| Moldova - Credit Bureau, Reports, Background Check and Information
🌎 Public Records Information
Denis Igorevich Gusev
| Name: | Denis Igorevich Gusev | | Alias: | DAVID GOTMAN; David Gotman; Denis GUSEV; GUSEV, Denis Igorevich; MARIN POMOJAC; Marin Pomojac; ДЕНИС ИГОРЕВИЧ ГУСЕВ; Денис Игоревич ГУСЕВ | | Birth Date: | 1977-07-08; 1986-06-10; 1987-10-07 | | Country | il; md; ru | | Address | Moscow | | Sanctions | CYBER2 - Executive Order 13694 (Cyber); Reciprocal - 2019-12-05; "The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Denis Igorevich GUSEV is a member of Evil Corp, and has been involved in relevant cyber activity, including providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to malicious cyber activity that resulted in the unauthorised access and exfiltration of sensitive data from UK infrastructure and networks. He has also provided financial services that could contribute to relevant cyber activity.
Denis GUSEV provided financial services for Evil Corp including acting as a cash courier.
Evil Corp's malicious cyber activity involved a concerted effort to compromise UK health, government and public sector institutions, and commercial technology companies, for financial gain, undermined or was intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and its allies. - Denis Igorevich GUSEV is a member of Evil Corp, and has been involved in relevant cyber activity, including providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to malicious cyber activity that resulted in the unauthorised access and exfiltration of sensitive data from UK infrastructure and networks. He has also provided financial services that could contribute to relevant cyber activity. Denis GUSEV provided financial services for Evil Corp including acting as a cash courier. Evil Corp's malicious cyber activity involved a concerted effort to compromise UK health, government and public sector institutions, and commercial technology companies, for financial gain, undermined or was intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and its allies. - 2024-10-01"; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
ALEVTIN SHELKOVNIKOV
| Name: | ALEVTIN SHELKOVNIKOV | | Country | ck; kn; md; pa; ru | | Sanctions | "" | | Source : | Ukraine War and Sanctions | | Date | 2026-02-16T18:52:25 |
JOLTII LUMINITA
| Name: | JOLTII LUMINITA | | Alias: | LUMINITA JOLTII | | Birth Date: | 1988-07-21 | | Country | md | | Source : | Poland Wanted Persons | | Date | 2026-03-02T13:09:22 |
Лінник Інна Костянтинівна
| Name: | Лінник Інна Костянтинівна | | Alias: | Linnik Inna; Linnyk Inna Kostiantynivna; Линник Инна Константиновна | | Birth Date: | 1982-09-21 | | Country | md; ru | | Sanctions | 813/2023 - active - 2023-12-07 - 2028-12-07 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
SRL"Rodital-Lux"
| Name: | SRL"Rodital-Lux" | | Alias: | Societatea Comercială RODITAL- LUX S.R.L. | | Country | md | | Address | mun. Chişinău, Bubuieci, str. Ştefan cel Mare, 14/1; mun. Chişinău, com. Bubuieci, str. Ştefan cel Mare 14/1 | | Sanctions | Neexecutarea clauzelor contractuale - 2023-12-07 - 2026-12-07 | | Source : | Moldovan Ban List of Economic Operators; State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova | | Date | 2026-01-19T02:03:17 |
Întreprinderea Mixtă Moldo-Irlandeză ROMANY GAZ GROUP S.R.L.
| Name: | Întreprinderea Mixtă Moldo-Irlandeză ROMANY GAZ GROUP S.R.L. | | Alias: | "INTREPRINDEREA MIXTA MOLDO-IRLANDEZA ""ROMANY GAZ GROUP"" S.R.L."; Intreprinderea Mixta Moldo-Irlandeza; Intreprinderea Mixta Moldo-Irlandeza S.R.L.; "Intreprinderea Mixta Moldo-Irlandeza""Romany Gaz Group"" S.R.L."; Romany Gaz Group | | Country | md | | Address | STR. MUNCESTI, 801, CHISINAU , MD-2029; STR. MUNCESTI, 801, CHISINAU MD-2029, Moldova; Str. Muncesti, 801, Chisinau, Moldova-2029; mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 51A | | Sanctions | 2011-11-08; CROSS DEBARMENT : WBG - 2011-11-08; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2011-11-30; Fraudulent Practice - 2011-11-08; Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii) - 2011-11-08 - 2999-12-31 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova; WorldBank Debarred Providers | | Date | 2026-02-27T10:00:35 |
Гушан Іон
| Name: | Гушан Іон | | Alias: | GUSHAN ION; Hushan Ion | | Birth Date: | 1971-12-17 | | Country | md | | Sanctions | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
SRL"Profmarket Prim"
| Name: | SRL"Profmarket Prim" | | Alias: | Societatea cu Răspundere Limitată PROFMARKET PRIM | | Country | md | | Address | mun. Chişinău, Stăuceni, str. Frunze M., 1 K/3, ap.(of.) 19 | | Sanctions | prezentarea documentelor false în cadrul procedurilor de achiziții publice - 2024-11-11 - 2027-11-11 | | Source : | Moldovan Ban List of Economic Operators; State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova | | Date | 2026-01-19T02:03:17 |
Mr. Roman Nicu
| Name: | Mr. Roman Nicu | | Alias: | NICU, ROMAN | | Country | md | | Address | STR. MUNCESTI, 801, CHISINAU , MD-2029; STR. MUNCESTI, 801, CHISINAU MD-2029, Moldova; Str. Muncesti, 801, Chisinau, Moldova-2029 | | Sanctions | 2011-11-08; CROSS DEBARMENT : WBG - 2011-11-08; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2011-11-30; Fraudulent Practice - 2011-11-08; Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii) - 2011-11-08 - 2999-12-31 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Date | 2025-04-23T13:28:32 |
PHRYGIA
| Name: | PHRYGIA | | Alias: | URLA | | Country | md; vu | | Sanctions | 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - 7106 - Fire safety - Fire detection and alarm system - no responsibility of RO - 11103 - Life saving appliances - Stowage and provision of Lifeboats - no responsibility of RO - 2113 - Structural Conditions - Hull - cracking - no responsibility of RO - 2112 - Structural Conditions - Hull - corrosion - no responsibility of RO - 11101 - Life saving appliances - Lifeboats - no responsibility of RO - 5110 - Radio Communications - Facilities for reception of marine safety inform. - no responsibility of RO - inactive - 2021-04-21 - 2021-04-22; 11104 - Life saving appliances - Rescue boats - Bulgarian Register of Shipping (BRS) - 5116 - Radio Communications - Operation/maintenance - no responsibility of RO - 2113 - Structural Conditions - Hull - cracking - Bulgarian Register of Shipping (BRS) - 10138 - Safety of Navigation - Bridge Navigation Watch Alarm System (BNWAS) - no responsibility of RO - 9211 - Living and Working Conditions - Working Conditions - Steam pipes and pressure pipes - no responsibility of RO - 10117 - Safety of Navigation - Echo sounder - no responsibility of RO - 2110 - Structural Conditions - Beams, frames, floors-op.damage - Bulgarian Register of Shipping (BRS) - 2020-09-25; 7113 - Fire safety - Fire pumps and its pipes - no responsibility of RO - 3110 - Water/Weathertight conditions - Manholes/flush scuttles - Other - 3108 - Water/Weathertight conditions - Ventilators, air pipes, casings - Other - 3109 - Water/Weathertight conditions - Machinery space openings - Other - 18314 - Labour Conditions-Accommodation, recreational facilities, food and catering - Provisions quantity - no responsibility of RO - 11101 - Life saving appliances - Lifeboats - Other - inactive - 2025-03-24 - 2025-03-27 | | Source : | Black Sea MoU Detention List | | Date | 2025-08-29T14:14:02 |
CERNIT MURAT
| Name: | CERNIT MURAT | | Alias: | AKBULUT, Cerkez; ALTIG MURAT; Altig MURAT; Cerkez AKBULUT; Cernit MURAT | | Birth Date: | 1965-11-18; 1971-10-31 | | Country | md; tr | | Sanctions | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Chiril Guzun
| Name: | Chiril Guzun | | Alias: | Guzun Chiril; Кирилл Гузун | | Birth Date: | 1979-04-27 | | Country | md; ro | | Sanctions | (UE) 2024/1243 du 26/04/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - (UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - Chiril Guzun est le fondateur et le chef actuel de “Scutul Poporului”, une organisation paramilitaire en République de Moldavie, qui comprend d’anciens militaires, policiers et membres des services répressifs, qui recourt à la violence en assistant à des manifestations, en particulier pour déstabiliser la République de Moldavie. Lors des tentatives de déstabilisation du gouvernement national en février 2023, des groupes de manifestants affiliés au parti “ȘOR”, interdit par la suite, et au parti “Construisons l’Europe à la maison”, “Partidul Acasă Construim Europa” (PACE), étaient soutenus et entourés par des membres de “Scutul Poporului”, impliqués dans des émeutes et des manifestations violentes. Chiril Guzun est également une connaissance de longue date de Gheorghe Cavcaliuc„ une personne inscrite sur la liste et le chef du parti “PACE”. Cavcaliuc a reconnu sa concertation avec l’organisation de Chiril Guzun dans le cadre des manifestations violentes. En outre, Natalia Guzun, l’épouse de Chiril Guzun, est vice-présidente du parti “PACE”. En sa qualité de chef de “Scutul Poporului”, Chiril Guzun, en dirigeant et en soutenant des manifestations violentes, ainsi qu’en y participant, est responsable d’actions qui compromettent et menacent l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. En outre, Chiril Guzun est associé à Gheorghe Cavcaliuc et à “Scutul Poporului”.; 2024/739 (OJ L22022024); "Chiril Guzun est le fondateur et le chef actuel de “Scutul Poporului”, une organisation paramilitaire en République de Moldavie, qui comprend d’anciens militaires, policiers et membres des services répressifs, qui recourt à la violence en assistant à des manifestations, en particulier pour déstabiliser la République de Moldavie. Lors des tentatives de déstabilisation du gouvernement national en février 2023, des groupes de manifestants affiliés au parti “ȘOR”, interdit par la suite, et au parti “Construisons l’Europe à la maison”, “Partidul Acasă Construim Europa” (PACE), étaient soutenus et entourés par des membres de “Scutul Poporului”, impliqués dans des émeutes et des manifestations violentes.
Chiril Guzun est également une connaissance de longue date de Gheorghe Cavcaliuc„ une personne inscrite sur la liste et le chef du parti “PACE”. Cavcaliuc a reconnu sa concertation avec l’organisation de Chiril Guzun dans le cadre des manifestations violentes. En outre, Natalia Guzun, l’épouse de Chiril Guzun, est vice-présidente du parti “PACE”.
