Credit Bureau Report with Companies, Information and Records from Public Databases in Iran
🇮🇷 Iran Credit Report Companies Database with Public Records
Iran Credit Scoring ICS
Credit Bureau in Iran
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The results includes data from public records related with Iran and databases from politics, PEPs, OFAC, Interpol, UN, alerts and other international sanctions.
Azizi Ebrahim
Name:
Azizi Ebrahim
Birth Date:
1963-06-22
Country:
ir
Sanctions:
Iran - 1, Part 2
Source:
Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Date:
2026-08-14T18:43:01
Irani Shahram
Name:
Irani Shahram
Birth Date:
1967
Country:
ir
Sanctions:
Iran - 1, Part 2
Source:
Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Date:
2026-08-14T18:43:01
Zolfaghari Ebrahim
Name:
Zolfaghari Ebrahim
Country:
ir
Sanctions:
Iran - 1, Part 2
Source:
Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Date:
2026-08-14T18:43:01
Mohammad-Bagher Kharazi
Name:
Mohammad-Bagher Kharazi
Alias:
Mohammad Bagher Kharazi; Mohammad Bagher Kharrazi; Mohammad Baqer Jarrazi; Mohammad Baqer Jarrazí; Mohammed Bokiri Kherrozi; Muhammedbakır Harrazi; سید محمدباقر خرازی; محمد باقر خرازي; محمد باقر خرازی; محمدباقر خرازی
PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons
Date:
2026-08-06T13:49:03
Hossein Amir-Abdollahian
Name:
Hossein Amir-Abdollahian
Alias:
Amir Abdollahian; Hosein Amir Abdolahian; Hosejn Amir Abdollahija; Hosejn Amir Abdollahijan; Hosejn Amírabdolláhján; Hossein Amir Abdollahian; Hossein Amirabdollahian; Hoszein Amirabdollahián; Hussain Amir Abdollahian; Hüseyin Emirabdullahiyan; Hüseyn Əmir Abdullahiyan; Хосейн Амир-Абдоллахиан; Хосейн Амир-Абдоллахиян; Хосейн Амір-Абдоллахян; Хосейн Амір-Абдоллахіян; Хосейн Амір-Абдуллахіан; Хоссейн Амір-Абдоллахіян; Хусейн Амір-Абдуллахіан; Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահիան; חוסיין אמיר עבדאללהיאן; حسين أمير عبد اللهيان; حسين أميرعبداللهيان; حسين امير عبد اللهيان; حسین امیر عبداللهیان; حسین امیرعبداللهیان; حسین امیرعبدالهیان; হোসেন আমির-আব্দুল্লাহিয়ান; హుస్సేన్ అమీర్; ホセイン・アミールアブドッラーヒヤーン; ホセイン・アミール＝アブドッラーヒヤーン; ホセイン・アミール＝アブドラヒアン; 侯賽因·阿米爾-阿卜杜拉希揚; 侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安; 侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希扬; 호세인 아미르압돌라히안
Birth Date:
1964-04-23
Country:
ir
Source:
PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons
Date:
2026-08-06T13:49:03
Ali Bagheri
Name:
Ali Bagheri
Alias:
Ali Bagheri Kani; Ali Bakıri; Ali Bakıri Kani; Ali Baqeri; Alí Baqerí; Əli Bağeri; Али Багери Кяни; Алі Баґері Кяні; עלי באגרי; עלי באקרי כני; الى باجيرى; علي باقري; علی باقری; আলী বাঘেরী; アリー・バーゲリー; 阿里·巴盖里; 阿里·巴盖里·卡尼
Birth Date:
1967-10
Country:
ir
Source:
PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons
Ali Daeí; Ali Dayi; Ali Dáji; Alí Dájí; Alí Dáí; Alí Dá’í; Daei; Əli Daei; Əli Dayi; Αλί Νταεΐ; Али Даеи; Али Даи; Али Даји; Алі Даеї; Даеи, Али; Даи; Даи Али; Даи, Али; Ալի Դաեի; עלי דאי; على دايى; علي دائي; علي دايي; علی دایی; अलि डेइ; আলি দায়ি; อาลี ดาอี; アリ・ダエイ; 亞里‧戴伊; 戴伊; 阿里·代伊; 阿里·戴伊; 알리 다이
Birth Date:
1969-03-21
Country:
ir
Source:
PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons
US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date:
2026-07-31T16:04:01
Central Bank of Iran
Name:
Central Bank of Iran
Alias:
Bank Markazi Iran; CBI; Central Bank of the Islamic Republic of Iran
Country:
ir
Sanctions:
2019-10-25
Source:
US FinCEN 311 and 9714 Special Measures
Date:
2026-07-27T19:05:05
Iranian National Development Fund
Name:
Iranian National Development Fund
Alias:
NDF
Country:
ir
Source:
US FinCEN 311 and 9714 Special Measures
Date:
2026-07-27T19:05:05
Atomic Energy Organization of Iran
Name:
Atomic Energy Organization of Iran
Alias:
AEOI
Country:
ir
Source:
US FinCEN 311 and 9714 Special Measures
Date:
2026-07-27T19:05:05
Artesh Directorate for Intelligence
Name:
Artesh Directorate for Intelligence
Alias:
J2
Country:
ir
Sanctions:
2021-03-16
Source:
US BIS Military-Intelligence End Users
Date:
2026-07-27T10:56:38
Kioumars Derambakhsh
Name:
Kioumars Derambakhsh
Alias:
کیومرث درمبخش; کیومرث دِرَمبخش
Birth Date:
1945-12-25
Country:
ir
Source:
Graph-based entity tagging; Wikidata
Date:
2026-07-25T18:57:33
Nima SALEHI
Name:
Nima SALEHI
Alias:
Alireza Salehi; Q7X; علیرضا صالحی
Birth Date:
1984-11-24
Country:
ir
Sanctions:
(UE) 2026/1851 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) - Nima Salehi est un pirate informatique et un ingénieur informaticien de nationalité iranienne. Il est le fondateur et une figure de premier plan du cybergroupe “Ashiyane”, qui est lié au régime iranien. Ashiyane coopère étroitement avec la police iranienne chargée de la cybercriminalité (FATA), qui est inscrite sur la liste de l'UE, ainsi qu'avec le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), et est responsable de cyberattaques soutenues ciblant à la fois des opposants et des réformistes iraniens et des institutions étrangères. “Ashiyane” a aidé le régime à réprimer l'opposition et cette répression a donné lieu à de nombreuses violations graves des droits de l'homme. En sa qualité de fondateur et de figure de premier plan d'“Ashiyane”, Nima Salehi est donc responsable de graves violations des droits de l'homme en Iran.; 2026-07-24; "Nima Salehi est un pirate informatique et un ingénieur informaticien de nationalité iranienne.
Il est le fondateur et une figure de premier plan du cybergroupe “Ashiyane”, qui est lié au régime iranien. Ashiyane coopère étroitement avec la police iranienne chargée de la cybercriminalité (FATA), qui est inscrite sur la liste de l'UE, ainsi qu'avec le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), et est responsable de cyberattaques soutenues ciblant à la fois des opposants et des réformistes iraniens et des institutions étrangères. “Ashiyane” a aidé le régime à réprimer l'opposition et cette répression a donné lieu à de nombreuses violations graves des droits de l'homme.
En sa qualité de fondateur et de figure de premier plan d'“Ashiyane”, Nima Salehi est donc responsable de graves violations des droits de l'homme en Iran."
Source:
EU Council Official Journal Sanctioned Entities; French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List
Date:
2026-07-29T09:58:01
Mostafa NARIMANI
Name:
Mostafa NARIMANI
Alias:
Dr. Mostafa NARIMAN; Dr. Mostafa NARIMANI
Birth Date:
1982-09-03
Country:
ir
Sanctions:
(UE) 2026/1851 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) - Mostafa Narimani est un juge iranien, président de la 3e chambre du tribunal révolutionnaire de Karaj, dans la province d'Alborz, en Iran. En tant que juge du tribunal révolutionnaire, il préside des procès visant des minorités religieuses et des dissidents politiques sur la base d'accusations vaguement définies liées à la sécurité nationale et à la religion, et prononce des condamnations à mort ainsi que de longues peines d'emprisonnement dans le cadre de ces affaires. Les procédures présidées par Mostafa Narimani se caractérisent par de graves violations du droit à un procès équitable, y compris des interrogatoires prolongés, des aveux obtenus sous la contrainte et le refus de l'accès à un conseiller juridique. Mostafa Narimani est donc responsable de graves violations des droits de l'homme en Iran.; 2026-07-24; "Mostafa Narimani est un juge iranien, président de la 3 chambre du tribunal révolutionnaire de Karaj, dans la province d'Alborz, en Iran.
En tant que juge du tribunal révolutionnaire, il préside des procès visant des minorités religieuses et des dissidents politiques sur la base d'accusations vaguement définies liées à la sécurité nationale et à la religion, et prononce des condamnations à mort ainsi que de longues peines d'emprisonnement dans le cadre de ces affaires. Les procédures présidées par Mostafa Narimani se caractérisent par de graves violations du droit à un procès équitable, y compris des interrogatoires prolongés, des aveux obtenus sous la contrainte et le refus de l'accès à un conseiller juridique. Mostafa Narimani est donc responsable de graves violations des droits de l'homme en Iran."
