KNISH; Кныш; firstName : Maxim Gennadievich; Maxim; Maksim Gennadyevich; Максим; alias : Maksym Gennadijovytj KNYSJ; Knysh Maksym Hennadiiovych; Максим Геннадьевич Книш; Maksim Gennadijevitj KNYSJ; Кныш Максим Геннадиевич; Максим Геннадиевич Кныш / Максим Геннадiйович Книш; КНЫШ Максим Геннадьевич; Книш Максим Геннадiйович; createdAt : 2022-04-13; modifiedAt : 2022-04-13; fatherName : Геннадiйович; Геннадиевич; Gennadievich; address : 97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine; 97 Artema St Donetsk, Ukraine, 283001; citizenship : ru; sanctions : id : be-fod-b596ff97b5403bfb197ae4f284b68f9516e35bde; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : reason : 2022/581 (OJ L110); listingDate : 2022-04-08; entity : NK-5HrvyjDKuXf2ndjdcSGYe3; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; authority : Federal Public Service Finance; programId : EU-UKR; country : be; target : ; id : ca-sema-2b016523d94788e48103fb630a40e858a036b6b4; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : listingDate : 2022-04-26; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; programId : CA-SEMA; country : ca; program : Ukraine; reason : Part 1; authority : Global Affairs Canada; entity : NK-5HrvyjDKuXf2ndjdcSGYe3; authorityId : 289; target : ; id : ca-sema-b7d3fcab444013270b0f70a4d756840b6a20a70f; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : reason : Part 1; country : ca; authorityId : 381; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; entity : NK-5HrvyjDKuXf2ndjdcSGYe3; authority : Global Affairs Canada; listingDate : 2022-04-26; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; program : Ukraine; programId : CA-SEMA; target : ; id : ch-seco-2d6aea0f7890055cd6834bd2409bc735efff0124; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : authorityId : 53814; entity : NK-5HrvyjDKuXf2ndjdcSGYe3; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; country : ch; authority : State Secretariat for Economic Affairs; listingDate : 2022-04-13; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; startDate : 2022-04-13; programId : SECO-UKRAINE; target : ; id : eu-fsf-80d2bd2b484e6ecb4bf94c124098787833238bc0; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : country : eu; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; authorityId : EU.8012.54; startDate : 2022-04-08; program : UKR; entity : NK-5HrvyjDKuXf2ndjdcSGYe3; reason : 2022/581 (OJ L110); programId : EU-UKR; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:110:TOC; listingDate : 2022-04-08; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; target : ; id : eu-tb-cfd8d78e7b7c6de8737d9ae5107af947ea62c643; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : entity : NK-5HrvyjDKuXf2ndjdcSGYe3; country : eu; reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; authority : Council of the European Union; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; target : ; id : fr-ga-db4c08ac7cc98c37fef06e680fc4b77c9a529609; caption : (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : entity : NK-5HrvyjDKuXf2ndjdcSGYe3; authority : Direction Générale du Trésor; country : fr; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; program : (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); programId : EU-UKR; reason : Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; target : ; id : gb-coh-8d8842131fd2b83623e27bc0d3d7e498bb712b6f; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T12:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T12:33:02; properties : sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; recordId : RUS1249; entity : NK-5HrvyjDKuXf2ndjdcSGYe3; reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; authority : The Insolvency Service; startDate : 2025-04-09; country : gb; target : ; id : gb-fcdo-cbfde2832378602a1ea988979a3c7645a987b338; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : authorityId : 15201; RUS1249; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; reason : As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; startDate : 2022-04-13; provisions : Asset freeze; Travel Ban; Trust Services Sanctions; Director Disqualification Sanction; entity : NK-5HrvyjDKuXf2ndjdcSGYe3; modifiedAt : 2025-04-09; country : gb; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; programId : GB-RUS; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; target : ; id : ja-mof-d3d4040ff564e687980239f68ac0c38c6a77fb60; caption : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:01:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-04-20T12:01:20; properties : entity : NK-5HrvyjDKuXf2ndjdcSGYe3; authority : Ministry of Finance; authorityId : 197; program : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; startDate : 2022-05-10; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; country : jp; target : ; id : mc-freezes-9957bcb933847f87c027dedf19215fcb71e3a43c; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : entity : NK-5HrvyjDKuXf2ndjdcSGYe3; provisions : (UE) 2022/581 du 08/04/2022; country : mc; authority : La Principauté de Monaco; reason : Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; target : ; id : ua-nsdc-b40ec15e4da03001aae19e0228efe07bbdc3b845; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : authorityId : 22072611100719; endDate : 2032-10-19; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; program : 726/2022; duration : Десять років; programId : UA-SA1644; startDate : 2022-10-19; status : active; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authority : National Security and Defense Council; entity : NK-5HrvyjDKuXf2ndjdcSGYe3; country : ua; target : ; identification : id : gb-fcdo-6af93dd2559db7e30690885f58dc3fc0739bd568; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-5HrvyjDKuXf2ndjdcSGYe3; target : | | Datasets: | jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
Mariya BOGATOVA
| Id: | NK-5MqqNecMbXnwFgv88Zf46u | | Name: | Mariya BOGATOVA | | Type: | Person | | Description : | notes : (Date of UN designation: 2022-04-08); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Former member of the so-called “People’s Council” of the so-called “Donetsk People’s Republic”. Has therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.; Ancienne membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; name : Maria Viktorovna BOGATOVA; Bogatova Maria Viktorovna; Богатова Мария Викторовна; Богатова Марія Вікторівна; Mariya (Maria) BOGATOVA; Marija Viktorovna BOGATOVA; Maria BOGATOVA; Mariya BOGATOVA; Bogatova Maria; マリヤ・ボガトヴァ; Мария Викторовна БОГАТОВА; position : Член так званої «народної ради ДНР»; Self-proclaimed “Member of the People’s Council of the Donetsk People’s Republic”; 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）; Member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’; gender : female; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D1895; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/qQPpcgTOvNikvmv_hGLERGNxRx0; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4632; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:110:TOC; topics : corp.disqual; sanction; birthDate : 1997-04-21; programId : EU-UKR; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; alias : Marija Viktorovna BOGATOVA; Мария Викторовна БОГАТОВА; Bohatova Mariia Viktorivna; БОГАТОВА Мария Викторовна; firstName : Maria Viktorovna; Мария; Maria; lastName : Bogatova; BOGATOVA; БОГАТОВА; country : ua; modifiedAt : 2026-02-24; createdAt : 2022-04-13; fatherName : Викторовна; Viktorovna; address : 97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine; 97 Artema St Donetsk, Ukraine, 283001; citizenship : ru; ua; taxNumber : 3554002026; sanctions : id : be-fod-dfe70830d13e7a56b515ce73fb0a717f5e1edf77; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : reason : 2022/581 (OJ L110); entity : NK-5MqqNecMbXnwFgv88Zf46u; listingDate : 2022-04-08; authority : Federal Public Service Finance; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; country : be; programId : EU-UKR; target : ; id : ca-sema-3f8bc871dae00b0a1398bf3d965fee2a18b4495c; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : authorityId : 273; authority : Global Affairs Canada; programId : CA-SEMA; country : ca; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; reason : Part 1; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; program : Ukraine; entity : NK-5MqqNecMbXnwFgv88Zf46u; listingDate : 2022-04-26; target : ; id : ch-seco-194c9158335c3d8d4b63daeb3ca6a5268e2921c9; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2026-02-24T02:09:01; properties : authority : State Secretariat for Economic Affairs; listingDate : 2022-04-13; 2026-02-24; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; startDate : 2022-04-13; 2026-02-24; entity : NK-5MqqNecMbXnwFgv88Zf46u; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; authorityId : 53724; country : ch; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; programId : SECO-UKRAINE; target : ; id : eu-fsf-90ccc208cb19ead18f056ac1799a51b978c65bcb; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : listingDate : 2022-04-08; reason : 2022/581 (OJ L110); sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:110:TOC; authorityId : EU.7994.91; entity : NK-5MqqNecMbXnwFgv88Zf46u; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; program : UKR; startDate : 2022-04-08; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; programId : EU-UKR; country : eu; target : ; id : eu-tb-1ec4f7c5c649cdb6cd80971c8b4b91035d8c2579; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : authority : Council of the European Union; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; entity : NK-5MqqNecMbXnwFgv88Zf46u; country : eu; target : ; id : fr-ga-59649f0ab95d0d1a60531f6b12ed1d438be8a848; caption : (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; program : (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; programId : EU-UKR; reason : Ancienne membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; entity : NK-5MqqNecMbXnwFgv88Zf46u; authority : Direction Générale du Trésor; country : fr; target : ; id : gb-coh-879db42f2b364b27da8b472ea55a2b5ea185b834; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T12:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T12:33:02; properties : authority : The Insolvency Service; reason : section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; act: sanctions anti money laundering act 2018; startDate : 2025-04-09; recordId : RUS1231; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; entity : NK-5MqqNecMbXnwFgv88Zf46u; country : gb; target : ; id : gb-fcdo-53f5d099f894d9e464107c7140a24464d538fc4a; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : modifiedAt : 2025-04-09; reason : As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Trust Services Sanctions; Travel Ban; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; entity : NK-5MqqNecMbXnwFgv88Zf46u; programId : GB-RUS; authorityId : RUS1231; 15183; startDate : 2022-04-13; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; country : gb; target : ; id : ja-mof-f873a7b2a0c0ee0befcd1b9b48bda0bf2062d71a; caption : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:01:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-04-20T12:01:20; properties : country : jp; authorityId : 179; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; entity : NK-5MqqNecMbXnwFgv88Zf46u; program : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; startDate : 2022-05-10; authority : Ministry of Finance; target : ; id : mc-freezes-dfb736cda3a4e576a30e823a0ec1e5b2824b40cb; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : entity : NK-5MqqNecMbXnwFgv88Zf46u; reason : Ancienne membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; provisions : (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2025/1894 du 12/09/2025; authority : La Principauté de Monaco; country : mc; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; target : ; id : ua-nsdc-369c9416f4bb5619c55e677abf46944b19abd643; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : entity : NK-5MqqNecMbXnwFgv88Zf46u; provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; endDate : 2032-10-19; authorityId : 22072611100508; duration : Десять років; programId : UA-SA1644; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; authority : National Security and Defense Council; status : active; country : ua; startDate : 2022-10-19; program : 726/2022; target : ; identification : id : gb-fcdo-6f89f4bc9919a08849ca6c838323c0d3e359b467; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-5MqqNecMbXnwFgv88Zf46u; target : | | Datasets: | jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans; eu_journal_sanctions |
Svetlana Anatolievna KUMANOVA
| Id: | NK-5Mdadc9JNdAnKCdSGhxuw4 | | Name: | Svetlana Anatolievna KUMANOVA | | Type: | Person | | Description : | birthDate : 1966-11-01; name : Kumanova Svetlana Anatolievna; Svetlana Anatolievna KUMANOVA; Svetlana Anatoljevna KUMANOVA; Svetlana KUMANOVA; Куманова Світлана Анатоліївна; Svetlana Anatolyevna KUMANOVA; Kumanova Svetlana; Svitlana Anatolijivna KUMANOVA; Свiтлана Анатолiївна КУМАНОВА; Светлана Анатольевна КУМАНОВА; Світлана Анатоліївна КУМАНОВА; Куманова Светлана Анатольевна; スヴェトラーナ・クマノヴァ; topics : sanction; notes : (Date of UN designation: 2022-04-08); The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Numéro d’identification fiscale: 623018854304; Former member of the so-called “People’s Council” of the so-called “Donetsk People’s Republic”. Has therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.; Ancienne membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. Actuellement, elle est la présidente de la soi-disant “Organisation syndicale régionale des travailleurs du secteur de la politique de la jeunesse, des sports, du tourisme, des technologies de l’information et de l’innovation de la République populaire de Donetsk”. Dans ses fonctions actuelles et antérieures, Svetlana Kumanova a soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage ce pays.; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4692; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32026R0695; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500527&qid=1742218670627; gender : female; position : Former member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’; Self-proclaimed “Member of the People’s Council of the Donetsk People’s Republic”; 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）; Член так званої «народної ради ДНР»; firstName : Svetlana Anatolievna; Svetlana; Светлана; Свiтлана; programId : EU-UKR; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; alias : КУМАНОВА Свiтлана Анатолiївна; КУМАНОВА Светлана Анатольевна; Kumanova Svitlana Anatoliyivna; Свiтлана Анатолiївна КУМАНОВА; Светлана Анатольевна КУМАНОВА; Світлана Анатоліївна КУМАНОВА; Светлана Анатольевна КУМАНОВА / Свiтлана Анатолiївна КУМАНОВА; lastName : KUMANOVA; Kumanova; КУМАНОВА; country : ua; fatherName : Anatolievna; Анатольевна; Анатолiївна; createdAt : 2022-04-13; modifiedAt : 2025-04-22; registrationNumber : 623018854304; idNumber : 623018854304; address : 97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine; citizenship : ru; ua; taxNumber : 2441101143; sanctions : id : be-fod-c4257fb31fdce4381bb639af1069c682e525feb0; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : authority : Federal Public Service Finance; country : be; entity : NK-5Mdadc9JNdAnKCdSGhxuw4; listingDate : 2025-03-15; reason : 2025/527 (OJ L202500527); programId : EU-UKR; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; target : ; id : ca-sema-c33bd5acddbead7631630694fd2c2b5f7e402a26; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : programId : CA-SEMA; authorityId : 228; entity : NK-5Mdadc9JNdAnKCdSGhxuw4; reason : Part 1; authority : Global Affairs Canada; program : Ukraine; country : ca; listingDate : 2022-04-26; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; target : ; id : ch-seco-9f8ef9fbb25c7df0479f07e66bc1a4f55a1b8602; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : authorityId : 53482; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; listingDate : 2025-04-22; 2022-04-13; authority : State Secretariat for Economic Affairs; programId : SECO-UKRAINE; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; startDate : 2022-04-13; 2025-04-23; entity : NK-5Mdadc9JNdAnKCdSGhxuw4; country : ch; target : ; id : eu-fsf-705aefef5dfaec4132eec723538c421b3fb2b12e; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2025-03-31T14:57:02; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; program : UKR; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500527&qid=1742218670627; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; reason : 2025/527 (OJ L202500527); country : eu; entity : NK-5Mdadc9JNdAnKCdSGhxuw4; startDate : 2022-04-08; programId : EU-UKR; authorityId : EU.7945.51; listingDate : 2025-03-15; target : ; id : eu-tb-04e549a68c26481281988b500a08b28ff1a61200; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : entity : NK-5Mdadc9JNdAnKCdSGhxuw4; authority : Council of the European Union; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; country : eu; reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; target : ; id : fr-ga-cfb5c0cb5a0ff12683061690ad87332e5fcca118; caption : (UE) 2025/527 du 14/03/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-03-19T20:44:21; properties : authorityId : EU.7945.51; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; program : (UE) 2026/695 du 14/03/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2025/527 du 14/03/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); country : fr; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; authority : Direction Générale du Trésor; reason : Ancienne membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. Actuellement, elle est la présidente de la soi-disant “Organisation syndicale régionale des travailleurs du secteur de la politique de la jeunesse, des sports, du tourisme, des technologies de l’information et de l’innovation de la République populaire de Donetsk”. Dans ses fonctions actuelles et antérieures, Svetlana Kumanova a soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage ce pays.; programId : EU-UKR; entity : NK-5Mdadc9JNdAnKCdSGhxuw4; target : ; id : gb-fcdo-8c52066b17c9bc6eb1678d9e018d2f7c742fc991; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : authorityId : 15135; RUS1183; reason : As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; country : gb; provisions : Asset freeze; Travel Ban; Trust Services Sanctions; Director Disqualification Sanction; startDate : 2022-04-13; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; programId : GB-RUS; entity : NK-5Mdadc9JNdAnKCdSGhxuw4; modifiedAt : 2025-04-09; target : ; id : ja-mof-2895158d9fb80348b5a9afbac990610a2badd6e4; caption : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:01:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-04-20T12:01:20; properties : authorityId : 131; entity : NK-5Mdadc9JNdAnKCdSGhxuw4; authority : Ministry of Finance; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; startDate : 2022-05-10; program : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; country : jp; target : ; id : mc-freezes-01c1a0563662c3b7eff35cd78c200bfb8fe0907b; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2026-03-18T02:02:02; properties : reason : Ancienne membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. Actuellement, elle est la présidente de la soi-disant “Organisation syndicale régionale des travailleurs du secteur de la politique de la jeunesse, des sports, du tourisme, des technologies de l’information et de l’innovation de la République populaire de Donetsk”. Dans ses fonctions actuelles et antérieures, Svetlana Kumanova a soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage ce pays.; authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; provisions : (UE) 2026/695 du 14/03/2026; (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2025/527 du 14/03/2025; entity : NK-5Mdadc9JNdAnKCdSGhxuw4; country : mc; target : ; id : ua-nsdc-1e08225a7161787cd8c7672ccf5c25ee69b8dbfa; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; program : 726/2022; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; startDate : 2022-10-19; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; country : ua; endDate : 2032-10-19; duration : Десять років; authority : National Security and Defense Council; status : active; entity : NK-5Mdadc9JNdAnKCdSGhxuw4; programId : UA-SA1644; authorityId : 22072611100484; target : ; identification : id : gb-fcdo-a8672b6c1bdffa44973c2f31dda65607d7dafae2; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-5Mdadc9JNdAnKCdSGhxuw4; target : | | Datasets: | jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans; eu_journal_sanctions |
MAKSIM VALEREVICH SOLDATOV
| Id: | NK-5b3Zs5muKoGtVTdpzsEthe | | Name: | MAKSIM VALEREVICH SOLDATOV | | Type: | Person | | Description : | nationality : ua; country : ru; ua; lastName : Солдатов; Soldatov; addressEntity : id : addr-238342b9bd969016ad8d3ce2ac29b5a1a9a961d3; caption : 2 Moscovskaya St., Apartment 12, Donetsk Region, Makeevka; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : street : 2 Moscovskaya St., Apartment 12; full : 2 Moscovskaya St., Apartment 12, Donetsk Region, Makeevka; country : ua; city : Makeevka; state : Donetsk Region; target : ; programId : US-RUSHAR; middleName : Валерьевич; Valeriovych; Valerevich; Валерійович; firstName : MAKSIM VALERIOVYCH; MAKSIM VALEREVICH; Максим; Maksim; name : MAKSIM VALEREVICH SOLDATOV; Максим Валерійович Солдатов; Maksim Valeriovych Soldatov; SOLDATOV, Maksim Valeriovych; taxNumber : 3034102451; 931100211650; alias : Maksim Valerevich Soldatov; Максим Валерьевич Солдатов; birthDate : 1983-01-26; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44144; topics : debarment; sanction; gender : male; address : 2 Moscovskaya St., Apartment 12, Donetsk Region, Makeevka; DONETSK REGION, MAKEEVKA; notes : (also MAKSIM VALERIOVYCH SOLDATOV); (also MAKSIM VALEREVICH SOLDATOV, MAKSIM VALEREVICH SOLDATOV); createdAt : 2023-08-17; uniqueEntityId : F72UVFZ1SGW3; KTPZT6MJR225; directorshipDirector : id : ofac-4bbacf8291a614f1c428f0ee08d9d4b502118910; caption : Leader or official of; schema : Directorship; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-07-20T15:00:13; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-07-20T15:00:13; properties : role : Leader or official of; organization : id : NK-QXrnkdxGSrzuNQFusKKpao; caption : State Unitary Enterprise of the Donetsk People's Republic Republican Center Trading House Vtormet; schema : Company; referents : usgsa-f30aeaf4a8df4570367a84be4de95b92570e3ed7; ofac-44143; ru-inn-9303012971; usgsa-s4mrqm3yb; datasets : us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_sam_exclusions; us_trade_csl; first_seen : 2023-07-20T15:00:13; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : email : OFFICEVTORMET@mail.ru; address : 101 Postysheva St., Donetsk, 283086; УЛ. ПОСТЫШЕВА Д. 101, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, 283001; 101 POSTYSHEVA ST., DONETSK, 283086; УЛ. ПОСТЫШЕВА Д. 101, ДОНЕЦК, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, 283001; legalForm : Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации; ogrnCode : 1229300078370; kppCode : 930301001; name : ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВТОРМЕТ"; State Unitary Enterprise of the Donetsk People's Republic Republican Center Trading House Vtormet; Государственное Унитарное Предприятие Донецкой Народной Республики Республиканский Центр Торговый Дом Втормет; incorporationDate : 2022-11-29; jurisdiction : ru; innCode : 9303012971; registrationNumber : 1229300078370; topics : debarment; sanction; country : ru; ua; programId : US-RUSHAR; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44143; taxNumber : 9303012971; addressEntity : addr-b2e896983cd9ba84bde8f3d7cfeffa0e1d110cc9; createdAt : 2023-08-17; uniqueEntityId : F72EHK6G9T34; target : 1; director : NK-5b3Zs5muKoGtVTdpzsEthe; target : ; sanctions : id : ofac-abc6ba7ec65d6d2f9e74d28857e408b547400931; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-07-20T15:00:13; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; program : RUSSIA-EO14024; authority : Office of Foreign Assets Control; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; provisions : Block; RUSSIA-EO14024; programId : US-RUSHAR; country : us; reason : Executive Order 14024 (Russia); entity : NK-5b3Zs5muKoGtVTdpzsEthe; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; authorityId : 44144; target : ; id : usgsa-4120aec2af42e800e5e60e995875b835439c08d5; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : listingDate : 2024-10-31; program : Reciprocal; startDate : 2023-07-20; authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MRTY7TF; summary : PII data has been masked from view; provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; entity : NK-5b3Zs5muKoGtVTdpzsEthe; target : ; id : usgsa-4f1ebc18caa3476aae7eca2f0cace4511968116a; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; listingDate : 2023-08-17; country : us; entity : NK-5b3Zs5muKoGtVTdpzsEthe; startDate : 2023-07-20; provisions : Prohibition/Restriction; authorityId : S4MRQM3YC; program : Reciprocal; target : ; id : usgsa-7b970814f9d046ef29ac0604b84c2b69543e90be; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : startDate : 2023-07-20; country : us; listingDate : 2024-10-31; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; authority : TREAS-OFAC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MRTY2X5; entity : NK-5b3Zs5muKoGtVTdpzsEthe; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Viktor Nikolayevich PALAGIN
| Id: | NK-5zGvYAuQC2gVWG5Ej9bXjs | | Name: | Viktor Nikolayevich PALAGIN | | Type: | Person | | Description : | programId : US-UKRRUS-REL; CA-SEMA; UA-SA1644; lastName : PALAGIN; country : ua; name : Viktor Nikolayevich PALAGIN; Палагін Віктор Миколайович; PALAGIN, Viktor Nikolayevich; Палагин Виктор Николаевич; topics : sanction; firstName : Viktor; Viktor Nikolayevich; birthDate : 1956-12-02; position : «начальник Управління Федеральної служби безпеки РФ по Республіці Крим і м. Севастополь»; "начальник Управління Федеральної служби безпеки РФ по Республіці Крим і м. Севастополь", генерал-лейтенант; генерал-лейтенант; alias : Palahin Viktor Mykolaiovych; citizenship : ru; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20280; fatherName : Nikolayevich; sanctions : id : ca-sema-f9155a818636c8670fd02663592467612aa29ef3; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : entity : NK-5zGvYAuQC2gVWG5Ej9bXjs; listingDate : 2016-11-28; program : Ukraine; authority : Global Affairs Canada; programId : CA-SEMA; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; country : ca; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; reason : Part 1; authorityId : 102; target : ; id : ofac-f4c6611490baf515cc43edc0c73d80984b345568; caption : UKRAINE-EO13660; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; reason : Executive Order 13660 (Ukraine); authority : Office of Foreign Assets Control; summary : Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; provisions : Block; UKRAINE-EO13660; entity : NK-5zGvYAuQC2gVWG5Ej9bXjs; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions; country : us; program : UKRAINE-EO13660; programId : US-UKRRUS-REL; authorityId : 20280; target : ; id : ua-nsdc-03ffb57273eb0cecf4fa0527c978bd9c3664b055; caption : 133/2017; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запобігання виведенню капіталів за межі України; entity : NK-5zGvYAuQC2gVWG5Ej9bXjs; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; programId : UA-SA1644; status : active; country : ua; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; startDate : 2017-05-15; authority : National Security and Defense Council; authorityId : 17013311100819; program : 133/2017; duration : Безстроково; target : ; id : ua-nsdc-78ea4bb17b3668a163778d09d0a4e84ce4fec214; caption : 121/2016; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : duration : Безстроково; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; status : excluded; country : ua; authorityId : 16012111100049; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authority : National Security and Defense Council; entity : NK-5zGvYAuQC2gVWG5Ej9bXjs; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1212016-19878; program : 121/2016; startDate : 2016-03-29; programId : UA-SA1644; target : ; id : ua-nsdc-84f5fe7d682be59abc63fed78dfbcd8efc06799a; caption : 133/2017; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2025-09-05T16:22:02; properties : authority : National Security and Defense Council; startDate : 2017-05-15; authorityId : 17013331000437; entity : NK-5zGvYAuQC2gVWG5Ej9bXjs; status : excluded; country : ua; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; program : 133/2017; programId : UA-SA1644; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; target : | | Datasets: | us_trade_csl; us_ofac_sdn; ua_nsdc_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions |
Maxim Alekseevich PROTASOV
| Id: | NK-6BtaWwxcT3b4DXdFjeU7zB | | Name: | Maxim Alekseevich PROTASOV | | Type: | Person | | Description : | birthDate : 1976-02-21; citizenship : ua; name : マクシム・プロタソフ; Максим Алексеевич ПРОТАСОВ; Maksim Alekseyevich PROTASOV; Protasov Maksym; Maksimum Alekseevich PROTASOV; Maksim PROTASOV; Maksim Aleksejevitj PROTASOV; Protasov Maxim Alekseevich; Maxim Alekseevich PROTASOV; Протасов Максим Олексійович; createdAt : 2022-04-13; alias : Максим Алексеевич ПРОТАСОВ; Протасов Максим Алексеевич; Maksim Alekseyevich PROTASOV; Maksimum Alekseevich PROTASOV; Maksim Aleksejevitj PROTASOV; ПРОТАСОВ Максим Алексеевич; Protasov Maksym Oleksiiovych; notes : (Date of UN designation: 2022-04-08); The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Reclassified from the category: Military staff and accomplices of Russian occupation
Former Minister of Construction, Architecture and Housing and Communal Services of the self-proclaimed Luhansk People's Republic. Assisted Russian aggression against Ukraine and the occupation of part of Ukrainian territory.; Former so-called “Minister of Construction and Housing and Communal Services” of the so-called “Luhansk People’s Republic”. In taking on and acting in this capacity, he has actively undermined the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; Ancien soi-disant "ministre de la construction, du logement et des services communaux" de la soi-disant "République populaire de Louhansk". En assumant cette fonction et en cette qualité, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; So-called ‘Minister of Construction and Housing and Communal Services’ of the so-called ‘People’s Republic of Luhansk’; programId : NZ-RSA2022; EU-UKR; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; AU-UKRAINE; topics : poi; sanction; lastName : Protasov; PROTASOV; ПРОТАСОВ; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4719; firstName : Maxim Alekseevich; Maxim; Максим; Maksimum; Maksim Alekseyevich; gender : male; position : так званий «в.о. міністра будівництва і житлово-комунального господарства ЛНР»; Self-proclaimed “Minister of Construction and Housing and Communal Services of the Luhansk (Lugansk) People’s Republic”; Low priority; Former so-called ‘Minister of Construction and Housing and Communal Services’ of the so-called ‘Luhansk People's Republic’; 「ルハンスク人民共和国建設・住宅公営事業相」（自称）; «В.о. Міністра будівництва і житлово- комунального господарства» так званої «ЛНР»; Низкий приоритет; //minstroylnr.su/; Ancien soi-disant "ministre de la construction, du logement et des services communaux" de la soi-disant "République populaire de Louhansk"; middleName : Алексеевич; Alekseevich; country : ua; modifiedAt : 2024-03-22; fatherName : Алексеевич; Alekseevich; address : Луганська обл., Антрацитовський р-н, с.Краснолуцький, вул.Юбілейна, буд.19; Україна, Луганська область, Антрацитовський район, с. Краснолуцький, вул. Юбілейна, буд. 19; 3 Square of Heroes of the Great Patriotic War, Luhansk, Ukraine; website : http://minstroylnr.su/; sanctions : id : au-dfat-083b74270fb45a556e32ccc4387220e1d908fd04; caption : Autonomous (Ukraine); schema : Sanction; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2025-05-23T14:02:03; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2025-11-06T16:45:24; properties : programId : AU-UKRAINE; entity : NK-6BtaWwxcT3b4DXdFjeU7zB; authority : Department of Foreign Affairs and Trade; programUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/ukraine-sanctions-regime; country : au; startDate : 2022-05-04; summary : Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 14) Instrument 2022; sourceUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; program : Autonomous (Ukraine); provisions : Targeted financial sanction; Travel ban; target : ; id : be-fod-543535bf0819d73e0833cb43a4f38bc4473c3e18; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : reason : 2024/849 (OJ L13032024); authority : Federal Public Service Finance; entity : NK-6BtaWwxcT3b4DXdFjeU7zB; country : be; programId : EU-UKR; listingDate : 2024-03-13; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; target : ; id : ca-sema-54dc2543eb83ffd6ec10dabf3caa58a6634ad72f; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : reason : Part 1; authority : Global Affairs Canada; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; entity : NK-6BtaWwxcT3b4DXdFjeU7zB; programId : CA-SEMA; listingDate : 2019-03-15; program : Ukraine; authorityId : 124; country : ca; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; target : ; id : ch-seco-9a17b5f2399f80296a0bf98ef404b8300c421478; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; authorityId : 53408; listingDate : 2022-04-13; 2024-03-22; programId : SECO-UKRAINE; country : ch; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; entity : NK-6BtaWwxcT3b4DXdFjeU7zB; startDate : 2022-04-13; 2024-03-22; authority : State Secretariat for Economic Affairs; target : ; id : eu-fsf-4ca5bc3e1c6c956efd0fd1a6c17dadfb107c480f; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-04-10T16:57:01; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : listingDate : 2024-03-13; startDate : 2022-04-08; reason : 2024/849 (OJ L13032024); authorityId : EU.7930.87; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; country : eu; entity : NK-6BtaWwxcT3b4DXdFjeU7zB; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849; program : UKR; programId : EU-UKR; target : ; id : eu-tb-c9d899267db023018216c6b6a58aad2f1a042df8; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : authority : Council of the European Union; reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; country : eu; entity : NK-6BtaWwxcT3b4DXdFjeU7zB; target : ; id : fr-ga-20f00fd5707f477c9256b0db2a262ba1bfcd27b2; caption : (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; authority : Direction Générale du Trésor; entity : NK-6BtaWwxcT3b4DXdFjeU7zB; program : (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); authorityId : EU.7930.87; programId : EU-UKR; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; reason : Ancien soi-disant "ministre de la construction, du logement et des services communaux" de la soi-disant "République populaire de Louhansk". En assumant cette fonction et en cette qualité, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; country : fr; target : ; id : gb-fcdo-ff0a54430092626d67d6191519db92e8934c0b4a; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : provisions : Asset freeze; Travel Ban; Trust Services Sanctions; Director Disqualification Sanction; entity : NK-6BtaWwxcT3b4DXdFjeU7zB; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; startDate : 2022-04-13; country : gb; reason : The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘Government of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘Government of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; modifiedAt : 2025-04-09; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; authorityId : 15120; RUS1168; programId : GB-RUS; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; target : ; id : ja-mof-39c00e0fe57b66a89cbf12cbbcbf4f81ab7a6240; caption : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:01:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-04-20T12:01:20; properties : startDate : 2022-03-03; 2022-05-27; authorityId : 113; country : jp; authority : Ministry of Finance; program : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; entity : NK-6BtaWwxcT3b4DXdFjeU7zB; target : ; id : mc-freezes-d20cd7847cf5ffac614dcb609f1c51435c32c220; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : authority : La Principauté de Monaco; provisions : (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2024/849 du 12/03/2024; country : mc; reason : Ancien soi-disant "ministre de la construction, du logement et des services communaux" de la soi-disant "République populaire de Louhansk". En assumant cette fonction et en cette qualité, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; entity : NK-6BtaWwxcT3b4DXdFjeU7zB; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; target : ; id : nz-ru-b5dd2269f37daedccd70702209d5a6c5283729ff; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : nz_russia_sanctions; first_seen : 2024-03-21T15:31:49; last_seen : 2026-03-26T22:58:01; last_change : 2025-09-05T22:58:01; properties : programUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; provisions : Ship Ban; Service Prohibition; Asset Freeze; Aircraft Ban; Travel Ban; Dealing with Securities; authority : Ministry of Foreign Affairs and Trade; entity : NK-6BtaWwxcT3b4DXdFjeU7zB; sourceUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; country : nz; startDate : 2022-08-23; programId : NZ-RSA2022; status : Sanctioned; target : ; id : ua-nsdc-3aa550e53b3f456bf27420b7ce64eab1aef1aef4; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; provisions : інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; duration : П'ять років; programId : UA-SA1644; authorityId : 22072611101714; startDate : 2022-10-19; entity : NK-6BtaWwxcT3b4DXdFjeU7zB; status : active; country : ua; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; program : 726/2022; authority : National Security and Defense Council; endDate : 2027-10-19; target : ; id : ua-nsdc-8d1ca04db2d202692c9df619ccf12f6726134f38; caption : 82/2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : endDate : 2022-03-19; program : 82/2019; authorityId : 19008211100717; authority : National Security and Defense Council; entity : NK-6BtaWwxcT3b4DXdFjeU7zB; programId : UA-SA1644; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290; status : expired; duration : Три роки; country : ua; provisions : інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; startDate : 2019-03-19; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; target : ; identification : id : gb-fcdo-85bb5d55994249e0f6ec1ae47f97f5de33f5a17d; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-6BtaWwxcT3b4DXdFjeU7zB; target : | | Datasets: | au_dfat_sanctions; be_fod_sanctions; gb_fcdo_sanctions; jp_mof_sanctions; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; ca_dfatd_sema_sanctions; mc_fund_freezes; ru_acf_bribetakers; ua_nsdc_sanctions; nz_russia_sanctions; eu_travel_bans |
GOSUDARSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIYATIE RESPUBLIKI KRYM UNIVERSAL-AVIA
| Id: | NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ | | Name: | GOSUDARSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIYATIE RESPUBLIKI KRYM UNIVERSAL-AVIA | | Type: | Company | | Description : | createdAt : 2014-08-05; addressEntity : id : NK-o5Ua4MoeWKBiRHtdowmz8f; caption : Aeroflotskaya street 5, 295021 Simferopol; schema : Address; referents : addr-b420b444bfecb6ad9edacc04d7406c82bb1725be; datasets : eu_fsf; ch_seco_sanctions; first_seen : 2021-09-27T09:09:30; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2023-07-03T16:03:15; properties : city : Simferopol; street : Aeroflotskaya street 5; Aeroflotskaya Street 5; postalCode : 295021; full : Aeroflotskaya Street 5, 295021 Simferopol; Aeroflotskaya street 5, 295021 Simferopol; target : ; id : addr-bdcd01beb104935ed2b8ab2e5edeea02b730a40c; caption : 5, Aeroflotskaya Street, Crimea, Simferopol, 95024; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : ua; street : 5, Aeroflotskaya Street; city : Simferopol; postalCode : 95024; full : 5, Aeroflotskaya Street, Crimea, Simferopol, 95024; state : Crimea; target : ; id : NK-eiEWUAKr827aGW7NdBsrSi; caption : Aeroflotskaya Street 5, Simferopol, The Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, 295021 Ukraine; schema : Address; referents : addr-4db8dd46dea4e466044bf30c3d0884624048d1cb; addr-33b39a23b62a410719b5425a4ed81d3a2911d961; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2023-08-26T22:01:35; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2023-08-26T22:01:35; properties : full : Aeroflotskaya Street 5, Simferopol, The Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, 295021 Ukraine; target : ; alias : GOSUDARSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIYATIE RESPUBLIKI KRYM UNIVERSAL-AVIA; State enterprise 'Universal-Avia'; „Universal-Avia”, a „Krími Köztársaság” szövetségi állami vállalata; UNIVERSAL-AVIA, CRIMEA STATE AVIATION ENTERPRISE; antes conocida como Empresa Estatal “Universal-Avia”; entinen valtionyhtiö "Universal-Avia"; State Unitary Enterprise van de “Republiek Krim”“Universal-Avia”; Gosudarstvennoe Uniarnoe Predpriyatie Respubliki Krym Universal; GOSUDARSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIYATIE RESPUBLIKI KRYM UNIVERSAL; Empresa Unitária Estatal da “República da Crimeia”“Universal-Avia”; Státní jednotný podnik „Republiky Krym“„Universal-Avia“; Gosudarstvenoye Predpriyatiye Universal-Avia; Universal-Avia, Crimea State Aviation Enterprise; Crimean State Aviation Enterprise Universal-Avia; Gosudarstvennoe Unitarnoe Predpryatie Respubliki Krym Universal-Avia; korábbi elnevezése: State enterprise „Universal-Avia”; tidligere kendt som den statsejede virksomhed »Universal-Avia«; Κρατική ενιαία επιχείρηση της “Δημοκρατίας της Κριμαίας”, “Universal-Avia”; Държавно единно предприятие на „Република Крим“„Универсал-Авиа“; GOSUDARSTVENOYE PREDPRIYATIYE UNIVERSAL-AVIA; vormals staatliches Unternehmen ‚Universal-Avia‘; известно преди като държавно предприятие „Универсал-Авиа“; voorheen bekend als State enterprise “Universal-Avia”; Empresa Unitaria Estatal de la “República de Crimea”“Universal-Avia”; Gosudarstvennoe Unitarnoe Predpriyatie Respubliki Krym Universal; dříve znám jako státní podnik Universal -Avia; State Unitary Enterprise of the ‘Republic of Crimea’ ‘Universal-Avia’; Universal-Avia, Gup Rk; Intrapriża Unitarja Statali tar-“Repubblika tal-Krimea”“Universal-Avia”; State Unitary Enterprise den ‘Republic of Crimea’‘Universal-Avia’; qabel kienet magħrufa bħala l-intrapriża tal-Istat “Universal -Avia”; anciennement connue sous le nom d’Entreprise publique “Universal-Avia”; Entreprise unitaire d’État de la “République de Crimée”“Universal-Avia”; γνωστή προηγουμένως ως κρατική επιχείρηση “Universal-Avia”; Întreprinderea unitară de stat a «Republicii Crimeea»«Universal-Avia»; “Krimas Republikas” valsts unitārs uzņēmums “Universal-Avia”; Impresa unitaria statale della “Repubblica di Crimea”“Universal-Avia”; Staatliches Einheitsunternehmen der ‚Republik Krim‘‚Universal-Avia‘; Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Универсал-Авиа"; UNIVERSAL-AVIA, GUP RK; ranije poznato kao državno poduzeće „Universal-Avia”; Entreprise publique Universal-Avia; varasem nimi State enterprise „Universal-Avia“; jednolite przedsiębiorstwo państwowe Republiki Krymu „Uniwersal-Awia”; КРИМСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ АВІАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УНІВЕРСАЛ-АВІА"; Štátny unitárny podnik „Krymskej republiky“„Universal-Avia“; anteriormente conhecida como empresa estatal “Universal-Avia”; agrākais nosaukums – valsts uzņēmums “Universal –Avia”; Državno unitarno podjetje „Republike Krim“„Universal-Avia“; anksčiau žinoma kaip valstybės įmonė „Universal-Avia“; cunoscută anterior drept întreprinderea de stat «Universal-Avia»; già impresa statale “Universal-Avia”; CRIMEAN STATE AVIATION ENTERPRISE UNIVERSAL-AVIA; Krimin tasavallan" omistama valtion unitaarinen yritys "Universal-Avia; dá ngairtí fiontar Stáit ‘Universal -Avia’ roimhe seo; Gosudarstvennoe Unitarnoe Predpriyatie Respubliki Krym Universal-Avia; Državno unitarno poduzeće „Republike Krima”„Universal-Avia”; predtým známy ako štátny podnik „Universal-Avia“; prej imenovano državno podjetje „Universal-Avia“; dawniej znane jako przedsiębiorstwo państwowe Uniwersal-Awia; »Republikken Krims« statsejede virksomhed »Universal-Avia«; „Krymo Respublikos“ valstybės unitarinė įmonė „Universal-Avia“; Derzhavne unitarne pidpryiemstvo Respubliky Krym "Universal-Avia"; address : Aeroflotskaya Street 5, Simferopol, The Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, 295021, Ukraine; Aeroflotskaya Street 5 Simferopol, The Autonomous Republic Of Crimea, The City Of Sevastopol, Ukraine, 295021; 5, Aeroflotskaya Street, Simferopol, Crimea 95024, Ukraine; Україна, 295021, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, м. Сімферополь, вул. Аерофлотська, буд. 5; Ulitsa Aeroflotskaya, Dom 5, SIMFEROPOL, CRIMEA, 295021, Ukraine; 5, AEROFLOTSKAYA STREET, SIMFEROPOL, CRIMEA, 95024; Ulitsa Aeroflotskaya, Dom 5, Krym Respublika, Gorod Simferopol, 295021, Russia; Aeroflotskaya street 5, 295021 Simferopol; Україна, 95024, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛИЦЯ АЕРОФЛОТСЬКА, будинок 5; Украина, 295021, временно оккупированная территория Автономной Республики Крым, г. Симферополь, ул. Аэрофлотская, д. 5; 5, Aeroflotskaya Street, Crimea, Simferopol, 95024; Aeroflotskaya Street 5, Simferopol, The Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, 295021 Ukraine; Aeroflotskaya Street 5, 295021 Simferopol; УЛ АЭРОФЛОТСКАЯ Д. 5, Г СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295021; topics : corp.disqual; debarment; export.control; sanction; name : GOSUDARSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIYATIE RESPUBLIKI KRYM UNIVERSAL-AVIA; State Enterprise Universal-Avia; „Universal-Avia”, a „Krími Köztársaság” szövetségi állami vállalata; Universal-Avia GUP RK; UNIVERSAL-AVIA, CRIMEA STATE AVIATION ENTERPRISE; entinen valtionyhtiö "Universal-Avia"; antes conocida como Empresa Estatal “Universal-Avia”; State Unitary Enterprise van de “Republiek Krim”“Universal-Avia”; Empresa Unitária Estatal da “República da Crimeia”“Universal-Avia”; GOSUDARSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIYATIE RESPUBLIKI KRYM UNIVERSAL; Státní jednotný podnik „Republiky Krym“„Universal-Avia“; korábbi elnevezése: State enterprise „Universal-Avia”; tidligere kendt som den statsejede virksomhed »Universal-Avia«; Κρατική ενιαία επιχείρηση της “Δημοκρατίας της Κριμαίας”, “Universal-Avia”; Държавно единно предприятие на „Република Крим“„Универсал-Авиа“; GOSUDARSTVENOYE PREDPRIYATIYE UNIVERSAL-AVIA; КРИМСЬКЕ ДАП "УНІВЕРСАЛ-АВІА"; vormals staatliches Unternehmen ‚Universal-Avia‘; известно преди като държавно предприятие „Универсал-Авиа“; voorheen bekend als State enterprise “Universal-Avia”; Государственное предприятие “Универсал-Авиа”; Empresa Unitaria Estatal de la “República de Crimea”“Universal-Avia”; dříve znám jako státní podnik Universal -Avia; State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea "Universal‐Avia"; Gosudarstvenoye predpriyatiye “Universal-Avia”; State Unitary Enterprise den ‘Republic of Crimea’‘Universal-Avia’; Intrapriża Unitarja Statali tar-“Repubblika tal-Krimea”“Universal-Avia”; qabel kienet magħrufa bħala l-intrapriża tal-Istat “Universal -Avia”; ENTREPRISE UNITAIRE D'ETAT DE LA "REPUBLIQUE DE CRIMEE" “Universal-Avia“; anciennement connue sous le nom d’Entreprise publique “Universal-Avia”; Entreprise unitaire d’État de la “République de Crimée”“Universal-Avia”; State Unitary Enterprise of the “Republic of Crimea”“Universal-Avia”; γνωστή προηγουμένως ως κρατική επιχείρηση “Universal-Avia”; Întreprinderea unitară de stat a «Republicii Crimeea»«Universal-Avia»; “Krimas Republikas” valsts unitārs uzņēmums “Universal-Avia”; Impresa unitaria statale della “Repubblica di Crimea”“Universal-Avia”; Staatliches Einheitsunternehmen der ‚Republik Krim‘‚Universal-Avia‘; Universal-Avia; UNIVERSAL-AVIA, GUP RK; Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Универсал-Авиа"; ranije poznato kao državno poduzeće „Universal-Avia”; varasem nimi State enterprise „Universal-Avia“; jednolite przedsiębiorstwo państwowe Republiki Krymu „Uniwersal-Awia”; State Unitary Enterprise of the "Republic of Crimea" "Universal-Avia"; State Unitary Enterprise of the 'Republic of Crimea' 'UNIVERSAL-AVIA'; Державне унітарне підприємство Республіки Крим "Універсал-Авіа"; Государственное унитарное предприятие Республики Крым “Универсал-Авиа”; Štátny unitárny podnik „Krymskej republiky“„Universal-Avia“; Universal-Avia – State Enterprise; State enterprise “Universal-Avia”; anteriormente conhecida como empresa estatal “Universal-Avia”; agrākais nosaukums – valsts uzņēmums “Universal –Avia”; Državno unitarno podjetje „Republike Krim“„Universal-Avia“; anksčiau žinoma kaip valstybės įmonė „Universal-Avia“; cunoscută anterior drept întreprinderea de stat «Universal-Avia»; STATE ENTERPRISE UNIVERSAL-AVIA; già impresa statale “Universal-Avia”; dá ngairtí fiontar Stáit ‘Universal -Avia’ roimhe seo; Krimin tasavallan" omistama valtion unitaarinen yritys "Universal-Avia; CRIMEAN STATE AVIATION ENTERPRISE UNIVERSAL-AVIA; Državno unitarno poduzeće „Republike Krima”„Universal-Avia”; prej imenovano državno podjetje „Universal-Avia“; predtým známy ako štátny podnik „Universal-Avia“; dawniej znane jako przedsiębiorstwo państwowe Uniwersal-Awia; »Republikken Krims« statsejede virksomhed »Universal-Avia«; „Krymo Respublikos“ valstybės unitarinė įmonė „Universal-Avia“; notes : Adresse : UKRAINE : Aeroflotskaya Street 5, 295021 Simferopol,
Téléphone : +7 (3652) 502-300,
+7 (918) 699-1020,
Courriel : unavia_omts@mail.ru,
Site : https://universal-avia.ru/; Tel. +7 (3652) 502-300; +7 (918) 699-1020; Disqualified; (also STATE ENTERPRISE UNIVERSAL-AVIA); The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (also CRIMEAN STATE AVIATION ENTERPRISE UNIVERSAL-AVIA, UNIVERSAL-AVIA, GUP RK, UNIVERSAL-AVIA, CRIMEA STATE AVIATION ENTERPRISE, GOSUDARSTVENOYE PREDPRIYATIYE UNIVERSAL-AVIA, GOSUDARSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIYATIE RESPUBLIKI KRYM UNIVERSAL-AVIA, GOSUDARSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIYATIE RESPUBLIKI KRYM UNIVERSAL); Registration number: 1159102026742; Re-registered on 15 January 2015 as State Unitary Enterprise of the “Republic of Crimea”‘Universal-Avia’” (Государственное унитарное предприятие Республики Крым “Универсал-Авиа”). Founder: The Ministry of Transportation of the “Republic of Crimea” (Министерство транспорта Республики Крым).; ул. Аэрофлотская, дом 5, 295021, г. Симферополь; The ownership of the entity was transferred contrary to the Ukrainian law. On 24 Mar 2014 the "Presidium of the Parliament of Crimea" adopted a decision "On State-owned Enterprise "Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia"" ("О Государственном предприятии "Универсал-Авиа"") No 1794-6/14 declaring the appropriation of assets belonging to the state enterprise "Universal-Avia" on behalf of the "Republic of Crimea". The enterprise is thus effectively confiscated by the Crimean "authorities". Re-registered on 15 Jan 2015 as State Unitary Enterprise of the "Republic of Crimea" "Universal-Avia" (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "УНИВЕРСАЛ-АВИА"). Founder: The Ministry of Transportation of the "Republic of Crimea" (МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).; formerly known as; unavia_2014@mail.ru; https://universal-avia.ru/; La propriété de l'entité a été transférée en violation du droit ukrainien. Le 24 mars 2014, le “Présidium du Parlement de Crimée” a adopté la décision no 1794-6/14 sur l'entreprise publique “Gosudarstvenoye predpriyatiye ‘Universal-Avia'” déclarant l'appropriation des avoirs de l'entreprise publique “Universal-Avia” au nom de la “République de Crimée”. Cette entreprise a donc de fait été confisquée par les “autorités” de Crimée. Réenregistrée le 15 janvier 2015 en tant qu'Entreprise unitaire d'État de la “République de Crimée”“Universal-Avia” . Fondateur: le ministère des transports de la “République de Crimée”.; (Date of UN designation: 2014-07-25); Previously listed under 'Ukraine criteria' - Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Ukraine) Amendment List 2014 [F2014L01184]; New listing start date 27 Aug 2023; programId : US-UKRRUS-REL; EU-UKR; AU-RUSSIA; UA-SA1644; US-BIS-EL; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.087.01.0019.01.ENG&toc=OJ:L:2021:087:TOC; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/e84hW3_LCzUTRH2tCUrPJ97V2sk; https://permid.org/1-5070517220; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18965; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1838; registrationNumber : 01130615; 1159102026742; country : ua; previousName : Gosudarstvenoye predpriyatiye "Universal-Avia"; State enterprise "Universal-Avia"; Государственном предприятии "Универсал-Авиа"; modifiedAt : 2021-03-25; phone : +73652502300; +79186991020; email : unavia_2014@mail.ru; unavia_omts@mail.ru; website : https://universal-avia.ru/; ogrnCode : 1159102026742; kppCode : 910201001; innCode : 9102159300; legalForm : Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации; incorporationDate : 2015-01-15; jurisdiction : ru; ua; status : Active; зареєстровано; classification : 51.21 Вантажний авіаційний транспорт; permId : 5070517220; idNumber : 00830954; taxNumber : 9102159300; uniqueEntityId : K8X6H9PNCEX3; E1VCU19R6Q58; C39MCN4GXM36; C6F4YZKCHUK9; Z8QBJCHFLV32; S9LPP3PUEN52; UT6LH81FJAS7; sanctions : id : au-dfat-87fa153722befd23d3d5f1b19637844c376ff9f0; caption : Autonomous (Russia); schema : Sanction; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2025-05-23T14:02:03; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2025-11-06T16:45:24; properties : startDate : 2023-08-27; sourceUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; authority : Department of Foreign Affairs and Trade; entity : NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; country : au; programId : AU-RUSSIA; summary : Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023; program : Autonomous (Russia); programUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/russia-sanctions-regime; provisions : Targeted financial sanction; target : ; id : be-fod-e2441677459942cab716b87b9e1cec61b1bed6db; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : programId : EU-UKR; entity : NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; reason : 2021/446 (OJ L87); country : be; listingDate : 2021-03-15; authority : Federal Public Service Finance; target : ; id : ca-sema-a7c9935558e64ffd5f2f4862b05a50ad56c36710; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; reason : Part 2; country : ca; authority : Global Affairs Canada; program : Ukraine; authorityId : 15; programId : CA-SEMA; entity : NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; listingDate : 2014-08-06; target : ; id : ch-seco-04b4cd057309d1b0070c458684461d6561e9f86a; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : startDate : 2017-09-26; 2016-03-23; 2020-09-29; 2019-10-01; 2021-03-25; 2014-08-05; entity : NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; listingDate : 2017-09-26; 2016-03-23; 2020-09-29; 2019-10-01; 2021-03-25; 2014-08-05; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; authorityId : 28388; authority : State Secretariat for Economic Affairs; programId : SECO-UKRAINE; country : ch; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; target : ; id : eu-fsf-6119780c70928788da173a4fd30bb0aab8e8b7e2; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : startDate : 2014-07-25; authorityId : EU.4038.15; country : eu; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.087.01.0019.01.ENG&toc=OJ:L:2021:087:TOC; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; programId : EU-UKR; listingDate : 2021-03-15; reason : 2021/446 (OJ L87); programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; program : UKR; entity : NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; target : ; id : fr-ga-61b8213a3342034ee31c66e849dbb2e1b586dc82; caption : (UE) 810/2014 du 25/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : program : (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2017/1549 du 14/09/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2021/446 du 12/03/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 810/2014 du 25/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); authority : Direction Générale du Trésor; reason : La propriété de l'entité a été transférée en violation du droit ukrainien. Le 24 mars 2014, le “Présidium du Parlement de Crimée” a adopté la décision no 1794-6/14 sur l'entreprise publique “Gosudarstvenoye predpriyatiye ‘Universal-Avia'” déclarant l'appropriation des avoirs de l'entreprise publique “Universal-Avia” au nom de la “République de Crimée”. Cette entreprise a donc de fait été confisquée par les “autorités” de Crimée. Réenregistrée le 15 janvier 2015 en tant qu'Entreprise unitaire d'État de la “République de Crimée”“Universal-Avia” . Fondateur: le ministère des transports de la “République de Crimée”.; authorityId : EU.4038.15; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; programId : EU-UKR; country : fr; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; entity : NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; target : ; id : gb-coh-48af3a75204b5ac5f4d5e0adb649e552d4f97dbd; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T00:33:02; properties : reason : section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; authority : The Insolvency Service; recordId : RUS0202; startDate : 2025-04-09; country : gb; entity : NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; target : ; id : gb-fcdo-b679120066b2d0461033559e17cd6b80c844849c; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Trust Services Sanctions; country : gb; authorityId : RUS0202; 13057; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; modifiedAt : 2025-04-09; entity : NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; reason : The ownership of the entity was transferred contrary to the Ukrainian law. On 24.3.2014, the ‘Presidium of the Parliament of Crimea’ adopted a decision ‘On Stated-owned Enterprise 'Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia' No 1794-6/14 declaring the appropriation of assets belonging to the state enterprise ‘Universal-Avia’ on behalf of the ‘Republic of Crimea’. The enterprise is thus effectively confiscated by the Crimean ‘authorities’. Re-registered on 15.1.2015 as State Unitary Enterprise of the ‘Republic of Crimea’ ‘Universal-Avia’. Founder: the Ministry of Transportation of the ‘Republic of Crimea’. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; The ownership of the entity was transferred contrary to the Ukrainian law. On 24.3.2014, the ‘Presidium of the Parliament of Crimea’ adopted a decision ‘On Stated-owned Enterprise “Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia” No 1794-6/14 declaring the appropriation of assets belonging to the state enterprise ‘Universal-Avia’ on behalf of the ‘Republic of Crimea’. The enterprise is thus effectively confiscated by the Crimean ‘authorities’. Re-registered on 15.1.2015 as State Unitary Enterprise of the ‘Republic of Crimea’ ‘Universal-Avia’. Founder: the Ministry of Transportation of the ‘Republic of Crimea’. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; startDate : 2020-12-31; programId : GB-RUS; target : ; id : mc-freezes-bf7f7535ddf9b26ab7b971f4e12cf4764778af9e; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : provisions : (UE) 2019/1403 du 12/09/2019; (UE) 2017/1549 du 14/09/2017; (UE) 810/2014 du 25/07/2014; (UE) 2021/446 du 12/03/2021; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020; (UE) 2016/353 du 10/03/2016; entity : NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; reason : La propriété de l'entité a été transférée en violation du droit ukrainien. Le 24 mars 2014, le “Présidium du Parlement de Crimée” a adopté la décision no 1794-6/14 sur l'entreprise publique “Gosudarstvenoye predpriyatiye ‘Universal-Avia'” déclarant l'appropriation des avoirs de l'entreprise publique “Universal-Avia” au nom de la “République de Crimée”. Cette entreprise a donc de fait été confisquée par les “autorités” de Crimée. Réenregistrée le 15 janvier 2015 en tant qu'Entreprise unitaire d'État de la “République de Crimée”“Universal-Avia” . Fondateur: le ministère des transports de la “République de Crimée”.; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; authority : La Principauté de Monaco; country : mc; target : ; id : ofac-2ea12b2826084a40fe29c30a4d78104e3ba689b4; caption : UKRAINE-EO13685; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : authorityId : 18965; program : UKRAINE-EO13685; reason : Executive Order 13685 (Ukraine); authority : Office of Foreign Assets Control; programId : US-UKRRUS-REL; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions; summary : Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; country : us; provisions : Block; UKRAINE-EO13685; entity : NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; target : ; id : trade-csl-e83a3413c33913c04f216b566b6920a799dbabbc; caption : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_trade_csl; first_seen : 2025-05-15T18:53:04; last_seen : 2026-03-27T09:53:01; last_change : 2026-03-04T21:54:18; properties : sourceUrl : https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; program : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; authority : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; country : us; startDate : 2015-12-28; programUrl : https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; provisions : Presumption of denial.; entity : NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; authorityId : 80 FR 80643; reason : For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR); programId : US-BIS-EL; target : ; id : ua-nsdc-5cb8b3d9ddf6a3afc05b600b28bdfa98c670b9a6; caption : 133/2017; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-06-25T09:22:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : programId : UA-SA1644; authorityId : 17013312200328; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; обмеження торговельних операцій; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; startDate : 2017-05-15; endDate : 2018-05-15; authority : National Security and Defense Council; entity : NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; status : expired; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; country : ua; duration : Один рік; program : 133/2017; target : ; id : ua-nsdc-6debc76ae9394ae84d69848239fa00d0c81812a0; caption : 376/2024; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-06-30T18:22:04; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; authority : Служба безпеки України; National Security and Defense Council; status : active; country : ua; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081; authorityId : 24037612200087; programId : UA-SA1644; entity : NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; duration : Десять років; reason : дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; startDate : 2024-06-24; program : 376/2024; endDate : 2034-06-24; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; target : ; id : ua-nsdc-82d8c07625ed6b028ef602c22a4fb6a5c8a3f61a; caption : 126/2018; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-06-25T09:22:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; обмеження торговельних операцій; endDate : 2021-05-14; country : ua; programId : UA-SA1644; program : 126/2018; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; https://drs.nsdc.gov.ua/; duration : Три роки; entity : NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; startDate : 2018-05-14; authorityId : 18012612200286; status : updated; authority : National Security and Defense Council; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; target : ; id : ua-nsdc-89b29c4172a680803afb4f3a7a1444ef9078817d; caption : 176/2018; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-06-25T09:22:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : authorityId : 18017622200286; status : expired; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; обмеження торговельних операцій; endDate : 2021-06-21; startDate : 2018-06-21; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; entity : NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; program : 176/2018; duration : Три роки; country : ua; programId : UA-SA1644; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authority : National Security and Defense Council; target : ; id : ua-nsdc-acc90b88a7f8659a935fb99d97874b7ef8508532; caption : 266/2021; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-06-25T09:22:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : startDate : 2021-06-24; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; authorityId : 21026612200132; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265; program : 266/2021; country : ua; duration : Три роки; entity : NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; programId : UA-SA1644; status : expired; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; endDate : 2024-06-24; authority : National Security and Defense Council; target : ; id : usgsa-32f511a4e7d3f0c3b81edf77a227a26aa0332ffe; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : provisions : Prohibition/Restriction; entity : NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; listingDate : 2016-02-01; summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MR4Z476; startDate : 2015-12-22; country : us; program : Reciprocal; authority : TREAS-OFAC; target : ; id : usgsa-72f08a3ea410f7b5408ca1b8688c2f6811e235a8; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : country : us; listingDate : 2016-02-01; program : Reciprocal; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; entity : NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MR4Z3V1; startDate : 2015-12-22; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; id : usgsa-b6e7cd52c0a21184b931a940284a98cdfe23e8ed; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : authorityId : S4MR4Z477; entity : NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; startDate : 2015-12-22; provisions : Prohibition/Restriction; authority : TREAS-OFAC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; listingDate : 2016-02-01; country : us; program : Reciprocal; summary : PII data has been masked from view; target : ; id : usgsa-c5e9b62fe1e8dbaea7f8ed6b1e01c8dc6bf90061; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; startDate : 2015-12-22; country : us; program : Reciprocal; listingDate : 2016-02-01; authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MR4Z474; summary : PII data has been masked from view; entity : NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; target : ; id : usgsa-c794608106ec0d1a9df6190d14255d9ffca35e1e; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MR4Z475; entity : NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; startDate : 2015-12-22; country : us; listingDate : 2016-02-01; target : ; id : usgsa-ced486319e10d158e13a0a6c318b0cecc9e4b9f7; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : startDate : 2015-12-22; summary : PII data has been masked from view; listingDate : 2016-02-01; authority : TREAS-OFAC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; program : Reciprocal; entity : NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; authorityId : S4MR4Z478; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; id : usgsa-feeb3701df35a6ee03e2d016545ba9a63e37eed7; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : listingDate : 2016-02-01; country : us; authorityId : S4MR4Z473; startDate : 2015-12-22; program : Reciprocal; summary : PII data has been masked from view; entity : NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; directorshipOrganization : id : ru-967d6af56900a15f240dfa4e44cedfd1cc54a794; caption : ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : organization : NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; startDate : 2021-09-30; director : id : ru-inn-614101371040; caption : МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ СЛАЩЕВ; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; innCode : 614101371040; fatherName : ВИКТОРОВИЧ; country : ru; firstName : МИХАИЛ; name : МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ СЛАЩЕВ; lastName : СЛАЩЕВ; target : 1; role : ДИРЕКТОР; summary : Руководитель юридического лица; target : ; ownershipAsset : id : ru-b7bcee0cbe830d195661db21f618ebc0e3413325; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2015-01-15; asset : NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; owner : id : NK-eXNmk6JSYVmzNnHL6BHPT8; caption : МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ; schema : Company; referents : ru-inn-9102011880; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; name : МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ; МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ.; МИНИСТРЕСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ; kppCode : 910201001; jurisdiction : ru; legalForm : Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации; email : MTRANS@mtrans.rk.gov.ru; innCode : 9102011880; ogrnCode : 1149102017107; incorporationDate : 2014-07-03; address : УЛ КИЕВСКАЯ Д. 81, Г СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295034; target : 1; sharesCount : 157728003.87; target : ; id : ua-edr-c0b07a63810c0a459cce09bcc42ccfc7abc4663f; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ua_edr; first_seen : 2025-12-30T14:26:50; last_seen : 2026-01-24T19:25:19; last_change : 2026-01-24T19:25:19; properties : owner : id : ua-edr-a726e5f27b42ff3c3b3d9656f972579fb05d2de8; caption : МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ; schema : LegalEntity; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ua_edr; first_seen : 2024-06-19T00:40:04; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-24T19:25:19; properties : topics : sanction.linked; name : МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ; notes : МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ, розмір частки - 0,00 грн.; target : 1; asset : NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; role : FOUNDER; sharesValue : 0,00 грн.; target : | | Datasets: | us_trade_csl; us_sam_exclusions; ext_ua_edr; eu_fsf; ext_ru_egrul; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; permid; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions |
BelKazTrans Ukraine
| Id: | NK-6EGnXTZMMAf8fSa5PH7McD | | Name: | BelKazTrans Ukraine | | Type: | Company | | Description : | address : Україна, 01601, місто Київ, Печерський узвіз, будинок 5; BUD. 3, KORPUS A, VUL. LEIPTSYZKA, KYIV, 01015; Ukraine; Bud. 3, Korpus A, vul. Leiptsyzka, Kyiv, 01015; classification : 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; alias : Belkaztrans Ukraina TOV; Tovarystvo z obmezhenoyu vidpovidalnistyu Belkaztrans Ukraina; Belkaztrans Ukraine LLC; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЛКАЗТРАНС УКРАЇНА"; registrationNumber : 41909645; status : Active; зареєстровано; name : BELKAZTRANS UKRAINE LLC; БелКазТранс Украина; ТОВ "БЕЛКАЗТРАНС УКРАЇНА"; Belkaztrans Ukraina TOV; TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU BELKAZTRANS UKRAINA; BelKazTrans Ukraine; jurisdiction : ua; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32614; https://permid.org/1-5082651526; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0315; permId : 5082651526; country : ua; addressEntity : id : addr-afae06e83a56cea39eb12b218d18f58a5cf8a64d; caption : Bud. 3, Korpus A, vul. Leiptsyzka, Kyiv, 01015; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : city : Kyiv; full : Bud. 3, Korpus A, vul. Leiptsyzka, Kyiv, 01015; street : Bud. 3, Korpus A, vul. Leiptsyzka; postalCode : 01015; country : ua; target : ; idNumber : 41909645; topics : debarment; sanction; incorporationDate : 2018; taxNumber : 419096426535; programId : US-BRUS; notes : (also BELKAZTRANS UKRAINE); (also BELKAZTRANS UKRAINE LLC, BELKAZTRANS UKRAINA TOV, TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU BELKAZTRANS UKRAINA); uniqueEntityId : XSVBQLHR8G65; XSVBGF6MC295; XSMUMRUHNC59; S9KBVMW2TNV3; createdAt : 2021-08-18; sanctions : id : ofac-42847e9b2c785d6d51684140dfc3425fcc8a8dee; caption : BELARUS; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : program : BELARUS; provisions : Block; BELARUS; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; authorityId : 32614; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; authority : Office of Foreign Assets Control; country : us; entity : NK-6EGnXTZMMAf8fSa5PH7McD; reason : Executive Order 13405 (Belarus); programId : US-BRUS; target : ; id : usgsa-2e0c6ec5007deda2838ec80a157a1425217315e5; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MRTYGZQ; authority : TREAS-OFAC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; provisions : Prohibition/Restriction; startDate : 2021-08-09; program : Reciprocal; listingDate : 2024-10-31; entity : NK-6EGnXTZMMAf8fSa5PH7McD; target : ; id : usgsa-44912ae8a7045855a2e3d74b39f42a9d2567f72e; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : authorityId : S4MRHW8GS; provisions : Prohibition/Restriction; entity : NK-6EGnXTZMMAf8fSa5PH7McD; country : us; program : Reciprocal; listingDate : 2021-08-18; startDate : 2021-08-09; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; target : ; id : usgsa-9230988c60b8ecd7bb1c687810da78034678de01; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : provisions : Prohibition/Restriction; entity : NK-6EGnXTZMMAf8fSa5PH7McD; authorityId : S4MRTYGZP; authority : TREAS-OFAC; startDate : 2021-08-09; program : Reciprocal; summary : PII data has been masked from view; listingDate : 2024-10-31; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; target : ; id : usgsa-c3ea7aa9819054c960544a2e192e21753e62e2a2; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : summary : PII data has been masked from view; entity : NK-6EGnXTZMMAf8fSa5PH7McD; authority : TREAS-OFAC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; listingDate : 2024-10-31; startDate : 2021-08-09; authorityId : S4MRTYGZN; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-4520dd8550c72c21500634bbbfbfa84f607db76c; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : document : id : ofac-pr-dafece5d431b508b8c04b7f6a2f66fc8eb091d60; caption : Treasury Holds the Belarusian Regime to Account on Anniversary of Fraudulent Election; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : publishedAt : 2021-08-09; title : Treasury Holds the Belarusian Regime to Account on Anniversary of Fraudulent Election; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0315; target : ; entity : NK-6EGnXTZMMAf8fSa5PH7McD; date : 2021-08-09; target : ; ownershipAsset : id : ua-edr-3fc227b51039f3896e645c00c90cdce84f413fa0; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ua_edr; first_seen : 2025-12-30T14:26:50; last_seen : 2026-01-24T19:25:19; last_change : 2026-01-24T19:25:19; properties : role : FOUNDER; sharesValue : 10000,00 грн.; owner : id : ua-edr-543db9ed517dec571e05c27e6dcc2dca6c55c60c; caption : АРУШАНЯН ГАЙК АРУСТАКОВИЧ; schema : LegalEntity; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ua_edr; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-24T19:25:19; properties : topics : sanction.linked; notes : АРУШАНЯН ГАЙК АРУСТАКОВИЧ, розмір частки - 10000,00 грн.; name : АРУШАНЯН ГАЙК АРУСТАКОВИЧ; target : 1; asset : NK-6EGnXTZMMAf8fSa5PH7McD; target : ; id : ua-edr-6c5a65b0ad4a09dc6272ed5de69eb3b53f20c84d; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ua_edr; first_seen : 2025-12-30T14:26:50; last_seen : 2026-01-24T19:25:19; last_change : 2026-01-24T19:25:19; properties : role : BENEFICIARY; owner : id : ua-edr-967ed8bfe6dbd790ba4dc635a0e861eaca382641; caption : 09109, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Коцюбинського друга, будинок 41; schema : LegalEntity; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ua_edr; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-24T19:25:19; properties : topics : sanction.linked; name : 09109, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Коцюбинського друга, будинок 41; notes : Арушанян Гайк Арустакович; Україна; Україна, 09109, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Коцюбинського друга, будинок 41; target : 1; asset : NK-6EGnXTZMMAf8fSa5PH7McD; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; ext_ua_edr; us_sam_exclusions; permid |
