Austria - Credit Bureau, Background Check and Information Reports

EUROPEAN AMERICAN INVESTMENT BANK AKTIENGESELLSCHAFT

Name:	EUROPEAN AMERICAN INVESTMENT BANK AKTIENGESELLSCHAFT
Alias:	European American Investment Bank AG; European American Investment Bank Aktiengesellschaft in Abwicklung; European American Investment Bank in Abwicklung AG
Country	at; in
Address	PALAIS SCHOTTENRING FLOOR 1 SCHOTTENRING 18 VIENNA VIENNA 1010 AUSTRIA; PALAIS SCHOTTENRING SCHOTTENRING 18 VIENNA 1010 AUSTRIA; Palais Schottenring, Schottenring 18, WIEN, WIEN, 1010, Austria; Schottenring 18, 1010 Wien; Schottenring 18, WIEN, WIEN, 1010, Austria
Sanctions	; "MiFID - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die European American Investment Bank AG wegen Verletzung von Vorschriften im Zusammenhang mit der Eignung und Angemessenheit von Wertpapierdienstleistungen sowie der Kostentransparenz Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA teilt mit, dass sie gegen die European American Investment Bank AG als juristische Person wegen Verstößen gegen das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) und die Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 durch Verletzung von Organisationsvorschriften im Zusammenhang mit der Erhebung von Kundeninformationen und der ex-ante Kostentransparenz mittels Straferkenntnis eine Zusatzstrafe von 52.500 Euro verhängt hat. Das Straferkenntnis ist nicht rechtskräftig. Aktualisierung vom 21.08.2023: Die European American Investment Bank AG hat Beschwerde gegen das Straferkenntnis der FMA an das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) erhoben. Aktualisierung vom 26.03.2024: Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) hat das Straferkenntnis der FMA vom 18.07.2023 bestätigt. Die ordentliche Revision wurde für nicht zulässig erklärt. Das Erkenntnis ist rechtskräftig. - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die Euram Bank AG wegen Verletzung von Organisationsvorschriften im Zusammenhang mit persönlichen Geschäften Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA hat gegen die European American Investment Bank Aktiengesellschaft eine Geldstrafe von 108.780 Euro verhängt. Es handelt sich um eine beschleunigte Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Abs. 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG). Grund sind Verstöße gegen das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) und die Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II). Konkret hat die European American Investment Bank Aktiengesellschaft ihre Verpflichtung verletzt, angemessene Vorkehrungen zur Kontrolle von persönlichen Geschäften relevanter Personen zu treffen. Diese Vorkehrungen sollen unter anderem verhindern, dass solche Personen vertrauliches Wissen ausnutzen. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - 2024-10-14 - 2023-07-18 - 2029-03-21 - 2029-10-21"
Phone	+4315123880; +43151238800
Source :	Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Sanctions; India National Stock Exchange Debarred Entities; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data
Date	2026-01-15T02:48:18

SBERBANK EUROPE AG

Name:	SBERBANK EUROPE AG
Alias:	MeSoFa Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung; Sberbank Europe AG
Country	at
Address	KOLINGASSE 19 VIENNA VIENNA 1090 AUSTRIA; Kroißberggasse 13, 1230 Wien; PEREGRINGASSE 3 VIENNA 1090 AUSTRIA; SCHWARZENBERGPLATZ 3, 1010 WIEN; Schwarzenbergplatz 3 Vienna 1010 Austria; Schwarzenbergplatz 3, 1010 Vienna
Sanctions	Reciprocal - 2015-12-22; Sectoral Sanctions Identifications List - Executive Order 13662 (Ukraine) - Executive Order 14024 (Russia) - 2022-03-26; UKRAINE-EO13662 - Executive Order 13662 (Ukraine) - Executive Order 14024 (Russia) - 2022-03-26
Source :	Business Identifier Code (BIC) Reference Data; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Consolidated (non-SDN) List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date	2026-01-31T16:05:18

Wiener Privatbank SE

Name:	Wiener Privatbank SE
Country	at
Address	PARKRING 12 VIENNA 1010 AUSTRIA; PARKRING 12 VIENNA VIENNA 1010 AUSTRIA; Parkring 12, WIEN, WIEN, 1010, Austria
Sanctions	"MiFID - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die Wiener Privatbank SE wegen Verletzung von Vorschriften im Zusammenhang mit den Berichtspflichten gegenüber Privatkunden sowie angemessenen Informationen für Kunden Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) teilt mit, dass sie gegen die Wiener Privatbank SE als juristische Person wegen eines Verstoßes gegen das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) und die Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 durch Verletzung von Vorschriften im Zusammenhang mit den Berichtspflichten bei der Anlageberatung gegenüber Privatkunden sowie betreffend angemessene Informationen für Kunden im Rahmen der Anlageberatung und im beratungsfreien Geschäft zu den Gesamtkosten eine Geldstrafe von EUR 17.940.- im Wege der beschleunigten Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Absatz 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG) verhängt hat. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - 2023-12-05 - 2028-12-11"
Phone	+43153431; +431534310
Source :	Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Sanctions; PermID Open Data
Date	2025-05-21T02:14:03

Voestalpine Metal Forming Gmbh

Name:	Voestalpine Metal Forming Gmbh
Country	at
Address	Schmidhuettenstrasse 5 3500 Voestalpine Metal Forming Gmbh, Krems, Austria; Schmidhüttenstraße 5, 3500 Krems an der Donau
Source :	Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; UK Companies House People with Significant Control
Date	2026-01-12T18:27:18

КООП ХІММЕЛЬБ(Л)АУ Вольф Д. Прікс & Партнер ЗТ ГмбХ

Name:	КООП ХІММЕЛЬБ(Л)АУ Вольф Д. Прікс & Партнер ЗТ ГмбХ
Alias:	COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH; KOOP KhIMMELB(L)AU Volf D. Priks & Partner ZT HmbKh
Country	at
Address	1050, Республіка Австрія, м. Відень, Шпенгергассе, 37 (1050, Republik Österreich, Wien, Spengergasse, 37)
Sanctions	19/2022 - active - 2022-01-21 - 2027-01-21
Source :	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Date	2026-01-06T08:22:01

S.M.G.