Source:
EU Council Official Journal Sanctioned Entities; French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List
Date:
2026-07-29T09:58:01
Abolfazl Ameri SHAHRABI
Name:
Abolfazl Ameri SHAHRABI
Alias:
ابوالفضل عامری شهرابی
Country:
ir
Sanctions:
(UE) 2026/1851 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) - Mehdi Rasekhi est juge à la 3e chambre du tribunal révolutionnaire de Rasht. À ce titre, il a présidé des procès visant des dissidents politiques, des défenseurs des droits de l'homme, des militants des droits des femmes et des membres de minorités religieuses. Il a infligé des peines d'emprisonnement, des amendes et d'autres sanctions sur la base d'accusations vaguement définies liées à la sécurité nationale et à la propagande. Mehdi Rasekhi est donc responsable de graves violations des droits de l'homme en Iran.; 2026-07-24; "Abolfazl Shahrabi est juge à la 1191e chambre du tribunal pénal de deuxième instance de Téhéran, dans le complexe judiciaire de Qods, et un ancien procureur adjoint d'Arak.
En tant que juge à la 1191e chambre du tribunal pénal de deuxième instance de Téhéran, il a infligé des peines d'emprisonnement et de flagellation, des amendes et des peines complémentaires à des personnes poursuivies dans le cadre des manifestations “Femmes, vie, liberté” de 2022 consécutives à la mort de Mahsa Amini, et poursuivi pour non-respect des règles sur le port obligatoire du hijab. Il a également prononcé des peines d'emprisonnement à l'encontre de prisonniers politiques et de militants des droits de l'homme, dont Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix.
Abolfazl Shahrabi est donc responsable de graves violations des droits de l'homme en Iran."
Source:
EU Council Official Journal Sanctioned Entities; French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List
Date:
2026-07-29T09:58:01
Mohammad-Reza TAVAKOLI
Name:
Mohammad-Reza TAVAKOLI
Alias:
محمدرضا توکلی
Country:
ir
Sanctions:
(UE) 2026/1851 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) - Mohammad-Reza Tavakoli est le juge président de la 1re chambre du tribunal révolutionnaire d'Ispahan. À ce titre, il a présidé des procès visant des manifestants, des dissidents politiques et des membres de minorités religieuses. Dans le cadre de ces procédures, il a prononcé des peines de mort, de longues peines d'emprisonnement et d'autres formes de sanctions sur la base d'accusations vaguement définies liées à la sécurité nationale, à la propagande et à la religion. Mohammad-Reza Tavakoli est donc responsable de graves violations des droits de l'homme en Iran.; 2026-07-24; "Mohammad-Reza Tavakoli est le juge président de la 1re chambre du tribunal révolutionnaire d'Ispahan.
À ce titre, il a présidé des procès visant des manifestants, des dissidents politiques et des membres de minorités religieuses. Dans le cadre de ces procédures, il a prononcé des peines de mort, de longues peines d'emprisonnement et d'autres formes de sanctions sur la base d'accusations vaguement définies liées à la sécurité nationale, à la propagande et à la religion.
Mohammad-Reza Tavakoli est donc responsable de graves violations des droits de l'homme en Iran."
Source:
EU Council Official Journal Sanctioned Entities; French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List
Date:
2026-07-29T09:58:01
DOTONE TRIP
Name:
DOTONE TRIP
Alias:
Avan Safar Company; DotOne Travel; شرکت دات وان سفر
Country:
ir
Address:
DotOne Tower
Sanctions:
IRAN-EO13902 - Executive Order 13902 (Iran)
Source:
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date:
2026-07-24T15:53:01
Mehdi Rezazadeh
Name:
Mehdi Rezazadeh
Alias:
Mehdi Rizazadeh; REZAZADEH, Mehdi; مهدی رضازاده
Birth Date:
1975-11-12
Country:
ir
Address:
Tehran, 210 Sharghi Bin Mozaffari V Sajdehi, Tehranpars 9863
Sanctions:
IRAN-EO13902 - Executive Order 13902 (Iran)