Elena Mikhailovna DEMIDOVA
| Id: | NK-6J4ik6BZduF6tnVFCKyBRN | | Name: | Elena Mikhailovna DEMIDOVA | | Type: | Person | | Description : | gender : female; middleName : Mikhailovna; country : ru; ua; topics : sanction; position : Head of the Yevpatoria City Administration; Chef de l’administration de la ville d’Yevpatoria; chef de l’administration de la ville d’Yevpatoria; name : Елена Михайловна ДЕМИДОВА; Demidova Elena Mikhailovna; Jelena Děmidova; Elena Mikhailovna DEMIDOVA; Elena Demidovová; Алена Міхайлаўна ДЗЯМІДАВА; notes : (Date of UN designation: 2024-02-23); Elena Demidova is the Head of the Yevpatoria City Administration. In this role, she has been responsible for the illegal deportation of Ukrainian children to Russia for their subsequent illegal adoption by Russian families. Her actions violate the rights of Ukrainian children and infringe Ukraine’s law and administrative order. Therefore, Elena Demidova is supporting and implementing actions and policies which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; Elena Demidova est chef de l’administration municipale d’Yevpatoria. À ce titre, elle est responsable de la déportation illégale d’enfants ukrainiens vers la Russie en vue de leur adoption illégale ultérieure par des familles russes. Par ses actes, elle viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Elena Demidova soutient et met en oeuvre des actions et politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine; Function: Head of the Yevpatoria City Administration; Adresse: 297408, Yevpatoria, Lenin ave., 2, Crimée, Ukraine; birthDate : 1975-09-12; lastName : ДЗЯМІДАВА; Demidova; ДЕМИДОВА; firstName : Елена; Алена; Elena Mikhailovna; Elena; birthPlace : Yevpatoriya : UKRAINE; Yevpatoriya; Yevpatoriya, Ukraine; Yevpatoriya, UKRAINE; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7159; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753; programId : SECO-UKRAINE; EU-UKR; fatherName : Михайловна; Міхайлаўна; Mikhailovna; modifiedAt : 2024-03-01; alias : ДЗЯМІДАВА Алена Міхайлаўна; Елена Михайловна ДЕМИДОВА; Jelena Děmidova; ДЕМИДОВА Елена Михайловна; Elena Demidovová; Алена Міхайлаўна ДЗЯМІДАВА; address : Lenin ave., 2, Republic of Crimea, Yevpatoria, RUSSIAN FEDERATION, 297408; Lenin ave., 2, Crimea, Yevpatoria, 297408, Ukraine; 297408, Yevpatoria, Lenin ave., 2, Crimée; пр. Ленина, 2, RUSSIAN FEDERATION; birthCountry : ua; nationality : ua; addressEntity : id : addr-44e874f2632dee1a170b0159032d7ee46e7ad771; caption : Lenin ave., 2, Crimea, Yevpatoria, 297408, Ukraine; schema : Address; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2024-03-01T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2024-03-01T00:00:00; properties : country : ua; street : Lenin ave., 2; full : Lenin ave., 2, Crimea, Yevpatoria, 297408, Ukraine; city : Yevpatoria; region : Crimea; postalCode : 297408; target : ; id : addr-3ba8b291de4233f7ada3474457a41f9ede14d163; caption : пр. Ленина, 2, RUSSIAN FEDERATION; schema : Address; referents : ; datasets : eu_fsf; eu_travel_bans; first_seen : 2024-02-26T16:57:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2024-02-26T18:37:01; properties : street : пр. Ленина, 2; region : Республика Крым, г. Евпатория; full : пр. Ленина, 2, RUSSIAN FEDERATION; country : ru; target : ; id : addr-8e9a30d295f6bcff7db87bc0e66921995e9ee2d6; caption : Lenin ave., 2, Republic of Crimea, Yevpatoria, RUSSIAN FEDERATION, 297408; schema : Address; referents : ; datasets : eu_fsf; eu_travel_bans; first_seen : 2024-02-26T16:57:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2024-02-26T18:37:01; properties : street : Lenin ave., 2; city : Republic of Crimea, Yevpatoria; full : Lenin ave., 2, Republic of Crimea, Yevpatoria, RUSSIAN FEDERATION, 297408; postalCode : 297408; country : ru; target : ; createdAt : 2024-03-01; sanctions : id : be-fod-a8d19c849e7d86d97bb514fcbbc6b59acff80498; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; entity : NK-6J4ik6BZduF6tnVFCKyBRN; reason : 2024/753 (OJ L23022024) (2); country : be; listingDate : 2024-02-23; programId : EU-UKR; authority : Federal Public Service Finance; target : ; id : ch-seco-a6f61115064c9ae5cea94c7cbd85b2b20953bf2d; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2024-03-01T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; programId : SECO-UKRAINE; authority : State Secretariat for Economic Affairs; authorityId : 72889; startDate : 2024-03-01; country : ch; listingDate : 2024-03-01; entity : NK-6J4ik6BZduF6tnVFCKyBRN; target : ; id : eu-fsf-b1003734e18d326fc4cfc4df7b9937cb18b72185; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-02-26T16:57:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : authorityId : EU.11280.83; reason : 2024/753 (OJ L23022024) (2); listingDate : 2024-02-23; program : UKR; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; country : eu; programId : EU-UKR; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753; startDate : 2024-02-23; entity : NK-6J4ik6BZduF6tnVFCKyBRN; target : ; id : eu-tb-be9707e00bf6fd8f335c3f3db307e0ca94dd6cb1; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; country : eu; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; authority : Council of the European Union; entity : NK-6J4ik6BZduF6tnVFCKyBRN; target : ; id : fr-ga-100379c9b33b49933e7976a542891e37aea22bae; caption : (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2024-02-27T18:58:01; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; country : fr; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; entity : NK-6J4ik6BZduF6tnVFCKyBRN; authority : Direction Générale du Trésor; reason : Elena Demidova est chef de l’administration municipale d’Yevpatoria. À ce titre, elle est responsable de la déportation illégale d’enfants ukrainiens vers la Russie en vue de leur adoption illégale ultérieure par des familles russes. Par ses actes, elle viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Elena Demidova soutient et met en oeuvre des actions et politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine; program : (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); programId : EU-UKR; target : ; id : mc-freezes-e47ed40e0e4668572a6a47d1fef74141b2aef39f; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : reason : Elena Demidova est chef de l’administration municipale d’Yevpatoria. À ce titre, elle est responsable de la déportation illégale d’enfants ukrainiens vers la Russie en vue de leur adoption illégale ultérieure par des familles russes. Par ses actes, elle viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Elena Demidova soutient et met en oeuvre des actions et politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; entity : NK-6J4ik6BZduF6tnVFCKyBRN; provisions : (UE) 2024/753 du 23/02/2024; authority : La Principauté de Monaco; country : mc; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; target : | | Datasets: | eu_fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
AVLITA Stevedoring Company
| Id: | NK-6NZjBePRfTXxUUC2NjLw8M | | Name: | AVLITA Stevedoring Company | | Type: | Organization | | Description : | notes : Avlita Stevedoring Company fournit des services liés au chargement de céréales sur des navires dans le port de Sébastopol en Crimée, qui a été illégalement annexé par la Russie. De nombreux rapports attestent qu'elle a joué un rôle dans le chargement sur des navires de céréales volées aux agriculteurs et à l'État ukrainien dans des territoires ukrainiens sous occupation russe, ou achetées sous la contrainte à des agriculteurs ukrainiens. Avlita est donc responsable des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions ou politiques; AVLITA Stevedoring Company provides services related to loading grain onto ships in the port of Sevastopol in Crimea, which was illegally annexed by Russia. It is documented in numerous reports that it has been involved in loading onto ships grain which was stolen from the farmers and the Ukrainian state on ...; AVLITA Stevedoring Company provides services related to loading grain onto ships in the port of Sevastopol in Crimea, which was illegally annexed by Russia. It is documented in numerous reports that it has been involved in loading onto ships grain which was stolen from the farmers and the Ukrainian state on Ukrainian territories under Russian occupation, or bought under duress from Ukrainian farmers. Avlita is therefore responsible for, supporting and implementing actions or policies, which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; AVLITA Stevedoring Company provides services related to loading grain onto ships in the port of Sevastopol in Crimea, which was
illegally annexed by Russia. It is documented in numerous reports that it has been involved in loading onto ships grain which was stolen
from the farmers and the Ukrainian state on ...; Adresse : UKRAINE; (Date of UN designation: 2022-07-21); sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4900; name : Товаро-разтоварителна компания Авлита; AVLITA Stevedoring Company; dokárska spoločnosť AVLITA; topics : sanction; address : Prymorska Street 2h, Sevastopol, Crimea, Ukraine; Prymorska Street 2h, Sevastopol, Crimea, UKRAINE; Prymorska Street 2h, Crimea, Sevastopol, Ukraine; modifiedAt : 2022-07-29; programId : SECO-UKRAINE; EU-UKR; addressEntity : id : NK-Y6ckG4b6MafJatYmGu33km; caption : Prymorska Street 2h, Crimea, Sevastopol, Ukraine; schema : Address; referents : addr-296b98d6849da56e71f8b43ce98182417d785437; addr-6e633c560600378674d3d86f45025aea801394f5; datasets : eu_fsf; ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-07-26T20:01:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2023-07-26T20:01:14; properties : full : Prymorska Street 2h, Sevastopol, Crimea, UKRAINE; Prymorska Street 2h, Crimea, Sevastopol, Ukraine; country : ua; city : Sevastopol, Crimea; Sevastopol; street : Prymorska Street 2h; region : Crimea; target : ; createdAt : 2022-07-29; country : ua; alias : Товаро-разтоварителна компания Авлита; dokárska spoločnosť AVLITA; sanctions : id : be-fod-631355237e1dda301e96e3d05aedafb3ce3dc195; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : reason : 2022/1270 (OJ L193); programId : EU-UKR; authority : Federal Public Service Finance; country : be; listingDate : 2022-07-21; entity : NK-6NZjBePRfTXxUUC2NjLw8M; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; target : ; id : ch-seco-3ffdba1a86832ce3e5afb9d7530f6dc024561dbb; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : authority : State Secretariat for Economic Affairs; startDate : 2022-07-29; listingDate : 2022-07-29; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; authorityId : 56334; entity : NK-6NZjBePRfTXxUUC2NjLw8M; programId : SECO-UKRAINE; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; country : ch; target : ; id : eu-fsf-1d3d5e89f754975dd26a594ffd66348d8a56b9d5; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : country : eu; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; entity : NK-6NZjBePRfTXxUUC2NjLw8M; reason : 2022/1270 (OJ L193); startDate : 2022-07-21; program : UKR; programId : EU-UKR; authorityId : EU.8578.4; listingDate : 2022-07-21; target : ; id : fr-ga-b78f8ed04ad65d6953581867f40a3b3c7914bb9c; caption : (UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; programId : EU-UKR; country : fr; reason : Avlita Stevedoring Company fournit des services liés au chargement de céréales sur des navires dans le port de Sébastopol en Crimée, qui a été illégalement annexé par la Russie. De nombreux rapports attestent qu'elle a joué un rôle dans le chargement sur des navires de céréales volées aux agriculteurs et à l'État ukrainien dans des territoires ukrainiens sous occupation russe, ou achetées sous la contrainte à des agriculteurs ukrainiens. Avlita est donc responsable des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions ou politiques; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; entity : NK-6NZjBePRfTXxUUC2NjLw8M; program : (UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); authority : Direction Générale du Trésor; target : ; id : mc-freezes-b2776a26ad7887f26d1ebd6f16abdafdc3ed0e6b; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : authority : La Principauté de Monaco; reason : Avlita Stevedoring Company fournit des services liés au chargement de céréales sur des navires dans le port de Sébastopol en Crimée, qui a été illégalement annexé par la Russie. De nombreux rapports attestent qu'elle a joué un rôle dans le chargement sur des navires de céréales volées aux agriculteurs et à l'État ukrainien dans des territoires ukrainiens sous occupation russe, ou achetées sous la contrainte à des agriculteurs ukrainiens. Avlita est donc responsable des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions ou politiques; provisions : (UE) 2022/1270 du 21/07/2022; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; country : mc; entity : NK-6NZjBePRfTXxUUC2NjLw8M; target : | | Datasets: | eu_fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions |
Гришин Дмитро Іванович
| Id: | NK-6QYi2xcpy3H69vSAzt7K9Q | | Name: | Гришин Дмитро Іванович | | Type: | Person | | Description : | country : ua; name : Hryshyn Dmytro; Dmitry Ivanovich GRISHIN; Гришин Дмитро Іванович; programId : CA-SEMA; UA-SA1644; topics : sanction; lastName : GRISHIN; firstName : Dmitry Ivanovich; alias : Hryshyn Dmytro Ivanovych; Дмитрий Иванович Гришин; citizenship : ua; birthDate : 1967-12-30; address : Україна, м. Донецьк; sanctions : id : ca-sema-f88fec1a60816e35efb878c856e95cd0a2e9e467; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : listingDate : 2022-04-26; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; entity : NK-6QYi2xcpy3H69vSAzt7K9Q; program : Ukraine; authority : Global Affairs Canada; authorityId : 367; reason : Part 1; country : ca; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; programId : CA-SEMA; target : ; id : ua-nsdc-b697d3e612863378442c467eb69dfaa38d0a4493; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; status : active; program : 726/2022; authority : National Security and Defense Council; endDate : 2032-10-19; authorityId : 22072611100225; duration : Десять років; startDate : 2022-10-19; entity : NK-6QYi2xcpy3H69vSAzt7K9Q; programId : UA-SA1644; country : ua; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions |
Marina Leonidovna PESCHANSKAYA
| Id: | NK-6dy2j5LKfBQomS7cnnsCj2 | | Name: | Marina Leonidovna PESCHANSKAYA | | Type: | Person | | Description : | firstName : Марина; Marina; Marina Leonidovna; country : ru; ua; topics : poi; sanction; name : Песчанская Марина Леонидовна; Peschanskaya Marina Leonidovna; Marina Pesčanskaja; Peschanska Maryna; Марина Леонидовна ПЕСЧАНСКАЯ; Marina Leonidovna PESCHANSKAYA; Peschanska Marina; Песчанська Марина Леонідівна; birthDate : 1967-05-23; notes : Function: Ombudsman for Children’s Rights in Sevastopol; (Date of UN designation: 2024-02-23); Tax Identification Number: 920155250265; Numéro d’identification fiscale : 920155250265
Numéro de passeport : 00ВС521743; Passport number: 00ВС521743; Marina Peschanskaya is the Ombudsman for Children’s Rights in Sevastopol in Russian-occupied Crimea. In her role, she has personally been involved with the illegal transportation of children from an orphanage in Melitopol to Sevastopol. Regarding the illegal transportation of Ukrainian children, she has justified the positions of Maria Lvova-Belova, the Russian Presidential Commissioner for children’s rights. The Russian Federation is involved in the illegal transportation of Ukrainian children to Russia and their adoption by Russian families. Those actions violate the rights of Ukrainian children and infringe Ukrainian law and administrative order. As Ombudsman for Children’s Rights in Sevastopol in Russian-occupied Crimea, Peschanskaya is supporting and implementing actions and policies which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; 920155250265 (other-Other identification number) (Tax Identification Number); Marina Peschanskaya est médiateur pour les droits des enfants à Sébastopol, en Crimée occupée par la Russie. À ce titre, elle a personnellement été impliquée dans le transport illégal d’enfants d’un orphelinat de Melitopol vers Sébastopol. En ce qui concerne le transport illégal d’enfants ukrainiens, elle a justifié les positions de Maria Lvova-Belova, commissaire présidentiel russe aux droits de l’enfant. La Fédération de Russie est impliquée dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. Ces actes sont en violation des droits des enfants ukrainiens et enfreignent le droit et l’ordre administratif ukrainiens. En tant que médiateur pour les droits des enfants à Sébastopol, en Crimée occupée par la Russie, Mme Peschanskaya soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7168; https://war-sanctions.gur.gov.ua/kidnappers/persons/25749; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753; position : Ombudsman for Children’s Rights in Sevastopol (in Russian-occupied Crimea); Médiateur pour les droits des enfants à Sébastopol; médiateur pour les droits des enfants à Sébastopol; So-called "Commissioner for Children's Rights in Sevastopol"; passportNumber : 00ВС521743; Numéro de passeport: 00ВС521743; birthPlace : Donetsk : UKRAINE; Donetsk, UKRAINE; Donetsk, Ukraine; Rodinskoye, Donetsk region, Ukrainian SSR, USSR; Donetsk; middleName : Leonidovna; gender : female; lastName : ПЕСЧАНСКАЯ; Peschanskaya; programId : SECO-UKRAINE; EU-UKR; UA-WS-KIDNAPPERS; UA-SA1644; fatherName : Leonidovna; Леонидовна; ЛЕОНИДОВНА; createdAt : 2024-03-01; modifiedAt : 2024-03-01; nationality : ru; alias : Peschanska Maryna Leonidivna; ПЕСЧАНСКАЯ Марина Леонидовна; Marina Pesčanskaja; Марина Леонидовна ПЕСЧАНСКАЯ; birthCountry : ua; idNumber : 920155250265; 00ВС521743; Numéro d’identification fiscale: 920155250265; innCode : 920155250265; citizenship : ru; taxNumber : 2461405447; 920155250265; sanctions : id : be-fod-2c03f4074ac89b81d4dd285c4a3d9dd2d90edbeb; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; authority : Federal Public Service Finance; country : be; entity : NK-6dy2j5LKfBQomS7cnnsCj2; programId : EU-UKR; listingDate : 2024-02-23; reason : 2024/753 (OJ L23022024) (2); target : ; id : ch-seco-e80827cbc708d32b69749fb51f18af272a4f3b7f; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2024-03-01T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : authorityId : 72729; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; programId : SECO-UKRAINE; listingDate : 2024-03-01; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; authority : State Secretariat for Economic Affairs; startDate : 2024-03-01; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; country : ch; entity : NK-6dy2j5LKfBQomS7cnnsCj2; target : ; id : eu-fsf-828dccb3b5b7ae6365afb5b1afa38f44493a2673; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-02-26T16:57:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : program : UKR; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; startDate : 2024-02-23; reason : 2024/753 (OJ L23022024) (2); authorityId : EU.11300.49; country : eu; listingDate : 2024-02-23; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; programId : EU-UKR; entity : NK-6dy2j5LKfBQomS7cnnsCj2; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753; target : ; id : eu-tb-8a2095697500e7a7a03a4b9b0db9c1187748bf7e; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : entity : NK-6dy2j5LKfBQomS7cnnsCj2; reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; authority : Council of the European Union; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; country : eu; target : ; id : fr-ga-ad58a8aa7f91d7920e22d392a4f9736777a18b64; caption : (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2024-02-27T18:58:01; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; authority : Direction Générale du Trésor; programId : EU-UKR; entity : NK-6dy2j5LKfBQomS7cnnsCj2; program : (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); country : fr; reason : Marina Peschanskaya est médiateur pour les droits des enfants à Sébastopol, en Crimée occupée par la Russie. À ce titre, elle a personnellement été impliquée dans le transport illégal d’enfants d’un orphelinat de Melitopol vers Sébastopol. En ce qui concerne le transport illégal d’enfants ukrainiens, elle a justifié les positions de Maria Lvova-Belova, commissaire présidentiel russe aux droits de l’enfant. La Fédération de Russie est impliquée dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. Ces actes sont en violation des droits des enfants ukrainiens et enfreignent le droit et l’ordre administratif ukrainiens. En tant que médiateur pour les droits des enfants à Sébastopol, en Crimée occupée par la Russie, Mme Peschanskaya soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; target : ; id : mc-freezes-d6a5bf78cfdcbac00027f92bd812c666e2fb7d31; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : authority : La Principauté de Monaco; entity : NK-6dy2j5LKfBQomS7cnnsCj2; country : mc; reason : Marina Peschanskaya est médiateur pour les droits des enfants à Sébastopol, en Crimée occupée par la Russie. À ce titre, elle a personnellement été impliquée dans le transport illégal d’enfants d’un orphelinat de Melitopol vers Sébastopol. En ce qui concerne le transport illégal d’enfants ukrainiens, elle a justifié les positions de Maria Lvova-Belova, commissaire présidentiel russe aux droits de l’enfant. La Fédération de Russie est impliquée dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. Ces actes sont en violation des droits des enfants ukrainiens et enfreignent le droit et l’ordre administratif ukrainiens. En tant que médiateur pour les droits des enfants à Sébastopol, en Crimée occupée par la Russie, Mme Peschanskaya soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; provisions : (UE) 2024/753 du 23/02/2024; target : ; id : ua-nsdc-ff610a727eecc4a308ae7ad3968ff384a8e3f690; caption : 115/2023; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; program : 115/2023; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/1152023-45957; https://drs.nsdc.gov.ua/; status : active; entity : NK-6dy2j5LKfBQomS7cnnsCj2; duration : П'ятдесят років; authority : National Security and Defense Council; authorityId : 23011511100055; endDate : 2073-02-26; programId : UA-SA1644; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; startDate : 2023-02-26; country : ua; target : ; id : ua-ws-2efb2b5bc6082c60859534fced1f03fb31107ba9; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-06T14:15:21; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2026-02-05T14:54:48; properties : entity : NK-6dy2j5LKfBQomS7cnnsCj2; programId : UA-WS-KIDNAPPERS; sourceUrl : https://deti.gov.ru/upr92; https://war-sanctions.gur.gov.ua/en; https://deti.gov.ru/Press-Centr/region-news/10641; https://www.politnavigator.net/priezzhayushhie-v-krym-deti-iz-novykh-territorijj-vospitany-v-nenavisti-k-rossii.html; https://politika.sevastopol.su/news/ukrainskie-bezhency-s-detmi-prjachutsja-ot-vlastej-sevastopolja/; https://crimea-news.com/society/2023/12/01/1249548.html; authority : ГУР МО України; reason : He supports and implements putin's policy of deporting Ukrainian children who were relocated to the territories of the so-called Donetsk and Luhansk People's Republics, as well as Crimea. He bears direct responsibility for the policy of forcibly relocating Ukrainian citizens, specifically for the illegal placement of 'refugees' in the region, including children from Ukraine (more than 6 thousand children from the territories outside Ukraine reside in Sevastopol, according to the Commissioner).
On September 26, 2023, as the Chairperson of the Coordination Council of Children's Rights Commissioners in the russian federation subjects within the Southern Federal District of russia, she opened an expanded meeting of the regular Coordination Council of Children's Rights Commissioners in the russian federation subjects within the Southern Federal District of russia, including commissioners from the so-called Donetsk People's Republic, Luhansk People's Republic, Zaporizhzhia, and Kherson regions. The meeting addressed issues such as 'State guarantees for the realization of the right to education in the russian federation. Forms of education and training. The experience of Sevastopol.' Peschanskaya stated at this event that education issues for children are particularly relevant for 'new regions,' and transferring the experience of Sevastopol and other regions in the Southern Federal District of russia to these 'new regions' is the main goal of the event.; programUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/kidnappers/persons/25749; country : ua; target : ; identification : id : eu-fsf-5455a7040e66a252f4310e03186129e62b797f25; caption : 920155250265; schema : Identification; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-02-26T16:57:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2024-02-26T16:57:25; properties : type : Other identification number; number : 920155250265; holder : NK-6dy2j5LKfBQomS7cnnsCj2; summary : Tax Identification Number; target : ; id : eu-fsf-db7deaf3cb5b9c7930ed2375abfa916a16c9c8f8; caption : 00ВС521743; schema : Identification; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-02-26T16:57:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2024-02-26T16:57:25; properties : holder : NK-6dy2j5LKfBQomS7cnnsCj2; number : 00ВС521743; type : National passport; target : ; directorshipDirector : id : ru-cae2493c9fbc81695ea529f9fd3f1d5795ad55fc; caption : УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : organization : id : ru-inn-9204561931; caption : АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2024-08-13T06:40:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; jurisdiction : ru; innCode : 9204561931; legalForm : Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации; address : УЛ ЛЕНИНА Д. 2, Г.СЕВАСТОПОЛЬ, 299011; name : АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ; incorporationDate : 2016-07-28; kppCode : 920401001; ogrnCode : 1169204057747; target : 1; summary : Руководитель юридического лица; director : NK-6dy2j5LKfBQomS7cnnsCj2; startDate : 2016-07-28; role : УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; ch_seco_sanctions; eu_fsf; ext_ru_egrul; mc_fund_freezes; ua_war_sanctions; ua_nsdc_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans |
Federal State Unitary Enterprise “Novorossiya Railways”
| Id: | NK-6mthBLUJCpPFEdBeaZNKLv | | Name: | Federal State Unitary Enterprise “Novorossiya Railways” | | Type: | Company | | Description : | topics : sanction; programId : SECO-UKRAINE; AU-RUSSIA; EU-UKR; UA-SA1644; name : ФГУП "ЖДН"; Föderales staatliches Einheitsunternehmen „Eisenbahn Neurussland“; ФГУП “Железные дороги Новороссии”; Federal State Unitary Enterprise “Novorossiya Railways”; Railways of Novorossiya Federal State Unitary Enterprise; Федеральне державне унітарне підприємство "Залізниці Новоросії"; Novorosszija "Vasutak" szövetségi állami vállalat; Federal State Unitary Enterprise "Novorossiya Railways"; Федеральное государственное унитарное предприятие "Железные дороги Новороссии"; Întreprinderea unitară federală de stat „Novorossiya Railways”; createdAt : 2024-07-09; addressEntity : id : addr-b2a142785e2991d0cc1536da325dcef6fb985d7e; caption : Artema street 68, Donetsk, 283001 Ukraine; schema : Address; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2025-02-24T13:29:04; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2025-02-24T13:29:04; properties : full : Artema street 68, Donetsk, 283001 Ukraine; target : ; id : addr-056f7d6d2608b91ae9e0feeee78e3959dad5dc81; caption : Artema street 68, Donetsk, 283001, UKRAINE; schema : Address; referents : ; datasets : eu_fsf; ch_seco_sanctions; first_seen : 2024-07-01T14:57:05; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2024-07-09T00:00:00; properties : full : Artema street 68, Donetsk, 283001, UKRAINE; Artema street 68, Donetsk, 283001, Ukraine; street : Artema street 68, Donetsk, 283001; Artema street 68; country : ua; city : Donetsk; postalCode : 283001; target : ; address : УЛ. АРТЕМА Д. 68, ДОНЕЦК, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, 283001; Artema street 68, Donetsk, 283001 Ukraine; Artema ul. 68, Donetsk, 283001; временно оккупированная территория Украины, 283001, г. Донецк, ул. Артёма, д. 68; Donetsk, Ukraine; тимчасово окупована територія України, 283001, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 68; Artema street 68, Donetsk, 283001, UKRAINE; Artema street 68, Donetsk, 283001, Ukraine; УЛ. АРТЕМА Д. 68, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, 283001; notes : https://gd-n.ru/; (Date of UN designation: 2024-06-24); Type of entity: Federal State Unitary Enterprise
Principal place of business: Ukraine; 1239300005988 (regnumber-Registration Number) (on 2023-06-08 in Donetsk)(Federal State Unitary Enterprise); The Federal State Unitary Enterprise Novorossiya Railways was created by a decree of the Government of the Russian Federation on 29 May 2023 to consolidate the railways of the territories of Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhzhia not under the control of Ukraine’s government and to move them under the control of the Russian authorities. Novorossiya Railways is being financed from the Russian Federation’s federal budget. Its purpose is to create alternative transport links, which can then be used to transport, among others, military materiel for the purpose of using it in Russia’s war of aggression against Ukraine. Therefore, Novorossiya Railways is supporting materially actions which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; L'entreprise unitaire publique fédérale “Novorossiya Railways” (“Federal State Unitary Enterprise ‘Novorossiya Railways'”) a été créée par un décret du gouvernement de la Fédération de Russie le 29 mai 2023 afin de consolider les chemins de fer des territoires de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia qui ne sont pas sous le contrôle du gouvernement ukrainien et d'en transférer le contrôle aux autorités russes. Novorossiya Railways est financée par le budget fédéral de la Fédération de Russie. Son objectif est de créer d'autres liaisons de transport, qui peuvent ensuite être utilisées pour transporter, entre autres, du matériel militaire aux fins de son utilisation dans le cadre de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Par conséquent, Novorossiya Railways apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.; Adresse: Artema ul. 68, Donetsk, 283001, Ukraine
Numéro de téléphone: (+7856) 319-56-31
Site internet: https://gd-n.ru/
Adresse électronique: press_gdn@mail.ru
Type d'entité: entreprise unitaire publique fédérale
Lieu d'enregistrement: Donetsk, Ukraine
Date d'enregistrement: 08/06/2023
Numéro d'enregistrement: 1239300005988
Principal établissement: Ukraine; Novorossiya Railways is supporting materially actions which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; alias : Zheleznye dorogi Novorossii; ФГУП “Железные дороги Новороссии”; Föderales staatliches Einheitsunternehmen „Eisenbahn Neurussland“; Federalne derzhavne unitarne pidpryiemstvo "Zaliznytsi Novorosiyi"; Novorosszija "Vasutak" szövetségi állami vállalat; Railways of Novorossiya; ZhDN; Întreprinderea unitară federală de stat „Novorossiya Railways”; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7589; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746; website : https://gd-n.ru/Adresse; https://gd-n.ru/; email : press_gdn@mail.ru; legalForm : Federal State Unitary Enterprise; entreprise unitaire publique fédérale; Федеральные государственные унитарные предприятия; modifiedAt : 2024-07-09; country : ua; incorporationDate : 2023-06-08; phone : +78563195631; registrationNumber : 1239300005988; innCode : 9303033481; ogrnCode : 1239300005988; jurisdiction : ru; ua; kppCode : 930301001; sanctions : id : au-dfat-966ae37527edc0be729452c65dd268f7ebb30824; caption : Autonomous (Russia); schema : Sanction; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2025-05-23T14:02:03; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2025-11-06T16:45:24; properties : summary : Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2025; programUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/russia-sanctions-regime; sourceUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; entity : NK-6mthBLUJCpPFEdBeaZNKLv; provisions : Targeted financial sanction; programId : AU-RUSSIA; startDate : 2025-02-24; country : au; authority : Department of Foreign Affairs and Trade; program : Autonomous (Russia); target : ; id : be-fod-4660bbcbd5ddb30593e0caa2fca1138766a5e99a; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : listingDate : 2024-06-24; reason : 2024/1746 (OJ L24062024); country : be; entity : NK-6mthBLUJCpPFEdBeaZNKLv; authority : Federal Public Service Finance; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; programId : EU-UKR; target : ; id : ch-seco-7d682b9d084fb06db7ca2459cfdb8ce304cf14b2; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2024-07-09T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; authorityId : 76079; listingDate : 2024-07-09; programId : SECO-UKRAINE; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; entity : NK-6mthBLUJCpPFEdBeaZNKLv; country : ch; startDate : 2024-07-09; authority : State Secretariat for Economic Affairs; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; target : ; id : eu-fsf-8034087ef9a9bc4efb94e4c7ebdeaba74a829109; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-07-01T14:57:05; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : startDate : 2024-06-24; entity : NK-6mthBLUJCpPFEdBeaZNKLv; listingDate : 2024-06-24; country : eu; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; authorityId : EU.11652.16; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; programId : EU-UKR; reason : 2024/1746 (OJ L24062024); program : UKR; target : ; id : fr-ga-d275421c400c43cd636d70b4e28faed17f81dd45; caption : (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2024-06-25T15:58:02; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : programId : EU-UKR; program : (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); authority : Direction Générale du Trésor; reason : L'entreprise unitaire publique fédérale “Novorossiya Railways” (“Federal State Unitary Enterprise ‘Novorossiya Railways'”) a été créée par un décret du gouvernement de la Fédération de Russie le 29 mai 2023 afin de consolider les chemins de fer des territoires de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia qui ne sont pas sous le contrôle du gouvernement ukrainien et d'en transférer le contrôle aux autorités russes. Novorossiya Railways est financée par le budget fédéral de la Fédération de Russie. Son objectif est de créer d'autres liaisons de transport, qui peuvent ensuite être utilisées pour transporter, entre autres, du matériel militaire aux fins de son utilisation dans le cadre de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Par conséquent, Novorossiya Railways apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.; country : fr; entity : NK-6mthBLUJCpPFEdBeaZNKLv; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; target : ; id : mc-freezes-b810eadf2e9c65807c574c98b25ceafa10407d58; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : entity : NK-6mthBLUJCpPFEdBeaZNKLv; provisions : (UE) 2024/1746 du 24/06/2024; authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; country : mc; reason : L'entreprise unitaire publique fédérale “Novorossiya Railways” (“Federal State Unitary Enterprise ‘Novorossiya Railways’”) a été créée par un décret du gouvernement de la Fédération de Russie le 29 mai 2023 afin de consolider les chemins de fer des territoires de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia qui ne sont pas sous le contrôle du gouvernement ukrainien et d'en transférer le contrôle aux autorités russes. Novorossiya Railways est financée par le budget fédéral de la Fédération de Russie. Son objectif est de créer d'autres liaisons de transport, qui peuvent ensuite être utilisées pour transporter, entre autres, du matériel militaire aux fins de son utilisation dans le cadre de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine.