En sa qualité de chef de “Scutul Poporului”, Chiril Guzun, en dirigeant et en soutenant des manifestations violentes, ainsi qu’en y participant, est responsable d’actions qui compromettent et menacent l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. En outre, Chiril Guzun est associé à Gheorghe Cavcaliuc et à “Scutul Poporului”."; Corrigendum to Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova; Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova; MDA - 2024/1243 (OJ L29042024) - 2024-02-22; Moldova - Part 1; Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex - 2024-05-22 - 2024-03-05 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Arina Evgheni CORȘICOVA
| Name: | Arina Evgheni CORȘICOVA | | Alias: | Arina Corsicova; Corşicova Arina; Corşicova Arina Evgheni | | Birth Date: | 1974-12-28 | | Country | md | | Sanctions | (UE) 2025/817 du 25/04/2025 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - (UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - Arina Corșicova dirige plusieurs trusts médiatiques en République de Moldavie, dont l’un possède deux chaînes de télévision, “Accent TV” et “Primul în Moldova”, dont les licences de radiodiffusion ont été suspendues par la République de Moldavie. Malgré la perte de sa licence de télévision, “Primul în Moldova” poursuit la diffusion de fausses déclarations visant à déstabiliser l’ordre constitutionnel de la République de Moldavie, avec le soutien d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. Dans ce contexte, Arina Corșicova porte atteinte au processus politique démocratique en République de Moldavie. Elle est une associée de longue date d’Ilan Shor, dont elle a financé dans le passé les campagnes électorales, et elle est une actionnaire indirecte de la “Banca Socială”, impliquée dans l’affaire de “fraude bancaire”. “ACCENT TV” et “PRIMUL ÎN MOLDOVA” sont liées financièrement à Vladimir Plahotniuc et Ilan Shor. En portant atteinte au processus politique démocratique et en déstabilisant l’ordre constitutionnel, Arina Corșicova soutient les actions et les politiques qui compromettent et menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Elle est en outre associée à Ilan Shor.; 2025/817 (OJ L202500817); "Arina Corșicova dirige plusieurs trusts médiatiques en République de Moldavie, dont l’un possède deux chaînes de télévision, “Accent TV” et “Primul în Moldova”, dont les licences de radiodiffusion ont été suspendues par la République de Moldavie. Malgré la perte de sa licence de télévision, “Primul în Moldova” poursuit la diffusion de fausses déclarations visant à déstabiliser l’ordre constitutionnel de la République de Moldavie, avec le soutien d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste.
Dans ce contexte, Arina Corșicova porte atteinte au processus politique démocratique en République de Moldavie.
Elle est une associée de longue date d’Ilan Shor, dont elle a financé dans le passé les campagnes électorales, et elle est une actionnaire indirecte de la “Banca Socială”, impliquée dans l’affaire de “fraude bancaire”. “ACCENT TV” et “PRIMUL ÎN MOLDOVA” sont liées financièrement à Vladimir Plahotniuc et Ilan Shor.
En portant atteinte au processus politique démocratique et en déstabilisant l’ordre constitutionnel, Arina Corșicova soutient les actions et les politiques qui compromettent et menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Elle est en outre associée à Ilan Shor."; Corrigendum to Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova; Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova; MDA - 2025/817 (OJ L202500817) - 2024-02-22; Moldova - Part 1; Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex - 2025-08-12 - 2024-03-05 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Molint Grup SRL
| Name: | Molint Grup SRL | | Alias: | Societatea Comercială MOLINT GRUP S.R.L. | | Country | md | | Address | mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 24 | | Source : | RISE Moldova People of interest; State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova | | Date | 2026-01-19T02:03:17 |
Societatea cu Răspundere Limitată UNIVERSCONS
| Name: | Societatea cu Răspundere Limitată UNIVERSCONS | | Alias: | "SRL""Universcons""" | | Country | md | | Address | mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 61/2, ap.(of.) 28 | | Sanctions | Neexecutarea clauzelor contractuale - 2024-08-23 - 2027-08-23 | | Source : | Moldovan Ban List of Economic Operators; State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova | | Date | 2026-01-19T02:03:17 |
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
| Name: | Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | | Alias: | Partidul Comuniștilor din Republica Moldova | | Country | md | | Address | MUN.CHISINAU, SEC.BUIUCANI str. N. Iorga 11; str. Nicolae Iorga, 11, mun. Chișinău, MD-2012 | | Source : | Graph-based entity tagging; RISE Moldova People of interest; State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova | | Date | 2026-01-19T02:03:17 |
MR. ARCADIE MAICAN
| Name: | MR. ARCADIE MAICAN | | Country | md | | Sanctions | Reciprocal - 2023-12-05 - 2026-12-04 | | Source : | US SAM Procurement Exclusions | | Date | 2026-01-06T07:55:03 |
ALIZE
| Name: | ALIZE | | Alias: | BANU; RUSTEM | | Country | kn; md; sl | | Sanctions | 2111 - Structural Conditions - Beams, frames, floors-corrosion - no responsibility of RO - 8105 - Alarms - Engineers' alarm - no responsibility of RO - inactive - 2025-07-31 - 2025-08-01; 6105 - Cargo operations including equipment - Atmosphere testing instruments - no responsibility of RO - 5104 - Radio Communications - MF Radio installation - no responsibility of RO - 4116 - Emergency Systems - Means of communication between safety centre and other control stations - no responsibility of RO - 10127 - Safety of Navigation - Voyage or passage plan - no responsibility of RO - inactive - 2025-01-09 - 2025-01-11; 7109 - Fire safety - Fixed fire extinguishing installation - no responsibility of RO - 7106 - Fire safety - Fire detection and alarm system - no responsibility of RO - 7112 - Fire safety - Emergency Escape Breathing Device and disposition - no responsibility of RO - 9232 - Living and Working Conditions - Working Conditions - Cleanliness of engine room - no responsibility of RO - 4102 - Emergency Systems - Emergency fire pump and its pipes - no responsibility of RO - inactive - 2021-12-14 - 2021-12-17; 7124 - Fire safety - Maintenance of Fire protection systems - Other - 14604 - Pollution prevention - Marpol Annex VI - Bunker delivery notes - no responsibility of RO - 10138 - Safety of Navigation - Bridge Navigation Watch Alarm System (BNWAS) - Other - 4110 - Emergency Systems - Abandon ship drills - no responsibility of RO - 3102 - Water/Weathertight conditions - Freeboard marks - Other - 4103 - Emergency Systems - Emergency, lighting,batteries and switches - Other - 14405 - Pollution prevention - Marpol Annex IV - Other (MARPOL Annex IV) - Other - 1315 - Certificate and Documentation - Documents - Oil record book - no responsibility of RO - 11104 - Life saving appliances - Rescue boats - Other - 11113 - Life saving appliances - Launching arrangements for rescue boats - no responsibility of RO - 14402 - Pollution prevention - Marpol Annex IV - Sewage treatment plant - Other - 7110 - Fire safety - Fire fighting equipment and appliances - no responsibility of RO - 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - 10109(2) - Safety of Navigation - Lights, shapes, sound-signals - no responsibility of RO - 13108 - Propulsion and auxiliary machinery - Operation of machinery - no responsibility of RO - 4109 - Emergency Systems - Fire drills - no responsibility of RO - 2103 - Structural Conditions - Stability/strength/loading information and instruments - Other - 10129 - Safety of Navigation - Navigation records - no responsibility of RO - inactive - 2024-08-06 - 2024-08-11; 8103 - Alarms - Fire alarm - no responsibility of RO - 11104 - Life saving appliances - Rescue boats - no responsibility of RO - 10116 - Safety of Navigation - Nautical publications - no responsibility of RO - 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - 9213 - Living and Working Conditions - Working Conditions - Gas instruments - no responsibility of RO - 11117(2) - Life saving appliances - Lifebuoys incl. provision and disposition - no responsibility of RO - 2103 - Structural Conditions - Stability/strength/loading information and instruments - Dromon Bureau of Shipping - 1315 - Certificate and Documentation - Documents - Oil record book - no responsibility of RO - 14199 - Pollution prevention - Marpol Annex I - Other (MARPOL Annex I) - no responsibility of RO - 2105 - Structural Conditions - Steering gear - no responsibility of RO - 7116 - Fire safety - Ventilation - no responsibility of RO - 4114 - Emergency Systems - Emergency source of power - Emergency generator - no responsibility of RO - 15150 - ISM - ISM - no responsibility of RO - 1106 - Certificate and Documentation - Ship Certificates - Document of Compliance (DoC/ ISM) - no responsibility of RO - 4109 - Emergency Systems - Fire drills - no responsibility of RO - 1314 - Certificate and Documentation - Documents - SOPEP - no responsibility of RO - 4103 - Emergency Systems - Emergency, lighting,batteries and switches - no responsibility of RO - 2103 - Structural Conditions - Stability/strength/loading information and instruments - no responsibility of RO - 8111 - Alarms - Other (alarms) - no responsibility of RO - 8106 - Alarms - Inert gas alarm - no responsibility of RO - 2110 - Structural Conditions - Beams, frames, floors-op.damage - no responsibility of RO - inactive - 2023-12-20 - 2024-01-11; Multiple detentions - 2016-01-13 | | Source : | Black Sea MoU Detention List; Paris MoU Banned List | | Date | 2025-08-29T14:14:02 |
Відкрите акціонерне товариство «Тираспольтрансгаз - Придністров’я»
| Name: | Відкрите акціонерне товариство «Тираспольтрансгаз - Придністров’я» | | Alias: | Vidkryte aktsionerne tovarystvo «Tyraspoltranshaz - Prydnistrovia»; Открытое акционерное общество «Тираспольтрансгаз – Приднестровье» | | Country | md | | Address | т.зв. «Придністровська Молдовська Республіка», м. Тирасполь, вул. Свердлова, 49 | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
AEROSTAGE SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY
| Name: | AEROSTAGE SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY | | Alias: | "AEROSTAGE SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY; AEROSTAGE SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY"; AEROSTAGE SERVICES SRL; Aerostage Services SRL; Societatea Cu Răspundere Limitată Aerostage Services; Societatea cu Raspundere Limitata AEROSTAGE SERVICES | | Country | md | | Address | 11 STR. TEODOROIU ECATERINA, CHISINAU; 11 str. Teodoroiu Ecaterina Chisinau Moldova; 11 str. Teodoroiu Ecaterina, Chisinau; mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Teodoroiu Ecaterina, 11; str. Ecaterina Teodoroiu 11, CHISINAU, MD-2059, Moldova | | Sanctions | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-06-12 | | Source : | PermID Open Data; State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Mr Gheorghe Cavcaliuc
| Name: | Mr Gheorghe Cavcaliuc | | Alias: | Cavcaliuc Gheorghe Petru; Gheorghe Cavcaliuc; Gheorghe Petru CAVCALIUC | | Birth Date: | 1982-10-25 | | Country | gb; md; ro | | Address | 126 Lichfield Road New Invention Victory Men's Club, Willenhall WV12 5BB, England; 3 Bouchier Walk, Rainham RM13 7HL, England; 3 Bouchier Walk, Rainham RM13 7HL, United Kingdom; One Canada Square One Canada Square, London E14 5AB, United Kingdom | | Sanctions | (UE) 2024/1243 du 26/04/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - (UE) 2023/1045 du 30/05/2023 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - Gheorghe Petru Cavcaliuc est l’ancien chef adjoint de l’Inspection générale de la police de la République de Moldavie. Il est connu pour avoir organisé les violentes manifestations d’octobre 2022 et y avoir participé, aux côtés d’Ilan Shor. Il a utilisé ses relations au sein de l’Inspection générale de la police pour recruter d’anciens officiers de police et créer un groupe paramilitaire afin de “protéger” les manifestants violents contre le gouvernement de la République de Moldavie. Dans ce contexte, il a fondé un “gouvernement fictif” dans le but de remplacer le gouvernement démocratiquement élu de la République de Moldavie. En dirigeant et en organisant des manifestations violentes, Gheorghe Cavcaliuc est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie.; 2023/1045 (OJ L140 I); Corrigendum to Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova; Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova; "Gheorghe Petru Cavcaliuc est l’ancien chef adjoint de l’Inspection générale de la police de la République de Moldavie. Il est connu pour avoir organisé les violentes manifestations d’octobre 2022 et y avoir participé, aux côtés d’Ilan Shor. Il a utilisé ses relations au sein de l’Inspection générale de la police pour recruter d’anciens officiers de police et créer un groupe paramilitaire afin de “protéger” les manifestants violents contre le gouvernement de la République de Moldavie. Dans ce contexte, il a fondé un “gouvernement fictif” dans le but de remplacer le gouvernement démocratiquement élu de la République de Moldavie.