Name:	S.M.G.
Country	at
Address	4 WOHLLEBENGASSE 15, A-1041 VIENNA
Sanctions	Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 1987-04-06 - 2002-04-06
Source :	US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date	2025-10-01T21:53:01

card complete Service Bank AG

Name:	card complete Service Bank AG
Country	at
Address	LASSALLESTRASSE 3 VIENNA 1020 AUSTRIA; LASSALLESTRASSE 3 VIENNA VIENNA 1020 AUSTRIA; Lassallestraße 3, 1020 Wien
Source :	Business Identifier Code (BIC) Reference Data; Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; US FATCA Foreign Financial Institution (FFI) List
Date	2026-03-16T10:23:25

UniCredit Zega Leasing GmbH

Name:	UniCredit Zega Leasing GmbH
Country	at
Address	Rothschildplatz 1, 1020 Wien
Source :	Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data
Date	2026-02-09T10:23:23

Поппель Патрік

Name:	Поппель Патрік
Alias:	Poppel Patrick; Poppel Patrik; Поппель Патрик
Birth Date:	1985-05-19
Country	at
Sanctions	726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19; 82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19
Source :	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Date	2026-01-06T08:22:01

CABO Beteiligungsgesellschaft mbH

Name:	CABO Beteiligungsgesellschaft mbH
Alias:	CABO Beteiligungsgesellschaft; CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H.
Country	at
Address	Austria; Rothschildplatz 1, 1020 Wien
Source :	Global Energy Ownership Tracker; Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data
Date	2026-01-12T10:23:21

Voestalpine Railway Systems Gmbh

Name:	Voestalpine Railway Systems Gmbh
Country	at
Address	Kerpelystrasse 199, A - 8700 Leoben, Austria; Kerpelystraße 199, 8700 Leoben
Source :	Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; UK Companies House People with Significant Control
Date	2026-01-12T18:27:18

GORIS CHRISTIAAN GRANDIA

Name:	GORIS CHRISTIAAN GRANDIA
Country	at; nl
Address	GUDRUNSTRASSE 121, A 1100 VIENNA; LAURIERSTRATT 59, 1016PH AMSTERDAM
Sanctions	Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 1991-03-05 - 2001-03-05
Source :	US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date	2025-10-01T21:53:01

Hypo Tirol Bank AG

Name:	Hypo Tirol Bank AG
Country	at
Address	MERANERSTRASSE 8 INNSBRUCK 6020 AUSTRIA; MERANERSTRASSE 8 INNSBRUCK INNSBRUCK 6021 POB 524 AUSTRIA; Meraner Strasse 8, INNSBRUCK, TIROL, 6020, Austria
Sanctions	"MiFID - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die HYPO TIROL BANK AG wegen Verletzung von Organisationsvorschriften Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA teilt mit, dass sie wegen eines Verstoßes gegen das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) durch Verletzungen von Organisationsvorschriften im Zusammenhang mit der bestmöglichen Durchführung von Dienstleistungen für Kunden gegen die HYPO TIROL BANK AG als juristische Person im Wege der beschleunigten Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Absatz 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG) mittels Straferkenntnis eine Geldstrafe von 29.600 Euro verhängt hat. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die HYPO TIROL BANK AG wegen Verletzung von Vorschriften zur Eignung im Zusammenhang mit der Erbringung von Anlageberatungsdienstleistungen Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA teilt mit, dass sie im Wege der beschleunigten Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Absatz 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG) gegen die HYPO TIROL BANK AG als juristische Person wegen Verstößen gegen das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) und die Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 durch Verletzung von Organisationsvorschriften im Zusammenhang mit der Geeignetheitsbeurteilung bei der Erbringung von Anlageberatungsdienstleistungen über Online–Tools mittels Straferkenntnis eine Zusatzstrafe von 30.400 Euro verhängt hat. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - 2023-02-21 - 2022-03-10 - 2027-03-14 - 2028-02-24"
Phone	4343507000
Source :	Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Sanctions; PermID Open Data
Date	2025-05-21T02:14:03

FRS Financial Services GmbH

Name:	FRS Financial Services GmbH
Country	at
Address	Stiegstrasse 14, RANKWEIL, VORARLBERG, 6830, Austria
Sanctions	"MiFID - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen Wertpapierfirma wegen Verstoßes gegen das Wertpapieraufsichtsgesetz Veröffentlichungsdatum:17. Dezember 2025 \| Kategorien:Sanktion Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA teilt mit, dass sie gegen eine Wertpapierfirma wegen Verstoß gegen Dokumentationspflichten nach § 33 Absatz 1 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) eine Geldstrafe in Höhe von 16.000 Euro im Wege der beschleunigten Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Absatz 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG) verhängt hat. Die Wertpapierfirma hat es unterlassen, die Gründe für die Investitionsentscheidungen im Rahmen der individuellen Portfolioverwaltung zu dokumentieren. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - 2025-11-28 - 2030-12-01"
Phone	43435522488880
Source :	EU ESMA Sanctions; PermID Open Data
Date	2026-01-15T02:48:18

Voestalpine Stahl

Name:	Voestalpine Stahl
Alias:	Voestalpine Stahl GmbH
Country	at
Address	Oberösterreich, Austria; voestalpine-Straße 3, 4020 Linz
Source :	Global Energy Ownership Tracker; Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data
Date	2026-01-12T10:23:21

Odelga Med Ges.M.B.H.

Name:	Odelga Med Ges.M.B.H.
Alias:	Odelga Med Ges.M.B.H
Country	at; ro
Address	CARLBERGERGASSE 68, 1230 VIENNA, AUSTRIA; CARLBERGERGASSE 68, 1230 VIENNA, Austria; Carlbergergasse 68 1230 Vienna Austria; Carlbergergasse 68, 1230 Wien
Sanctions	CROSS DEBARMENT : WBG - 2021-06-08 - 2027-06-07; Corrupt Practice, Fraudulent Practice - 2021-06-08 - 2027-06-07; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2021-06-25 - 2027-06-07; Debarment - Corruption, Fraud - 2021-06-23 - 2027-06-07; Fraudulent & Corrupt Practices - 2021-06-08 - 2027-06-07
Source :	African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; WorldBank Debarred Providers
Date	2026-03-12T06:30:02

