| Mauritius - Credit Bureau, Reports, Background Check and Information
🌎 Public Records Information
Maluga Shipping Ltd
| Name: | Maluga Shipping Ltd | | Country | mu | | Sanctions | "" | | Source : | Graph-based entity tagging; UK FCDO Sanctions List; Ukraine War and Sanctions | | Date | 2026-02-26T18:40:01 |
Africa Railways Logistics Limited
| Name: | Africa Railways Logistics Limited | | Alias: | Africa Railways Logistics Limited ( | | Country | mu | | Address | AUGENTIUS FUND , ADMINISTRATION , (MAURITIUS) , LIMITED LEVEL , 3, ALEXANDER , HOUSE, 35 , CYBERCITY, EBENE , Mauritius; AUGENTIUS FUND ADMINISTRATION (MAURITIUS) LIMITED LEVEL 3, ALEXANDER HOUSE, 35 CYBERCITY, EBENE, Mauritius; Augentius Fund Administration (Mauritius) Limited Level 3, Alexander House, 35 Cybercity Ebene Mauritius | | Sanctions | CROSS DEBARMENT : WBG - 2018-04-13; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2018-04-26; Fraud, Corruption - 2018-05-11; Fraudulent Practice, Corrupt Practice; IFC Anti-Corruption Guidelines - 2018-04-13 - 2999-12-31 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Date | 2026-02-27T10:00:35 |
LAP Green Networks
| Name: | LAP Green Networks | | Alias: | LAP Green Holding Company; Lap Green; Lap Green Networks; Lap Greenn | | Country | mu | | Address | 9th Floor Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius; 9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius; 9è étage, Cybertour d'Ebène, 52, Cybercity, Ebène; Mauritius | | Sanctions | (UE) 360/2011 du 12/04/2011 - (UE Libye - R (UE) 2016/44) - (UE) 2015/1323 du 31/07/2015 (UE Libye - R (UE) 2016/44) - filiale libyenne du Libyan Africa Investment Portfolio, étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi; 360/2011 (OJ L100); LBY - 2016/44 (OJ L12) - 2011-04-12; Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5 - 2015-08-28; The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - A subsidiary of the Libyan African Investment Portfolio, which is itself a subsidiary of the Libyan Investment Authority. - 2020-12-31; filiale libyenne du Libyan Africa Investment Portfolio, étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List | | Date | 2026-02-26T02:40:49 |
Aristo Tankers Ltd
| Name: | Aristo Tankers Ltd | | Country | mu | | Sanctions | "" | | Source : | Graph-based entity tagging; UK FCDO Sanctions List; Ukraine War and Sanctions | | Date | 2026-02-05T14:54:48 |
TIGWA SHIPPING INC
| Name: | TIGWA SHIPPING INC | | Alias: | Tigwa Shipping Inc | | Country | mu | | Sanctions | "" | | Source : | Graph-based entity tagging; UK FCDO Sanctions List; Ukraine War and Sanctions | | Date | 2026-02-05T14:54:48 |
SARAH
| Name: | SARAH | | Country | mu | | Sanctions | 14121 - Pollution prevention - Marpol Annex I - Suspected of discharge violation - no responsibility of RO - 1104 - Certificate and Documentation - Ship Certificates - Cargo Ship Safety Radio (including exemption) - no responsibility of RO - 1102 - Certificate and Documentation - Ship Certificates - Cargo Ship Safety Construction (including exempt.) - no responsibility of RO - 1101 - Certificate and Documentation - Ship Certificates - Cargo Ship Safety Equipment (including exemption) - no responsibility of RO - 1108 - Certificate and Documentation - Ship Certificates - Load Lines (including Exemption) - no responsibility of RO - 1117 - Certificate and Documentation - Ship Certificates - International Oil Pollution Prevention (IOPP) - no responsibility of RO - inactive - 2025-04-24 - 2025-08-06 - 2025-08-06 | | Source : | Abuja MoU Detention List | | Date | 2026-02-08T19:07:02 |
Файріч Інвестмент Лімітед
| Name: | Файріч Інвестмент Лімітед | | Alias: | Fairich Investment Limited; Firich Investment Limited | | Country | mu | | Address | 3rd Floor, Standard Chartered Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius; Республіка Маврикій, м. Ебен | | Sanctions | 145/2023 - active - 2023-03-10 - 2073-03-10 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Linkopia Mauritius Ltd.
