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Conseil électoral suprême; Consejo Supremo Electoral
| Name: | Conseil électoral suprême; Consejo Supremo Electoral | | Alias: | An Chomhairle Uachtarach um Thoghcháin; Augstākā vēlēšanu padome; Aukščiausioji rinkimų taryba; CSE; Conseil électoral suprême; Consejo Supremo Electoral; Conselho Supremo Eleitoral; Consiglio supremo elettorale; Consiliul Electoral Suprem; Det högsta valrådet; Det øverste valgråd; Hoge Kiesraad; Korkein vaalineuvosto; Kunsill Elettorali Suprem; Kõrgem valimisnõukogu; Legfelsőbb Választási Tanács; Najvyššia volebná rada; Najwyższa Rada Wyborcza; Nejvyšší volební rada; Oberster Wahlrat; Supreme Electoral Council; Vrhovni volilni svet; Vrhovno izborno povjerenstvo; Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο; Върховен избирателен съвет | | Country | ni | | Address | Pista Juan Pablo II, Managua 14005;Pista Juan Pablo II, Managua 14005, Nicaragua;Pista Juan Pablo II, Managua, NICARAGUA;Pista Juan Pablo II, Managua, Nicaragua | | Sanctions | (UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) - (UE) 2024/2672 du 08/10/2024 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) - Le Conseil électoral suprême est l’organe chargé de la préparation, de la tenue et de la certification des élections législatives du 7 novembre 2021, qui, du fait de leur manque de transparence et de l’absence d’une véritable opposition et d’un débat démocratique, ont porté atteinte aux institutions et processus démocratiques. Le Conseil électoral suprême a privé l’opposition de la possibilité de se présenter à des élections libres et a assuré l’organisation du scrutin dans des conditions non démocratiques. Le 3 octobre 2023, le Conseil électoral suprême a annulé le statut juridique de Yatama, le principal parti politique indigène au Nicaragua, ce qui l’a empêché de participer aux élections de mars 2024 dans deux régions autonomes du pays (Costa Caribe et Costa Caribe Norte). Le Conseil électoral suprême est donc responsable de la répression à l’égard de l’opposition démocratique et d’atteintes à la démocratie et à l’état de droit au Nicaragua.;2024/2672 (OJ L09102024);"Le Conseil électoral suprême est l’organe chargé de la préparation, de la tenue et de la certification des élections législatives du 7 novembre 2021, qui, du fait de leur manque de transparence et de l’absence d’une véritable opposition et d’un débat démocratique, ont porté atteinte aux institutions et processus démocratiques. Le Conseil électoral suprême a privé l’opposition de la possibilité de se présenter à des élections libres et a assuré l’organisation du scrutin dans des conditions non démocratiques.
Le 3 octobre 2023, le Conseil électoral suprême a annulé le statut juridique de Yatama, le principal parti politique indigène au Nicaragua, ce qui l’a empêché de participer aux élections de mars 2024 dans deux régions autonomes du pays (Costa Caribe et Costa Caribe Norte).
Le Conseil électoral suprême est donc responsable de la répression à l’égard de l’opposition démocratique et d’atteintes à la démocratie et à l’état de droit au Nicaragua.";NIC - 2024/2672 (OJ L09102024) - 2022-01-10;Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex - 2024-10-23 - 2022-01-21 | | Email | info@cse.gob.ni | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Yohaira CHIRINO
| Name: | Yohaira CHIRINO | | Alias: | Yohaira Hernandez Chirino; Yohaira Hernández Chirino | | Birth Date: | 1974-10-04 | | Country | ni | | Address | Matagalpa, Nicaragua | | Sanctions | The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 - Yohaira Hernandez CHIRINO is an involved person within the Global Human Rights (Sanctions) Regulations 2020 as CHIRINO promoted, and incited serious human rights violations committed against protestors in the form of torture and cruel, inhuman and degrading treatment. Therefore, CHIRINO has been involved in an activity that violated the right not to be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. - 2022-12-08;act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List | | Date | 2026-01-09T14:15:18 |
GRUPO WISA, S.A.
| Name: | GRUPO WISA, S.A. | | Alias: | Grupo Wisa SA; La Riviera | | Country | bo;bz;co;cr;gt;hn;mx;ni;pa;sv;uy | | Address | CALLE 15 ENTRE AVENIDA SANTA ISABEL Y AVENIDA ROOSEVELT, COLON;Calle 15 entre Avenida Santa Isabel y Avenida Roosevelt, Zona Libre de Colon, Colon;P.O. Box: 00705 Zona Postal 0302, COLON, Panama;PANAMA, Panama;Torre Generali, Piso 11 y 12, Calle 54 Este y Avenida Samuel Lewis, Panama | | Sanctions | Reciprocal - 2016-05-05;SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Phone | 5074337000 | | Source : | OpenCorporates;PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Sadrach Zeledon Rocha
| Name: | Sadrach Zeledon Rocha | | Alias: | Sadrach Rocha Zeledón; Sadrach ZELEDÓN Rocha; ZELEDON ROCHA, Sadrach | | Birth Date: | 1954-02-08 | | Country | ni | | Address | MATAGALPA;Matagalpa;Matagalpa, Nicaragua | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Nicaragua;Reciprocal - 2021-11-15;The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 - Sadrach Zeledón ROCHA is an involved person within the Global Human Rights (Sanctions) Regulations 2020 as ROCHA promoted, and incited serious human rights violations committed against protestors in the form of torture and cruel, inhuman and degrading treatment. Therefore, ROCHA has been involved in an activity that violated the right not to be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. - 2022-12-08 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
MINISTERIO PUBLICO DE NICARAGUA
| Name: | MINISTERIO PUBLICO DE NICARAGUA | | Alias: | Ministerio Publico de Nicaragua; Public Ministry of Nicaragua | | Country | ni | | Address | KM 4 CARRETERA A MASAYA, MANAGUA;Km 4 Carretera a Masaya, Managua;Nicaragua | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua) - NHRAA;Reciprocal - 2021-11-15 | | Phone | 50522556800 | | Source : | PermID Open Data;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Servicio de Proteccion y Vigilancia S.A.
| Name: | Servicio de Proteccion y Vigilancia S.A. | | Alias: | El Goliat; Servicio de Proteccion y Vigilancia SA | | Country | ni | | Address | DE LOS SEMAFOROS DE SEMINOLE, 3 CUADRAS AL SUR, 2 CUADRAS ARRIBA, 1 CUADRA AL SUR, CASA #326, MANAGUA;De Los Semaforos De Seminole, 3 Cuadras al Sur, 2 Cuadras Arriba, 1 Cuadra al Sur, Casa #326, Managua;Nicaragua | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Reciprocal - 2019-12-12 | | Email | facturacion@elgoliat.com.ni;ventas1@elgoliat.com.ni | | Source : | PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Octavio Ernesto Rothschuh Andino
| Name: | Octavio Ernesto Rothschuh Andino | | Alias: | Octavio Ernesto ROTHSCHUH ANDINO; ROTHSCHUH ANDINO, Octavio Ernesto | | Birth Date: | 1967-12-02 | | Country | ni | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Reciprocal - 2023-04-19 | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-20T16:08:38 |
Bayardo De Jesus Pulido Ortiz
| Name: | Bayardo De Jesus Pulido Ortiz | | Alias: | Bayardo de Jesus PULIDO ORTIZ; PULIDO ORTIZ, Bayardo de Jesus | | Birth Date: | 1960-10-29 | | Country | ni | | Address | CIUDAD SANDINO;Residencial Altos de Motastepe, Casa 746, Ciudad Sandino | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Reciprocal - 2022-01-10 | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-27T16:05:21 |
Denis Membreno Rivas
| Name: | Denis Membreno Rivas | | Alias: | Denis Membreño Rivas; MEMBRENO RIVAS, Denis | | Birth Date: | 1956-07-16 | | Country | ni | | Address | MANAGUA;Managua | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Reciprocal - 2026-02-26;Section 353(b) of the United States - Northern Triangle Enhanced Engagement Act - the current director of the Financial Analysis Unit (UAF), the Nicaraguan government’s financial crimes unit, undermined democratic processes or institutions by taking part in a coordinated campaign to suppress dissent, using his position to facilitate asset seizures from 94 political dissidents in exile and 222 former political prisoners, without any legal basis. - 2023-12 | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Special Legislative Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-07T16:05:19 |
Nestor Moncada Lau