HYPO NOE LANDESBANK FUR NIEDEROSTERREICH UND WIEN AG

Name:	HYPO NOE LANDESBANK FUR NIEDEROSTERREICH UND WIEN AG
Alias:	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG
Country	at
Address	HYPOGASSE 1 ST. POELTEN 3100 AUSTRIA; HYPOGASSE 1 ST. POELTEN ST. POELTEN 3100 POB 351 AUSTRIA
Sanctions	"MiFID - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG wegen Verletzung von Organisationsvorschriften im Zusammenhang mit persönlichen Geschäften Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA hat gegen die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG eine Geldstrafe von 89.460 Euro verhängt. Grund ist ein Verstoß gegen das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) und die Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II). Konkret hat die HYPO NOE ihre Verpflichtung verletzt, angemessene Vorkehrungen zur Kontrolle von persönlichen Geschäften relevanter Personen zu treffen. Diese Vorkehrungen sollen unter anderem verhindern, dass solche Personen vertrauliches Wissen ausnutzen. Das Straferkenntnis ist nicht rechtskräftig. Aktualisierung vom 02.10.2024 Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG hat Beschwerde gegen das Straferkenntnis der FMA an das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) erhoben. Aktualisierung vom 17.07.2025 Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) hat das Straferkenntnis der FMA in der Sache bestätigt. Der Beschwerde wurde in der Straffrage insofern Folge gegeben, als die von der FMA verhängte Strafe auf EUR 59.460 herabgesetzt wurde. Die ordentliche Revision wurde für nicht zulässig erklärt. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - 2024-08-29 - 2030-07-02"
Source :	Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Sanctions
Date	2024-10-21T00:00:00

Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft

Name:	Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft
Country	at
Address	WIPPLINGERSTRABE 25 VIENNA 0000 AUSTRIA; WIPPLINGERSTRABE 25 VIENNA VIENNA 0000 AUSTRIA; WIPPLINGERSTRASSE 25 VIENNA 1010 AUSTRIA; WIPPLINGERSTRASSE 25 VIENNA VIENNA 1013 POB 174 AUSTRIA; Wipplingerstraße 25, 1010 Wien
Source :	Business Identifier Code (BIC) Reference Data; Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data
Date	2026-03-23T10:23:45

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Name:	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Alias:	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Country	at
Address	MOOSLACKENGASSE 12 VIENNA 1190 AUSTRIA; MOOSLACKENGASSE 12 VIENNA VIENNA 1190 AUSTRIA; Mooslackengasse 12, 1190 Wien; Mooslackengasse 12, WIEN, WIEN, 1190, Austria
Sanctions	"UCITS - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mit beschränkter Haftung wegen eines Verstoßes gegen Veranlagungsbestimmungen Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA hat gegen die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mit beschränkter Haftung als juristische Person eine Geldstrafe von 1.700 Euro verhängt. Grund ist ein Verstoß gegen die Veranlagungsbestimmungen im Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011). Konkret hat die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mit beschränkter Haftung die Grenze für Kreditaufnahmen auf Rechnung des Fondsvermögens überschritten. Diese Grenzen dienen dem Schutz des Fondsvermögens. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mit beschränkter Haftung wegen eines Verstoßes gegen Veranlagungsbestimmungen Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA teilt mit, dass sie gegen die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mit beschränkter Haftung als juristische Person eine Geldstrafe von 2.100 Euro wegen eines Verstoßes gegen Veranlagungsbestimmungen in Bezug auf Investmentfonds (§ 80 Absatz 1 Investmentfondsgesetz 2011) mittels Straferkenntnis verhängt hat. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - 2022-02-22 - 2024-09-29 - 2029-09-27 - 2027-03-23"
Phone	431711700
Source :	Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Sanctions; Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data
Date	2026-02-01T02:14:02

IQAM Invest GmbH

Name:	IQAM Invest GmbH
Country	at
Address	FRANZ- JOSEF- STRASSE 22 SALZBURG 5020 AUSTRIA; FRANZ- JOSEF- STRASSE 22 SALZBURG SALZBURG 5020 AUSTRIA; Franz Josef-Strasse 22, SALZBURG, SALZBURG, 5020, Austria; Franz-Josef-Strasse 22, SALZBURG, SALZBURG, 5020, Austria
Sanctions	"UCITS - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die IQAM Invest GmbH wegen Verstößen gegen Veranlagungsbestimmungen Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA teilt mit, dass sie gegen die Kapitalanlagegesellschaft IQAM Invest GmbH als juristische Person eine Geldstrafe von 2.200 Euro wegen zwei Verstößen gegen Veranlagungsbestimmungen in Bezug auf Investmentfonds (§ 80 Absatz 1 Investmentfondsgesetz 2011 und § 3 Absatz 1 der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung) mittels Straferkenntnis (im Wege der beschleunigten Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Absatz 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz) verhängt hat. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die IQAM Invest GmbH wegen Verstößen gegen Veranlagungsbestimmungen Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA hat gegen die IQAM Invest GmbH als juristische Person eine Geldstrafe von 7.000 Euro verhängt. Es handelt sich um eine beschleunigte Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Abs. 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG). Die IQAM Invest GmbH hat für zwei von ihr verwalteten Fonds in Fondsanteile eines dritten Fonds investiert, der nach seinen Vertragsbedingungen nicht den vorgeschriebenen Veranlagungskriterien des § 71 Abs. 1 Investmentfondsgesetz 2011 entsprach. Diese Bestimmung dient dem Anleger:Innenschutz. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen IQAM Invest GmbH wegen eines Verstoßes gegen Veranlagungsvorschriften und eines Verstoßes gegen Aufsichtsbestimmungen Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA teilt mit, dass sie gegen die IQAM Invest GmbH als juristische Person wegen eines Verstoßes gegen Veranlagungsbestimmungen in Bezug auf Investmentfonds (§ 80 Absatz 1 Investmentfondsgesetz 2011, InvFG 2011) und eines Verstoßes gegen Aufsichtsbestimmungen in Bezug auf Investmentfonds (§ 151 Z 12 InvFG 2011) mittels Straferkenntnis im Wege der beschleunigten Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Absatz 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG) eine Geldstrafe von 1.470 Euro verhängt hat. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - 2023-09-26 - 2025-11-18 - 2021-12-10 - 2026-12-16 - 2028-10-03 - 2030-11-21"
Phone	434350586860
Source :	Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Sanctions; PermID Open Data
Date	2025-05-21T02:14:03