En dirigeant et en organisant des manifestations violentes, Gheorghe Cavcaliuc est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie."; MDA - 2024/1243 (OJ L29042024) - 2023-05-30; Moldova - Part 1; Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex - 2023-06-28 - 2024-05-22 - 2024-03-05 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; RISE Moldova People of interest; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House People with Significant Control | | Date | 2026-03-09T11:36:18 |
NINOVA
| Name: | NINOVA | | Country | cm; km; md | | Sanctions | 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - 1299 - Certificate and Documentation - Crew Certificates - Other (STCW) - no responsibility of RO - 15150(2) - ISM - ISM - no responsibility of RO - 10127 - Safety of Navigation - Voyage or passage plan - no responsibility of RO - inactive - 2025-10-23 - 2025-10-31; 6102 - Cargo operations including equipment - Grain - no responsibility of RO - 1326 - Certificate and Documentation - Documents - Stability Information Booklet - no responsibility of RO - 6101 - Cargo operations including equipment - Cargo Securing Manual - no responsibility of RO - 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - 14801 - Pollution prevention - Ballast Water - Ballast Water Management Plan - no responsibility of RO - 1314 - Certificate and Documentation - Documents - SOPEP - no responsibility of RO - 10110 - Safety of Navigation - Signalling lamp - no responsibility of RO - inactive - 2023-04-11 - 2023-04-12; 7105 - Fire safety - Fire doors/openings in fire-resisting divisions - no responsibility of RO - 10116(2) - Safety of Navigation - Nautical publications - no responsibility of RO - 7108 - Fire safety - Ready availability of fire fighting equipment - no responsibility of RO - 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - 5118 - Radio Communications - Operation of GMDSS equipment - no responsibility of RO - 4109 - Emergency Systems - Fire drills - no responsibility of RO - 15150 - ISM - ISM - no responsibility of RO - 10127 - Safety of Navigation - Voyage or passage plan - no responsibility of RO - inactive - 2022-05-25 - 2022-05-29; 7120 - Fire safety - Means of escape - no responsibility of RO - 10109 - Safety of Navigation - Lights, shapes, sound-signals - no responsibility of RO - 10110 - Safety of Navigation - Signalling lamp - no responsibility of RO - 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - inactive - 2025-06-26 - 2025-06-28; Multiple detentions - 2024-03-07 | | Source : | Black Sea MoU Detention List; Paris MoU Banned List | | Date | 2025-08-29T14:14:02 |
Vera Plahotniuc
| Name: | Vera Plahotniuc | | Country | md | | Sanctions | Moldova - Part 1 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; RISE Moldova People of interest | | Date | 2025-05-19T18:43:02 |
Evil Corp
| Name: | Evil Corp | | Alias: | DRIDEX GANG; Dridex Gang | | Country | md; ru | | Address | Moscow | | Sanctions | CYBER2 - Executive Order 13694 (Cyber); Reciprocal - 2019-12-05 | | Source : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Societatea cu Răspundere Limitată PRO TRAFFIC
| Name: | Societatea cu Răspundere Limitată PRO TRAFFIC | | Alias: | "SRL""Pro Traffic""" | | Country | md | | Address | mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/2, ap.(of.) 31 | | Sanctions | prezentarea documentelor false în cadrul procedurilor de achiziții publice - 2024-10-30 - 2027-10-30 | | Source : | Moldovan Ban List of Economic Operators; State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova | | Date | 2026-01-19T02:03:17 |
Societatea Comercială METNOX S.R.L.
| Name: | Societatea Comercială METNOX S.R.L. | | Alias: | "SRL""METNOX""" | | Country | md | | Address | mun. Chişinău, Durleşti, str-la Codrilor 22/1, of. 92, MD-2003; mun. Chişinău, Durleşti, str. Codrilor str-la, 22/1, ap.(of.) 92 | | Sanctions | Prezentarea documentelor false în cadrul procedurilor de achiziții publice - Mențiuni: Se suspendă executarea deciziei AAP nr. 6/23 din 02.05.2023 conform încheierii Judecătoriei Chişinău, sediul Centru din 13.03.2024, pînă la soluţionarea în fond a cauzei - 2023-05-02 - 2026-05-02 | | Source : | Moldovan Ban List of Economic Operators; State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova | | Date | 2026-01-19T02:03:17 |
MV IYANU
| Name: | MV IYANU | | Alias: | SKY HOPE | | Country | cm; md | | Sanctions | 13101 - Propulsion and auxiliary machinery - Propulsion main engine - no responsibility of RO - 2113 - Structural Conditions - Hull - cracking - no responsibility of RO - 2021-11-19; Multiple detentions - 2014-06-30 | | Source : | Abuja MoU Detention List; Paris MoU Banned List | | Date | 2025-08-31T19:07:02 |
ANGELA
| Name: | ANGELA | | Alias: | NS ANGELA | | Country | kn; md | | Sanctions | 7113 - Fire safety - Fire pumps and its pipes - no responsibility of RO - 11108 - Life saving appliances - Inflatable liferafts - no responsibility of RO - 14199 - Pollution prevention - Marpol Annex I - Other (MARPOL Annex I) - no responsibility of RO - 2025-11-03; 7117 - Fire safety - Jacketed high pressure lines and oil leakage alarm - no responsibility of RO - 3108 - Water/Weathertight conditions - Ventilators, air pipes, casings - no responsibility of RO - 14104 - Pollution prevention - Marpol Annex I - Oil filtering equipment - no responsibility of RO - 7114 - Fire safety - Remote Means of control (opening,pumps,ventilation,etc.) Machinery spaces - no responsibility of RO - inactive - 2022-02-04 - 2022-02-06 | | Source : | Black Sea MoU Detention List | | Date | 2025-11-07T14:19:24 |
Veaceslav Valico
| Name: | Veaceslav Valico | | Alias: | Vyacheslav Valico; Вячеслав Валико or Валько | | Birth Date: | 1977-08-10 | | Country | md | | Sanctions | (UE) 2025/1444 du 15/07/2025 (UE Russie - Activités déstabilisatrices - R (UE) 2024/2642) - Veaceslav Valico a participé, aux côtés d’Anatolii Prizenko, personne physique inscrite sur la liste par l’Union, à l’opération de déstabilisation russe concernant les étoiles de David peintes dans les rues de Paris à la suite de l’attaque perpétrée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, en échange d’une compensation financière et dans le but de créer des tensions dans la société française. En outre, Veaceslav Valico participe à la diffusion systématique de désinformation en République de Moldavie et en Ukraine, dans le cadre des activités hybrides malveillantes menées par la Fédération de Russie. En outre, Veaceslav Valico est associé à Anatolii Prizenko, qui est une personne inscrite sur la liste par l’Union. Leur association est antérieure à leur collaboration dans le cadre de l’incident de Paris. Par conséquent, Veaceslav Valico est responsable de la mise en œuvre et du soutien d’actions et de politiques du gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la stabilité d’un État membre et, partant, de l’Union, ainsi que de pays tiers, en organisant et en dirigeant l’utilisation de la manipulation coordonnée de l’information et de l’ingérence, et en participant, directement ou indirectement, à une telle utilisation.; 2025/1444 (OJ L202501444); Moldova - Part 1; RUSDA - 2025/1444 (OJ L202501444) - 2025-07-15; "Veaceslav Valico a participé, aux côtés d’Anatolii Prizenko, personne physique inscrite sur la liste par l’Union, à l’opération de déstabilisation russe concernant les étoiles de David peintes dans les rues de Paris à la suite de l’attaque perpétrée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, en échange d’une compensation financière et dans le but de créer des tensions dans la société française.
En outre, Veaceslav Valico participe à la diffusion systématique de désinformation en République de Moldavie et en Ukraine, dans le cadre des activités hybrides malveillantes menées par la Fédération de Russie.
En outre, Veaceslav Valico est associé à Anatolii Prizenko, qui est une personne inscrite sur la liste par l’Union. Leur association est antérieure à leur collaboration dans le cadre de l’incident de Paris.