| Name: | Nestor Moncada Lau | | Alias: | Chema; MONCADA LAU, Nestor; Nestor MONCADA Lau; Nestor Omar Moncada Lau; Néstor Moncada Lau | | Birth Date: | 1954-03-02 | | Country | ni | | Address | Nicaragua | | Sanctions | (UE) 2020/606 du 04/05/2020 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) - À ce titre, il a directement participé à la prise de décisions sur des questions de sécurité nationale et à la mise en place de politiques répressives menées par l'État du Nicaragua à l'encontre de personnes participant à des manifestations, de représentants de l'opposition et de journalistes dans le pays depuis avril 2018, et il en porte la responsabilité.;2020/606 (OJ L139I);Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) since Previous Report for Involvement in both Significant Corruption and a Gross Violation of Human Rights - (1)(B) Public Designation.;Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua;NIC - 2020/606 (OJ L139I) - 2020-05-04;NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Nicaragua;Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex - 2020-06-24;Reciprocal - 2018-11-27;The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Moncada Lau holds several unofficial positions in Ortega’s regime. He is the custodian of the Sandinista National Liberation Front. He also acts as the liaison between Ortega and the chief of the National Police, as well as with paramilitary groups and intelligence activities. In these roles, he has been involved in serious violations of human rights in Nicaragua through the National Police’s disproportionate use of force in relation to the 2018 protests, including extrajudicial killings, violating the right to life, the right to freedom of assembly and the right to freedom of expression. He is also involved in paramilitary groups murdering and arbitrarily detaining protesters, violating the right to life, the right to freedom of assembly and the right to freedom of expression. - 2020-12-31;section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09;À ce titre, il a directement participé à la prise de décisions sur des questions de sécurité nationale et à la mise en place de politiques répressives menées par l'État du Nicaragua à l'encontre de personnes participant à des manifestations, de représentants de l'opposition et de journalistes dans le pays depuis avril 2018, et il en porte la responsabilité. | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-09T14:15:18 |
Celina Delgado Castellon
| Name: | Celina Delgado Castellon | | Alias: | Celina DELGADO CASTELLON; DELGADO CASTELLON, Celina | | Birth Date: | 1976-05-08 | | Country | ni | | Address | MANAGUA;Residencial Mira Bosques Casa C15, Managua | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Reciprocal - 2022-01-10 | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-27T16:05:21 |
Ramon Humberto Calderon Vindell
| Name: | Ramon Humberto Calderon Vindell | | Alias: | CALDERON VINDELL, Ramon Humberto; Ramon Humberto CALDERON VINDELL | | Birth Date: | 1959-10-17 | | Country | ni | | Address | Kilometro Doce y Medio, Carretera Sur, Managua;MANAGUA | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Reciprocal - 2022-01-10 | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-27T16:05:21 |
Continuity Irish Republican Army (CIRA)
| Name: | Continuity Irish Republican Army (CIRA) | | Alias: | CIRA; CONTINUITY ARMY COUNCIL; CONTINUITY IRA; CONTINUITY IRISH REPUBLICAN ARMY; Continuity Army Council; Continuity IRA; Continuity IRA.; Continuity Ira; Continuity Irish Republican Army; Pokračující Irská republikánská armáda; REPUBLICAN SINN FEIN; Кънтинюити Айриш Рипабликън Арми (СИРА) | | Country | gb;gb-nir;us | | Address | Northern Ireland;United Kingdom | | Sanctions | ;1373 (2001) - 2025-09-13;2004-07-13;2008-06-17;2010-10-11;FTO - Unknown;Reciprocal | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List;Austrian National Bank Regulations on Terrorism Financing Restrictions;Bulgarian Persons of Interest;Czech National Anti-Terrorism Designations (Government Regulation No. 210/2008);New Zealand Designated Terrorist Entities;PermID Open Data;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US Department of State Foreign Terrorist Organizations;US Department of State Terrorist Exclusion;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-24T02:14:02 |
Julio Modesto Rodriguez Balladares
| Name: | Julio Modesto Rodriguez Balladares | | Alias: | Julio Modesto RODRÍGUEZ Balladares; RODRIGUEZ BALLADARES, Julio Modesto | | Birth Date: | 1963-01-22 | | Country | ni | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Nicaragua;Reciprocal - 2021-06-09 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T08:10:01 |
Wendy Carolina Morales Urbina
| Name: | Wendy Carolina Morales Urbina | | Alias: | MORALES URBINA, Wendy Carolina; WENDY CAROLINA MORALES; Wendy Carolina Morales; Wendy Carolina Urbina; Wendy Morales | | Birth Date: | 1980-05-28 | | Country | ni | | Address | MANAGUA;Managua | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Reciprocal - 2024-03-21;Section 353(b) of the United States - Northern Triangle Enhanced Engagement Act - the current Nicaraguan attorney general, undermined democratic processes or institutions, using the office of the attorney general to facilitate a coordinated campaign to suppress dissent, by confiscating property from the government’s political opponents without a legal basis. Urbina has also seized property from thousands of nongovernmental organizations under laws explicitly designed to suppress freedom of association. - 2023-12 | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Special Legislative Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
David Elias Campbell Licona
| Name: | David Elias Campbell Licona | | Alias: | CAMPBELL LICONA, David Elias; David Campbell; Don David; JORGE EDUARDO PEREZ PAZ; Jorge Eduardo PEREZ PAZ; Jorge Eduardo Perez Paz; Viejo Dan | | Birth Date: | 1964-01-02;1967-03-18;1967-10-20 | | Country | hn;ni | | Sanctions | Reciprocal - 2023-02-08;TCO - Executive Order 13581 (TCO) | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-23T16:05:20 |
Mundo Digital S.A.
| Name: | Mundo Digital S.A. | | Alias: | Mundo Digital SA; SYDITEK MUNDO DIGITAL S.A.; Syditek Mundo Digital S.A. | | Country | ni | | Address | CALLE CENTRAL DE ALTAMIRA DEL BDF 100 MTS NORTE, MANAGUA;Calle Central de Altamira del BDF 100 Mts Norte, Managua;Nicaragua | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Reciprocal - 2020-07-17 | | Source : | PermID Open Data;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-08T16:05:22 |
Lumberto Ignacio Campbell Hooker
| Name: | Lumberto Ignacio Campbell Hooker | | Alias: | CAMPBELL HOOKER, Lumberto Ignacio; Lumberto CAMPBELL HOOKER; Lumberto Ignacio CAMPBELL Hooker | | Birth Date: | 1949-02-03;1949-12-03 | | Country | ni | | Address | Entrada Principal Los Robles, 1 Abajo 1 Al Sur Casa 23, Managua;MANAGUA;Nicaragua | | Sanctions | (UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) - (UE) 2022/1935 du 13/10/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) - (UE) 2023/2125 du 09/10/2023 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) - Lumberto Ignacio Campbell Hooker est, depuis 2014, membre du Conseil électoral suprême, un organe chargé de la préparation, de la tenue et de la certification des élections législatives du 7 novembre 2021 et des élections locales du 6 novembre 2022, qui, du fait de leur manque de transparence et de l’absence d’une véritable opposition et d’un débat démocratique, ont porté atteinte aux institutions et processus démocratiques. Le Conseil électoral suprême a privé l’opposition de la possibilité de se présenter à des élections libres et a assuré l’organisation du scrutin dans des conditions non démocratiques. Son mandat de membre du Conseil électoral suprême a été renouvelé par l’Assemblée générale en mai 2021. Il s’est entretenu avec les médias lors des élections législatives du 7 novembre 2021 et des élections locales du 6 novembre 2022, en justifiant et saluant leur organisation. Il est donc responsable de la répression à l’égard de l’opposition démocratique et d’atteintes à la démocratie et à l’état de droit au Nicaragua.;2022/1935 (OJ L268);Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua;"Lumberto Ignacio Campbell Hooker est, depuis 2014, membre du Conseil électoral suprême, un organe chargé de la préparation, de la tenue et de la certification des élections législatives du 7 novembre 2021 et des élections locales du 6 novembre 2022, qui, du fait de leur manque de transparence et de l’absence d’une véritable opposition et d’un débat démocratique, ont porté atteinte aux institutions et processus démocratiques. Le Conseil électoral suprême a privé l’opposition de la possibilité de se présenter à des élections libres et a assuré l’organisation du scrutin dans des conditions non démocratiques. Son mandat de membre du Conseil électoral suprême a été renouvelé par l’Assemblée générale en mai 2021.
Il s’est entretenu avec les médias lors des élections législatives du 7 novembre 2021 et des élections locales du 6 novembre 2022, en justifiant et saluant leur organisation.
