Kazakhstan - Credit Bureau, Reports, Background Check and Information
1CB The First Credit Bureau (CreditInfo)
🌎 Public Records Information
Nortex Link Llp
| Name: | Nortex Link Llp | | Country | kz | | Address | 60A ZHANDOSOV , STREET, OFFICE , 406, BOSTANDYK , DISTRICT, ALMATY, 050060 , Kazakhstan; 60A Zhandosov Street Office 406 Bostandyk District, Almaty, 050060 Kazakhstan; Kazakhstan, ALMATY, 050060, 60A ZHANDOSOV STREET, OFFICE 406, BOSTANDYK DISTRICT | | Sanctions | CROSS DEBARMENT : WBG - 2018-01-05 - 2022-01-04; Collusion, Obstruction - 2018-02-13; Collusive Practice, Obstructive Practice; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2018-02-07; Procurement Guidelines, 1.14(a)(iii) and 1.14(a)(v) - 2018-01-05 - 2999-12-31 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Date | 2026-02-27T10:00:35 |
Ерлан Дарыгулевич Усенов
| Name: | Ерлан Дарыгулевич Усенов | | Birth Date: | 1980-07-04 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
Турлан Жалгасулы Абилхайыров
| Name: | Турлан Жалгасулы Абилхайыров | | Birth Date: | 1994-04-06 | | Country | kz | | Sanctions | "" | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
Бауыржан Казбекулы Спанбетов
| Name: | Бауыржан Казбекулы Спанбетов | | Birth Date: | 1980-10-19 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
LEVITAN ILIASOV
| Name: | LEVITAN ILIASOV | | Birth Date: | 1986-08-04 | | Country | kz; ru | | Sanctions | participation in an illegal armed formation | | Source : | INTERPOL Red Notices | | Date | 2025-10-06T18:27:01 |
Алмат Асуулы Жумагулов
| Name: | Алмат Асуулы Жумагулов | | Birth Date: | 1974-09-18 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
Галим Акисович Рахметов
| Name: | Галим Акисович Рахметов | | Birth Date: | 1978-07-30 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
СЕРГАЛИ КАНГЕЛДИУЛЫ ТОЛЕШОВ
| Name: | СЕРГАЛИ КАНГЕЛДИУЛЫ ТОЛЕШОВ | | Alias: | Серғали Қангелдіұлы Төлешов | | Birth Date: | 1994-04-17 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
Ернар Саматович Саматов
| Name: | Ернар Саматович Саматов | | Birth Date: | 1980-03-19 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD
| Name: | KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD | | Alias: | JANNAT OSHIKLARI; JANNAT OSHIKLARI, JAMA'AT AL-TAWHID WAL-JIHAD; Jama'at al-Tawhid wal-Jihad; Jama`at al-Tawhid wal-Jihad; Jannat Oshiklari; KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ); KTJ; Katibat al Tawhid wal Jihad; Khatiba Al-Tawhid Wal-Jihad (KTJ); Khatiba al-Tawhid wal-Jihad; Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (KTJ); TAWHID AND JIHAD BRIGADE; Tawhid and Jihad Brigade; «Джамаат ат-Таухид валь- Джихад»; «Джамаат-Таухид ва-Джихад»; Катиба ат-Таухид валь-Джихад; Катиба ат-Таухид валь-Джихад Alias Jannat Oshiklari Alias Jama`at al-Tawhid wal-Jihad Alias Jannat Oshiklari; חטיבה אל תוהיד ואל ג'יאהד; カティーバ・アル・タウヒード・ワル・ジハード; カティーバ・アル・タウヒード・ワル・ジハード(KTJ); ジャナット・オシクラリ; ジャマーアート・アル・タウヒード・ワル・ジハード | | Country | af; eg; kg; kz; ru; sy; tj; tr; ua; uz | | Address | Afghanistan; Hama, Syrian Arab Republic; Idlib, Syrian Arab Republic; Kyrgyzstan; Ladhiqiyah, Syrian Arab Republic; Russia; Syria | | Sanctions | ; (UE) 2022/413 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 07/03/2022 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (anciennement Jannat Oshiklari) est une organisation terroriste opérant sous l'égide de l'organisation terroriste internationale Front el-Nosra pour le peuple du Levant (QDe.137). Le groupe opère principalement dans les provinces de Hama, Edleb et Lattaquié, en République arabe syrienne, et mène également des opérations en Turquie, au Kirghizistan, en Ouzbékistan, dans la Fédération de Russie, au Tadjikistan, au Kazakhstan, en Égypte, en Afghanistan et en Ukraine. KTJ compte environ 500 combattants. Il coopère également avec des organisations terroristes comme Khatiba Imam al-Bukhari (QDe.158) et le Groupe du Jihad islamique (QDe.119); 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida) - 2026-02-20; 2022/413 (OJ L85); Al-Qaida - 2022-03-07; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2022-03-07; Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (anciennement Jannat