| Name: | Linkopia Mauritius Ltd. | | Country | mu | | Sanctions | Default judgement; Filed | | Source : | US CFTC Enforcement Actions | | Date | 2025-08-10T09:55:43 |
Tukay Shipping Inc
| Name: | Tukay Shipping Inc | | Country | mu | | Sanctions | "" | | Source : | Graph-based entity tagging; Ukraine War and Sanctions | | Date | 2026-02-05T14:54:48 |
Bagsak Shipping Inc
| Name: | Bagsak Shipping Inc | | Country | mu | | Address | Mauritius | | Sanctions | ; Reciprocal - 2025-04-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Date | 2026-02-05T14:54:48 |
Davao Shipping Inc
| Name: | Davao Shipping Inc | | Country | mu | | Sanctions | "" | | Source : | Graph-based entity tagging; UK FCDO Sanctions List; Ukraine War and Sanctions | | Date | 2026-02-05T14:54:48 |
Redbird Corporate Services Ltd
| Name: | Redbird Corporate Services Ltd | | Alias: | "TOV ""Redbird Korporeit Servises"" Corporate Services"""; "ТОВ ""Редбірд Корпорейт Сервісес"" Corporate Services""" | | Country | mu | | Address | 12th Floor, Standard Chartered Tower, Cybercity, EBENE, 72201, Mauritius; 3rd Floor, Standard Chartered Tower, Cybercity, Ebene 72201 : MAURICE; 3rd Floor, Standard Chartered Tower, Cybercity, Ebene 72201, République de Maurice; 3rd Floor, Standard Chartered Tower, Cybercity, Ebene, Mauritius; 72201, 3rd Floor, Standard Chartered Tower, Cybercity, Ebene, MAURITIUS; Bank Street 12th Floor, Standard Chartered Tower, Cybercity, EBENE, 72201, Mauritius; Республіка Маврикій, 72201 (3rd Floor, Standard Chartered Tower, Cybercity, Ebene 72201, Republic of Mauritius) | | Sanctions | (UE) 2025/1476 du 18/07/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2026/695 du 14/03/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Redbird Corporate Services Ltd est une société enregistrée à Maurice, qui propose des services aux entreprises et des services fiduciaires à Maurice. Elle est l’agent agréé de Sapang Shipping Inc, une société immatriculée à Maurice, qui est le propriétaire enregistré et l’armateur du transporteur de pétrole brut ARGENT (anciennement JAGUAR, OMI:9293002). Le rôle d’agent agréé est d’assurer la conformité aux réglementations locales et de gérer les fonctions administratives de la société. Le navire ARGENT n’est pas enregistré auprès de l’International Group of Protection and Indemnity Clubs et navigue donc sans couverture de responsabilité fiable. Il s’agit également du seul navire géré par Sapang Shipping Inc, ce qui indique qu’il opère dans le cadre d’une politique de gouvernance d’entreprise non transparente. L’ARGENT a changé de société gestionnaire et d’État du pavillon à plusieurs reprises au cours des dernières années et a également navigué sans pavillon. Il n’a pas non plus vérifié ses systèmes d’identification automatique à plusieurs reprises. Par conséquent, en tant qu’agent agréé de cette société, Redbird Corporate Services Ltd est associé à Sapang Shipping Inc. En outre, Redbird Corporate Services Ltd est l’agent agréé d’autres sociétés propriétaires de navires qui transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en se livrant à des pratiques de navigation irrégulières et à haut risque, telles qu’elles sont visées dans la résolution A.1192(33) de l’assemblée générale de l’Organisation maritime internationale. Ces sociétés ont besoin d’un tel agent agréé pour pouvoir exercer à Maurice. Aussi, de par ses activité d’agent agréé, Redbird Corporate Services Ltd soutient l’exploitation de tels navires.; 2025/1476 (OJ L202501476); 554/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-07-27 - 2035-07-27; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2025-08-12; "Redbird Corporate Services Ltd est une société enregistrée à Maurice, qui propose des services aux entreprises et des services fiduciaires à Maurice. Elle est l’agent agréé de Sapang Shipping Inc, une société immatriculée à Maurice, qui est le propriétaire enregistré et l’armateur du transporteur de pétrole brut ARGENT (anciennement JAGUAR, OMI:9293002). Le rôle d’agent agréé est d’assurer la conformité aux réglementations locales et de gérer les fonctions administratives de la société. Le navire ARGENT n’est pas enregistré auprès de l’International Group of Protection and Indemnity Clubs et navigue donc sans couverture de responsabilité fiable. Il s’agit également du seul navire géré par Sapang Shipping Inc, ce qui indique qu’il opère dans le cadre d’une politique de gouvernance d’entreprise non transparente. L’ARGENT a changé de société gestionnaire et d’État du pavillon à plusieurs reprises au cours des dernières années et a également navigué sans pavillon. Il n’a pas non plus vérifié ses systèmes d’identification automatique à plusieurs reprises. Par conséquent, en tant qu’agent agréé de cette société, Redbird Corporate Services Ltd est associé à Sapang Shipping Inc.