Il est donc responsable de la répression à l’égard de l’opposition démocratique et d’atteintes à la démocratie et à l’état de droit au Nicaragua.";NIC - 2023/2125 (OJ L10102023) - 2022-01-10;NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Nicaragua;Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex - 2023-10-24 - 2022-01-21 - 2023-01-24;Reciprocal - 2019-11-07;The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Lumberto Ignacio Campbell Hooker is a senior official in the Government of Nicaragua. He was the former Vice President and subsequently interim President of the Supreme Electoral Council of Nicaragua, and remains a magistrate of that organisation. There are reasonable grounds to suspect that in these roles he has stifled free and fair elections during civic protests in 2018, shown partisanship towards the Ortega Regime whilst serving as a senior official in the Supreme Electoral Council, and played an active role in disbanding opposition parties. He is responsible for undermining democracy and the rule of law, repression of civil society and the democratic opposition and for human rights violations. - 2021-11-15;section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - act: sanctions anti money laundering act 2018 - 2025-04-09 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-23T16:05:20 |
Jose Adrian Chavarria Montenegro
| Name: | Jose Adrian Chavarria Montenegro | | Alias: | CHAVARRIA MONTENEGRO, Jose Adrian; Jose Adrian CHAVARRIA MONTENEGRO; José Adrián CHAVARRÍA Montenegro | | Birth Date: | 1955-09-08 | | Country | ni | | Address | MANAGUA;Residencial Monte Cielo, Casa #C 152, Managua | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Nicaragua;Reciprocal - 2021-11-15 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
New Irish Republican Army
| Name: | New Irish Republican Army | | Alias: | 32 COUNTY SOVEREIGNTY COMMITTEE; 32 COUNTY SOVEREIGNTY MOVEMENT; 32 County Sovereignty Committee; 32 County Sovereignty Movement; I.R.A.; IRA; IRA Army Council; IRISH REPUBLICAN PRISONERS WELFARE ASSOCIATION; Irish Republican Army; Irish Republican Prisoners Welfare Association; NEW IRA; NIRA; New IRA; New IRA.; New Irish Republican Army (NIRA); Oglaigh na héireann; RAAD; REAL IRISH REPUBLICAN ARMY; REAL OGLAIGH NA HEIREANN; RIRA; Real IRA; Real Irish Republican Army; Real Óglaigh na hÉireann; Republican Action Against Drugs; Skutečná IRA; The New IRA; Wahre IRA; nIRA; Риъл ИРА | | Country | gb;gb-nir;ie;us | | Address | Ireland;Northern Ireland;Northern Ireland United Kingdom | | Sanctions | ;1373 (2001) - 2025-09-13;2001-05-16;2008-06-17;2010-10-11;FTO - Executive Order 13224 (Terrorism) - INA;Reciprocal;"The Counter-Terrorism (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - HMT has reasonable grounds to suspect that the New Irish Republican Army (“NIRA”) is an involved person under the Counter-Terrorism (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis that NIRA has been, and is, involved in terrorist activity on the basis that:
(1) NIRA has been responsible for, engaged in and provided support for, the commission, preparation and instigation of acts of terrorism.
(2) NIRA has facilitated, promoted and encouraged terrorism.
(3) NIRA has carried out recruitment activities for a person involved in terrorism. - HMT has reasonable grounds to suspect that the New Irish Republican Army ('NIRA') is an involved person under the Counter-Terrorism (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis that NIRA has been, and is, involved in terrorist activity on the basis that: (1) NIRA has been responsible for, engaged in and provided support for, the commission, preparation and instigation of acts of terrorism. (2) NIRA has facilitated, promoted and encouraged terrorism. (3) NIRA has carried out recruitment activities for a person involved in terrorism. - 2025-11-06" | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List;Austrian National Bank Regulations on Terrorism Financing Restrictions;Bulgarian Persons of Interest;Czech National Anti-Terrorism Designations (Government Regulation No. 210/2008);Ireland Unlawful Organisation (Suppression) Orders;New Zealand Designated Terrorist Entities;PermID Open Data;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;UK FCDO Sanctions List;US Department of State Foreign Terrorist Organizations;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-20T12:54:48 |
Loyalist Volunteer Force (LVF)
| Name: | Loyalist Volunteer Force (LVF) | | Alias: | LOYALIST VOLUNTEER FORCE; LVF; Loajalistický dobrovolnický sbor; Loyalist Volunteer Force; Loyalistische Freiwilligentruppe; The Loyalist Volunteer Force; Лоялист Волунтиър Форс (ЛВФ) | | Country | gb;gb-nir | | Address | Northern Ireland;United Kingdom | | Sanctions | ;1373 (2001) - 2025-09-13;2008-06-17;Reciprocal - 2025-03-28;SDGT - Unknown | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List;Austrian National Bank Regulations on Terrorism Financing Restrictions;Bulgarian Persons of Interest;Czech National Anti-Terrorism Designations (Government Regulation No. 210/2008);PermID Open Data;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;UK Proscribed Terrorist Groups or Organizations;US Department of State Terrorist Exclusion;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-20T12:54:48 |
Aldo Martin Saenz Ulloa
| Name: | Aldo Martin Saenz Ulloa | | Alias: | Aldo Martín Sáenz Ulloa; SAENZ ULLOA, Aldo Martin | | Birth Date: | 1958-11-12 | | Country | ni | | Address | MASAYA;Nindiri, Masaya | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Reciprocal - 2026-02-26;Section 353(b) of the United States - Northern Triangle Enhanced Engagement Act - a current sub-director of the UAF, undermined democratic processes or institutions by taking part in a coordinated campaign to retaliate against critics of the Ortega-Murillo regime and to suppress dissent, using his position to facilitate asset seizures from 94 political dissidents in exile and 222 former political prisoners, without any legal basis. - 2023-12 | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Special Legislative Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-07T16:05:19 |
Cooperativa De Ahorro Y Credito Caja Rural Nacional RL
| Name: | Cooperativa De Ahorro Y Credito Caja Rural Nacional RL | | Alias: | CARUNA RL; COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA RURAL NACIONAL RL | | Country | ni | | Address | CALLE 14 DE SEPTIEMBRE, PUENTE, EL EDEN 5 CUADRAS AL OESTE, MANAGUA;Calle 14 de Septiembre, Puente, el Eden 5 cuadras al Oeste, Managua;Costado Oeste del Registro de la Propiedad, Contiguo a la Farmacia del INSS, Colonia Centroamerica, Managua;Nicaragua | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Reciprocal - 2020-10-09 | | Source : | PermID Open Data;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Empresa Nicaraguense de Minas
| Name: | Empresa Nicaraguense de Minas | | Alias: | EMPRESA NICARAGUENSE DE MINAS; ENIMINAS | | Country | ni | | Address | RESIDENCIAL BOLONIA, DE LA EMBAJADA ALEMANIA, 2 CUADRAS OESTE, 1 CUADRA NORTE, MANAGUA;Residencial Bolonia, de la Embajada Alemania, 2 cuadras Oeste, 1 cuadra Norte ~, Managua ~ NICARAGUA, ~ Managua, Managua ~ NICARAGUA, Corporate, Nicaragua;Residencial Bolonia, de la Embajada Alemania, 2 cuadras Oeste, 1 cuadra Norte, Managua | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Reciprocal - 2022-06-17 | | Source : | PermID Open Data;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Servicios de Ingenieria y Construcciones, S.A.