Par conséquent, Veaceslav Valico est responsable de la mise en œuvre et du soutien d’actions et de politiques du gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la stabilité d’un État membre et, partant, de l’Union, ainsi que de pays tiers, en organisant et en dirigeant l’utilisation de la manipulation coordonnée de l’information et de l’ingérence, et en participant, directement ou indirectement, à une telle utilisation." | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Societatea cu Răspundere Limitată JET4U
| Name: | Societatea cu Răspundere Limitată JET4U | | Alias: | """JET4U"" S.R.L."; JET4U S.R.L. | | Country | md | | Address | GRENOBLE 259/4 OFF 73, MD 2072 CHISINAU; mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 9, ap.(of.) 153/P102; Молдова, mun. Chisinau, sec Botanika, str. Valea Crucii, 9, ap. (of) 153/P102 | | Sanctions | 36/2021 - active - 2021-01-29 | | Source : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-19T02:03:17 |
LIME
| Name: | LIME | | Country | md | | Sanctions | 2110 - Structural Conditions - Beams, frames, floors-op.damage - Shipping Register of Ukraine (SRU) - 3108 - Water/Weathertight conditions - Ventilators, air pipes, casings - no responsibility of RO - 7105 - Fire safety - Fire doors/openings in fire-resisting divisions - no responsibility of RO - inactive - 2021-06-10 - 2021-06-12; 5105 - Radio Communications - MF/HF Radio installation - no responsibility of RO - 10138 - Safety of Navigation - Bridge Navigation Watch Alarm System (BNWAS) - no responsibility of RO - 4103 - Emergency Systems - Emergency, lighting,batteries and switches - no responsibility of RO - 7116 - Fire safety - Ventilation - no responsibility of RO - inactive - 2020-10-14 - 2020-10-15; Multiple detentions - 2016-09-13 | | Source : | Black Sea MoU Detention List; Paris MoU Banned List | | Date | 2025-08-29T14:14:02 |
Best Way Tanker Corp
| Name: | Best Way Tanker Corp | | Alias: | Best Way Tanker Corp. | | Country | md; sc | | Address | SUITE 10, 3RD FLOOR, LA CIOTAT, MONT FLEURI; Strada Gradina Botanica 14/3, MD-2032 Chisinau Moldova; Strada Gradina Botanica 14/3, MD-2032, Chisinau; Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri; Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri Mahe Island Seychelles | | Sanctions | Reciprocal - 2025-06-20; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
NAKO
| Name: | NAKO | | Alias: | SKYMOON 2 | | Country | md; pa | | Sanctions | 7106 - Fire safety - Fire detection and alarm system - no responsibility of RO - 11104 - Life saving appliances - Rescue boats - no responsibility of RO - 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - inactive - 2020-03-28 - 2020-03-28; 7106(2) - Fire safety - Fire detection and alarm system - no responsibility of RO - 18416 - Labour Conditions-Health protection, medical care,social security - Mooring ropes/Lines and wires - no responsibility of RO - 4102 - Emergency Systems - Emergency fire pump and its pipes - no responsibility of RO - inactive - 2020-07-10 - 2020-07-11 | | Source : | Black Sea MoU Detention List | | Date | 2025-08-29T14:14:02 |
GELIBOLU 2
| Name: | GELIBOLU 2 | | Alias: | MY FILIZ | | Country | cm; gq; md | | Sanctions | 10117 - Safety of Navigation - Echo sounder - no responsibility of RO - 10133 - Safety of Navigation - Bridge operation - no responsibility of RO - 2019-02-05; 11104 - Life saving appliances - Rescue boats - Vega Register Inc. - 5102 - Radio Communications - Functional requirements - Vega Register Inc. - 4107 - Emergency Systems - Emergency towing arrangements and procedures - Vega Register Inc. - 10110 - Safety of Navigation - Signalling lamp - Vega Register Inc. - 10116 - Safety of Navigation - Nautical publications - no responsibility of RO - 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - 4109 - Emergency Systems - Fire drills - no responsibility of RO - inactive - 2022-01-13 - 2022-01-15; 11104 - Life saving appliances - Rescue boats - no responsibility of RO - 1337 - Certificate and Documentation - Documents - Certificate or documentary evidence of financial security relating to shipowners liability - no responsibility of RO - 3103 - Water/Weathertight conditions - Railing, gangway, walkway and means for safe passage - no responsibility of RO - 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - 10137 - Safety of Navigation - Long-range identification and tracking system (LRIT) - no responsibility of RO - 5113 - Radio Communications - SART/AIS-SART - no responsibility of RO - 1113 - Certificate and Documentation - Ship Certificates - Minimum Safe Manning Document - no responsibility of RO - 10117 - Safety of Navigation - Echo sounder - no responsibility of RO - 4114 - Emergency Systems - Emergency source of power - Emergency generator - no responsibility of RO - 15150 - ISM - ISM - no responsibility of RO - 10128 - Safety of Navigation - Navigation bridge visibility - no responsibility of RO - 18314 - Labour Conditions-Accommodation, recreational facilities, food and catering - Provisions quantity - no responsibility of RO - 18302 - Labour Conditions-Accommodation, recreational facilities, food and catering - Sanitary Facilities - no responsibility of RO - 1218 - Certificate and Documentation - Crew Certificates - Medical certificate - no responsibility of RO - 7110 - Fire safety - Fire fighting equipment and appliances - Vega Register Inc. - 10105 - Safety of Navigation - Magnetic compass - no responsibility of RO - 2107 - Structural Conditions - Ballast, fuel and other tanks - no responsibility of RO - 4107 - Emergency Systems - Emergency towing arrangements and procedures - no responsibility of RO - 10123 - Safety of Navigation - International code of signals-SOLAS - no responsibility of RO - 1214 - Certificate and Documentation - Crew Certificates - Endorsement by flagstate - no responsibility of RO - 1199 - Certificate and Documentation - Ship Certificates - Other (certificates) - no responsibility of RO - 1336 - Certificate and Documentation - Documents - Certificate or documentary evidence of financial security for repatriation - no responsibility of RO - 5111 - Radio Communications - Satellite EPIRB 406MHz - no responsibility of RO - inactive - 2023-08-28 - 2023-09-06; 15150 - ISM - ISM - no responsibility of RO - inactive - 2021-10-27 - 2021-10-30; 3105 - Water/Weathertight conditions - Covers (hatchway-, portable-, tarpaulins, etc.) - no responsibility of RO - 3104 - Water/Weathertight conditions - Cargo & other hatchways - no responsibility of RO - inactive - 2024-03-18 - 2024-03-21; 4103 - Emergency Systems - Emergency, lighting,batteries and switches - no responsibility of RO - 2114 - Structural Conditions - Bulkhead -corrosion - no responsibility of RO - 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - inactive - 2021-05-13 - 2021-05-13; Multiple detentions - 2023-09-06 | | Source : | Black Sea MoU Detention List; Paris MoU Banned List | | Date | 2025-08-29T14:14:02 |
Mr Denis Bejan
| Name: | Mr Denis Bejan | | Country | md | | Address | 3/6 Studentilor street, Chisinau, 2045, Republic of Moldova | | Sanctions | CROSS DEBARMENT : EBRD - 2026-03-05 - 2027-09-04; Fraudulent Practice - 2026-03-05 - 2027-09-04 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities; EBRD Ineligible Entities | | Date | 2026-03-12T06:30:02 |
Public Association — Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului”
| Name: | Public Association — Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | | Alias: | Asociația Obștească – Asociația Oamenilor cu Epoleți “Scutul Poporului”; Asociația Obștească — Asociația Oamenilor cu Epoleți “Scutul Poporului”; "Assoċjazzjoni Pubblika – Association of People with Epaulettes ""Scutul Poporului"""; Cumann Poiblí – Association of People with Epaulettes ‘Scutul Poporului’; Movement for the People; Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului”; Publiek verbond – Verbond van mannen met epauletten “Scutul Poporului”; Scutul Poporului; Stowarzyszenie publiczne – „stowarzyszenie osób z epoletami”; Társadalmi szervezet – Váll-Lapos Emberek Szövetsége »Scutul Poporului«; Viešoji asociacija – asmenų su antpečiais asociacija „Scutul Poporului“; "grupo ""Scutul Poporului"""; Народен щит; Обществено сдружение — Сдружение на хората с пагони „Народен щит“ | | Country | md | | Address | 74, Mitropolit Varlam street, Chişinău; 74, Mitropolit Varlam street, Chişinău, MOLDOVA, REPUBLIC OF; 74, Mitropolit Varlam street, Chişinău, Moldova; 74, Mitropolit Varlam street, Chişinău, République de Moldavie | | Sanctions | (UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - Type d’entité: ONG — groupe paramilitaire --- “Scutul Poporului” est une organisation paramilitaire en République de Moldavie, qui comprend d'anciens militaires, policiers et membres des services répressifs . Elle est dirigée par Chiril Guzun et participe à des manifestations, notamment pour déstabiliser la République de Moldavie, en recourant à la violence. Lors des tentatives de déstabilisation du gouvernement national en février 2023, des groupes de manifestants affiliés au parti “ȘOR”, interdit par la suite, et au parti “Construisons l'Europe à la maison”, “Partidul Acasă Construim Europa” (PACE), étaient soutenus et entourés par des membres de “Scutul Poporului”, impliqués dans des émeutes et des manifestations violentes En lançant et soutenant des manifestations violentes, “Scutul Poporului” est responsable d'actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l'indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l'État de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. “Scutul Poporului” est en outre est associé à Chiril Guzun, une personne inscrite sur la liste.; 2024/739 (OJ L22022024); MDA - 2024/739 (OJ L22022024) - 2024-02-22; Moldova - Part 2; Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex - 2024-03-05; "“Scutul Poporului” est une organisation paramilitaire en République de Moldavie, qui comprend d’anciens militaires, policiers et membres des services répressifs . Elle est dirigée par Chiril Guzun et participe à des manifestations, notamment pour déstabiliser la République de Moldavie, en recourant à la violence. Lors des tentatives de déstabilisation du gouvernement national en février 2023, des groupes de manifestants affiliés au parti “ȘOR”, interdit par la suite, et au parti “Construisons l’Europe à la maison”, “Partidul Acasă Construim Europa” (PACE), étaient soutenus et entourés par des membres de “Scutul Poporului”, impliqués dans des émeutes et des manifestations violentes.
En lançant et soutenant des manifestations violentes, “Scutul Poporului” est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. “Scutul Poporului” est en outre est associé à Chiril Guzun, une personne inscrite sur la liste." | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Agent de Asigurare Lider Asig Societate cu Raspundere Limitata
| Name: | Agent de Asigurare Lider Asig Societate cu Raspundere Limitata | | Alias: | Agent De Asigurare Lider Asig Societate Cu Raspundere Limitata; Agent de Asigurare LIDER ASIG Societate cu Răspundere Limitată; Lider A.S.I.H.; Лідер А.С.І.Г. | | Country | md | | Address | STR. EMINESCU M., 35, 2000 CHISINAU; Str. Eminescu M., 35, 2000 Chisinau; Str. Eminescu M., 35, CHISINAU, Moldova; mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu M., 35; Республіка Молдова, м. Кишинів (Str. Eminescu M., 35, Chisinau, 2000, Moldova) | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2022-04-20 | | Source : | OpenCorporates; PermID Open Data; State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-30T16:05:20 |
Alexandru BEȘCHIERU
| Name: | Alexandru BEȘCHIERU | | Alias: | Beșchieru Alexandru | | Birth Date: | 1990-07-05 | | Country | md | | Sanctions | (UE) 2025/1434 du 15/07/2025 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - Alexandru Beșchieru est le chef du parti politique “Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” (FASM), un des partis qui ont succédé à ȘOR, un parti déclaré illégal, qui était dirigé par Ilan Shor. En avril 2024, Ilan Shor a lancé à Moscou le bloc politique Victoire/Pobeda, qui unit les successeurs de son parti, dont le FASM. En tant que chef du FASM, Alexandru Beșchieru représente le parti et coordonne ses activités. Il est donc associé au bloc politique Victoire/Pobeda. Il est également associé à Ilan Shor.; 2025/1434 (OJ L202501434); "Alexandru Beșchieru est le chef du parti politique “Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” (FASM), un des partis qui ont succédé à ȘOR, un parti déclaré illégal, qui était dirigé par Ilan Shor. En avril 2024, Ilan Shor a lancé à Moscou le bloc politique Victoire/Pobeda, qui unit les successeurs de son parti, dont le FASM.