Par conséquent, Novorossiya Railways apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.; target : ; id : ua-nsdc-47960b573d13d3bc690856f853214fd9145442ea; caption : 442/2025; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2025-06-30T18:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : duration : Десять років; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/4422025-55513; status : active; authorityId : 25044212200002; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; startDate : 2025-06-29; country : ua; program : 442/2025; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; programId : UA-SA1644; reason : рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України; entity : NK-6mthBLUJCpPFEdBeaZNKLv; authority : Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; endDate : 2035-06-29; target : ; ownershipAsset : id : ru-2a6a7b6c6c50cbb854998955a8d4b78529dba2eb; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 2000000000; startDate : 2023-06-08; owner : id : NK-9mspdbdtMwXcs7C7d7bndr; caption : ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА; schema : Company; referents : ru-inn-7708525167; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; innCode : 7708525167; ogrnCode : 1047796330910; 1047796350910; jurisdiction : ru; name : ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА; ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНО-ДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА; ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА; incorporationDate : 2004-05-17; legalForm : Федеральные государственные казенные учреждения; kppCode : 770101001; address : УЛ. СТАРАЯ БАСМАННАЯ Д. 11/2 СТР. 1, Г.МОСКВА, 105064; target : 1; asset : NK-6mthBLUJCpPFEdBeaZNKLv; target : ; directorshipOrganization : id : ru-3a19864a67e6f08f0f4169c5a9c0baab14bc1e9a; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : organization : NK-6mthBLUJCpPFEdBeaZNKLv; director : id : NK-YtQmJHXRXoWV7ZAy7GbuZC; caption : Andrei Viktorovich KAZAKOV; schema : Person; referents : ua-nsdc-27573-kazakov-andrij-viktorovic; mc-freezes-76aa398acafdb80a3c4377a62738e5d474067d35; au-dfat-8044-andrei-viktorovich-kazakov; be-fod-b0641f6099d72b6eaf060ede9aba14db89ae272e; ru-inn-771877303845; fr-ga-7494; eu-fsf-eu-11649-40; ch-seco-75236; eu-tb-logical-166127; datasets : ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; ext_ru_egrul; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans; first_seen : 2024-06-25T15:58:02; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2026-02-16T16:44:18; properties : birthDate : 1964-03-22; topics : sanction; programId : SECO-UKRAINE; AU-RUSSIA; EU-UKR; UA-SA1644; name : Казаков Андрій Вікторович; Kazakov Andrei; Andrei Viktorovich KAZAKOV; Андрей Викторович КАЗАКОВ; Казаков Андрей Викторович; Andrej Kazakov; Kazakov Andrei Viktorovich; citizenship : ru; createdAt : 2024-07-09; notes : Andrei Kazakov est le directeur général par intérim de Novorossiya Railways, une société créée par un décret du gouvernement de la Fédération de Russie le 29 mai 2023 afin de consolider les chemins de fer des territoires de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia qui ne sont pas sous le contrôle du gouvernement ukrainien et d'en transférer le contrôle aux autorités russes. Novorossiya Railways est financée par le budget fédéral de la Fédération de Russie. Son objectif est de créer d'autres liaisons de transport, susceptibles d'être ensuite utilisées pour transporter, entre autres, du matériel militaire aux fins de son utilisation dans le cadre de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.; (Date of UN designation: 2024-06-24); Andrei Kazakov is the Acting General Director of Novorossiya Railways, a company created by a decree of the Government of the Russian Federation on 29 May 2023 to consolidate the railways of the territories of Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhzhia not under the control of Ukraine’s government and to move them under the control of the Russian authorities. Novorossiya Railways is being financed from the Russian Federation’s federal budget. Its purpose is to create alternative transport links, which can then be used to transport, among others, military materiel for the purpose of using it in Russia’s war of aggression against Ukraine. In taking on and acting in this capacity, he is supporting and implementing actions and policies which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; Acting General Director of Railways of Novorossiya Federal State Unitary Enterprise; Function: Acting General Director of Novorossiya Railways; birthPlace : Krasnoouralsk : RUSSIE; Krasnoouralsk, URSS; Krasnouralsk, Russian Federation; Krasnouralsk; Krasnouralsk, Russia; Krasnouralsk, RUSSIAN FEDERATION; alias : КАЗАКОВ Андрей Викторович; Андрей Викторович КАЗАКОВ; Kazakov Andrii Viktorovych; Andrey Viktorovich KAZAKOV; Andrej Kazakov; Andrii Viktorovych KAZAKOV; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7494; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746; firstName : Andrej; Андрей Викторович; Андрей; Andrei; Andrei Viktorovich; lastName : КАЗАКОВ; Kazakov; middleName : Викторович; Viktorovich; position : Directeur général par intérim de Novorossiya Railways; Acting General Director of Novorossiya Railways; gender : male; country : ru; birthCountry : ru; nationality : ru; modifiedAt : 2024-07-09; fatherName : ВИКТОРОВИЧ; innCode : 771877303845; target : 1; summary : Руководитель юридического лица; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; startDate : 2023-06-08; target : | | Datasets: | ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; ext_ru_egrul; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions |
Dmitrii OGILETS
| Id: | NK-72YKDHaJQmiRr77mKpKeXY | | Name: | Dmitrii OGILETS | | Type: | Person | | Description : | sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4670; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:110:TOC; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/Nve8M91ErKZc1DZRYw8VB9qn7tI; gender : male; position : Член так званої «народної ради ДНР»; Self-proclaimed “Member of the People’s Council of the Donetsk People’s Republic”; 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）; Member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’; name : Dmitry Alexandrovich OGILETS; Dmitrii OGILETS; Dmitrij Aleksandrovitj OGILETS; Dmitry OGILETS; Ogilets Dmitry Alexandrovich; Дмитро Олександрович ОГIЛЕЦЬ; ドミートリー・オギレツ; Дмитрий Александрович ОГИЛЕЦ; Огилец Дмитрий Александрович; Ogilets Dmitry; Огілець Дмитро Олександрович; Dmitrii (Dmitry) OGILETS; Dmytro Oleksandrovytj OHILETS; topics : corp.disqual; sanction; notes : (Date of UN designation: 2022-04-08); Member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’. Has therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.; Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; birthDate : 1968-02-09; 1968-09-02; alias : Дмитрий Александрович ОГИЛЕЦ / Дмитро Олександрович ОГIЛЕЦЬ; Ohilets Dmytro Oleksandrovych; Dmitrij Aleksandrovitj OGILETS; ОГIЛЕЦЬ Дмитро Олександрович; ОГИЛЕЦ Дмитрий Александрович; Dmytro Oleksandrovytj OHILETS; programId : EU-UKR; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; country : ua; firstName : Дмитро; Dmitry Alexandrovich; Dmitry; Дмитрий; lastName : ОГИЛЕЦ; OGILETS; Ogilets; ОГIЛЕЦЬ; modifiedAt : 2022-04-13; fatherName : Александрович; Alexandrovich; Олександрович; createdAt : 2022-04-13; address : 97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine; 97 Artema St Donetsk, Ukraine, 283001; citizenship : ru; sanctions : id : be-fod-bf46548f6ac35747156660139946b4a8e518c4b3; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : reason : 2022/581 (OJ L110); programId : EU-UKR; entity : NK-72YKDHaJQmiRr77mKpKeXY; listingDate : 2022-04-08; country : be; authority : Federal Public Service Finance; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; target : ; id : ca-sema-fa545ade8d67ea28ec4c3b9ad58fa9c535240bad; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : reason : Part 1; authority : Global Affairs Canada; program : Ukraine; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; listingDate : 2022-04-26; country : ca; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; programId : CA-SEMA; authorityId : 238; entity : NK-72YKDHaJQmiRr77mKpKeXY; target : ; id : ch-seco-d3c727c81b50bb871ce004d2d8d98aa2ae789249; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; programId : SECO-UKRAINE; listingDate : 2022-04-13; authorityId : 53533; startDate : 2022-04-13; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; authority : State Secretariat for Economic Affairs; entity : NK-72YKDHaJQmiRr77mKpKeXY; country : ch; target : ; id : eu-fsf-0648ad74b847082cfdbe4002d4861f86824b1911; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : listingDate : 2022-04-08; startDate : 2022-04-08; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; programId : EU-UKR; authorityId : EU.7955.20; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:110:TOC; entity : NK-72YKDHaJQmiRr77mKpKeXY; program : UKR; reason : 2022/581 (OJ L110); country : eu; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; target : ; id : eu-tb-f7b3b3d95a5342637688a6ee0b6b1fa30a553b0e; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : authority : Council of the European Union; entity : NK-72YKDHaJQmiRr77mKpKeXY; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; country : eu; reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; target : ; id : fr-ga-f1fdc99cfa6baad1ddf66d085bbd371003345d8d; caption : (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : program : (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); country : fr; authority : Direction Générale du Trésor; programId : EU-UKR; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; reason : Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; entity : NK-72YKDHaJQmiRr77mKpKeXY; target : ; id : gb-coh-ea60a0a0a41de1e2b3c0a572c1a170bac9d3ff7d; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T12:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T12:33:02; properties : reason : section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; country : gb; recordId : RUS1193; startDate : 2025-04-09; authority : The Insolvency Service; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; entity : NK-72YKDHaJQmiRr77mKpKeXY; target : ; id : gb-fcdo-d6505dd5e8b5033ad45bdb228c51a13144e5900c; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : authorityId : 15145; RUS1193; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; entity : NK-72YKDHaJQmiRr77mKpKeXY; country : gb; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; modifiedAt : 2025-04-09; provisions : Asset freeze; Travel Ban; Trust Services Sanctions; Director Disqualification Sanction; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; programId : GB-RUS; reason : As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; startDate : 2022-04-13; target : ; id : ja-mof-375ac933784a9f9238bfd16b082ef40498aac375; caption : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:01:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-04-20T12:01:20; properties : program : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; authorityId : 141; country : jp; entity : NK-72YKDHaJQmiRr77mKpKeXY; startDate : 2022-05-10; authority : Ministry of Finance; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; target : ; id : mc-freezes-1cc8003c20a19d98ade3768ffa565990d4a3a88b; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : country : mc; authority : La Principauté de Monaco; provisions : (UE) 2022/581 du 08/04/2022; entity : NK-72YKDHaJQmiRr77mKpKeXY; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; reason : Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; target : ; id : ua-nsdc-33e5bc9c23afcdcf220a2a5262efcf0560369f32; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : startDate : 2022-10-19; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; endDate : 2032-10-19; duration : Десять років; authorityId : 22072611100683; entity : NK-72YKDHaJQmiRr77mKpKeXY; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; country : ua; status : active; programId : UA-SA1644; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; program : 726/2022; authority : National Security and Defense Council; target : ; identification : id : gb-fcdo-4f0cdb60c2e54842517ce99cbb436f6f17799b9c; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-72YKDHaJQmiRr77mKpKeXY; target : | | Datasets: | jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
Mr. Sergei Savchenko
| Id: | NK-7FE6sANtdyBZ2rZCpnKMYa | | Name: | Mr. Sergei Savchenko | | Type: | Person | | Description : | name : SERGEI SAVCHENKO; SAVCHENKO, SERGEI; Mr. Sergei Savchenko (Mr. Savcenko); Mr. Sergei Savchenko; topics : debarment; address : 32, PECHENIZ’KA STR., KYIV, 04107 Ukraine; 32, Pechniz’ka Str. Kyiv, 04107 Ukraine; 32, PECHENIZ’KA STR., KYIV, 04107, Ukraine; alias : Savchenko; country : ua; addressEntity : id : NK-QQ4694CWHYtW8N6mmHUQnA; caption : 32, PECHENIZ’KA STR., KYIV, 04107, Ukraine; schema : Address; referents : addr-8b9003f20bb1150b14f9c11fc2980df474fce1e3; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2023-07-27T00:03:08; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2023-07-27T00:03:08; properties : country : ua; street : 32, PECHENIZ’KA STR.; full : 32, PECHENIZ’KA STR., KYIV, 04107, Ukraine; city : KYIV, 04107; target : ; sanctions : id : adb-d694bf229cd5d3648833c266ff7f4fd4d14161d1; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : adb_sanctions; first_seen : 2024-09-04T06:30:03; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2025-02-05T13:34:31; properties : status : Debarred; authority : Asian Development Bank; modifiedAt : 2016-07-28; startDate : 2016-07-28; sourceUrl : https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; reason : Cross-Debarment: WB; entity : NK-7FE6sANtdyBZ2rZCpnKMYa; target : ; id : afdb-22bbc01f9c78c9ac851f41e23a7af85368dec366; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : afdb_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:36:42; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2026-02-21T06:30:02; properties : startDate : 2016-06-29; endDate : 2021-12-28; sourceUrl : https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; reason : CROSS DEBARMENT : WBG; authority : African Development Bank Group; entity : NK-7FE6sANtdyBZ2rZCpnKMYa; target : ; id : ebrd-2a4f3a7e7c28ab654dffe28ff6679e3a51a7ebf5; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ebrd_ineligible; first_seen : 2025-05-09T01:37:03; last_seen : 2026-03-27T01:37:01; last_change : 2025-05-09T01:37:03; properties : date : 2022-03-11; sourceUrl : https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; authority : Cross-debarment from World Bank Group; reason : Collusive Practice; entity : NK-7FE6sANtdyBZ2rZCpnKMYa; target : ; id : iadb-6a6af907a28f1ba14101118e39ea8a00c175b6f7; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : iadb_sanctions; first_seen : 2023-11-10T00:00:00; last_seen : 2026-03-25T18:11:37; last_change : 2024-06-04T00:00:00; properties : authority : WBG cross debarment; Inter-American Development Bank; entity : NK-7FE6sANtdyBZ2rZCpnKMYa; sourceUrl : https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; reason : Collusion; startDate : 2016-08-09; target : ; id : wbdeb-d1c3f0e996cc832d27321e879181690fe2ea5cb7; caption : 2004 PG, Para. 1.14(a)(iii); schema : Sanction; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2023-04-20T12:18:15; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2024-09-13T15:03:04; properties : entity : NK-7FE6sANtdyBZ2rZCpnKMYa; startDate : 2016-06-29; endDate : 2999-12-31; program : 2004 PG, Para. 1.14(a)(iii); sourceUrl : https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; authority : World Bank; target : | | Datasets: | ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
Xinjiang SGCC Ahe Highway Project Management Co., Ltd.
| Id: | NK-7QqZ8NwFgn3QtfdhvJC3kJ | | Name: | Xinjiang SGCC Ahe Highway Project Management Co., Ltd. | | Type: | LegalEntity | | Description : | country : cn; ua; name : Xinjiang SGCC Ahe Highway Project Management Co., Ltd.; Xinjiang Sgcc Ahe Highway Project Management Co. Ltd 新疆新交建阿禾公路项目管理有限公; registrationNumber : 91654300MA77J10M2G; alias : 新疆新交建阿禾公路项目管理有限公司; address : 2-202, No. 39 Qiaxiu Nanyuan Unit, Altay City, Xinjiang, China; 2-202, NO. 39 QIAXIU NANYUAN UNIT, ALTAY CITY, XINJIANG, China; 2-202, No. 39 Qiaxiu Nanyuan Unit Altay City Xinjiang China; topics : debarment; addressEntity : id : addr-239a7e79a301ec0f5382778db110a0b4133ec915; caption : 2-202, NO. 39 QIAXIU NANYUAN UNIT, ALTAY CITY, XINJIANG, China; schema : Address; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2024-01-31T15:03:01; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2024-01-31T15:03:01; properties : street : 2-202, NO. 39 QIAXIU NANYUAN UNIT, ALTAY CITY; full : 2-202, NO. 39 QIAXIU NANYUAN UNIT, ALTAY CITY, XINJIANG, China; city : XINJIANG; country : cn; target : ; sanctions : id : adb-eaaf61b41e74c82f906a9995c6e2a05a00b47548; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : adb_sanctions; first_seen : 2024-09-04T06:30:03; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2025-02-05T13:34:31; properties : endDate : 2026-05-29; entity : NK-7QqZ8NwFgn3QtfdhvJC3kJ; authority : Asian Development Bank; reason : Cross-Debarment: WB; Affiliate of a cross debarred entity; status : Debarred; sourceUrl : https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; modifiedAt : 2024-03-07; startDate : 2024-03-07; target : ; id : afdb-989a04f5048f2001c7604d6bde2ed242ac631723; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : afdb_sanctions; first_seen : 2026-03-12T06:30:02; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2026-03-12T06:30:02; properties : endDate : 2026-05-29; authority : African Development Bank Group; startDate : 2024-01-30; entity : NK-7QqZ8NwFgn3QtfdhvJC3kJ; sourceUrl : https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; reason : CROSS DEBARMENT : WBG; target : ; id : ebrd-8213080b967659ede651dd8a7e6b1cee8fda2db1; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ebrd_ineligible; first_seen : 2024-09-20T01:37:03; last_seen : 2026-03-27T01:37:01; last_change : 2025-03-22T01:37:04; properties : sourceUrl : https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; endDate : 2026-05-29; authority : Cross-debarment from World Bank Group; reason : Fraudulent Practice; entity : NK-7QqZ8NwFgn3QtfdhvJC3kJ; date : 2024-03-12; startDate : 2024-01-29; target : ; id : iadb-0b16df73d617173c843f61fce3a32aab2f5538bf; caption : Debarment w/ conditional release; schema : Sanction; referents : ; datasets : iadb_sanctions; first_seen : 2025-10-01T02:50:02; last_seen : 2026-03-25T18:11:37; last_change : 2025-10-01T02:50:02; properties : startDate : 2024-03-15; entity : NK-7QqZ8NwFgn3QtfdhvJC3kJ; authority : WBG cross debarment; Inter-American Development Bank; reason : Fraud; endDate : 2026-05-29; sourceUrl : https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; program : Debarment w/ conditional release; target : ; id : wbdeb-8a45679bd03973f62caab1a85f6f256a1bb6823e; caption : Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity; schema : Sanction; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2024-01-31T15:03:01; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2024-09-13T15:03:04; properties : entity : NK-7QqZ8NwFgn3QtfdhvJC3kJ; endDate : 2026-05-29; authority : World Bank; sourceUrl : https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; startDate : 2024-01-30; program : Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity; target : | | Datasets: | ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
Svetlana Alekseevna BORODULINA
| Id: | NK-7dv8Aa2rQgLhfwsBPfsDm2 | | Name: | Svetlana Alekseevna BORODULINA | | Type: | Person | | Description : | firstName : Svetlana; Svetlana Alekseevna; topics : sanction; lastName : BORODULINA; country : ua; programId : US-UKRRUS-REL; CA-SEMA; UA-SA1644; name : Бородулина Светлана Алексеевна; BORODULINA, Svetlana Alekseevna; Бородуліна Світлана Олексіївна; Svetlana Alekseevna BORODULINA; Borodulina Svetlana; innCode : 7701414683; position : екс-міністр палива і енергетики Кримського федерального округу РФ, звільнена з посади 06.06.2017 через збитки до державного бюджету РФ біля 100 млн руб, фактичний бенефіціар ООО «Энердэй»; 123610, Російська Федерація, м. Москва, набережна Червонопрісненська, буд. 12, під'їзд 6, офіс 809); citizenship : ru; address : м. Москва, Набережна Червонопрісненська, 12, 6 (офіс 809, ООО «Энердэй»); alias : Borodulina Svitlana Oleksiyivna; birthDate : 1973-12-20; ogrnCode : 5147746351649; birthPlace : Moscow, Russia; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20275; fatherName : Alekseevna; sanctions : id : ca-sema-1607e3d39b49b4f74c12e124f19a5387902205df; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : entity : NK-7dv8Aa2rQgLhfwsBPfsDm2; authorityId : 97; country : ca; program : Ukraine; listingDate : 2016-11-28; programId : CA-SEMA; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; reason : Part 1; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; authority : Global Affairs Canada; target : ; id : ofac-93263ad183968a0f7c160fae6a46c70234272cfb; caption : UKRAINE-EO13660; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; provisions : Block; UKRAINE-EO13660; entity : NK-7dv8Aa2rQgLhfwsBPfsDm2; programId : US-UKRRUS-REL; summary : Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; country : us; authorityId : 20275; program : UKRAINE-EO13660; reason : Executive Order 13660 (Ukraine); authority : Office of Foreign Assets Control; target : ; id : ua-nsdc-22b9f286d62ee16f6030bb980638d5c54998d679; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; programId : UA-SA1644; status : active; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; entity : NK-7dv8Aa2rQgLhfwsBPfsDm2; duration : П'ять років; program : 726/2022; country : ua; startDate : 2022-10-19; authorityId : 22072611101768; authority : National Security and Defense Council; endDate : 2027-10-19; target : ; id : ua-nsdc-bebc8a8500fefbebf65e6b735db0d5704845f062; caption : 82/2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : programId : UA-SA1644; duration : Три роки; provisions : блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; запобігання виведенню капіталів за межі України; country : ua; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; entity : NK-7dv8Aa2rQgLhfwsBPfsDm2; endDate : 2022-03-19; authority : National Security and Defense Council; status : expired; authorityId : 19008211100778; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290; program : 82/2019; startDate : 2019-03-19; target : | | Datasets: | us_trade_csl; us_ofac_sdn; ua_nsdc_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions |
Lidia Aleksandrovna Basova
| Id: | NK-7dwYVASfwQMKGmJBWWEVYt | | Name: | Lidia Aleksandrovna Basova | | Type: | Person | | Description : | createdAt : 2020-02-11; notes : The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (Date of UN designation: 2020-01-28); (also LIDIYA OLEKSANDRIVNA BASOVA); Former Deputy Chair of the Sevastopol Electoral Commission. Previously listed under 'Ukraine criteria' - Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Ukraine) Amendment List 2020 [F2020L00083]; New listing start date 31 March 2023; (also LIDIA ALEKSANDROVNA BASOVA); Former Deputy Head of the Sevastopol Electoral Commission. In this capacity, she participated in the organisation of the local elections in the illegally annexed City of Sevastopol on 8 Sep 2019 and thereby actively supported actions and implemented policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; Ancienne cheffe adjointe de la commission électorale de Sébastopol. En cette qualité, elle a participé à l’organisation des élections locales du 8 septembre 2019 dans la ville de Sébastopol illégalement annexée et, de ce fait, elle a activement soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; topics : debarment; sanction; alias : Lydia; Basova Lidiya Oleksandrivna; Лидия Александровна БАСОВА; Lidiya Oleksandrivna BASOVA; Lidiya Oleksandrivna Basova; Лідія Олександрівна Басова; Басова, Лидия Александровна; БАСОВА Лiдiя Олександрiвна; Лiдiя Олександрiвна БАСОВА; БАСОВА Лидия Александровна; Lydyja Oleksandrivna BASOVA; Lidija Aleksandrovna BASOVA; name : Лидия Александровна Басова; Lidiya Oleksandrivna BASOVA; Lydyja Oleksandrivna BASOVA; BASOVA, Lidia Aleksandrovna; Лiдiя Олександрiвна БАСОВА; Lidia Aleksandrovna Basova; Basova Lidia Aleksandrovna; Lidia Aleksandrovna BASOVA; Lidija Aleksandrovna BASOVA; birthDate : 1975; 1972-09-04; citizenship : ru; programId : US-UKRRUS-REL; EU-UKR; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; AU-UKRAINE; firstName : Лидия; Lidia Aleksandrovna; Lidiya; Лiдiя; Lydyja; Lidija; Lidia; Лідія; LIDIYA OLEKSANDRIVNA; middleName : Oleksandrivna; Олександрівна; Aleksandrovna; Олександрiвна; Александровна; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28352; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1596; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765; gender : female; lastName : Basova; Басова; BASOVA; position : Ancienne cheffe adjointe de la commission électorale de Sébastopol; Deputy Head of the Sevastopol Electoral Commission; Deputy Head of the Sevastopol Electoral Commission.; Vice-Chair Sevastopol City Electoral Commission; Former Deputy Head of the Sevastopol Electoral Commission; country : ua; fatherName : Oleksandrivna; Aleksandrovna; Олександрiвна; Александровна; modifiedAt : 2023-11-02; nationality : ru; address : SEVASTOPOL; Sevastopol; addressEntity : id : addr-069dbe12d57f83e9f5615e7f9c8ef62330be5e3e; caption : Sevastopol; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : city : Sevastopol; full : Sevastopol; country : ua; target : ; sanctions : id : au-dfat-753cba864a78d5526142a8220272d5f919c8ab64; caption : Autonomous (Ukraine); schema : Sanction; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2025-05-23T14:02:03; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2025-11-06T16:45:24; properties : program : Autonomous (Ukraine); startDate : 2023-03-31; programUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/ukraine-sanctions-regime; authority : Department of Foreign Affairs and Trade; programId : AU-UKRAINE; country : au; provisions : Targeted financial sanction; Travel ban; entity : NK-7dwYVASfwQMKGmJBWWEVYt; sourceUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; summary : Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2023; target : ; id : be-fod-70419041540deb8bd8e65ef4f1223981b43b6942; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : entity : NK-7dwYVASfwQMKGmJBWWEVYt; country : be; programId : EU-UKR; authority : Federal Public Service Finance; reason : 2023/1765 (OJ L226); listingDate : 2023-09-14; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; target : ; id : ca-sema-8513a74beda45136646d69aa80c5e408cf99450a; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : listingDate : 2020-01-29; country : ca; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; authority : Global Affairs Canada; programId : CA-SEMA; program : Ukraine; reason : Part 1; authorityId : 202; entity : NK-7dwYVASfwQMKGmJBWWEVYt; target : ; id : ch-seco-70fb9a4d96f8be335a28b5e7381b8f3b7f646eff; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : programId : SECO-UKRAINE; entity : NK-7dwYVASfwQMKGmJBWWEVYt; startDate : 2020-02-11; 2023-11-02; 2022-03-16; listingDate : 2020-02-11; 2023-11-02; 2022-03-16; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; authorityId : 41201; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; authority : State Secretariat for Economic Affairs; country : ch; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; target : ; id : eu-fsf-d7148281801fd699976bee142fd726f3213c3253; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-11-14T18:57:30; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : authorityId : EU.5330.57; listingDate : 2023-09-14; reason : 2023/1765 (OJ L226); program : UKR; programId : EU-UKR; country : eu; entity : NK-7dwYVASfwQMKGmJBWWEVYt; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; startDate : 2020-01-28; target : ; id : eu-tb-e18cfac67e50c4f8c849ac0f52464ee56672ed86; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; entity : NK-7dwYVASfwQMKGmJBWWEVYt; authority : Council of the European Union; country : eu; reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; target : ; id : fr-ga-8855d68c79f0010f0efd0ff9e21a2bc55e37e876; caption : (UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : reason : Ancienne cheffe adjointe de la commission électorale de Sébastopol. En cette qualité, elle a participé à l’organisation des élections locales du 8 septembre 2019 dans la ville de Sébastopol illégalement annexée et, de ce fait, elle a activement soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; authority : Direction Générale du Trésor; program : (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2020/119 du 28/01/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); authorityId : EU.5330.57; programId : EU-UKR; country : fr; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; entity : NK-7dwYVASfwQMKGmJBWWEVYt; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; target : ; id : gb-fcdo-126b1691826de8324419e42880a62d7a2b32589c; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Trust Services Sanctions; Travel Ban; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; authorityId : RUS0220; 13806; reason : As the former Vice-Chair of the Sevastopol City Electoral Commission, Basova organised local elections under Russian law and in violation of the Constitution and law of Ukraine, Basova undermined Ukrainian sovereignty and territorial integrity, helping facilitate the integration of Sevastopol into Russia.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; As the former Vice-Chair of the Sevastopol City Electoral Commission, Basova organised local elections under Russian law and in violation of the Constitution and law of Ukraine, Basova undermined Ukrainian sovereignty and territorial integrity, helping facilitate the integration of Sevastopol into Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; programId : GB-RUS; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; country : gb; entity : NK-7dwYVASfwQMKGmJBWWEVYt; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; modifiedAt : 2025-04-09; startDate : 2020-12-31; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; target : ; id : mc-freezes-1ca1816d5e5a89d6e2f5359f8874681d2d0c69d8; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : provisions : (UE) 2020/119 du 28/01/2020; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2022/408 du 10/03/2022; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020; country : mc; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; entity : NK-7dwYVASfwQMKGmJBWWEVYt; reason : Ancienne cheffe adjointe de la commission électorale de Sébastopol. En cette qualité, elle a participé à l’organisation des élections locales du 8 septembre 2019 dans la ville de Sébastopol illégalement annexée et, de ce fait, elle a activement soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; authority : La Principauté de Monaco; target : ; id : ofac-0575e09ffb92ded106f2aafdb96cc46e19e5045d; caption : UKRAINE-EO13660; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : program : UKRAINE-EO13660; country : us; provisions : Block; UKRAINE-EO13660; authority : Office of Foreign Assets Control; authorityId : 28352; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions; programId : US-UKRRUS-REL; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; summary : Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; entity : NK-7dwYVASfwQMKGmJBWWEVYt; reason : Executive Order 13660 (Ukraine); target : ; id : usgsa-511a6e8474e626f4ffb008b0ef8aa613c5946d18; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : entity : NK-7dwYVASfwQMKGmJBWWEVYt; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; provisions : Prohibition/Restriction; authorityId : S4MRC86J6; listingDate : 2020-04-10; program : Reciprocal; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2020-01-29; target : ; id : usgsa-edc9fac015b82fd3f889557071493ec423cfbea3; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : provisions : Prohibition/Restriction; listingDate : 2020-04-06; entity : NK-7dwYVASfwQMKGmJBWWEVYt; startDate : 2020-01-29; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; program : Reciprocal; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MRC6XD6; target : ; identification : id : gb-fcdo-dfd9559108ab566ef8114f41268572664a175331; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-7dwYVASfwQMKGmJBWWEVYt; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; eu_fsf; ca_dfatd_sema_sanctions; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans |
Mikhail Valerievich ZHUKOV
| Id: | NK-7h7bKecJBNjfZqHW858UiK | | Name: | Mikhail Valerievich ZHUKOV | | Type: | Person | | Description : | alias : Zhukov Mykhailo Valeriiovych; Михаил Валерьевич ЖУКОВ / Михайло Валерiйович ЖУКОВ; ЖУКОВ Михаил Валерьевич; country : ua; name : Mikhail Valerievich ZHUKOV; Zhukov Mikhail; Mikhail ZHUKOV; Жуков Михайло Валерійович; Жуков Михаил Валерьевич; Mikhail Valeryevich ZHUKOV; programId : GB-RUS; CA-SEMA; UA-SA1644; firstName : Mikhail Valerievich; Mikhail; lastName : ZHUKOV; topics : corp.disqual; sanction; address : 97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine; 97 Artema St Donetsk, Ukraine, 283001; birthDate : 1978-11-01; notes : Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/TzxXm0U83iJf1GYA4OxhJbZaexw; gender : male; citizenship : ru; ua; taxNumber : 2879400399; position : Член так званої «народної ради ДНР»; sanctions : id : ca-sema-638b5ef2036ffca0bf7dd8a202183c597cb74aeb; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : reason : Part 1; programId : CA-SEMA; entity : NK-7h7bKecJBNjfZqHW858UiK; country : ca; authority : Global Affairs Canada; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; program : Ukraine; listingDate : 2022-04-26; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; authorityId : 264; target : ; id : gb-coh-4877feca35f458e95abc0fd22ff65701f7b11646; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-11T00:33:03; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-11T00:33:03; properties : sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; country : gb; startDate : 2025-04-09; entity : NK-7h7bKecJBNjfZqHW858UiK; reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; authority : The Insolvency Service; recordId : RUS1221; target : ; id : gb-fcdo-5b7f3e259aa856ea0b230a54d1e049baed83cff2; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : modifiedAt : 2025-04-09; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Trust Services Sanctions; Travel Ban; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; country : gb; reason : As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; entity : NK-7h7bKecJBNjfZqHW858UiK; programId : GB-RUS; authorityId : RUS1221; 15173; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; startDate : 2022-04-13; target : ; id : ua-nsdc-eb226e178a4e5fdfc192b489df2576a473d13a34; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; programId : UA-SA1644; program : 726/2022; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; entity : NK-7h7bKecJBNjfZqHW858UiK; endDate : 2032-10-19; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; startDate : 2022-10-19; country : ua; authorityId : 22072611100502; duration : Десять років; authority : National Security and Defense Council; status : active; target : ; identification : id : gb-fcdo-d79bb043b1ce30effba4ea0f4aef399e9a6dbdcc; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-7h7bKecJBNjfZqHW858UiK; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ca_dfatd_sema_sanctions |
Alexander Sergeevich KAMYSHOV
| Id: | NK-7pmYUAktckAENkASSWhq4E | | Name: | Alexander Sergeevich KAMYSHOV | | Type: | Person | | Description : | topics : corp.disqual; sanction; name : Alexander Sergeyevich KAMYSHOV; アレクサンドル・カミショフ; Kamyshov Alexander; Александр Сергеевич КАМЫШОВ; Камышов Александр Сергеевич; Alexander KAMYSHOV; Alexander Sergeevich KAMYSHOV; Aleksandr Sergejevitj KAMYSJOV; Aleksandr KAMISHOV; Oleksandr Serhijovytj KAMYSJOV; Камишов Олександр Сергійович; Kamyshov Alexander Sergeevich; Aleksandr (Alexander) KAMISHOV (KAMYSHOV); Олександр Сергійович КАМИШОВ; notes : Member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’. Has therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.; (Date of UN designation: 2022-04-08); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/IYQ-qoIu96Mfcvwpfs7DDxRahrs; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:110:TOC; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4593; position : Член так званої «народної ради ДНР»; Self-proclaimed “Member of the People’s Council of the Donetsk People’s Republic”; 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）; Member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’; gender : male; birthDate : 1987-05-24; lastName : KAMYSHOV; КАМИШОВ; Kamyshov; КАМЫШОВ; programId : EU-UKR; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; country : ua; alias : Kamyshov Oleksandr Serhiiovych; КАМИШОВ Олександр Сергiйович; Александр Сергеевич КАМЫШОВ / Олександр Сергiйович КАМИШОВ; Aleksandr Sergejevitj KAMYSJOV; Oleksandr Serhijovytj KAMYSJOV; КАМЫШОВ Александр Сергеевич; firstName : Александр; Alexander; Олександр; Alexander Sergeevich; modifiedAt : 2022-04-13; fatherName : Sergeevich; Сергiйович; Сергеевич; createdAt : 2022-04-13; address : 97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine; 97 Artema St Donetsk, Ukraine, 283001; citizenship : ru; sanctions : id : be-fod-ad07757e6f00946ad75a663747f81d03156933e9; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : authority : Federal Public Service Finance; entity : NK-7pmYUAktckAENkASSWhq4E; programId : EU-UKR; country : be; listingDate : 2022-04-08; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; reason : 2022/581 (OJ L110); target : ; id : ca-sema-97fcc5abdac838b0a7e9b2e56fd7a21d9296a787; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : authority : Global Affairs Canada; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; authorityId : 288; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; entity : NK-7pmYUAktckAENkASSWhq4E; program : Ukraine; country : ca; reason : Part 1; listingDate : 2022-04-26; programId : CA-SEMA; target : ; id : ch-seco-ce6c70b737994136a49803194861ebabd0d561eb; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : authorityId : 53809; startDate : 2022-04-13; listingDate : 2022-04-13; entity : NK-7pmYUAktckAENkASSWhq4E; authority : State Secretariat for Economic Affairs; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; country : ch; programId : SECO-UKRAINE; target : ; id : eu-fsf-72571402fbb942441e39172fca6a353cf585a10a; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : authorityId : EU.8011.55; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; entity : NK-7pmYUAktckAENkASSWhq4E; reason : 2022/581 (OJ L110); country : eu; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:110:TOC; startDate : 2022-04-08; program : UKR; programId : EU-UKR; listingDate : 2022-04-08; target : ; id : eu-tb-b1dbe82cabe88da657f1eb14b898d932085e7864; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : country : eu; authority : Council of the European Union; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; entity : NK-7pmYUAktckAENkASSWhq4E; reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; target : ; id : fr-ga-a2ab47df1c32d70217ff2ae23b3917404157e511; caption : (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : entity : NK-7pmYUAktckAENkASSWhq4E; program : (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; reason : Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.; programId : EU-UKR; country : fr; authority : Direction Générale du Trésor; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; target : ; id : gb-coh-a48e2cc3433900c44eceb0d97fabd89e78f87bb0; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-11T00:33:03; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-11T00:33:03; properties : entity : NK-7pmYUAktckAENkASSWhq4E; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; recordId : RUS1248; startDate : 2025-04-09; authority : The Insolvency Service; country : gb; target : ; id : gb-fcdo-1f0b7cc32773874bc230c1d490da90a91575ce15; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : programId : GB-RUS; country : gb; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; reason : As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; provisions : Asset freeze; Travel Ban; Trust Services Sanctions; Director Disqualification Sanction; startDate : 2022-04-13; entity : NK-7pmYUAktckAENkASSWhq4E; authorityId : RUS1248; 15200; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; modifiedAt : 2025-04-09; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; target : ; id : ja-mof-200b4bf8448a82d699632943c782435ddca96609; caption : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:01:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-04-20T12:01:20; properties : program : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; authority : Ministry of Finance; authorityId : 196; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; country : jp; startDate : 2022-05-10; entity : NK-7pmYUAktckAENkASSWhq4E; target : ; id : mc-freezes-951a2402d038801b126778370f4dd86af7d4bd5b; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-12-13T02:02:03; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-12-13T02:02:03; properties : authority : La Principauté de Monaco; country : mc; entity : NK-7pmYUAktckAENkASSWhq4E; provisions : (UE) 2022/581 du 08/04/2022; reason : Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; target : ; id : ua-nsdc-17ebd157b850c9d882b9dbe80edff15816677c8a; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; duration : Десять років; entity : NK-7pmYUAktckAENkASSWhq4E; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; program : 726/2022; endDate : 2032-10-19; programId : UA-SA1644; startDate : 2022-10-19; status : active; authorityId : 22072611100514; authority : National Security and Defense Council; country : ua; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; target : ; identification : id : gb-fcdo-858ed63d03c8e58cf79a256d2ad7dc61629c4d01; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-7pmYUAktckAENkASSWhq4E; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans |
Пашкунова Алла Миколаївна
| Id: | NK-85jqdCXHsHvC6rTcb9T7Xb | | Name: | Пашкунова Алла Миколаївна | | Type: | Person | | Description : | country : ua; topics : sanction; firstName : Alla Nikolayevna; name : Пашкунова Алла Миколаївна; Alla Nikolayevna PASHKUNOVA; lastName : PASHKUNOVA; programId : CA-SEMA; UA-SA1644; birthDate : 1965-04-23; position : «заступник голови Ради міністрів Республіки Крим»; alias : Pashkunova Alla Mykolayivna; sanctions : id : ca-sema-81d851841dee840dfdb2390493ed95bb7d7145a2; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : listingDate : 2019-03-15; authorityId : 167; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; program : Ukraine; reason : Part 1; authority : Global Affairs Canada; programId : CA-SEMA; country : ca; entity : NK-85jqdCXHsHvC6rTcb9T7Xb; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; target : ; id : ua-nsdc-328622fad1e7d2cf7b69c182123f21eec8f282b5; caption : 133/2017; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2025-09-05T16:22:02; properties : startDate : 2017-05-15; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; programId : UA-SA1644; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; program : 133/2017; country : ua; authority : National Security and Defense Council; authorityId : 17013331001000; status : excluded; entity : NK-85jqdCXHsHvC6rTcb9T7Xb; target : ; id : ua-nsdc-627495a65b43b847622f58d401414513a5361998; caption : 126/2018; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : country : ua; endDate : 2021-05-14; authorityId : 18012611100508; duration : Три роки; startDate : 2018-05-14; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; authority : National Security and Defense Council; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; https://drs.nsdc.gov.ua/; program : 126/2018; programId : UA-SA1644; status : updated; entity : NK-85jqdCXHsHvC6rTcb9T7Xb; target : ; id : ua-nsdc-a10305d62338bc85ef45b276c9d0e1f9dbcd59f2; caption : 265/2021; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : authorityId : 21026511100222; startDate : 2021-06-24; country : ua; endDate : 2024-06-24; program : 265/2021; entity : NK-85jqdCXHsHvC6rTcb9T7Xb; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261; provisions : блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запобігання виведенню капіталів за межі України; status : expired; programId : UA-SA1644; authority : National Security and Defense Council; duration : Три роки; target : ; id : ua-nsdc-af1fe3c7ce9a8e9ebaff86dc2710505f2e7b070a; caption : 467/2016; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : duration : Один рік; program : 467/2016; endDate : 2017-10-17; country : ua; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640; https://drs.nsdc.gov.ua/; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; status : excluded; programId : UA-SA1644; authority : National Security and Defense Council; authorityId : 16046711300164; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; entity : NK-85jqdCXHsHvC6rTcb9T7Xb; startDate : 2016-10-17; target : ; id : ua-nsdc-cc54e6824821019c9b064753e22f7530a1a286c0; caption : 133/2017; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; authorityId : 17013311100508; startDate : 2017-05-15; program : 133/2017; programId : UA-SA1644; entity : NK-85jqdCXHsHvC6rTcb9T7Xb; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; endDate : 2018-05-15; authority : National Security and Defense Council; duration : Один рік; status : expired; country : ua; target : ; id : ua-nsdc-fa7dbe3546a8081c8b11bd19380eef30bf28fa56; caption : 176/2018; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запобігання виведенню капіталів за межі України; duration : Три роки; authorityId : 18017621100507; status : expired; authority : National Security and Defense Council; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; startDate : 2018-06-21; country : ua; programId : UA-SA1644; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; entity : NK-85jqdCXHsHvC6rTcb9T7Xb; endDate : 2021-06-21; program : 176/2018; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions |
Бєляєв Григорій Володимирович
| Id: | NK-8B6aFzyVts6SiFTLBmQGq7 | | Name: | Бєляєв Григорій Володимирович | | Type: | Person | | Description : | name : Бєляєв Григорій Володимирович; Beliaiev Hryhorii; Grigory Vladimirovich BELYAEV; country : ua; firstName : Grigory Vladimirovich; topics : sanction; programId : CA-SEMA; UA-SA1644; alias : Bieliaiev Hryhorii Volodymyrovych; Григорий Владимирович Беляев; lastName : BELYAEV; address : Україна, м. Донецьк; birthDate : 1975-06-20; citizenship : ua; sanctions : id : ca-sema-0c3367edadfb4ea042f0db3a140580848a76dc66; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; reason : Part 1; programId : CA-SEMA; authorityId : 360; country : ca; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; authority : Global Affairs Canada; entity : NK-8B6aFzyVts6SiFTLBmQGq7; program : Ukraine; listingDate : 2022-04-26; target : ; id : ua-nsdc-8806c557aa4e11025ce478b44cbb590f6d11fa6f; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : duration : Десять років; startDate : 2022-10-19; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; status : active; authorityId : 22072611100218; endDate : 2032-10-19; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; program : 726/2022; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; entity : NK-8B6aFzyVts6SiFTLBmQGq7; programId : UA-SA1644; authority : National Security and Defense Council; country : ua; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions |
Leonid Mikhailiuk
| Id: | NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy | | Name: | Leonid Mikhailiuk | | Type: | Person | | Description : | name : Leonid Vladimirovich MIKHAILIUK; Leonid Władimirowicz Michajluk; MIKHAILIUK, Leonid; Михайлюк Леонід Володимирович; Leonid Vladimirovitj Michajljuk; LEONID VLADIMIROVICH MIHAJLYUK; Леонид Михайлюк; Leonid Mikhailiuk; Leonid MIKHAILIUK; Leonid Wladimirowitsch MICHAILJUK; Mikhailiuk Leonid; Mikhailiuk Leonid Vladimirovich; Леонид Владимирович МИХАЙЛЮК; Михайлюк Леонид Владимирович; position : Ancien chef du FSB en Crimée et à Sébastopol et du comité régional de lutte contre le terrorisme; Chef de la direction du service fédéral de sécurité (FSB) de la Fédération de Russie pour le kraï de Krasnodar; Head of the Federal Security Service (FSB) in Crimea and Sevastopol and of the regional Anti-Terrorism Committee.; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D1895; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3676; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31573; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0125; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2021.359.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2021:359I:TOC; notes : Head of the Directorate of the Federal Security Service (FSB) of the Russian Federation for the Krasnodar Krai. Former head of the FSB in Crimea and Sevastopol and of the regional Anti-Terrorism Committee. He led FSB forces, which have intensified the oppression campaign against the opponents of the illegal occupation of the Crimean Peninsula by the Russian Federation. Some of the pro-Ukrainian activists detained by the FSB units under his command were forcibly transferred to Krasnodar and Rostov-on-Don in Russia. He thereby actively supported actions and implemented policies, which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; (Date of UN designation: 2021-10-11); Chef de la direction du service fédéral de sécurité (FSB) de la Fédération de Russie pour le kraï de Krasnodar. Ancien chef du FSB en Crimée et à Sébastopol et du comité régional de lutte contre le terrorisme. Il a dirigé les forces du FSB qui ont renforcé la campagne de répression des opposants à l’occupation illégale de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie. Certains des militants pro-ukrainiens détenus par les unités du FSB placées sous son commandement ont été transférés de force à Krasnodar et à Rostov-sur-le-Don, en Russie. Il a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; (Work); (also LEONID MIKHAILIUK); (also LEONID VLADIMIROVICH MIHAJLYUK); gender : male; birthDate : 1963-07-08; 1970-01-01; topics : debarment; sanction; createdAt : 2021-04-16; address : 13 I. Franko blvd., Crimea, Simferopol, 295034, Ukraine; 295034, Simferopol, 13 I. Franko blvd., Crimée, Ukraine (adresse professionnelle); Adresse (professionnelle) : 295034, Simferopol, 13 I. Franko blvd., Crimée, UKRAINE; CRIMEA, SIMFEROPOL, 295034; 13 I. Franko blvd., Crimea, Simferopol, 295034, UKRAINE; Franco Boulevard, House. 13, Crimea, Simferopol, 295034; firstName : Леонид; Leonid; Leonid Vladimirovich; fatherName : ВЛАДИМИРОВИЧ; Vladimirovich; Владимирович; addressEntity : id : addr-d7325737cf6a82d5c5e5d4cc4b462a3cebfaba49; caption : Franco Boulevard, House. 13, Crimea, Simferopol, 295034; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : street : Franco Boulevard, House. 13; country : ua; city : Simferopol; full : Franco Boulevard, House. 13, Crimea, Simferopol, 295034; postalCode : 295034; state : Crimea; target : ; id : addr-1704c7f9c90972caba0951e355862f2716a67b1f; caption : 13 I. Franko blvd., Crimea, Simferopol, 295034, UKRAINE; schema : Address; referents : ; datasets : eu_fsf; eu_travel_bans; ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-07-26T20:01:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2023-07-27T00:03:04; properties : postalCode : 295034; country : ua; street : 13 I. Franko blvd.; 13 I. Franko blvd.; region : Crimea; city : Simferopol; full : 13 I. Franko blvd., Crimea, Simferopol, 295034, UKRAINE; 13 I. Franko blvd., Crimea, Simferopol, 295034, Ukraine; target : ; nationality : ru; alias : Leonid Władimirowicz Michajluk; Leonid Vladimirovitj Michajljuk; МИХАЙЛЮК Леонид Владимирович; Леонид Владимирович Mихайлюк; Leonid Wladimirowitsch MICHAILJUK; Mykhailiuk Leonid Volodymyrovych; Leonid Vladimirovich Mihajlyuk; Леонид Владимирович МИХАЙЛЮК; programId : SECO-UKRAINE; US-UKRRUS-REL; EU-UKR; UA-SA1644; country : ru; ua; lastName : Михайлюк; MIKHAILIUK; Mikhailiuk; Mihajlyuk; Mихайлюк; modifiedAt : 2026-02-24; innCode : 590202804358; citizenship : ru; middleName : Vladimirovich; Владимирович; sanctions : id : be-fod-4cd1a3c961f2c1ff1c45cbcddaae733e585925d3; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : entity : NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy; country : be; programId : EU-UKR; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; authority : Federal Public Service Finance; listingDate : 2021-10-11; reason : 2021/1791 (OJ L359I); target : ; id : ch-seco-ee7a755ab1ed4a54188f093d9315bc59b9458a76; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2026-02-24T02:09:01; properties : startDate : 2026-02-24; 2021-10-25; authority : State Secretariat for Economic Affairs; programId : SECO-UKRAINE; entity : NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; listingDate : 2026-02-24; 2021-10-25; authorityId : 46383; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; country : ch; target : ; id : eu-fsf-80de686d8fdfaabd9def161b740ef193ee09d1c5; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : program : UKR; listingDate : 2021-10-11; country : eu; startDate : 2021-10-11; reason : 2021/1791 (OJ L359I); authorityId : EU.6636.66; entity : NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy; programId : EU-UKR; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2021.359.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2021:359I:TOC; target : ; id : eu-tb-96efe6a09962887dbb20b6cf69aff374de53059d; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; authority : Council of the European Union; entity : NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy; country : eu; target : ; id : fr-ga-86d0e1b796e81f7a1de9800c2200c3f3f7da6a8b; caption : (UE) 2021/1791 du 11/10/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : program : (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2021/1791 du 11/10/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); programId : EU-UKR; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; authority : Direction Générale du Trésor; country : fr; entity : NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy; reason : Chef de la direction du service fédéral de sécurité (FSB) de la Fédération de Russie pour le kraï de Krasnodar. Ancien chef du FSB en Crimée et à Sébastopol et du comité régional de lutte contre le terrorisme. Il a dirigé les forces du FSB qui ont renforcé la campagne de répression des opposants à l’occupation illégale de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie. Certains des militants pro-ukrainiens détenus par les unités du FSB placées sous son commandement ont été transférés de force à Krasnodar et à Rostov-sur-le-Don, en Russie. Il a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; target : ; id : mc-freezes-12c33bd18785cee509c398be7b7148011ed558d7; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : provisions : (UE) 2021/1791 du 11/10/2021; (UE) 2025/1894 du 12/09/2025; authority : La Principauté de Monaco; country : mc; reason : Chef de la direction du service fédéral de sécurité (FSB) de la Fédération de Russie pour le kraï de Krasnodar.