| Name: | Servicios de Ingenieria y Construcciones, S.A. | | Alias: | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. (SICSA; SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. (SICSA); SICSA; Servicios De Ingeniería Y Construcciones S.A.; Servicios de Ingeniería y Construcciones S.A. ( | | Country | ni | | Address | MEMORIAL SANDINO, SOMBRERO 3 C/A AL ESTE, MANAGUA , Nicaragua;MEMORIAL SANDINO, SOMBRERO 3 C/A AL ESTE, MANAGUA, Nicaragua;Memorial Sandino Sombrero 3 c/a Al Este Managua Nicaragua | | Sanctions | CROSS DEBARMENT : WBG - 2018-03-27 - 2022-03-26;Cross-Debarment: WB - Debarred - 2018-04-24;Fraud - 2018-04-19;Fraudulent Practice;Procurement Guidelines, 1.16(a)(ii) - 2018-03-27 - 2999-12-31 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities;Asian Development Bank Sanctions;EBRD Ineligible Entities;Inter-American Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers | | Date | 2026-02-27T10:00:35 |
MR. MARIO A ALEMAN
| Name: | MR. MARIO A ALEMAN | | Country | ni | | Sanctions | Reciprocal - 2023-09-29 - 2026-08-10 | | Source : | US SAM Procurement Exclusions | | Date | 2026-01-06T07:55:03 |
Ms. Ruth Eli Cuarezma Fuentes
| Name: | Ms. Ruth Eli Cuarezma Fuentes | | Alias: | FUENTES, RUTH ELI CUAREZMA; RUTH ELI CUAREZMA FUENTES; Ruth Eli Cuarezma Fuentes c/o Coronado Ingenieros S.A. | | Country | ni | | Address | (ID No. 401-220966-0008F), C/O CORONADO , INGENIEROS , S.A., HOSPITAL , HUMBERTO , ALVARADO 1 , CUADRA AL ESTE, MASAYA , Nicaragua;C/O CORONADO INGENIEROS S.A., HOSPITAL HUMBERTO ALVARADO 1 CUADRA AL ESTE, MASAYA, Nicaragua | | Sanctions | 2006 Procurement Guidelines, 1.14(a)(i) & (ii) - 2017-09-22 - 2999-12-31;CROSS DEBARMENT : WBG - 2017-09-22 - 2020-07-21;Cross-Debarment: WB - Debarred - 2017-12-05;Fraud, Corruption - 2017-12-14 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities;Asian Development Bank Sanctions;Inter-American Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers | | Date | 2025-04-29T06:30:02 |
Coronado Ingenieros S.A
| Name: | Coronado Ingenieros S.A | | Alias: | Coronado; Coronado Ingenieros S.A. | | Country | ni | | Address | (Tax Registration No. 251002-9510) , HOSPITAL , HUMBERTO , ALVARADO 1 , CUADRA AL ESTE, MASAYA , Nicaragua;HOSPITAL HUMBERTO ALVARADO 1 CUADRA AL ESTE, MASAYA, Nicaragua | | Sanctions | 2006 Procurement Guidelines, 1.14(a)(i) & (ii) - 2017-09-22 - 2999-12-31;CROSS DEBARMENT : WBG - 2017-09-22 - 2020-07-21;Cross-Debarment: WB - Debarred - 2017-12-05;Fraud, Corruption - 2017-12-14 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities;Asian Development Bank Sanctions;Inter-American Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers | | Date | 2026-02-27T10:00:35 |
Ernesto Leonel Rodriguez Mejia
| Name: | Ernesto Leonel Rodriguez Mejia | | Alias: | Ernesto Leonel RODRIGUEZ MEJIA; RODRIGUEZ MEJIA, Ernesto Leonel | | Birth Date: | 1973-04-05 | | Country | ni | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Reciprocal - 2023-04-19 | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-23T16:05:20 |
Ivan Adolfo Acosta Montalvan
| Name: | Ivan Adolfo Acosta Montalvan | | Alias: | ACOSTA MONTALVAN, Ivan Adolfo; Ivan Adolfo ACOSTA MONTALVAN; Iván Adolfo ACOSTA Montalván | | Birth Date: | 1964-09-28 | | Country | ni | | Address | MASAYA;Masaya | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Nicaragua;Reciprocal - 2020-05-22 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-14T16:05:26 |
Leonidas Centeno Rivera
| Name: | Leonidas Centeno Rivera | | Alias: | CENTENO RIVERA, Leonidas Nicolas; Leonidas Nicolas CENTENO RIVERA | | Birth Date: | 1958-12-06 | | Country | ni | | Address | JINOTEGA;Jinotega | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Reciprocal - 2021-11-15 | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-23T16:05:20 |
Ramon Antonio Avellan Medal
| Name: | Ramon Antonio Avellan Medal | | Alias: | AVELLAN MEDAL, Ramon Antonio; Ramon AVELLAN MEDAL; Ramón Antonio AVELLÁN Medal; Ramón Antonio Avellán Medal | | Birth Date: | 1954-11-11 | | Country | ni | | Address | Bello Horizonte 6TA Etapa Nl 4, Managua;MANAGUA;Nicaragua | | Sanctions | (UE) 2020/606 du 04/05/2020 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) - Responsable de graves violations des droits de l'homme et de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique au Nicaragua, notamment en coordonnant la répression à l'égard des manifestants à Masaya en 2018;2020/606 (OJ L139I);Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua;NIC - 2020/606 (OJ L139I) - 2020-05-04;NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua) - NHRAA;Nicaragua;Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex - 2020-06-24;Reciprocal - 2019-11-07;Responsable de graves violations des droits de l'homme et de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique au Nicaragua, notamment en coordonnant la répression à l'égard des manifestants à Masaya en 2018;The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Ramon Antonio Avellan Medal is currently Deputy General of the Nicaraguan National Police (NNP). He was present in Masaya during the 2018 riots, and acted as the highest-ranking member of the National Police in Masaya during the police response. In this role, he has been involved in serious human rights violations in Masaya by coordinating the violent repression of protesters in 2018. These include serious violations of the right to life and the right to freedom of assembly. - 2020-12-31;section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-23T16:05:20 |
Orange Volunteers (OV)
| Name: | Orange Volunteers (OV) | | Alias: | ORANGE VOLUNTEERS; OV; OVF; Orange Volunteer Force; Orange Volunteers; Orange-Freiwilligentruppe; Oranžští dobrovolníci; The Orange Volunteers; Оранж Волунтиърс (ОВ) | | Country | gb;gb-nir | | Address | Northern Ireland;United Kingdom | | Sanctions | ;1373 (2001) - 2025-09-13;2008-06-17;Reciprocal - 2025-03-28;SDGT - Unknown | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List;Austrian National Bank Regulations on Terrorism Financing Restrictions;Bulgarian Persons of Interest;Czech National Anti-Terrorism Designations (Government Regulation No. 210/2008);PermID Open Data;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;UK Proscribed Terrorist Groups or Organizations;US Department of State Terrorist Exclusion;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-26T02:40:49 |
Leonel Jose Gutierrez Lopez
| Name: | Leonel Jose Gutierrez Lopez | | Alias: | GUTIERREZ LOPEZ, Leonel Jose | | Birth Date: | 1963-02-09 | | Country | ni | | Address | MANAGUA;Managua | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Reciprocal - 2026-02-26 | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-08T16:05:23 |
DIFUSO AUDIOVISUALES
| Name: | DIFUSO AUDIOVISUALES | | Alias: | Difuso Audiovisuales; Difuso Comunicaciones S.A.; Difuso Comunicaciones SA | | Country | ni | | Address | Nicaragua;REPARTO EL CARMEN, DE LA IGLESIA EL CARMEN, 1 CUADRA AL SUR, 1 CUADRA ARRIBA, 1 CDA AL SUR, MANAGUA;Reparto El Carmen, De la Iglesia el Carmen, 1 cuadra al sur, 1 cuadra arriba, 1 cda al sur, Managua | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Reciprocal - 2020-07-17 | | Source : | PermID Open Data;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-08T16:05:22 |
INVERSIONES ZANZIBAR
| Name: | INVERSIONES ZANZIBAR | | Alias: | Inversiones Zanzibar; Inversiones Zanzibar Sociedad Anonima | | Country | ni | | Address | DE LA ESTATUA MONTOYA 2 CUADRAS ARRIBA 1/2 CUADRAS AL SUR, MANAGUA;De la Estatua Montoya 2 Cuadras Arriba 1/2 Cuadras al Sur, Managua;Nicaragua | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Reciprocal - 2019-12-12 | | Source : | PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Jose Benigno Coronado Mendez
| Name: | Jose Benigno Coronado Mendez | | Alias: | MENDEZ, JOSE BENIGNO CORONADO | | Country | ni | | Address | (ID No. 001-030765-0048T), HOSPITAL , HUMBERTO , ALVARADO 1 , CUADRA AL ESTE, MASAYA , Nicaragua;HOSPITAL HUMBERTO ALVARADO 1 CUADRA AL ESTE, MASAYA, Nicaragua | | Sanctions | 2006 Procurement Guidelines, 1.14(a)(i) & (ii) - 2017-09-22 - 2999-12-31;CROSS DEBARMENT : WBG - 2017-09-22 - 2020-07-21;Cross-Debarment: WB - Debarred - 2017-12-05;Fraud, Corruption - 2017-12-14 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities;Asian Development Bank Sanctions;Inter-American Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers | | Date | 2026-01-31T06:30:02 |
Luis Angel Montenegro Espinoza
| Name: | Luis Angel Montenegro Espinoza | | Alias: | Luis Angel MONTENEGRO ESPINOZA; Luis Angel MONTENEGRO Espinoza; Luis Ángel Montenegro Espinoza; MONTENEGRO ESPINOZA, Luis Angel | | Birth Date: | 1949-01-01 | | Country | ni | | Address | MANAGUA;Planes De Puntaldia Casa #16, Managua;Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, NICARAGUA;Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, Nicaragua | | Sanctions | (UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) - Luis Ángel Montenegro Espinoza est le directeur de la Superintendance des banques et autres institutions financières du Nicaragua (SIBOIF). De par les fonctions qu'il exerce, il est responsable de la persécution d'acteurs financiers qui ont résisté aux politiques du régime Ortega, ainsi que de la mise en œuvre du contrôle exercé par le régime sur le secteur financier. Il a été nommé à ce poste directement par Daniel Ortega, pour récompenser sa loyauté. Dans ses précédentes fonctions de contrôleur général de la République, il a veillé à ce que les activités financières d'Ortega entachées de corruption ne fassent pas l'objet d'un audit, et il a également contribué au contrôle du régime par Ortega. Il est donc responsable d'atteintes à l'état de droit au Nicaragua ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique.;2022/22 (OJ L5I);Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua;"Luis Ángel Montenegro Espinoza est le directeur de la Superintendance des banques et autres institutions financières du Nicaragua (SIBOIF). De par les fonctions qu'il exerce, il est responsable de la persécution d'acteurs financiers qui ont résisté aux politiques du régime Ortega, ainsi que de la mise en œuvre du contrôle exercé par le régime sur le secteur financier.