En outre, Redbird Corporate Services Ltd est l’agent agréé d’autres sociétés propriétaires de navires qui transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en se livrant à des pratiques de navigation irrégulières et à haut risque, telles qu’elles sont visées dans la résolution A.1192(33) de l’assemblée générale de l’Organisation maritime internationale. Ces sociétés ont besoin d’un tel agent agréé pour pouvoir exercer à Maurice. Aussi, de par ses activité d’agent agréé, Redbird Corporate Services Ltd soutient l’exploitation de tels navires."; UKR - 2025/1476 (OJ L202501476) - 2025-07-19 | | Phone | 2304642668 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; US FATCA Foreign Financial Institution (FFI) List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-03-19T20:44:21 |
Hamada OULD MOHAMED EL KHAIRY
| Name: | Hamada OULD MOHAMED EL KHAIRY | | Alias: | ABDERRAHMANE OULD MOHAMED LEMINE OULD MOHAMED KHAIRY; AMADA OULD KHEIROU; Abderrahmane Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed KHAIRY; Abou QUMQUM; Abou QumQum; Amada Ould KHEIROU; EL KHAIRY, Hamad; HAMADA OULD MOHAMED EL KHAIRY; HAMADA OULD MOHAMED KHEIROU; Hamad EL KHAIRY; Hamad el Khairy; Hamada Ould Mohamed El Khairy; Hamada Ould Mohamed Elkhairy; Hamada Ould Mohamed KHEIROU; Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy; KHAIRY, Abderrahmane Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed; KHEIROU, Amada Ould; KHEIROU, Hamada Ould Mohamed; Ould Kheirou; QUMQUM, Abou; חמאדה ולד מחמד אלח'ירי; حمادة ولد محمد الخيري; حماده ولد محمد الخيري; حماده ولد محمد الخیري Ould Mohamed Elkhairy; アブー・クムクム）; オールド・ヘイルー; ハマダ・オールド・モハメド・エル・カイリ; ハマダ・オールド・モハメド・レミヌ・オールド・モハメド・エル・カイリ; ハマド・エル・カイリ | | Birth Date: | 1970 | | Country | ml; mr; mu | | Address | Gao; Gao Mali; Gao, MALI; Gao, Mali | | Sanctions | ; 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida) - 2026-02-20; 180/2013 (OJ L59); Al-Qaida - 2013-02-22; Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP; Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da’esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2013-02-22; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15; Reciprocal; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); TAQA - 180/2013 (OJ L59) - 2013-02-22; UN List - Al-Qaida - 2013-02-22; décision du comité des sanctions des Nations unies du 15/03/2023 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 180/2013 du 01/03/2013 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - chef du Mouvement pour l’unification et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134). A fourni un soutien logistique à la Katiba el Moulathamine, associée à l’Organisation d’Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) (QDe.014). Mandat d’arrêt international lancé contre lui par la Mauritanie. La mère s’appelle Tijal Bint Mohamed Dadda. La révision prévue par la résolution 2253 (2015) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 févr. 2019. La révision prévue par la résolution 2610 (2021) du Conseil de sécurité a été achevée le 8 novembre 2022; nom de sa mère : Tijal Bint Mohamed Dadda; РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011), 2253(2015)) - 2023-03-17; "הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 - מועבי""ט - או""ם - 2013-05-08"; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2013-05-24 - 2023-04-18 - 2013-02-22 - 2019-05-01 - 2019-06-21 - 2023-03-15 | | Source : | Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-03-04T13:45:25 |
Morong Shipping Inc
| Name: | Morong Shipping Inc | | Country | mu | | Sanctions | "" | | Source : | Graph-based entity tagging; UK FCDO Sanctions List; Ukraine War and Sanctions | | Date | 2026-02-05T14:54:48 |
Ragang Shipping Inc