Ancien chef du FSB en Crimée et à Sébastopol et du comité régional de lutte contre le terrorisme.
Il a dirigé les forces du FSB qui ont renforcé la campagne de répression des opposants à l’occupation illégale de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie. Certains des militants pro-ukrainiens détenus par les unités du FSB placées sous son commandement ont été transférés de force à Krasnodar et à Rostov-sur-le-Don, en Russie. Il a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; entity : NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; target : ; id : ofac-930a41ed092106a8740ee3a148fc37b57fbf9c02; caption : UKRAINE-EO13660; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : provisions : Block; UKRAINE-EO13660; program : UKRAINE-EO13660; summary : Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; authority : Office of Foreign Assets Control; programId : US-UKRRUS-REL; reason : Executive Order 13660 (Ukraine); entity : NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy; authorityId : 31573; country : us; target : ; id : ua-nsdc-58d8d1979e4640bc439c57fc8db975cd7d813a50; caption : 761/2024; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-11-14T09:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2025-09-05T16:22:02; properties : programId : UA-SA1644; program : 761/2024; authority : National Security and Defense Council; country : ua; startDate : 2024-11-12; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7612024-52745; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authorityId : 24076131000001; status : excluded; entity : NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy; target : ; id : ua-nsdc-8ef56abaeaa059ecf53065d77bfe9d65ff84c70f; caption : 20/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; country : ua; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/202022-41185; provisions : блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запобігання виведенню капіталів за межі України; program : 20/2022; programId : UA-SA1644; status : excluded; authority : National Security and Defense Council; entity : NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy; duration : П'ять років; endDate : 2027-01-21; authorityId : 22002011100007; startDate : 2022-01-21; target : ; id : ua-nsdc-ecce9e7439ca423044f3e5faf3a96e1527d73f51; caption : 556/2021; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; programId : UA-SA1644; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/5562021-40497; https://drs.nsdc.gov.ua/; startDate : 2021-10-30; program : 556/2021; authority : National Security and Defense Council; authorityId : 21055611100003; duration : Три роки; status : expired; entity : NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy; endDate : 2024-10-30; country : ua; target : ; id : ua-nsdc-fcb7912b961e24cb81a14cb4cf35cb1a7b966788; caption : 761/2024; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-11-14T09:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7612024-52745; duration : Десять років; authorityId : 24076111100013; authority : Служба безпеки України; National Security and Defense Council; reason : дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; startDate : 2024-11-12; programId : UA-SA1644; status : active; endDate : 2034-11-12; entity : NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy; country : ua; program : 761/2024; target : ; id : usgsa-5de51dfd85cc1d8610c03ea2cefce5354e68250c; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : startDate : 2021-04-15; summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; entity : NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy; listingDate : 2021-04-16; program : Reciprocal; country : us; authorityId : S4MRGRZWN; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; id : usgsa-d6155eedcd8d659b792d848ed81af1b59da7da92; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : entity : NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy; summary : PII data has been masked from view; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MRGRY6K; provisions : Prohibition/Restriction; listingDate : 2021-04-16; authority : TREAS-OFAC; program : Reciprocal; startDate : 2021-04-15; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-60414ab6a4cc32d3bd4d1f6c706d5caa0413c61d; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-02-23T16:05:20; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-02-23T16:05:20; properties : document : id : ofac-pr-8cbf464280e37167f688d68e5cad6800fc0d61d3; caption : Treasury Sanctions Russian Persons in the Crimea Region of Ukraine; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-16T16:04:01; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-16T16:04:01; properties : publishedAt : 2021-04-15; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0125; title : Treasury Sanctions Russian Persons in the Crimea Region of Ukraine; target : ; date : 2021-04-15; entity : NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy; target : ; directorshipDirector : id : ru-04afefdef7ba663fb7b1a5d9d6428fa750cabe89; caption : ПРЕДСЕДАТЕЛЬ; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : director : NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy; role : ПРЕДСЕДАТЕЛЬ; summary : Руководитель юридического лица; organization : id : ru-inn-2310000935; caption : КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО " ДИНАМО"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-25T06:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; name : КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО " ДИНАМО"; КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВА "ДИНАМО"; КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИНАМО"; "ДИНАМО" ККООГО ВФСО; КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЬЕДИНЕНИЯ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО" ДИНАМО"; innCode : 2310000935; incorporationDate : 2003-01-21; ogrnCode : 1032335004690; jurisdiction : ru; legalForm : Общественные организации; kppCode : 231001001; address : УЛ. КРАСНАЯ Д.190, Г. КРАСНОДАР, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 350020; target : 1; startDate : 2025-02-19; target : ; id : ru-8bcbf530e36d4b9b0557b87f56ecd1dd91279e95; caption : ПРЕДСЕДАТЕЛЬ; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : director : NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy; summary : Руководитель юридического лица; startDate : 2023-01-10; role : ПРЕДСЕДАТЕЛЬ; organization : id : ru-inn-9102019303; caption : РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИНАМО" В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : incorporationDate : 2014-08-11; innCode : 9102019303; name : РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИНАМО" В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ; ogrnCode : 1149102029273; kppCode : 910201001; legalForm : Общественные организации; address : Б-Р И.ФРАНКО Д. 13, Г СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295034; jurisdiction : ru; target : ; endDate : 2025-04-02; target : ; id : ru-dfc3bdd7022bbbf1b531db85e72482d559e170c1; caption : НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2025-01-22; director : NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy; organization : id : ru-inn-2309052047; caption : УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-25T06:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; name : УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ; legalForm : Федеральные государственные казенные учреждения; innCode : 2309052047; address : УЛ. МИРА Д.46, Г. КРАСНОДАР, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 350063; incorporationDate : 2003-01-10; kppCode : 230901001; ogrnCode : 1032304928226; jurisdiction : ru; target : 1; role : НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ; summary : Руководитель юридического лица; target : ; id : ru-e9931af9f804ac35a241c72b5742b4f16c5b4794; caption : НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : organization : id : NK-26k7WSR5HjdHWJZeuWDB8y; caption : УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ; schema : Company; referents : ru-inn-9102003776; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; name : УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ; innCode : 9102003776; kppCode : 910201001; legalForm : Федеральные государственные казенные учреждения; ogrnCode : 1149102004908; address : Б-Р И.ФРАНКО ЗД. 13А, Г СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295034; Б-Р И.ФРАНКО ЗД. 13А, СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295034; incorporationDate : 2014-05-20; jurisdiction : ru; target : 1; director : NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy; role : НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ; startDate : 2018-11-22; summary : Руководитель юридического лица; endDate : 2024-12-23; target : | | Datasets: | ch_seco_sanctions; us_trade_csl; fr_tresor_gels_avoir; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; eu_fsf; ext_ru_egrul; mc_fund_freezes; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; eu_travel_bans; eu_journal_sanctions |
Tatiana (Tetiana) BRATCHENKO
| Id: | NK-8XM24b7m6Kc7BnwasGged7 | | Name: | Tatiana (Tetiana) BRATCHENKO | | Type: | Person | | Description : | name : Братченко Татьяна Георгиевна; Bratchenko Tetiana; タチヤーナ ・ブラトチェンコ; BRATCHENKO Tatyana Georgievna; Тетяна Георгіївна БРАТЧЕНКО; Tatiana BRATCHENKO; Tatiana Georgievna BRATCHENKO; Tatiana Georgijevna Brattjenko; Tatyana Georgievna BRATCHENKO; タチヤーナ（テチャーナ）・ブラトチェンコ; Tatiana (Tetiana) BRATCHENKO; Bratchenko Tatiana; Татьяна Георгиевна БРАТЧЕНКО; Tetiana Georgiivna BRATCHENKO; Bratchenko Tatiana Georgievna; Братченко Тетяна Георгіївна; gender : female; lastName : Brattjenko; БРАТЧЕНКО; BRATCHENKO; Bratchenko; topics : poi; sanction; birthDate : 1949-11-17; position : Cheffe du centre historique et culturel commémoratif du nom du commerçant et philanthrope de la ville d’Ekaterinodar, Liu Nakhlukhovich, Trakhov, Krasnodar, Russie; ヘルソン州立博物館館長; Director of the Kherson Regional Museum; So-called "Director" of the Kherson Museum of Local Lore until 17.07.2023; passportNumber : 58980; 058980; middleName : Georgievna; Георгиевна; Georgijevna; Georgiivna; Георгіївна; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D1895; https://war-sanctions.gur.gov.ua/stolen/persons/27049; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6690; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216; firstName : Tetiana; Татьяна; Тетяна; Tatiana; Tatyana Georgievna; Tatiana Georgievna; notes : Tatiana Bratchenko était la directrice du musée régional de Kherson. À ce titre, elle a volontairement et délibérément aidé les forces de sécurité russes à vider le musée de ses objets. Elle a soutenu publiquement le contrôle exercé par la Russie sur la région de Kherson et a soutenu l’annexion illégale du territoire.Elle est à présent la cheffe du centre historique et culturel commémoratif à Krasnodar. Tatiana Bratchenko est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; Function: Head of the Memorial Historical and Cultural Center named after the Yekaterinodar merchant and philanthropist Liu Nakhlukhovich, Trakhov, Krasnodar, Russia; (Date of UN designation: 2023-06-23); Tatiana Bratchenko was the director of the Kherson Regional Museum. In this role, she voluntarily and deliberately helped the Russian security forces to empty the museum of its artefacts. She publicly supported Russia’s control over the Kherson region and supported the illegal annexation of the territory. Tatiana Bratchenko is responsible for supporting and implementing actions and policies which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. She is now the Head of the Memorial Historical and Cultural Center in Krasnodar.; programId : EU-UKR; UA-WS-STEALERS; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; alias : Тетяна Георгiївна БРАТЧЕНКО; Bratchenko Tetiana Georgiivna; Тетяна Георгіївна БРАТЧЕНКО; Татьяна Георгиевна Братченко; БРАТЧЕНКО Татьяна Георгиевна; Bratchenko Tetiana Heorhiyivna; Tatiana Georgijevna Brattjenko; Tetiana Georgiivna BRATCHENKO; БРАТЧЕНКО Тетяна Георгіївна; country : ru; ua; createdAt : 2023-06-28; fatherName : Georgievna; Георгиевна; Georgiivna; Георгіївна; ГЕОРГИЕВНА; modifiedAt : 2025-12-12; nationality : ua; idNumber : 058980; innCode : 910618311786; citizenship : ru; ua; taxNumber : 910618311786; 1821802588; sanctions : id : be-fod-d5745f2345a344386e8973cd8dccff179f68f738; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; listingDate : 2023-06-23; country : be; entity : NK-8XM24b7m6Kc7BnwasGged7; reason : 2023/1216 (OJ L159 I); programId : EU-UKR; authority : Federal Public Service Finance; target : ; id : ca-sema-1c2cb732ec3c5304734699ad599573878abb5ff4; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : listingDate : 2023-06-08; entity : NK-8XM24b7m6Kc7BnwasGged7; country : ca; programId : CA-SEMA; authorityId : 471; program : Ukraine; authority : Global Affairs Canada; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; reason : Part 1; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; target : ; id : ch-seco-ccc1c56528eb58b2ef061d202e2414c505fe2686; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-06-28T12:02:44; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-12-13T02:09:01; properties : programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; authorityId : 63026; authority : State Secretariat for Economic Affairs; startDate : 2023-06-28; 2025-12-13; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; listingDate : 2023-06-28; 2025-12-12; country : ch; programId : SECO-UKRAINE; entity : NK-8XM24b7m6Kc7BnwasGged7; target : ; id : eu-fsf-35d8945cd779726923cf3738c22c5b80839509b3; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-06-29T20:03:54; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : program : UKR; programId : EU-UKR; authorityId : EU.10273.26; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; reason : 2023/1216 (OJ L159 I); listingDate : 2023-06-23; startDate : 2023-06-23; entity : NK-8XM24b7m6Kc7BnwasGged7; country : eu; target : ; id : eu-tb-e4718283244333940d9d14e3c10faaeb0ff63438; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : authority : Council of the European Union; entity : NK-8XM24b7m6Kc7BnwasGged7; country : eu; reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; target : ; id : fr-ga-15422374aa9368ed90730edea5f977568b9aa39d; caption : (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-06-26T16:03:21; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : programId : EU-UKR; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; reason : Tatiana Bratchenko était la directrice du musée régional de Kherson. À ce titre, elle a volontairement et délibérément aidé les forces de sécurité russes à vider le musée de ses objets. Elle a soutenu publiquement le contrôle exercé par la Russie sur la région de Kherson et a soutenu l’annexion illégale du territoire.Elle est à présent la cheffe du centre historique et culturel commémoratif à Krasnodar. Tatiana Bratchenko est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; program : (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); authority : Direction Générale du Trésor; country : fr; entity : NK-8XM24b7m6Kc7BnwasGged7; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; target : ; id : ja-mof-3933e6d24478f826895fa394b0d73dd601d1e7ce; caption : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-12-18T18:38:01; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-12-18T18:38:01; properties : startDate : 2023-12-15; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; authorityId : 322; authority : Ministry of Finance; entity : NK-8XM24b7m6Kc7BnwasGged7; country : jp; program : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; target : ; id : mc-freezes-2f14bd03e659013fb759c87ee7ebd59952338a4f; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : provisions : (UE) 2025/1894 du 12/09/2025; (UE) 2023/1216 du 23/06/2023; entity : NK-8XM24b7m6Kc7BnwasGged7; country : mc; authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; reason : Tatiana Bratchenko était la directrice du musée régional de Kherson. À ce titre, elle a volontairement et délibérément aidé les forces de sécurité russes à vider le musée de ses objets. Elle a soutenu publiquement le contrôle exercé par la Russie sur la région de Kherson et a soutenu l’annexion illégale du territoire.
Elle est à présent la cheffe du centre historique et culturel commémoratif à Krasnodar.
Tatiana Bratchenko est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; target : ; id : ua-nsdc-b3842992306cf1a227cdf997303de75035ded21e; caption : 772/2023; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : duration : Десять років; authority : National Security and Defense Council; status : active; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973; https://drs.nsdc.gov.ua/; entity : NK-8XM24b7m6Kc7BnwasGged7; programId : UA-SA1644; endDate : 2033-11-23; country : ua; program : 772/2023; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authorityId : 23077211100033; startDate : 2023-11-23; target : ; id : ua-ws-b9723201c1a67d19a34e8708ef66c82a6a9f8988; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2026-02-11T10:40:09; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2026-02-11T10:40:09; properties : reason : In 2022, she facilitated a propaganda exhibition dedicated to Kherson, which was positioned as a story of "returning to the native harbour".
Bratchenko cooperated with the occupiers, actively participating in propaganda activities. She publicly spoke in support of the occupation of Kherson.; entity : NK-8XM24b7m6Kc7BnwasGged7; sourceUrl : https://www.opensanctions.org/entities/NK-8XM24b7m6Kc7BnwasGged7/; https://archive.ph/KTnXB; https://myrotvorets.center/criminal/bratchenko-tatyana-georgievna/; https://archive.ph/8aVVp; https://war-sanctions.gur.gov.ua/en; https://archive.ph/xnT3i; https://vk.com/wall-213126902_330?ysclid=m2lt3afho3598439703; https://investigator.org.ua/ua/news-2/247985/; https://vk.com/wall-214391512_355?ysclid=m2lu42cpun604221600; authority : ГУР МО України; programUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/stolen/persons/27049; programId : UA-WS-STEALERS; country : ua; target : ; identification : id : ch-seco-c8b28ef1a2a3fe6ddadf126b96eafd85a9bdf47f; caption : 058980; schema : Passport; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-06-28T12:02:44; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2023-06-28T12:02:44; properties : type : passport; number : 058980; country : ua; holder : NK-8XM24b7m6Kc7BnwasGged7; target : ; id : eu-fsf-dc9a9de7c5d7dcdd00a8517a0887806fc4d9e54b; caption : 058980; schema : Identification; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-06-29T20:03:54; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2023-06-29T20:03:54; properties : type : National passport; holder : NK-8XM24b7m6Kc7BnwasGged7; country : ua; number : 058980; target : ; directorshipDirector : id : ru-ad751cf3f3eeeeceec660cc75f4c14dcc3c84007; caption : Руководитель юридического лица; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : director : NK-8XM24b7m6Kc7BnwasGged7; startDate : 2022-12-22; organization : id : ru-inn-9500008332; caption : ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ХЕРСОНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-03-14T06:56:09; properties : topics : sanction.linked; address : УЛ. СОБОРНАЯ Д. 9, Г. ХЕРСОН, ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 273003; УЛ. СОБОРНАЯ Д. 9, ХЕРСОН, ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 273003; ogrnCode : 1229500008330; incorporationDate : 2022-12-22; innCode : 9500008332; jurisdiction : ru; name : ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ХЕРСОНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"; kppCode : 950001001; email : KRAEVEDMUZEI@khogov.ru; legalForm : Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации; target : 1; role : Руководитель юридического лица; summary : Руководитель юридического лица; endDate : 2023-07-14; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; jp_mof_sanctions; ch_seco_sanctions; eu_fsf; ext_ru_egrul; mc_fund_freezes; ua_war_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans; eu_journal_sanctions |
SEVASTOPOL COMMERCIAL SEAPORT
| Id: | NK-8biNFb5E3vEyWvA94BNZjR | | Name: | SEVASTOPOL COMMERCIAL SEAPORT | | Type: | Company | | Description : | name : STATE ENTERPRISE SEVASTOPOL COMMERCIAL SEAPORT; Державне підприємство "Севастопольський МТП"; Entreprise unitaire d’État de la Ville de Sébastopol, “Port maritime de Sébastopol”; κρατική επιχείρηση “Εμπορικός Θαλάσσιος Λιμένας Σεβαστούπολης”; štátny podnik „Komerčný námorný prístav Sevastopol“; ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ"; Staatliches Einheitsunternehmen der Stadt Sewastopol „Seehafen Sewastopol“; ГУП ГС ‘Севастопольский морской порт’; przedsiębiorstwo państwowe »Morski port handlowy w Sewastopolu«; întreprinderea de stat «Portul maritim comercial Sevastopol»; Státní jednotný podnik města Sevastopolu „Sevastopol seaport“; Державне підприємство «Севастопольський МТП»; Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севастопольский морской порт»; Κρατική ενιαία επιχείρηση της πόλης της Σεβαστούπολης “Θαλάσσιος Λιμένας Σεβαστούπολης”; Государственное предприятие ‘Севастопольский морской торговый порт’; valsts uzņēmums “Sevastopol commercial seaport; Sevastopoles pilsētas valsts unitārs uzņēmums “Sevastopol seaport”; Entreprise publique “Port maritime commercial de Sébastopol"; Sevastopolio miesto valstybės unitarinė įmonė „Sevastopol seaport“; unitarne przedsiębiorstwo państwowe miasta Sewastopola »Port morski w Sewastopolu«; Štátny unitárny podnik mesta Sevastopol „Námorný prístav Sevastopol“; „Szevasztopoli Tengeri Kikötő”, Szevasztopol város szövetségi állami vállalata; State Enterprise Sevastopol Sea Trading Port; State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol, ‘Sevastopol seaport’; državno podjetje ‚Sevastopolsko trgovsko morsko pristanišče‘; Staden Sevastopols statliga enhetsföretag ’Sevastopols kusthamn’; Държавно единно предприятие на град Севастопол, „Севастополско морско пристанище“; državno poduzeće ‚Sevastopol commercial seaport’; valtionyhtiö ”Sevastopolin kaupallinen merisatama”; Empresa Unitária Estatal da cidade de Sebastopol, "Porto marítimo de Sebastopol"; Sevastopolin kaupungin omistama valtion unitaarinen yritys ”Sevastopolin merisatama”; valstybės įmonė "Sevastopol commercial seaport“; Državno unitarno podjetje mesta Sevastopol ‚Sevastopolsko morsko pristanišče‘; Byen Sevastopols statsejede virksomhed "Sevastopol seaport"; SEVASTOPOL MERCHANT SEA PORT; ENTREPRISE UNITAIRE D'ETAT DE LA VILLE DE SEBASTOPOL "port maritime de Sébastopol"; SEVASTOPOL COMMERCIAL SEAPORT; Impresa unitaria statale della città di Sebastopoli "porto marittimo di Sebastopoli"; State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol, "Sevastopol seaport"; statsejede virksomhed "Sevastopol commercial seaport"; Državno unitarno poduzeće Grada Sevastopolja ‚Sevastopol seaport’; Statliga företaget ’Sevastopols kommersiella kusthamn’; Gosudarstvenoye predpriyatiye Sevastopolski morskoy torgovy port; Porto marítimo comercial de Sebastopol; „Szevasztopoli Kereskedelmi Tengeri Kikötő” állami vállalat; Întreprinderea unitară de stat a orașului Sevastopol, «Portul maritim Sevastopol»; State enterprise ‘Sevastopol commercial seaport’; staatliches Unternehmen „Seehandelshafen Sewastopol“; fiontar Stáit ‘Sevastopol commercial seaport’; SEVASTOPOL SEA TRADE PORT; staatsbedrijf “Sevastopol commercial seaport”; State Unitary Enterprise van de stad Sebastopol “Sevastopol seaport”; SEAPORT OF SEVASTOPOL; impresa statale "porto marittimo commerciale di Sebastopoli"; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1851; topics : debarment; export.control; sanction; registrationNumber : 1149204004707; notes : (also STATE ENTERPRISE SEVASTOPOL SEA TRADING PORT); Courriel : gupsmp@mail.ru
Site : https://www.sevmp.ru/
Numéro d’enregistrement : 1149204004707; Registration number: 1149204004707; In terms of volume of trade, it is the biggest commercial seaport in Crimea. Re-registered on 6 June 2014 as State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol, ‘Sevastopol seaport’ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ‘СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ’). Founder: The Government of Sevastopol (Правительство Севастополя).; The ownership of the entity was transferred contrary to Ukrainian law. On 17 March 2014 the “Parliament of Crimea” adopted Resolution No 1757-6/14 “On nationalization of some companies belonging to the Ukrainian ministries of infrastructure or agriculture” declaring the appropriation of assets belonging to the state enterprise “Sevastopol commercial seaport” on behalf of the “Republic of Crimea”. The enterprise is thus effectively confiscated by the Crimean “authorities”. In 2023, it was announced that the ownership of the State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol “Sevastopol seaport” would be transferred to the Russian Federation. In terms of volume of trade, it is the biggest commercial seaport in Crimea. Re-registered on 6 June 2014 as State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol “Sevastopol seaport” (Государственное унитарное предприятие города Севастополя “Севастопольский морской порт”). Founder: The Government of Sevastopol (Правительство Севастополя).; https://www.sevmp.ru/; La propriété de l’entité a été transférée en violation du droit ukrainien. Le 17 mars 2014, le “Parlement de Crimée” a adopté la résolution no 1757-6/14 “sur la nationalisation de certaines entreprises appartenant aux ministères ukrainiens de l’infrastructure ou de l’agriculture” déclarant l’appropriation des avoirs de l’entreprise publique “Port maritime commercial de Sébastopol” au nom de la “République de Crimée”. Cette entreprise a donc de fait été confisquée par les “autorités” de Crimée. En 2023, il a été annoncé que la propriété de l’entreprise unitaire d’État de la ville de Sébastopol “Port maritime de Sébastopol” serait transférée à la Fédération de Russie. En termes de volume d’échanges, il s’agit du plus grand port maritime commercial de Crimée. Réenregistrée le 6 juin 2014 en tant qu’Entreprise unitaire d’État de la Ville de Sébastopol “Port maritime de Sébastopol” (Государственное унитарное предприятие города Севастополя “Севастопольский морской порт”). Fondateur: le gouvernement de Sébastopol (Правительство Севастополя); former name; (formerly known as State enterprise ‘Sevastopol commercial
seaport’
Государственное предприятие ‘Севастопольский
морской торговьй порт’