Il a été nommé à ce poste directement par Daniel Ortega, pour récompenser sa loyauté. Dans ses précédentes fonctions de contrôleur général de la République, il a veillé à ce que les activités financières d'Ortega entachées de corruption ne fassent pas l'objet d'un audit, et il a également contribué au contrôle du régime par Ortega.
Il est donc responsable d'atteintes à l'état de droit au Nicaragua ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique.";NIC - 2022/22 (OJ L5I) - 2022-01-10;NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Nicaragua;Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex - 2022-01-21;Reciprocal - 2021-11-15 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Jose Antonio Castaneda Mendez
| Name: | Jose Antonio Castaneda Mendez | | Alias: | CASTANEDA MENDEZ, Jose Antonio; Jose Antonio CASTANEDA MENDEZ; José Antonio CASTAÑEDA Méndez | | Birth Date: | 1963-11-19 | | Country | ni | | Address | NINDIRI;Residencial Monte Cielo, Casa B 102, Nindiri | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Nicaragua;Reciprocal - 2021-11-15 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Roberto Jose Lopez Gomez
| Name: | Roberto Jose Lopez Gomez | | Alias: | LOPEZ GOMEZ, Roberto Jose | | Birth Date: | 1963-04-22 | | Country | ni | | Address | Col. Pereira, CST 2C. S. 2C. O. Casa No. 1341, Managua;MANAGUA | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Reciprocal - 2019-11-07 | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-17T16:05:27 |
Dulce Maria Quintanilla Granados
| Name: | Dulce Maria Quintanilla Granados | | Alias: | Dulce María Quintanilla Granados; GRANADOS, DULCE MARÍA QUINTANILLA; MS. DULCE MARÍA QUINTANILLA GRANADOS | | Country | ni | | Address | CIUDAD , SANDINO, CUERPO DE , BOMBEROS 1 C. , AL LADO ½ C. , ABAJO, 75 VRS. , AL LADO, (Z1Q-10), MANAGUA , Nicaragua;CIUDAD SANDINO, CUERPO DE BOMBEROS 1 C. AL LADO ½ C. ABAJO, 75 VRS. AL LADO, (Z1Q-10), MANAGUA, Nicaragua;Ciudad Sandino Cuerpo de Bomberos 1 c. al lado ½ c. abajo 75 vrs. al lado (Z 1 Q-10) Managua Nicaragua | | Sanctions | CROSS DEBARMENT : WBG - 2019-02-15 - 2022-06-14;Cross-Debarment: WB - Debarred - 2019-03-04;Fraud - 2019-03-07;Fraudulent Practice;Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii) - 2019-02-15 - 2999-12-31 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities;Asian Development Bank Sanctions;EBRD Ineligible Entities;Inter-American Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers | | Date | 2026-02-27T10:00:35 |
Fidel De Jesus Dominguez Alvarez
| Name: | Fidel De Jesus Dominguez Alvarez | | Alias: | DOMINGUEZ ALVAREZ, Fidel De Jesus; Fidel DOMINGUEZ ALVAREZ; Fidel De Jesus DOMINGUEZ ALVAREZ; Fidel De Jesús DOMÍNGUEZ Alvárez; Fidel de Jesus Dominguez Alvarez; Fidel de Jesús Domínguez Álvarez | | Birth Date: | 1960-03-21;1963-03-21 | | Country | ni | | Address | Altos E San Isidro A15, Managua;MANAGUA;Nicaragua | | Sanctions | (UE) 2021/1276 du 30/07/2021 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) - (UE) 2023/2125 du 09/10/2023 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) - En tant que chef de la police de León depuis le 23 août 2018 puis commissaire général de la police nationale depuis septembre 2020, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez est responsable de nombreuses violations graves des droits de l’homme, en particulier d’arrestations et de détentions arbitraires, y compris l’enlèvement de membres de la famille d’un opposant politique, de menaces de mort, d’un recours excessif à la force et de violations de la liberté d’expression et de la liberté des médias. Il est considéré comme l’une des principales figures de la répression contre l’opposition démocratique dans la région de León. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique.;2023/2125 (OJ L10102023);Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua;"En tant que chef de la police de León depuis le 23 août 2018 puis commissaire général de la police nationale depuis septembre 2020, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez est responsable de nombreuses violations graves des droits de l’homme, en particulier d’arrestations et de détentions arbitraires, y compris l’enlèvement de membres de la famille d’un opposant politique, de menaces de mort, d’un recours excessif à la force et de violations de la liberté d’expression et de la liberté des médias. Il est considéré comme l’une des principales figures de la répression contre l’opposition démocratique dans la région de León.
Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique.";NIC - 2023/2125 (OJ L10102023) - 2021-08-02;NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Nicaragua;Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex - 2023-10-24 - 2021-08-13;Reciprocal - 2020-12-21;The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Fidel de Jesus DOMINGUEZ ALVAREZ is the Chief Commissioner of Police in the Department of León. In this position, he is responsible for undermining democracy and the rule of law, repression of civil society and the democratic opposition and human rights violations within the city of León. There are also reasonable grounds to suspect that he is aware of, and has authority over, similar violations committed by his subordinates within the Police Department of León. - 2021-11-15;section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-14T16:05:26 |
Brenda Isabel Rocha Chacón
| Name: | Brenda Isabel Rocha Chacón | | Birth Date: | 1967-02-10 | | Country | ni | | Sanctions | (UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) - (UE) 2023/2125 du 09/10/2023 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) - Brenda Isabel Rocha Chacón est, depuis mai 2021, la présidente du Conseil électoral suprême, un organe chargé de la préparation, de la tenue et de la certification des élections législatives du 7 novembre 2021 et des élections locales du 6 novembre 2022, qui, du fait de leur manque de transparence et de l’absence d’une véritable opposition et d’un débat démocratique, ont porté atteinte aux institutions et processus démocratiques. Le Conseil électoral suprême a privé l’opposition de la possibilité de se présenter à des élections libres et a assuré l’organisation du scrutin dans des conditions non démocratiques. Elle est donc responsable de la répression à l’égard de l’opposition démocratique et d’atteintes à la démocratie et à l’état de droit au Nicaragua.;2023/2125 (OJ L10102023);"Brenda Isabel Rocha Chacón est, depuis mai 2021, la présidente du Conseil électoral suprême, un organe chargé de la préparation, de la tenue et de la certification des élections législatives du 7 novembre 2021 et des élections locales du 6 novembre 2022, qui, du fait de leur manque de transparence et de l’absence d’une véritable opposition et d’un débat démocratique, ont porté atteinte aux institutions et processus démocratiques. Le Conseil électoral suprême a privé l’opposition de la possibilité de se présenter à des élections libres et a assuré l’organisation du scrutin dans des conditions non démocratiques.