| Name: | Ragang Shipping Inc | | Country | mu | | Sanctions | "" | | Source : | Graph-based entity tagging; UK FCDO Sanctions List; Ukraine War and Sanctions | | Date | 2026-02-05T14:54:48 |
SAPANG SHIPPING INC
| Name: | SAPANG SHIPPING INC | | Alias: | Sapang Shipping Inc; Sapanh Shyppinh Ink; Сапанг Шиппінг Інк | | Country | mu | | Address | 12th Floor, Standard Chartered Tower, Bank Street, Cybercity, Ebene : MAURICE; 12th Floor, Standard Chartered Tower, Bank Street, Cybercity, Ebene, MAURITIUS; 12th Floor, Standard Chartered Tower, Bank Street, Cybercity, Ebene, Mauritius; 12th Floor, Standard Chartered Tower, Bank Street, Cybercity, Ebene, République de Maurice; Bank Street 12th Floor, Standard Chartered Tower, Cybercity, EBENE, 72201, Mauritius; Республіка Маврикій (12th Floor, Standard Chartered Tower, Bank Street, Cybercity, Ebene, Republic of Mauritius) | | Sanctions | ; (UE) 2025/1476 du 18/07/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Sapang Shipping Inc est une société immatriculée à Maurice et est le propriétaire enregistré et l’armateur du transporteur de pétrole brut ARGENT (anciennement JAGUAR, OMI: 9293002). ARGENT n’est pas enregistrée auprès de l’International Group of Protection and Indemnity Clubs et navigue donc sans couverture de responsabilité fiable. Il s’agit également du seul navire géré par Sapang Shipping Inc, ce qui indique qu’il opère dans le cadre d’une politique de gouvernance d’entreprise non transparente. ARGENT a changé de société gestionnaire et d’État du pavillon à plusieurs reprises au cours des dernières années et a également navigué sans pavillon. Il n’a pas non plus vérifié ses systèmes d’identification automatique à plusieurs reprises. ARGENT est un navire qui a transporté du pétrole brut ou des produits pétroliers originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en se livrant à des pratiques de navigation irrégulières et à haut risque, telles qu’elles sont visées dans la résolution A.1192(33) de l’assemblée générale de l’Organisation maritime internationale. Par conséquent, en tant que propriétaire enregistré et armateur du pétrolier, Sapang Shipping Inc gère et exploite un navire qui transporte du pétrole brut ou des produits pétroliers originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en se livrant à des pratiques de navigation irrégulières et à haut risque, telles qu’elles sont visées dans la résolution A.1192(33) de l’assemblée générale de l’Organisation maritime internationale.; 2025/1476 (OJ L202501476); 554/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-07-27 - 2035-07-27; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2025-08-12; Sapang Shipping Inc est une société immatriculée à Maurice et est le propriétaire enregistré et l’armateur du transporteur de pétrole brut ARGENT (anciennement JAGUAR, OMI: 9293002). ARGENT n’est pas enregistrée auprès de l’International Group of Protection and Indemnity Clubs et navigue donc sans couverture de responsabilité fiable. Il s’agit également du seul navire géré par Sapang Shipping Inc, ce qui indique qu’il opère dans le cadre d’une politique de gouvernance d’entreprise non transparente. ARGENT a changé de société gestionnaire et d’État du pavillon à plusieurs reprises au cours des dernières années et a également navigué sans pavillon. Il n’a pas non plus vérifié ses systèmes d’identification automatique à plusieurs reprises. ARGENT est un navire qui a transporté du pétrole brut ou des produits pétroliers originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en se livrant à des pratiques de navigation irrégulières et à haut risque, telles qu’elles sont visées dans la résolution A.1192(33) de l’assemblée générale de l’Organisation maritime internationale. Par conséquent, en tant que