Gosudarstvenoye predpriyatiye ‘Sevastopolski morskoy torgovy port’); Territory occupied by the Russian Federation; перереєстровано відповідно до російського законодавства, змінено його назву на Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севастопольский морской порт»; gupsmp@mail.ru; (Date of UN designation: 2014-07-25); перереєстровано відповідно до російського законодавства, змінено його назву на Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севастопольский морской порт»;; previousName : Государственное предприятие "Севастопольский морской торговьй порт"; Gosudarstvenoye predpriyatiye "Sevastopolski morskoy torgovy port"; State enterprise "Sevastopol commercial seaport"; createdAt : 2014-08-05; alias : Entreprise unitaire d’État de la Ville de Sébastopol, “Port maritime de Sébastopol”; κρατική επιχείρηση “Εμπορικός Θαλάσσιος Λιμένας Σεβαστούπολης”; Derzhavne pidpryiemstvo "Sevastopolskyi MTP"; Entreprise publique "port maritime commercial de Sébastopol"; štátny podnik „Komerčný námorný prístav Sevastopol“; Staatliches Einheitsunternehmen der Stadt Sewastopol „Seehafen Sewastopol“; przedsiębiorstwo państwowe »Morski port handlowy w Sewastopolu«; întreprinderea de stat «Portul maritim comercial Sevastopol»; Státní jednotný podnik města Sevastopolu „Sevastopol seaport“; Sevastopol Sea Trade Port; Κρατική ενιαία επιχείρηση της πόλης της Σεβαστούπολης “Θαλάσσιος Λιμένας Σεβαστούπολης”; valsts uzņēmums “Sevastopol commercial seaport; Entreprise publique “Port maritime commercial de Sébastopol"; Sevastopoles pilsētas valsts unitārs uzņēmums “Sevastopol seaport”; Государственное предприятие “Севастопольский морской торговьй порт"; Sevastopolio miesto valstybės unitarinė įmonė „Sevastopol seaport“; unitarne przedsiębiorstwo państwowe miasta Sewastopola »Port morski w Sewastopolu«; Gosudarstvenoye predpriyatiye “Sevastopolski morskoy torgovy port”; Štátny unitárny podnik mesta Sevastopol „Námorný prístav Sevastopol“; „Szevasztopoli Tengeri Kikötő”, Szevasztopol város szövetségi állami vállalata; Seaport of Sevastopol; državno podjetje ‚Sevastopolsko trgovsko morsko pristanišče‘; Državno unitarno podjetje mesta Sevastopol ‚Sevastopolsko morsko pristanišče‘; Държавно единно предприятие на град Севастопол, „Севастополско морско пристанище“; Empresa Unitária Estatal da cidade de Sebastopol, "Porto marítimo de Sebastopol"; valstybės įmonė "Sevastopol commercial seaport“; Sevastopol Sea Port; Sevastopolin kaupungin omistama valtion unitaarinen yritys ”Sevastopolin merisatama”; valtionyhtiö ”Sevastopolin kaupallinen merisatama”; Staden Sevastopols statliga enhetsföretag ’Sevastopols kusthamn’; državno poduzeće ‚Sevastopol commercial seaport’; Byen Sevastopols statsejede virksomhed "Sevastopol seaport"; statsejede virksomhed "Sevastopol commercial seaport"; Impresa unitaria statale della città di Sebastopoli "porto marittimo di Sebastopoli"; Državno unitarno poduzeće Grada Sevastopolja ‚Sevastopol seaport’; Statliga företaget ’Sevastopols kommersiella kusthamn’; Porto marítimo comercial de Sebastopol; Întreprinderea unitară de stat a orașului Sevastopol, «Portul maritim Sevastopol»; staatsbedrijf “Sevastopol commercial seaport”; fiontar Stáit ‘Sevastopol commercial seaport’; Port of Sevastopol; staatliches Unternehmen „Seehandelshafen Sewastopol“; Sevastopol Commercial Seaport; ГУП ГС “Севастопольский морской порт”; State Unitary Enterprise van de stad Sebastopol “Sevastopol seaport”; Sevastopol Merchant Sea Port; ГУП ГС "Севастопольский морской порт"; State Enterprise Sevastopol Commercial Seaport; „Szevasztopoli Kereskedelmi Tengeri Kikötő” állami vállalat; impresa statale "porto marittimo commerciale di Sebastopoli"; addressEntity : id : NK-Y2mpuxgANBnkfjobE4unGR; caption : Nakhimov Square 5, 299011 Sevastopol; schema : Address; referents : addr-f3c43e4cd1b8455b54e2f096ad778d0a57a565ea; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2021-09-27T09:09:30; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2023-07-03T16:03:15; properties : postalCode : 299011; city : Sevastopol; full : Nakhimov Square 5, 299011 Sevastopol; street : Nakhimov Square 5; target : ; id : addr-1ad4dc5b89df781699ecdf06a7fb5b2d240de647; caption : пл. Нахимова, 5, г. Севастополь, 299011, UKRAINE; schema : Address; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-11-14T18:57:30; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2023-11-14T18:57:30; properties : postalCode : 299011; country : ua; full : пл. Нахимова, 5, г. Севастополь, 299011, UKRAINE; street : пл. Нахимова, 5; city : г. Севастополь; target : ; id : addr-69a55cb700c896243914068cebbd603f45a8eb73; caption : Nakhimov Square 5, Sevastopol, 299011, UKRAINE; schema : Address; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-11-14T18:57:30; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2023-11-14T18:57:30; properties : city : Sevastopol; postalCode : 299011; full : Nakhimov Square 5, Sevastopol, 299011, UKRAINE; country : ua; street : Nakhimov Square 5; target : ; programId : SECO-UKRAINE; US-BIS-EL; EU-UKR; UA-SA1644; modifiedAt : 2023-11-02; address : Nakhimov Square 5, 299011 Sevastopol; Nahimova Square 5, Sevastopol, Crimea, 99011; 5, Nakhimova Square Sevastopol, Crimea, 99011; Nakhimov Square 5, Sevastopol, 299011, UKRAINE; 299011, м. Севастополь, Площа Нахімова, 5; пл. Нахимова, 5, г. Севастополь, 299011; пл. Нахимова, 5, г. Севастополь, 299011, UKRAINE; 3 Place Nakhimova, Sevastopol, Crimea, 99011; м. Севастополь, Площа Нахімова, 5; ПЛ НАХИМОВА Д. 5, Г.СЕВАСТОПОЛЬ, 299011; Nakhimov Square 5, 299011 Sébastopol; Nakhimov Square 5, 299011 Sebastopol; website : https://www.sevmp.ru/; email : gupsmp@mail.ru; country : ua; incorporationDate : 2014-06-06; kppCode : 920401001; innCode : 9204002475; ogrnCode : 1149204004707; legalForm : Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации; jurisdiction : ru; uniqueEntityId : PJMSHD737L66; MK58XK65FGX4; VD9BKW1NSBH4; E47TJDV2YUS9; RAREG4KMFPN4; sanctions : id : be-fod-a4d0ba354f2c52730f502a734baa58a3f984746b; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : entity : NK-8biNFb5E3vEyWvA94BNZjR; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; listingDate : 2020-09-11; 2023-09-14; reason : 2023/1765 (OJ L226); 2020/1267 (OJ L298); programId : EU-UKR; authority : Federal Public Service Finance; country : be; target : ; id : ch-seco-d205cdd12f540f21ad5b44e4f38f8b182a856de7; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : startDate : 2017-09-26; 2016-03-23; 2020-09-29; 2019-10-01; 2023-11-02; 2014-08-05; authority : State Secretariat for Economic Affairs; authorityId : 28376; country : ch; programId : SECO-UKRAINE; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; listingDate : 2017-09-26; 2016-03-23; 2020-09-29; 2019-10-01; 2023-11-02; 2014-08-05; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; entity : NK-8biNFb5E3vEyWvA94BNZjR; target : ; id : eu-fsf-a466b036f50e55ee3ea3b3154009f7394467fae7; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-11-14T18:57:30; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : country : eu; startDate : 2014-07-25; programId : EU-UKR; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; listingDate : 2023-09-14; entity : NK-8biNFb5E3vEyWvA94BNZjR; program : UKR; authorityId : EU.4037.50; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; reason : 2023/1765 (OJ L226); target : ; id : fr-ga-136d7cef4db340eda3b92914ef68e516936712b3; caption : (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : program : (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2017/1549 du 14/09/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 810/2014 du 25/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); reason : La propriété de l’entité a été transférée en violation du droit ukrainien. Le 17 mars 2014, le “Parlement de Crimée” a adopté la résolution no 1757-6/14 “sur la nationalisation de certaines entreprises appartenant aux ministères ukrainiens de l’infrastructure ou de l’agriculture” déclarant l’appropriation des avoirs de l’entreprise publique “Port maritime commercial de Sébastopol” au nom de la “République de Crimée”. Cette entreprise a donc de fait été confisquée par les “autorités” de Crimée. En 2023, il a été annoncé que la propriété de l’entreprise unitaire d’État de la ville de Sébastopol “Port maritime de Sébastopol” serait transférée à la Fédération de Russie. En termes de volume d’échanges, il s’agit du plus grand port maritime commercial de Crimée. Réenregistrée le 6 juin 2014 en tant qu’Entreprise unitaire d’État de la Ville de Sébastopol “Port maritime de Sébastopol” (Государственное унитарное предприятие города Севастополя “Севастопольский морской порт”). Fondateur: le gouvernement de Sébastopol (Правительство Севастополя); sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; entity : NK-8biNFb5E3vEyWvA94BNZjR; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; country : fr; programId : EU-UKR; authority : Direction Générale du Trésor; target : ; id : mc-freezes-2e8eec823ac60d8b360a974655f96c09a40a5127; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : reason : La propriété de l’entité a été transférée en violation du droit ukrainien. Le 17 mars 2014, le “Parlement de Crimée” a adopté la résolution n° 1757-6/14 “sur la nationalisation de certaines entreprises appartenant aux ministères ukrainiens de l’infrastructure ou de l’agriculture” déclarant l’appropriation des avoirs de l’entreprise publique “Port maritime commercial de Sébastopol” au nom de la “République de Crimée”. Cette entreprise a donc de fait été confisquée par les “autorités” de Crimée. En 2023, il a été annoncé que la propriété de l’entreprise unitaire d’État de la ville de Sébastopol “Port maritime de Sébastopol” serait transférée à la Fédération de Russie. En termes de volume d’échanges, il s’agit du plus grand port maritime commercial de Crimée. Réenregistrée le 6 juin 2014 en tant qu’Entreprise unitaire d’État de la Ville de Sébastopol “Port maritime de Sébastopol”. Fondateur: le gouvernement de Sébastopol.; provisions : (UE) 2019/1403 du 12/09/2019; (UE) 2017/1549 du 14/09/2017; (UE) 810/2014 du 25/07/2014; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020; (UE) 2016/353 du 10/03/2016; entity : NK-8biNFb5E3vEyWvA94BNZjR; country : mc; authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; target : ; id : trade-csl-d4b5c0979a70fa999ea030d4c9cdb826da147cbb; caption : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_trade_csl; first_seen : 2025-05-15T18:53:04; last_seen : 2026-03-27T09:53:01; last_change : 2026-03-04T21:54:18; properties : programId : US-BIS-EL; programUrl : https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; authority : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; sourceUrl : https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; startDate : 2015-09-02; reason : For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR); country : us; entity : NK-8biNFb5E3vEyWvA94BNZjR; authorityId : 80 FR 52963; program : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; provisions : Presumption of denial.; target : ; id : ua-nsdc-000d5e0672d5369a7b089a82ef91cf9a5c09ae73; caption : 126/2018; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : endDate : 2021-05-14; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; programId : UA-SA1644; status : updated; startDate : 2018-05-14; authority : National Security and Defense Council; entity : NK-8biNFb5E3vEyWvA94BNZjR; program : 126/2018; authorityId : 18012612200091; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; https://drs.nsdc.gov.ua/; duration : Три роки; country : ua; provisions : заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; target : ; id : ua-nsdc-022ce91f005c5aaa4a0f4d51f73378a40adec627; caption : 467/2016; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : authorityId : 16046722200093; provisions : заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; programId : UA-SA1644; duration : Один рік; authority : National Security and Defense Council; country : ua; endDate : 2017-10-17; startDate : 2016-10-17; status : excluded; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640; https://drs.nsdc.gov.ua/; program : 467/2016; entity : NK-8biNFb5E3vEyWvA94BNZjR; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; target : ; id : ua-nsdc-2ba2c69590899071c44659cf427f1401873f1262; caption : 133/2017; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : country : ua; authorityId : 17013312200091; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; entity : NK-8biNFb5E3vEyWvA94BNZjR; provisions : заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; programId : UA-SA1644; authority : National Security and Defense Council; program : 133/2017; startDate : 2017-05-15; duration : Один рік; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; status : expired; endDate : 2018-05-15; target : ; id : ua-nsdc-2e9884eb15ef65ab5b419966b67dd529f2a900fb; caption : 133/2017; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2025-09-05T16:22:02; properties : programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; program : 133/2017; programId : UA-SA1644; authorityId : 17013332000093; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; entity : NK-8biNFb5E3vEyWvA94BNZjR; status : excluded; country : ua; authority : National Security and Defense Council; startDate : 2017-05-15; target : ; id : ua-nsdc-58668df62435d0a59458ce0396bdc193781eefc4; caption : 176/2018; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : program : 176/2018; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; provisions : заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; duration : Три роки; endDate : 2021-06-21; country : ua; entity : NK-8biNFb5E3vEyWvA94BNZjR; authority : National Security and Defense Council; startDate : 2018-06-21; programId : UA-SA1644; status : expired; authorityId : 18017622200091; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; target : ; id : ua-nsdc-8f8dc496124d971146a2a0f2f90f6703b18d06fe; caption : 549/2015; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; authority : National Security and Defense Council; duration : Один рік; authorityId : 15054912200093; programId : UA-SA1644; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437; country : ua; status : excluded; startDate : 2015-09-16; endDate : 2016-09-16; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; entity : NK-8biNFb5E3vEyWvA94BNZjR; program : 549/2015; target : ; id : ua-nsdc-e8fcbb2f975112f0f019f9fba25e9317c5af58b7; caption : 133/2017; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2025-09-05T16:22:02; properties : programId : UA-SA1644; program : 133/2017; status : excluded; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; country : ua; authorityId : 17013332000198; authority : National Security and Defense Council; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; startDate : 2017-05-15; entity : NK-8biNFb5E3vEyWvA94BNZjR; target : ; id : usgsa-25e4c8f74bb0da35850be22e4ab37b84046879cf; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2015-12-22; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; entity : NK-8biNFb5E3vEyWvA94BNZjR; authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2016-02-01; country : us; authorityId : S4MR4Z45J; target : ; id : usgsa-4bc1b253fff5264f4fe85a5a7e11e0e6dbc91e45; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : entity : NK-8biNFb5E3vEyWvA94BNZjR; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; startDate : 2015-12-22; listingDate : 2016-02-01; authorityId : S4MR4Z45B; target : ; id : usgsa-8a4caa2bdc19d9ca02099e9112d33ba55a9c8c75; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : listingDate : 2016-02-01; country : us; authority : TREAS-OFAC; entity : NK-8biNFb5E3vEyWvA94BNZjR; program : Reciprocal; authorityId : S4MR4Z45D; summary : PII data has been masked from view; provisions : Prohibition/Restriction; startDate : 2015-12-22; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; target : ; id : usgsa-c00c2fffcc9752bbd1f23f97ba59927637203184; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : entity : NK-8biNFb5E3vEyWvA94BNZjR; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2015-12-22; listingDate : 2016-02-01; summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; provisions : Prohibition/Restriction; authorityId : S4MR4Z45F; program : Reciprocal; target : ; id : usgsa-ecc151551cf97467009be3a007745737b3bc9fb4; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : entity : NK-8biNFb5E3vEyWvA94BNZjR; listingDate : 2016-02-01; provisions : Prohibition/Restriction; startDate : 2015-12-22; program : Reciprocal; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MR4Z45C; target : ; directorshipOrganization : id : ru-0a8021938e85d2274618482d3b959c42c8a644ef; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : director : id : ru-inn-230807750486; caption : ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БАРАНОВ; schema : Person; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : country : ru; name : ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БАРАНОВ; lastName : БАРАНОВ; fatherName : АЛЕКСЕЕВИЧ; firstName : ЮРИЙ; innCode : 230807750486; target : ; summary : Руководитель юридического лица; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; organization : NK-8biNFb5E3vEyWvA94BNZjR; endDate : 2025-01-22; startDate : 2021-01-18; target : ; id : ru-113ddd32ec3639f0209d4c4afac96b1f6d8e25d3; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : organization : NK-8biNFb5E3vEyWvA94BNZjR; summary : Руководитель юридического лица; startDate : 2025-01-31; director : id : ru-inn-920456520927; caption : ИГОРЬ ГЕННАДИЕВИЧ АНДРИЯНОВ; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-25T06:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; country : ru; fatherName : ГЕННАДИЕВИЧ; firstName : ИГОРЬ; name : ИГОРЬ ГЕННАДИЕВИЧ АНДРИЯНОВ; lastName : АНДРИЯНОВ; innCode : 920456520927; target : 1; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; target : ; id : ru-e92ea02a2f6f2a10294b1b35bec2d1afdb9b25c5; caption : ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : organization : NK-8biNFb5E3vEyWvA94BNZjR; role : ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА; startDate : 2025-01-23; endDate : 2025-01-30; summary : Руководитель юридического лица; director : id : ru-inn-920454740807; caption : ЮРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ НЕМИРА; schema : Person; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : innCode : 920454740807; firstName : ЮРИЙ; country : ru; fatherName : ВЛАДИСЛАВОВИЧ; name : ЮРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ НЕМИРА; lastName : НЕМИРА; target : ; target : ; ownershipOwner : id : ru-2eaeb6ea181e2c7f1dfc480a48d1dac19147fd52; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : id : ru-inn-9204548962; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОРСКОЙ ПОРТ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; innCode : 9204548962; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; address : УЛ. ВАКУЛЕНЧУКА Д. 26, Г.СЕВАСТОПОЛЬ, 299053; УЛ ВАКУЛЕНЧУКА Д. 26, Г.СЕВАСТОПОЛЬ, 299053; kppCode : 920401001; incorporationDate : 2015-02-05; ogrnCode : 1159204006565; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОРСКОЙ ПОРТ"; jurisdiction : ru; target : 1; startDate : 2015-02-05; owner : NK-8biNFb5E3vEyWvA94BNZjR; percentage : 50; sharesCount : 50000; target : ; ownershipAsset : id : ru-6e56d7cb87f74eae6f45131b8aec00042bfc62fe; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : percentage : 100; sharesCount : 500000000; owner : id : ru-inn-9204562702; caption : ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; ogrnCode : 1169204059749; innCode : 9204562702; kppCode : 920401001; name : ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ; legalForm : Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2016-09-29; address : УЛ ЛЕНИНА Д. 2, Г.СЕВАСТОПОЛЬ, 299011; target : 1; asset : NK-8biNFb5E3vEyWvA94BNZjR; startDate : 2020-01-22; target : | | Datasets: | ch_seco_sanctions; us_trade_csl; fr_tresor_gels_avoir; us_sam_exclusions; eu_fsf; ext_ru_egrul; mc_fund_freezes; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions |
Avtodor
| Id: | NK-8gx4ZnGdSgY5DhozJXsxCV | | Name: | Avtodor | | Type: | Company | | Description : | name : Государственное Унитарное Предприятие Донецкой Народной Республики "Автодор"; Staatliches Einheitsunternehmen der Volksrepublik Donezk „Avtodor“; Entreprise unitaire d’État de la République populaire de Donetsk "Avtodor"; Avtodor; Państwowe przedsiębiorstwo unitarne Donieckiej Republiki Ludowej „Avtodor”; Державне унітарне підприємство так званої "Донецької Народної Республіки" "Автодор"; State Unitary Enterprise of the Donetsk People's Republic "Avtodor"; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500527&qid=1742218670627; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6543; notes : (Date of UN designation: 2023-02-25); Place of registration; Registration number: 9303014834 (tax identification number); 9303014834 (regnumber-Registration Number) (on 2015-09-04 in 283001, Donetsk, Komsomolsky prospect, 6a)(Tax Identification Number); Principal place of business: Ukraine; a construction company subordinated to the “department of roads” of the “Ministry of transport” of the so-called “Donetsk People’s Republic”; Lieu d’enregistrement: UKRAINE (283001, Donetsk, Komsomolsky prospect, 6a)
Date d’enregistrement: 04/09/2015
Numéro d'enregistrement: 9303014834 (numéro d'identification fiscale)
Principal établissement: UKRAINE; Avtodor is a construction company subordinated to the “department of roads” of the “Ministry of Transport” of the so-called “Donetsk People’s Republic”. Since Russia’s war of aggression against Ukraine, Avtodor has actively restored strategic infrastructure, such as bridges and roads, on behalf of the Russian occupying forces. Avtodor has been commissioned by the Russian occupying forces to establish road connections between occupied regions of Ukraine, as well as to replace Ukrainian road signs with Russian-language signs in the occupied areas. The work carried out by Avtodor is part of a broader strategy pursued by the Russian Federation in cooperation with the occupying forces in the so-called “Donetsk People’s Republic” to advance Russia’s war of aggression through infrastructural projects. Therefore, Avtodor is supporting materially actions which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Moreover, Avtodor is an entity conducting transactions with the separatist groups in the Donbas region of Ukraine.; Avtodor est une société de construction placée sous le contrôle de la “section des routes” du “ministère des transports” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. Depuis la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Avtodor rétablit activement des infrastructures stratégiques, telles que des ponts et des routes, pour le compte des forces d’occupation russes. Avtodor a été chargée par les forces d’occupation russes d’établir des liaisons routières entre les régions occupées d’Ukraine, ainsi que de remplacer les panneaux routiers ukrainiens par des panneaux en langue russe dans les zones occupées. Les travaux menés par Avtodor s’inscrivent dans une stratégie plus large mise en place par la Fédération de Russie en coopération avec les forces d’occupation dans la soi-disant “République populaire de Donetsk” afin de faire progresser la guerre d’agression menée par la Russie au moyen de projets d’infrastructure. Par conséquent, Avtodor apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. En outre, Avtodor est une entité réalisant des transactions avec les groupes séparatistes de la région du Donbass en Ukraine.; Place of registration: Ukraine
Date of registration: 4 September 2015
Principal place of business: Ukraine; topics : sanction; alias : Государственное Унитарное Предприятие Донецкой Народной Республики “Автодор”; Staatliches Einheitsunternehmen der Volksrepublik Donezk „Avtodor“; Entreprise unitaire d’État de la République populaire de Donetsk "Avtodor"; State Unitary Enterprise of the Donetsk People’s Republic “Avtodor”; Państwowe przedsiębiorstwo unitarne Donieckiej Republiki Ludowej „Avtodor”; Derzhavne unitarne pidpryiemstvo tak zvanoyi "Donetskoyi Narodnoyi Respubliky" "Avtodor"; programId : SECO-UKRAINE; EU-UKR; UA-SA1644; modifiedAt : 2025-04-22; createdAt : 2023-03-02; incorporationDate : 2022-11-29; 2015-09-04; country : ua; addressEntity : id : addr-e06c0b1f51907da0a9cb66f9982dd2ff0074f85a; caption : Komsomolsky prospect, 6a, Donetsk, 283001, UKRAINE; schema : Address; referents : ; datasets : eu_fsf; ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-07-26T20:01:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2023-07-26T20:01:14; properties : city : Donetsk; country : ua; full : Komsomolsky prospect, 6a, Donetsk, 283001, UKRAINE; Komsomolsky prospect 6a, Donetsk, 283001, Ukraine; postalCode : 283001; street : Komsomolsky prospect, 6a; Komsomolsky prospect 6a; target : ; address : Українa, 83083, тимчасово окупована територія Донецької області, м. Донецьк, просп. Комсомольський, буд. 6А; ПР-КТ КОМСОМОЛЬСКИЙ Д. 6А, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, 283001; Komsomolsky prospect 6a, Donetsk, 283001, Ukraine; Komsomolsky prospect, 6a, Donetsk, 283001, UKRAINE; ПР-КТ КОМСОМОЛЬСКИЙ Д. 6А, ДОНЕЦК, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, 283001; Ukraine (283001, Donetsk, Komsomolsky prospect, 6a); registrationNumber : 9303014834; innCode : 9303014834; email : GP-AVTODOR@mail.ru; kppCode : 930301001; jurisdiction : ru; ua; ogrnCode : 1229300090040; legalForm : Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации; taxNumber : 9303014834; sanctions : id : be-fod-abfac4a27cc851f1caa55bbff68bdab47ea8341a; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : reason : 2023/429 (OJ L59 I); 2025/527 (OJ L202500527); entity : NK-8gx4ZnGdSgY5DhozJXsxCV; listingDate : 2025-03-15; 2023-02-25; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; country : be; authority : Federal Public Service Finance; programId : EU-UKR; target : ; id : ch-seco-f569e58a97886ed1030acdf10d03577992270759; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; startDate : 2025-04-23; 2023-03-02; programId : SECO-UKRAINE; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; listingDate : 2025-04-22; 2023-03-02; country : ch; authorityId : 60750; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; entity : NK-8gx4ZnGdSgY5DhozJXsxCV; authority : State Secretariat for Economic Affairs; target : ; id : eu-fsf-9ac5400a795133a17c5f464e02dee0fecef9c3c5; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2025-03-31T14:57:02; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : listingDate : 2025-03-15; programId : EU-UKR; authorityId : EU.9737.38; reason : 2025/527 (OJ L202500527); country : eu; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; startDate : 2023-02-25; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500527&qid=1742218670627; program : UKR; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; entity : NK-8gx4ZnGdSgY5DhozJXsxCV; target : ; id : fr-ga-bccbe6abff4d842def7a5391130d793682b252a0; caption : (UE) 2025/527 du 14/03/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : authority : Direction Générale du Trésor; authorityId : EU.9737.38; program : (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2025/527 du 14/03/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); entity : NK-8gx4ZnGdSgY5DhozJXsxCV; programId : EU-UKR; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; country : fr; reason : Avtodor est une société de construction placée sous le contrôle de la “section des routes” du “ministère des transports” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. Depuis la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Avtodor rétablit activement des infrastructures stratégiques, telles que des ponts et des routes, pour le compte des forces d’occupation russes. Avtodor a été chargée par les forces d’occupation russes d’établir des liaisons routières entre les régions occupées d’Ukraine, ainsi que de remplacer les panneaux routiers ukrainiens par des panneaux en langue russe dans les zones occupées. Les travaux menés par Avtodor s’inscrivent dans une stratégie plus large mise en place par la Fédération de Russie en coopération avec les forces d’occupation dans la soi-disant “République populaire de Donetsk” afin de faire progresser la guerre d’agression menée par la Russie au moyen de projets d’infrastructure. Par conséquent, Avtodor apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. En outre, Avtodor est une entité réalisant des transactions avec les groupes séparatistes de la région du Donbass en Ukraine.; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; target : ; id : mc-freezes-6a6386f147adb4757f3f055d98903d2e9674152b; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : provisions : (UE) 2023/429 du 25/02/2023; (UE) 2025/527 du 14/03/2025; entity : NK-8gx4ZnGdSgY5DhozJXsxCV; country : mc; authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; reason : Avtodor est une société de construction placée sous le contrôle de la “section des routes” du “ministère des transports” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. Depuis la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Avtodor rétablit activement des infrastructures stratégiques, telles que des ponts et des routes, pour le compte des forces d’occupation russes. Avtodor a été chargée par les forces d’occupation russes d’établir des liaisons routières entre les régions occupées d’Ukraine, ainsi que de remplacer les panneaux routiers ukrainiens par des panneaux en langue russe dans les zones occupées. Les travaux menés par Avtodor s’inscrivent dans une stratégie plus large mise en place par la Fédération de Russie en coopération avec les forces d’occupation dans la soi-disant “République populaire de Donetsk” afin de faire progresser la guerre d’agression menée par la Russie au moyen de projets d’infrastructure.