Elle est donc responsable de la répression à l’égard de l’opposition démocratique et d’atteintes à la démocratie et à l’état de droit au Nicaragua.";Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua;NIC - 2023/2125 (OJ L10102023) - 2022-01-10;Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex - 2023-10-24 - 2022-01-21 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Mr. Nicolas Irias Mauricio Osorio
| Name: | Mr. Nicolas Irias Mauricio Osorio | | Alias: | Mr. Irias; Mr. Nicolás Mauricio Irías Osorio; Nicolás Mauricio Irías Osorio; OSORIO, NICOLÁS MAURICIO IRÍAS | | Country | hn;ni | | Address | COLONIA LA , GRANJA, JUTICALPA, OLANCHO , Honduras;COLONIA LA GRANJA, JUTICALPA, OLANCHO, Honduras;Colonia La Granja Juticalpa, Olancho Honduras | | Sanctions | CROSS DEBARMENT : WBG - 2019-03-01 - 2022-06-30;Consultant Guidelines, 1.22(a)(ii) - 2019-03-01 - 2999-12-31;Cross-Debarment: WB - Debarred - 2019-03-06;Debarment w/ conditional release - Fraud - 2019-03-26;Fraudulent Practice | | Source : | African Development Bank Debarred Entities;Asian Development Bank Sanctions;EBRD Ineligible Entities;Inter-American Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers | | Date | 2026-03-12T06:30:02 |
COMPANIA MINERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA
| Name: | COMPANIA MINERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | | Alias: | COMINTSA; COMPANIA MINERA INTERNACIONAL; COMPANIA MINERA INTERNACIONAL, S.A.; Compania Minera Internacional SA; Compania Minera Internacional, Sociedad Anónima | | Country | ni | | Address | MANAGUA;MANAGUA, Nicaragua;Managua;Nicaragua | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Reciprocal - 2024-05-15 | | Source : | PermID Open Data;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-31T16:05:18 |
Roberto Jose Rivas Reyes
| Name: | Roberto Jose Rivas Reyes | | Alias: | RIVAS REYES, Roberto Jose; Rivas; Roberto Jose Reyes Rivas | | Birth Date: | 1954-07-06 | | Country | ni | | Address | MANAGUA;Managua | | Sanctions | Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption - (1)(B) Public Designation.;GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky);Reciprocal - 2017-12-21 | | Source : | US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
MOHAMED MOHAMED FERRARA LASHTAR
| Name: | MOHAMED MOHAMED FERRARA LASHTAR | | Alias: | FARRARA LASHTAR, Mohamed Mohamed; MOHAMMED MOHAMMED FERRARA LASHTAR; Mohamed LASHTAR; Mohamed Mohamed Farrara Lashtar; Mohamed Mohamed Ferrara Lashtar; Mohammed Mohammed Ferrara Lashtar | | Birth Date: | 1959-05-17 | | Country | ly;ni | | Address | MANAGUA;Residencial Las Colinas, Calle de los Cerros, Casa 330, Managua | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Nicaragua;Reciprocal - 2021-11-15 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
TRAINING CENTER OF THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE RUSSIAN FEDERATION IN MANAGUA
| Name: | TRAINING CENTER OF THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE RUSSIAN FEDERATION IN MANAGUA | | Alias: | CENTRO DE CAPACITACION ANTINARCOTICO RUSIA-NICARAGUA; CENTRO DE CAPACITACION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA FEDERACION DE RUSIA EN MANAGUA; MVD Training Center; Russia-Nicaragua Anti-Narcotics Training Center; TRAINING CENTER OF THE RUSSIAN MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS IN MANAGUA; Training Center of The Russian Ministry of Internal Affairs in Managua; Training Center of the Ministry of the Interior of the Russian Federation in Managua; Учебный Центр МВД; Учебный Центр Министерства Внутренних Дел России в Манагуа | | Country | ni | | Address | LAS COLINAS, 3A ETAPA, MANAGUA;Las Colinas, 3a Etapa, Managua;Nicaragua | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Reciprocal - 2024-05-15 | | Source : | PermID Open Data;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-31T16:05:18 |
Nahima Janett Diaz Flores
| Name: | Nahima Janett Diaz Flores | | Alias: | DIAZ FLORES, Nahima Janett; Nahima Janett DIAZ FLORES; Nahima Janett Díaz Flores | | Birth Date: | 1989-06-28 | | Country | ni | | Address | MANAGUA;Residencial Lomas del Valle, Casa No. U-5, Managua | | Sanctions | (UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) - Fille du directeur général de la police nationale nicaraguayenne Francisco Javier Díaz Madriz - Janett Díaz Flores est la directrice de l'Institut nicaraguayen des postes et télécommunications (TELCOR), l'entité de régulation des télécommunications et des services postaux. TELCOR a été utilisé par les autorités nicaraguayennes pour réduire au silence les médias indépendants, dont trois organisations de presse depuis 2018. Au cours de la campagne des élections législatives de 2021, TELCOR a mené des campagnes de désinformation à grande échelle. En tant qu'institution chargée de la mise en œuvre de la “loi sur la cybersécurité”, TELCOR dirige et mène des actions de surveillance de la société civile et de l'opposition démocratique. De par les fonctions qu'elle exerce, Nahima Díaz Flores a agi en tant que soutien du régime Ortega et dirige et mène, par l'intermédiaire de TELCOR, des actions de désinformation et de surveillance de la société civile et de l'opposition démocratique. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l'homme, de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique ainsi que d'atteintes à la démocratie au Nicaragua.;2022/22 (OJ L5I);Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua;NIC - 2022/22 (OJ L5I) - 2022-01-10;NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);"Nahima Janett Díaz Flores est la directrice de l'Institut nicaraguayen des postes et télécommunications (TELCOR), l'entité de régulation des télécommunications et des services postaux. TELCOR a été utilisé par les autorités nicaraguayennes pour réduire au silence les médias indépendants, dont trois organisations de presse depuis 2018. Au cours de la campagne des élections législatives de 2021, TELCOR a mené des campagnes de désinformation à grande échelle. En tant qu'institution chargée de la mise en œuvre de la “loi sur la cybersécurité”, TELCOR dirige et mène des actions de surveillance de la société civile et de l'opposition démocratique.
De par les fonctions qu'elle exerce, Nahima Díaz Flores a agi en tant que soutien du régime Ortega et dirige et mène, par l'intermédiaire de TELCOR, des actions de désinformation et de surveillance de la société civile et de l'opposition démocratique. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l'homme, de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique ainsi que d'atteintes à la démocratie au Nicaragua.
Il a été nommé à ce poste directement par Daniel Ortega, pour récompenser sa loyauté. Dans ses précédentes fonctions de contrôleur général de la République, il a veillé à ce que les activités financières d'Ortega entachées de corruption ne fassent pas l'objet d'un audit, et il a également contribué au contrôle du régime par Ortega.
Il est donc responsable d'atteintes à l'état de droit au Nicaragua ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique.";Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex - 2022-01-21;Reciprocal - 2022-01-10 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-27T16:05:21 |
Reinaldo Gregorio Lenin Cerna Juarez
| Name: | Reinaldo Gregorio Lenin Cerna Juarez | | Alias: | CERNA JUAREZ, Reinaldo Gregorio Lenin; LENIN CERNA JUAREZ; Lenin Cerna Juarez; Reinaldo Lenin Gregorio Cerna Juarez | | Birth Date: | 1946-09-29;1947-09-29 | | Country | ni | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Reciprocal - 2022-10-24 | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T16:04:01 |
Fidel Antonio Moreno Briones
| Name: | Fidel Antonio Moreno Briones | | Alias: | Fidel Antonio MORENO Briones; Fidel MORENO BRIONES; Fidel Moreno; MORENO, Fidel | | Birth Date: | 1974-02-26 | | Country | ni | | Address | MANAGUA;Managua;Nicaragua | | Sanctions | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky);Nicaragua;Reciprocal - 2018-07-05;The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Fidel Antonio Moreno Briones has been the Secretary General of the Managua Mayor’s Office since 2007. He is also the Organisation Secretary of the Sandinista National Liberation Front (FSLN). There are reasonable grounds to suspect that in his role as Secretary General he is responsible for undermining democracy and the rule of law, repression of civil society and the democratic opposition and for human rights violations. - 2021-11-15;act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-14T16:05:26 |
Luis Alberto Perez Olivas