Oshiklari) est une organisation terroriste opérant sous l’égide de l’organisation terroriste internationale Front el-Nosra pour le peuple du Levant. Le groupe opère principalement dans les provinces de Hama, Edleb et Lattaquié, en République arabe syrienne, et mène également des opérations en Turquie, au Kirghizistan, en Ouzbékistan, dans la Fédération de Russie, au Tadjikistan, au Kazakhstan, en Égypte, en Afghanistan et en Ukraine. Il est composé d’environ 500 combattants. Il coopère également avec des organisations terroristes comme Khatiba Imam al-Bukhari et le Groupe du Jihad islamique.; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15; Reciprocal - 2022-03-07; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); TAQA - 2022/413 (OJ L85) - 2022-03-07; РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011),2253(2015)) - 2022-03-29; террористическая и экстремистская организация - Решение Ошского городского суда от 17 марта 2016 года; הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016 - קשור לארגון חזית אל נוסרה למען תושבי לבנט - 2024-02-13; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2022-03-07 - 2022-03-08 | | Source : | Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Kyrgyz National List; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-03-04T13:45:25 |
ALFA-BANK JSC SB
| Name: | ALFA-BANK JSC SB | | Country | kz | | Address | 75, 050059 ALMATY, NURSULTAN NAZARBAYEV STR. 226 | | Source : | Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data | | Date | 2026-01-12T10:23:21 |
Махамбет Утемисович Кажипанов
| Name: | Махамбет Утемисович Кажипанов | | Birth Date: | 1982-01-03 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
Калдарбек Сагадатханович Сайпов
| Name: | Калдарбек Сагадатханович Сайпов | | Birth Date: | 1987-12-12 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
Zanat Arkibelanovich
| Name: | Zanat Arkibelanovich | | Alias: | Жанат Еркебланович Жаканов; زانات اركبلانوفيتش | | Birth Date: | 1992-12-07 | | Country | kz | | Sanctions | "" | | Source : | Iraq Terrorist Fund Freezing Lists; Kazakh Terrorist and Terror Financing lists | | Date | 2026-03-09T04:52:02 |
Булат Жакпбаевич Саткангулов
| Name: | Булат Жакпбаевич Саткангулов | | Birth Date: | 1986-01-16 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Комитета по финансово му мониторин гу Министерс тва финансов Республик и Казахстан от 03.09.2020 г. | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аспан Арба"
| Name: | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аспан Арба" | | Alias: | """Аспан Арба"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі"; "Limited Liability Partnership ""Aspan Arba"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Aspan Arba"""; "Товарищество с ограниченной ответственностью ""Аспан Арба""" | | Country | kz | | Address | 050040, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Жамакаев көшесі, 99 ү., 218, тел. +7(777)329-84-56; 050040, город Алматы, Медеуский район, ул. Жамакаева, д. 99, 218, тел. +7(777)329-84-56; Республіка Казахстан, м. Алмати, вул. Жамакаєва, буд. 99 (99 Zhamakaeva Street, Almaty, 050040, Republic of Kazakhstan) | | Sanctions | 796/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-12-02 - 2034-12-02 | | Source : | Kazakhstan State Register of legal entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-11T10:47:16 |
Меирбек Куанышбекович Калмагамбетов
| Name: | Меирбек Куанышбекович Калмагамбетов | | Birth Date: | 1977-11-11 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
Arbulat Daniyalovich
| Name: | Arbulat Daniyalovich | | Alias: | Ерболат Даниялович Самиев; اربولات دانيالوفيتش | | Birth Date: | 1979-09-24 | | Country | kz | | Sanctions | "" | | Source : | Iraq Terrorist Fund Freezing Lists; Kazakh Terrorist and Terror Financing lists | | Date | 2026-03-13T04:52:01 |
Есен Ерболсынович Тугайбаев
| Name: | Есен Ерболсынович Тугайбаев | | Birth Date: | 1986-01-10 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
Жасулан Сарсенбекович Нургабылов
| Name: | Жасулан Сарсенбекович Нургабылов | | Birth Date: | 1988-10-22 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
Нуркиса Кипшакович Сулейменов