Par conséquent, Avtodor apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. En outre, Avtodor est une entité réalisant des transactions avec les groupes séparatistes de la région du Donbass en Ukraine.; target : ; id : ua-nsdc-9c3f10470822909a782593f36f6e8f13e58e4c52; caption : 191/2023; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; programId : UA-SA1644; authorityId : 23019112200017; authority : National Security and Defense Council; startDate : 2023-04-01; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269; duration : Десять років; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; country : ua; entity : NK-8gx4ZnGdSgY5DhozJXsxCV; status : active; endDate : 2033-04-01; program : 191/2023; target : ; directorshipOrganization : id : ru-205976c294ccb0bf7bc7c1dd21594e4e015f8037; caption : ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2023-09-18; endDate : 2024-04-07; summary : Руководитель юридического лица; role : ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА; director : id : ru-inn-614022519505; caption : НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ШКУРКО; schema : Person; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : country : ru; fatherName : ВЛАДИМИРОВНА; name : НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ШКУРКО; firstName : НАТАЛЬЯ; lastName : ШКУРКО; innCode : 614022519505; target : ; organization : NK-8gx4ZnGdSgY5DhozJXsxCV; target : ; id : ru-3945955be27a7d976b3ecdb96267f741d82ba065; caption : И.О.ДИРЕКТОРА; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : role : И.О.ДИРЕКТОРА; director : id : ru-inn-560920599813; caption : АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ВЕЛИЧКО; schema : Person; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : innCode : 560920599813; name : АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ВЕЛИЧКО; lastName : ВЕЛИЧКО; firstName : АНДРЕЙ; country : ru; fatherName : ГЕОРГИЕВИЧ; target : ; organization : NK-8gx4ZnGdSgY5DhozJXsxCV; startDate : 2023-04-21; summary : Руководитель юридического лица; endDate : 2023-09-18; target : ; id : ru-a3d544a97ce9a22d0826e1bdd2b69f3b73fdd101; caption : ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : director : id : ru-inn-631601027340; caption : ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ КУЛЫГИН; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-07-22T13:45:05; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; name : ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ КУЛЫГИН; country : ru; innCode : 631601027340; lastName : КУЛЫГИН; firstName : ЕВГЕНИЙ; fatherName : СЕРГЕЕВИЧ; target : 1; summary : Руководитель юридического лица; startDate : 2024-04-08; role : ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА; organization : NK-8gx4ZnGdSgY5DhozJXsxCV; target : ; id : ru-dcd513a8304df989aa82253d6df97ba11469e48e; caption : Руководитель юридического лица; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : endDate : 2023-12-28; director : id : ru-480417d0b0eefb697ae383438c963e954018466b; caption : АРТУР РАСИХОВИЧ ДОБРОРЕЗ; schema : Person; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : lastName : ДОБРОРЕЗ; firstName : АРТУР; name : АРТУР РАСИХОВИЧ ДОБРОРЕЗ; fatherName : РАСИХОВИЧ; target : ; role : Руководитель юридического лица; organization : NK-8gx4ZnGdSgY5DhozJXsxCV; startDate : 2022-11-29; summary : Руководитель юридического лица; target : ; ownershipAsset : id : ru-832d1c0b0953d37545152f818c086d0eee894c3c; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : NK-8gx4ZnGdSgY5DhozJXsxCV; owner : id : ru-inn-9303039726; caption : МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-07-22T13:45:05; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; kppCode : 930301001; legalForm : Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации; ogrnCode : 1249300020694; name : МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ; jurisdiction : ru; address : ПР-КТ КОМСОМОЛЬСКИЙ Д. 6А, ДОНЕЦК, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, 283001; ПР-КТ КОМСОМОЛЬСКИЙ Д. 6А, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, 283001; incorporationDate : 2024-12-19; innCode : 9303039726; email : DOC@donmintrans.ru; target : 1; sharesCount : 46565277; startDate : 2023-04-21; target : ; id : ru-eabe28ede31c0572d485f61a31f736abe7639bb0; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : id : ru-inn-9303027417; caption : МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : innCode : 9303027417; address : ПР-КТ КОМСОМОЛЬСКИЙ Д. 6А, ДОНЕЦК, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, 283001; ПР-КТ КОМСОМОЛЬСКИЙ Д. 6А, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, 283001; name : МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ; ogrnCode : 1229300156150; incorporationDate : 2022-11-30; legalForm : Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации; kppCode : 930301001; jurisdiction : ru; target : ; endDate : 2025-03-24; sharesCount : 46565277; asset : NK-8gx4ZnGdSgY5DhozJXsxCV; startDate : 2023-04-21; target : | | Datasets: | eu_fsf; ext_ru_egrul; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions |
Yuljya MIKHAILOVA
| Id: | NK-8mjem2cLbkxAP9YkZmtHHS | | Name: | Yuljya MIKHAILOVA | | Type: | Person | | Description : | position : Former member of the so-called “People’s Council” of the so-called “Donetsk People’s Republic” and member of the Committee on Labor, Social Policy and Veterans Affairs; Self-proclaimed “Member of the People’s Council of the Donetsk People’s Republic”; 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）; Член так званої «народної ради ДНР»; birthDate : 1991-06-14; 1991-07-14; lastName : MIKHAILOVA; Mikhailova; MICHAJLOVA; МИХАЙЛОВА; firstName : Yulia; Юлiя; Юлия; Yulia Valentinovna; Julija; Yulia Valentinovna; middleName : Валентиновна; Valentinovna; Валентинiвн; name : Михайлова Юлия Валентиновна; Julija Valentinovna MICHAJLOVA; Yuljya (Yulia) MIKHAILOVA; Yulia MIKHAILOVA; Юлiя Валентинiвн МИХАЙЛОВА; ユリヤ・ミハイロヴァ; Юлия Валентиновна МИХАЙЛОВА; Julija Valentynivna MYCHAJLOVA; Mikhailova Yulia; Mikhailova Yulia Valentinovna; Михайлова Юлія Валентинівна; Yulia Valentinovna MIKHAILOVA; Yuljya MIKHAILOVA; gender : female; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D1895; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500527&qid=1742218670627; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/ejye0i4eKmM5MuzihtMDySC0V28; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4683; notes : (Date of UN designation: 2022-04-08); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Former member of the so-called “People’s Council” of the so-called “Donetsk People’s Republic” and member of the Committee on Labor, Social Policy and Veterans Affairs. Has therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.; Ancienne membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk” et membre de la commission chargée du travail, de la politique sociale et des anciens combattants. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; topics : corp.disqual; sanction; alias : Mykhailova Yuliia Valentynivna; МИХАЙЛОВА Юлiя Valentinovna; МИХАЙЛОВА Юлия Валентинiвн; Юлия Валентиновна МИХАЙЛОВА / Юлiя Валентинiвн МИХАЙЛОВА; Юлiя Валентинiвнa МИХАЙЛОВА; Юлiя Валентинiвн МИХАЙЛОВА; Юлия Валентиновна МИХАЙЛОВА; МИХАЙЛОВА Юлия Валентиновна; country : ua; programId : EU-UKR; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; modifiedAt : 2026-02-24; fatherName : Валентиновна; Valentinovna; Валентинiвн; createdAt : 2022-04-13; address : 97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine; 97 Artema St Donetsk, Ukraine, 283001; citizenship : ru; sanctions : id : be-fod-ac0a7b67a3718c730817dc549694fc50518d3b34; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : entity : NK-8mjem2cLbkxAP9YkZmtHHS; country : be; programId : EU-UKR; authority : Federal Public Service Finance; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; reason : 2023/571 (OJ L75 I); listingDate : 2023-03-14; target : ; id : ca-sema-59fb781337417253a53e702c19b8bbb0a73361d6; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; programId : CA-SEMA; program : Ukraine; entity : NK-8mjem2cLbkxAP9YkZmtHHS; authorityId : 235; authority : Global Affairs Canada; listingDate : 2022-04-26; country : ca; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; reason : Part 1; target : ; id : ch-seco-907da91c58b85f934e4881848153fcfb397dccd8; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2026-02-24T02:09:01; properties : country : ch; listingDate : 2022-04-13; 2023-12-21; 2026-02-24; 2025-04-22; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; authorityId : 53517; startDate : 2022-04-13; 2025-04-23; 2023-12-21; 2026-02-24; programId : SECO-UKRAINE; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; entity : NK-8mjem2cLbkxAP9YkZmtHHS; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; authority : State Secretariat for Economic Affairs; target : ; id : eu-fsf-8c3b0cb3b9dfd1c635ee6d58611f9621a4ecaf9a; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2025-03-31T14:57:02; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : startDate : 2022-04-08; entity : NK-8mjem2cLbkxAP9YkZmtHHS; authorityId : EU.7952.23; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; programId : EU-UKR; country : eu; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; listingDate : 2025-03-15; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500527&qid=1742218670627; reason : 2025/527 (OJ L202500527); program : UKR; target : ; id : eu-tb-807c0d55dee53639f3117f2eb1d84a7a1374a91a; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; country : eu; authority : Council of the European Union; entity : NK-8mjem2cLbkxAP9YkZmtHHS; target : ; id : fr-ga-697ef17167df7f099e3cc602c8d70c845c92ede3; caption : (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : program : (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2025/527 du 14/03/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); reason : Ancienne membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk” et membre de la commission chargée du travail, de la politique sociale et des anciens combattants. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; country : fr; programId : EU-UKR; entity : NK-8mjem2cLbkxAP9YkZmtHHS; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; authority : Direction Générale du Trésor; authorityId : EU.7952.23; target : ; id : gb-coh-6a7fd38d2144e9cfc844c6979dabc8ac53b61356; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T12:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T12:33:02; properties : entity : NK-8mjem2cLbkxAP9YkZmtHHS; reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; recordId : RUS1190; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; startDate : 2025-04-09; country : gb; authority : The Insolvency Service; target : ; id : gb-fcdo-3db864b111e7d73809264a0f2e0b6ead26101bcd; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : authorityId : 15142; RUS1190; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; reason : As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; programId : GB-RUS; country : gb; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Trust Services Sanctions; Travel Ban; startDate : 2022-04-13; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; entity : NK-8mjem2cLbkxAP9YkZmtHHS; modifiedAt : 2025-04-09; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; target : ; id : ja-mof-3b3a84805e65b7b3cfbc2099662b5c6c478684bb; caption : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:01:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-04-20T12:01:20; properties : entity : NK-8mjem2cLbkxAP9YkZmtHHS; program : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; authority : Ministry of Finance; country : jp; startDate : 2022-05-10; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; authorityId : 138; target : ; id : mc-freezes-49c2987fd1e617d66c0b4669d1dafde3b6b95153; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : authority : La Principauté de Monaco; reason : Ancienne membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk” et membre de la commission chargée du travail, de la politique sociale et des anciens combattants. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; country : mc; provisions : (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2025/527 du 14/03/2025; (UE) 2025/1894 du 12/09/2025; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; entity : NK-8mjem2cLbkxAP9YkZmtHHS; target : ; id : ua-nsdc-28fd0f4b1f458155d1ed87311a8355211043a68c; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; authorityId : 22072611100680; program : 726/2022; startDate : 2022-10-19; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; programId : UA-SA1644; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authority : National Security and Defense Council; entity : NK-8mjem2cLbkxAP9YkZmtHHS; endDate : 2032-10-19; status : active; country : ua; duration : Десять років; target : ; identification : id : gb-fcdo-8dbcd847ac373482aff3a1a36903813a0e126d68; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-8mjem2cLbkxAP9YkZmtHHS; target : | | Datasets: | jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans; eu_journal_sanctions |
CENTRAL REPUBLIC BANK
| Id: | NK-8muyDQajryGRP545egpC2R | | Name: | CENTRAL REPUBLIC BANK | | Type: | Organization | | Description : | address : просп. Миру, б. 8а, м. Донецьк, 83015, Україна; PROSPEKT MIRA 8A, DONETSK, 83015; 83015, м. Донецьк, пр-т Миру, б. 8а; Prospekt Mira 8a, Donetsk, 83015; name : так званий "Центральний Республіканський Банк Донецької Народної Республіки"; CENTRAL REPUBLIC BANK; alias : tak zvanyi "Tsentralnyi Respublikanskyi Bank Donetskoyi Narodnoyi Respubliky"; CENTRAL NATIONAL BANK OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC; programId : US-UKRRUS-REL; UA-SA1644; addressEntity : id : addr-f6609148c20ca0939795dc7cf9b33b41e3db201f; caption : Prospekt Mira 8a, Donetsk, 83015; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : street : Prospekt Mira 8a; full : Prospekt Mira 8a, Donetsk, 83015; postalCode : 83015; country : ua; city : Donetsk; target : ; topics : debarment; sanction; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22486; country : ua; email : bank@crb-dnr.ru; website : http://www.crb-dnr.ru/; uniqueEntityId : FKSSPZUWVKR8; createdAt : 2018-06-29; sanctions : id : ofac-715c15e3b00d7fe51c1d455ff6abeb4fda765590; caption : UKRAINE-EO13660; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; provisions : Block; UKRAINE-EO13660; authorityId : 22486; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions; summary : Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; programId : US-UKRRUS-REL; authority : Office of Foreign Assets Control; entity : NK-8muyDQajryGRP545egpC2R; country : us; program : UKRAINE-EO13660; reason : Executive Order 13660 (Ukraine); target : ; id : ua-nsdc-158f1b0854a4de2d4a74fe386f62acb806ab09c6; caption : 126/2018; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : endDate : 2021-05-14; country : ua; authority : National Security and Defense Council; program : 126/2018; duration : Три роки; status : updated; startDate : 2018-05-14; entity : NK-8muyDQajryGRP545egpC2R; programId : UA-SA1644; provisions : блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; authorityId : 18012612200705; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; https://drs.nsdc.gov.ua/; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; target : ; id : ua-nsdc-7f4360937b891b20ed7e1748c6928550ee90adae; caption : 176/2018; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; programId : UA-SA1644; startDate : 2018-06-21; authority : National Security and Defense Council; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; country : ua; endDate : 2021-06-21; program : 176/2018; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; status : expired; duration : Три роки; entity : NK-8muyDQajryGRP545egpC2R; authorityId : 18017622200705; target : ; id : ua-nsdc-92c8fbcad1f292f071322fc537e28f525a3fdc52; caption : 264/2021; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : entity : NK-8muyDQajryGRP545egpC2R; provisions : блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/2642021-39257; https://drs.nsdc.gov.ua/; programId : UA-SA1644; program : 264/2021; endDate : 2024-06-24; status : expired; authority : National Security and Defense Council; duration : Три роки; authorityId : 21026412200050; startDate : 2021-06-24; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; country : ua; target : ; id : usgsa-336df54892e4d5b8acfaca258e29bb2aafca318b; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : country : us; authority : TREAS-OFAC; startDate : 2017-06-20; listingDate : 2018-06-29; entity : NK-8muyDQajryGRP545egpC2R; provisions : Prohibition/Restriction; authorityId : S4MR6HN0R; program : Reciprocal; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Igorj RYABUSHKIN
| Id: | NK-8qXhDPUDqDtg5anEPYxXYL | | Name: | Igorj RYABUSHKIN | | Type: | Person | | Description : | birthDate : 1970-05-05; gender : male; country : ua; name : イーゴリ・リャブシキン; Рябушкин Игорь Николаевич; Рябушкін Ігор Миколайович; Igorj (Igor) RYABUSHKIN; Игорь Николаевич РЯБУШКИН; RIABUSHKIN IHOR; Igor Nikolaevich RYABUSHKIN; Igor RYABUSHKIN; Ryabushkin Igor; Ryabushkin Igor Nikolaevich; Igorj RYABUSHKIN; Igor Nikolajevitj RJABUSJKIN; birthPlace : Rovenky, Ukraine; Rovenky : UKRAINE; Rovenky, UKRAINE; Rovenky; Ukraine; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/NKvYdNexNURIqXTLBWsFWuD8w60; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4549; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:110:TOC; topics : corp.disqual; sanction; notes : (Date of UN designation: 2022-04-08); Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Louhansk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.; Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Luhansk People’s Republic’. Has therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.; position : Member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Luhansk People’s Republic’; Колишній так званий «депутат народної ради ЛНР»; Self-proclaimed “Member of the People’s Council of the Luhansk People’s Republic”; так званий «голова федерації профспілок ЛНР».; Колишній "депутат Народної ради ЛНР", "голова Федерації профспілок ЛНР"; 「ルハンスク人民共和国人民議会議員」（自称）; «депутат народної ради» незаконного збройного формування «ЛНР»; programId : EU-UKR; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; lastName : RYABUSHKIN; Ryabushkin; РЯБУШКИН; alias : Riabushkin Ihor Mykolaiovych; Igor Nikolajevitj RJABUSJKIN; РЯБУШКИН Игорь Николаевич; Игорь Николаевич РЯБУШКИН; firstName : Igor Nikolaevich; Igor; Игорь; fatherName : Nikolaevich; Николаевич; birthCountry : ua; createdAt : 2022-04-13; modifiedAt : 2022-04-13; address : 9 Square Of Heroes Of The Great Patriotic War Luhansk, Ukraine; 9 Square of Heroes of the Great Patriotic War, Luhansk, Ukraine; citizenship : ua; sanctions : id : be-fod-59918aab503ee354d97ca2193d6c224fb66c2f50; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : reason : 2022/581 (OJ L110); authority : Federal Public Service Finance; entity : NK-8qXhDPUDqDtg5anEPYxXYL; country : be; listingDate : 2022-04-08; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; programId : EU-UKR; target : ; id : ca-sema-7ec78354d3b809f1e67d4e41ad8520b0f4638d9e; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; program : Ukraine; entity : NK-8qXhDPUDqDtg5anEPYxXYL; authority : Global Affairs Canada; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; authorityId : 334; programId : CA-SEMA; listingDate : 2022-04-26; country : ca; reason : Part 1; target : ; id : ch-seco-78856bddf7283ca922c492bd9cc246eef318c61e; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : listingDate : 2022-04-13; programId : SECO-UKRAINE; country : ch; entity : NK-8qXhDPUDqDtg5anEPYxXYL; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; authority : State Secretariat for Economic Affairs; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; startDate : 2022-04-13; authorityId : 54068; target : ; id : eu-fsf-e83aee45e99e605efac97f41cc659adaa5259063; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : reason : 2022/581 (OJ L110); startDate : 2022-04-08; authorityId : EU.8063.92; listingDate : 2022-04-08; program : UKR; programId : EU-UKR; country : eu; entity : NK-8qXhDPUDqDtg5anEPYxXYL; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:110:TOC; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; target : ; id : eu-tb-df4a2e6197d65338e52ae345f2197178fce6d7e3; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; entity : NK-8qXhDPUDqDtg5anEPYxXYL; country : eu; authority : Council of the European Union; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; target : ; id : fr-ga-f7f190b0af95f318deee78f83854fe121b4b6cac; caption : (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : authority : Direction Générale du Trésor; entity : NK-8qXhDPUDqDtg5anEPYxXYL; country : fr; program : (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; programId : EU-UKR; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; reason : Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Louhansk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.; target : ; id : gb-coh-d2dfc7695b7cb24d6a0a9e33b4f78894f634d72d; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-10-01T00:33:01; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-10-01T00:33:01; properties : sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; recordId : RUS1293; entity : NK-8qXhDPUDqDtg5anEPYxXYL; reason : section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; authority : The Insolvency Service; country : gb; startDate : 2025-04-09; target : ; id : gb-fcdo-ba79046dc230ff2fde89db45765f2ec3fc36d807; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; programId : GB-RUS; entity : NK-8qXhDPUDqDtg5anEPYxXYL; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Trust Services Sanctions; Travel Ban; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; reason : The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘People’s Council of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘People’s Council of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; startDate : 2022-04-13; country : gb; authorityId : RUS1293; 15245; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; modifiedAt : 2025-04-09; target : ; id : ja-mof-1c8256b0332cfff19c0ad750e9da91114997f81b; caption : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:01:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-04-20T12:01:20; properties : authorityId : 241; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; entity : NK-8qXhDPUDqDtg5anEPYxXYL; program : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; country : jp; authority : Ministry of Finance; startDate : 2022-05-10; target : ; id : mc-freezes-daa508890d4672fe122725bcaa821d8850a4b751; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : authority : La Principauté de Monaco; entity : NK-8qXhDPUDqDtg5anEPYxXYL; provisions : (UE) 2022/581 du 08/04/2022; country : mc; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; reason : Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Louhansk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.; target : ; id : ua-nsdc-5e0306ce63aa8c265a2b1e8517b1d872ad0bc061; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : country : ua; provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; authorityId : 22072611100173; startDate : 2022-10-19; program : 726/2022; endDate : 2032-10-19; authority : National Security and Defense Council; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; entity : NK-8qXhDPUDqDtg5anEPYxXYL; duration : Десять років; programId : UA-SA1644; status : active; target : ; id : ua-nsdc-668c5dd245e826cc6472097897eded7e2698bbfd; caption : 467/2016; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : duration : Один рік; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; program : 467/2016; programId : UA-SA1644; authorityId : 16046711300188; entity : NK-8qXhDPUDqDtg5anEPYxXYL; startDate : 2016-10-17; country : ua; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640; https://drs.nsdc.gov.ua/; status : excluded; endDate : 2017-10-17; authority : National Security and Defense Council; target : ; id : ua-nsdc-8be35b31fee48c0322aadf36651ff78f7893c449; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2025-09-05T16:22:02; properties : sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; startDate : 2022-10-19; status : excluded; authority : National Security and Defense Council; program : 726/2022; country : ua; authorityId : 22072631000033; entity : NK-8qXhDPUDqDtg5anEPYxXYL; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; programId : UA-SA1644; target : ; id : ua-nsdc-9424cd3f4113512d4722407053b8b9946731371d; caption : 126/2018; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : authorityId : 18012611100532; programId : UA-SA1644; endDate : 2021-05-14; entity : NK-8qXhDPUDqDtg5anEPYxXYL; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; startDate : 2018-05-14; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; https://drs.nsdc.gov.ua/; country : ua; duration : Три роки; status : updated; authority : National Security and Defense Council; program : 126/2018; target : ; id : ua-nsdc-9e0e911ff3189b538920b62fa1137f30ee5b3c94; caption : 133/2017; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2025-09-05T16:22:02; properties : programId : UA-SA1644; authorityId : 17013331001024; entity : NK-8qXhDPUDqDtg5anEPYxXYL; program : 133/2017; startDate : 2017-05-15; status : excluded; authority : National Security and Defense Council; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; country : ua; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; target : ; id : ua-nsdc-9ed14d6864d64caa7ecc889c245c3df803e2b3e4; caption : 266/2021; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : duration : Три роки; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265; country : ua; status : excluded; programId : UA-SA1644; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; entity : NK-8qXhDPUDqDtg5anEPYxXYL; authorityId : 21026611100308; program : 266/2021; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; startDate : 2021-06-24; endDate : 2024-06-24; authority : National Security and Defense Council; target : ; id : ua-nsdc-b6894a9fe6f8719a956e42b07d57394f3de1e876; caption : 176/2018; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; programId : UA-SA1644; authority : National Security and Defense Council; authorityId : 18017621100531; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; country : ua; endDate : 2021-06-21; program : 176/2018; entity : NK-8qXhDPUDqDtg5anEPYxXYL; status : expired; startDate : 2018-06-21; duration : Три роки; target : ; id : ua-nsdc-f48ac6550da882e976cf526a5def235b8f118181; caption : 133/2017; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : entity : NK-8qXhDPUDqDtg5anEPYxXYL; status : expired; programId : UA-SA1644; authority : National Security and Defense Council; provisions : блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запобігання виведенню капіталів за межі України; endDate : 2018-05-15; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authorityId : 17013311100532; program : 133/2017; duration : Один рік; startDate : 2017-05-15; country : ua; target : ; identification : id : gb-fcdo-feee75e4363a6e3ea2ab49e94f9920e5ee79ac89; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-8qXhDPUDqDtg5anEPYxXYL; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans |
Xinjiang Chuangsite Construction Consulting Co., Ltd.
| Id: | NK-8vEt3dWgpfnFzWSDLwKTUn | | Name: | Xinjiang Chuangsite Construction Consulting Co., Ltd. | | Type: | LegalEntity | | Description : | name : Xinjiang Chuangsite Construction Consulting Co. Ltd 新疆创思特建设工程咨询有限公司; Xinjiang Chuangsite Construction Consulting Co., Ltd.; topics : debarment; country : cn; ua; registrationNumber : 91650100599156836G; alias : 新疆创思特建设工程咨询有限公司; address : No. 840, Wuchang Side Road Xinshi District Urumqi Xinjiang China; NO. 840, WUCHANG SIDE ROAD, XINSHI DISTRICT, URUMQI, XINJIANG, China; No. 840, Wuchang Side Road, Xinshi District, Urumqi, Xinjiang, China; addressEntity : id : addr-6c775b6583c93f51510c4f58fcab0cbff5e4edb6; caption : NO. 840, WUCHANG SIDE ROAD, XINSHI DISTRICT, URUMQI, XINJIANG, China; schema : Address; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2024-01-31T15:03:01; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2024-01-31T15:03:01; properties : country : cn; street : NO. 840, WUCHANG SIDE ROAD, XINSHI DISTRICT, URUMQI; full : NO. 840, WUCHANG SIDE ROAD, XINSHI DISTRICT, URUMQI, XINJIANG, China; city : XINJIANG; target : ; sanctions : id : adb-872d1a69549c91ef589298e69f1efd0d1691d0e9; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : adb_sanctions; first_seen : 2024-09-04T06:30:03; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2025-02-05T13:34:31; properties : authority : Asian Development Bank; entity : NK-8vEt3dWgpfnFzWSDLwKTUn; status : Debarred; modifiedAt : 2024-03-07; startDate : 2024-03-07; endDate : 2026-05-29; sourceUrl : https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; reason : Cross-Debarment: WB; Affiliate of a cross debarred entity; target : ; id : afdb-592202ae5499939e275c808d13c53daab57e30cb; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : afdb_sanctions; first_seen : 2026-03-12T06:30:02; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2026-03-12T06:30:02; properties : endDate : 2026-05-29; sourceUrl : https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; startDate : 2024-01-30; reason : CROSS DEBARMENT : WBG; entity : NK-8vEt3dWgpfnFzWSDLwKTUn; authority : African Development Bank Group; target : ; id : ebrd-8c01d96a0dd33126dbf39155fbf4f3f43346784e; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ebrd_ineligible; first_seen : 2024-09-20T01:37:03; last_seen : 2026-03-27T01:37:01; last_change : 2025-03-22T01:37:04; properties : startDate : 2024-01-30; entity : NK-8vEt3dWgpfnFzWSDLwKTUn; endDate : 2026-05-29; reason : Fraudulent Practice; authority : Cross-debarment from World Bank Group; sourceUrl : https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; date : 2024-03-12; target : ; id : iadb-4154945c2bfae4cdaefcec7a69e0920ad495f202; caption : Debarment w/ conditional release; schema : Sanction; referents : ; datasets : iadb_sanctions; first_seen : 2025-10-01T02:50:02; last_seen : 2026-03-25T18:11:37; last_change : 2025-10-01T02:50:02; properties : authority : WBG cross debarment; Inter-American Development Bank; sourceUrl : https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; entity : NK-8vEt3dWgpfnFzWSDLwKTUn; program : Debarment w/ conditional release; startDate : 2024-03-15; endDate : 2026-05-29; reason : Fraud; target : ; id : wbdeb-cba082db9b6e46ce0da3da6310b356f0b3ad758a; caption : Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity; schema : Sanction; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2024-01-31T15:03:01; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2024-09-13T15:03:04; properties : program : Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity; sourceUrl : https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; startDate : 2024-01-30; endDate : 2026-05-29; authority : World Bank; entity : NK-8vEt3dWgpfnFzWSDLwKTUn; target : | | Datasets: | ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
Klavdia Yurievna KULBATSKAYA
| Id: | NK-99AgPHJ7p7M32WyPFwGiif | | Name: | Klavdia Yurievna KULBATSKAYA | | Type: | Person | | Description : | name : Kulbatskaya Klavdia Yurievna; Клавдия Юрьевна КУЛЬБАЦКАЯ; Клавдія Юр'ївна КУЛЬБАЦЬКА; Klavdia Jurjevna KULBATSKAYA; Klavdia Yurievna KULBATSKAYA; Klavdiya (Klavdia) KULYBATSKAYA (KULBATSKAYA); Kulbatskaya Klavdia; クラヴディヤ・クリバツカヤ; Кульбацкая Клавдия Юрьевна; Klavdiya KULYBATSKAYA; Klavdia Jurjivna KULBATSKA; Кульбацька Клавдія Юріївна; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:110:TOC; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4584; gender : female; notes : Member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’. Has therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.; (Date of UN designation: 2022-04-08); Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; position : Член так званої «народної ради ДНР»; Self-proclaimed “Member of the People’s Council of the Donetsk People’s Republic”; 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）; Member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’; birthDate : 1967-03-30; topics : sanction; firstName : Klavdia; Клавдiя; Клавдия; Klavdia Yurievna; lastName : КУЛЬБАЦКАЯ; КУЛЬБАЦЬКА; KULBATSKAYA; Kulbatskaya; country : ua; programId : EU-UKR; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; alias : Клавдия Юрьевна КУЛЬБАЦКАЯ / Клавдiя Юр'ївна КУЛЬБАЦЬКА; Klavdia Jurjevna KULBATSKAYA; Kulbatska Klavdiia Yuriyivna; КУЛЬБАЦКАЯ Клавдия Юрьевна; КУЛЬБАЦЬКА Клавдiя Юр'ївна; Klavdia Jurjivna KULBATSKA; modifiedAt : 2022-04-13; fatherName : Yurievna; Юр'ївна; Юрьевна; createdAt : 2022-04-13; address : 97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine; citizenship : ru; sanctions : id : be-fod-e0777b3c88f6d406e4c105dcaa48a38a5b8130e0; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : listingDate : 2022-04-08; country : be; reason : 2022/581 (OJ L110); entity : NK-99AgPHJ7p7M32WyPFwGiif; programId : EU-UKR; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; authority : Federal Public Service Finance; target : ; id : ca-sema-ae59204de29238ddf855a010299303e96c25fbd9; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : reason : Part 1; listingDate : 2022-04-26; country : ca; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; authorityId : 297; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; authority : Global Affairs Canada; programId : CA-SEMA; program : Ukraine; entity : NK-99AgPHJ7p7M32WyPFwGiif; target : ; id : ch-seco-f2adc4eb81d647ad4ab33edd31c251208e1c08ee; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; programId : SECO-UKRAINE; startDate : 2022-04-13; listingDate : 2022-04-13; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; country : ch; authorityId : 53854; authority : State Secretariat for Economic Affairs; entity : NK-99AgPHJ7p7M32WyPFwGiif; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; target : ; id : eu-fsf-3dd4326298bf71230cb9e335682b64216d0858c6; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : reason : 2022/581 (OJ L110); programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; startDate : 2022-04-08; entity : NK-99AgPHJ7p7M32WyPFwGiif; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:110:TOC; listingDate : 2022-04-08; authorityId : EU.8020.25; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; country : eu; programId : EU-UKR; program : UKR; target : ; id : eu-tb-6cd92d0c9f61cf434e291f8cd1310c50b8bac365; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : entity : NK-99AgPHJ7p7M32WyPFwGiif; authority : Council of the European Union; country : eu; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; target : ; id : fr-ga-88c701af6f70cbb500ec549a957543e02f5e07a6; caption : (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : programId : EU-UKR; reason : Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.; entity : NK-99AgPHJ7p7M32WyPFwGiif; authority : Direction Générale du Trésor; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; program : (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; country : fr; target : ; id : gb-fcdo-8d7fcb4ef6ea622d6e6e6dc0df48f9e496bd315f; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Trust Services Sanctions; Travel Ban; reason : As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; programId : GB-RUS; country : gb; authorityId : RUS1257; 15209; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; modifiedAt : 2025-04-09; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; startDate : 2022-04-13; entity : NK-99AgPHJ7p7M32WyPFwGiif; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; target : ; id : ja-mof-dfaf9e37fad66870d354006b03e66ba6127f7581; caption : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:01:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-04-20T12:01:20; properties : entity : NK-99AgPHJ7p7M32WyPFwGiif; program : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; country : jp; startDate : 2022-05-10; authority : Ministry of Finance; authorityId : 205; target : ; id : mc-freezes-d058f9aa69debbbb4341305d8a17f847fe542cae; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : authority : La Principauté de Monaco; reason : Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.; entity : NK-99AgPHJ7p7M32WyPFwGiif; provisions : (UE) 2022/581 du 08/04/2022; country : mc; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; target : ; id : ua-nsdc-5118f8130c2471a5e922c9a5feb4b7395b8240fa; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : programId : UA-SA1644; duration : Десять років; status : active; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; program : 726/2022; authorityId : 22072611100726; authority : National Security and Defense Council; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; entity : NK-99AgPHJ7p7M32WyPFwGiif; endDate : 2032-10-19; country : ua; startDate : 2022-10-19; target : ; identification : id : gb-fcdo-c7298bb81113e014444fb042bbe27d39c898462e; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-99AgPHJ7p7M32WyPFwGiif; target : | | Datasets: | jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
Alexander Vladimirovich KOROTKIY
| Id: | NK-9DFDSnGisw8XMKA2NKdUgu | | Name: | Alexander Vladimirovich KOROTKIY | | Type: | Person | | Description : | notes : (Date of UN designation: 2022-04-08); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Ancien membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; Former member of the so-called “People’s Council” of the so-called “Donetsk People’s Republic”. Has therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D1895; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4654; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/PY-buyDy8yrUu5dZ8-3iCLHhXh0; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500527&qid=1742218670627; name : アレクサンドル・コロトキー; Alexander KOROTKIY; Korotkiy Alexander; Короткий Олександр Володимирович; Короткий Александр Владимирович; Alexander Vladimirovich KOROTKIY; Alexander Vladimirovich KOROTKY; Алексанцр Владимирович КОРОТКИЙ; Korotkij Aleksandr VLADIMIROVITJ; Korotkiy Alexander Vladimirovich; Aleksandr KOROTKII; Alexander Vladimirovich KOROTKYI; Aleksandr (Alexander) KOROTKII (KOROTKIY); position : Self-proclaimed “Member of the People’s Council of the Donetsk People’s Republic”; 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）; Member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’; birthDate : 1925-03-13; gender : male; topics : corp.disqual; sanction; firstName : Alexander Vladimirovich; Alexander; Александр; programId : EU-UKR; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; lastName : KOROTKIY; KOROTKYI; KOROTKY; Короткий; Korotkiy; country : ua; alias : КОРОТКИЙ Александр Владимирович; Короткий Александр Владимирович; Korotkyi Oleksandr Volodymyrovych; Короткий Александр ВЛАДИМИРОВИЧ; Александр Владимирович КОРОТКИЙ; fatherName : Vladimirovich; Владимирович; modifiedAt : 2026-02-24; createdAt : 2022-04-13; address : 97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine; 97 Artema St Donetsk, Ukraine, 283001; citizenship : ru; sanctions : id : be-fod-e3750ae9b7b295b4da70085b275aabd057de4d38; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; listingDate : 2025-03-15; entity : NK-9DFDSnGisw8XMKA2NKdUgu; country : be; programId : EU-UKR; reason : 2025/527 (OJ L202500527); authority : Federal Public Service Finance; target : ; id : ca-sema-b0797baa01f5abdc96ad385d6bf1268fb73529c4; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : program : Ukraine; authority : Global Affairs Canada; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; listingDate : 2022-04-26; reason : Part 1; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; entity : NK-9DFDSnGisw8XMKA2NKdUgu; country : ca; authorityId : 253; programId : CA-SEMA; target : ; id : ch-seco-dc77dd17ff13389bc26c39587c5e27aa2162e74a; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2026-02-24T02:09:01; properties : programId : SECO-UKRAINE; startDate : 2022-04-13; 2025-04-23; 2025-02-19; 2026-02-24; authority : State Secretariat for Economic Affairs; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; listingDate : 2025-04-22; 2022-04-13; 2026-02-24; 2025-02-18; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; entity : NK-9DFDSnGisw8XMKA2NKdUgu; country : ch; authorityId : 53613; target : ; id : eu-fsf-c88113d1d24237e1184240edd89b20d651050bed; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2025-03-31T14:57:02; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; country : eu; program : UKR; authorityId : EU.7972.58; reason : 2025/527 (OJ L202500527); programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; startDate : 2022-04-08; listingDate : 2025-03-15; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500527&qid=1742218670627; programId : EU-UKR; entity : NK-9DFDSnGisw8XMKA2NKdUgu; target : ; id : eu-tb-12302a9c62df12f553bfb810295b14482826ba8e; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; country : eu; entity : NK-9DFDSnGisw8XMKA2NKdUgu; reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; authority : Council of the European Union; target : ; id : fr-ga-baea3dc660462163be38fb941de5d9db73495fb8; caption : (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : program : (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2025/527 du 14/03/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); entity : NK-9DFDSnGisw8XMKA2NKdUgu; reason : Ancien membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; country : fr; programId : EU-UKR; authorityId : EU.7972.58; authority : Direction Générale du Trésor; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; target : ; id : gb-coh-8f5cd332e94841d20ff4adbc36e75ba7700da924; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T12:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T12:33:02; properties : entity : NK-9DFDSnGisw8XMKA2NKdUgu; authority : The Insolvency Service; recordId : RUS1209; startDate : 2025-04-09; reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; country : gb; target : ; id : gb-fcdo-d792c438a508be1fe9b8528760e472f26c35a9dd; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Trust Services Sanctions; Travel Ban; reason : As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; modifiedAt : 2025-04-09; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; entity : NK-9DFDSnGisw8XMKA2NKdUgu; programId : GB-RUS; country : gb; authorityId : RUS1209; 15161; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; startDate : 2022-04-13; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; target : ; id : ja-mof-2dfe3d40990f424d666c65103c7dca6eb710ec8c; caption : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:01:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-04-20T12:01:20; properties : sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; authority : Ministry of Finance; startDate : 2022-05-10; program : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; entity : NK-9DFDSnGisw8XMKA2NKdUgu; authorityId : 157; country : jp; target : ; id : mc-freezes-a1a18528a1af4b1c3c5e0b1cee9f487e8755bdab; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : authority : La Principauté de Monaco; reason : Ancien membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; entity : NK-9DFDSnGisw8XMKA2NKdUgu; provisions : (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2025/527 du 14/03/2025; (UE) 2025/1894 du 12/09/2025; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; country : mc; target : ; id : ua-nsdc-f9bd9c7a7493e56d84cfee059d27c1c4a3e45492; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; country : ua; entity : NK-9DFDSnGisw8XMKA2NKdUgu; status : active; program : 726/2022; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authority : National Security and Defense Council; endDate : 2032-10-19; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; authorityId : 22072611100498; programId : UA-SA1644; startDate : 2022-10-19; duration : Десять років; target : ; identification : id : gb-fcdo-13f9dd19084f9768960e4803f74ed54e70833f1f; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-9DFDSnGisw8XMKA2NKdUgu; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans; eu_journal_sanctions |
Evgeny Anatolievich KATSAVALOV
| Id: | NK-9JSwCQ5iTLVQtEWUDEh2xq | | Name: | Evgeny Anatolievich KATSAVALOV | | Type: | Person | | Description : | notes : (Date of UN designation: 2022-04-08); Former so-called “Minister of Emergency Situations and Disaster Management” of the so-called “Luhansk People’s Republic”; awarded the rank of Lieutenant General in 2024. In taking on and acting in this capacity, he has actively undermined the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; Ancien soi-disant “ministre des situations d'urgence et de la gestion des catastrophes” de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. En assumant cette fonction et en cette qualité, il a activement compromis l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.; Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Minister of Emergency Situations and Disaster Relief of the self-proclaimed Luhansk People's Republic. Assisted Russian aggression against Ukraine and the occupation of part of Ukrainian territory.; So-called ‘Minister of Emergency Situations and Disaster Management’ of the so-called ‘People’s Republic of Luhansk’; topics : poi; corp.disqual; sanction; citizenship : ru; ua; programId : NZ-RSA2022; EU-UKR; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; AU-UKRAINE; createdAt : 2022-04-13; alias : Katsavalov Yevhen Anatoliiovych; Кацавалов Евгений Анатольевич; КАЦАВАЛОВ Евгений Анатольевич; Евгений Анатольевич КАЦАВАЛОВ; Evgenii KATCAVALOV; birthDate : 1972-02-11; name : Evgeny KATSAVALOV; Jevgenij Anatoljevitj KATSAVALOV; Кацавалов Евгений Анатольевич; Katcavalov Evgeny; Evgeny Anatolievich KATSAVALOV; Evgeny Anatolyevich KATSAVALOV; Кацавалов Євген Анатолійович; エヴゲーニー・カツァヴァロフ; Katsavalov Evgeny Anatolievich; Евгений Анатольевич КАЦАВАЛОВ; Evgenii KATCAVALOV; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/OT7P_5SdrTOrXYDGD8H0_ADS9tk; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500527&qid=1742218670627; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4711; middleName : Анатольевич; Anatolievich; gender : male; lastName : KATSAVALOV; КАЦАВАЛОВ; Katsavalov; firstName : Евгений; Evgeny Anatolievich; Evgeny; Evgeny Anatolyevich; position : 「ルハンスク人民共和国非常事態・災害復旧相」（自称）; Ancien soi-disant “ministre des situations d'urgence et de la gestion des catastrophes” de la soi-disant “République populaire de Louhansk”; Former so-called ‘"Minister of Emergency Situations and Disaster Management" of the so-called "Luhansk People’s Republic" awarded the rank of Lieutenant General in 2024.; Self-proclaimed “Minister of Emergencies and Disaster Relief of the Luhansk (Lugansk) People’s Republic”; Former so-called ‘"Minister of Emergency Situations and Disaster Management" of the so-called "Luhansk People’s Republic" awarded the