BTV Vier Länder Bank AG

Name:	BTV Vier Länder Bank AG
Alias:	BTV; BTV VIER LÄNDER BANK; Bank fuer Tirol und Vorarlberg AG; Bank für Tirol und Vorarlberg; Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Country	at
Address	Austria; Stadtforum 1, 6020 Innsbruck
Source :	EU Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); Global Energy Ownership Tracker; Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; UK Financial Instruments Reference Data System (FIRDS)
Date	2026-01-12T10:23:21

voestalpine High Performance Metals GmbH

Name:	voestalpine High Performance Metals GmbH
Alias:	ФЕСТАЛЬПИНЕ ХАЙ ПЕРФОРМАНС МЕТАЛС ГМБХ
Country	at
Address	Donau-City-Straße 7, 1220 Wien; АВСТРИЯ, 1220, ВЕНА, ДОНАУ-СИТИ-ШТРАССЕ, 7
Source :	Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Russian Unified State Register of Legal Entities
Date	2026-01-12T10:23:21

PARTNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT

Name:	PARTNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT
Alias:	Partner Bank AG
Country	at
Address	GOETHESTRASSE 1A LINZ 4020 AUSTRIA; GOETHESTRASSE 1A LINZ LINZ 4020 AUSTRIA; Goethestrasse 1a, LINZ, OBEROESTERREICH, 4020, Austria
Sanctions	"MiFID - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die PARTNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT wegen Verletzung von Organisationsvorschriften Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA hat gegen die PARTNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT eine Geldstrafe von 32.300 Euro verhängt. Es handelt sich um eine beschleunigte Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Abs. 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG). Grund sind Verstöße gegen das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) in Verbindung mit Vorschriften der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565. Konkret hat die PARTNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT unterlassen, angemessene Vorkehrungen im Zusammenhang mit der Compliance-Funktion und gegenüber ihren vertraglich gebundenen Vermittlern im Zusammenhang mit der Erbringung von Tätigkeiten gegen Bezahlung eines Serviceentgelts zu treffen. Weiters hat die PARTNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT Informationspflichten gegenüber Kunden im Zusammenhang mit redlichen und nicht irreführenden Serviceentgeltvereinbarungen und Produktinformationsblättern verletzt sowie unterlassen, angemessene Kontrollmechanismen im Zusammenhang mit der Durchführung von Bandbreitenkontrollen festzulegen. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die PARTNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT wegen Verstößen gegen das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA teilt mit, dass sie wegen Verstößen gegen das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) und die Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 durch Verletzungen von Informationspflichten, insbesondere im Zusammenhang mit eindeutiger und klar verständlicher Ex-ante Kosteninformation gegenüber Kunden sowie von Vorschriften der Eignung und Angemessenheit im Zusammenhang mit dem Gebührenmodell der sogenannten „Private Banking Pakete“ gegen die PARTNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT als juristische Person im Wege der beschleunigten Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Absatz 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG) mittels Straferkenntnis eine Geldstrafe von 28.000 Euro verhängt hat. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die PARTNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT wegen Verletzung von Berichtspflichten gegenüber Kunden Österreichs Finanzmarktaufsicht FMA teilt mit, dass sie wegen eines Verstoßes gegen das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) und die Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 durch Verletzung von Berichtspflichten im Zusammenhang mit der Erbringung von Anlageberatungstätigkeiten gegenüber Kunden gegen die PARTNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT als juristische Person im Wege der beschleunigten Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Absatz 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG) mittels Straferkenntnis eine Geldstrafe von Euro 14.000,- verhängt hat. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - 2022-03-10 - 2021-08-11 - 2025-05-27 - 2026-08-19 - 2030-05-28 - 2027-03-15"
Phone	+43435069650; +4373269650
Source :	Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Sanctions; PermID Open Data
Date	2025-05-21T02:14:03

Прікс Вольф Дітер

Name:	Прікс Вольф Дітер
Alias:	Priks Volf Diter; Prix Wolf Dieter
Birth Date:	1942-12-13
Country	at
Address	1020 Wien, Vorgartenstraße /Vorgartenstrasse, 129-143 (Top 62); 1020 Відень, Форгартенштрассе, 129-143 (кв. 62)
Sanctions	19/2022 - active - 2022-01-21 - 2027-01-21
Source :	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Date	2026-01-06T08:22:01

BANK AUSTRIA WOHNBAUBANK AG

Name:	BANK AUSTRIA WOHNBAUBANK AG
Country	at
Address	ROTHSCHILDPLATZ 1, 1020 VIENNA; ZELINKAGASSE 2 VIENNA 1010 AUSTRIA; ZELINKAGASSE 2 VIENNA VIENNA 1010 AUSTRIA
Source :	Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; UK Financial Instruments Reference Data System (FIRDS)
Date	2026-01-12T10:23:21

Marchfelder Bank eG

Name:	Marchfelder Bank eG
Country	at
Address	MARCHFELDER- PLATZ 1-2 GAENSERNDORF 2230 AUSTRIA; MARCHFELDER- PLATZ 1-2 GAENSERNDORF GAENSERNDORF 2230 AUSTRIA; Marchfelder-Platz 1-2, GAENSERNDORF, NIEDEROESTERREICH, 2230, Austria
Sanctions	"MiFID - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die Marchfelder Bank eG wegen Verletzung von Organisationsvorschriften im Zusammenhang mit der Durchführung einer Kosten-Nutzen-Analyse Österreichs Finanzmarktaufsicht (FMA) teilt mit, dass sie gegen die Marchfelder Bank eG als juristische Person wegen eines Verstoßes gegen das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) und die Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 durch Verletzung von Organisationsvorschriften im Zusammenhang mit der Durchführung einer Kosten-Nutzen-Analyse im Rahmen einer Umschichtung bei der Erbringung von Anlageberatungsdienstleistungen im Wege der beschleunigten Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Abs. 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG) eine Geldstrafe von EUR 19.200,- verhängt hat. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - 2023-09-26 - 2028-09-28"
Phone	43228289250
Source :	Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Sanctions; PermID Open Data; US FATCA Foreign Financial Institution (FFI) List
Date	2026-01-09T11:35:01

MARTIN SCHABEL

Name:	MARTIN SCHABEL
Birth Date:	1972-03-22
Country	at
Sanctions	Participation in a criminal organisation, drugs traficking
Source :	INTERPOL Red Notices
Date	2025-09-15T18:27:02