En tant que chef du FASM, Alexandru Beșchieru représente le parti et coordonne ses activités.
Il est donc associé au bloc politique Victoire/Pobeda. Il est également associé à Ilan Shor."; MDA - 2025/1434 (OJ L202501434) - 2025-07-15; Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex - 2025-08-12 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
NOBEL
| Name: | NOBEL | | Alias: | Neatis; Nina Victory; Tula | | Country | cm; lr; md; no; ru | | Sanctions | "" | | Source : | Ukraine War and Sanctions | | Date | 2026-02-16T18:52:25 |
LAVRION
| Name: | LAVRION | | Alias: | KRASNYI AKSAY | | Country | bz; cd; md; mt; ru; tz | | Sanctions | "" | | Source : | Ukraine War and Sanctions | | Date | 2026-02-16T18:52:25 |
Societatea cu Răspundere Limitată ZAGORLAR
| Name: | Societatea cu Răspundere Limitată ZAGORLAR | | Alias: | "SRL""Zagorlar""" | | Country | md | | Address | UTA Găgăuzia, Comrat, str. Şevcenko T., 1, ap.(of.) 36; or. Comrat, str. Şevcenko T., 1, ap. (of.) 36 | | Sanctions | Prezentarea documentelor false în cadrul procedurilor de achiziții publice - Mențiuni: Se suspendă executarea deciziei AAP nr. 7/23 din 29.05.2023 conform încheierii Judecătoriei Chişinău, sediul Rîşcani din 07.07.2023, pînă la examinarea acţiunii în contencios administrativ. - 2023-05-29 - 2026-05-29 | | Source : | Moldovan Ban List of Economic Operators; State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova | | Date | 2026-01-19T02:03:17 |
CHAAR SEA
| Name: | CHAAR SEA | | Alias: | MANASSA 2M | | Country | md; tg | | Sanctions | 10109 - Safety of Navigation - Lights, shapes, sound-signals - no responsibility of RO - 11103 - Life saving appliances - Stowage and provision of Lifeboats - no responsibility of RO - 2112 - Structural Conditions - Hull - corrosion - no responsibility of RO - 11101 - Life saving appliances - Lifeboats - no responsibility of RO - 5110 - Radio Communications - Facilities for reception of marine safety inform. - no responsibility of RO - inactive - 2020-12-14 - 2020-12-15; Multiple detentions - 2016-03-14 | | Source : | Black Sea MoU Detention List; Paris MoU Banned List | | Date | 2025-08-29T14:14:02 |
Mihail Vlah
| Name: | Mihail Vlah | | Alias: | Mikhail Vlakh; Vlah Mihail; Михаил Влах | | Birth Date: | 1978-02-04 | | Country | md | | Sanctions | (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - (UE) 2025/817 du 25/04/2025 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - Mihail Vlah est adjoint au gouverneur (Bashkan) de Gagaouzie, Evghenia Guțul. Il a été nommé par Evghenia Guțul mais sa nomination n’a pas été approuvée par l’Assemblée populaire de Gagaouzie. Il est également conseiller d’Evghenia Guțul pour les relations avec les médias. Il a rencontré Ilan Shor en Israël pour discuter de la mise en œuvre en Gagaouzie des plans électoraux du gouverneur Evghenia Guțul. Il a planifié des manifestations contre les autorités de la République de Moldavie, en soutien à Evghenia Guțul ou organisées par Ilan Shor ou ses associés, et a participé à ces manifestations. Mihail Vlah a publiquement soutenu les actions d’Ilan Shor ou d’Evghenia Guţul. Mihail Vlah est donc associé à Ilan Shor et Evghenia Guțul. En outre, il a participé à une manifestation violente, ou a incité à la violence, contre le gouvernement de la République de Moldavie et a tenté de déstabiliser l’ordre constitutionnel en affirmant que la région territoriale autonome de Gagaouzie a le droit d’ouvrir des représentations diplomatiques à l’étranger.; 2025/817 (OJ L202500817); MDA - 2025/817 (OJ L202500817) - 2024-10-14; Mihail Vlah est adjoint au gouverneur (Bashkan) de Gagaouzie, Evghenia Guțul. Il a été nommé par Evghenia Guțul mais sa nomination n’a pas été approuvée par l’Assemblée populaire de Gagaouzie. Il est également conseiller d’Evghenia Guțul pour les relations avec les médias. Il a rencontré Ilan Shor en Israël pour discuter de la mise en oeuvre en Gagaouzie des plans électoraux du gouverneur Evghenia Guțul. Il a planifié des manifestations contre les autorités de la République de Moldavie, en soutien à Evghenia Guțul ou organisées par Ilan Shor ou ses associés, et a participé à ces manifestations. Mihail Vlah a publiquement soutenu les actions d’Ilan Shor ou d’Evghenia Guţul. Mihail Vlah est donc associé à Ilan Shor et Evghenia Guțul. En outre, il a participé à une manifestation violente, ou a incité à la violence, contre le gouvernement de la République de Moldavie et a tenté de déstabiliser l’ordre constitutionnel en affirmant que la région territoriale autonome de Gagaouzie a le droit d’ouvrir des représentations diplomatiques à l’étranger.; Moldova - Part 1; Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex - 2025-08-12 - 2024-11-08 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Viorica-Cosmetic SA
| Name: | Viorica-Cosmetic SA | | Alias: | Societatea pe Acţiuni VIORICA-COSMETIC | | Country | md | | Address | mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 1 | | Source : | RISE Moldova People of interest; State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova | | Date | 2026-01-19T02:03:17 |
Iurie NECULITI
| Name: | Iurie NECULITI | | Alias: | Ivan NECULITI; Иван НЕКУЛИТИ; Юрие НЕКУЛИТИ | | Country | gb; md | | Address | 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, UNITED KINGDOM; 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londres; 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londres, ROYAUME-UNI ,; 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londres, ROYAUME-UNI,; Chisinau; Chisinau : MOLDAVIE; Chisinau, MOLDOVA, REPUBLIC OF | | Sanctions | (UE) 2025/965 du 20/05/2025 (UE Russie - Activités déstabilisatrices - R (UE) 2024/2642) - Iurie Neculiti est le PDG de Stark Industries Solutions Ltd., un fournisseur de services d'hébergement web enregistré en tant que société de distribution de courrier électronique au Royaume-Uni. La société fournit des services d'hébergement de serveurs, au moyen de serveurs situés dans le monde entier. Stark Industries permet à différents acteurs soutenus par l'État russe et affiliés à celui-ci de mener des activités déstabilisatrices, y compris des actions de manipulation coordonnée de l'information et d'ingérence et des cyberattaques contre l'Union et des pays tiers, en fournissant des services destinés à dissimuler ces activités aux services répressifs et de sécurité européens. Par conséquent, en tant que PDG de Stark Industries Solutions Ltd., Iurie Neculiti soutient des actions du gouvernement de la Fédération de Russie qui menacent la démocratie, l'état de droit, la stabilité ou la sécurité de l'Union ou d'un de ses États membres ou d'un pays tiers, en facilitant l'utilisation de la manipulation de l'information et de l'ingérence et en facilitant des actions ciblant le fonctionnement d'institutions démocratiques, d'activités économiques ou de services d'intérêt public. Iurie Neculiti est associé à Ivan Neculiti et à Stark Industries.; (UE) 2025/965 du 20/05/2025 (UE Russie - Activités déstabilisatrices - R (UE) 2024/2642) - van Neculiti est le propriétaire de Stark Industries Solutions Ltd., un fournisseur de services d'hébergement web enregistré en tant que société de distribution de courrier électronique au Royaume-Uni. La société fournit des services d'hébergement de serveurs, au moyen de serveurs situés dans le monde entier. Stark Industries permet à différents acteurs soutenus par l'État russe et affiliés à celui-ci de mener des activités déstabilisatrices, y compris des actions de manipulation coordonnée de l'information et d'ingérence et des cyberattaques contre l'Union et des pays tiers, en fournissant des services destinés à dissimuler ces activités aux services répressifs et de sécurité européens. Ivan Neculiti est associé à Iurie Neculiti et à Stark Industries. Par conséquent, en tant que propriétaire de Stark Industries Solutions Ltd., Ivan Neculiti soutient des actions du gouvernement de la Fédération de Russie qui menacent la démocratie, l'état de droit, la stabilité ou la sécurité de l'Union ou d'un de ses États membres ou d'un pays tiers, en facilitant l'utilisation de la manipulation de l'information et de l'ingérence et en facilitant des actions ciblant le fonctionnement d'institutions démocratiques, d'activités économiques ou de services d'intérêt public.; 2025/965 (OJ L202500965); "Iurie Neculiti est le PDG de Stark Industries Solutions Ltd., un fournisseur de services d'hébergement web enregistré en tant que société de distribution de courrier électronique au Royaume-Uni. La société fournit des services d'hébergement de serveurs, au moyen de serveurs situés dans le monde entier.
Stark Industries permet à différents acteurs soutenus par l'État russe et affiliés à celui-ci de mener des activités déstabilisatrices, y compris des actions de manipulation coordonnée de l'information et d'ingérence et des cyberattaques contre l'Union et des pays tiers, en fournissant des services destinés à dissimuler ces activités aux services répressifs et de sécurité européens.
Par conséquent, en tant que PDG de Stark Industries Solutions Ltd., Iurie Neculiti soutient des actions du gouvernement de la Fédération de Russie qui menacent la démocratie, l'état de droit, la stabilité ou la sécurité de l'Union ou d'un de ses États membres ou d'un pays tiers, en facilitant l'utilisation de la manipulation de l'information et de l'ingérence et en facilitant des actions ciblant le fonctionnement d'institutions démocratiques, d'activités économiques ou de services d'intérêt public.
Iurie Neculiti est associé à Ivan Neculiti et à Stark Industries."; "Ivan Neculiti est le propriétaire de Stark Industries Solutions Ltd., un fournisseur de services d'hébergement web enregistré en tant que société de distribution de courrier électronique au Royaume-Uni. La société fournit des services d'hébergement de serveurs, au moyen de serveurs situés dans le monde entier.
Stark Industries permet à différents acteurs soutenus par l'État russe et affiliés à celui-ci de mener des activités déstabilisatrices, y compris des actions de manipulation coordonnée de l'information et d'ingérence et des cyberattaques contre l'Union et des pays tiers, en fournissant des services destinés à dissimuler ces activités aux services répressifs et de sécurité européens.
Ivan Neculiti est associé à Iurie Neculiti et à Stark Industries.