propriétaire enregistré et armateur du pétrolier, Sapang Shipping Inc gère et exploite un navire qui transporte du pétrole brut ou des produits pétroliers originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en se livrant à des pratiques de navigation irrégulières et à haut risque, telles qu’elles sont visées dans la résolution A.1192(33) de l’assemblée générale de l’Organisation maritime internationale.; UKR - 2025/1476 (OJ L202501476) - 2025-07-19 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK FCDO Sanctions List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Tunasan Shipping Inc (Mauritius)
| Name: | Tunasan Shipping Inc (Mauritius) | | Alias: | Tunasan Shipping Inc | | Country | mu | | Sanctions | "" | | Source : | Graph-based entity tagging; UK FCDO Sanctions List; Ukraine War and Sanctions | | Date | 2026-02-05T14:54:48 |
Rajesh Anand Bhagwan
| Name: | Rajesh Anand Bhagwan | | Country | mu | | Public Information | Id Q107002348 | | Source : | PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Soomilduth Bholah
| Name: | Soomilduth Bholah | | Country | mu | | Public Information | Id Q107013878 | | Source : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Soodesh Satkam Callichurn
| Name: | Soodesh Satkam Callichurn | | Country | mu | | Public Information | Id Q107021905 | | Source : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Maneesh Gobin
| Name: | Maneesh Gobin | | Country | mu | | Public Information | Id Q107043086 | | Source : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Teeruthraj Hurdoyal
| Name: | Teeruthraj Hurdoyal | | Country | mu | | Public Information | Id Q107043473 | | Source : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Joanna Bérenger
| Name: | Joanna Bérenger | | Birth Date: | 1989 | | Country | mu | | Public Information | Id Q107439924 | | Source : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Sheila Keetharuth
| Name: | Sheila Keetharuth | | Country | mu | | Public Information | Id Q108743837 | | Source : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Michael James Kevin Glover
| Name: | Michael James Kevin Glover | | Birth Date: | 1940 | | Country | mu | | Public Information | Id Q109567471 | | Source : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Kobita Ramdanee
| Name: | Kobita Ramdanee | | Country | mu | | Public Information | Id Q109586088 | | Source : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Mahendranuth Sharma Hurreeram
| Name: | Mahendranuth Sharma Hurreeram | | Country | mu | | Public Information | Id Q109908127 | | Source : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Date | 2026-03-26T21:27:09 |
Sudheer Maudhoo
| Name: | Sudheer Maudhoo | | Country | mu | | Public Information | Id Q109908137 | | Source : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Kalpana Devi Koonjoo-Shah
| Name: | Kalpana Devi Koonjoo-Shah | | Country | mu | | Public Information | Id Q109908276 | | Source : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Mahen Kumar Seeruttun
| Name: | Mahen Kumar Seeruttun | | Country | mu | | Public Information | Id Q109908401 | | Source : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Darsanand Balgobin
| Name: | Darsanand Balgobin | | Alias: | Darsanand Deepak Balgobin | | Country | mu | | Public Information | Id Q109908150 | | Source : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Jean Christophe Stephan Toussaint
| Name: | Jean Christophe Stephan Toussaint | | Country | mu | | Public Information | Id Q109908412 | | Source : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Avinash Teeluck
| Name: | Avinash Teeluck | | Country | mu | | Public Information | Id Q109908422 | | Source : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Georges Pierre Lesjongard