CABET Holding GmbH

Name:	CABET Holding GmbH
Alias:	CABET Holding; CABET-Holding-GmbH
Country	at
Address	Rothschildplatz 1, 1020 Wien; Wien, Austria
Source :	Global Energy Ownership Tracker; Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data
Date	2026-01-12T10:23:21

Raiffeisen Digital Bank AG

Name:	Raiffeisen Digital Bank AG
Alias:	Raiffeisen Centrobank AG
Country	at
Address	AM STADTPARK 9 VIENNA 1030 AUSTRIA; AM STADTPARK 9 VIENNA VIENNA 1030 AUSTRIA; Am Stadtpark 9, 1030 Wien
Source :	Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Suspensions and Removals; EU Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; UK Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); US FATCA Foreign Financial Institution (FFI) List
Date	2026-01-29T14:15:20

UniCredit Bank Austria AG

Name:	UniCredit Bank Austria AG
Alias:	UniCredit Bank Austria
Country	at
Address	ROTHSCHILDPLATZ 1 VIENNA 1020 36000 AUSTRIA; ROTHSCHILDPLATZ 1 VIENNA VIENNA 1020 AUSTRIA; Rothschildplatz 1, 1020 Wien; Rothschildplatz 1, Postfach 35, WIEN, WIEN, 1020, Austria; Rothschildplatz 1, WIEN, WIEN, 1020, Austria; Vienna, Austria; Wien, Austria
Sanctions	2019-04-15 - 2025-06-05; "MiFID - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die UniCredit Bank Austria AG wegen Verletzung von Organisationsvorschriften im Zusammenhang mit der Kostentransparenz Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA teilt mit, dass sie im Wege der beschleunigten Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Absatz 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG) gegen die UniCredit Bank Austria AG als juristische Person wegen Verstoß gegen das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) und die Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 durch Verletzung von Organisationsvorschriften im Zusammenhang mit der Kostentransparenz im Rahmen des beratungsfreien Telefongeschäfts eine Geldstrafe von 117.600 Euro verhängt hat. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - 2023-09-26 - 2028-09-28"; Settled
Phone	43435050525
Source :	Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Sanctions; EU Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); Global Energy Ownership Tracker; Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data; UK Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); US FATCA Foreign Financial Institution (FFI) List; US Federal Reserve Enforcement Actions; US OFAC Enforcement Actions
Date	2026-01-12T10:23:21

Erste Asset Management GmbH

Name:	Erste Asset Management GmbH
Country	at
Address	AM BELVEDERE 1 VIENNA 1100 AUSTRIA; AM BELVEDERE 1 VIENNA VIENNA 1100 AUSTRIA; Am Belvedere 1, WIEN, WIEN, 1100, Austria
Sanctions	"UCITS - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die Erste Asset Management GmbH wegen Verstößen gegen Veranlagungsbestimmungen Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA hat gegen die Erste Asset Management GmbH als juristische Person eine Geldstrafe von 105.000 Euro verhängt. Es handelt sich um eine beschleunigte Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Abs. 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG). Grund sind mehrere Verstöße gegen die Veranlagungsbestimmungen im Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011). Konkret hat die Erste Asset Management GmbH die Grenze für Kreditaufnahmen auf Rechnung des Fondsvermögens und die Quote zur Aufnahme von Anteilen an ein und demselben Fonds in das Fondsvermögen überschritten. Diese Grenzen dienen dem Schutz des Fondsvermögens. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die Erste Asset Management GmbH wegen Verstößen gegen das Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) Österreichs Finanzmarktaufsicht FMA teilt mit, dass sie über die Erste Asset Management GmbH mittels Straferkenntnis eine Geldstrafe von € 16.100,- im Wege der beschleunigten Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Absatz 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG) verhängt hat. Die Erste Asset Management GmbH hat entgegen den Bestimmungen des Investmentfondsgesetzes (InvFG 2011) Veranlagungsvorschriften nicht eingehalten. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die Erste Asset Management GmbH wegen Verstößen gegen das Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) Österreichs Finanzmarktaufsicht FMA teilt mit, dass das Bundesverwaltungsgericht das Straferkenntnis der FMA gegen die Erste Asset Management GmbH (überwiegend als Gesamtrechtsnachfolgerin der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.) wegen Verstößen gegen Veranlagungsbestimmungen (2 Spruchpunkte), einem Verstoß gegen die bewilligten Fondsbestimmungen und einer verspäteten Übermittlung eines Prüfberichtes über einen Rechenschaftsbericht mit Maßgaben betreffend die Zurechnungsthematik in der Sache bestätigt hat. Der Beschwerde wurde in der Straffrage insofern Folge gegeben, als die Strafe auf 32.000,00 Euro herabgesetzt wurde. Die ordentliche Revision wurde für nicht zulässig erklärt. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - 2020-12-18 - 2023-12-05 - 2025-09-23 - 2028-12-11 - 2030-09-24 - 2026-05-25"
Phone	+43435010019054; +43435010019845
Source :	Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Sanctions; PermID Open Data
Date	2025-05-21T02:14:03

Отт Александер

Name:	Отт Александер
Alias:	Ott Aleksander; Ott Alexander
Birth Date:	1970-11-26
Country	at
Address	1200 Wien, Karl-Meissl-Straße, 7/9; 1200 Відень, Карл-Майсл-Штрассе, 7/9
Sanctions	19/2022 - active - 2022-01-21 - 2027-01-21
Source :	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Date	2026-01-06T08:22:01

Ескарбієв Адан Зубайраєвич

Name:	Ескарбієв Адан Зубайраєвич
Alias:	ESKARBIEV ADAN; ESKARBIIEV ADAN; Eskarbiiev Adan Zubairaievych; Ескарбієв Адан
Birth Date:	1974-11-03
Country	at
Sanctions	203/2021 - updated - 2021-05-21; 497/2021 - active - 2021-10-05
Source :	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Date	2026-01-06T08:22:01

ELECTRONIC ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE GMBH

Name:	ELECTRONIC ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE GMBH
Country	at
Address	49-51 AMEISGASSE, 1140 VIENNA; 49-51 AMEISGASSE, VIENNA, AT, 1140
Sanctions	46 F.R. 19290 3/30/81 - 1981-03-24; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 1981-03-24
Source :	US BIS Denied Persons List; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date	2025-10-31T11:32:56