| Name: | Нуркиса Кипшакович Сулейменов | | Birth Date: | 1974-05-18 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
Махмуджан Камилжанович Худайберганов
| Name: | Махмуджан Камилжанович Худайберганов | | Birth Date: | 1993-07-13 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
Нурлан Кудайкулович Сырлыбаев
| Name: | Нурлан Кудайкулович Сырлыбаев | | Birth Date: | 1968-05-22 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
Даулет Серикович Оспанов
| Name: | Даулет Серикович Оспанов | | Birth Date: | 1983-04-14 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
Руслан Асхатович Мухтаров
| Name: | Руслан Асхатович Мухтаров | | Birth Date: | 1992-07-25 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2025-07-29T05:05:02 |
Harmony Voyage Shipmanagement
| Name: | Harmony Voyage Shipmanagement | | Country | kz | | Sanctions | "" | | Source : | Ukraine War and Sanctions | | Date | 2026-02-05T14:54:48 |
НУРЛАН ТУРГАЛИУЛЫ ЖАНАМАНОВ
| Name: | НУРЛАН ТУРГАЛИУЛЫ ЖАНАМАНОВ | | Alias: | Нұрлан Турғалиұлы Жанаманов | | Birth Date: | 1986-05-19 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
Ерлан Асанкулович Айтжанов
| Name: | Ерлан Асанкулович Айтжанов | | Birth Date: | 1958-12-15 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
Бекжан Бекежанұлы Келгенбай
| Name: | Бекжан Бекежанұлы Келгенбай | | Birth Date: | 1993-11-08 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
Акционерное общество "Степногорский подшипниковый завод"
| Name: | Акционерное общество "Степногорский подшипниковый завод" | | Alias: | """ЕПК Степногорск"" акционерлік қоғамы"; """Степногорский подшипниковый завод"" акционерлік қоғамы"; "Aktsionerne tovarystvo ""Stepnohorskyi pidshypnykovyi zavod"""; EPK Stepnogorsk JSC; "JointStock Company ""Stepnogorsky Bearing Plant"""; "АО ""ЕПК Степногорск"""; "Акционерное общество ""ЕПК Степногорск"""; "Акціонерне товариство ""Степногорський підшипниковий завод""" | | Country | kz | | Address | 021500, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.СТЕПНОГОРСК, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА 2, д. № 1/1; 021500, АҚМОЛА ОБЛЫСЫ, СТЕПНОГОР Қ., ӨНЕРКӘСІПТІК АЙМАҒЫ 2, д. № 1/1; C10E0F9, Акмолинская область, город Степногорск, промышленная зона 2, ст-е 1/1; C10E0F9, Ақмола облысы, Степногорск қаласы, 2 өнеркәсіптік аймағы, 1/1 ст-е; Республіка Казахстан, 021500, Акмолинська обл., м. Степногорськ, Промзона 2, будівля № 1/1 | | Sanctions | 307/2023 - active - 2023-05-27 - 2033-05-27 | | Source : | Kazakhstan State Register of legal entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-11T10:47:16 |
Фархат Абаевич Габдешев
| Name: | Фархат Абаевич Габдешев | | Birth Date: | 1984-04-25 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
All Global Trading Elektronik Dis Ticaret Ltd Sti
| Name: | All Global Trading Elektronik Dis Ticaret Ltd Sti | | Country | kg; kz; tr | | Address | 140/57 Chui Street Bishkek City KG; 225 Sokak, Summer Park Sitesi D Blok, No: 8d/22 Oba Mahallesi, Alanya Antalya 7450 TR; 225 Sokak, Summer Park Sitesi D Blok, No: 8d/22 Oba Mahallesi, Alanya, 7450 Antalya; "50026 Almaty City, Auezova 14a, BC ""Fertility"" 15th floor"; "Auezova 14a, BC ""Fertility"" 15th floor Almaty City Almaty Region 50026 KZ"; Bishkek City, 140/57 Chui Street; NO:460 Bagdat Caddesi, Ic Kapi NO: 12 Ofis 5 34846, Cevizli Mahallesi Maltepe Istanbul TR; NO:460 Bagdat Caddesi, Ic Kapi NO: 12 Ofis 5 34846, Cevizli Mahallesi Maltepe, Istanbul; No:4 Kosar Street, Pilot Deri Binasi. Ic Kapi No: z01, Aydinli Sb Mahallesi Tuzla Istanbul TR; No:4 Kosar Street, Pilot Deri Binasi. Ic Kapi No: z01, Aydinli Sb Mahallesi, Tuzla; No:460/12 Bagdat Caddesi Maltepe, Cevizli Mahallesi Istanbul (Anatolia) 34846 TR; No:460/12 Bagdat Caddesi Maltepe, Cevizli Mahallesi, 34846 Istanbul (Anatolia) | | Sanctions | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.11 of the EAR) - 2024-08-27 | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2025-09-01T12:53:02 |
Кенжебек Жаксылыкович Абишев
| Name: | Кенжебек Жаксылыкович Абишев | | Birth Date: | 1966-10-26 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
Андрей Петрович Павлюк