| Name: | Georges Pierre Lesjongard | | Country | mu | | Public Information | Id Q109908425 | | Source : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Harvesh Seegolam
| Name: | Harvesh Seegolam | | Alias: | Harvesh Kumar Seegolam | | Country | mu | | Public Information | Id Q109908528 | | Source : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Date | 2026-01-15T03:48:43 |
Ralph Babet
| Name: | Ralph Babet | | Alias: | Deej Babet; Ralph Emmanuel Didier Babet; ラルフ・バデット; 拉爾夫·巴比特 | | Birth Date: | 1983-06-29 | | Country | au; mu | | Public Information | Id Q112642694 | | Source : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Date | 2026-03-26T12:48:25 |
Paul Chong Leung
| Name: | Paul Chong Leung | | Alias: | Paul R. Lit Fong Chong Leung; Paul Reynold Lit Fong Chong Leung; 鍾律芳 | | Country | mu | | Public Information | Id Q121864763 | | Source : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Ravi Yerrigadoo
| Name: | Ravi Yerrigadoo | | Birth Date: | 1974 | | Country | mu | | Public Information | Id Q122212801 | | Source : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Yatindra Nath Varma
| Name: | Yatindra Nath Varma | | Birth Date: | 1975 | | Country | mu | | Public Information | Id Q122213395 | | Source : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Ram Etwareea
| Name: | Ram Etwareea | | Birth Date: | 1958 | | Country | ch; mu | | Public Information | Id Q126287721 | | Source : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-26T21:27:09 |
Armoogum Parsooraman
| Name: | Armoogum Parsooraman | | Birth Date: | 1951-06-15 | | Country | mu | | Public Information | Id Q12974169 | | Source : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Ashok Subron
| Name: | Ashok Subron | | Alias: | Ashok Kumar SUBRON | | Birth Date: | 1963-11-13 | | Country | mu | | Public Information | Id Q131208621 | | Source : | PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Jyoti Jeetun
| Name: | Jyoti Jeetun | | Birth Date: | 1958 | | Country | mu | | Public Information | Id Q131399873 | | Source : | PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Dharam Gokhool
| Name: | Dharam Gokhool | | Alias: | Ντάραμ Γκοκούλ; Гокхул, Дхарам; Дхарам Гокхул; דהראם גוקהול; დჰარამ გოკჰული; ダランビア・ゴクール; 达朗·戈库尔 | | Birth Date: | 1949-10-25 | | Country | mu | | Public Information | Id Q131403499 | | Source : | PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Arianne Navarre-Marie
| Name: | Arianne Navarre-Marie | | Alias: | Marie Arianne NAVARRE-MARIE | | Birth Date: | 1961-03-03 | | Country | mu | | Public Information | Id Q136366933 | | Source : | PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-26T21:27:09 |
Ajay Gunness
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Ritish Ramful
| Name: | Ritish Ramful | | Alias: | Dhananjay Ramful; Dhananjay Ritish RAMFUL | | Country | mu | | Public Information | Id Q137754642 | | Source : | PEP position annotations; UN Heads of State, Heads of Government and Ministers for Foreign Affairs; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Mahend Gungapersad
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Aadil Ameer Meea
| Name: | Aadil Ameer Meea | | Alias: | Sayed Muhammad Aadil AMEER MEEA | | Country | mu | | Public Information | Id Q137754958 | | Source : | PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Kaviraj Sukon
| Name: | Kaviraj Sukon | | Alias: | Kaviraj Sharma SUKON | | Country | mu | | Public Information | Id Q137755010 | | Source : | PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Osman Mahomed
| Name: | Osman Mahomed | | Alias: | Mahomed Osman Cassam MAHOMED | | Country | mu | | Public Information | Id Q137755018 | | Source : | PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Mahendra Gondeea