Voestalpine Rotec Gmbh

Name:	Voestalpine Rotec Gmbh
Country	at
Address	Eisenhammerstrasse 8670 15, Krieglach, Austria; Eisenhammerstraße 15, 8670 Krieglach
Source :	Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; UK Companies House People with Significant Control
Date	2026-01-12T18:27:18

CENTREX EUROPE ENERGY AND GAS AG

Name:	CENTREX EUROPE ENERGY AND GAS AG
Alias:	CENTREX EUROPE ENERGY & GAS AG; Centrex Europe Energy & Gas AG
Country	at
Address	WIEDNER HAUPTSTRASSE 17, 1040 VIENNA; Wiedner Hauptstrasse 17, 1040 Vienna; Wiedner Hauptstrasse 17, WIEN, WIEN, 1040, Austria; Wiedner Hauptstraße 17, 1040 Wien
Sanctions	Reciprocal - 2016-09-01; Sectoral Sanctions Identifications List - Executive Order 13662 (Ukraine)
Phone	43150536440
Source :	Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data; US OFAC Consolidated (non-SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date	2026-01-26T16:35:01

Alexander Kovar

Name:	Alexander Kovar
Country	at
Address	LOWENGASSE 2A, A-1030 VIENNA; Löwengasse 2A, Wien - Rakousko, Česká republika
Sanctions	Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 1991-05-29 - 2011-05-29
Source :	Czech Republic Business Register; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date	2026-01-10T08:28:37

LEASFINANZ BANK GMBH

Name:	LEASFINANZ BANK GMBH
Alias:	LF Gamma GmbH in Liqu.
Country	at
Address	OPERNGASSE 21 VIENNA 1040 AUSTRIA; OPERNGASSE 21 VIENNA VIENNA 1040 AUSTRIA; Rothschildplatz 1, 1020 Wien
Source :	Business Identifier Code (BIC) Reference Data; Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data
Date	2026-01-12T10:23:21

Крігер Гаральд

Name:	Крігер Гаральд
Alias:	Krieger Harald; Kriher Harald
Birth Date:	1956-05-14
Country	at
Address	8541, Schwanberg, Brendlhofweg, 2; 8541, Шванберг, Брендльхофвег, 2
Sanctions	19/2022 - active - 2022-01-21 - 2027-01-21
Source :	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Date	2026-01-06T08:22:01

BEN MUHAMMAD AIADI

Name:	BEN MUHAMMAD AIADI
Alias:	AIADI, Ben Muhammad; AIADY, Ben Muhammad; AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad; Ayadi Chafiq BIN MUHAMMAD; Ayadi Chafiq Bin Muhammad; BEN MUHAMMAD AIADY; BEN MUHAMMAD AYADI CHAFIK; BEN MUHAMMAD AYADI SHAFIQ; BIN MUHAMMAD, Ayadi Chafiq; Ben Muhammad AIADI; Ben Muhammad AIADY; Ben Muhammad AYADI CHAFIK; Ben Muhammad AYADI SHAFIQ; Аиадай, Бен Мухаммад; Аиади, Бен Мухаммад; Аяди Чафик Бин Мухаммад; Аяди Чафик, Бен Мухаммад; Аяди Шафик, Бен Мухаммад
Birth Date:	1963-01-21
Country	at; be; de; gb; tn; us
Address	129 Park Road, NW8 London United Kingdom; 129 Park Road, NW8, London; 129 Park Road, NW8, Лондон, Англия; 28 Chausse Di Lille, Москрон, Белгия; 28 Chaussee de Lille Mouscron Belgium; 28 Chaussee de Lille, Mouscron; Darvingasse 1/2/58-60 Vienna Austria; Darvingasse 1/2/58-60, Vienna; Darvingasse 1/2/58-60, Виена, Австрия; Helene Meyer Ring 10-1415-80809 Munich Germany; Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich; Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Мюнхен, Германия; MUNICH; Tunisia; Тунис,
Sanctions	Reciprocal; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Unknown
Source :	Bulgarian Persons of Interest; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date	2026-01-26T16:10:01

ALPENLANDISCHE GARANTIE- GESELLSCHAFT M.B.H.

Name:	ALPENLANDISCHE GARANTIE- GESELLSCHAFT M.B.H.
Alias:	ALPENLÄNDISCHE GARANTIE - GESELLSCHAFT m.b.H.
Country	at
Address	HAUPTPLATZ 10-11 LINZ LINZ 4010 AUSTRIA; HAUPTPLAZ 37175 LINZ 4010 AUSTRIA; Untere Donaulände 28, 4020 Linz
Source :	Business Identifier Code (BIC) Reference Data; Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data
Date	2026-01-12T10:23:21

Просніг Маркус

Name:	Просніг Маркус
Alias:	Prosnih Markus; Prossnigg Marcus
Birth Date:	1970-04-03
Country	at
Address	1020 Wien, Lessinggasse, 9/29-31; 1020 Відень, Лессінгассе, 9/29-31; die Stadt Graz, Steiermark, Österreich; м. Грац Федеральної землі Штирія, Австрія
Sanctions	19/2022 - active - 2022-01-21 - 2027-01-21
Source :	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Date	2026-01-06T08:22:01

LLB Bank AG

Name:	LLB Bank AG
Country	at
Address	Getreidegasse 10, Postfach 16, SALZBURG, SALZBURG, 5020, Austria; Getreidegasse 10, SALZBURG, SALZBURG, 5020, Austria
Sanctions	"MiFID - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die LLB Bank AG (vormals Zürcher Kantonalbank Österreich AG) wegen Verstoßes gegen die Verpflichtung zur Erstattung von Transaktionsmeldungen an die FMA Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA hat gegen die LLB Bank AG, welche im Tatzeitraum die Bezeichnung Zürcher Kantonalbank Österreich AG führte, als juristische Person eine Geldstrafe von 28.000 Euro verhängt. Es handelt sich um eine beschleunigte Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Abs. 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG). Die Bank hat es über einen längeren Zeitraum unterlassen, die von ihr getätigten Geschäfte mit Finanzinstrumenten gemäß Artikel 26 Verordnung über Märkte für Finanzinstrumente MiFIR (VO (EU) 600/2014) so schnell wie möglich und spätestens am Ende des folgenden Arbeitstages, der FMA zu melden. Die im Rahmen der Transaktionsmeldungen übermittelten Daten sind wesentlich für die Marktüberwachung durch die FMA. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - 2025-08-04 - 2030-08-07"
Phone	+434232368209; +4366280480
Source :	EU ESMA Sanctions; PermID Open Data
Date	2026-01-15T02:48:18

Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft

Name:	Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft
Country	at
Address	AM STADTPARK 9 VIENNA 1030 AUSTRIA; AM STADTPARK 9 VIENNA VIENNA 1010 AUSTRIA; Mooslackengasse 12, 1190 Wien
Source :	Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; UK Financial Instruments Reference Data System (FIRDS)
Date	2026-03-09T10:23:35

Vend Ore GmbH

Name:	Vend Ore GmbH
Alias:	Vend Ore Gmbh; Vend Ore HmbKh; Венд Оре ГмбХ
Country	at
Address	NOVARAGASSE 55/4B, 1020 VIENNA; Novaragasse 55/4B, 1020 Vienna; Novaragasse 55/4B, 1020, Wien, Austria; Novaragasse 55/4b, WIEN, WIEN, 1020, Austria; Республіка Австрія, м. Відень
Sanctions	191/2023 - active - 2023-04-01 - 2033-04-01; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-02-24
Source :	PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Date	2026-01-31T16:05:18

СКАТ Інтернаціонале Шпедіціонс ГмбХ

Name:	СКАТ Інтернаціонале Шпедіціонс ГмбХ
Alias:	SKAT Internationale Speditions GmbH; SKAT Internatsionale Shpeditsions HmbKh
Country	at
Address	Argentinierstrasse 29, 1. Stock, AT-1040, Vienna, Austria; Австрійська Республіка, м. Відень
Sanctions	279/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12
Source :	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Date	2026-01-06T08:22:01

OLGA BORISOVNA RAIKES

Name:	OLGA BORISOVNA RAIKES
Alias:	Olga Borisovna Raikes; Olga Borisovna Raykes; RAYKES, Olga Borisovna; Raikes Olga; Raikes Olha Borysivna; Райкес Ольга Борисовна; Райкес Ольга Борисівна
Birth Date:	1984-04-25
Country	at; il; ru; sg
Address	13/38 Tarmav Street, 7529025 Rishon Lezion; 7529025 RISHON LEZION; Pokrovka 35-17-1-17, Moscow, 105062
Sanctions	191/2023 - active - 2023-04-01 - 2033-04-01; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-02-24
Source :	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Date	2026-01-26T16:10:01

Довтаєв Абу

Name:	Довтаєв Абу
Alias:	DOVTAEV ABU; Dovtaiev Abu
Birth Date:	1974-07-30
Country	at
Sanctions	203/2021 - active - 2021-05-21
Source :	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Date	2026-01-06T08:22:01

Raiffeisen Bank International AG

Name:	Raiffeisen Bank International AG
Country	at
Address	AM STADTPARK 9 VIENNA 1030 AUSTRIA; AM STADTPARK 9 VIENNA VIENNA 1030 AUSTRIA; Am Stadtpark 9, 1030 Wien
Source :	Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Suspensions and Removals; EU Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; UK Financial Instruments Reference Data System (FIRDS)
Date	2026-02-09T10:23:23

GE Plan

Name:	GE Plan
Country	at
Sanctions	Nonproliferation Sanctions (ISN) - State Department - Chemical and Biological Weapons Act - 1995-05-19; Reciprocal - 1995-05-18
Source :	US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date	2026-01-06T07:55:03

Adel Saad al-Din Hassan Doughman

Name:	Adel Saad al-Din Hassan Doughman
Alias:	DOUGHMAN, Adel Saad al-Din Hassan
Birth Date:	1963
Country	at
Address	Austria
Sanctions	Reciprocal - 2024-10-07; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism)
Source :	Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date	2026-01-06T08:10:01

STEUERUNGSTECHNIK UND MESSGERAETE

Name:	STEUERUNGSTECHNIK UND MESSGERAETE
Country	at
Address	4 WOHLLEBENGASSE 15, A-1041 VIENNA
Sanctions	Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 1987-04-06 - 2002-04-06
Source :	US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date	2025-10-01T21:53:01

B&W CONSULTING

Name:	B&W CONSULTING
Alias:	B&W Consulting; IPM Limited
Country	at; cn; hk
Address	1080, Blindengasse 46/15 Vienna Austria; 1080, Blindengasse 46/15, Vienna; SUITE A, 6/F, RITZ PLAZA, 122 AUSTIN ROAD, TSIMSHATSUI, KOWLOON, HONG KONG; Suite A, 6/F, Ritz Plaza, 122 Austin Road, Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong China; Suite A, 6/F, Ritz Plaza, 122 Austin Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
Sanctions	RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-05-01
Source :	Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date	2026-01-26T16:10:01

Oas Energy Gmbh

Name:	Oas Energy Gmbh
Country	at; br
Address	ALBERT-GASSE N. 35, 1080, VIENNA, Austria; Albert-gasse n. 35, 1080, Vienna, AUSTRIA; Albert-gasse n. 35, 1080, Vienna, Austria
Sanctions	CROSS-DEBARMENT: IDB - 2022-03-18 - 2025-03-17; Collusive Practice, Corrupt Practice - 2022-03-18 - 2026-06-15; Cross Debarment: IDB - 2022-03-18 - 2026-07-15; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2022-05-03 - 2026-06-15; Debarment w/ conditional release - Corruption, Collusion - 2022-03-18 - 2026-06-15
Source :	African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers
Date	2026-02-27T10:00:35

Security Kapitalanlage AG

Name:	Security Kapitalanlage AG
Alias:	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Country	at
Address	BURGRING 16 GRAZ 8010 AUSTRIA; BURGRING 16 GRAZ GRAZ 8010 AUSTRIA; Burgring 16, GRAZ, STEIERMARK, 8010, Austria
Sanctions	"UCITS - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft wegen Verstoß gegen Veranlagungsbestimmungen Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA teilt mit, dass sie gegen die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft als juristische Person eine Geldstrafe von 9.200 Euro wegen Verstoß gegen Veranlagungsbestimmungen in Bezug auf einen Miteigentumsfonds (§ 78 Absatz 2 Ziffer 5 Investmentfondsgesetz 2011) mittels Straferkenntnis im Wege der beschleunigten Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Absatz 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG) verhängt hat. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - 2022-12-02 - 2027-12-13"
Phone	4331680710
Source :	Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Sanctions; PermID Open Data
Date	2025-05-21T02:14:03