| Name: | Андрей Петрович Павлюк | | Birth Date: | 1985-08-27 | | Country | kz | | Sanctions | "" | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Russian Unified State Register of Legal Entities | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
АЙБОЛАТ ЖАНБОЛАТУЛЫ ГАБИТОВ
| Name: | АЙБОЛАТ ЖАНБОЛАТУЛЫ ГАБИТОВ | | Alias: | Айболат Жанболатұлы Ғабитов | | Birth Date: | 1997-01-15 | | Country | kz; uz | | Sanctions | "" | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Russian Unified State Register of Legal Entities | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
VIRUE NAVIS SHIPMANAGEMENT CORP.
| Name: | VIRUE NAVIS SHIPMANAGEMENT CORP. | | Alias: | Virtue Navis Shipmanagement Corp | | Country | kz; lk; sc | | Sanctions | "" | | Source : | Tokyo MoU Port State Control Inspections; Ukraine War and Sanctions | | Date | 2026-02-05T14:54:48 |
Timir LLP
| Name: | Timir LLP | | Alias: | “Timir” LLP; “Timir” LLP (“Timir”) | | Country | kg; kz | | Address | Dostyk Street, 117/6, Office 203 Almaty Republic of Kazakhstan A25D602; Dostyk Street, 117/6, Office 203, Almaty, Republic of Kazakhstan; Kazakhstan, ALMATY, DOSTYK STREET, 117/6, OFFICE 203 | | Sanctions | Cross-Debarment: WB - Debarred - 2024-05-07 - 2026-12-15; Fraud - 2024-05-16 - 2026-12-15; Fraudulent Practice - 2024-04-16 - 2026-12-15 | | Source : | Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Date | 2025-03-22T01:37:04 |
Азамат Альбекович Кайргалиев
| Name: | Азамат Альбекович Кайргалиев | | Birth Date: | 1989-11-03 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
Rabadazia LLP
| Name: | Rabadazia LLP | | Alias: | Rabadazija LLP; Rabadaziya LLP; Рабадазия ТОО | | Country | kz | | Address | 43 Dostyk Avenue Medeu District, Almaty, Kazakhstan, 50010; Kazakhstan, '050010 Almaty, 43 Dostyk Avenue; Kazakhstan, 050010 Almaty, 43 Dostyk Avenue | | Sanctions | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - RABADAZIYA LLP (hereafter 'RABADAZIYA') is an “involved person” under the Russian (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is, or has been, involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine through making available funds, economic resources, goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. - RABADAZIYA LLP (hereafter 'RABADAZIYA') is an 'involved person' under the Russian (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is, or has been, involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine through making available funds, economic resources, goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. - 2024-11-07; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List | | Date | 2026-01-09T14:15:18 |
Данияр Турдалиевич Досболов
| Name: | Данияр Турдалиевич Досболов | | Birth Date: | 1980-06-10 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
Абилкасим Абдунабиевич Кадирахунов
| Name: | Абилкасим Абдунабиевич Кадирахунов | | Birth Date: | 1989-12-20 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
Dena Rahsaz Construction Co. Cjsc
| Name: | Dena Rahsaz Construction Co. Cjsc | | Country | ir; kz | | Address | NO. 3, 8TH ALLEY, BEYHAGHI BLVD., ARGENTINE SQ., TEHRAN, IRAN; No. 3, 8th Alley, Beyhaghi Blvd., Argentine Sq., Tehran, Iran; TEHRAN, NO. 3, 8TH ALLEY, BEYHAGHI BLVD., ARGENTINE SQ., Iran, Islamic Republic of | | Sanctions | CROSS DEBARMENT : WBG - 2022-04-01 - 2025-07-31; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2022-04-05; Fraud - 2022-04-13; Fraudulent Practice - 2022-04-01; Fraudulent Practice - 2022-04-01 - 2999-12-31 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Date | 2026-02-27T10:00:35 |
Марлен Ануарбекович Кузенбаев
| Name: | Марлен Ануарбекович Кузенбаев | | Birth Date: | 1990-08-19 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
Самат Сагайдатович Жолдыбаев
| Name: | Самат Сагайдатович Жолдыбаев | | Birth Date: | 1985-07-10 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
Сергей Владимирович Гебертаев
| Name: | Сергей Владимирович Гебертаев | | Birth Date: | 1968-06-08 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
Серик Шуайбекович Кенжекараев
| Name: | Серик Шуайбекович Кенжекараев | | Birth Date: | 1983-07-12 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
White Sands Shipmanagement Corp.