| Name: | Luis Alberto Perez Olivas | | Alias: | Luis Alberto PÉREZ Olivas; Luis PEREZ OLIVAS; Luís Pérez Olivas; PEREZ OLIVAS, Luis Alberto | | Birth Date: | 1956-01-08 | | Country | ni | | Address | CHINANDEGA;Chinandega;Nicaragua | | Sanctions | (UE) 2024/2672 du 08/10/2024 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) - (UE) 2020/606 du 04/05/2020 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) - Chef du poste de police du troisième district de Managua depuis 2023. Ancien commissaire général et responsable principal de l’assistance juridique dans le centre pénitentiaire “El chipote”. Responsable de graves violations des droits de l’homme, telles que torture, emploi intensif de la force, mauvais traitements infligés à des détenus et autres formes de traitements dégradants.;2024/2672 (OJ L09102024);Chef du poste de police du troisième district de Managua depuis 2023. Ancien commissaire général et responsable principal de l’assistance juridique dans le centre pénitentiaire “El chipote”. Responsable de graves violations des droits de l’homme, telles que torture, emploi intensif de la force, mauvais traitements infligés à des détenus et autres formes de traitements dégradants.;Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua;NIC - 2024/2672 (OJ L09102024) - 2024-10-10;NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua) - NHRAA;Nicaragua;Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex - 2024-10-23 - 2023-10-24 - 2020-06-24;Reciprocal - 2020-03-05;The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - As Head of the Judicial Support Directorate, Luis Alberto Perez Olivas is in charge of El Chipote prison. This detention centre has been identified as a place where serious human rights violations occurred and detainees were physically and psychologically tortured during the time Perez Olivas held that role. Therefore there are reasonable grounds to suspect that Perez Olivas has been involved in the violation of the right to freedom from torture and inhuman or degrading treatment or punishment. In August 2018, he was promoted to the rank of Commissioner General in the Nicaraguan National Police (NNP). - 2020-12-31;act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-23T16:05:20 |
Jose Jorge Mojica Mejia
| Name: | Jose Jorge Mojica Mejia | | Alias: | José Jorge MOJICA Mejía; MOJICA MEJIA, Jose Jorge | | Birth Date: | 1966-10-10 | | Country | ni | | Address | Carretera Sur. Kilometro 7.5, Colonia Frawley, Frente a Gasolinera Uno, Managua;MANAGUA | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Nicaragua;Reciprocal - 2020-07-17 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-08T16:05:22 |
Ruy DELGADO LOPEZ
| Name: | Ruy DELGADO LOPEZ | | Alias: | DELGADO LOPEZ, Ruy | | Birth Date: | 1949-06-30 | | Country | ni | | Address | Carretera Masaya, Km 6.5, Plaza 800 Mts Sur Lomas Santo Domingo, Casa #6, Managua;MANAGUA | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Reciprocal - 2022-06-17 | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Rafael Antonio Ortega Murillo
| Name: | Rafael Antonio Ortega Murillo | | Alias: | ORTEGA MURILLO, Rafael Antonio; Payo Ortega | | Birth Date: | 1968-12-09 | | Country | ni | | Address | KM 13 Carretera Masaya, Managua;MANAGUA | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Reciprocal - 2019-12-12 | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
LAUREANO ORTEGA
| Name: | LAUREANO ORTEGA | | Alias: | Laureano Facundo ORTEGA Murillo; Laureano Facundo Ortega Murillo; Laureano Ortega; ORTEGA MURILLO, Laureano Facundo | | Birth Date: | 1982-11-20 | | Country | ni | | Sanctions | (UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) - Fils de Daniel Ortega et Rosario Murillo - Laureano Facundo Ortega Murillo est étroitement associé à des actions de soutien du couple présidentiel Daniel Ortega et Rosario Murillo, en tant que conseiller de la présidence. Il a justifié et soutenu l'emprisonnement arbitraire et illégal de dirigeants de l'opposition politique nicaraguayenne et de précandidats à l'élection présidentielle, de dirigeants étudiants et ruraux ou de journalistes indépendants, qualifiant toutes ces personnes de “terroristes”. En contribuant à l'élimination d'une véritable concurrence électorale, il a joué un rôle central dans la suppression du pluralisme politique et la désarticulation définitive de la démocratie nicaraguayenne. Il a agi en tant que conseiller économique de son père, Daniel Ortega, et du régime Ortega par l'intermédiaire de l'agence gouvernementale ProNicaragua. En outre, il est responsable de l'exploitation de BanCorp, une entité dont l'objectif principal est d'assister, de parrainer et de soutenir financièrement les activités répressives de sa mère, la vice-présidente Rosario Murillo. Il est donc associé à des personnes responsables de la répression à l'égard de la société civile et de graves violations des droits de l'homme, et il soutient cette répression et ces violations.;2022/22 (OJ L5I);Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua;"Laureano Facundo Ortega Murillo est étroitement associé à des actions de soutien du couple présidentiel Daniel Ortega et Rosario Murillo, en tant que conseiller de la présidence. Il a justifié et soutenu l'emprisonnement arbitraire et illégal de dirigeants de l'opposition politique nicaraguayenne et de précandidats à l'élection présidentielle, de dirigeants étudiants et ruraux ou de journalistes indépendants, qualifiant toutes ces personnes de “terroristes”. En contribuant à l'élimination d'une véritable concurrence électorale, il a joué un rôle central dans la suppression du pluralisme politique et la désarticulation définitive de la démocratie nicaraguayenne.
Il a agi en tant que conseiller économique de son père, Daniel Ortega, et du régime Ortega par l'intermédiaire de l'agence gouvernementale ProNicaragua. En outre, il est responsable de l'exploitation de BanCorp, une entité dont l'objectif principal est d'assister, de parrainer et de soutenir financièrement les activités répressives de sa mère, la vice-présidente Rosario Murillo.
Il est donc associé à des personnes responsables de la répression à l'égard de la société civile et de graves violations des droits de l'homme, et il soutient cette répression et ces violations.";NIC - 2022/22 (OJ L5I) - 2022-01-10;NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Nicaragua;Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex - 2022-01-21;Reciprocal - 2019-04-17 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T08:10:01 |
Francisco Ramon Valenzuela Blandon
| Name: | Francisco Ramon Valenzuela Blandon | | Alias: | Francisco Ramon VALENZUELA BLANDON; Francisco Ramón VALENZUELA Blandon; VALENZUELA BLANDON, Francisco Ramon | | Birth Date: | 1963-12-12 | | Country | ni | | Address | ESTELI;Esteli | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Nicaragua;Reciprocal - 2021-11-15 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Mr. Sealtiel Orozco
| Name: | Mr. Sealtiel Orozco | | Alias: | OROZCO, SEALTIEL | | Country | ni | | Address | CENTRO , COMERCIAL SAN , FRANCISCO , MODULO H-4, MANAGUA, NICARAGUA;CENTRO COMERCIAL SAN FRANCISCO MODULO H-4, MANAGUA, NICARAGUA, Nicaragua;Centro Comercial San Francisco Modulo H-4 Managua, Nicaragua | | Sanctions | CROSS DEBARMENT : WBG - 2011-08-23;Cross-Debarment: WB - Debarred - 2011-09-30;Fraud - 2011-08-23;Fraudulent Practice - 2011-08-23;Procurement Guidelines 1.14(a)(ii) - 2011-08-23 - 2999-12-31 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities;Asian Development Bank Sanctions;EBRD Ineligible Entities;Inter-American Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers | | Date | 2025-04-23T13:28:32 |
Rodolfo Francisco Lopez Gutierrez
| Name: | Rodolfo Francisco Lopez Gutierrez | | Alias: | LOPEZ GUTIERREZ, Rodolfo Francisco; Rodolfo Francisco LOPEZ GUTIERREZ; Rodolfo Francisco LÓPEZ Guitiérrez | | Birth Date: | 1953-10-03 | | Country | ni | | Address | MANAGUA;Residencial El Dorado #125, Managua | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Nicaragua;Reciprocal - 2021-11-15 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Paul Herbert Oquist Kelley
| Name: | Paul Herbert Oquist Kelley | | Alias: | OQUIST KELLEY, Paul Herbert | | Birth Date: | 1943-10-19 | | Country | ni | | Address | MANAGUA;Managua | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Reciprocal - 2020-10-09 | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-23T16:05:20 |
Walmaro Antonio Gutierrez Mercado
| Name: | Walmaro Antonio Gutierrez Mercado | | Alias: | GUTIERREZ MERCADO, Walmaro Antonio; Walmaro Antonio GUTIERREZ MERCADO; Wálmaro Antonio GUTIÉRREZ Mercado | | Birth Date: | 1968-05-05 | | Country | ni | | Address | DIRIAMBA;KM. 43.5 South Road Panamerican, South Panamerican Highway, Diriamba | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Nicaragua;Reciprocal - 2020-12-21 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-14T16:05:26 |
Edwin Ramon Castro Rivera
| Name: | Edwin Ramon Castro Rivera | | Alias: | CASTRO RIVERA, Edwin Ramon; Edwin Ramón CASTRO Rivera | | Birth Date: | 1957-01-05 | | Country | ni | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Nicaragua;Reciprocal - 2021-06-09 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T08:10:01 |
Institut nicaraguayen des télécommunications et des services postaux