rank of Lieutenant General in 2024.; Так званий «міністр з надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійного лиха ЛНР»; country : ua; fatherName : Анатольевич; Anatolievich; modifiedAt : 2025-04-22; title : Lieutenant General; address : 3 Square Of Heroes Of The Great Patriotic War Luhansk, Ukraine; Україна, м. Луганськ; 3 Square of Heroes of the Great Patriotic War, Luhansk, Ukraine; sanctions : id : au-dfat-ab15f2fe71b422eccd0d36a255eeda42ccbcbe01; caption : Autonomous (Ukraine); schema : Sanction; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2025-05-23T14:02:03; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2025-11-06T16:45:24; properties : provisions : Targeted financial sanction; Travel ban; startDate : 2022-05-04; entity : NK-9JSwCQ5iTLVQtEWUDEh2xq; country : au; programId : AU-UKRAINE; summary : Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 14) Instrument 2022; authority : Department of Foreign Affairs and Trade; programUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/ukraine-sanctions-regime; sourceUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; program : Autonomous (Ukraine); target : ; id : be-fod-318c2aa41ec176cbaa69579691a2b004da0ff063; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : entity : NK-9JSwCQ5iTLVQtEWUDEh2xq; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; listingDate : 2024-09-13; 2025-03-15; country : be; reason : 2025/527 (OJ L202500527); 2024/2455 (OJ L13092024); authority : Federal Public Service Finance; programId : EU-UKR; target : ; id : ca-sema-1bb04154b4932eb431eb88a3d44a2fdad58f3173; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : programId : CA-SEMA; program : Ukraine; reason : Part 1; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; authorityId : 115; entity : NK-9JSwCQ5iTLVQtEWUDEh2xq; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; authority : Global Affairs Canada; listingDate : 2019-03-15; country : ca; target : ; id : ch-seco-2bd641307db94b77bf614b98282bcacfb2751b11; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; entity : NK-9JSwCQ5iTLVQtEWUDEh2xq; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; programId : SECO-UKRAINE; country : ch; listingDate : 2025-04-22; 2022-04-13; 2024-12-13; startDate : 2022-04-13; 2025-04-23; 2024-12-13; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; authority : State Secretariat for Economic Affairs; authorityId : 53363; target : ; id : eu-fsf-23f09b61c1cd2d066554891b1c4e26cbfdc48222; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2025-03-31T14:57:02; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : entity : NK-9JSwCQ5iTLVQtEWUDEh2xq; listingDate : 2025-03-15; country : eu; authorityId : EU.7921.20; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500527&qid=1742218670627; programId : EU-UKR; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; program : UKR; startDate : 2022-04-08; reason : 2025/527 (OJ L202500527); target : ; id : eu-tb-7b8b818ff970c7e045051b3249ceba9bac7064c8; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; authority : Council of the European Union; reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; country : eu; entity : NK-9JSwCQ5iTLVQtEWUDEh2xq; target : ; id : fr-ga-af5b948f62ae33dc6ad0344a94ccbb06b0a0fe54; caption : (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : country : fr; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; program : (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2025/527 du 14/03/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; authority : Direction Générale du Trésor; authorityId : EU.7921.20; programId : EU-UKR; entity : NK-9JSwCQ5iTLVQtEWUDEh2xq; reason : Ancien soi-disant “ministre des situations d'urgence et de la gestion des catastrophes” de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. En assumant cette fonction et en cette qualité, il a activement compromis l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.; target : ; id : gb-coh-4d06f279da6a3645187bdda414c64aee597f1d9d; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-11T12:33:01; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-11T12:33:01; properties : entity : NK-9JSwCQ5iTLVQtEWUDEh2xq; recordId : RUS1160; reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; startDate : 2025-04-09; country : gb; authority : The Insolvency Service; target : ; id : gb-fcdo-a8ab8849b437804c0e5ee06bb760b6dfa6bf8182; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; entity : NK-9JSwCQ5iTLVQtEWUDEh2xq; startDate : 2022-04-13; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Trust Services Sanctions; Travel Ban; reason : The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘Government of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘Government of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; authorityId : RUS1160; 15112; modifiedAt : 2025-04-09; programId : GB-RUS; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; country : gb; target : ; id : ja-mof-c9f11f7d1c540e7709787514d1939ac57a16465c; caption : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:01:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-04-20T12:01:20; properties : authorityId : 88; country : jp; authority : Ministry of Finance; entity : NK-9JSwCQ5iTLVQtEWUDEh2xq; startDate : 2022-02-26; 2022-05-27; program : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; target : ; id : mc-freezes-08f3cc6825557700add86a371544f2cad910df28; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : entity : NK-9JSwCQ5iTLVQtEWUDEh2xq; reason : Ancien soi-disant “ministre des situations d’urgence et de la gestion des catastrophes” de la soi-disant “République populaire de Louhansk”, il a obtenu le grade de général de corps d’armée en 2024. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; country : mc; provisions : (UE) 2024/2455 du 12/09/2024; (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2025/527 du 14/03/2025; authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; target : ; id : nz-ru-ef017e712f0fed0be65b34242e0606ddc958e202; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : nz_russia_sanctions; first_seen : 2024-03-21T15:31:49; last_seen : 2026-03-26T22:58:01; last_change : 2025-09-05T22:58:01; properties : provisions : Ship Ban; Service Prohibition; Asset Freeze; Travel Ban; Aircraft Ban; Dealing with Securities; programId : NZ-RSA2022; status : Sanctioned; country : nz; programUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; sourceUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; authority : Ministry of Foreign Affairs and Trade; entity : NK-9JSwCQ5iTLVQtEWUDEh2xq; startDate : 2022-08-23; target : ; id : ua-nsdc-ed31ae2cfb87deb5298410d15ced9b357b59083e; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; startDate : 2022-10-19; country : ua; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authority : National Security and Defense Council; duration : Десять років; entity : NK-9JSwCQ5iTLVQtEWUDEh2xq; authorityId : 22072611100372; endDate : 2032-10-19; status : active; programId : UA-SA1644; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; program : 726/2022; target : ; identification : id : gb-fcdo-b585a589793ddb63c34e32293f546651d524ada6; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-9JSwCQ5iTLVQtEWUDEh2xq; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; jp_mof_sanctions; ch_seco_sanctions; eu_fsf; ca_dfatd_sema_sanctions; mc_fund_freezes; ru_acf_bribetakers; ua_nsdc_sanctions; nz_russia_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans |
Oksana Aleksandrovna Chigrina
| Id: | NK-9PCz4w3XCvgzBgw8qLn43B | | Name: | Oksana Aleksandrovna Chigrina | | Type: | Person | | Description : | alias : Oksana Aleksandrovna CHYRYNA; Oksana Aleksandrovna CHIGRINA; Chigrina Oksana Aleksandrovna; Chyhryna Oksana Oleksandrivna; Chyhryna Oksana Aleksandrovna; Чигрина Оксана Александровна; Oksana CHYRYNA; Oksana Aleksandrovna TCHIGRINA; Oksana Oleksandrivna CHYHRYNA; Oksana Aleksandrovna CHYHRYNA; citizenship : ua; name : Oksana Tchigrina; Chyhryna Oksana; Оксана Александровна ЧИГРИНА; Oksana Chigrina; Oksana Aleksandrovna Tchigrina; Tchigrina Oksana; Oksana CHIGRINA(CHYHRYNA); Чигрина Оксана Олександрівна; オクサーナ・チグリナ; Чигрина Оксана Александровна; Oksana TCHIGRINA; Oksana Aleksandrovna TCHIGRINA; Oksana Aleksandrovna Chigrina; Oksana Chyryna; Oksana Aleksandrovna Chyryna; notes : Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Former spokesperson of the Press Service of LNR. Remains active in supporting separatist actions or policies. Former spokesperson of the so-called “government” of the so-called “Luhansk People's Republic” who made declarations justifying, inter alia, the shooting down of a Ukrainian military airplane, the taking of hostages, fighting activities by the illegal armed groups, which have as a consequence undermined the territorial integrity, sovereignty and unity of Ukraine.; none; (Date of UN designation: 2014-07-30) (Designation details: Date of listing: 30/07/2014) (none); Previously listed under 'Ukraine criteria' - Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Ukraine) Amendment List 2014 [F2014L01184]; New listing start date 27 Aug 2023; ancienne porte-parole du soi-disant "gouvernement" de la soi-disant "République populaire de Lougansk", qui a fait des déclarations justifiant, entre autres, la destruction en vol d’un avion militaire ukrainien, la prise d’otages et les combats menés par les groupes armés illégaux, qui ont eu pour conséquence de compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’unité de l’Ukraine. Ancienne porte-parole du Service de presse de la "République populaire de Lougansk". Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes; birthDate : 1980-08-01; 1981-07-23; topics : corp.disqual; sanction; birthPlace : с. Водянське Донецької області, Україна; Україна, Донецька область, с. Водянське; Vordianske, Donetsk, Ukraine; createdAt : 2014-08-27; programId : EU-UKR; AU-RUSSIA; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; position : 「ルハンスク人民共和国政府報道官」 （自称）; Self-proclaimed “Spokesperson of the Luhansk(Lugansk) People’s Republic”; колишня так звана «спікер уряду ЛНР»; Former spokesperson of the so called ‘government’ of the so called ‘Luhansk People's Republic’ . Former spokesperson of the Press Service of LNR.; колишній «спікер уряду» так званої «ЛНР»; middleName : Aleksandrovna; Александровна; lastName : Chigrina; CHIGRINA (CHYHRYNA); Chyhryna; Чигрина; TCHIGRINA; Chyryna; Tchigrina; firstName : Oksana; Оксана; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1532; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/hWBFhf7rCjJOp2bau7IBFyo9A-I; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN; gender : female; country : ua; fatherName : Aleksandrovna; Александровна; modifiedAt : 2024-01-31; sanctions : id : au-dfat-2a6f4b7622b7fee571c63a68de38d4c99031ac25; caption : Autonomous (Russia); schema : Sanction; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2025-05-23T14:02:03; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2025-11-06T16:45:24; properties : provisions : Targeted financial sanction; Travel ban; entity : NK-9PCz4w3XCvgzBgw8qLn43B; programUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/russia-sanctions-regime; sourceUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; country : au; summary : Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023; authority : Department of Foreign Affairs and Trade; program : Autonomous (Russia); startDate : 2023-08-27; programId : AU-RUSSIA; target : ; id : be-fod-d9b0d4ad4fd37593f08f9f1b551a472da26af788; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : entity : NK-9PCz4w3XCvgzBgw8qLn43B; reason : 2020/398 (OJ L78); programId : EU-UKR; country : be; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; listingDate : 2020-03-13; authority : Federal Public Service Finance; target : ; id : ca-sema-2464a07b1b35a226fa0a8f5e4923ce333e6bc245; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : entity : NK-9PCz4w3XCvgzBgw8qLn43B; reason : Part 1; listingDate : 2014-08-06; authorityId : 52; programId : CA-SEMA; country : ca; program : Ukraine; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; authority : Global Affairs Canada; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; target : ; id : ch-seco-f7999c0f99b68272328db1a643da04b29255b32e; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; startDate : 2020-04-02; 2017-03-24; 2024-01-31; 2015-04-02; 2016-10-11; 2014-08-27; 2018-09-27; 2019-04-02; listingDate : 2020-04-02; 2017-03-24; 2024-01-31; 2015-04-02; 2016-10-11; 2014-08-27; 2018-09-27; 2019-04-02; country : ch; authorityId : 28527; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; programId : SECO-UKRAINE; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; authority : State Secretariat for Economic Affairs; entity : NK-9PCz4w3XCvgzBgw8qLn43B; target : ; id : eu-fsf-0087093c798810654c76f0585fe43bc6df183d6d; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : entity : NK-9PCz4w3XCvgzBgw8qLn43B; program : UKR; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; country : eu; authorityId : EU.3693.82; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; startDate : 2014-07-30; reason : 2020/398 (OJ L78); sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN; programId : EU-UKR; listingDate : 2020-03-13; target : ; id : eu-tb-21955a672ea0af48da071b829e6b60fe5fdd3085; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : authority : Council of the European Union; entity : NK-9PCz4w3XCvgzBgw8qLn43B; country : eu; reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; target : ; id : fr-ga-50911dab3a96c98193b09e4169a23f97c4c3ec7d; caption : (UE) 826/2014 du 30/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : entity : NK-9PCz4w3XCvgzBgw8qLn43B; program : (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 826/2014 du 30/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2019/408 du 14/03/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); country : fr; programId : EU-UKR; reason : ancienne porte-parole du soi-disant "gouvernement" de la soi-disant "République populaire de Lougansk", qui a fait des déclarations justifiant, entre autres, la destruction en vol d’un avion militaire ukrainien, la prise d’otages et les combats menés par les groupes armés illégaux, qui ont eu pour conséquence de compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’unité de l’Ukraine. Ancienne porte-parole du Service de presse de la "République populaire de Lougansk". Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; authority : Direction Générale du Trésor; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; target : ; id : gb-coh-94ac8c24851a7253ec510ac7d57d696670c991ab; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T12:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T12:33:02; properties : country : gb; startDate : 2025-04-09; authority : The Insolvency Service; reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; recordId : RUS0140; entity : NK-9PCz4w3XCvgzBgw8qLn43B; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; target : ; id : gb-fcdo-026e9549e6a37e7ac4a7e21a345daa8199b541d1; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : modifiedAt : 2025-04-09; authorityId : RUS0140; 13069; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Trust Services Sanctions; Travel Ban; entity : NK-9PCz4w3XCvgzBgw8qLn43B; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; programId : GB-RUS; reason : Former spokesperson of the so-called ‘government’ of the so-called ‘Lugansk People’s Republic’ who made declarations justifying, inter alia, the shooting down of a Ukrainian military airplane, the taking of hostages, fighting activities by the illegal armed groups, which have as a consequence undermined the territorial integrity, sovereignty and unity of Ukraine. Former spokesperson of the head of the LPR. Remains active in supporting separatist actions or policies. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; startDate : 2020-12-31; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; country : gb; target : ; id : ja-mof-772b131bb8a34c3ab86b8a88824cd3d9bb9928ba; caption : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:01:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-04-20T12:01:20; properties : country : jp; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; authorityId : 47; entity : NK-9PCz4w3XCvgzBgw8qLn43B; program : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; authority : Ministry of Finance; startDate : 2014-12-09; target : ; id : mc-freezes-32478b48f613d9de60db18d17a481ae25a5667b2; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : reason : ancienne porte-parole du soi-disant "gouvernement" de la soi-disant "République populaire de Lougansk", qui a fait des déclarations justifiant, entre autres, la destruction en vol d’un avion militaire ukrainien, la prise d’otages et les combats menés par les groupes armés illégaux, qui ont eu pour conséquence de compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’unité de l’Ukraine. Ancienne porte-parole du Service de presse de la "République populaire de Lougansk". Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes; provisions : (UE) 2018/1230 du 12/09/2018; (UE) 2019/408 du 14/03/2019; (UE) 826/2014 du 30/07/2014; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; country : mc; entity : NK-9PCz4w3XCvgzBgw8qLn43B; authority : La Principauté de Monaco; target : ; id : ua-nsdc-0bb5b9165804e016674d4dc25f1dc99c12b65bf3; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : status : active; entity : NK-9PCz4w3XCvgzBgw8qLn43B; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; endDate : 2027-10-19; startDate : 2022-10-19; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; program : 726/2022; duration : П'ять років; authority : National Security and Defense Council; country : ua; authorityId : 22072611101801; programId : UA-SA1644; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; target : ; id : ua-nsdc-e3f50fee7cc081bd4cb3346d23e1e4ac7e37a07c; caption : 82/2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290; entity : NK-9PCz4w3XCvgzBgw8qLn43B; authorityId : 19008211100814; duration : Три роки; endDate : 2022-03-19; country : ua; program : 82/2019; startDate : 2019-03-19; programId : UA-SA1644; status : expired; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authority : National Security and Defense Council; target : ; identification : id : gb-fcdo-35d60930015d2a0cfb8b9ab3c54be5cff361ea31; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-9PCz4w3XCvgzBgw8qLn43B; target : | | Datasets: | jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; ca_dfatd_sema_sanctions; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
Yurii ZAKABLUK
| Id: | NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75 | | Name: | Yurii ZAKABLUK | | Type: | Person | | Description : | name : Jurij Michajlovitj ZAKABLUK; Yurii (Yuri) ZAKABLUK; Yuri Mikhailovich ZAKABLUK; Yurii ZAKABLUK; Юрий Михайлович ЗАКАБЛУК; ユーリー・ザカブルク; Закаблук Юрий Михайлович; Закаблук Юрій Михайлович; Zakabluk Yuri Mikhailovich; Yury Mikhailovich ZAKABLUK; Zakabluk Yuriy; Yuri ZAKABLUK; notes : (Date of UN designation: 2022-04-08); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Ancien membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; Former member of the so-called “People’s Council” of the so-called “Donetsk People’s Republic”. Has therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.; position : Член так званої «народної ради ДНР»; Self-proclaimed “Member of the People’s Council of the Donetsk People’s Republic”; 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）; Member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D1895; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4645; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:110:TOC; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/qGs4WONUhMsNBJzgjp5H5bKGC4g; topics : corp.disqual; sanction; birthDate : 1957-08-19; gender : male; alias : Jurij Michajlovitj ZAKABLUK; Zakabluk Yurii Mykhailovych; Юрий Михайлович ЗАКАБЛУК; ЗАКАБЛУК Юрий Михайлович; ЗАКАБЛЮК Юрий Михайлович; country : ua; lastName : Zakabluk; ЗАКАБЛУК; ZAKABLUK; firstName : Yuri Mikhailovich; Yuri; Yury; Юрий; programId : EU-UKR; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; modifiedAt : 2026-02-24; fatherName : Mikhailovich; Михайлович; createdAt : 2022-04-13; address : 97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine; 97 Artema St Donetsk, Ukraine, 283001; citizenship : ru; sanctions : id : be-fod-2b78c4717bbb1d3fee8a7156b5f42a718c93864b; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : reason : 2022/581 (OJ L110); sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; country : be; programId : EU-UKR; listingDate : 2022-04-08; authority : Federal Public Service Finance; entity : NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75; target : ; id : ca-sema-ebf967da0100125b7759f52efb3bca5bc9c3b905; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : authority : Global Affairs Canada; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; entity : NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; programId : CA-SEMA; program : Ukraine; authorityId : 261; reason : Part 1; country : ca; listingDate : 2022-04-26; target : ; id : ch-seco-126bf4b03926810f592038b9f27a00329bd38b93; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2026-02-24T02:09:01; properties : entity : NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75; listingDate : 2022-04-13; 2026-02-24; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; startDate : 2022-04-13; 2026-02-24; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; programId : SECO-UKRAINE; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; country : ch; authorityId : 53659; authority : State Secretariat for Economic Affairs; target : ; id : eu-fsf-a73bef441b47aae9943f5cebbdc8585eb206c341; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : reason : 2022/581 (OJ L110); programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; programId : EU-UKR; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; program : UKR; country : eu; startDate : 2022-04-08; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:110:TOC; authorityId : EU.7981.28; listingDate : 2022-04-08; entity : NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75; target : ; id : eu-tb-f98c004df03323964c3e709797de2ed41d219fa4; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; authority : Council of the European Union; country : eu; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; entity : NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75; target : ; id : fr-ga-9a4723b267416817d866def9b48c27dcca8a38c1; caption : (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : authority : Direction Générale du Trésor; program : (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); country : fr; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; programId : EU-UKR; reason : Ancien membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; entity : NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75; target : ; id : gb-coh-352dd5b52b2117cde96c031f3316503c4adc946c; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T12:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T12:33:02; properties : reason : section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; act: sanctions anti money laundering act 2018; authority : The Insolvency Service; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; country : gb; entity : NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75; startDate : 2025-04-09; recordId : RUS1218; target : ; id : gb-fcdo-ecc1beb5e6626406d4f6621e3f48b71febf91416; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; country : gb; authorityId : 15170; RUS1218; provisions : Asset freeze; Travel Ban; Trust Services Sanctions; Director Disqualification Sanction; startDate : 2022-04-13; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; reason : As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; entity : NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75; modifiedAt : 2025-04-09; programId : GB-RUS; target : ; id : ja-mof-1a29760f8acf7289e0b0746d3bbc46236a4e7d08; caption : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:01:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-04-20T12:01:20; properties : country : jp; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; entity : NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75; startDate : 2022-05-10; program : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; authority : Ministry of Finance; authorityId : 166; target : ; id : mc-freezes-4b907fddd70236780b5641eb41cfb713ee37087c; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : reason : Ancien membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; entity : NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75; provisions : (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2025/1894 du 12/09/2025; country : mc; target : ; id : ua-nsdc-258f7286595f43ce95a7efe437d7d290b739a51a; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : authorityId : 22072611100703; provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; endDate : 2032-10-19; programId : UA-SA1644; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; country : ua; startDate : 2022-10-19; status : active; duration : Десять років; entity : NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75; authority : National Security and Defense Council; program : 726/2022; target : ; identification : id : gb-fcdo-61eb229a019da79c9ca49428eddd37ed0a5f209e; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans; eu_journal_sanctions |
Vitaliy Mikhaylovich KISHKINOV
| Id: | NK-9WYyDDRHuy2h7sPETAZvTP | | Name: | Vitaliy Mikhaylovich KISHKINOV | | Type: | Person | | Description : | gender : male; topics : corp.disqual; sanction; notes : (Date of UN designation: 2022-04-08); Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Louhansk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.; Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Luhansk People’s Republic’. Has therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.; name : Vitalii (Vitaliy) KISHKINOV; ヴィターリー・キシュキノフ; Vitalii KISHKINOV; Виталий Михайлович КИШКИНОВ; Кишкинов Виталий Михайлович; Vitaliy Mikhaylovich KISHKINOV; Vitaliy KISHKINOV; Кішкінов Віталій Михайлович; Vitaly Mikhailovich KISHKINOV; Kishkinov Vitaliy; Kishkinov Vitaliy Mikhaylovich; Vitalij Michajlovitj KISJKINOV; birthDate : 1983-01-07; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4566; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/Gs1EwFeNNTnZTRREiusQgH9yjN8; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:110:TOC; position : Self-proclaimed “Member of the People’s Council of the Luhansk People’s Republic”; Член так званої «народної ради ЛНР»; 「ルハンスク人民共和国人民議会議員」（自称）; Member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Luhansk People’s Republic’; alias : Vitalij Michajlovitj KISJKINOV; Виталий Михайлович КИШКИНОВ; КИШКИНОВ Виталий Михайлович; Kishkinov Vitalii Mykhailovych; programId : EU-UKR; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; lastName : КИШКИНОВ; Kishkinov; KISHKINOV; country : ua; firstName : Vitaliy; Vitaly; Vitaliy Mikhaylovich; Виталий; fatherName : Mikhaylovich; Михайлович; createdAt : 2022-04-13; modifiedAt : 2022-04-13; address : 9 Square Of Heroes Of The Great Patriotic War Luhansk, Ukraine; 9 Square of Heroes of the Great Patriotic War, Luhansk, Ukraine; citizenship : ru; sanctions : id : be-fod-4a31aa0ea476fe915719c0e969ed4b4a0eb8e227; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : authority : Federal Public Service Finance; listingDate : 2022-04-08; entity : NK-9WYyDDRHuy2h7sPETAZvTP; country : be; programId : EU-UKR; reason : 2022/581 (OJ L110); sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; target : ; id : ca-sema-0574b39d43b4385834da2209d41a05e2a1b561b6; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : entity : NK-9WYyDDRHuy2h7sPETAZvTP; listingDate : 2022-04-26; programId : CA-SEMA; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; country : ca; authority : Global Affairs Canada; program : Ukraine; reason : Part 1; authorityId : 316; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; target : ; id : ch-seco-969b648c2231a1fd2c20dc836c595643a3fb6fb7; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : startDate : 2022-04-13; authorityId : 53955; authority : State Secretariat for Economic Affairs; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; entity : NK-9WYyDDRHuy2h7sPETAZvTP; listingDate : 2022-04-13; programId : SECO-UKRAINE; country : ch; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; target : ; id : eu-fsf-debf3fcdd2e5ed1153a2b8ffa2d027294cedd969; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:110:TOC; listingDate : 2022-04-08; program : UKR; startDate : 2022-04-08; entity : NK-9WYyDDRHuy2h7sPETAZvTP; programId : EU-UKR; reason : 2022/581 (OJ L110); country : eu; authorityId : EU.8038.83; target : ; id : eu-tb-97aede400c1dc8bd7b070278f0a071de2b0e2c94; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : authority : Council of the European Union; entity : NK-9WYyDDRHuy2h7sPETAZvTP; country : eu; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; target : ; id : fr-ga-a1033f1bd9fa48b280c5be41f93c929fe00b110f; caption : (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; reason : Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Louhansk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.; programId : EU-UKR; country : fr; program : (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; authority : Direction Générale du Trésor; entity : NK-9WYyDDRHuy2h7sPETAZvTP; target : ; id : gb-coh-1f61ab0b2146930c4e97c8e85b05066dae6d716d; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T12:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T12:33:02; properties : recordId : RUS1275; reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; entity : NK-9WYyDDRHuy2h7sPETAZvTP; startDate : 2025-04-09; country : gb; authority : The Insolvency Service; target : ; id : gb-fcdo-a3197dd406185f2e3153a935c874eb3452d06c36; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Trust Services Sanctions; Travel Ban; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; modifiedAt : 2025-04-09; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; reason : The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘People’s Council of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘People’s Council of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; programId : GB-RUS; authorityId : 15227; RUS1275; startDate : 2022-04-13; country : gb; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; entity : NK-9WYyDDRHuy2h7sPETAZvTP; target : ; id : ja-mof-30abb4b51913886d2600686883c81cb01ecb9cc8; caption : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:01:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-04-20T12:01:20; properties : authorityId : 223; country : jp; authority : Ministry of Finance; startDate : 2022-05-10; entity : NK-9WYyDDRHuy2h7sPETAZvTP; program : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; target : ; id : mc-freezes-e76f17ef9af4730084345b6098bc0774d7f59dc6; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; entity : NK-9WYyDDRHuy2h7sPETAZvTP; provisions : (UE) 2022/581 du 08/04/2022; reason : Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Louhansk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.; authority : La Principauté de Monaco; country : mc; target : ; id : ua-nsdc-4542f0b29c35ed062362d200f861f1ca24cd86e0; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : authorityId : 22072611100676; provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; endDate : 2032-10-19; duration : Десять років; entity : NK-9WYyDDRHuy2h7sPETAZvTP; program : 726/2022; startDate : 2022-10-19; country : ua; status : active; programId : UA-SA1644; authority : National Security and Defense Council; target : ; identification : id : gb-fcdo-9df7d9667d8f7a14b40932d59d847b39913e3a6c; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-9WYyDDRHuy2h7sPETAZvTP; target : | | Datasets: | jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
Yuriy Nikolaevich AFANASEVSKY
| Id: | NK-9ciTRrrAXi3x3EA72aYtPo | | Name: | Yuriy Nikolaevich AFANASEVSKY | | Type: | Person | | Description : | gender : male; middleName : Nikolaevich; Николаевич; topics : corp.disqual; sanction; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4713; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/l4F5d-JXjuBjyc-nfS7zvvIuzrQ; lastName : AFANASEVSKY; Afanasevsky; АФАНАСЬЕВСКИЙ; notes : (Date of UN designation: 2022-04-08); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Former so-called “Chairman of the State Customs Committee” of the so-called “Luhansk People’s Republic”. In taking on and acting in this capacity, he has actively undermined the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; Ancien soi-disant "président du comité d’État des douanes" de la soi-disant "République populaire de Louhansk". En assumant cette fonction et en cette qualité, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; name : ユーリー・アファナシエフスキー; Афанасьєвський Юрій Миколайович; Yurii(Yuriy) AFANASEVSKII(AFANASEVSKY); Afanasevskii Yuriy; Yuri Nikolaevich AFANASEVSKY; Yuriy AFANASEVSKY; Yurii AFANASEVSKII; Yuriy Nikolaevich AFANASEVSKY; Jurij Nikolajevitj AFANASJEVSKIJ; Юрий Николаевич АФАНАСЬЕВСКИЙ; Afanasevsky Yuriy Nikolaevich; Афанасьевский Юрий Николаевич; firstName : Юрий; Yuri; Yuriy; Yuriy Nikolaevich; position : 「ルハンスク人民共和国国家関税委員会委員長」（自称）; Self-proclaimed “Chairman of the State Customs Committee of the Luhansk (Lugansk) People’s Republic”; Ancien soi-disant "président du comité d’État des douanes" de la soi-disant "République populaire de Louhansk"; Так званий «голова державного митного комітету ЛНР»; Former so-called ‘Chairman of the State Customs Committee’ of the so-called ‘Luhansk People's Republic’; birthDate : 1968-12-12; programId : EU-UKR; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; country : ua; alias : АФАНАСЕВСКИЙ Юрий Николаевич; АФАНАСЬЕВСКИЙ Юрий Николаевич; Jurij Nikolajevitj AFANASJEVSKIJ; Юрий Николаевич АФАНАСЬЕВСКИЙ; Afanasievskyi Yurii Mykolaiovych; createdAt : 2022-04-13; modifiedAt : 2024-03-22; fatherName : Nikolaevich; Николаевич; address : 3 Square Of Heroes Of The Great Patriotic War Luhansk, Ukraine; 3 Square of Heroes of the Great Patriotic War, Luhansk, Ukraine; citizenship : ru; sanctions : id : be-fod-dc8f39cfd954c413efe1ae5a41cac05553e37c11; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : programId : EU-UKR; listingDate : 2024-03-13; entity : NK-9ciTRrrAXi3x3EA72aYtPo; reason : 2024/849 (OJ L13032024); sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; authority : Federal Public Service Finance; country : be; target : ; id : ca-sema-2bbb64cea81295668974de680ae6e4d5a24bbd81; caption : Ukraine; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; reason : Part 1; authority : Global Affairs Canada; listingDate : 2022-04-26; country : ca; program : Ukraine; programId : CA-SEMA; authorityId : 217; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; entity : NK-9ciTRrrAXi3x3EA72aYtPo; target : ; id : ch-seco-f15286dce2fef48c37c453f7f10f6e54252a873d; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : listingDate : 2022-04-13; 2024-03-22; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; country : ch; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; startDate : 2022-04-13; 2024-03-22; authorityId : 53427; authority : State Secretariat for Economic Affairs; entity : NK-9ciTRrrAXi3x3EA72aYtPo; programId : SECO-UKRAINE; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; target : ; id : eu-fsf-87ae0359d990840289b47fc5192408a01da06e0d; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-04-10T16:57:01; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; entity : NK-9ciTRrrAXi3x3EA72aYtPo; programId : EU-UKR; reason : 2024/849 (OJ L13032024); sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849; program : UKR; country : eu; authorityId : EU.7934.83; startDate : 2022-04-08; listingDate : 2024-03-13; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; target : ; id : eu-tb-4f32fc568161dc51a69f6dba25b59e7269cae6aa; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : authority : Council of the European Union; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; country : eu; reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; entity : NK-9ciTRrrAXi3x3EA72aYtPo; target : ; id : fr-ga-f8e2f863b6c20f1f761a3c7aba54a2207b7ac864; caption : (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; country : fr; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; entity : NK-9ciTRrrAXi3x3EA72aYtPo; program : (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); programId : EU-UKR; authority : Direction Générale du Trésor; reason : Ancien soi-disant "président du comité d’État des douanes" de la soi-disant "République populaire de Louhansk". En assumant cette fonction et en cette qualité, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; authorityId : EU.7934.83; target : ; id : gb-coh-e59138c74fa3d51ea07056aca1b51ee5c69f9eb2; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T00:33:02; properties : authority : The Insolvency Service; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; startDate : 2025-04-09; recordId : RUS1172; entity : NK-9ciTRrrAXi3x3EA72aYtPo; country : gb; target : ; id : gb-fcdo-c6440a5187372374742f89c6e1ac20ed00f91670; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : provisions : Asset freeze; Travel Ban; Trust Services Sanctions; Director Disqualification Sanction; authorityId : RUS1172; 15124; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; country : gb; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; programId : GB-RUS; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; modifiedAt : 2025-04-09; reason : The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘Government of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘Government of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; entity : NK-9ciTRrrAXi3x3EA72aYtPo; startDate : 2022-04-13; target : ; id : ja-mof-bbf4e64dec07253da5c429c83c1b80743a947bff; caption : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:01:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-04-20T12:01:20; properties : country : jp; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; authority : Ministry of Finance; authorityId : 117; program : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; startDate : 2022-03-03; 2022-05-27; entity : NK-9ciTRrrAXi3x3EA72aYtPo; target : ; id : mc-freezes-15069ee509073120ca1de54edd241e408350d23a; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : provisions : (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2024/849 du 12/03/2024; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; reason : Ancien soi-disant "président du comité d’État des douanes" de la soi-disant "République populaire de Louhansk". En assumant cette fonction et en cette qualité, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; authority : La Principauté de Monaco; entity : NK-9ciTRrrAXi3x3EA72aYtPo; country : mc; target : ; id : ua-nsdc-063de406eba4d27379e13fcf07a9eb678849dbfe; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; endDate : 2032-10-19; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; program : 726/2022; entity : NK-9ciTRrrAXi3x3EA72aYtPo; authority : National Security and Defense Council; status : active; programId : UA-SA1644; startDate : 2022-10-19; duration : Десять років; country : ua; authorityId : 22072611100646; target : ; identification : id : gb-fcdo-f38ed2ad53b22af9f964860eec375a5618ea00ba; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-9ciTRrrAXi3x3EA72aYtPo; target : | | Datasets: | jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
ANDRIY TELIZHENKO
| Id: | NK-9ePMR4bjHWZhtpveuxqjFS | | Name: | ANDRIY TELIZHENKO | | Type: | Person | | Description : | programId : UA-SA1644; US-FORINT; taxNumber : 3311706819; name : Теліженко Андрій Григорович; Andrii Telizhenko; TELIZHENKO, Andrii; ANDRII GRYGOROVYCH TELIZHENKO; Telizhenko Andrii; ANDRIY TELIZHENKO; Андрій ТЕЛІЖЕНКО; topics : debarment; sanction; birthDate : 1990-09-02; alias : Telizhenko Andrii Hryhorovych; Andriy Telizhenko; Андрій Григорович Теліженко; Andrii Grygorovych Telizhenko; passportNumber : ЕS 505702; FX 843253; DU000524; ES505702; МЕ 793116; registrationNumber : 1990090200994; citizenship : ua; addressEntity : id : addr-451f7e7189a78bb9626104686ce23309cc4f8dd8; caption : Stepana Rudanskogo 3A, Apartment 170, Kiev, 04112; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : street : Stepana Rudanskogo 3A, Apartment 170; country : ua; full : Stepana Rudanskogo 3A, Apartment 170, Kiev, 04112; city : Kiev; postalCode : 04112; target : ; id : addr-8f0016e7628e0cea2dd755b5cc8d4ad0bc863472; caption : 7 Koshytsa Street, Apartment 136, Kiev, 02068; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : postalCode : 02068; full : 7 Koshytsa Street, Apartment 136, Kiev, 02068; city : Kiev; country : ua; street : 7 Koshytsa Street, Apartment 136; target : ; country : ua; address : KIEV, 02068; Stepana Rudanskogo 3A, Apartment 170, Kiev, 04112; 7 Koshytsa Street, Apartment 136, Kiev, 02068; idNumber : 3311706819; firstName : Andrii; ANDRII GRYGOROVYCH; Андрій; Andriy; nationality : ua; birthPlace : Kyiv, Ukraine; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30875; lastName : ТЕЛІЖЕНКО; Telizhenko; Теліженко; middleName : Grygorovych; Григорович; gender : male; notes : (also ANDRIY TELIZHENKO, ANDRII GRYGOROVYCH TELIZHENKO); (also ANDRII TELIZHENKO); createdAt : 2021-05-20; uniqueEntityId : K55ETMQT99W8; K526DJMMPMD5; sanctions : id : ofac-0dd97dc24a64381a1fdeb893e785faa3d451f67d; caption : ELECTION-EO13848; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : program : ELECTION-EO13848; authority : Office of Foreign Assets Control; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; entity : NK-9ePMR4bjHWZhtpveuxqjFS; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/foreign-interference-in-a-united-states-election-sanctions; provisions : Block; ELECTION-EO13848; authorityId : 30875; reason : Executive Order 13848 (Election); programId : US-FORINT; country : us; target : ; id : ua-nsdc-d1aa1b1e944457aee2081b186f63c6222ba7f2e2; caption : 511/2024; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-08-24T21:22:01; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/5112024-51665; provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; startDate : 2024-08-21; entity : NK-9ePMR4bjHWZhtpveuxqjFS; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; programId : UA-SA1644; reason : дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; authority : Служба безпеки України; National Security and Defense Council; status : active; duration : Десять років; program : 511/2024; endDate : 2034-08-21; country : ua; authorityId : 24051111100008; target : ; id : ua-nsdc-d37ad69be936841ee7671f997bb223fabaa963d4; caption : 378/2021; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : entity : NK-9ePMR4bjHWZhtpveuxqjFS; country : ua; provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; authorityId : 21037811100004; program : 378/2021; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3782021-39753; startDate : 2021-08-21; status : expired; programId : UA-SA1644; authority : National Security and Defense Council; duration : Три роки; endDate : 2024-08-21; target : ; id : usgsa-72c0dc485f3588af9c2bd3496693eea5717d7217; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : country : us; entity : NK-9ePMR4bjHWZhtpveuxqjFS; authorityId : S4MRTYGP3; authority : TREAS-OFAC; startDate : 2021-01-11; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; listingDate : 2024-10-31; program : Reciprocal; target : ; id : usgsa-a402a6be5733ac5eef7a3276814dcc53cced18fa; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : country : us; provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; program : Reciprocal; entity : NK-9ePMR4bjHWZhtpveuxqjFS; listingDate : 2024-10-31; startDate : 2021-01-11; authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MRTYGP1; summary : PII data has been masked from view; target : ; id : usgsa-c624f1689c7defb466b003e4d96865ec6a4bca4a; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : authorityId : S4MRH263W; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; entity : NK-9ePMR4bjHWZhtpveuxqjFS; country : us; startDate : 2021-01-11; listingDate : 2021-05-20; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; program : Reciprocal; target : ; identification : id : ofac-49f0315e65f49c1af98e66821f609d88ee70f099; caption : DU000524; schema : Passport; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : number : DU000524; holder : NK-9ePMR4bjHWZhtpveuxqjFS; type : Passport; endDate : 2020-11-10; country : ua; startDate : 2015-11-10; target : ; id : ofac-6d2cf5a2a0e475236e66a29574bfc784fca3d95e; caption : ES505702; schema : Passport; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : number : ES505702; country : ua; holder : NK-9ePMR4bjHWZhtpveuxqjFS; type : Passport; startDate : 2014-11-13; endDate : 2024-11-13; target : ; id : ofac-e9570d150e55e45bc28f5678b43567c31bff5bd0; caption : 3311706819; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : holder : NK-9ePMR4bjHWZhtpveuxqjFS; number : 3311706819; country : ua; type : National ID No.; target : ; id : ua-nsdc-3beb03738a0a9330b66ae48972aae285f5b25c38; caption : МЕ 793116; schema : Passport; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-08-21T21:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2024-08-21T21:22:02; properties : type : doc:passport; holder : NK-9ePMR4bjHWZhtpveuxqjFS; number : МЕ 793116; country : ua; target : ; id : ua-nsdc-4f386a5a05172e2c6fe1ead084e030bc7ffe6e8d; caption : FX 843253; schema : Passport; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-08-21T21:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2024-08-21T21:22:02; properties : type : doc:f_passport; holder : NK-9ePMR4bjHWZhtpveuxqjFS; country : ua; number : FX 843253; target : ; id : ua-nsdc-60449bf52794c5afa6565d0b534fc2e72168f6ae; caption : ЕS 505702; schema : Passport; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-08-21T21:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2024-08-21T21:22:02; properties : type : doc:f_passport; holder : NK-9ePMR4bjHWZhtpveuxqjFS; country : ua; number : ЕS 505702; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
|