| Name: | White Sands Shipmanagement Corp. | | Alias: | WHITE SANDS SHIPMANAGEMENT CORP.; White Sands Shipmanagement Corp | | Country | kz; sc | | Address | SUITE 10, 3RD FLOOR, LA CIOTAT, MONT FLEURI; Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat Mont Fleuri Seychelles; Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri | | Sanctions | Reciprocal - 2025-07-03; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Phone | 79892175598 | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Tokyo MoU Detention List; Tokyo MoU Port State Control Inspections; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Дадаш Темиргалиевич Маженов
| Name: | Дадаш Темиргалиевич Маженов | | Birth Date: | 1990-09-28 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
CPS Energy LLP
| Name: | CPS Energy LLP | | Alias: | LLC CPS Energy; Speed Energy LLP; ТОО СИПИЭС ЭНЕРДЖИ | | Country | kz | | Address | Kazakhstan, '070013 UST-KAMENOGORSK G.A, UST-KAMENOGORSK CITY, N.P. 4B, HOUSE 3, NOVATOROV STREET; Kazakhstan, 070013 UST-KAMENOGORSK G.A, UST-KAMENOGORSK CITY, N.P. 4B, HOUSE 3, NOVATOROV STREET; N.P. 4b House 3, Novatorov Street, Ust-Kamenogorsk G.A, East Kazakhstan Region, Ust-Kamenogorsk City, Kazakhstan, 70013 | | Sanctions | "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - CPS Energy LLP is an 'involved person' under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, through providing financial services, or makes available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. - CPS Energy LLP is an “involved person"" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, through providing financial services, or makes available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. - 2024-11-07"; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List | | Date | 2026-01-09T14:15:18 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Auto Bus Service"
| Name: | Товариство з обмеженою відповідальністю "Auto Bus Service" | | Alias: | """Auto Bus Service"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі"; "Limited Liability Company ""Auto Bus Service"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Auto Bus Service"""; "Товарищество с ограниченной ответственностью ""Auto Bus Service""" | | Country | kz | | Address | 010000, Астана қаласы, Нұра ауданы, ҚАЙЫМ МҰХАМЕДХАНОВ көшесі, 5 ғим., 36 т.е.б., тел. +77025676466; 010000, город Астана, район Нұра, ул. КАЙЫМ МУХАМЕДХАНОВ, зд. 5, н.п. 36, тел. +77025676466; 050017, АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ, ЖЕТІСУ АУДАНЫ, ЫҚШАМ АУДАНЫ ПЕРВОМАЙСКИЙ, КӨШЕСІ ҚАПШАҒАЙ, д. 42, тел. 87025676466; 050017, ГОРОД АЛМАТЫ, РАЙОН ЖЕТЫСУСКИЙ, МКР. ПЕРВОМАЙСКИЙ, УЛ. КАПЧАГАЙСКАЯ, д. 42, тел. 87025676466; Республіка Казахстан, A20B2M6 (050027), м. Алмати, Жетисуський р-н, вул. Аксуат, буд. 42 | | Sanctions | 277/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12 | | Source : | Kazakhstan State Register of legal entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-11T10:47:16 |
MAKSAT BARBOLOV
| Name: | MAKSAT BARBOLOV | | Alias: | Максат Такенович Барболов | | Birth Date: | 1988-07-29 | | Country | kz | | Sanctions | ; "Banditry; attempted murder; murder; illegal firearms trafficking." | | Source : | INTERPOL Red Notices; Kazakh Terrorist and Terror Financing lists | | Date | 2025-10-06T18:27:01 |
Куаныш Айтбаевич Оразов
| Name: | Куаныш Айтбаевич Оразов | | Birth Date: | 1986-01-11 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
Арман Бисембаевич Абдулин
| Name: | Арман Бисембаевич Абдулин | | Birth Date: | 1991-07-16 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2025-07-29T09:57:01 |