| Name: | Institut nicaraguayen des télécommunications et des services postaux | | Alias: | Det nicaraguanska institutet för telekommunikation och posttjänster; Det nicaraguanske institut for telekommunikations- og posttjenester; Instituto Nicaraguense de Telecomunicações e Correios; Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos; Institutul Nicaraguan de Telecomunicații și Servicii Poștale; Istituto nicaraguense delle telecomunicazioni e dei servizi postali; L-Istitut tan-Nikaragwa għat-Telekomunikazzjoni u s-Servizzi tal-Posta; Nicaragua telekommunikatsiooni ja postiteenuste instituut; Nicaraguaans Instituut voor Telecommunicatie en Postdiensten; Nicaraguai Távközlési és Postai szolgáltatások Intézete; Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services; Nicaraguan televiestintä- ja postihallinto; Nicaraguanisches Institut für Telekommunikation und Postdienste; Nikaragovski inštitut za telekomunikacije in poštne storitve; Nikaraguański Instytut Usług Telekomunikacyjnych i Pocztowych; Nikaragujský institut pro telekomunikace a poštovní služby; Nikaragujský inštitút telekomunikačných a poštových služieb; Nikaragvanski institut za telekomunikacije i poštanske usluge; Nikaragvas Telekomunikāciju un pasta pakalpojumu pārvalde; Nikaragvos telekomunikacijų ir pašto įstaiga; TELCOR; Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων της Νικαράγουας; Никарагуански институт по телекомуникации и пощенски услуги | | Country | ni | | Address | Avenida Bolívar, Esquina diagonal al edifico de la Cancillería, Aptdo 2664, Managua, 10000;Avenida Bolívar, Esquina diagonal al edifico de la Cancillería, Aptdo 2664, Managua, 10000 : NICARAGUA;Avenida Bolívar, Esquina diagonal al edifico de la Cancillería, Aptdo 2664, Managua, NICARAGUA;Avenida Bolívar, Esquina diagonal al edifico de la Cancillería, Aptdo 2664, Managua, Nicaragua;Nicaragua | | Sanctions | (UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) - (UE) 2023/2125 du 09/10/2023 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) - Date d'enregistrement 12/06/1982 - L'Institut nicaraguayen des télécommunications et des services postaux (TELCOR) est l'entité de régulation des télécommunications et des services postaux. Il a été utilisé par les autorités nicaraguayennes pour réduire au silence les médias indépendants, dont trois organisations de presse depuis 2018, pendant la répression de 2018 et après les élections législatives de 2021. Au cours de la campagne des élections législatives, TELCOR a mis en œuvre une campagne de désinformation à grande échelle. En tant qu'institution chargée de la mise en œuvre de la “loi sur la cybersécurité”, TELCOR dirige et mène des actions de surveillance de la société civile et de l'opposition démocratique. TELCOR est donc responsable de graves violations des droits de l'homme et de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique.;2023/2125 (OJ L10102023) - 2022/22 (OJ L5I);"L’Institut nicaraguayen des télécommunications et des services postaux (TELCOR) est l’entité de régulation des télécommunications et des services postaux. Il a été utilisé par les autorités nicaraguayennes pour réduire au silence les médias indépendants, dont trois organisations de presse depuis 2018, pendant la répression de 2018 et après les élections législatives de 2021. Au cours de la campagne des élections législatives, TELCOR a mis en œuvre une campagne de désinformation à grande échelle. En tant qu’institution chargée de la mise en œuvre de la “loi sur la cybersécurité”, TELCOR dirige et mène des actions de surveillance de la société civile et de l’opposition démocratique. En outre, TELCOR poursuit sa campagne de contrôle étroit des médias, en fermant des stations de radio proches de l’opposition démocratique.
TELCOR est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique.";NIC - 2023/2125 (OJ L10102023) - 2022-01-10;Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex - 2023-10-24 - 2022-01-21 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;PermID Open Data;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Banco Corporativo SA
| Name: | Banco Corporativo SA | | Alias: | Banco Nacional; Banco National; Bancorp; National Bank | | Country | ni | | Address | 2 CUADRAS ALOESTE Y 3 CUADRAS ALNORTE, MANAGUA;2 Cuadras Aloeste y 3 Cuadras Alnorte, Managua;Lomas de Monserrat, MANAGUA, Nicaragua;Nicaragua | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Reciprocal - 2019-04-17 | | Phone | 50522538585 | | Source : | PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
ULSTER DEFENCE ASSOCIATION
| Name: | ULSTER DEFENCE ASSOCIATION | | Alias: | -Freiheitskämpfer; The Ulster Defence Association; The Ulster Freedom Fighters; UDA; UDA/UFF; UFF; ULSTER FREEDOM FIGHTERS; Ulster Defence Association; Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters; Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF); Ulster Defense Association; Ulster Freedom Fighters; Ulster Schutzvereinigung; Ulsterské obranné sdružení/Ulsterští bojovníci za svobodu; Ълстър дифенс асосиейшън/Ълстър фрийдъм файтърс (УДА/УФФ) | | Country | gb;gb-nir;us | | Address | Northern Ireland;United Kingdom | | Sanctions | ;1373 (2001) - 2025-09-13;2008-06-17;Reciprocal;Reciprocal - 2025-03-28;SDGT - Unknown | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List;Austrian National Bank Regulations on Terrorism Financing Restrictions;Bulgarian Persons of Interest;Czech National Anti-Terrorism Designations (Government Regulation No. 210/2008);PermID Open Data;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;UK Proscribed Terrorist Groups or Organizations;US Department of State Terrorist Exclusion;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-24T02:14:02 |
Roberta CARSON
| Name: | Roberta CARSON | | Birth Date: | 1982-06-26;1982-09-26 | | Country | gb;gb-nir | | Address | 7 Clonduff Drive, Castlereagh, Belfast, County Antrim, BT6 9NR | | Sanctions | description_identifier: order or undertaking and reporting provisions - article: 10 - act: company directors disqualification northern ireland order 2002 - 2025-05-28 - 2033-05-27 | | Source : | UK Companies House Disqualified Directors | | Date | 2026-01-06T12:33:01 |
IM Distribuciones
| Name: | IM Distribuciones | | Country | hn;ni | | Address | Honduras;Unknown | | Sanctions | CROSS DEBARMENT : WBG - 2019-03-01 - 2022-06-30;Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity. - 2019-03-01 - 2999-12-31;Cross-Debarment: WB - Debarred - 2019-03-06;Debarment w/ conditional release - Fraud - 2019-03-26;Fraudulent Practice | | Source : | African Development Bank Debarred Entities;Asian Development Bank Sanctions;EBRD Ineligible Entities;Inter-American Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers | | Date | 2026-02-27T10:00:35 |
Capital Mining Investment Nicaragua, Sociedad Anonima
| Name: | Capital Mining Investment Nicaragua, Sociedad Anonima | | Alias: | Capital Mining Investment Nicaragua Sociedad Anonima; Capital Mining Investment Nicaragua, Sociedad Anónima; capital mining | | Country | ni | | Address | MANAGUA;Managua;Nicaragua | | Sanctions | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua);Reciprocal - 2024-05-15 | | Source : | PermID Open Data;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Juan Antonio Valle Valle
| Name: | Juan Antonio Valle Valle | | Alias: | Juan Antonio VALLE Valle; Juan VALLE VALLE; VALLE VALLE, Juan Antonio | | Birth Date: | 1962-05-04;1963-05-04 | | Country | ni | | Address | MANAGUA;Nicaragua;Villa Progreso 1 Arr, Managua | | Sanctions | (UE) 2021/1276 du 30/07/2021 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) - (UE) 2025/1974 du 29/09/2025 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) - En tant que responsable au grade de commissaire principal (deuxième grade le plus élevé) de la police nationale nicaraguayenne et chargé jusqu’au mois de février 2025 de fonctions dirigeantes au sein de la police de Managua, Juan Antonio Valle Valle est responsable de brutalités policières répétées ainsi que d’un recours excessif à la force ayant entraîné la mort de centaines de civils, d’arrestations et de détentions arbitraires, de violations de la liberté d’expression et de mesures visant à empêcher les manifestations contre le gouvernement. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique au Nicaragua.;2021/1276 (OJ L277);Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua;"En tant que responsable au grade de commissaire principal (deuxième grade le plus élevé) de la police nationale nicaraguayenne et chargé jusqu’au mois de février 2025 de fonctions dirigeantes au sein de la police de Managua, Juan Antonio Valle Valle est responsable de brutalités policières répétées ainsi que d’un recours excessif à la force ayant entraîné la mort de centaines de civils, d’arrestations et de détentions arbitraires, de violations de la liberté d’expression et de mesures visant à empêcher les manifestations contre le gouvernement.
Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique au Nicaragua.";NIC - 2021/1276 (OJ L277) - 2021-08-02;NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua) - NHRAA;Nicaragua;Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex - 2025-10-21 - 2021-08-13;Reciprocal - 2020-03-05;The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - As a senior commissioner of the Nicaraguan National Police (NNP), Juan Antonio Valle Valle is responsible for human rights violations against civilians during protests, which began on 18 April 2018. The NNP’s Department of Surveillance and Patrolling, of which Valle Valle is Chief, has repeatedly restricted the freedom of assembly and expression of Nicaraguans in Managua. Valle Valle was responsible for the harassment by police against individuals sheltered in the Metrocentro shopping centre in Managua in 2019. He is therefore responsible for undermining democracy and the rule of law, repression of civil society and the democratic opposition and for human rights violations. - 2021-11-15;act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-23T16:05:20 |
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