Par conséquent, en tant que propriétaire de Stark Industries Solutions Ltd., Ivan Neculiti soutient des actions du gouvernement de la Fédération de Russie qui menacent la démocratie, l'état de droit, la stabilité ou la sécurité de l'Union ou d'un de ses États membres ou d'un pays tiers, en facilitant l'utilisation de la manipulation de l'information et de l'ingérence et en facilitant des actions ciblant le fonctionnement d'institutions démocratiques, d'activités économiques ou de services d'intérêt public."; RUSDA - 2025/965 (OJ L202500965) - 2025-05-20 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Organizatia de Creditare Nebancara Lider Leasing SRL
| Name: | Organizatia de Creditare Nebancara Lider Leasing SRL | | Alias: | Lider lizynh SRL; Organizatia De Creditare Nebancara Lider Leasing Srl; Societatea cu Răspundere Limitată LIDER LEASING; Лідер лізинг СРЛ | | Country | md | | Address | STR. EMINESCU M., 35, 2000 CHISINAU; Str. Eminescu M., 35, 2000 Chisinau; Str. Mihai Eminescu 35, CHISINAU, MD 2012, Moldova; mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu M., 35; Республіка Молдова, м. Кишинів (Str. Eminescu M., 35, Chisinau 2000, Moldova). | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2022-04-20 | | Source : | OpenCorporates; PermID Open Data; State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-31T16:05:18 |
KONAK
| Name: | KONAK | | Alias: | Nadezhda; Omskiy 7 | | Country | cm; kh; md; ru; vu | | Sanctions | ; 2107 - Structural Conditions - Ballast, fuel and other tanks - no responsibility of RO - 8107 - Alarms - Machinery controls alarm - no responsibility of RO - 13102 - Propulsion and auxiliary machinery - Auxiliary engine - no responsibility of RO - 4114 - Emergency Systems - Emergency source of power - Emergency generator - no responsibility of RO - 11101 - Life saving appliances - Lifeboats - no responsibility of RO - 15150 - ISM - ISM - no responsibility of RO - 11199 - Life saving appliances - Other (life saving) - no responsibility of RO - 2024-10-23 | | Source : | Black Sea MoU Detention List; Ukraine War and Sanctions | | Date | 2026-02-16T18:52:25 |
Natalia Parasca
| Name: | Natalia Parasca | | Alias: | Natalya Parasca; Parasca Natalia; Paraska Nataliia; Paraska Nataliia Serhiyivna; Наталья Параска; Параска Наталія Сергіївна | | Birth Date: | 1990-02-02 | | Country | md; ru; ua | | Sanctions | (UE) 2025/1434 du 15/07/2025 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - Natalia Parasca est le chef du parti politique “Renaștere” (Renaissance), un des partis qui ont succédé à ȘOR, un parti déclaré illégal, qui était dirigé par Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. En avril 2024, Ilan Shor a lancé à Moscou le bloc politique Victoire/Pobeda, qui unit les successeurs de son parti, dont Renaștere. En tant que chef de “Renaștere”, Natalia Parasca représente le parti et coordonne ses activités. Elle est également membre du conseil d’administration d’Evrazia, une entité inscrite sur la liste, qui participe activement aux dispositifs de financement illégal d’Ilan Shor. Natalia Parasca est donc associée au bloc politique Victory/Pobeda, à Ilan Shor et à Evrazia.; 2025/1434 (OJ L202501434); 696/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-09-20 - 2035-09-20; MDA - 2025/1434 (OJ L202501434) - 2025-07-15; Moldova - Part 1; "Natalia Parasca est le chef du parti politique “Renaștere” (Renaissance), un des partis qui ont succédé à ȘOR, un parti déclaré illégal, qui était dirigé par Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. En avril 2024, Ilan Shor a lancé à Moscou le bloc politique Victoire/Pobeda, qui unit les successeurs de son parti, dont Renaștere. En tant que chef de “Renaștere”, Natalia Parasca représente le parti et coordonne ses activités.
Elle est également membre du conseil d’administration d’Evrazia, une entité inscrite sur la liste, qui participe activement aux dispositifs de financement illégal d’Ilan Shor.
Natalia Parasca est donc associée au bloc politique Victory/Pobeda, à Ilan Shor et à Evrazia."; Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex - 2025-08-12; "The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 - Natalia PARASCA ('PARASCA') is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) PARASCA is acting on behalf of or at the direction of Ilan Shor; (2) PARASCA is associated with Ilan Shor. Ilan Shor is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that he has been involved in serious corruption, namely being responsible for or engaging in serious corruption with respect to bribery of foreign public officials. - Natalia PARASCA (“PARASCA”) is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) PARASCA is acting on behalf of or at the direction of Ilan Shor; (2) PARASCA is associated with Ilan Shor. Ilan Shor is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that he has been involved in serious corruption, namely being responsible for or engaging in serious corruption with respect to bribery of foreign public officials. - 2025-04-02"; section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - act: sanctions anti money laundering act 2018 - 2025-04-09 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Artem Alexandrovich KRAMARENKO
| Name: | Artem Alexandrovich KRAMARENKO | | Alias: | Artem Aleksandrovich KRAMARENKO; Artem Aleksandrovitj KRAMARENKO; Artem KRAMARENKO; Artyom (Artem) KRAMARENKO; Artyom KRAMARENKO; Kramarenko Artem; Kramarenko Artem Alexandrovich; Kramarenko Artem Oleksandrovych; Артем Александрович КРАМАРЕНКО; КРАМАРЕНКО Артем Александрович; Крамаренко Артем Александрович; Крамаренко Артем Олександрович; Крамаренко Артём Александрович; アルチョム・クラマレンコ | | Birth Date: | 1980-01-13 | | Country | md; ru; ua | | Address | 2a St. Universitetskaya Donetsk, Ukraine; 2a st. Universitetskaya, Donetsk, Ukraine | | Sanctions | (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2025/527 du 14/03/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Soi-disant “vice-président du gouvernement” et soi-disant “ministre de la politique agro-industrielle et de l’alimentation” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. Il est membre du parti Russie unie. En assumant ces fonctions et en agissant en ces qualités, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; 2025/527 (OJ L202500527); 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; Autonomous (Ukraine) - 2022-05-04; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2022-04-13 - 2025-04-23 - 2026-02-24; Sanctioned - 2022-08-23; Soi-disant “vice-président du gouvernement” et soi-disant “ministre de la politique agro-industrielle et de l’alimentation” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. Il est membre du parti Russie unie. En assumant ces fonctions et en agissant en ces qualités, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - As a minister in the illegal separatist ‘government’ of the ‘Donetsk People’s Republic’, they have engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - As a minister in the illegal separatist ‘government’ of the ‘Donetsk People’s Republic’, they have engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-04-13"; UKR - 2025/527 (OJ L202500527) - 2022-04-08; Ukraine - Part 1; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09; クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） - 2022-03-03 - 2022-05-27 | | Source : | ACF List of War Enablers; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; New Zealand Russia Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-24T02:09:01 |
Гілка Петр
| Name: | Гілка Петр | | Alias: | GILKA PETR; Hilka Petr | | Birth Date: | 1962-07-17 | | Country | md | | Sanctions | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
GABRI S
| Name: | GABRI S | | Alias: | JOE 1 | | Country | md; tg | | Sanctions | 11101 - Life saving appliances - Lifeboats - Maritime Lloyd (ML) - 7105 - Fire safety - Fire doors/openings in fire-resisting divisions - Maritime Lloyd (ML) - 10114 - Safety of Navigation - Voyage data recorder (VDR)/Simplified Voyage data recorder(S-VDR) - Maritime Lloyd (ML) - 7106 - Fire safety - Fire detection and alarm system - Maritime Lloyd (ML) - 11123(2) - Life saving appliances - Emergency equipment for 2-way comm. - no responsibility of RO - 9201(2) - Living and Working Conditions - Working Conditions - Ventilation (Working spaces) - Maritime Lloyd (ML) - 11119 - Life saving appliances - Immersion suits - no responsibility of RO - 10118 - Safety of Navigation - Speed and distance indicator - Maritime Lloyd (ML) - 10117 - Safety of Navigation - Echo sounder - Maritime Lloyd (ML) - 11104(3) - Life saving appliances - Rescue boats - Maritime Lloyd (ML) - inactive - 2020-12-11 - 2020-12-20; 7105 - Fire safety - Fire doors/openings in fire-resisting divisions - no responsibility of RO - 1213 - Certificate and Documentation - Crew Certificates - Evidence of Basic Training - no responsibility of RO - 7120 - Fire safety - Means of escape - no responsibility of RO - 10123 - Safety of Navigation - International code of signals-SOLAS - no responsibility of RO - 7110 - Fire safety - Fire fighting equipment and appliances - no responsibility of RO - 3110 - Water/Weathertight conditions - Manholes/flush scuttles - no responsibility of RO - 4109 - Emergency Systems - Fire drills - no responsibility of RO - 3107(2) - Water/Weathertight conditions - Doors - no responsibility of RO - 15150 - ISM - ISM - no responsibility of RO - 10112 - Safety of Navigation - Electronic charts (ECDIS) - no responsibility of RO - 2024-12-09 | | Source : | Black Sea MoU Detention List | | Date | 2025-08-29T14:14:02 |
DISCOVER
| Name: | DISCOVER | | Country | md | | Sanctions | 11103 - Life saving appliances - Stowage and provision of Lifeboats - no responsibility of RO - 7106 - Fire safety - Fire detection and alarm system - no responsibility of RO - 7117 - Fire safety - Jacketed high pressure lines and oil leakage alarm - no responsibility of RO - 3105(3) - Water/Weathertight conditions - Covers (hatchway-, portable-, tarpaulins, etc.) - no responsibility of RO - 4101 - Emergency Systems - Public address system - no responsibility of RO - 2021-11-01 | | Source : | Black Sea MoU Detention List | | Date | 2025-08-29T14:14:02 |
MS. ELIZAVETA ROTAR
| Name: | MS. ELIZAVETA ROTAR | | Country | md | | Sanctions | Reciprocal - 2023-12-05 - 2026-12-04 | | Source : | US SAM Procurement Exclusions | | Date | 2026-01-06T07:55:03 |
MAX JET SERVICE LIMITED LIABILITY COMPANY
| Name: | MAX JET SERVICE LIMITED LIABILITY COMPANY | | Alias: | "MAX JET SERVICE LIMITED LIABILITY COMPANY; MAX JET SERVICE LIMITED LIABILITY COMPANY"; MAX JET SERVICE SRL; Max Jet Service SRL; Societatea Cu Răspundere Limitată Max Jet Service; Societatea cu Raspundere Limitata MAX JET SERVICE | | Country | md; nl; us | | Address | 148A MIHALCEA-HINCU STREET, MD-3401 HINCESTI CITY; 148A Mihalcea-Hincu street Hincesti city MD-3401 Moldova; 148A Mihalcea-Hincu street, MD-3401 Hincesti city; 26 Maroastraat, 1060 LG Amsterdam Netherlands; 26 Maroastraat, 1060 LG, Amsterdam; 8200 NW 27th Street, Suite #101 Miami FL 33122 United States; 8200 NW 27th Street, Suite #101, Miami, FL 33122; Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 146; str. Mihalcea Hancu 146, mun. Hincesti, MD-3401, Moldova | | Sanctions | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-06-12 | | Source : | OpenCorporates; PermID Open Data; State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Chitoroagă Dumitru
| Name: | Chitoroagă Dumitru | | Alias: | Chitoraga Dumitru; Dumitru CHITORAGA; Dumitru Chitoroaga; Dumitru Chitoroagă; Дмитрий Читораги | | Birth Date: | 1984-12-23 | | Country | md | | Sanctions | (UE) 2025/817 du 25/04/2025 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - (UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - Dumitru Chitoroagă est l’administrateur d’un trust médiatique qui possède en République de Moldavie plusieurs chaînes médiatiques, dont il est également directeur. Ces chaînes médiatiques diffusent fréquemment des messages visant à faire obstacle et à porter atteinte au processus politique démocratique par des allégations manifestement fausses concernant le gouvernement de la République de Moldavie. Elles expriment en outre un soutien manifeste en faveur d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste, et de son parti politique “SHOR” (“ȘOR”). Certaines de ces chaînes étaient détenues ou ont été fondées par Ilan Shor au moyen d’intermédiaires. La République de Moldavie a suspendu légalement les licences de radiodiffusion de plusieurs chaînes médiatiques, dont “TV6” et “ORHEI TV”, qui sont placées sous l’administration de Dumitru Chitoroagă, pour diffusion d’informations erronées sur les événements politiques actuels en République de Moldavie. Par conséquent, en faisant obstacle et en portant atteinte au processus politique démocratique, Dumitru Chitoroagă est responsable d’actions qui compromettent et menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Il est en outre associé à Ilan Shor.; 2025/817 (OJ L202500817); Corrigendum to Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova; Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova; "Dumitru Chitoroagă est l’administrateur d’un trust médiatique qui possède en République de Moldavie plusieurs chaînes médiatiques, dont il est également directeur. Ces chaînes médiatiques diffusent fréquemment des messages visant à faire obstacle et à porter atteinte au processus politique démocratique par des allégations manifestement fausses concernant le gouvernement de la République de Moldavie. Elles expriment en outre un soutien manifeste en faveur d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste, et de son parti politique “SHOR” (“ȘOR”). Certaines de ces chaînes étaient détenues ou ont été fondées par Ilan Shor au moyen d’intermédiaires.