| Name: | Mahendra Gondeea | | Country | mu | | Public Information | Id Q137755571 | | Source : | PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Ranjiv Woochit
| Name: | Ranjiv Woochit | | Country | mu | | Public Information | Id Q137755572 | | Source : | PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Raj Pentiah
| Name: | Raj Pentiah | | Alias: | Lutchmanah PENTIAH | | Country | mu | | Public Information | Id Q137755576 | | Source : | PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T13:37:01 |
Avinash Ramtohul
| Name: | Avinash Ramtohul | | Country | mu | | Public Information | Id Q137755580 | | Source : | PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Paul Bérenger
| Name: | Paul Bérenger | | Alias: | Paul Berenger; Paul Raymond BERENGER; Paul Raymond Bérenger; Беранже, Поль Раймон; Пол Беренжер; Поль Беранже; Поль Раймон Беранже; פול ברנז'ה; بول بيرينجر; بول بيرينغر; پل برانژه; ポール・ベランジェ; ポール・ベレンガー; ポール・ベレンジャー; 保罗·贝朗热; 保罗·雷蒙·贝朗热 | | Birth Date: | 1945-03-26 | | Country | mu | | Public Information | Id Q138970 | | Source : | US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Muhammad Uteem
| Name: | Muhammad Uteem | | Alias: | Muhammad Reza Cassam UTEEM; Muhammad Reza Cassam Uteem | | Birth Date: | 1971-12-01 | | Country | mu | | Public Information | Id Q15733893 | | Source : | PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-26T21:27:09 |
Alan Ganoo
| Name: | Alan Ganoo | | Alias: | Honourable Alan Ganoo; アラン・ガヌー | | Birth Date: | 1951-01-17 | | Country | mu | | Public Information | Id Q15733912 | | Source : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Razack Peeroo
| Name: | Razack Peeroo | | Alias: | Abdool Razack Mahomed Ameen Peeroo | | Birth Date: | 1945-04-16 | | Country | mu | | Public Information | Id Q16107085 | | Source : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Raouf Bundhun
| Name: | Raouf Bundhun | | Alias: | Abdool Raouf Bundhun; Бундхун, Рауф; Рауф Бундхун; رؤوف بوندهون; அப்துல் ரௌஃப் பந்தம்; ローフ・ブンドゥン; 拉奥夫·邦达汉 | | Birth Date: | 1937-01-14 | | Country | mu | | Public Information | Id Q16628312 | | Source : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Ameenah Gurib-Fakim
| Name: | Ameenah Gurib-Fakim | | Alias: | Ameenah Firdaus Gurib Fakim; Ameenah Firdaus Gurib-Fakim; Ameenah Gurib; Ameenah Gurib Fakim; Ameenah Guribová; Ameenah Guribová-Fakimová; Aminah Qurib; Bibi Ameenah Firdaus Gurib-Fakim; Bibi Ameenah Firdaus Guribová-Fakimová; Αμινά Γκουρίμπ; Амина Гуриб; Амина Гуриб-Факим; Аміна Гуріб; Гуриб-Факим, Амина; Ամինա Գուրիբ-Ֆաքիմ; אמינה גוריב; أمينة غريب فقيم; امينه جريب فقيم; امینه غریب; امینہ غریب; امینہ فردوس عریب فقیم; अमीना गुरीब-फकीम; আমিনা গারিব ফাকিম; ამინა გურიბ-ფაკიმი; アミーナ・グリブ・ファキム; アミーナ・グリブ＝ファキム; 阿梅娜·古里布; 阿米娜·古里布-法基姆; 비비 아미나 피르도스 구리브파킴; 아미나 구리브파킴 | | Birth Date: | 1959-10-17 | | Country | mu | | Public Information | Id Q20022984 | | Source : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Anerood Jugnauth
| Name: | Anerood Jugnauth | | Alias: | Jugnauth; Sir Anerood Jugnauth; Άνρουντ Τζάγκνοτ; Σερ Άνρουντ Τζάγκνοτ; Анеруд Џагнот; Анеруд Џугнаут; Анеруд Джагнот; Анируд Джагнот; Аніруд Джагнот; Джагнот; Джагнот Анируд; Джагнот, Анируд; אנירוד ג'וגנת; آنرود جوناوت; أنايروود جوناوث; انايروود جوناوث; अनिरुद्ध जगन्नाथ; অনিরুদ্ধ জগন্নাথ; ანერუდ ჯაგნოტი; アヌルード・ジュグノート; 阿内罗德·贾格纳特; 아너루드 주그노스; 아너루드 주그노트; 아네루드 주그노스 | | Birth Date: | 1930-03-29 | | Country | gb; mu | | Public Information | Id Q217566 | | Source : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Ivan Collendavelloo
| Name: | Ivan Collendavelloo | | Alias: | ইভান কোলেন্দাভেল্লু; 伊万·科伦达韦卢 | | Birth Date: | 1950-07-16 | | Country | mu | | Public Information | Id Q23775991 | | Source : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Yogida Sawmynaden