Source:
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date:
2026-07-24T15:53:01
DOTONE AIRLINES COMPANY
Name:
DOTONE AIRLINES COMPANY
Alias:
Avan Air; Avan Airsa Airlines Company; Avan Irsa Airlines Company; Dot One Air Airline Company; دات وان ایرلاینز
Country:
ir
Sanctions:
IRAN-EO13902 - Executive Order 13902 (Iran)
Source:
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date:
2026-07-24T15:53:01
DOTONE GOLD COMPANY
Name:
DOTONE GOLD COMPANY
Alias:
Tala Gold; Tala Token; Zarrin Sim Avan Company; شرکت زرین سیم آوان
Country:
ir
Sanctions:
IRAN-EO13902 - Executive Order 13902 (Iran)
Source:
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date:
2026-07-24T15:53:01
DOTONE BARTER COMPANY
Name:
DOTONE BARTER COMPANY
Alias:
Avan Barter Company; Avan Tahator Company; شرکت آوان تهاتر
Country:
ir
Sanctions:
IRAN-EO13902 - Executive Order 13902 (Iran)
Source:
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date:
2026-07-24T15:53:01
DOT ONE VALUE CREATION GROUP
Name:
DOT ONE VALUE CREATION GROUP
Alias:
A.One International Financial and Economic Development Group; Avan International Financial and Economic Development Group; Dot One Holding; DotOne; One Group; One International Financial and Economic Development Group; گروه بین المللی توسعه مالی و اقتصادی آوان
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date:
2026-07-24T15:53:01
DOTONE RAIL COMPANY
Name:
DOTONE RAIL COMPANY
Alias:
Avan Rail Trains Company; شرکت قطارهای آوان ریل
Country:
ir
Sanctions:
IRAN-EO13902 - Executive Order 13902 (Iran)
Source:
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date:
2026-07-24T15:53:01
Ahmad Ajdari
Name:
Ahmad Ajdari
Country:
ir
Source:
Graph-based entity tagging; Wikidata
Date:
2026-07-24T18:56:08
Hossein Vahid Khorasani
Name:
Hossein Vahid Khorasani
Alias:
Hosein Vahid Khorasani; Hossein Wahid Khorasani; Hüseyin Vahid Horasani; Vahid Horasani; Vahid Khorasani; Şeyh Hüseyin Vahid Horasani; Şeyx Hüseyn Vəhid Xorasani; Вахид Хорасани; חוסיין וחיד חראסאני; آیت الله حسین وحیدخراسانی; آیت الله وحید; الشيخ الوحيد; الوحيد الخراساني; ایت الله حسین وحیدخراسانی; ایت الله وحید; ایت الله وحید خراسانی; حسين وحيد الخراسانى; حسين وحيد الخراساني; حسین وحید خراسانی; شیخ حسین وحید; شیخ حسین وحید خراسانی; وحید حسین خراسانی; وحید خراسانی; ホセイン・ヴァヒード・ホラーサーニー; 侯赛因·瓦希德·霍拉萨尼
Birth Date:
1921
Country:
ir
Source:
Graph-based entity tagging; Wikidata
Date:
2026-08-11T02:04:18
Abdolhmaid Noghrehkar
Name:
Abdolhmaid Noghrehkar
Alias:
Abdolhmaid Noghrekar; عبد الحميد نقره كار; عبدالحمید نقرهکار
Mahdi Jahangiri; Mehdi Cihangiri; Mehdi Jahangiri; Джахангири, Мехди; Мехди Джахангири; مهدي جهانغيري; مهدی جهانگیری; مهدی جهانگیری کوهشاهی
Birth Date:
1971-11-23
Country:
ir
Source:
Graph-based entity tagging; Wikidata
Date:
2026-07-24T18:56:08
Maryam Rouhani
Name:
Maryam Rouhani
Alias:
Meryem Ruhani; مريم روحاني; مريم روحانی
Country:
ir
Source:
Graph-based entity tagging; Wikidata
Date:
2026-07-24T18:56:08
Abd al-Hussein al-Salihi
Name:
Abd al-Hussein al-Salihi
Alias:
Abboud al-Salihi; Abdul-Hussein Salehi; Abdülhüseyin Salihi; ʻAbd al-Ḥusayn Ṣāliḥī; شیخ عبود شیخ حسن الصالحی; عبد الحسين الصالحي; عبد الحسين الصالحي آل الشهيد الثالث; عبد الحسين بن حسن الشهيدي الصالحي; عبد الحسين حسن الصالحي; عبدالحسين الصالحي; عبدالحسین الصالحی; عبدالحسین بن حسن صالحی; عبدالحسین شهیدی صالحی; عبدالحسین صالحی; عبود الصالحي; عبود صالحی
Birth Date:
1936-01-08
Country:
ir
Source:
Graph-based entity tagging; Wikidata
Date:
2026-07-24T18:56:08
Maryam Kavyani
Name:
Maryam Kavyani
Alias:
ماريام كاڤيانى; مریم کاویانی
Birth Date:
1970
Country:
ir
Source:
Graph-based entity tagging; Wikidata
Date:
2026-07-24T18:56:08
Ali Tehrani
Name:
Ali Tehrani
Alias:
Ali Tahrani; Али Техрани; עלי טהרני; علي طهراني; علی تهرانی; علی تہرانی; আলী তেহরানি
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