La République de Moldavie a suspendu légalement les licences de radiodiffusion de plusieurs chaînes médiatiques, dont “TV6” et “ORHEI TV”, qui sont placées sous l’administration de Dumitru Chitoroagă, pour diffusion d’informations erronées sur les événements politiques actuels en République de Moldavie.
Par conséquent, en faisant obstacle et en portant atteinte au processus politique démocratique, Dumitru Chitoroagă est responsable d’actions qui compromettent et menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Il est en outre associé à Ilan Shor."; MDA - 2025/817 (OJ L202500817) - 2024-02-22; Moldova - Part 1; Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex - 2025-08-12 - 2024-03-05 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Dmitri Buimistru
| Name: | Dmitri Buimistru | | Alias: | Дмитрий Буймистру | | Birth Date: | 1992-11-26 | | Country | md | | Sanctions | (UE) 2025/1444 du 15/07/2025 (UE Russie - Activités déstabilisatrices - R (UE) 2024/2642) - Dmitri Buimistru participe intentionnellement à la manipulation coordonnée de l’information et à l’ingérence en agissant en tant que propagandiste clé sur MD24, une chaîne de télévision en ligne basée en Russie et créée par Ilan Shor à la suite de retraits de licence de ses anciennes chaînes pour diffusion de désinformation russe. À cette fin, Buimistru diffuse délibérément des affirmations manifestement fausses — systématiquement réfutées par des vérificateurs de faits indépendants — en ce qui concerne le fait que l’OTAN pousserait la Moldavie au conflit, la révocation imminente de la neutralité constitutionnelle, la “roumanisation” des institutions, la présentation des implications constitutionnelles du référendum concernant l’intégration à l’Union européenne et certaines statistiques commerciales, qui sont fabriquées de toutes pièces. En outre, le scandale des équipements de surveillance placés sur l’ambassade russe, qui a éclaté en juillet 2023, témoigne de sa participation à des campagnes de désinformation interplateformes synchronisées, sa messagerie ayant été parfaitement coordonnée avec d’autres médias pro-Kremlin, ce qui démontre une orchestration centralisée. En outre, le projet “SOSEDI” de Buimistru a été considéré comme un outil essentiel d’une opération d’influence extérieure plus large. Sa promotion systématique d’autres sources d’information pro-russes et le déploiement de tactiques de communication cohérentes spécifiquement conçues pour compromettre la souveraineté, l’intégration européenne et les processus démocratiques de la Moldavie confirment également qu’il participe délibérément à la manipulation coordonnée de l’information en vue de servir les intérêts russes visant à déstabiliser la Moldavie. Par conséquent, Dmitri Buimistru est responsable de la mise en œuvre et du soutien d’actions et de politiques imputables au gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la stabilité d’un pays tiers en participant, directement ou indirectement, à l’utilisation de la manipulation coordonnée de l’information et de l’ingérence, et met en œuvre et soutient de telles actions et politiques.; 2025/1444 (OJ L202501444); "Dmitri Buimistru participe intentionnellement à la manipulation coordonnée de l’information et à l’ingérence en agissant en tant que propagandiste clé sur MD24, une chaîne de télévision en ligne basée en Russie et créée par Ilan Shor à la suite de retraits de licence de ses anciennes chaînes pour diffusion de désinformation russe. À cette fin, Buimistru diffuse délibérément des affirmations manifestement fausses — systématiquement réfutées par des vérificateurs de faits indépendants — en ce qui concerne le fait que l’OTAN pousserait la Moldavie au conflit, la révocation imminente de la neutralité constitutionnelle, la “roumanisation” des institutions, la présentation des implications constitutionnelles du référendum concernant l’intégration à l’Union européenne et certaines statistiques commerciales, qui sont fabriquées de toutes pièces.
En outre, le scandale des équipements de surveillance placés sur l’ambassade russe, qui a éclaté en juillet 2023, témoigne de sa participation à des campagnes de désinformation interplateformes synchronisées, sa messagerie ayant été parfaitement coordonnée avec d’autres médias pro-Kremlin, ce qui démontre une orchestration centralisée. En outre, le projet “SOSEDI” de Buimistru a été considéré comme un outil essentiel d’une opération d’influence extérieure plus large. Sa promotion systématique d’autres sources d’information pro-russes et le déploiement de tactiques de communication cohérentes spécifiquement conçues pour compromettre la souveraineté, l’intégration européenne et les processus démocratiques de la Moldavie confirment également qu’il participe délibérément à la manipulation coordonnée de l’information en vue de servir les intérêts russes visant à déstabiliser la Moldavie.
Par conséquent, Dmitri Buimistru est responsable de la mise en œuvre et du soutien d’actions et de politiques imputables au gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la stabilité d’un pays tiers en participant, directement ou indirectement, à l’utilisation de la manipulation coordonnée de l’information et de l’ingérence, et met en œuvre et soutient de telles actions et politiques."; Moldova - Part 1; RUSDA - 2025/1444 (OJ L202501444) - 2025-07-15 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Alexander Lefterov
| Name: | Alexander Lefterov | | Alias: | Aleksandr Lefterov; Alexandr Lefterov; Alipako; Alipatime; Uptime | | Birth Date: | 1986-12-26 | | Country | md | | Source : | US FBI Most Wanted; US Secret Service Most Wanted Fugitives | | Date | 2025-08-15T10:46:01 |
Societatea cu Răspundere Limitată ECOBIO GRUP
| Name: | Societatea cu Răspundere Limitată ECOBIO GRUP | | Alias: | "SRL""Ecobio-grup""" | | Country | md | | Address | Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 182; mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 182 | | Sanctions | Neexecutarea clauzelor contractuale - 2024-10-30 - 2027-10-30 | | Source : | Moldovan Ban List of Economic Operators; State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova | | Date | 2026-01-19T02:03:17 |
Societatea cu Răspundere Limitată NOVASTAL PRIM
| Name: | Societatea cu Răspundere Limitată NOVASTAL PRIM | | Alias: | "Kompaniia ""Novastal Prim"" SRL"; Novastal Prim SRL; «NOVASTAL PRIM» SRL; «Novastal Prim SRL»; «Новастал Прім СРЛ»; "Компанія ""Новастал Прім"" СРЛ"; Компанія «Новастал Прім» СРЛ | | Country | md | | Address | MD-2043, str. Independentei, 6/1, of. 407, Chisinau, Moldova; mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 6/1, ap.(of.) 407; Республіка Молдова, м. Кишинів (mun. Chisinau, sec. Botanica, str. Independentei, 6/1, ap. 407 Moldova) | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19; 82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Source : | State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-19T02:03:17 |
OKAF Trading Societatea Cu Raspundere Limitata
| Name: | OKAF Trading Societatea Cu Raspundere Limitata | | Alias: | Okaf treidinh; SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROGLOBAL WORK; SRL OKAF TRADING; SRL OKAF Trading; Societatea Cu Raspundere Limitata Proglobal Work; Societatea cu Raspundere Limitata Okaf Trading; Societatea cu Răspundere Limitată OKAF TRADING; Окаф трейдінг | | Country | md | | Address | STR. MIHAI EMINESCU, 35, MD2012 CHISINAU; mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 35; str. Mihai Eminescu, 35, MD2012 Chisinau; Республіка Молдова, м. Кишинів (str. Mihai Eminescu, 35, Chisinau, MD2012, Moldova). | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2022-04-20 | | Source : | PermID Open Data; State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-31T16:05:18 |
Shor Party
| Name: | Shor Party | | Alias: | PARTIDUL SOR; Partidul Politic Sor; Partidul Sor; Partidul ȘOR; RAVNOPRAVIE; Ravnopravie | | Country | md | | Address | 36 VASILE LUPU STREET, OF 326, ORHEI; 36 Vasile Lupu Street, OF 326, Orhei; str. Vasile Lupu 36, of. 326, or. Orhei, MD-3500; str. Vasile Lupu nr. 36, of.326, Or. Orhei, Moldova | | Sanctions | Moldova - Part 2; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2022-10-26 | | Phone | 37360556353 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; PermID Open Data; RISE Moldova People of interest; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-31T16:05:18 |
Петров Віктор
| Name: | Петров Віктор | | Alias: | Petrov Victor; Petrov Viktor; Victor Petrov; Viktor Petrov; ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ПЕТРОВ; Виктор Николаевич Петров; Петров Виктор Николаевич; Петров Віктор Миколайович | | Birth Date: | 1975-06-29 | | Country | md; ru | | Sanctions | (UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - Victor Petrov est adjoint du Bashkan de l’Assemblée populaire de Gagaouzie et chef de l’Union populaire de Gagaouzie, un mouvement sociopolitique manifestement pro-russe qui a fusionné avec le parti politique “Renaștere”. Il bénéficie du soutien politique d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. Victor Petrov participe activement à la diffusion de la désinformation et à l’incitation à la violence et à la peur auprès de la population gagaouze de la République de Moldavie au sujet d’une perte potentielle d’autonomie provoquée par les autorités de Chișinău. En conséquence, les autorités de la République de Moldavie ont bloqué l’un de ses sites internet, “gagauznews.md”. La diffusion se poursuit néanmoins par l’intermédiaire d’un nouveau domaine, “gagauznews.com” et des déclarations de Petrov. En portant atteinte au processus politique démocratique et en déstabilisant l’ordre constitutionnel, Victor Petrov soutient les actions et les politiques qui portent atteinte et qui menacent la démocratie, l’État de droit et la stabilité en République de Moldavie. Il est également associé à Ilan Shor.; 2024/739 (OJ L22022024); 696/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-09-20 - 2035-09-20; Corrigendum to Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova; Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova; MDA - 2024/739 (OJ L22022024) - 2024-02-22; Moldova - Part 1; Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex - 2024-03-05; "Victor Petrov est adjoint du Bashkan de l’Assemblée populaire de Gagaouzie et chef de l’Union populaire de Gagaouzie, un mouvement sociopolitique manifestement pro-russe qui a fusionné avec le parti politique “Renaștere”. Il bénéficie du soutien politique d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste.