| Name: | Yogida Sawmynaden | | Country | mu | | Public Information | Id Q23778850 | | Source : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Iyad Ag Ghaly
| Name: | Iyad Ag Ghaly | | Alias: | Abū al-Faḍl; Ag Ghali; GHALI, Iyad ag; GHALY, Iyad ag; IYAD AG GHALI; Iyad AG GHALI; Iyad Ag Ghali; Iyad ag GHALI; Iyad ag GHALY; Sidi Mohamed Arhali; Sidi Mohamed Arhali born 1 Jan. 1958 in Bouressa, Bourem Region, Mali; graphie originale: اياد اغ غالي; Іяд Аг Галі; Аг Гали, Ияд; Ияд Аг Гали; איאד חאג' ע'אלי; إياد أغ غالي; إياد حاج غالي; اياد اغ غالى; اياد اغ غالي; اياد اغ غالي Ag Ghali; ایاد اگ غالی; इयाद अग ग़ाली; ইয়াদ আগ গালি; イヤド・アグ・ガリー; イヤード・アグ・ガーリー; シディー・モハメド・アルハリ; シディー・モハメド・アルハリ（1958年1月1日マリBourem Region、Bouressaにて出生）; 伊亚迪·阿扎利; 伊亞德·加利 | | Birth Date: | 1954; 1958-01-01 | | Country | ml; mu | | Address | MALI; Mali | | Sanctions | ; (UE) 180/2013 du 01/03/2013 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 15/03/2023 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 1058/2014 du 08/10/2014 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 14/11/2023 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 2023/2670 du 22/11/2023 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - Nom du père : Ag Bobacer Arhali, nom de la mère : Rhiachatou Wallet Sidi. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 25.2.2013.; 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida) - 2026-02-20; 2023/2670 (OJ L24112023); Al-Qaida - 2013-02-25; Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP; Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da’esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them; Fondateur et chef d’Ansar Eddine. Membre de la tribu Touareg Ifogas. Lié à l’Organisation d’Al-Qaida pour le Maghreb islamique et au Mouvement pour l’unification et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO).; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2013-02-25; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15 - 2025-10-06; Reciprocal; Reciprocal - 2013-02-26; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) - Executive Order 14078 (Hostages); TAQA - 2023/2670 (OJ L24112023) - 2013-02-25; UN List - Al-Qaida - 2013-02-25; РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011), 2253(2015)) - 2023-11-15; "הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 - מועבי""ט - או""ם - 2013-05-08"; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2013-05-24 - 2023-04-18 - 2013-02-25 - 2014-09-23 - 2014-10-17 - 2023-11-20 - 2019-05-01 - 2019-06-21 - 2023-03-15 | | Source : | Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Barlen Vyapoory
| Name: | Barlen Vyapoory | | Alias: | Barlen Vyapuri; Paramasivum Pillay Vyapoory; Paramasivum Vyapoory; Μπάρλεν Βιαπούρι; Барлен Вьяпури; Барлен Вьяпурі; Вьяпури, Барлен; ברלן ויפורי; بارلين فيابوري; バーレン・ビャプーリー; バーレン・ヴヤプーリ; 巴伦·比亚普利; 巴倫·比亞普利 | | Birth Date: | 1945 | | Country | mu | | Public Information | Id Q27662367 | | Source : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Abu Kasenally
| Name: | Abu Kasenally | | Alias: | Abu Twalib Kasenally | | Birth Date: | 1941-08-10 | | Country | mu | | Public Information | Id Q2822084 | | Source : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Anil Bachoo
| Name: | Anil Bachoo | | Alias: | Anil Kumar BACHOO; Anil Kumar Bachoo | | Birth Date: | 1953-08-06 | | Country | mu | | Public Information | Id Q2849958 | | Source : | PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Roshi Bhadain
| Name: | Roshi Bhadain | | Alias: | Roshi Sudarshan Bhadain | | Birth Date: | 1970-04-25 | | Country | mu | | Public Information | Id Q28839686 | | Source : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
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