SCHOELLERBANK AG

Name:	SCHOELLERBANK AG
Alias:	Schoellerbank Aktiengesellschaft
Country	at
Address	RENNGASSE 3 VIENNA 1010 172 AUSTRIA; RENNGASSE 3 VIENNA VIENNA 1010 POB 172 AUSTRIA; Renngasse 3, 1010 Wien
Sanctions	"MiFID - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die Schoellerbank Aktiengesellschaft wegen Verletzung von Organisationsvorschriften und Depotbankbestimmungen Österreichs Finanzmarktaufsicht FMA teilt mit, dass sie wegen eines Verstoßes gegen das Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) und zweier Verstöße gegen das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) und die Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 (bis ins Jahr 2019) gegen die Schoellerbank Aktiengesellschaft als juristische Person im Wege der beschleunigten Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Absatz 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG) mittels Straferkenntnis eine Geldstrafe von Euro 34.000,- verhängt hat. Konkret hat die Schoellerbank Aktiengesellschaft gegen allgemeine organisatorische Anforderungen in Bezug auf die Compliance-Funktion (WAG 2018 iVm Delegierten Verordnung (EU) 2017/565) und die Vergütungsbestimmungen (InvFG 2011) verstoßen. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - 2021-08-25 - 2026-08-27"
Source :	Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Sanctions; Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data
Date	2026-01-12T10:23:21

WELLEMS, JEANETTE

Name:	WELLEMS, JEANETTE
Country	at
Address	4 WOHLLEBENGASSE 15, A-1041 VIENNA
Sanctions	Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 1987-04-06 - 2002-04-06
Source :	US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date	2025-10-01T21:53:01

Schoellerbank Invest AG

Name:	Schoellerbank Invest AG
Country	at
Address	STERNECKSTRASSE 5 SALZBURG 5020 AUSTRIA; STERNECKSTRASSE 5 SALZBURG SALZBURG 5020 AUSTRIA; Sterneckstrasse 5, SALZBURG, SALZBURG, 5020, Austria; Sterneckstrasse 5, SALZBURG, SALZBURG, 5024, Austria; Sterneckstraße 5, 5020 Salzburg
Sanctions	"UCITS - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die Schoellerbank Invest AG wegen Verstoßes gegen die Veranlagungsbestimmungen Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA hat gegen die Schoellerbank Invest AG als juristische Person eine Geldstrafe von 12.000 Euro verhängt. Es handelt sich um eine beschleunigte Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Abs. 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG). Grund ist ein Verstoß gegen die von der FMA bewilligten Fondsbestimmungen. Konkret hat die Schoellerbank Invest AG die Quote für die Aufnahme von Geldmarktinstrumenten in einem Anleihenfonds mehrmals überschritten. Diese Quoten dienen dem Schutz des Fondsvermögens. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - 2025-04-29 - 2030-04-30"
Phone	43662885511
Source :	Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Sanctions; Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data
Date	2026-01-12T10:23:21

SERGEI MAKAROV

Name:	SERGEI MAKAROV
Alias:	MAKAROV, Sergei; MAKAROV, Sergei Vyacheslavovich; Sergei Makarov; Sergei Vyacheslavovich Makarov
Birth Date:	1978-12-05
Country	at; ru
Address	Austria
Sanctions	RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-05-01
Email	makarov_away@mail.ru
Source :	Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date	2026-01-26T16:10:01

ALEXANDER OSTROUSKY

Name:	ALEXANDER OSTROUSKY
Alias:	Alexander Ostrousky; Alexander Ostrowsky; OSTROWSKY, Alexander; Ostrousky Alexander; Ostrovskyi Aleksandr; Ostrowsky Alexander; Островский Александр; Островський Александр
Birth Date:	1963-08-21
Country	at; ch
Address	ZURICH; Zurich
Sanctions	772/2023 - active - 2023-11-23 - 2033-11-23; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-04-12
Source :	US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Date	2026-01-26T16:10:01

Ocean Estate GmbH

Name:	Ocean Estate GmbH
Alias:	OCEAN ESTATE GMBH
Country	at
Address	Austria; TUCHLAUBEN 7 A, 1010 VIENNA; TUCHLAUBEN 7A, WIEN, WIEN, 1010, Austria; Tuchlauben 7 A, 1010 Vienna
Sanctions	GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2023-12-11
Source :	PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date	2026-02-21T16:05:19

FactorBank Aktiengesellschaft

Name:	FactorBank Aktiengesellschaft
Country	at
Address	FLORAGASSE 7 VIENNA VIENNA AUSTRIA; GRABEN 20 VIENNA 1010 AUSTRIA; Rothschildplatz 1, 1020 Wien
Source :	Business Identifier Code (BIC) Reference Data; Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data
Date	2026-02-02T10:23:22

Schelhammer Capital Bank AG

Name:	Schelhammer Capital Bank AG
Country	at
Address	GOLDSCHMIEDGASSE 3 VIENNA VIENNA 1011 POB 618 AUSTRIA; GOLDSCHMIEDGASSE 3 WIEN 1010 618 AUSTRIA; Goldschmiedgasse 3, WIEN, WIEN, 1010, Austria
Sanctions	"MiFID - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die Schelhammer Capital Bank AG wegen Verletzung von Anforderungen an redliche, eindeutige und nicht irreführende Informationen im Rahmen ihres Marktauftritts Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA teilt mit, dass sie im Wege der beschleunigten Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Absatz 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG) gegen die Schelhammer Capital Bank AG (vormals Bankhaus Schelhammer & Schattera AG) als juristische Person wegen Verstößen gegen das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) und die Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 durch eine Verletzung der Anforderungen an redliche, eindeutige und nicht irreführende Informationen hinsichtlich des Internetauftritts ihrer Marke DADAT betreffend die Online-Vermögensverwaltung mittels Straferkenntnis eine Geldstrafe von 60.000 Euro verhängt hat. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - 2022-10-28 - 2027-11-04"
Phone	431534340
Source :	Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Sanctions; PermID Open Data; US FATCA Foreign Financial Institution (FFI) List
Date	2026-01-09T11:35:01