Утепберген Алтынбекович Абенов
| Name: | Утепберген Алтынбекович Абенов | | Birth Date: | 1975-10-29 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
Турпал-Али Лемиевич Темирсултанов
| Name: | Турпал-Али Лемиевич Темирсултанов | | Birth Date: | 1997-02-02 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
BANK VTB (KAZAKHSTAN), JSC
| Name: | BANK VTB (KAZAKHSTAN), JSC | | Alias: | BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY; BANK VTB KAZAKHSTAN JSC; Bank VTB Kazakhstan AO; Bank VTB Kazakhstan JSC; JOINT STOCK COMPANY VTB BANK (KAZAKHSTAN); JOINT STOCK COMPANY VTB BANK KAZAKHSTAN; Joint Stock Company VTB Bank Kazakhstan; SUBSIDIARY JSC BANK VTB (KAZAKHSTAN); SUBSIDIARY JSC BANK VTB KAZAKHSTAN; Subsidiary JSC Bank VTB Kazakhstan; VTB Bank (Kazakhstan); Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы еншілес ұйымы; Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) | | Country | kz | | Address | 050040 ALMATY, 28 TIMIRYAZEV STREET; 050040 ALMATY, 28 V TIMIRYAZEVA STR.; 050040 Almaty, 26/29, Timiryazev Str.; 050040 Almaty, 28 Timiryazev Street; 050040, АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ, БОСТАНДЫҚ АУДАНЫ, КӨШЕСІ ТИМИРЯЗЕВ, д. 28В; 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Тимирязев көшесі, 26/29 ғим.; 050040, ГОРОД АЛМАТЫ, РАЙОН БОСТАНДЫКСКИЙ, УЛ. ТИМИРЯЗЕВА, д. 28В; 050040, город Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, зд. 26/29; 28 Timiryazev Street Almaty 050040 Kazakhstan; Bostandykskiy R-N, Ul. Timiryazeva, 26/29, ALMATY, ALMATINSKAYA OBLAST, 050040, Kazakhstan; Kazakhstan; TEMIRYAZEVA ST. 26/29 ALMATY 050040 ALMATY KAZAKHSTAN; TEMIRYAZEVA ST.26/29 ALMATY 050040 KAZAKHSTAN | | Sanctions | 2025-12-02; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2025-12-13; Reciprocal - 2015-12-22; Reciprocal - 2022-02-24; Sectoral Sanctions Identifications List - Executive Order 13662 (Ukraine) - Executive Order 14024 (Russia); UKRAINE-EO13662 - Executive Order 13662 (Ukraine) - Executive Order 14024 (Russia) | | Phone | 77273305050 | | Source : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; Kazakhstan State Register of legal entities; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Consolidated (non-SDN) List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:35:01 |
Азамат Әліханұлы Аманжолов
| Name: | Азамат Әліханұлы Аманжолов | | Birth Date: | 1994-05-31 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
Azmat Taljatovich
| Name: | Azmat Taljatovich | | Alias: | Азамат Талгатович Кенжебаев; عزمات تالجاتوفيتش | | Birth Date: | 1998-05-14 | | Country | kz | | Sanctions | "" | | Source : | Iraq Terrorist Fund Freezing Lists; Kazakh Terrorist and Terror Financing lists | | Date | 2026-01-08T04:52:01 |
FLUXUS MARINE INC
| Name: | FLUXUS MARINE INC | | Country | ge; kz | | Address | 0179, 37 Ilia Chavchavadze St, Tbilisi; KARAGANDA, APARTMENT 6, UL ZHAMBYLA 145; Karaganda, Apartment 6, ul Zhambyla 145 | | Sanctions | IRAN-EO13846 - Executive Order 13846 (Iran); Reciprocal - 2026-02-06 | | Source : | Tokyo MoU Port State Control Inspections; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-27T07:58:56 |
Алмаз Адылович Комутов
| Name: | Алмаз Адылович Комутов | | Birth Date: | 1994-05-13 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
Eltexalatau
| Name: | Eltexalatau | | Country | kz | | Address | 34 Luganskogo Street, 2nd Floor, Almaty, Kazakhstan; 9 Ibragimov Street, Alatau District, Almaty, Kazakhstan | | Sanctions | Unverified List (UVL) - Bureau of Industry and Security | | Source : | Iran UANI Business Registry; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-27T00:48:33 |