Victor Petrov participe activement à la diffusion de la désinformation et à l’incitation à la violence et à la peur auprès de la population gagaouze de la République de Moldavie au sujet d’une perte potentielle d’autonomie provoquée par les autorités de Chișinău. En conséquence, les autorités de la République de Moldavie ont bloqué l’un de ses sites internet, “gagauznews.md”. La diffusion se poursuit néanmoins par l’intermédiaire d’un nouveau domaine, “gagauznews.com” et des déclarations de Petrov.
En portant atteinte au processus politique démocratique et en déstabilisant l’ordre constitutionnel, Victor Petrov soutient les actions et les politiques qui portent atteinte et qui menacent la démocratie, l’État de droit et la stabilité en République de Moldavie. Il est également associé à Ilan Shor." | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-03-13T10:34:18 |
Societatea pe Acţiuni DAAC HERMES
| Name: | Societatea pe Acţiuni DAAC HERMES | | Alias: | DAAC Hermes SA | | Country | md | | Address | mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 10 | | Source : | RISE Moldova People of interest; State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova | | Date | 2026-01-19T02:03:17 |
MS. ELIZAVETA ROTARI
| Name: | MS. ELIZAVETA ROTARI | | Country | md | | Sanctions | Reciprocal - 2023-12-05 - 2026-12-04 | | Source : | US SAM Procurement Exclusions | | Date | 2026-01-06T07:55:03 |
S.C. "Ozun-Cons" SRL
| Name: | S.C. "Ozun-Cons" SRL | | Alias: | S C Ozun-Cons SRL; S.C. “Ozun-Cons” SRL | | Country | md | | Address | STR. ION NISTOR 4, M. CHIȘINĂU, MD-2009, Moldova; Str. Ion Nistor 4, m. Chișinău, MD-2009, Moldova | | Sanctions | CROSS DEBARMENT : WBG - 2025-12-05 - 2027-09-04; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2026-01-26 - 2027-09-04; Debarment w/ conditional release - Fraud - 2025-12-05 - 2027-09-04; Fraudulent Practice - 2025-12-05 - 2027-09-04 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Date | 2026-03-12T06:30:02 |
DENIA
| Name: | DENIA | | Alias: | SORMOVSKIY-29 | | Country | md; tz | | Sanctions | 11108 - Life saving appliances - Inflatable liferafts - no responsibility of RO - 11101 - Life saving appliances - Lifeboats - no responsibility of RO - 14108 - Pollution prevention - Marpol Annex I - 15 PPM Alarm arrangmts. - no responsibility of RO - 8101 - Alarms - General alarm - no responsibility of RO - inactive - 2021-11-28 - 2021-12-01; 4107 - Emergency Systems - Emergency towing arrangements and procedures - no responsibility of RO - 2103 - Structural Conditions - Stability/strength/loading information and instruments - no responsibility of RO - 6101 - Cargo operations including equipment - Cargo Securing Manual - no responsibility of RO - 4114 - Emergency Systems - Emergency source of power - Emergency generator - no responsibility of RO - 1314 - Certificate and Documentation - Documents - SOPEP - no responsibility of RO - inactive - 2024-04-05 - 2024-04-05 | | Source : | Black Sea MoU Detention List | | Date | 2025-08-29T14:14:02 |
Mikhail Nikolaevich KUSHAKOV
| Name: | Mikhail Nikolaevich KUSHAKOV | | Alias: | Kushakov Mikhail; Kushakov Mikhail Nikolaevich; Kushakov Mykhailo Mykolaiovych; Michail Nikolajevitj KUSJAKOV; Mikhail KUSHAKOV; Mychajlo Mykolajovytj KUSJAKOV; КУШАКОВ Михаил Николаевич; КУШАКОВ Михайло Миколайович; Кушаков Михаил Николаевич; Кушаков Михайло Миколайович; Михаил Николаевич КУШАКОВ; Михаил Николаевич КУШАКОВ / Михайло Миколайович КУШАКОВ; Михайло Миколайович КУШАКОВ; ミハイル・クシャコフ | | Birth Date: | 1958-11-23 | | Country | md; ru; ua | | Address | 2a st. Universitetskaya, Donetsk, Ukraine | | Sanctions | (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Ancien soi-disant “ministre de l’éducation et des sciences” de la soi-disant “République populaire de Donetsk” et ancien recteur de l’Académie de droit du Donbass. Il est actuellement conseiller du chef de la “République populaire de Donetsk”, Denis Pushilin. En assumant ces fonctions et en agissant en ces qualités, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; 2023/1765 (OJ L226) - 2023/571 (OJ L75 I); 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; Ancien soi-disant “ministre de l’éducation et des sciences” de la soi-disant “République populaire de Donetsk” et ancien recteur de l’Académie de droit du Donbass. Il est actuellement conseiller du chef de la “République populaire de Donetsk”, Denis Pushilin. En assumant ces fonctions et en agissant en ces qualités, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; Autonomous (Ukraine) - 2022-05-04; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2022-04-13 - 2023-11-02 - 2026-02-24; Sanctioned - 2022-08-23; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - As a minister in the illegal separatist ‘government’ of the ‘Donetsk People’s Republic’, they have engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - As a minister in the illegal separatist ‘government’ of the ‘Donetsk People’s Republic’, they have engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-04-13"; UKR - 2023/1765 (OJ L226) - 2022-04-08; Ukraine - Part 1; クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） - 2022-03-03 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; New Zealand Russia Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK FCDO Sanctions List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-24T02:09:01 |
Anatolii PRIZENKO
| Name: | Anatolii PRIZENKO | | Alias: | Anatolij Prizenko; Prizenko Anatolii; Pryzenko Anatolii; Призенко Анатолій | | Birth Date: | 1974-11-26 | | Country | md | | Sanctions | (UE) 2025/968 du 20/05/2025 (UE Russie - Activités déstabilisatrices - R (UE) 2024/2642) - (UE) 2024/3188 du 16/12/2024 (UE Russie - Activités déstabilisatrices - R (UE) 2024/2642) - Anatolii Prizenko est un homme d'affaires de République de Moldavie. À la fin du mois d'octobre 2023, il a coordonné l'envoi de plusieurs citoyens de République de Moldavie en France, où ils ont peint l'étoile de David dans les rues en échange d'une compensation financière. Cette opération a été largement relayée par les médias et a eu un important effet déstabilisateur dans le contexte du conflit opposant Israël et le Hamas à la suite des attaques du 7 octobre 2023. Les images de cette opération ont d'abord été diffusées par le réseau de médias Recent Reliable News, qui est associé au gouvernement de la Fédération de Russie et utilisé par des acteurs russes pour mener des campagnes de désinformation. Anatolii Prizenko a publiquement assumé la responsabilité de son rôle d'organisateur de cette opération. Selon les médias, cette opération de déstabilisation a été menée au profit du service de renseignement militaire russe (GRU) et visait à alimenter les tensions au sein de la société française. Par conséquent, Anatolii Prizenko est responsable d'actions ou de politiques du gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la stabilité d'un État membre et, partant, de l'Union, ou met en œuvre ou soutient de telles actions ou politiques ou en tire avantage en organisant et en dirigeant l'utilisation de la manipulation coordonnée de l'information et de l'ingérence, ou en participant, directement ou indirectement, à une telle utilisation.; 2025/968 (OJ L202500968); 471/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-07-08 - 2035-07-08; "Anatolii Prizenko est un homme d’affaires de République de Moldavie. À la fin du mois d’octobre 2023, il a coordonné l’envoi de plusieurs citoyens de République de Moldavie en France, où ils ont peint l’étoile de David dans les rues en échange d’une compensation financière. Cette opération a été largement relayée par les médias et a eu un important effet déstabilisateur dans le contexte du conflit opposant Israël et le Hamas à la suite des attaques du 7 octobre 2023. Les images de cette opération ont d’abord été diffusées par le réseau de médias Recent Reliable News, qui est associé au gouvernement de la Fédération de Russie et utilisé par des acteurs russes pour mener des campagnes de désinformation.
Anatolii Prizenko a publiquement assumé la responsabilité de son rôle d’organisateur de cette opération. Selon les médias, cette opération de déstabilisation a été menée au profit du service de renseignement militaire russe (GRU) et visait à alimenter les tensions au sein de la société française.
Par conséquent, Anatolii Prizenko est responsable d’actions ou de politiques du gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la stabilité d’un État membre et, partant, de l’Union, ou met en œuvre ou soutient de telles actions ou politiques ou en tire avantage en organisant et en dirigeant l’utilisation de la manipulation coordonnée de l’information et de l’ingérence, ou en participant, directement ou indirectement, à une telle utilisation."; Council Decision concerning restrictive measures in view of Russia’s destabilising activities; RUSDA - 2025/968 (OJ L202500968) - 2024-12-16 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
LIZORI
| Name: | LIZORI | | Country | md; ua | | Sanctions | 4102(2) - Emergency Systems - Emergency fire pump and its pipes - no responsibility of RO - 11101 - Life saving appliances - Lifeboats - no responsibility of RO - inactive - 2020-02-05 - 2020-02-06; Multiple detentions - 2019-07-26 | | Source : | Black Sea MoU Detention List; Paris MoU Banned List | | Date | 2025-08-29T14:14:02 |
|