Тахир Абдрашевич Сафаргалиев
| Name: | Тахир Абдрашевич Сафаргалиев | | Birth Date: | 1971-03-06 | | Country | kz | | Sanctions | "" | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
Тимур Ермекович Балтыбаев
| Name: | Тимур Ермекович Балтыбаев | | Birth Date: | 1994-04-06 | | Country | kz | | Sanctions | ; Экстремист - Приговор Первомайского районного суда от 13.07.2018 | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
Dawlat Kiratovich
| Name: | Dawlat Kiratovich | | Alias: | Дулат Кайратович Муратов; دولات كيراتوفيتش | | Birth Date: | 1990-11-26 | | Country | kz | | Sanctions | "" | | Source : | Iraq Terrorist Fund Freezing Lists; Kazakh Terrorist and Terror Financing lists | | Date | 2026-01-29T04:52:02 |
SOSLALBEK MAZAEV
| Name: | SOSLALBEK MAZAEV | | Alias: | МАЗАЕВ СОСЛАЛБЕК ДЕНИЛБЕКОВИЧ | | Birth Date: | 1955-03-28 | | Country | kz; ru | | Sanctions | ; Participation in the activity of terrorist organization. | | Source : | INTERPOL Red Notices; Kazakh Terrorist and Terror Financing lists | | Date | 2025-10-06T18:27:01 |
ZAPCHASTTRADE LLP
| Name: | ZAPCHASTTRADE LLP | | Alias: | """ZAPCHAST TRADE"" LLP"; """ZAPCHASTRAYD"" LLP"; 'ZAPCHAST TRADE' LLP; 'ZAPCHASTRAYD' LLP; "LLC ""ZAPCHASTTRADE"""; LLC 'ZAPCHASTTRADE'; ТОО ЗАПЧАСТЬ ТРЕЙД | | Country | kz | | Address | Building 258/4 Prospect Suyinbai, Almaty, Kazakhstan; Kazakhstan, ALMATY, BUILDING 258/4, PROSPECT SUYINBAI | | Sanctions | "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Zapchasttrade LLP is an 'involved person' under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian transport sector. - Zapchasttrade LLP is an “involved person"" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian transport sector. - 2024-11-07"; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List | | Date | 2026-01-09T14:15:18 |
Sigma Airlines
| Name: | Sigma Airlines | | Alias: | Air Sigma; Kenesbayev Umirbek Zharmenovich; Sigma Aviation | | Country | kz | | Address | KAZAKHSTAN, 050013 Almaty, Markov Str. 11; Kazakhstan, 050013 Almaty, Markov Str. 11; Kazakhstan, Almaty, Markov Str. 11; Markov Str. 11 Almaty, Kazakhstan; Markov Str. 11, 050013, Almaty | | Sanctions | "(UE) 2020/1309 du 21/09/2020 (UE Libye - R (UE) 2016/44) - Enregistrée sous la dénomination: Kenesbayev Umirbek Zharmenovich
Compagnie aérienne commerciale de fret qui exploite des aéronefs dont il a été établi qu'ils ont violé l'embargo sur les armes imposé à la Libye par la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies et transposé à l'article 1er de la décision (PESC) 2015/1333. Les Nations unies ont identifié Sigma Airlines comme étant l'une des compagnies aériennes commerciales de fret qui ne respectent pas l'embargo instauré par les Nations unies sur le transfert de matériel militaire à la Libye."; 2020/1309 (OJ L305I); "Enregistrée sous la dénomination: Kenesbayev Umirbek Zharmenovich
Compagnie aérienne commerciale de fret qui exploite des aéronefs dont il a été établi qu'ils ont violé l'embargo sur les armes imposé à la Libye par la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies et transposé à l'article 1er de la décision (PESC) 2015/1333. Les Nations unies ont identifié Sigma Airlines comme étant l'une des compagnies aériennes commerciales de fret qui ne respectent pas l'embargo instauré par les Nations unies sur le transfert de matériel militaire à la Libye."; LBY - 2020/1309 (OJ L305I) - 2020-09-21; Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5 - 2020-10-06; The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - There are reasonable grounds to suspect that Sigma Airlines is a Kazakhstan based air company that operates cargo aircraft transporting military equipment to Libya in violation of the UN arms embargo established in UNSCR 1970 (2011). By assisting the contravention or circumvention UNSCR 1970 (2011), Sigma Airlines was involved in an activity which threatens the peace, stability and security of Libya, and undermines its transition to a democratic, peaceful and independent country. - 2020-12-31; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Phone | +77272922305; 772793000000 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List | | Date | 2026-01-14T07:56:30 |
Руслан Нуранбаевич Омаргазин
| Name: | Руслан Нуранбаевич Омаргазин | | Birth Date: | 1974-03-01 | | Country | kz | | Sanctions | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Source : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Date | 2024-12-07T05:05:03 |
Kazstanex
| Name: | Kazstanex | | Alias: | """KAZSTANEX"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі"; """KAZSTANEX""(КАЗСТАНЭКС) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі"; KAZSTANEX; KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP; KAZSTANEX LLP; Kazstanex TOO; LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP KAZSTANEX; Limited Liability Partnership “Kazstanex”; TOO KAZSTANEX; TOO КАЗСТАНЭКС; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Kazstaneks»; Общество с ограниченной ответственностью «KAZSTANEX»; Товариство з обмеженою відповідальністю «Казстанекс»; "Товарищество с ограниченной ответственностью ""KAZSTANEX"""; "Товарищество с ограниченной ответственностью ""KAZSTANEX""(КАЗСТАНЭКС)" | | Country | kz | | Address | 050061, АЛМАТЫ Қ., АЛАТАУ АУДАНЫ, ЫҚШАМ АУДАНЫ КУРЫЛЫСШИ, КӨШЕСІ КОКОРАЙ, д. 2а/1; 050061, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Шанырак-1 ықшам ауданы, Өтемісұлы көшесі, 166 ү.; 050061, Г.АЛМАТЫ, АЛАТАУСКИЙ РАЙОН, МКР. КУРЫЛЫСШИ, УЛ. КОКОРАЙ, д. 2а/1; 050061, город Алматы, Алатауский район, мкр. Шанырак-1, ул. Отемисулы, д. 166; 166 Makhambet Otemisuly Shanyrak-1 Microdistrict, Alatau District, Almaty City, Kazakhstan, 50065; ALMATY, MKR SHANYRAK -1, UL. OTEMISULY D. 166; Alatauskiy R-N, Mikrorayon Shanyrak-1 Ul. Makhambet Otemisuly 166, ALMATY, ALMATINSKAYA OBLAST, 050065, Kazakhstan; Almaty, Alatau district, Kokorai, 2/1, 204, Almaty, SHANYRAK-1 Microdistrict, 166 OTEMISULY Street, Kazakhstan; Almaty, Mkr Shanyrak -1, Ul. Otemisuly D. 166; Kazakhstan; Kazakhstan, 50065 ALMATY CITY, 166 Makhambet Otemisuly, Shanyrak-1 Microdistrict, ALATAU DISTRICT; Kazakhstan, Almaty, 166 OTEMISULY Street; Kazakhstan, Almaty, Kokorai, 2/1, 204; Mkr Shanyrak -1, Ul. Otemisuly D. 166 Almaty Kazakhstan; Republic of Kazakhstan, Almaty, Alatau District, Kokoray Microdistrict, 2/1, Apt. 204, Shanirak-1 Microdistrict, 166 Otemisuly Street; Республіка Казахстан, м. Алмати, Алатауський район, мікрорайон Кокорай, 2/1, кв. 204, мікрорайон Шанирак-1, вул. Отемісули, 166 | | Sanctions | 2025-02-25; 472/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-07-08 - 2035-07-08; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2025-03-04; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-10-30; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, through providing financial services, or making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. - 2024-11-07; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Phone | +77055540424; +77272262466; +77755540454 | | Email | stanki@kazstanex.kz | | Source : | EU Council Official Journal Sanctioned Entities; Kazakhstan State Register of legal entities; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-03-01T16:04:02 |
|